青岛海尔股份有限公司信息披露管理制度(2009年修订)

公司信息披露管理制度范本第一章总则1.1 目的和依据本公司信息披露管理制度的目的在于规范和加强公司信息披露工作，确保信息披露的准确性、及时性和公平性，保护投资者的合法权益。

依据《公司法》等相关法律法规对公司信息披露的要求，结合公司实际情况制定本管理制度。

1.2 适用范围本管理制度适用于本公司管理层、董事会、高级管理人员、内部员工以及与公司有信息披露相关义务的其他人员。

第二章信息披露原则2.1 透明度原则公司应确保信息披露充分、准确、及时、完整和真实。

不得有虚假陈述、遗漏重要事实或误导性陈述。

2.2 公平原则公司在信息披露过程中应确保所有投资者一视同仁，并不得对任何特定投资者提供特殊待遇。

2.3 信息保密原则公司应确保未披露的重大信息在内部保密，并采取必要的措施防止内幕交易。

第三章信息披露程序3.1 内部信息收集和审核公司应设立专门的信息披露工作组，负责收集、审查和确认待披露的信息，并及时提供给董事会。

3.2 董事会审议和决策董事会应根据相关法律法规和公司章程的规定，对待披露的信息进行审议和决策。

在信息披露事项上不存在经董事会授权的情况下，不得进行信息披露。

3.3 信息编制和发布公司应选择合适的信息披露渠道，编制信息披露文件，并按照规定的时间节点发布。

第四章信息披露内容4.1 周年报告公司每年应编制一份周年报告，包括公司业绩、财务状况、经营情况等内容。

4.2 中期报告和季度报告公司应按规定时间编制中期报告和季度报告，包括公司业绩、财务状况、主要经营活动等内容。

4.3 重大事项公告公司应及时向投资者披露可能对公司经营状况和股价产生重大影响的信息，包括但不限于重大合同、股权变动、重大投资等。

4.4 其他信息披露公司还应按照法律法规和监管部门的要求，及时披露其他与公司重大事项相关的信息。

第五章信息披露监管与处罚5.1 监管机构公司应按照法律法规的规定，接受中国证监会及其他相关监管机构对信息披露工作的监管。

信息披露管理制度(17)对外提供重大担保；(18)变更会计政策、会计估计；(19)因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；(20)全国股份转让系统公司规定的其他情形。

第十六条公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后及时履行首次披露义务：(1)董事会或者监事会作出决议时；(2)签署意向书或者协议(无论是否附加条件或者期限)时；(3)公司(含任一董事、监事或者高级管理人员)知悉或者理应知悉重大事件发生时。

第十七条对公司股票转让价格可能产生较大影响的重大事件正处于筹划阶段，虽然尚未触及本细则第十六条规定的时点，但出现下列情形之一的，公司亦应履行首次披露义务：(1)该事件难以保密；(2)该事件已经泄漏或者市场出现有关该事件的传闻；(3)公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。

第十八条公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。

第十九条涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，信息披露义务人应当依法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。

