润邦股份：第一届监事会第六次会议决议公告 2010-10-27

江苏润邦重工股份有限公司募集资金管理制度（修订）2010年10月15日第一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议第一章 总则第一条 为规范江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。

第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。

第四条 公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。

所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，按照公司资金审批权限，经逐级审批后方可予以付款。

第五条 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。

第六条 保荐机构在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》及本制度的规定进行公司募集资金管理的持续督导工作。

第二章 募集资金专户存储第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

润邦重工诡异股权转让疑云润邦重工诡异股权转让疑云2010-08-29 04：54来源：金融界时间：2010-08-25 21：15：00江苏润邦重工股份有限公司的IPO申请已于2010年8月23日获中国证监会审核通过，不久后将登陆深圳证券交易所中小企业板。

公司的主营业务为重型装备设计、生产、销售及服务，主打产品包括舱口盖和起重装备两大类，产品均定位于中高档次。

润邦重工本次拟发行5000万股，发行后总股本为20000万股，拟募集资金9.49亿元，用于起重装备产业化、海洋工程装备等项目。

但是在润邦重工IPO前，原始出资人宝美(芬兰)却通过两次诡异的股权转让而退出，放弃了润邦重工这块即将到手的肥肉。

其中一次股权转让给了全球著名私募股权基金凯雷，凯雷凭借此次突击入股或暴赚逾15亿元，让人颇为质疑。

同时，润邦重工还存在营业收入依赖单一客户、主打产品业绩下降等诸多风险。

润邦重工：芬兰宝美股权转让存质疑凯雷突击入股暴赚逾15亿?无偿转让24%出资权，又按出资额转让剩余25%股权给凯雷，凯雷凭借此次突击入股或暴赚逾15亿元。

原始出资人芬兰宝美竟然通过两次股权转让，退出了让其获益匪浅的润邦重工。

宝美第一次转让使公司前身获税收优惠?润邦重工招股说明书显示，03年9月威望实业和芬兰一家名为宝美的公司签订中外合资企业经营合同，共同设立润邦重工的前身虹波重工，企业类型为中外合资经营企业。

其中，威望实业出资153.51万美元，拥有公司51%股权；宝美出资147.49万美元，获得公司49%股权。

05年3月宝美与威望实业签订股权转让协议，前者同意向后者无偿转让其所持有的虹波重工24%的出资权，仅保留虹波重工25%股权。

由于25%出股比例正好满足我国认定外商投资企业标准，宝美持有的25%股权使虹波重工获得"两免三减半"的税收优惠。

宝美第二次转让帮助凯雷突击入股暴赚15亿元?招股书显示，在虹波重工已进入利润快速增长的09年9月，宝美却与全球著名私募股权基金--凯雷投资集团所控制的ChinaCrane签订股权转让协议，使得凯雷此次入股颇有突击入股的意味。

证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2020-037
江苏润邦重工股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]88号《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春山等发行股份购买资产的批复》批准，本公司于2020年3月13日向王春山等发行269,840,975股股票。

本次发行股份购买资产新增股份事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的致同验字[2020]第110ZC0036号《验资报告》验证。

本次发行股份购买资产新增股份已于2020年3月26日上市。

具体内容详见公司于2020年3月24日在巨潮资讯网（）披露的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及相关公告。

本次发行股份购买资产暨关联交易事项实施完毕后,公司总股本由672,447,760股变更为942,288,735股,公司注册资本由672,447,760元变更为942,288,735元。

鉴于上述公司总股本及注册资本的变更情况，同时结合监管部门相关法律法规和规范性文件的最新要求，公司拟对《公司章程》如下条款进行修订:
上述公司章程的修订尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2020年4月28日。

江苏润邦重工股份有限公司对外担保管理制度（经201年2月28日第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）第一章总则第一条为维护投资者的利益，规范江苏润邦重工股份有限公司（以下简称公司”的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《担保法》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。

第二条本制度所称担保是指公司及其控股子公司为他人提供的保证、抵押或质押。

包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。

第三条公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。

第四条公司对外担保应当遵循合法、审慎、平等、自愿、公平、诚信、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。

第五条公司对外担保必须根据《公司章程》和本制度的规定经董事会或股东大会审议批准后方可实施。

第六条公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司及控股子公司不得对外提供担保。

第二章对外担保对象的调查第七条公司应调查被担保人的经营和信誉情况。

财务部应要求被担保方提供经营、财务、资信等基本资料，并审核验证下列内容的真实性：（一）单位营业执照和章程；（二）单位财务报告及还款能力；（三）单位资信状况与信誉；（四）与担保有关的合同、协议；（五）单位履行反担保能力及可靠性；（六）其他事项。

第八条财务部应当至少提前1（个工作日向董事会办公室提供被担保方下列材料：（一）担保的基本情况，包括原因、用途、风险、金额、期限、方式、债权人名称等；（二）被担保方情况，包括企业名称、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、与本公司的关联关系；（三）当期担保合同或协议的重要条款；（四）以前历次担保情况，包括公司为其担保的累计金额及合同文本；（五）反担保文件（如适用）（六）需要的其他材料。

第九条公司董事、总裁、其他管理人员、以及具体经办担保事项的财务部部门和人员（以下简称责任人”应根据被担保对象提供的上述资料进行调查，确定资料是否真实。

证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2020-063
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）函告，获悉威望实业所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
1、本次解除质押基本情况
2、威望实业股份累计质押基本情况
截至公告披露日，威望实业所持质押股份情况如下：
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2020年6月12日。

