梅泰诺：第一届监事会第四次会议决议公告 2010-02-04
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证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2010-005
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第四次会议于2010年2月1日在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2010年1月26日以邮件方式送达。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席孙国成先生主持。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议并通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于超募资金使用计划的议案》。
1、根据公司发展规划及实际生产经营需要，计划用超募资金约4,500万元补充公司日常经营所需流动资金，以解决公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益。
2、剩余37，399万元超募资金的使用计划将妥善安排并及时披露。
剩余的超募资金37，399万元，用于公司主营业务，公司最晚于募集资金到帐后6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用前将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日公布的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于超募资金使用计划的公告》。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
监事会
二零一零年二月一日。