第二十条公司控股股东、实际控制人应及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。

5____股份有限公司信息披露管理制度（2）是指一套组织内部对于信息披露活动进行规范和管理的制度。

该制度的目的是确保组织在信息披露活动中的透明度和公平性，维护各方利益相关者的合法权益，并减少信息披露过程中的风险。

信息披露管理制度通常包括以下几个方面的内容：1. 信息披露目标与原则：明确组织的信息披露目标和原则，包括信息披露的主体、披露时机、披露内容、披露方式等。

2. 披露责任和权限：明确信息披露的责任和权限，包括披露部门或人员的职责和权限，以及相关决策的程序和权限。

信息披露管理制度范文[公司名称]信息披露管理制度范文（2）第一章总则第一条为规范公司信息披露行为，提升信息披露质量，保护投资者权益，制定本管理制度。

第二章信息披露责任第二条公司董事会负责公司信息披露工作的组织、协调和监督。

第三条公司董事会应聘请专业机构或专业人士负责信息披露工作的具体实施。

第四条公司董事会应设立信息披露委员会，负责信息披露管理制度执行情况的监督和评估。

第五条公司相关部门应协助信息披露委员会完成其职责。

第三章信息披露内容第六条公司应按照相关法律、法规和规章披露必要的财务信息，包括但不限于财务报表、审计报告等。

第七条公司应按照相关法律、法规和规章披露必要的经营信息，包括但不限于业务情况、市场竞争状况等。

第八条公司应在信息披露时及时、准确、完整、公平地对外披露相关信息。

第九条公司应及时发布重大事项的公告，确保信息披露的及时性。

第四章信息披露途径第十条公司可以通过适当的信息披露途径对外发布信息，包括但不限于公司官方网站、媒体发行机构、证券交易所等。

第十一条公司应建立健全信息披露制度，确保信息披露途径的畅通。

第五章信息披露管理第十二条公司应建立健全内部信息披露管理制度，明确信息披露的流程和责任。

第十三条公司应加强对信息披露人员的培训和管理，确保信息披露人员具备相关法律、法规和规章的专业知识和技能。

第十四条公司应建立健全信息披露风险管理制度，及时发现、评估和应对信息披露风险。

第十五条公司应定期评估和完善信息披露工作的质量和效果。

第六章信息披露违法行为处罚第十六条对于违反信息披露法律、法规和规章的行为，公司将给予相应的处罚。

第十七条公司应建立投诉举报渠道，接收、处理和调查与信息披露相关的投诉和举报。

第七章附则第十八条本管理制度由公司董事会负责解释和修订。

第十九条本管理制度自批准之日起生效。

以上便是[公司]信息披露管理制度的模板，具体可根据公司的实际情况进行修改和完善。

信息披露管理制度范文（3）信息披露管理制度【摘要】本制度旨在规范公司的信息披露行为，保护投资者权益，提高公司的透明度和市场声誉。

信息披露管理制度范文第一节总则第一条为保护投资者合法权益，规范信息披露行为，增加市场透明度，根据法律法规和有关部门的规定，制定本信息披露管理制度。

第二条本制度适用于本公司及其子公司（以下简称“本公司”）在境内外上市交易所发行、转让股票，并在公众投资者参与的各种权益证券发行和交易决策过程中的信息披露活动。

第三条本制度所称信息披露是指本公司及相关人员在符合法律法规的前提下，按照有关规定，向公众披露与公司重大事项和有影响的各项信息。

第四条本公司应当根据本制度的要求，建立健全信息披露制度，并严格执行。

第五条信息披露的主体责任由本公司的董事会和高级管理人员负责。

第六条本公司应当按照有关规定，及时、真实、准确、完整地向投资者提供信息，确保投资者能够依据本公司提供的信息做出投资决策。

第二节信息披露原则第七条信息披露应当坚持公正、公平、公开、及时的原则，确保投资者平等获取信息，避免内幕交易。

第八条信息披露应当基于真实、准确、完整的事实，不得隐瞒、虚假披露或故意误导投资者。

第九条信息披露应当及时发布，且在信息发布后立即向证监会报送。

第十条信息披露应当全面涵盖与发行、交易决策有关的重大事项和有影响的各项信息。

第三节信息披露程序第十一条本公司应当及时确定需要披露的重大事项和有影响的各项信息，并安排专人负责信息披露工作。

第十二条信息披露的内容应当经过真实性审核，确保其准确、完整。

第十三条信息披露应当采取多种形式，包括但不限于公告、通知、新闻发布会、年报、中报、季报等，并及时在相关媒体公告。

