国电电力2006年第二次临时股东大会会议议程

北京市康达律师事务所关于东北制药集团股份有限公司二○○六年度第二次临时股东大会的法律意见书致：东北制药集团股份有限公司北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，就贵公司二○○六年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所委派李哲律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集和召开程序根据2006年12月12日《中国证券报》、《证券时报》刊载的《东北制药集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已做出决议并向贵公司全体股东发出于2006年12月27日召开本次股东大会的通知公告。

经核查，贵公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次股东大会由贵公司董事长刘震先生主持，符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格经核对，出席本次股东大会的股东均为2006年12月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表。

出席本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表公司股份145,012,832股，占公司有表决权股份总数的47.73%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司的董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

综上，前述出席会议的人员均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。

内部资料注意保密中国国电集团公司火电厂基本建设工程启动及验收管理办法（2006年版）中国国电集团公司中国国电集团公司文件国电集工[2006]41号关于印发《中国国电集团公司火电厂基本建设工程启动及验收管理办法（2006年版）》等四个企业标准的通知国电集工[2006]41号各分公司，龙源集团，国电电力，长源电力，各项目公司（筹建处）：为适应火电建设发展的新形势，加强火电工程启动试运和达标投产的管理工作，提高机组整体移交水平，集团公司在原电力部颁发的有关管理办法的基础上，组织编写了《中国国电集团公司火电厂基本建设工程启动及验收管理办法（2006年版）》、《中国国电集团公司火电工程调整试运质量检验及评定标准（2006年版）》、《中国国电集团公司火电工程启动调试工作管理办法（2006年版）》、《中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法（2006年版）》等四个企业标准，现予印发。

请各单位认真贯彻执行，并将执行中的问题和建议及时反馈集团公司工程建设部。

附件：1.《中国国电集团公司火电厂基本建设工程启动及验收管理办法（2006年版）》2.《中国国电集团公司火电工程调整试运质量检验及评定标准（2006年版）》3.《中国国电集团公司火电工程启动调试工作管理办法（2006年版）》4.《中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法（2006年版）》二○○六年二月十三日1目录1总则 (1)2机组启动试运 (2)3工程验收 (12)4附则 (13)附表一机组移交生产交接书（样本） (14)附表二机组性能考核验收证书（样本） (16)附录编制说明 (17)1总则1.1为适应中国国电集团公司（简称“集团公司”，下同）火电建设管理的实际情况，规范火电机组的启动试运及交接验收工作，提高火电工程质量，充分发挥投资效益，特制定本办法。

1.2本办法适用于集团公司系统控股建设的单机容量为125MW 及以上的各类新（扩、改）建的火力发电厂建设工程。

广西桂东电力股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议资料广西桂东电力股份有限公司2010年第二次临时股东大会秘书处2010年1月27日桂东电力2010年第二次临时股东大会材料目录一、大会须知；二、大会议程；三、大会表决说明；四、议案1：《关于公司非公开发行A股募集资金用途变更的议案》；五、议案2：《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性的议案》；六、议案3：《广西桂东电力股份有限公司2009年非公开发行股票预案（修订）》；七、议案4: 《关于本次非公开发行A股股票收购资产定价合理性说明的议案》；八、议案5：《关于收购贺州市桂源水利电业有限公司56.03%股权的议案》；九、议案6：《关于增资上程电力并建设上程水电站的议案》；十、议案7：《关于更换公司监事的议案》为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。

每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。

六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

航天通信控股集团股份有限公司 2006年第二次临时股东大会会议资料二○○六年十二月二十三日会 议 议 程主持人：杜尧先生时 间：2006年12月23日上午8：30，会期半天地 点：浙江省杭州市解放路138号本公司四楼会议室主要议程：一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果二、审议下列提案1、审议由中国航天科工集团公司提议的《关于修改公司章程的议案》2、审议由中国航天科工集团公司提议的《关于董事会换届选举的议案》3、审议由中国航天科工集团公司提议的《关于监事会换届选举的议案》4、审议由中国航天科工集团公司提议的《关于对董事会做出的聘请深圳市鹏城会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的决议不予认可的议案》5、审议由中国航天科工集团公司提议的《关于聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案》三、股东及其授权代表发言及答复四、大会推选计票、监票人员五、对上述各提案进行投票表决六、统计有效表决票七、宣布表决结果八、宣读股东大会决议九、由见证律师发表见证意见十、大会结束大 会 须 知为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：一、本次大会由公司大股东中国航天科工集团公司自行召集，大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。

