ISO45001-2018管理评审控制程序

1.目的为监察公司内部管理阶层是否遵循既定质量环境安全体系方针及目标运作，以确保管理体系之适切性及有效性，特制订本程序。

2.适用范围本程序适用于本公司文件化质量环境安全管理体系的评审过程。

3.定义会议：指质量环境安全管理体系评审会议。

4.职责4.1.总经理4.1.1.召开及主持会议。

4.1.2.审批会议议程及评审结果。

4.2.管理者代表4.2.1.筹备会议评审所需要的各种验证资料。

4.2.2.起草会议议程及收集各部门对议程的意见并加以修订。

4.2.3.组织整理评审结果报告副总经理。

4.3 ISO专员4.3.1.筹备体系文件控制运行报告。

4.3.2.记录会议内容,并保存相关的资料。

4.4 各部门负责人4.4.1.提交管理评审会议所需要的书面材料。

4.4.2.执行管理评审会议决议，按照决议要求实施相应的纠正/预防措施。

5.程序5.1.质量环境安全管理体系管理评审会议由下列人员组成:总经理、管理者代表、内审组长、各部门主管、总经理指定人员。

其中总经理主持会议，每次会议上述人员必须出席。

5.2.质量环境安全管理体系管理评审会议每年(前后间隔时间不可超过12个月)至少召开一次，当总经理认为有必要的时候（如公司组织机构、人员、经营范围发生变化、运行体系过程中发生重大质量不合格等问题），可以增加召开次数。

5.3.每次会议前,由管理者代表负责制订“管理评审会议议程”及收集有关资料和报告以供讨论,每次会议至少包括下列各项:管审输入:1)一、二、三方审核结果,法规符合性评价结果；2)客户投诉、客户满意度调查、相关方交流信息；3)质量过程的业绩和产品质量、HSF的符合性；4)各部门质量目标及指标有效性和达成情况；5)环境管理体系运行过程中预防和纠正措施的状况；6)供应商风险评估、定期考核、改善及消减状况；7)供应商调查及本公司产品宣告实施情况报告；8)以往管理评审会的跟踪措施；9)管理体系的变更,客观环境的变化,环境因素、危险源及有关的法律发展变化,有害物质管理法规发展变化；10)持续改进项目达成状况；11)员工参与协调的输出；12)相关方的沟通；13)风险和机遇；14)合规性评价结果；15)改进的建议。

5. 相关程序
记录控制程序
5.1【文件控制程序】 6. 记录
6.1《记录一览表》
（OS-POH-01） （OS-HF-008）
文件编号 版次 C0 OS-POH-02 页次 3/3
制订/日期：
审核/日期：
批准/日期：
文件编号 版次 C0
记录控制程序
Hale Waihona Puke OS-POH-02 页次 2/3
1. 目的 对职业健康安全记录进行控制，以便为是否达到体系和法律、法规的要求和体系是否有效运行提 供证据。
2. 适用范围 适用于公司各部门、职业健康安全所属记录的控制。
3. 职责 3.1 文控中心负责、职业健康安全管理体系运行记录的总控制。 3.2 各部门负责对本部门的记录进行控制。
4. 工作程序 4.1 记录分类和管理 4.1.1、职业 健康安全管理体系运行记录：由文控中心根据程序文件要求设计记录样表，编制《记 录一览表》，进行总体控制。 4.1.2 由文控中心编制职业健康安全检查（记录）表清单，并负责各过程记录表格使用的监控。 4.2 记录表格原件管理 4.2.1 职业健康安全管理体系运行记录表格样本为受控文件，由文控中心负责人审核，管理者 代表批准使用。未经批准，任何人不得修改表格内容，样表保存在文控中心，空白表格 可以由公司统一印制下发，也可以由使用部门依样表复制。 4.3 记录收集、归档 4.3.1 在公司《记录一览表》中应对各种记录的编制部门、保管部门、保存期限做出具体规定， 责任部门依此做好收集、归档工作。 4.3.2 各项记录要求清晰、完整、签字手续齐全，在保存的有效期内不得有破损和残缺。 4.4 记录的贮存 4.4.1 各部门的记录由文件管理人员或指定人员负责贮存，贮存地点应保持防盗、防火、防潮、 防尘、防虫等防止文件损伤的措施。 4.4.2 记录还可以用磁盘方式贮存。 4.5 记录的检索、查阅 4.5.1 文件管理人员应对保管的记录通过采用编目、标签等办法，实现便于检索的目的。 4.5.2 本公司内部需借阅记录，直接向记录保存部门借阅。外单位或个人（包括顾客）需借阅 记录的，需经管理者代表同意后，再到记录保存部门借阅，原则上记录不准带离保管地。 特殊情况需经管理者代表批准，记录保管人员负责按期收回。 4.6 记录表格的填写 各种记录应填写完整，字迹清晰，做到及时、全面、准确、真实。 4.7 记录表格的更改 根据记录的实际需要，可对不适用的记录表格予以更改。更改可由各部门提出，经管理 者代表批准后，由公司文控中心统一更改，同时更改《记录一览表》和受控表格样本。 4.8 记录销毁 对于超期的记录，由记录保存部门按保存期限报主管领导审批后统一销毁。

