假称投资“董事长”骗财骗色两年间骗遍四省市

副省级高官被“通天人物”骗财始末作者：暂无来源：《农家之友》 2014年第8期他是一个副省级领导，为了救儿子，也为了自救，病急乱投医，迷信所谓的“通天”人物，被一个冒充中央军委领导“干儿子”的混混骗了百万巨款，而最终还是躲不过法律的制裁。

儿子被带走高官父亲“病急乱投医”2004 年，时任河南省人大副主任的王有杰越来越觉得不对劲。

先是他早年的两位部下因违法违纪问题被纪检机关查处，让他眼皮跳了好一阵子。

到了10 月，更加坏的消息传来了：他那长年经商的宝贝儿子王铠，突然被中央纪委办案人员带走，看来，中央纪委很可能会对自己下手呀！这确实是个不怎么美妙的兆头。

他努力想搞清儿子的事究竟有多严重。

他知道，只要将儿子从中纪委手中“救”回来，自己的位置就能够保住。

王有杰出道很早。

三十出头就担任科级、处级干部，四十出头，就担任厅级( 洛阳市委常委) 干部，五十出头就做了副省级高官。

他的儿子和女儿从小就生活在一个充满欢笑和奉承的环境里，要让他们做个勤学苦读的好学生，实在是太难了。

特别是儿子王铠在学校里调皮捣蛋，心思从来没在书本上停留过。

没等到一对儿女中学毕业，王有杰早已是威震一方的厅级领导，先后担任洛阳市委常委兼宣传部长、洛阳市委副书记、漯河市市长、市委书记。

许多人也劝王有杰，让孩子读书考大学，将来上班拿工资也没多大意思。

家里有一个人做大官就足够了，关键是多赚钱，组成个“政商家庭”。

不如让儿女从商致富，家庭里既有人做大官也有人做大老板，这样的好事何乐而不为呢？于是，王有杰干脆让一对儿女都经商。

其女儿王某原来在广东顺德做生意，赚到钱后去了香港。

然后，她又返回父亲主政的地方，在漯河、郑州等地跟一个雷姓的老板借着工程招标的名义揽到了不少工程。

这种从中抽头的做法，让她拿到了不少好处。

儿子王铠在内地混了一阵后，也去了香港，并且担任了香港兆泽投资公司董事。

其实，这个公司不过是个空壳子，注册资本只有 5 万港元。

但是，王铠凭着他父亲的地位，能够把“空”的玩成“实”的。

投资公司骗局揭密在北京著名的CBD商务区，耸立着无数的写字楼，很多投融资顾问公司安身其中，但也有一些不法之徒混杂其中，打着XX国际财团的旗号或假冒XX基金的名义，大肆进行各种欺诈活动，尤其是对渴求资金的中西部企业设置陷阱，坑骗钱财。

跨国投资公司人间蒸发2003年下半年，内蒙古赤峰市政府批准在宁城县建立赤峰市北方汽车农机大市场。

该项目负责人高俊峰八方寻求合作伙伴，后在北京与美国百福润投资公司北京代表处接洽上。

2004年1月，宁城方面接到该代表处的对华投资（贸易）合作意向书，遂按要求给该处投资部长潮露寄去开发项目资料一套。

潮露收到资料后告知同意合作，让他们赴京面谈。

2月8日，高俊峰来到美国所罗门投资公司北京代表处（对方称美国百福润投资公司合并到该公司），项目部经理王钧接待了高俊峰一行，经洽谈，当即签订《项目合作意向书》。

2月13日，高俊峰派车从北京将投资公司考察组成员王钧和王斌接到宁城，由县领导作陪实地考察，15日又将其送回北京。

2月23日，高俊峰接到电传《项目立项确认书》并通知去北京进一步洽谈，议定评估事宜。

3月1日，双方在京再次洽谈，达成共识。

投资公司推荐香港专业财务、会计及评估有限公司北京代表处受理评估业务。

高俊峰与香港的评估公司注册评估师黄炜经理多次洽谈，3月3日双方签订《资产评估协议书》：规定协议书签订后高俊峰向评估公司交付人民币三万元整，正式报告送交时再付评估公司人民币四万元整，待投资公司与北方汽车农机大市场成立合作公司时付余款人民币八千元整。