三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主持人许可后发言。

股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。

四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数和股东账号等。

若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、其它公司高级管理人员、聘任律师及召集人邀请的人员以外，召集人有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

湖南启元律师事务所HUNAN QIYUAN LAW FIRM410007 湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麟楼9层电话：86-731-5540103传真：86-731-5164950湖南启元律师事务所关于湖南电广传媒股份有限公司 2006年第二次临时股东大会的法律意见书致：湖南电广传媒股份有限公司湖南启元律师事务所接受湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2006年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。

本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：1、刊登在2006年12月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司第三届董事会第三次会议决议公告及关于召开2006年第二次临时股东大会的通知公告、公司关于前次募集资金使用情况的说明、前次募集资金使用情况专项报告；2、出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：一、本次临时股东大会的召集、召开程序1、经查验，本次临时股东大会由公司董事会召集。

2、公司董事会于2006年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告了公司第三届董事会第三次会议决议公告及关于召开2006年第二次临时股东大会的通知、公司关于前次募集资金使用情况的说明。

3、公司本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：（1）本次临时股东大会的现场会议于2006年12月28日下午14：00在湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室召开。

（2）本次临时股东大会的网络投票同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）的投票平台进行，网络投票时间为：2006 年 12 月27 日—2006 年 12 月28 日。

国电电力发展股份有限公司监事会议事规则第一章总则第一条为维护公司及公司股东的合法权益，促进公司规范运作，保证监事会独立行使监督权，明确监事会的职责权限。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。

第二条公司监事会向全体股东负责，以财务检查为核心，依法对公司董事、总经理及其他高级管理人员的职责履行情况进行监督，保护公司资产安全，降低公司的财务和经营风险，维护公司及股东的合法权益。

第三条监事依照法律、行政法规及《公司章程》的规定忠实履行监督职责。

第四条监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他人员的干预、阻挠。

公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助。

监事会工作经费及履行职责所需的合理费用由公司承担。

第二章监事第五条监事应当具备的基本素质：（一）严格遵守国家法律、行政法规和《公司章程》；（二）诚信、勤勉、忠实履行职责；（三）具有法律、财务、会计等方面的专业知识、工作经验；（四）具有与股东、职工和其他相关利益者进行沟通的能力。

第六条具有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者和禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。

公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

违反法律、法规和公司章程的规定和程序产生的监事无效。

第七条监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，履行诚信勤勉义务，维护公司利益。

当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第八条对于公司生产经营情况和可能会对公司股票的买卖或价格产生重大影响的资料及其他相关的机密信息，监事有保密的责任。

第九条未经《公司章程》规定或者监事会的合法授权，任何监事不得以个人名义代表公司或者监事会行事。

监事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该监事在代表公司或者监事会行事的情况下，该监事应当事先声明其立场和身份。

2006中国经济大事记(1月～6月)2006年10月11日国家发改委综合司提供1月2日《国务院关于修改〈中华人民共和国统计法实施细则〉的决定》公布，修改后的《中华人民共和国统计法实施细则》自2月1日起施行。

1月4日商务部、证监会、税务总局、工商总局、国家外汇局联合发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，规定国外投资者可以对已完成股改的上市公司和股改后新上市公司两类对象进行战略投资，将于1月31日起施行。

人民银行决定，即日起在银行间即期外汇市场上引入询价交易方式（简称OTC方式），改进人民币汇率中间价的形成方式。

温家宝主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过《中华人民共和国义务教育法（修订草案）》，并研究部署加快气象事业发展工作。

1月5日国家发展改革委、建设部、公安部、财政部、监察部、环保总局日前联合下发文件，要求取消一切针对节能环保型小排量汽车在行驶线路和出租汽车运营等方面的限制。

文件要求,清理有关限制性规定的工作必须在今年3月底前完成。

1月9日国务院办公厅转发国家发展和改革委员会等部门《关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见》。

人民银行2006年工作会议召开，讨论2006年货币政策：继续实行稳健的货币政策，预期调控目标是广义货币供应量和狭义货币供应量分别增长16％和14％，全部金融机构新增人民币贷款2.5万亿元。