目标指标和管理方案控制程序1目的和范围规范环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的制定，确保其按要求实施并完成。

本程序适用于XX有限责任公司目标、指标及管理方案的制定、实施和检查活动。

2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3术语和定义3.1目标指与公司所要实现的环境与职业健康安全方针相一致的总体目的。

3.2指标直接来自于目标，或为实现目标所规定的具体绩效要求，它们可适用于公司或某一部门。

3.3管理方案为实现目标和指标所采取的相应措施（专项治理、环保安全措施、技术改造方案等）。

4职责4.1管理者代表批准目标、指标及管理方案，配置必要的资源，确保目标、指标及管理方案的实现。

4.2技安环保处4.2.1负责组织目标、指标及管理方案的制定、评审和修订。

4.2.2负责对目标、指标及管理方案的实施情况进行监督考核。

4.3经济管理处负责对管理方案的可行性进行评审，并列入公司年度经营计划。

4.4各单位负责实施本单位的管理方案，并将相关记录归档管理。

5工作流程5.1制定目标、指标和管理方案的原则5.1.1制定目标、指标时应考虑：a)符合环境与安全方针并量化，具有可测量性；b)符合法律法规和其它要求；c)体现污染预防、事故预防、保护员工安全健康及持续改进的承d)可选择的技术方案、财务、运行和经验要求；e)相关方的意见；f)突出公司重要环境因素和重要危害因素。

5.1.2制定管理方案时应考虑：a)满足目标、指标的要求；b)不能通过运行控制达到要求的目标指标，应制定管理方案；c)结合公司实际，兼顾发展规划；5.2目标、指标和管理方案的制定5.2.1技安环保处组织制定公司目标、指标，并将目标、指标分解到公司各相关部门，经管理者代表批准后，以文件形式下发到各部门。

5.2.2各部门根据公司目标、指标，制定本部门实现目标、指标的工作计划，经部门领导审批，报技安环保处备案。

危险源辨识和风险评价控制程序（ISO45001-2018）1、目的和范围对职业健康和安全危害进行识别，评价其危害程度，确定重要危害因素，并进行有效的控制。

本程序适用于公司生产活动、作业场所、人员及设施危害因素辨识、风险评价和风险控制策划。

2、引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T13816《生产过程危险和危害因素分类与代码》GB6441《企业职工伤亡事故分类》3、术语和定义3.1危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

本公司称为“危害”。

3.2危险源辨识识别危害因素的存在并确定其特性的过程。

3.3风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

3.4风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

4、职责4.1技安环保处组织、策划危害因素辨识、风险评价和风险控制策划等工作，编制“重要危害因素清单”。

4.2各部门负责本部门危害因素的辨识。

5、工作流程5.1危害因素辨识的范围及要求5.1.1危害因素辨识范围应包括：a）常规和非常规活动；b）所有进入作业场所人员的活动；c）作业场所的地理位置及环境、设施。

5.1.2危害因素辨识的要求在进行危害因素辨识时，应考虑三种时态（过去、现在、将来）三种状态（正常、异常、紧急）。

5.2危害因素辨识的方法和步骤5.2.1技安环保处对公司作业活动按生产、作业的工艺流程进行划分，分解到各部门。

5.2.2各部门由具备管理经验、熟悉业务的人员组成危害因素调查小组，对业，务范围内的危害因素进行辨识。

5.2.3 调查小组针对某项具体的作业活动，对照国家《生产过程危险和危害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》 确定本项作业活动中的危害因素， 填入“危害因素调查表”，反馈到技安环保处。