证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2020-039
江苏润邦重工股份有限公司
关于为公司董监高人员购买责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月27日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

责任保险的具体方案如下：
1、投保人：江苏润邦重工股份有限公司。

2、被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员。

3、赔偿限额：1,000万美元。

4、保费支出：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。

5、保险期限：12个月。

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》回避表决，相关议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2020年4月28日。

证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2020-028江苏润邦重工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年4月16日以邮件形式发出会议通知，并于2020年4月27日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。

会议应到董事6人，亲自出席董事6人。

会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经认真审议，会议形成如下决议：一、审议通过《2019年度董事会工作报告》公司现任独立董事陈议、沈蓉、葛仕福向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2019年度总裁工作报告》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》公司2019年度实现营业收入231,368.89万元，较2018年度上升18.02%；营业利润9,888.96万元，较2018年度上升130.28%；利润总额16,246.56万元，较2018年度上升26.29%；归属于母公司股东的净利润14,028.96万元，较2018年度上升114.26%。

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2019年度利润分配预案》具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2011-021江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2011年3月13日以邮件形式发出会议通知，并于2011年3月24日以现场和通讯表决结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。

会议应到董事9人，亲自出席董事9人。

会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经认真审议，会议形成如下决议：一、审议通过《2010年度总裁工作报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2010年度董事会工作报告》公司独立董事徐胜锐、刘晓红、吴铭方向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上述职。

同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮网刊登的公司《2010年年度报告》“第七节董事会报告”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》具体内容详见巨潮网刊登的公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2010 年度财务决算报告》公司2010年度营业收入130,698.27万元，较2009年度销售增长17.59%；营业利润22,142.98万元，较上年同期增长22.30%，利润总额24,537.88万元，较上年同期增长33.15%，归属于母公司的净利润18,379.97万元，较上年同期增长22.86%。

起重装备业务量的不断扩大，使公司2010年毛利和毛利率得到提高。

随着公司业务规模的不断扩大以及营销网络建设，报告期内公司管理费用、销售费用同比上升。

证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2020-019江苏润邦重工股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之相关方承诺事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于2019年12月10日召开2019年第66次工作会议，审核通过江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“润邦股份”）发行股份购买资产暨关联交易事项。

公司于2020年1月22日收到中国证监会核发的《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春山等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]88号），具体内容详见公司于2020年1月23日刊登在巨潮资讯网上等指定信息披露媒体上的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-008）。

截至本公告日，公司本次发行股份购买资产事宜已经实施完毕。

公司本次发行股份购买资产相关方出具的承诺情况如下（如无特殊说明，本公告中简称与《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中的简称具有相同含义）：（一）关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺（二）关于股票锁定的承诺（三）关于避免同业竞争的承诺（四）关于减少和规范关联交易的承诺（五）关于合法合规的承诺（六）关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条的承诺函（七）关于原则同意本次交易及股份减持计划的声明（八）关于解除标的公司股权质押事项的承诺函（九）关于不存在内幕交易的承诺函（十）关于本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺函（十一）关于业绩承诺方质押对价股份的承诺函（十二）关于保持上市公司控制权的承诺函（十三）关于锁定所持有合伙企业财产份额的承诺函（十四）标的公司实际控制人出具的相关补充承诺函截至本公告日，上述承诺已切实履行或正在履行过程中，承诺人无违反承诺的情形。

编号：2020004证券代码：002483 证券简称：润邦股份江苏润邦重工股份有限公司投资者关系活动记录表投资者关系 活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他参与单位名称及人员姓名财通证券 虞小波、路辛之、邹一瑜 时间 2020年8月26日地点 公司全资子公司南通润邦重机有限公司上市公司 接待人员姓名 董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监谢贵兴；证券事务代表刘聪投资者关系活动主要内容介绍 2020年8月26日，公司接待了财通证券相关分析师和研究员并与其进行了交流。

主要沟通内容如下：1、问：公司今年上半年业绩增长主要源于哪些方面？答：今年上半年公司实现营业收入160,663万元，同比增长113%；实现净利润7,274万元，同比增长63%。

收入和利润的增长主要源于报告期内公司高端装备业务的增长以及公司今年3月完成控股收购中油环保，中油环保自今年3月起纳入公司合并报表范围，公司环保业务的收入和利润整体贡献增加。

2、问：公司是如何管理旗下环保业务板块？答：公司设立了全资子公司南通润禾环境科技有限公司作为公司环保产业的投资和管理平台，将公司旗下环保资产纳入润禾环境进行统一管理。

3、问：中油环保目前产能规模和业务区域分布情况如何？ 答：中油环保目前具备危废处置能力超23万吨/年（其中焚烧14.286万吨/年，综合处置8.75万吨/年），医废处置能力近4万吨/年，同时目前中油环保在建危废项目的规划产能为4万吨/年（其中焚烧2.5万吨/年，综合处置1.5万吨/年）。

中油环保业务范围主要覆盖湖北、河北、山东、湖南、江苏、辽宁、贵州等七个省份。

4、问：中油环保危废及医废处置业务结算模式情况如何？ 答：危废业务方面，中油环保与已签订危废处置服务合同的产废单位一般以月度为单位进行对账、结算和付款。

产废单位一般自收到发票后30-60天内付款。

医废业务方面，中油环保与已签订医废处置服务合同的产废单位一般约定按季度、半年度或年度为单位进行对账、结算和付款。