1月6日 2005年全国各种自然灾害直接经济损失2042.1亿元，财政部、民政部安排特大自然灾害救济补助费40.48亿元。

1月8日国务院发布《国家突发公共事件总体应急预案》，我国应急预案框架体系初步形成。

1月9日全国科学技术大会开幕，胡锦涛总书记发表题为《坚持走中国特色自主创新道路，为建设创新型国家而努力奋斗》的重要讲话，并为国家最高科学技术奖获得者颁奖。

1月10日国务院发布5件国家自然灾害突发公共事件专项应急预案。

1月11日温家宝主持召开国务院常务会议，审议并分别通过《炼油工业中长期发展专项计划》、《乙烯工业中长期发展专项计划》、《农村五保户供养工作条例（修订草案）》等。

江苏中天科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会会议资料江苏中天科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会议程时间：2005年11月29日上午9：00地点：江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”、“本公司”或“公司”）股东、董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师会议议程：一、主持人宣布大会开始；二、介绍股东到会情况；三、介绍本次大会见证律师；四、推选监票人；五、宣读会议审议事项1、关于董事会换届的议案；2、关于聘任薛济萍先生为公司第三届董事会董事的议案；3、关于聘任丁铁骑先生为公司第三届董事会董事的议案；4、关于聘任张顺颐先生为公司第三届董事会董事的议案；5、关于聘任朱洪忠先生为公司第三届董事会董事的议案；6、关于聘任唐心一先生为公司第三届董事会董事的议案；7、关于聘任曹汝滨先生为公司第三届董事会董事的议案；8、关于聘任马汉坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案；9、关于聘任吴杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案；10、关于聘任刘民强先生为公司第三届董事会独立董事的议案；11、关于修改《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案；12、关于修改《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；13、关于扩大公司经营范围的议案；14、关于修改《公司章程》的议案；15、关于监事会换届的议案；16、关于聘任罗勇先生为公司第三届监事会监事的议案；17、关于聘任陆如泉先生为公司第三届监事会监事的议案；18、关于聘任陆伟先生为公司第三届监事会监事的议案；六、股东提问和质询；七、进行投票解决；八、统计并宣布议案的表决结果；九、宣读股东大会决议；十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；十一、宣布本次股东大会闭会。

2005年第二次临时股东大会会议资料之一关于董事会换届的议案尊敬的各位股东：公司第二届董事会自2002年11月26日成立，至2005年11月25日届满三年，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，拟对董事会进行换届选举，新届董事会从股东大会通过之日起开始行使相应的职权。

特变电工股份有限公司 2006年第二次临时股东大会资料特变电工股份有限公司2006年第二次临时股东大会会议议程一、会议时间：2006年5月15日（星期一）上午10：30（北京时间）；二、会议地点：新疆昌吉市延安南路52号公司一楼会议室；三、主持人：张新四、会议议程：（一）介绍来宾及股东到会情况（二）审议各项议案关于公司发行短期融资券的议案（三）股东发言（四）投票表决（五）选举计票人与监票人进行计票（六）监票人宣布计票结果（七）征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议（八）宣布表决的议案是否通过（九）天阳律师事务所律师见证会议结束。

特变电工股份有限公司2006年5月15日关于发行短期融资券的议案各位股东：短期融资券是指企业依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券。

2005年5月24日，中国人民银行发布了《短期融资券管理办法》以及《短期融资券承销规程》、《短期融资券信息披露规程》两个配套文件，允许符合条件的企业在银行间市场发行期限不超过365天的短期融资券，短期融资券实行余额管理，在额度内企业可以自主发行，发行利率或发行价格由企业和承销机构按照市场化原则协商确定。

短期融资券作为新的融资渠道，资金成本相对较低。

发行短期融资券的企业必须具有较优的经营业绩，企业效益和前景良好，各方面处于同业领先，同时由于市场普遍认同余额包销的承销方式，承销商也倾向于公司治理结构相对完善，信息披露相对透明的优质上市公司，短期融资券的顺利发行是对公司良好信誉、优异业绩、稳定成长的充分肯定。

公司目前的贷款业务都是以信用方式按照基准利率办理的，近年来，随着银行改制、国家宏观经济政策调整等因素的影响，各商业银行对企业信贷业务的管理和审批程序更加严格和复杂，部分商业银行也曾向公司提出在基准利率上上浮一定比例或者提供担保、质押等要求。