1目的按规定时间对公司的职业健康安全管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2适用范围适用于公司的职业健康安全体系管理评审。

3术语和定义管理评审：最高管理者对环境与职业健康安全管理体系的有效性、充分性、适宜性进行评价，参与职业健康安全方针、目标适宜性的评价。

4职责4.1总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。

4.2管理者代表负责向总经理报告环境与职业健康安全管理体系运行情况，组织编写评审报告。

4.3质量部4.3.1负责编制管理评审计划，收集汇总各单位管理评审输入资料。

4.3.2负责整理管理评审决议，编写管理评审报告。

4.3.3组织实施并监督验证评审决议的执行情况。

4.4行政部负责管理评审会议的组织和记录。

4.5各相关部门4. 5.1提供与本部门工作有关的评审输入资料、提出改进建议。

5. 5.2负责落实评审中提出的改进措施。

5工作流程5.1管理评审的频次5.1.1公司的管理评审每年至少进行一次，间隔不超过12个月，一般安排在内部审核后、第三方审核前进行。

5.1.2当出现下列情况，可追加评审，由管理者代表申请：a）法律、法规及其它要求有较大更改时；b）第三方审核即将进行时；c）当公司职业健康安全体系结构发生重要变化时；d）当发生职业健康安全事故或连续发生相关方投诉时。

5.2管理评审形式及参加人员5.1.1评审一般采用会议评审形式。

5.1.2评审由总经理主持，参加人员包括：公司领导、管理者代表、环境和安全主管部门及相关部门负责人。

5.3管理评审计划5.3.1管理评审计划由管理者代表根据上一次管理评审情况、当年的职业健康安全目标和总经理的指令，组织制订并监督实施。

5.3.2评审计划可以列入公司每年的环境和安全工作计划项目，亦可以单独拟制成文，由质量部在管理评审实施前编制具体实施计划。

a）会议时间、地点和主持人；b）评审的主要内容;c）参加的部门或人员；d）评审材料的内容要求等。

1 目的
对职业健康安全管理体系中出现事件、不符合的原因实施纠正，减少和避免因事故、事件、不符合造成的不良损失和影响。

2 适用范围
适用于公司职业健康安全管理体系运行过程中、事件及不符合的纠正措施的制定、实施与验证的控制。

3 术语和定义
3.1 不符合
与法律法规、程序文件、管理规定等偏离，其结果能够直接或间接导致伤害
或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。

3.2 纠正措施
为消除已发现的不符合或其它不期望情况的原因所采取的措施。

4 职责和权限
4.1 最高管理者
负责决策环境、安全重要事故的纠正和预防措施。

4.2 管理者代表
4.2.1 主持重要事故的调查与评审，并组织制定、实施纠正和预防措施。

4.2.2 负责对纠正、预防措施的实施情况进行监督、协调。

4.3 质量部
负责组织体系运行中不符合的评审，组织制定纠正和预防措施，并跟
踪检查措施落实情况。

最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系整套程序文件目录1.文件控制程序2.记录控制程序3.设备管理程序4.职业健康安全目标和管理方案控制程序5.绩效测量和控制管理程序6.应急准备和响应控制程序7.员工健康安全控制程序8.变更管理程序9.协商和沟通控制程序10.劳动防护用品管理程序11.内部审核程序12.管理评审程序13.能力、意识和培训管理程序14.消防安全管理程序15.相关方安全制约控制程序16.法律法规和其它要求确认和获取程序17.安全生产管理程序18.危险源辨识和风险评价程序19.用电安全管理程序20.化学品管理程序21.不符合、纠正和预防措施程序22.工伤事故和职业病处理程序1.文件控制程序1 目的确保本公司职业健康安全管理体系运行各个场所能使用最新的有效版本文件，以保证体系的有效运行和过程的有效控制。

