大禹节水：独立董事关于董事会换届选举董事候选人的独立意见 2011-02-22

证券代码：300021 证券简称：大禹节水公告编号：2011－011甘肃大禹节水集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议，于2011年3月16日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2011年3月7日以邮件或传真方式送达。

会议由董事长王栋先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次会议。

应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，授权委托签字的董事1人。

会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

与会董事经认真审议，形成如下决议：一、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》报告详情请见于2011年3月18日刊登在证监会指定网站的公司2010年年度报告。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》2010年度公司营业收入327,093,474.82元，营业成本291,574,675.25元，营业利润35,563,186.92元，利润总额36,865,472.14元，净利润29,289,280.96元，实现了较好的经营业绩。

财务数据内容详见公司于2011年3月18日刊载于证监会指定网站的公司2010年度报告。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2010年年度报告》及其摘要《2010年年度报告》详情于2011年3月18日刊登在证监会指定网站，年度报告摘要于2011年3月18日刊登在证监会指定网站并刊登于2011年3月18日的《证券时报》。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》经国富浩华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（国浩审字［2011］第341号）确认，2010年公司实现净利润（母公司）22,596,872.55元。

大禹节水集团股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作规程（2021年3月修订）第一章总则第一条为了进一步完善大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，强化年报编制工作的基础，充分发挥审计委员会及独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件，及《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司规章制度，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作规程。

第二条独立董事及审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。

第三条审计委员会及独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。

第二章审计委员会、独立董事年报工作管理制度第四条每个会计年度结束后30日内，公司管理层应当向独立董事及审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项及其进展情况。

，独立董事及审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。

第五条独立董事及审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。

若发生公司年审期间改聘会计师事务所的情形，公司独立董事需发表独立意见并向甘肃证监局和深圳证券交易所报告。

第六条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。

第七条公司财务负责人应当就公司本年度财务状况和经营成果向独立董事及审计委员会汇报。

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。

第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。

第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。

本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。

2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。

3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

证券代码：300021 证券简称：大禹节水公告编号：2020－051大禹节水集团股份有限公司对外担保公告一、担保情况概述大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月7日召开了第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了三项议案。

具体审议情况如下：1、审议通过了《关于为全资子公司大禹节水（天津）有限公司银行贷款事项提供担保的议案》，同意公司为全资子公司大禹节水（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）拟向齐鲁银行股份有限公司天津分行申请银行贷款1,000万元提供全额连带责任担保，期限1年，利率双方约定。

关联董事谢永生、王冲回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司银行贷款事项提供担保的议案》，同意公司为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）拟向甘肃银行股份有限公司酒泉分行申请银行贷款30,000万元提供全额连带责任担保，期限3年，利率双方约定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于为全资孙公司天津大禹节水科技有限公司银行贷款事项提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司天津大禹节水科技有限公司（以下简称“大禹科技”）拟向齐鲁银行股份有限公司天津分行申请银行贷款1,000万元提供全额连带责任担保，期限1年，利率双方约定。

关联董事王冲回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况1、被担保人名称：大禹节水（天津）有限公司注册地址：天津市武清区京滨工业园注册资本：10,000万人民币成立日期：2010年6月29日法定代表人：王冲企业类型:有限责任公司(法人独资)经营范围：节水材料及其循环利用技术研发，水利工程施工，节水工程设计、施工、维护及相关设备的安装，工程勘察设计，房屋建筑工程施工，滴灌管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材、金属管材、管件、喷灌机、水泵、燃气管道、塑料薄膜的制造、销售，货物及技术进出口，水利信息化技术开发、转让、咨询服务，自动化控制设备安装、销售，管道工程施工，预应力钢筋混凝土管、环保设备技术开发、制造、安装，园林绿化工程、土石方工程施工，污水处理，肥料、建筑材料销售，发电机组、农业机械设备批发兼零售，低压电气成套设备制造、销售，自有场地出租。