3月8日，高俊峰再次派车到京接评估公司经理费世曦到宁城，离京前付款三万元给他们公司。

翌日，费世曦对宁城环境、市场等各方面进行实地考察，受到县有关领导接见。

3月23日，高俊峰付款四万元，拿到评估报告书三份，随即递交给投资公司两份。

王钧声称马上整理材料上报总部，表示3月底或4月中旬能够“批回来”。

3月26日，王钧在电话中告诉高俊峰，“正在整理材料”；29日，王钧在电话中回答高俊峰，“材料已上报，还有好几个项目，其中有这个项目”，让等消息。

副会长跑路，坑害600 人作者：暂无来源：《经济》 2015年第1期文/本刊记者刘仝保实习生韩源源“因为太贪，被骗走3000万，实在受不了，只有一死。

”日前，在北京经商的福建莆田籍郭力（化名）向《经济》记者讲起弟弟跳楼自杀的原因是被卷入了一场集资诈骗案，据他说，这次事件还导致了郑姓母子投海自杀，张某自缢身亡。

2014年2月19日，北京市公安机关将制造诈骗案的黄璋宝抓获。

黄璋宝何许人也？中宝海西投资有限公司董事长、辽宁闽商担保有限公司董事长，曾任北京市工商联木业商会常务副会长、北京福建木业家具商会常务副会长、内蒙古满洲里福建商会常务副会长、辽宁总商会莆田商会常务副会长。

“他加入了好多商会，当挂名的副会长，我们认为他到这种组织里担任职务，应该是比较可信的。

”同样被骗走400多万元的张某在接受采访时表达了这样的观点。

显然，商会副会长的头衔给黄璋宝融资增加了砝码。

利用商会头衔玩高息借贷郭力介绍说，他弟弟在天津做钢贸生意，2011年12月底，经人介绍认识了老乡黄璋宝以及其下属陈某。

“我弟弟说，钱是先借给了陈某，陈某再转给黄璋宝。

2011年12月底、2012年1月1日、1月6日、1月8日各借出500万元，1月27日又借出1000万元。

后来钱一直都没回笼。

”随后的3月13日，“黄璋宝死了”、“黄璋宝失踪”、“黄璋宝外逃”的各种传言开始。

5月22日，郭力的弟弟在天津市北辰区大通绿岛一番街67号楼坠楼身亡。

半年之后，2012年9月3日，600多名莆田籍商人向北京市公安局报案。

9月29日，北京市公安局以涉嫌集资诈骗罪正式受理该案。

黄璋宝是以什么项目来进行融资的，又是采用什么手段能让他的老乡们把钱借给他呢？记者在一份《黄璋宝等人非法集资诈骗案的事实反映材料》中看到，2009年，黄璋宝等人在沈阳成立了闽商担保公司，伙同一些同乡进行融资，融资款用于收购一家药厂和本溪的地块。

