公司授权审批权限表(附件)

某公司各类单项资金审批权限一览表公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……下列”均含本数。

二、以上单项资金使用是指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1 .审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

2 .核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据与数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后务必请有关人员追认。

缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单借款单支票使用登记薄差旅费报销单注：本单一式两联，第•联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门与总经理。

固定资产盘点表使用部门: 年月日Array注：木单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单注：木单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门,固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：固定资产移转单注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。

授权审批权限表(修改)授权审批权限表是为了更好地了解内部控制体系内关键业务的审核和审批内容而制定的。

这份表格清晰地反馈了关键业务内关键事项，并明确列示了审核审批岗位、授权标准以及所需附件。

这样可以让公司领导层、各职能部门和各岗位更清晰地执行内部控制管理工作，工作职能更加明确，工作也更加便利。

授权审批权限表中，K1事项包括组织构架设置、调整和评估，章程拟定变更等。

这些事项需要提交组织构架设置及调整方案、组织结构图制度拟定和修改等附件，并经过股东会、董事会办公室、总经理办公会等层层审议和审批。

K2事项是发展战略的制定和调整，需要提交年度工作计划等附件，并经过总经理办公会的审议和审批。

K3事项是全面预算的编制，需要提交预算草案和各预算编制单位、部门、项目的意见，并经过财务经理、审计部、财务总监、总经理办公室和董事会的层层审议和审批。

K4事项是人力资源方面的事宜，包括人力资源计划、规划编制、管理、员工招聘计划拟定、面试、试用期考核意见、劳动合同签订、岗位异动、薪酬制度拟定、员工请休假等。

这些事项需要经过行政人事部、相关部门经理、分管领导和总经理的审核和审批，以及员工自荐、绩效考核方案的制定等步骤。

The article appears to be a list of us ns and tasks related to a project。

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the article can be edited and XXX:Project Management Roles and ResponsibilitiesProject n Phase:Project Sponsor: Appoints XXX project charterProject Manager: Develops project plan。

manages project scope。

××××各级人员管理权限划分规定编制审核批准X年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。

原则：依据高效、分工合作的原则。

备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。

5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。

6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是××××集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。

7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。

8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。

10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。

一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准*：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。

审批权限表
注：1、以上权限覆盖范围主要包含客户中心、研发中心、生产中心、人力资源部、财务部，权限分为申请、审核、批准、备案；
2、审批流程：经办部门（人）→经理审核→总监复核→职能部门会审→副总裁→总裁→董事长；
批准：审核：编
制：
8、各审核签批顺位：参照《职位代理申报表》。

9、总裁核批顺位：业务系统第一顺位***，第二顺位***；职能系统第一顺位***，第二顺位***。

4、职能部门（财务、人资）对违反公司规定、原则的决定，有权予以否决；
5、特殊情况、违反现行规定或作业流程的情况，被职能部门否决后，经办部门认为需要例外处理时，由经办部门向副总裁/总裁说明理由申请特批，其他任何人无权特批；
6、 经办人→主管审核→经理审核→职能部门否决→经办部门经理向副总裁/总裁说明理由，副总裁/总裁特批→职能部门执行(生产类的由副总裁特批/财务类的由总裁特批)
7、当直接上级批核人出差期间，可与其沟通后直接向上一级递交，申请审核批准，当直接上级批核人未到职的直接向上一级递交，申请审核批准。

⽂件审批权限分配表⽂件审批权限分配表1⽬的通过对测量管理体系有关⽂件的控制管理，确保与体系活动有关场所使⽤的⽂件都是有效版本。

2适⽤范围适⽤于与公司测量管理体系有关的各种⽂件和资料的控制。

3 职责分配3.1 企业管理办公室负责对全公司使⽤的测量管理体系⽂件进⾏监督管理和控制。

3.2 各试（实）验室、各相关科室、各专业⼯程处等相关部门负责领⽤或在公司⽹上下载测量管理体系程序⽂件和测量管理⼿册，并对⽂件进⾏控制管理。

3.5 项⽬总⼯办负责本项⽬部测量管理体系⽂件的监督管理。

4术语程序：为进⾏某项活动或过程所规定的途径。

程序⽂件：凡是规定活动和过程途径的⽂件统称为程序⽂件。

5要求和过程实施5.1 ⽂件控制过程识别输⼊是测量管理体系⽂件、计量法律法规、计量⾏业标准；输出是对准确、充分、适宜的⽂件进⾏唯⼀性标识和记录；活动是内部⽂件的编制、审批、发布、改版、修订，⽂件分发控制，⽂件使⽤、保管、归档及销毁等；资源是完成活动所需的⼈员、设备、资料和保存地点等。

⽂件的形式可以是纸张、照⽚、标准样品、磁盘、光盘或其它电⼦媒体，或是它们的组合，记录是⼀种特殊类型的⽂件。

5.2 ⽂件控制过程实施5.2.1 ⽂件管理控制过程要求5.2.1.1 测量管理体系必须建⽴测量管理⼿册、程序⽂件和第三层次⽂件等管理性⽂件。

5.2.1.2 管理性⽂件应尽量详细。

5.2.1.3 新制定的程序⽂件或更改的程序⽂件应经过授权批准并受控。

5.2.2 受控⽂件和资料公司测量管理体系有关的⽂件按出处分为两类。

5.2.2.1 内部⽂件a）测量管理体系⽂件：测量管理⼿册、程序⽂件、作业指导书、记录表格等；b）除测量管理体系⽂件以外的管理性⽂件：管理规定、企业标准、培训⽂件和资料等；c）技术性⽂件：施⼯组织设计（作业指导书）、施⼯⽅案、检验和试验计划、检测或校准⽅法；d）涉及测量管理体系⽅⾯的有关合同。

5.2.2.2 外来⽂件国家标准、规程、规范、施⼯图纸、设计更改通知、公司采购设备和材料的出⼚技术⽂件、质检证明⽂件、软件参考数据⼿册、安全措施等⽂件。

宁波博太科智能科技有限公司授权审批管理制度目录第一章总则................................................................ 错误!未定义书签。

第二章授权审批的基本原则. (1)第三章授权审批的范围及权限 (3)第四章审批和审核的程序 (4)第五章审批和审核的责任承担 (5)第六章监督检查 (6)第七章附则 (6)第一章总则1.1为加强内部控制和风险管理，合理授权，提高工作效率，明确授权的原则、范围、权限及责任，根据国家相关法规和公司运营情况，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司总部及各分子公司。

1.3总部总经理及各分子公司总经理对本单位授权审批制度的健全和有效实施负领导责任。

1.4本制度所称授权是指总经理按照公司相关规定，对董事会授权其行使的经营管理权限再次分解、下放，赋予各级管理人员代表其处理具体经营管理事务的决定权，以提高公司经营管理效率。

第二章授权审批的基本原则2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度及管理人员的控制水平相匹配的原则；坚持根据公司的经营管理变化情况适时调整授权的原则，兼顾相对稳定和持续优化；坚持授权与授责相结合，授权与监督相结合，有权必有责，违规必追究的原则。

2.2公司及各分子公司应当建立授权审批的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。

2.3公司及各分子公司授权审批的不相容岗位包括：1)审批；2)业务经办；3)保管；4)审核与会计记录；5)稽核。

2.4公司及其下属各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。

经办人员应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理业务。

对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人员有权拒绝办理，并应及时向审批人的上级授权部门报告。

2.5审批人员只能审批其下级经办的事项。

审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项，其经办的经济业务事项，应当由其上级审批；各下属分子公司总经理为经济业务事项经办人的，应当由总部总经理审批。