第十四条信息披露事项的决策应当经过董事会审议和决定，并由公司的授权人员负责签署。

第十五条信息披露后，本公司应当及时更新相关信息，以保持其真实、准确、完整。

第四节信息披露监督与处罚第十六条本公司应当建立健全内部监督机制，委派专门人员负责监督信息披露的执行情况。

第十七条证监会有权对本公司的信息披露行为进行监督和检查，对不符合法律法规及相关规定的行为进行处罚，并公开曝光。

信息披露管理制度范文一、目的与依据为规范公司信息披露行为，提醒投资者获得真实、准确、完整的信息，并保护投资者的利益，制定本《信息披露管理制度》。

本制度依据有关法律法规，结合公司实际情况进行制定。

二、适用范围本制度适用于公司和其下属子公司的信息披露行为。

三、信息披露管理原则1.真实性原则：公司信息披露应真实、准确、完整、及时，不得故意隐瞒或虚假宣传。

2.平等性原则：公司信息披露应平等对待所有投资者，不得泄露内幕信息或提供不公平的信息。

3.规范性原则：公司信息披露应符合相关法律法规和监管部门的要求，遵循自愿披露和强制披露原则。

四、信息披露内容1.公司信息披露内容包括但不限于：经营状况、财务状况、重大事项、关联交易、风险提示等。

2.公司信息披露应及时公告，确保相关信息能够在投资者能够获得之时及时传达。

五、信息披露方式1.公司信息披露方式包括但不限于：公告、通知、报告、发布会等。

2.公司应选择适合的信息披露方式，确保信息能够全面、准确地传达给投资者。

六、信息披露责任1.董事会对公司信息披露负有最终责任，应确保信息披露的真实、准确、完整。

2.公司信息披露由信息披露部门负责，负责保障信息披露的规范和及时性。

七、信息披露监督与追责1.公司应主动公开信息披露管理制度，接受投资者和监管部门的监督。

2.对于违反信息披露规定的行为，将依法追究相应责任，承担相应的法律责任。

八、信息披露记录与管理1.公司应保留相关信息披露的记录，包括信息披露的时间、内容、方式等。

2.公司应建立健全信息披露管理系统，定期进行审查和监督，确保信息披露的合规性和规范性。

以上是一份信息披露管理制度的简要范文，具体制度可以根据公司实际情况进行进一步完善和细化。

信息披露是公司与投资者之间重要的沟通桥梁，保证信息披露的真实性和合规性是维护投资者权益和公司信誉的基础。

信息披露管理制度范文
信息披露管理制度
一、制度目的
本制度旨在规范公司信息披露行为，保证信息披露的及时、准确、完整，提高信息披露的透明度和公正性，维护投资者的合法权益，促进公司健康稳定发展。

二、适用范围
本制度适用于公司内所有部门和人员，在进行信息披露活动时必须遵守本制度。

三、信息披露要求
1.信息披露应符合相关法律法规和证监会规定；
2.信息披露应及时、准确、完整，并以公开方式进行；
3.信息披露内容应包括公司业务状况、财务状况、重大事项等；
4.信息披露应使用清晰、简明的语言，避免使用模糊、歧义的词语；
5.信息披露应运用正式渠道，如公司官方网站、证券交易所网站等。

四、信息披露程序
1.信息披露由公司信息披露部门负责组织实施；
2.公司内各部门应提供及时、准确的信息给信息披露部门；
3.信息披露部门应在接到相关信息后，及时编制信息披露材料，并按照规定的渠道进行公开；
4.信息披露部门应及时回应投资者的咨询和查询。

五、信息披露监管
1.公司应建立健全内部监督机制，定期审核信息披露活动的合规情况，并报告公司高级管理层；
2.公司应配备专业人员负责信息披露事务，并定期接受培训；
3.公司应与证监会、证券交易所等相关机构配合，接受监管和审核。

六、信息披露违规处罚
1.信息披露违规的责任人将被追究相应的法律责任；
2.公司内部对违反本制度的人员将按照公司内部纪律规定进行处罚。

本制度自颁布之日起生效。

公司名称：
日期：。

青岛海尔有限公司 2009—2010 年财务报表分析一、背景分析：（一）背景资料公司法定中文名称：青岛海尔股份有限公司公司法定英文名称:QINGDAO HAIER CO.，LTD. (缩写:HAIER)公司法定代表人：杨绵绵公司董事会秘书:崔少华公司注册地点：青岛市崂山区海尔工业园内、公司办公地址：山东省青岛市经济开发区前湾港路海尔工业园公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：青岛海尔股票代码：600690代码类别：A 股（二）股东构成（三）企业发展状况青岛海尔股份有限公司属于家电行业，其前身是 1984 年的青岛电冰箱总厂。

