提名任免董事独立意见

1 深圳市昌红模具科技股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换届选举及发表如下独立意见： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第二届董事会董事候选人为：李焕昌、华守夫、徐燕平、王平、赖水江、覃太明、刘亚玲为第二届董事会候选人，其中赖水江、覃太明、刘亚玲为独立董事候选人。 我们认为第一届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 根据上述7名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。 我们同意上述7名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 2 [此页无正文，为《深圳市昌红模具科技股份有限公司独立董事关于董事会换届的独立意见》之签字页] 独立董事签名： 赖水江 覃太明 刘亚玲 年 月 日

关于公司独立董事任命的决议

公司独立董事任命决议

1. 引言

作为一家公司，为了确保公司的良好运作和透明度，独立董事的任命和发挥至关重要的作用。在本次决议中，公司董事会就公司独立董事的任命做出重要决定，旨在促进公司治理体系的完善。

2. 背景

公司为了提高公司治理水平和保证监督机制的有效运作，决定聘任独立董事。根据相关规定和公司章程的要求，公司董事会制定了详细的独立董事候选人的甄选标准和程序。

3. 任命程序

(1) 决定独立董事的席位数量：根据公司规模和需求，决定任命X位独立董事。

(2) 候选人提名：董事会依据公司章程，通过内部提名和外部招募的方式，甄选符合条件的独立董事候选人。

(3) 独立董事候选人资格审查：董事会负责对独立董事候选人进行资格审查，确保其具备独立性、专业素质和良好的声誉。

(4) 独立董事提名名单：董事会将经过审查合格的独立董事候选人清单上报公司股东会，由股东会进行表决通过。 (5) 任命通知书发放：在经过表决通过后，公司将向新任命的独立董事发放任命通知书。通知书应明确规定任期和职责等相关事宜。

4. 独立董事职责

独立董事作为公司董事会的重要组成部分，承担着以下职责：

(1) 行使权益：保护股东利益，维护公司的独立性和公平性，有效履行董事会职能。

(2) 提供独立意见：对公司经营管理提出建议和意见，独立拟定和审议重要决策，防止内部操纵和权力滥用。

(3) 监督管理层：监督公司高管履行职责，确保公司运作符合法律法规要求，管理层行为合规，并推动持续改进。

(4) 保护利益相关方：关注利益相关方利益，确保公司可持续经营，提高公司声誉和社会形象，维护社会利益。

5. 备案与报告

公司将按照所在司法管辖区的相关规定，向相关部门备案，并按期提交独立董事的定期报告和特别报告，以确保其职能的有效行使和公司治理的透明度。

结语

公司作为一家负责任、透明度高的企业，积极提升公司治理水平，通过独立董事的任命和运作，确保公司各项决策合理公正的推进，维护公司的长久发展和利益相关方的利益。公司将继续加强独立董事的培训和管理，在公司运营过程中不断提升公司治理的规范化水平。

独立董事意见

我们作为 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件， 对《 股份有限公司 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《 年股票期权激励计划（草案）》”）发表独立意见如下：

1、公司不存在《管理办法》第七条以及其他法律法规规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，据此，公司具备实施股票期权激励计划的资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条以及公司法第一百四十六条及其它法律法规规定的不得成为激励对象的情形。据此，激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司《 年股票期权激励计划（草案）》中所规定的的股票期权的授予、行权、注销及股权激励的变更、终止等内容符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施 年股票期权激励计划合法、合规，不存在损害公司利益及全体股东的情形。

4、公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

5、本次股票期权激励计划的实施可以让经营者与所有者形成利益共同体，增强公司管理人员及核心技术（业务）人员的工作积极性，为公司创造更多的价值，从而有效提升公司的业绩，实现公司的可持续发展。

6、在董事会审议通过《 年股票期权激励计划（草案）》时，关联董事回避表决，其表决程序合法、有效。

综上所述，我们认为公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施 年股票期权激励计划且公司无需聘请独立财务顾问对 年股票期权激励计划发表意见。 我们同意将《某某股份有限公司 年股票期权激励计划（草案）》提交公司 年第 次临时股东大会审议。

- 1 - 江汉石油钻头股份有限公司

独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为江汉石油钻头股份

有限公司的独立董事，现对公司第五届董事会第一次会议审议《关于

选举公司董事长、副董事长的决议》、《关于聘任公司总裁的议案》、

《关于聘任公司副总裁、总会计师和总工程师的议案》、《关于聘任

公司董事会秘书的议案》发表以下独立意见：

经过对张召平先生作为公司董事长人选、谢永金先生作为副董事

长人选；谷玉洪先生作为总裁人选；刘学中先生、李建基先生、周长

春先生、邱武先生、洪春玲女士、赵进斌先生作为副总裁人选；李远

堂先生作为总会计师人选；田红平先生作为总工程师任选；王一兵先

生作为董事会秘书任选的有关情况的调查和了解，我们认为上述人员

符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147条规定

的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除

的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定。因此，同意本次董

事会形成的选举和聘任决议。

江汉石油钻头股份有限公司

独立董事：方齐云、王震、詹伟哉

2011年1月22日

- 2 - 江汉石油钻头股份有限公司

独立董事关于公司聘任审计机构的独立意见

江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

2011年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《公

关于聘任2011年度审计机构的议案》。根据《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，

现对该事项发表以下独立意见：

京都天华会计师事务所有限公司在担任本公司2010年度财务

报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的

报告公正客观的地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，

我们同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计

机构，聘期1年。