2010年使用同样的手段在北京市收购了一家融资担保公司向在北京的乡亲融资，其中一部分资金用于购买天津武清、北京亦庄的地块；另一部分进行非法高利贷。

南阳黄志渊金融诈骗案例案件背景南阳黄志渊金融诈骗案是中国一起引起广泛关注的大型金融诈骗案件。

该案涉及南阳市的一家投资公司，由黄志渊作为核心人物，通过非法集资和虚假宣传等手段，欺骗了大量投资者的资金，涉案金额高达数亿元人民币。

黄志渊的犯罪手段1. 虚假宣传黄志渊通过各种渠道发布虚假宣传，夸大公司业绩，吹嘘高额回报率，诱使投资者上当受骗。

他以高利润为诱饵，吸引了大量投资者的关注和投资。

2. 非法集资黄志渊以公司名义进行非法集资活动，以高额回报为诱饵，吸引了大量投资者的资金。

他通过组建投资团队、推广会员制度等手段，扩大了非法集资的规模。

3. 虚构项目黄志渊虚构了多个投资项目，宣称能够带来高额利润。

他编造了一系列虚假的项目介绍和运作模式，让投资者相信这些项目的可行性和价值。

4. 虚假交易为了掩盖非法集资的事实，黄志渊进行了大量虚假交易。

他通过虚构交易记录和账目，制造了公司的繁忙和盈利情况，进一步欺骗了投资者。

案件调查与起诉1. 警方介入一旦有投资者报案或者监管部门发现异常，警方立即介入调查。

在南阳黄志渊金融诈骗案中，警方接到了多起投资者的报案，开始对黄志渊及其公司展开调查。

2. 资产冻结和追回警方在调查过程中，迅速采取措施冻结了黄志渊及其公司的资产，并展开资金追回工作。

他们通过调查公司账目、追踪资金流向等手段，努力追回被骗取的投资款项。

3. 起诉和审判调查结束后，警方将相关证据移交给检察机关，对黄志渊及其涉案公司提起公诉。

法院依法受理了此案，并进行了审判。

黄志渊被判处有期徒刑和罚金，并被责令返还被骗取的投资款。

案件教训与启示1. 投资者需警惕高回报承诺南阳黄志渊金融诈骗案给投资者敲响了警钟，高回报往往伴随着高风险。

投资者在进行投资时，应理性判断，警惕过高的回报承诺，避免盲目投资。

2. 加强监管力度此案也暴露了监管力度不足的问题。

监管部门应加强对金融市场的监管，及时发现和打击非法集资等违法行为，保护投资者的权益。

警惕非法集资的“八大骗局”2016-02-28股权投资论坛来源：微蓝时代公众号，在此表示感谢！2月17日，张铁林代言的P2P网贷平台鑫琦资产陷入兑付危机······“金钱人之所欲也”。

正因如此，如今的高息骗局汹涌澎湃，为了别人给的一点利息，我们奉上了自己的本金，结果不但利息没了，就连本金也没了，血本无归历历在目！西安多所民办院校陷集资黑洞央广网1月15日消息：据中国之声《新闻纵横》报道，西安民办院校集资案近日再度引发社会关注。

继华西大学资金链断裂之后，西安联合学院涉嫌非法集资案也全面爆发。

据央广网报道，西安华西专修大学资金链断裂，距今已过去两年多时间，投资者60岁的王弘强（化名）说，事情没有什么实质性进展。

“我投了30多万块钱呢，使老二结婚到现在都结不了。

我这年龄也真大了，本来说有点儿钱放到那要给孩子结婚。

我这样的一个人，不要说集资了，我也不买股票，我连彩票都没碰过，没有想着要碰运气赚钱，就稀里糊涂把这点钱拿来放到华西了”。

2010年末，王弘强陪同亲属前往华西专修大学办“合作助学”协议相关手续，过程中，业务员将他们拉到学校。

所谓的“合作助学”，就是投资者与校方签订协议，由投资者提供现金，供学校用于校区建设、优化教学设施等事项，按照协议，到期后，学校将向投资者支付本金的12%作为助学奖励，同时返还本金，签的时间越长，助学奖励越多。

然而2012年底，陆续有投资者的钱拿不回来。

学校资产被冻结，投资的钱什么时候能拿出来，遥遥无期。

然而，华西专修大学不是西安唯一一所陷入资金困境的民办学校。

据央广网梳理，西安金融财贸学院、西安高新技术培训学院、西安城建职业技术学院、西安电子科技专修学院、西安华夏专修大学等10多所民办学校，通过组织定期活动、承诺高回报，吸引投资，其中不少是老年人。

2015年，西安联合学院问题再度爆发，涉及范围更广，问题更加严重。

一位知情人士透露，几乎各个社区都有涉及，甚至包括一些政府的工作人员及他们的家属，给他们投资借款。

警方披露涉22省市“中国明明商”传销案侦破细节作者：袁定波来源：《法制与经济·上旬刊》2012年第08期“一个人一年可发展4096人，筹集资金可达1640多万元。