经中国人民银行青岛市分行 1989 年 12 月 16 日批准募股,1989 年 3 月 24 日在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上,以定向募集资金 1.5 亿元方式设立股份有限公司。

1993 年 3 月和 9 月,由定向募集公司转为社会募集公司,并增发社会公众股 5000 万股,于 1993 年 11 月在上交所上市交易。

海尔集团是世界白色家电第一品牌、中国最具价值品牌。

海尔在全球建立了 29 个制造基地，8 个综合研发中心，19 个海外贸易公司，全球员工总数超过 6 万人，海尔集团 2010 年实现全球营业额 1357 亿元人民币，同比增长 9%，其中海尔品牌出口和海外销售额 55 亿美元。

2009 年，海尔品牌价值高达 812 亿元，自 2002 年以来，海尔品牌价值连续 9 年蝉联中国最有价值品牌榜首。

2010 年, 青岛海尔实现营业收入 605.88 亿元,同比增长 35.57%; 实现净利润 20.34 亿元,同比增长 47.07%,洗衣机和电冰箱业务营业收入为 115.35 亿元、 228.11 亿元,分别是美的电器的 1.18 倍和 2.29 倍。

青岛海尔的主营业务为:电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件制造;家用电器及电子产品技术咨询服务；房地产开发;进出口业务(按外经贸部核准范围经营)；批发零售；国内商业(国家禁止商品除外);矿泉水制造、饮食、旅游服务(限分支机构经营)。

中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告【法规类别】证券监督管理机构与市场监管上市公司【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2009]34号【发布部门】中国证券监督管理委员会【发布日期】2009.12.29【实施日期】2009.12.29【时效性】现行有效【效力级别】XE0303中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告为了增强上市公司2009年年度报告（以下简称2009年年报）的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高上市公司信息披露质量，各上市公司及相关会计师事务所应当严格遵守本公告的要求，切实做好2009年年报编制、审计和披露工作。

现就有关事项公告如下：一、总体要求上市公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年报编制和信息披露的各项规定，认真执行公司信息披露事务管理制度，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的“三公”原则。

上市公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

会计师事务所及相关注册会计师在上市公司年报审计过程中，应当严格执行《中国注册会计师执业准则》的规定，加强内部质量控制，恪守独立、客观、公正原则，强化风险导向审计理念，勤勉尽责，谨慎执业，为资本市场提供高质量的审计报告。

二、提高上市公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性（一）强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。

上市公司应在年报“公司治理结构”部分披露公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况。

报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2007年修订）》（以下简称《年报准则》）的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

信息披露管理制度范文第一章总则第一条：为了规范公司的信息披露行为，保障投资者合法权益，提高公司的透明度和公信力，根据《证券法》及其他相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条：信息披露是指公司将与公司经营、股票上市及其他影响投资者投资决策的事项，及时、准确、完整地向社会公众披露的行为。

公司信息的披露应当坚持公正、公平、公开的原则。

第三条：本制度适用于本公司及其子公司、控股股东、实际控制人。

信息披露的对象包括投资者、股东、监管机构等。

第四条：公司信息披露应当以中文为基本语言进行，同时可以根据需要提供其他语言版本的信息。

第五条：公司应当设立信息披露管理部门，负责公司信息披露工作的组织和管理。

第六条：公司应当建立健全信息披露制度、流程和规范，确保信息披露的及时性、准确性和完整性。

第七条：公司应当建立健全内部控制机制，确保信息披露的合规性。

第八条：公司应当建立健全信息披露违法违规行为的处理制度，依法对违法违规行为进行处理。

第二章信息披露主体及职责第九条：董事会是公司的信息披露主体，负责制定信息披露政策、发表重大投资者关系文件、批准重大信息披露事项等。

第十条：总经理是公司的信息披露责任人，负责统筹、协调和监督公司信息披露工作。

第十一条：公司信息披露管理部门的主要职责包括：（一）负责策划和组织公司信息披露工作，包括准备信息披露计划、审核披露文件等；（二）负责与公司的外部信息披露相关方进行沟通和联系，及时获取投资者的意见和反馈；（三）负责组织和管理公司信息披露的文件、数据和信息；（四）负责对公司信息披露工作进行监督和评估，定期报告公司董事会和高级管理层。