截止到2005年12月31日，特变电工股份有限公司（母公司）资产总额为32.86亿元，净资产15.44亿元，公司资产负债率为53%，公司的银行贷款余额为11.05亿元,融资规模相对较大，2005年母公司发生财务费用总计5602.7万元，商业银行贷款的融资成本相对于发行短期融资券的融资成本仍然较高，按照央行1年期票据的招标利率约为2.02%，参照企业债券的信用风险溢价水平，初步测算公司发行短期融资券的资金费率约2.92％-3.5%，如顺利发行，公司预计可以节约财务费用900-1200万元左右。

北京金自天正智能控制股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议资料2OO6年1月18日会议资料目录1、2006年第一次临时股东大会议程安排2、关于选举第三届董事会董事的议案3、关于选举第三届监事会监事的议案北京金自天正智能控制股份有限公司2006年第一次临时股东大会议程安排会议日期：2006年1月18日上午9时；会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长张剑武先生；参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程：一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。

二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。

三、大会进入议案审议程序：1、审议并通过《关于选举第三届董事会董事的议案》。

1）听取董事长张剑武先生《关于选举第三届董事会董事的议案》；2）记名投票表决。

2、审议并通过《关于选举第三届监事会监事的议案》。

1）听取董事长张剑武先生《关于选举第三届监事会监事的议案》；2）记名投票表决。

四、统计各项议案表决结果。

五、主持人宣读各项议案表决结果。

六、大会见证律师宣读法律意见书。

七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议》。

八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司2006年第一次临时股东大会结束。

北京金自天正智能控制股份有限公司关于选举第三届董事会董事的议案各位股东及股东委托代理人：根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第二届董事会任期即将届满，持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名周康先生、张剑武先生、张玉庆先生、葛钢先生、孙彦广先生、杨溪林先生、周新长先生、吴晓根先生、孙为先生等九人为公司第三届董事会董事候选人，其中周新长先生、吴晓根先生、孙为先生为独立董事候选人，以上提名已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

节能风电 6010162020年第二次临时股东大会文件中节能风力发电股份有限公司二〇二〇年三月中节能风力发电股份有限公司2020年第二次临时股东大会议程会议时间： 2020年3月25日下午14:00会议地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室出席人员：公司股东（代理人）、董事、监事、及见证律师等。

会议主持人：刘斌董事长会议记录人：李欣欣会议议程：一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会《议事规则》；宣布现场会议股东到会情况；二、宣读各项议案：1、《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》1.1 发行方式和发行时间1.2 发行对象和认购方式1.3 定价基准日及发行价格1.4 限售期2、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》3、《关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》4、《关于与中国节能环保集团有限公司签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议（一）>暨关联交易的议案》三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言或提问登记手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理人方可发言或提问）；四、请股东推选2名股东代表作为计票人；请监事会推选一名监事，与现场律师共同作为监票人；五、现场投票表决；六、现场计票，宣读现场投票结果；七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待上海证券交易所反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果；八、休会结束，主持人宣读合并投票结果；九、律师宣读法律意见书；十、主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。

中节能风力发电股份有限公司2020年第二次临时股东大会议事规则为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：一、董事会指定公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

湖 北 松 之 盛 律 师 事 务 所关于国电长源电力股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书致：国电长源电力股份有限公司湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受国电长源电力股份有限公司的委托，指派我们出席贵公司2010年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了贵公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了贵公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，贵公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

我们依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、其他相关法律、法规、规范性文件及《国电长源电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由贵公司董事会提议召开，贵公司董事会已于会议召开十五日以前，将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等事项，以公告方式刊载于《中国证券报》、《证券时报》和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。

上述公告已列明本次股东大会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。

贵公司本次股东大会于2010年6月29日上午9:30如期召开，会议召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集召开。

北京华联商厦股份有限公司　二００六年年度报告　北京华联商厦股份有限公司　２００７年４月２８日　重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席董事会。