2 适用范围本程序适用于对本公司职业健康安全管理体系和各类活动涉及的全部文件的控制。

3 职责与权限3.1总经理负责管理体系管理手册的审批。

3.2管理者代表负责组织管理手册和程序文件的编写和审核，负责程序文件和记录的批准。

3.3统括部负责对体系文件的发放、回收、更改、换版进行管理。

3.4各部门负责体系相关文件的编写、修改和使用、保管。

4 程序内容4.1文件的分类与编号4.1.1文件的分类如下：A.管理手册（包括职业健康安全方针和目标）B.程序文件C.过程策划、运行和控制文件（即作业指导书）D.记录E.适当范围的外来文件和资料（包括法律、法规、标准等）4.1.2文件的编号原则XXXXX—XXXXX有限公司代号OHS—职业健康安全体系代号文件分类代号：M—管理手册P—程序文件W—作业指导书R—记录版本：按A、B、C……顺序执行，记录不控制版本。

修改状态：按0、1、2……顺序执行，只有一页的文件不控制修改状态。

文件序号：－1 －2 －3 ……记录序号：－01 －02 －03 ……外来文件可用原文件已有编号或者按作业指导书类进行编号。

参加评审人员、评审内容和评审结论。评审结论应包含的有关信息：
1）职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进措施；
2）根据实际需要补充的资源要求；
3）管理体系的改善项目。
4.8 总经理审批公司的《管理评审报告》，品质部将总经理审批后的《管理评审报告》传达至各
体系运行部门，并实施相关的决策措施。
4.9 管理者代表负责对管理评审提出的纠正/预防措施组织实施，品质部对管理评审提出的体系
修改决定以及纠正和预防措施效果进行检查、验证。
4.10 品质部负责对管理评审过程中的全部文件资料包括《管理评审计划》、《管理评审报告》、《不
符合报告》、部门汇报等进行归档保管。
5.相关程序
5.1【记录控制程序】
（OS-POH-02）
5.2【纠正与预防措施程序】
（OS-POH-05）
6 .记录
6.1《管理评审计划》
3. 职责 3.1 总经理主持管理评审工作。 3.2 管理者代表组织制定管理评审计划，协助总经理进行管理评审，并对管理评审中提出的纠正 ／预防措施的执行情况及有效性组织跟踪和验证。 3.3 品质部负责管理评审所需文件的提供及管理评审资料的保管工作，参与纠正／预防措施执行 情况的跟踪和验证。 3.4 各部门负责组织准备并提供与本部门有关的评审所需资料，并负责落实评审提出的整改措施。
（OS-QF-010）
6.2《管理评审报告》
（OS-QF-011）
6.3《不符合报告》
（OS-QF-026）
制订Байду номын сангаас日期：
审核/日期：
批准/日期：
文件编号 版次 C0
管理评审程序
OS-POH-03 页次 3/3
中存在的主要问题、纠正和预防措施（包括根据存在问题制定的纠正措施和根据可能引起重

20181124发布20181124实施xx有限公司发布01目录录编编号号标题内容01目录02前言03手册发布令04方针发布令05管理手册更改记录06公司基本情况介绍10目的和范围20引用文件和标准30术语和定义41理解组织及其所处的环境42理解员工和其他相关方的需求和期望43确定职业健康安全管理体系的范围44职业健康安全管理体系51领导作用与承诺52职业健康安全方针53组织的角色职责和权限54员工的参与和协商611应对风险和机遇的措施总则612危险源辨识及风险和机遇的评价613法律法规要求和其他要求的确定614措施的策划621职业健康安全目标622实现职业健康安全目标的策划71资源72能力73意识74信息交流75文件化信息811运行策划和控制总则812消除危险源和降低职业健康安全风险813变更管理814采购82应急响应和准备911监视测量分析和绩效评价总则912合规性评价92内部审核93管理评审101改进总则102事件不符合和纠正措施103持续改进附录1组织机构图附录2职业健康安全管理体系职能分配表02前言本手册是依据iso45001
e）员工和员工代表参与和协商——建立员工及员工代表参与机制，参与危险源辨识， 风险评价和控制措施的制定，参与事件调查，分析原因，评价控制措施，参与职业健康安
全方针和目标的制定和评审，对影响他们职业健康安全的任何变化进行协商，对职业健康
安全事务发表意见等； f) 消除危险源和降低职业健康安全风险——通过危险源辨识和风险评价，评价出重要
OHS 管理手册
修改版次 A/0
0.6 公司基本情况介绍
1 、目的和范围
1.1 目的 本管理手册是依据 ISO 45001：2018 标准及相关法律法规的要求，结合公司实际而编
写的。描述了职业健康安全管理体系的标准要素及其相互作用，用于证实本公司有能力稳 定地保证安全生产、员工健康的承诺，竭诚为社会做出应有的贡献。通过职业健康安全管 理体系的有效运行和持续改进，不断提高环境和职业健康安全绩效，满足相关方要求，实 现员工、企业、社会的和谐发展。