第十二条：公司其他部门和人员应当按照公司的信息披露制度和要求，积极配合信息披露工作，提供准确、完整的信息。

第三章信息披露原则第十三条：信息披露应当遵循以下原则：（一）公正、公平、公开原则：披露的信息应当真实、准确、完整，不得虚假夸大或隐瞒重大事实。

目录1. 公司基本情况介绍 (2)2. 比较分析——纵向及横向 (3)2.1. 纵向比较 (3)2.1.1. 营业收入增减分析 (4)2.1.2. 经营成本和经营税费分析 (4)2.1.3. 期间费用分析 (5)2.1.4. 盈利情况分析 (6)2.2. 横向比较——美的 (6)3. 比率分析 (8)3.1. 偿债能力分析 (8)3.1.1. 短期偿债能力 (8)3.1.2. 长期偿债能力 (10)3.2. 资产营运能力分析 (12)3.2.1. 应收账款周转率 (12)3.2.2. 存货周转率 (13)3.2.3. 流动资产率 (14)3.2.4. 总资产周转率 (15)3.3. 盈利能力分析 (16)3.3.1. 毛利率分析 (16)3.3.2. 销售净利率 (16)3.3.3. 成本费用利润率 (17)3.3.4. 总资产报酬率及净资产收益率 (17)3.3.5. 每股收益 (18)3.4. 成长性比率 (18)3.4.1. 营业收入增长率 (18)3.4.2. 利润增长率 (18)3.5. 现金流量比率 (19)3.5.1. 每股经营现金净流量 (19)3.5.2. 现金流量到期债务比率 (19)3.5.3. 销售现金比率 (20)3.5.4. 股利保障倍数 (20)4. 综合分析 (21)4.1. 杜邦财务分析体系 (21)4.2. 综合财务评估 (22)5. 总结建议 (22)5.1. 总结 (22)5.2. 建议 (23)6. 附录 (24)6.1. 附录一：利润表 (24)6.2. 附录二：资产负债表 (26)6.3. 附录三：现金流量表 (28)6.4. 附录四：美的利润表 (30)青岛海尔股份有限公司2009年度报告分析1.公司基本情况介绍海尔集团是世界白色家电第一品牌、中国最具价值品牌。

它于1984年创立于中国青岛，是一家以电冰箱、冷柜、空调、洗衣机、电视机、电热水器等为主流产品，兼营房地产、信息产品、金融投资、生物工程等业务的产品多元化、经营规模化、市场国际化大型企业。

企业信息披露管理制度第一章总则第一条为了规范企业的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称信息披露是指企业将可能对公司股票价格产生重大影响的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在规定的时间内，通过指定的媒体向社会公众公布，并报送证券监管部门。

第三条本制度适用于企业及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及相关人员。

第四条企业信息披露应当遵循真实性、准确性、完整性、及时性和公平性的原则。

第五条企业应当设立信息披露事务管理部门，负责组织、协调和监督企业的信息披露工作。

第六条企业应当建立信息披露内部控制制度，确保信息披露工作的规范进行。

第二章信息披露的基本原则和一般规定第七条企业及相关信息披露义务人应当根据法律法规、证券交易所规则和本企业章程的规定，及时、公平地披露信息。

第八条企业及相关信息披露义务人应当保证信息披露的真实性、准确性、完整性，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第九条企业及相关信息披露义务人应当在不损害投资者决策需要的前提下，尽量简化信息披露内容，提高信息披露的实用性。

第十条企业及相关信息披露义务人应当通过指定的媒体披露信息，并确保披露的信息能够及时、准确地传播给投资者。

第十一条企业及相关信息披露义务人应当建立信息披露保密制度，确保信息披露前不被泄露。

第三章信息披露的内容和方式第十二条企业应当披露的信息包括：（一）企业经营状况和财务状况的重大变化；（二）企业重大投资、融资和重组、并购等事项；（三）企业重大合同、诉讼和仲裁等事项；（四）企业重大技术创新、新产品开发等事项；（五）企业重大突发事件和重大风险事项；（六）证券监管部门要求披露的其他信息。