”在黑龙江省齐齐哈尔市富裕县看守所，中国明明商传销组织第三任全国总头目曹某这样对记者说。

随着曹某的落网，涉及全国22个省市“中国明明商”特大传销犯罪黑幕被一一揭开。

该传销组织自2011年6月以来，在黑龙江省发展下线人员6000余人，涉案金额达2100余万元，涉及9个地市。

截至目前，黑龙江省公安机关共破案27起。

而早在2011年，辽宁省大连市公安机关就已先后抓获了中国明明商传销组织总头目鲍某某及其接班人宗某。

“案件涉及面广、人数众多、发展蔓延快且顽固，往往是这边头目刚打掉，那边马上又有新的接任者了。

”7月上旬，记者深入齐齐哈尔、大连两地采访，逐一还原中国明明商传销组织的蛊惑欺骗性和对社会的危害性以及两地公安民警为侦破该案夜以继日的奋战经历。

一个月卡上筹集资金达400多万元从哈尔滨市到齐齐哈尔市富裕县，记者驱车走了4个多小时，而明明商黑龙江负责人王某某卡上汇聚400多万元仅用了1个月时间。

“明明商传销速度之快、蔓延之大令人震惊。

”富裕县公安局副局长刘广宇说。

在齐齐哈尔市女子看守所，记者见到了王某某。

现年59岁的她，是2011年7月加入的。

“过去一个老邻居介绍的，当时我不太相信，老邻居当时给了我两套宣传资料，说是一个扶贫组织，宣扬中国和谐文化，口号是利国利民利天下，人人为我我为人人，大爱无疆，还发放中国全民借助银行卡，我当时就信了。

买完中国全民借助银行卡后就我就成了环民，要生根发芽，介绍两人就可以了。

当时就想这也太容易了。

”王某某说。

王某某告诉记者，每次聚会就唱国歌，热血沸腾的。

当时也没有说是传销，感觉像是互助性质的，4000多块钱也不是一大笔钱，但大家的钱聚在一起就能干大事儿。

据王某某介绍，加入这个组织称为环民，需要先要交4010元钱，之后发展两个下线叫生根发芽，之后就可以开资了，第一个月是2000元，第二个月是500元，第三个月是1000元，第四个月是5000元，第五个月开8000元，之后是14000元，再之后每个月是上一个月的一倍工资，要想一直开下去下边的人必须完成生根发芽的任务。

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中国庞氏骗局案例——德隆案一、案例背景1986年7月，唐氏四兄弟用仅有的400元钱在乌鲁木齐创办了一家名为“朋友”的公司，当年的彩扩业务净赚100万元。

1992年，朋友公司开始进入证券市场，并淘到了第一桶金，新疆德隆公司正式注册成立，当时企业的发展方向是做实业。

1997年由投资干项目向行业转型，通过收购法人股权，相继入主上市公司，拉开高速并购的序幕。

2003年10月，唐氏四兄弟以其控制217亿元的流通市值巨国内资本控制力排行榜榜首。

至此，该公司资产扩张了几千倍，核心思想就是以资本运作为纽带，通过并购整合传统产业，提高核心竞争力。

该公司核心是资本运作和产业整合，涉及的领域包括房地产、工业、农业、娱乐及金融。

2004年已经拥有177个子公司和孙公司。

如此大规模的扩张收购需要大量资金，早期做法是：先控股一家上市公司，通过这个窗口融资，投入产业发展，提高公司业绩，然后再融资进入下一个循环。

后来该公司又采用多种途径融资，一是多方面的委托理财；二是占用上市公司资金，或由上市公司担保向银行借钱，有多家子公司的对外担保额超过了净资产的100%；三是以各种项目及关联公司之名从银行拿钱。