内部审核控制程序
1目的
审核与质量环境职业健康安全一体化管理体系有关的部门所幵展的活动及其结果是否符合规
定要求，确保公司质量环境职业健康安全一体化管理体系持续有效地运行,并为质量环境职业健康安全一体化管理体系的改进提供依据。

2适用范围
适用于本公司内部质量环境职业健康安全一体化管理体系的审核。

3职责
3.1管理者代表负责批准年度内审计划、任命审核组长、批准内审实施计划和内审总结报告。

3.2认证办负责编制年度内审计划、组织内审组。

3.3审核组组长负责主持内审首次和末次会议；负责制定内审实施计划，组织内审组成员实
施现场审核和对审核结果进行汇总分析、编制内审总结报告。

3.4内审组成员负责编制《内审检查表》，对受审部门进行现场审核、收集客观证据并做出
公正的判断，客观填写《内审检查表》、分工编写《内审不合格报告》以及针对纠正措施的完成
情况进行跟踪验证。

3.5受审部门应积极地配合内审组的现场审核工作，负责制定并实施相应的纠正措施。

4工作程序
4.1认证办制订年度公司内部管理体系审核计划，并于每年元月底之前报管理者代表批准后
实施。

一般情况下，每年审核两次。

4.6.5项பைடு நூலகம்部安全员在特种人员作业前应进行监督检查，确保劳保用品的正确使用和作业环境的安全。
4.7监督检查
公司综合管理部每月开展职业健康安全运行检查，对施工中重大危险源的控制情况进行监督、检查和指导，结果填写《运行控制检查记录》。对检查中发现的问题，执行《不符合、纠正与预防措施控制程序》的相关规定。办公室负责制定办公活动中安全管理规定并组织实施。
4.3文件的批准、评审与更新
a.《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；
b.程序文件编号
例：ZH-CX-03-2018表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2018年发布的第1个程序文件。
c.作业文件编号
例：ZH-02表示综合管理部第2号作业文件
4.2.2文件的版本号和修改状态号
版本号以A、B……数字表示。
修改状态号以0、1、2、3、4……表示
当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。
3.2综合管理部负责组织职业健康安全运行检查工作。
3.3项目部负责施工现场职业健康安全管理措施的具体落实。
3.4综合管理部负责办公生活中安全管理活动的控制。
4 工作程序
4.1职业卫生及防护控制
4.1.1职业伤害的预防
4.1.1.1为长期直接受职业伤害影响的施工人员配置必要的防护用品。
4.1.1.2尽可能采用新工艺、新设备，减少职业伤害的影响。
2 适用范围
本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。
3 职责
3.1综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。

管理评审控制程序（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）1.0目的按计划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2.0范围适用于对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。

3.0职责3.1总经理主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。

3.3品质部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。

4.0程序内容4.1管理评审计划4.1.1每年在外审前至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

4.1.2品质部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。

计划主要内容包括：A.评审时间；B.评审目的；C.评审范围及评审重点；D.参加评审部门（人员）；E.评审依据；F.评审内容。

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

A.公司组织机构、产品范围、资源配置、受关注危险源和重要环境因素发生重大变化时；B.发生重大质量、环境、职业健康安全事故或客户关于质量、相关方关于环境和职业健康安全有严重投诉或投诉连续发生时；C.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D.市场需求发生重大变化时；E.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F.质量、环境和职业健康安全安全审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。