公司制度公告公告是行政公文的主要文种之一，它和通告都属于发布范围广泛的晓谕性文种。

公告是向国内外宣布重要事项或者法定事项时使用的公文。

下面xx给大家带来AA，供大家参考!AA范文一为使本公司人事日常行为规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率、责任感和归属感，特制定本手册。

本手册适用于本公司正式员工、短期合同工、借聘人员和实习员工，员工应认真学习并服从管理。

由于公司的发展与经营环境的不断变化，本手册中规定的政策都有可能随之相应地修订并及时做出公告。

现规定如下: 1.上班时间:9:00-------凌晨00:00 如还有客户在线咨询，接待客服工作自动延长。

下班人员不得过晚务必凌晨2:00前休息，特殊情况除外，我们也会进行核实情况是否属实，如有虚假托词、推辞、借口一律按公司条例处理，扣除对应的奖金。

公司按例规定每周1天带薪假期(如需要请假必须向主管部门提前申请，得到批准后才能放假)2.每位客服一本备忘录，在工作过程中，每遇到一个问题或想法马上记录下来，相关办公文件到财务部登记领取，如有遗失，自己补足。

3.每月不定时召开公司例会，由部门主管或是总经理主持会议，传达当月的会议内容。

4.在工作中要学会记录，记录自己服务的客户上的成交比率，学会计算，才会想要进步。

5.新产品上线前，由客服组长负责给客服上课，介绍新产品，客服必须在新产品上架前掌握产品属性。

新的客服有权利要求客服组长介绍自己想了解的产品，也有义务去认识所有产品。

6.接待好来咨询的每一位顾客，文明用语，礼貌待客，不得影响公司形象，如果一个月内因服务原因收到买家投诉，根据具体情况进行处理分析给予相应的措施与处罚。

8.上班时间不得迟到，早退，旷工，如有事离岗需向主管部门请示得到批准后才能离开，否则视为早退行为。

相应处罚措施如下：早退：如有早退行为，一次罚款50元(当月累计，当月扣除)迟到：迟到一分钟罚款五元，迟到半小时，则扣当天底薪，迟到超过一小时，扣除两天底薪工资，以此类推(当月累计，当月扣除)旷工：对于无故旷工行为，一次罚款200元，如无故旷工当月达到2次，公司有权直接作开除处理。

信息披露管理制度模板模版第一章总则第一条为规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，提高公司治理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及其董事、高级管理人员、财务部门等与信息披露有关的人员。

第三条公司应当按照法律、行政法规和证券交易所、证券业协会等有关规定，对信息披露进行监督管理。

第四条公司应当建立健全信息披露管理制度，明确责任分工，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。