北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长赵国清、财务负责人卢雪梅及会计主管人员杨文红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录一、公司基本情况简介 3二、会计数据和业务数据摘要 4三、股本变动及股东情况 5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8五、公司治理结构12六、股东大会情况简介14七、董事会报告14八、监事会报告22九、重要事项23十、财务报告26 十一、备查文件目录29一、公司基本情况简介　1、公司法定中文名称：北京华联商厦股份有限公司公司法定英文名称：ＢＥＩＪＩＮＧ　ＨＵＡＬＩＡＮ　ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ　ＳＴＯＲＥ　ＣＯ．，ＬＴＤ2、公司法定代表人：赵国清3、公司董事会秘书：李翠芳授权代表：李春生联系地址：北京市西城区阜成门外大街１号四川大厦东塔五层电话：（010）６８３４１１８８－６３０１传真：（010）６８３６５０３０　 电子邮箱：ｚｇｓ＿ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｂｅｉｊｉｎｇ－ｈｕａｌｉａｎ．ｃｏｍ4、公司注册地址：北京市海淀区学院南路50号公司办公地址：北京市西城区阜成门外大街１号四川大厦东塔五层邮政编码：100037互联网网址：公司电子信箱：ｚｇｓ＿ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｂｅｉｊｉｎｇ－ｈｕａｌｉａｎ．ｃｏｍ5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载公司年度报告网址：公司年度报告备置地点：公司证券部6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：华联股份股票代码：0008827、公司最近一次变更注册登记日期：２００６年１１月２４日公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局公司法人营业执照注册号：1100001496614税务登记号码：11010871092147X公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层二、会计数据和业务数据摘要　 １、本年度公司主要经营数据：　项目　金额（元）利润总额　３９，９７２，９５７．６６净利润　１８，３７７，４８９．４６扣除非经常性损益后的净利润　１７，６５０，３６０．２４主营业务利润　１９５，０１５，４６２．３３其他业务利润　１６７，５９３，０６９．５０营业利润　１９，１８５，６９５．５４投资收益　２２，８６６，８１８．４５补贴收入　营业外收支净额　－２，０７９，５５６．３３经营活动产生的现金流量净额 ５７，４７８，６９７．０２现金及现金等价物净增减额 －４６５，６９６，３６９．９９说明：扣除的非经常性损益项目及金额：　项目　金额（元）　１、营业外收入　１，０４２，９６５．７６　２、扣除资产减值准备后的其他营业外支出　－１，０５９，１９１．３５　３、以前年度已计提各项减值准备的转回　７３８，０００．３７　小计　７２１，７７４．７８　减：所得税影响数　－５，３５４．４４　合计　７２７，１２９．２２ ２、公司前三年主要会计数据和财务指标： 项目　２００６年　２００５年　２００４年　主营业务收入（元）　１，１５８，６６６，８３１．１６１，１７２，４００，４７３．７５１，２５４，９７８，９７４．６２净利润（元）　１８，３７７，４８９．４６１０，４０５，１２０．４５１１，４７２，４８５．５２每股收益（元／股）　０．０７0.04０．０４６每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）　０．２３ 1.43０．４５净资产收益率（％）　３．３０ 2.18２．４６扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（％）　３．４２ 1.98２．０６ ２００６年末　２００５年末　２００４年末　总资产（元）　１，２０７，７５９，９３８．９６１，３４６，６３８，７０５．３８１，６１５，２９９，１６５．３０股东权益（不含少数股东权益）（元）　５５６，３８４，９６８．９１４７６，４１３，３９７．１７４６６，３００，９６７．５５每股净资产（元／股）　２．２３ 1.91１．８７调整后的每股净资产（元／股）　２．０８ 1.81１．７６3、报告期股东权益变动情况单位：元项目　股本　资本公积　盈余公积　法定公益金　未分配利润　股东权益合计　期初数　249,200,000.00141,509,750.58 29,408,533.90 14,704,266.95 56,295,112.69 476,413,397.17本期增加　63,874,082.2816,853,148.9218,377,489.4699,104,720.66本期减少　2,280,000.0014,704,266.9514,704,266.95 2,148,881.9719,133,148.92期末数　249,200,000.00203,103,832.8631,557,415.8772,523,720.18556,384,968.91变动原因：　（１）资本公积本期增加系权益法核算华联综超定向增发股票形成的股本溢价和子公司无法支付款项增加资本公积所致，本期减少系本公司承担的股权分置改革相关费用在资本公积项下列支所致。