德隆集中大量资金，大部分用于产业投资没有直接记录，但主要投向之一是二极市场，这也是导致公司危机的直接原因。

2003年该公司持有的股票股价比刚进入时涨了10倍多，市值达到200亿元。

03年下半年共蒸发150亿元以上，该公司在二级市场全面崩盘，引起了信任危机，其资金提供者纷纷登门逼债。

德隆系由此倒塌。

二、与庞氏骗局的联系德隆最重要的融资平台有二:上市公司和各类金融机构。

1、上市公司除了从证券市场上融资之外,更多地是利用上市公司的信誉,以贷款、担保、抵押等形式从银行获取资金；而德隆控制的租赁公司、证券公司、信托公司、城市商业银行等各类金融机构更是将融资功能发挥到了极至,成为德隆得心应手的"提款机"。

步步深入诱人中招，招商引资遭遇骗局2007-09-11假如你是一个内地老板，有一个好的商业项目，急需资金进行启动，有一天，一个陌生电话打来给你，说自己是投资公司的，而且名头很大，资金雄厚，非常看好这个商业项目，希望你能来深圳洽谈一下。

如果你动心了，接下来一系列的圈套就开始了。

在你为了能引来上百万、上千万甚至上亿元的投资，在付出几万到上百万元不等的所谓考察费、注册公司担保金等前期操作费后，“实力雄厚”的投资方却百般推诿不落实投资。

遭遇此类诈骗的公司，现在可以出口气了：深圳福田警方破获了这样一个特大投资诈骗团伙，经过长达一个月的审讯，这个诈骗团伙的真相被揭开了。

60多家内地公司被骗一个星期前，记者接到一个浙江商人的投诉，被骗200多万元的悲惨经历让他现在生不如死。

这位商人在杭州经营一个生态农业园，效益很好，为了扩大规模需要融资，就把招商引资的信息通过网络发布出去，没过多久，深圳一家投资公司就回应了，想不到的是，一切在浙江客商看来再正常不过的洽谈程序竟然全是骗局，最后不但所谓的投资资金没到位，而且还被骗去所谓的“前期操作费”共计200多万元。

而这些前期操作费是这位浙江客商在当地通过借高利贷筹到的，如今被骗，老婆闹离婚，在国外读书的孩子也难以为继，上门逼债的人还雇人威胁他，如今，他有家不能归，连电话都不敢开，过着生不如死的生活。

福田公安分局园岭派出所有关负责人告诉记者，这位浙江客商被骗的经历很典型，他们目前掌握的情况是，有60多家内地公司被这个团伙所骗，受骗金额从数万到数百万元不等。

这些被骗的公司有一个共同特征：都是在内地，都有项目急需资金支持，都没有对骗子公司进行仔细审核，只是看骗子提供的吹得天花乱坠的公司简介，再加上来到深圳后，发现这家投资公司在深南中路的一栋高档写字楼竟租一层楼办公，就轻易相信了。

在他们看来，他们是在争取投资，是要别人出钱的，自己怎么会受骗呢？福田警方介绍，从去年八九月开始，园岭派出所相继接到内地公司的报案，称被一家深圳公司以投资的名义诈骗。

有关P2P行业的高学历骗子清华的骗子今年，各地很多理财产品大量爆雷。

继山东、湖南、重庆等地之后，四川金融监管局12月4日也发公告称，即日对四川省业务不合规网贷机构，以及省外未经许可的网贷机构在川开展的P2P网贷业务全部关闭。

另外，宁夏、深圳、广州也公布了部分被关闭的P2P机构名单。

一名网信受害人、曾获得MBA学位的网友12月2日在“政经社”刊文说，今年各地理财产品爆雷，而他所购买的理财平台诈骗后跑路的老板们，通通都是清华大学出身。

他说：“百年清华，顶尖学府，培养了一批让无数家庭痛哭流涕，置几十万家庭于水火的诈骗犯们！”随后，他列举了今年认识的几名清华大学培养的“诈骗犯”。

盛佳先锋集团副执董，网信集团前CEO，现网信控股CEO。

1981年生，2002年清华大学计算机科学与技术系毕业，2013年就读清华大学五道口金融学院EMBA，结识张振新、李焕香，出任网信CEO。

在网信爆雷前，盛佳还到各地现场宣讲。

网信6月28日已经爆雷，但他6月30日还在武汉宣讲说网信很安全（没有一句实话），“创造了上半年网信进账440亿元（人民币，下同）的佳绩，多少人因你将全部身家入了网信……”7月4日，盛佳曾在内部群里宣布，网信平台良性退出。