第五条公司应当加强员工的信息披露培训，提高员工的信息披露意识和能力。

第六条公司应当建立信息披露的内部流程和制度，指导并监督信息披露工作的开展。

第七条公司应当确保信息披露的及时性，及时回应投资者的关注和询问。

第二章信息披露的基本原则第八条公司的信息披露应当坚持真实、准确、完整、及时的原则。

（一）真实性原则：公司应当按照真实的情况披露信息，不得故意造假、虚报或者遗漏重要信息。

（二）准确性原则：公司应当确保披露的信息准确无误，不得对重要信息有误导性表述。

（三）完整性原则：公司应当将与投资者有关的所有重要信息进行披露，不得有隐瞒、掩盖、遗漏的行为。

（四）及时性原则：公司应当按时披露信息，确保投资者能够及时了解公司的经营状况。

第九条公司应当按照法律、行政法规和证券交易所、证券业协会等有关规定进行信息披露。

第十条公司应当及时回应投资者的关注和询问，与投资者保持有效沟通。

第三章信息披露的主体责任和工作流程第十一条公司董事会是信息披露的最高决策机构，负责对重大事项的信息披露进行决策和监督。

第十二条公司董事会应当设立信息披露委员会，负责协调、指导和监督公司的信息披露工作。

第十三条公司高级管理人员应当对信息披露负有直接责任，保证信息披露的真实、准确、完整和及时。

第十四条公司财务部门应当负责收集、整理、审核公司信息披露的相关信息，并提供专业意见。

第十五条公司应当按照内部流程进行信息披露，发起者向信息披露委员会提出信息披露申请，并提供相应材料。

第十六条信息披露委员会应当对收到的信息披露申请进行审核和决策，并及时将决策结果告知申请者。

青岛海尔股份有限公司信息披露管理制度（2009年修订）第一章总则第一条为了提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订本）》（以下称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》以及有关法律法规关于上市公司信息披露的规定，并结合青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，特制定本管理制度。

第二条公司的信息披露以及时披露、真实披露、准确披露、完整披露、公平披露、合法披露为原则，保证所有股东有平等的机会获得信息，力求做到真实、准确、完整、及时和合法，所披露的信息应便于理解，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三条公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；公司变更指定报纸的，应在两个工作日内向上海证券交易所报告。

第四条公司披露的信息在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登，同时将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅；需要上网披露的信息，还应在中国证监会、上海证券交易所指定的有关网站上披露。

公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。

第五条公司和相关信息披露义务人在其他公共媒体发布的重大信息不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等其他形式代替信息披露或泄漏未公开重大信息。

公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并促使公司遵守前款规定。

第六条公司的信息披露事项由公司董事会秘书负责。

第七条本制度所称的信息披露义务人包括：(一) 公司董事、监事、高级管理人员；(二) 公司各部门、下属子公司的负责人；(三) 公司控股股东、实际控制人以及持股5%以上的股东及其一致行动人；(四) 法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。

第二章需要披露的信息第一节招股说明书、募集说明书与上市公告书第八条有关发行的信息披露文件如招股说明书、募集说明书、上市公告书等的编制及披露，公司遵照《上市公司信息披露管理办法》规定以及其他相关监管规则执行，并应取得相关监管机构的同意。

青岛海尔股份有限企业外汇衍生品交易业务管理制度第一章总则第一条为规范青岛海尔股份有限企业（以下简称“企业”）外汇衍生品交易业务及有关信息表露工作，增强对外汇衍生品交易业务的管理，防备投资风险，健全和完美企业外汇衍生品交易业务管理体制，保证企业财产安全，依据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法例、规范性文件及《青岛海尔股份有限企业章程》（以下简称“《企业章程》”）等有关规定，依据企业实质业务状况，特拟订本制度。

第二条本制度所称衍生品是指远期、交换、期权等产品或上述产品的组合。

衍生品的基础财产包含汇率、利率、钱币；既可采纳实物交割，也可采纳现金差价结算；主假如利用银行赐予的授信额度，在银行办理的以躲避和防备汇率或利率风险为主要目的的保值增值操作，包含远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。

第三条本制度合用于所有企业及控股子企业，但未经企业赞同，控股子公司不得操作外汇衍生品交易业务。

同时，企业应该依据本制度的有关规定，执行有关决议程序和信息表露业务。

第二章外汇及外汇衍生品业务管理原则及要求第四条企业外汇及外汇衍生品业务管理应切合企业外汇管理原则及要求，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以详细经营业务为依靠，以躲避和防备汇率或利率风险为目的，坚持慎重、稳重的操作原则，基来源则详细以下：（一）风险最小化原则：企业外汇管理工具的目标都应以外汇风险最小化为目标。

外汇管理手段包含分币种自然均衡和使用外汇对冲工具。

使用外汇对冲工具一定严格依照分币种展望的现金流，减少外汇风险敞口（即外汇进出不均衡所产生的盈利或许缺口），禁止使用外汇对冲工具增添风险敞口。

企业严格禁止展开谋利性的外汇交易。

（二）集中管理原则：企业外汇资本业务推行集中一致管理，由企业董事会受权企业资本管理部集中管理，一致操作。

未经企业资本管理部赞同，企业及各级控股子企业不得直接对外展开外汇资本业务。