A. 质量、环境与职业健康安全内审和合规性评价结果：包括第一方、第二方，第三方管理体系审核、合规性评价等的结果。

B. 对质量、环境与职业健康安全管理体系有影响的内外部因素的变化；C. 顾客和相关方信息：包括顾客满意程度的测量结果、顾客和相关方投诉、相关方的需求和期望，包括合规义务、顾客和相关方沟通的结果等进行评价，并对需改进的方面提出建议。

不符合、纠正措施和预防措施控制程序
1目的
对生产过程和体系运行中的不合格（潜在不合格）进行原因分析，采取措
施减小或消除不合格（潜在不合格）的原因，防止不合格的发生。

2适用范围
适用于本公司对生产过程和体系运行中发生的不合格采取的纠正和预防措
施的控制。

3职责
3.1认证办负责组织对内审中发现的不合格项的纠正和预防措施进行验证。

3.2各职能部门负责对本部门签发的《纠正和预防措施表》进行验证。

3.3安全环保部负责对本部门签发的《隐患整改通知书》或《环保检查情
况整改通知单》进行验证。

3.4安全环保部按程序文件要求做好事故报告工作，负责组成事故调查组，开展事故调査工作，并负责提出事故处理意见
3.5各责任部门（分厂）负责对本单位发生的事故、事件、不合格进行原
因分析，制定并组织实施纠正和预防措施，对公司级的或相关方事故调查处理
工作，给予尽可能的帮助和支持。

3.6管理者代表负责对纠正和预防措施进行协调指导，负责组织、协调、
解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作。

管理评审控制程序
1目的
通过定期对公司的质量环境职业健康安全管理体系运行的现状和适应性进行有效评审，确保质量环境职业健康安全管理体系及质量环境职业健康安全方针和目标的适宜性、充分性和有效性。

2适用范围
适用于对本公司质量环境职业健康安全管理体系的评审工作，包括对质量环境职业健康安全方针和目标的评审。

3职责
3.1总经理负责主持管理评审活动。

特殊情况下，总经理可授权管理者代表组织专题管理评审。

3.2管理者代表负责报告管理体系的运行情况；负责管理评审实施计划的落实和组织协调工作；负责组织编写《管理评审报告》。

3.3认证办具体负责管理评审的组织工作，包括：编制管理评审计划，准备评审材料，编写评审报告，改进措施的落实和检查工作，并保存管理评审记
3.4相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出的改进措施的实施。

4工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1管理评审每年进行一次。

每次间隔不能超过十二个月。

当发生下述重大变化时，报总经理批准后，应增加管理评审频次：
a)组织机构发生重大变化；
b)出现重大质量问题；
c)发生重大环境职业健康安全事故；
d)产业结构或经营范围发生变化；
e)公司总经理认为有必要时。

4.1.2认证办负责编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。

4.1.3管理评审计划内容应包括评审目的、主题、范围、依据及评审的时间安排和参加评审的人员以及评审准备工作的要求等。

4.2管理评审的输入。

记录控制程序
1目的
对记录进行控制，确保记录的真实、有效、完整、规范和可追溯性，为产品质量符合规定要求、环境绩效得到改善、职业健康安全风险得到持续有效控制和体系有效运行提供客观证据。