目前还有59亿元资金未偿还给投资者。

出事前的年初，盛佳已经将妻儿全部移去美国。

而出事后，他便逃到美国。

目前，还不能确认盛佳是否去了美国，但先锋集团临时危机管理工作组12月3日晚曾在官方微信号“网信官微”发布《网信平台高管及合作机构核心高管召回通知》，要求网信控股CEO盛佳等高管必须回岗主持相关工作。

李焕香先锋集团执行董事，网信掌门人，北京互金协会副会长，也是清华五道口EMBA，先锋集团董事长张振新的师妹。

有人质疑李焕香，网信450亿元的惊天黑洞，“每个项目，每一笔钱，都经您手把手的签字，您是真的不知道么？”张振新清华五道口金融学院首期班学员，千亿帝国掌舵人。

网信7.4爆雷后，张振新不发一言、四处辗转。

信托业第一大案!那些年信托经理犯下的错，每一个都值得深思！不是你的别拿，伸手必抓。

甘肃信托所曝出的腐败窝案，有70后高管，也有80后信托经理。

有主动自首的，也有被检举揭发的。

涉案金额目前根据公开资料统计，已经超过1300万。

有检察院人士表示：这意味着按照信托行业平均个点的回扣率计算，涉案工程也高达数十亿元。

这是近几年来信托业第一大案。

过去数年，信托业涉案的还有四川信托前总裁陈军、交银国际信托前信托业务总部业务二部总经理顾翌乐〔1978年生〕、安信信托前总裁助理栾雅钧〔涉案金额近1230万元〕等，背后案情可谓触目惊心，工程融资本钱怎能不高？！1、陈德萍原甘肃信托深圳财富管理中心经理。

1969年生。

犯贪污罪，判处有期徒刑10年。

2021年3月21日被逮捕。

法院审理查明：陈德萍2021年1月任甘肃信托深圳财富中心总经理、信托业务11部经理，为谋取非法利益，她利用从事信托投资业务的职务便利，与甘肃一投资公司实际控制人李某共谋，将大庆市某房地产公司投资工程、石家庄市一地产集团工程等10个单位的信托工程，虚列成李某控制的投资公司为第三方投资参谋方、向甘肃信托推荐的工程，从甘肃信托骗取投资参谋费，后将骗取的投资参谋费拆分转给不同的人，此后以上款项除了由陈德萍获得外，李某的公司也获得一些。

2021年至2021年间，陈德萍与李某某共谋，将乐山商行委托工程、开封商行委托贷款工程、德阳银行委托工程等8个单位信托工程，虚列为李某某掌握的上海两家投资公司作为投资参谋方、向甘肃信托推荐的工程，从甘肃信托骗取投资参谋费，以上款项最终由陈某萍和李某某各自分得相应款项。

法院一审认定，三人采取签订虚假投资协议的手段，共骗取投资参谋费1235万余元。

10月24日宣判后，陈德萍当庭表示上诉。

2、吴穷甘肃信托兰州财富管理中心原副总经理、信托一部经理。

1980年生。

据公诉机关指控：吴穷在担任甘肃信托业务经理期间，为谋取非法利益，利用从事信托投资业务的职务便利，与上海弘玺投资管理法人代表黄东共谋，在2021年1月至2021年1月间，将吴穷洽谈完成的上海、无锡两个项目虚列为上海弘玺作为投资参谋方向甘肃信托推荐的工程，从甘肃信托骗取巨额投资参谋费万元。