中国长江电力股份有限公司监事会议事规则（2002年9月29日公司第一届监事会第一次会议审议通过，2005年9月30日公司2005年第三次临时股东大会第一次修订，2006年9月29日公司2006年第一次临时股东大会第二次修订，2020年【】月【】日公司【】股东大会第三次修订）目录第一章总则 (3)第二章会议的召集和通知 (3)第三章会议提案 (5)第四章会议召开 (6)第五章会议表决 (8)第六章会议决议和记录 (9)第七章附则 (10)第一章总则第一条为明确中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责、权限和议事程序，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督作用，维护公司、股东和员工的利益,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》及有关法律、行政法规、部门规章的规定和《中国长江电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。

第二条监事会是公司的最高监督机构，对公司的财务会计工作和公司董事及高级管理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。

第三条监事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。

第四条监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东大会负责并报告工作。

监事会应与董事会和总经理办公会议及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计等工作提出书面建议。

第五条监事会会议的组成人员为依法选举产生的全体监事。

第二章会议的召集和通知第六条监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会应当每六个月至少召开一次定期会议。

出现下列情况之一的，监事会应当在十个工作日内召开临时会议：（一）任何监事提议召开时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章、证券监管机构的各种规定和要求、《公司章程》、股东大会决议和其他有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（四）股东对公司、董事、监事、高级管理人员提起诉讼，且股东胜诉时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管机构处罚或者被证券交易所公开谴责时；（六）证券监管机构要求召开时；（七）《公司章程》规定的其他情形。

辽宁国能集团（控股）股份有限公司 2008第2次临时股东大会资料2008年8月24日资 料 目 录1、国能集团2008年第2次临时股东大会会议程序2、《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》3、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》4、《关于修改公司章程的议案》5、国能集团2008年第2次临时股东大会表决票国能集团2008年第2次临时股东大会会议程序时间：2008年8月24日上午10:00地点：沈阳市浑南新区科幻路九号二楼会议室会议主持人：周立明董事长1、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；2、董事会秘书宣读本次会议审议的议案；4、股东对审议议案向董事会提出质询；5、董事会对股东的质询作出答复和说明；6、提名本次会议监票人名单；7、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；8、表决议案（填写表决票）；9、监票人宣布表决结果；10、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；11、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；12、见证律师宣读《辽宁国能集团（控股）股份有限公司2008年第2次临时股东大会法律意见书》13、闭会。

议案一：关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案各位股东：辽宁国能集团（控股）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2008年 8月7日第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》。

公司董事会8名董事全部出席了会议，4票同意、4票回避表决、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本次交易属于关联交易，到会的董事潘广超、潘孝莲、周立明、王伟属于关联董事，对该议案回避表决。

独立董事同意本次关联交易并对关联交易发表了独立意见。

上述关联交易已超过公司净资产的5%，须获得本公司股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人百科实业集团有限公司（简称“百科集团”）、本溪超越船板加工有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

国电电力发展股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为保证股东大会会议程序及决议的合法性，维护全体股东的合法权益，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数少于公司法所规定的最低人数或公司章程所规定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）《公司章程》规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券交易所”)，说明原因并公告。

第五条公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；(四)应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第六条股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定对重大事项进行决策。

证券代码：600886 证券简称：国投电力公告编号：2021-013国投电力控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知重要内容提示：●股东大会召开日期：2021年3月10日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2021年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2021年3月10日 14 点00 分召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年3月10日至2021年3月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及二、会议审议事项1、各议案已披露的时间和披露媒体相关议案将披露于上海证券交易所网站（）2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案14、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。

证券代码：600795 证券简称：国电电力公告编号：2019-62 债券代码：122493 债券简称：14国电03债券代码：143642 债券简称：18国电01债券代码：143662 债券简称：18国电02债券代码：143716 债券简称：18国电03债券代码：155522 债券简称：19国电01国电电力发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年11月29日(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和监事出席情况1.公司在任董事11人，出席11人；2.公司在任监事5人，出席5人；3.公司高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.议案名称：关于申请宣威公司破产清算的议案审议结果：通过表决情况：2.议案名称：关于宣威公司破产重整计划的议案审议结果：通过表决情况：(二)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所律师：王凯、李晓娴2.律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3.上海证券交易所要求的其他文件。

国电电力发展股份有限公司2019年11月30日。