2适用范围
适用于本公司管理体系运行中记录的管理。

3职责
3.1认证办负责全公司记录表式的审查备案。

3.2档案室负贵规定各种记录的保存期，并负责管理体系综合性记录的管理。

3.3各部门负责本部门业务范围内记录的管理。

3.4各部门负责人负责本部门记录的审批。

4工作程序
4.1记录表式的设置、审批
4.1.1凡管理体系中有要求的，都要编制记录。

各部门根据需要记录的内容和实际情况，设计记录表格式，并按《管理体系文件编写导则》要求进行编。

（OS-HF-040）
制订/日期：
审核/日期：
批准/日期：
文件编号 版次 C0
法律法规标准规范控制程序
OS-POH-11 页次 2/3
1. 目的 确定公司活动、产品和服务中适用的现行法律法规及应遵守的其他要求，并建立获取这些法律 法规、标准规范和其他要求的途径。
2. 适用范围 适用于对我公司适用的法律法规及其他要求的获取控制及适用性确认。
3. 职责 3.1 品管部负责识别、获取、更新、保存 职业健康安全法律法规和其他要求，并向相关部门负 责人和相关方传达有关要求。 3.2 各部门负责人负责在本部门及所涉及的相关方传达贯彻和实施法律法规及其他要求。
文件编号 版次 C0
法律法规标准规范控制程序
OS-POH-11 页次 3OH-01)
6. 记录
6.1《适用的职业健康安全法律法规清单》
（OS-QF-036）
6.2《职业健康安全法律法规识别及合规性评价表》 （OS-HF-035）
6.3《法律法规鉴定表》
4. 工作程序 4.1 应获取的法律法规及其他要求的种类 4.1.1 职业健康安全方面：国家职业健康安全法律法规，各级政府关于职业健康安全卫生 的规定、标准及有关文件，上级部门的要求，本组织的案例、规章制度等。 4.2 法律法规及其他要求的获取 4.2.1 每半年与政府部门（如建设局、环保局、技术监督局、安全生产局、消防局、总工 会等）取得联络，以获取相关的法律、法规及其他要求的最新版本。 4.2.2 其他职能部门在工作中、日常生活中获悉的相关法律法规、标准规范等信息及时向 品管部反馈。 4.2.3 其他的获取渠道 4.2.3.1 书面或电子出版物。 4.2.3.2 订阅的专业报纸、杂志。 4.2.3.3 书店及图书馆。 4.2.3.4 互联网。 4.2.4 品管部将获取的相关法律、法规、、标准、规范、规程及其他要求信息的途径及时登 入《适用的职业健康安全法律法规清单》表中。 4.3 法律法规及其它要求的使用控制 4.3.1 公司应根据公司的特点组织有关部门从获取的法律法规和其他要求中识别出与之相 关的所有环境法律法规和其他要求，制定《法律法规鉴定表》。 4.3.2 《法律法规鉴定表》由负责人审核，管理者代表批准后下发各有关部门指导应用。 受控文件控制方式进行控制并做好收发记录，回收销毁旧版。 4.3.3 各使用部门对有效版本的《法律法规鉴定表》中的环境和安全法律法规内容进行鉴定， 找出与我公司有关的内容，填写《法律法规鉴定表》，并配备满足部门需要的实物。 4.3.4 对已作废的旧版法律、法规、标准、规范、规程及其他要求应及时销毁或做出明显标 识，防止误用。 4.3.5 管理者代表每半年组织各部门负责人进行一次环境法律法规和其他要求的符合性 评 价，评价不合格的必须采取纠正预防措施，涉及到目标、指标及管理方案的要修改目 标、指标及管理方案的相关内容，评价记录填入《职业健康安全法律法规识别及合规 性评价表》。

4.5.2 新版管理体系文件实施之日起，旧版管理体系文件同时废止。
4.5.3 对于因追溯要求而保留的作废文件应进行作废标识，防止误用。
4.5.4 因废物利用的旧文件应将文字作必要的处理后再使用。
4.6 外来文件和资料
4.6.1 外来文件和资料指与本公司职业健康安全体系有关的外部文件和资料，包括国际标准、
国家标准、行业标准、地方标准、法律法规、客户要求及资料等。
4.6.2 外来文件和资料由各使用部门负责收集、整理，采用原编号，参照本司文件形式，制
定文件封面，并交文控登记在《外来文件清单》里。文件发放时，统一在封面填写发
放记录，文件回收时，由文控填写《文件回收记录表》统一发放。在收集过程中应保
证有及时更新的渠道。文控文员不保存原稿。
4.6.3 作废外来文件和资料由文控文员统一销毁。
5.0 相关程序
5.1【记录控制程序】
（OS-POH-02）
6.0 记录
6.1 《文件清单》
（OS-QF-005）
6.2 《文件回收记录表》
（OS-QF-00Βιβλιοθήκη ）6.3 《外来文件清单》
（OS-QF-006）
制订/日期：
审核/日期：
批准/日期：
文件编号 版次 C0
文件控制程序
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1.0 目的 通过对职业健康安全管理体系文件和资料的编制、评审、批准、印发、使用、更改、再批准、 标识、回收和作废全过程的控制管理，确保文件的使用者均能及时得到和使用文件的有效版本。
2.0 适用范围 适用于公司职业健康安全管理体系文件和资料的管理和控制。
文件编号 版次 C0
文件控制程序
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