第七届董事会第六次会议决议公告62196703[1]

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A25创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2009年8月24日以电子邮件、传真和专人送达形式发出。

公司第六届董事会第一次会议于2009年9月3日上午股东大会结束后在苏州南门东二号4号公司一楼会议室召开。

会议应到董事11名，亲自出席会议的董事10名，独立董事余菁女士授权委托独立董事岳远斌先生出席会议并行使表决权。

全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长曹新彤先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。

1、选举曹新彤先生为公司董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、选举董柏先生为公司副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、选举王军女士为公司副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。

董事会战略委员会组成成员：曹新彤先生、朱志浩先生、顾秦华先生。

召集人：曹新彤先生。

董事会审计委员会组成成员：宋锡武先生、黄鹏先生、顾秦华先生。

召集人：黄鹏先生。

董事会提名与薪酬委员会组成成员：董柏先生、岳远斌先生、余菁女士。

召集人：岳远斌先生。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任公司总经理的议案。

聘任朱志浩先生为公司总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于续聘公司副总经理的议案。

1、经总经理提名，续聘胡增先生为公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、经总经理提名，续聘沈洪洋先生为公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、经总经理提名，续聘周成明先生为公司副总经理。

证券代码：600196 股票简称：复星医药编号：临2020-162 债券代码：136236 债券简称：16复药01债券代码：143020 债券简称：17复药01债券代码：143422 债券简称：18复药01债券代码：155067 债券简称：18复药02债券代码：155068 债券简称：18复药03上海复星医药（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易公告重要内容提示●投资标的及金额：上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）、控股子公司上海复健股权投资基金管理有限公司（以下简称“复健基金管理公司”）与宁波梅山保税港区星辉安盈投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星辉安盈”）、关联方上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）拟分别出资人民币444万元、人民币10万元、人民币250万元和人民币296万元共同投资设立南京复鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以登记机关核准为准；以下简称“南京复鑫”）。

南京复鑫设立后，本公司、复健基金管理公司、星辉安盈和复星高科技将分别持有其44.4%、1%、25%和29.6%的财产份额。

●本次交易不构成重大资产重组。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）的规定，共同投资方复星高科技为本公司的关联方、本次交易构成关联交易。

除本次关联交易外，本公告日前12个月内，本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）与郭广昌先生所控制的其他企业之间发生的关联交易主要包括：1、2019年11月1日，控股子公司佛山市禅城区中心医院有限公司（以下简称“禅城医院”）与关联方深圳复星健康信息科技有限公司（以下简称“深圳复星健康”）、上海有叻信息科技有限公司（以下简称“有叻信息”）签订《增资协议》，禅城医院拟出资人民币1,040.80万元认缴深圳复星健康新增注册资本人民币1,040.80万元。

独立董事对公司第七届董事会第十九次会议
相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，我们作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第七届董事会第十九次会议相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于增选刘成云先生为公司董事的议案
经对刘成云先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：刘成云先生符合《公司章程》关于董事任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意增选刘成云先生为公司董事。

二、关于聘任刘成云先生为公司总经理（总裁）的议案
经对刘成云先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：刘成云先生符合《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意聘任刘成云先生为公司总经理（总裁）。

上海振华重工（集团）股份有限公司
独立董事：赵占波、季林红、杨钧、白云霞、张华、盛雷鸣
2021年3月3日。

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大编号：临2021－007辽宁成大股份有限公司第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月26日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十七次（临时）会议的通知，会议于2021年1月29日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。

公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。

会议由董事长尚书志先生主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：一、关于公司发行债权融资计划的议案为进一步拓宽公司融资渠道，公司按照《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）挂牌发行债权融资计划。

（一）具体方案1.发行额度：债权融资计划拟备案及挂牌发行总额为不超过人民币30亿元（含30亿元）。

2. 发行期限：债权融资计划的期限为不超过3年（含3年）。

3. 发行利率：发行债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况最终确定。

4. 募集资金用途：拟用于偿还公司及子公司有息负债、补充公司及子公司营运资金。

5. 担保安排：发行债权融资计划无担保。

6. 发行时间：根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内择机发行。

7. 发行方式：在决议有效期内，采用一次或分次备案，并以一次或分期形式挂牌发行。

8. 发行对象：北金所认定的投资者。

9. 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起2年内有效。

（二）授权事项为保证公司北金所债权融资计划的顺利发行，拟提请股东大会授权董事长在决议有效期内全权处理债权融资计划发行的相关事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，批准公司发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2013-022广西丰林木业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2013年6月1日以电子邮件方式送达各董事，会议于2013年6月6日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议的董事9人。

会议由刘一川先生主持。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事审议，会议以通讯方式通过了以下决议：：1.审议通过《关于收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权的议案》。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权的公告》（公告编号：2013-024）2.审议通过《关于使用超募资金收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权的议案》。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于使用超募资金收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权的公告》（公告编号：2013-025）3.审议通过《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于使用部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2013-026）4.审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

董事会召集公司于2013年6月25日（星期二）在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-027）。

东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2020年第七次临时会议有关事项的独立意见一、东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产，构成重大资产重组（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《东风电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，就公司本次交易相关事项发表如下独立意见：1、本次提交公司第七届董事会2020年第七次临时会议审议的《关于同意<东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

2、本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

本次交易方案是必要、合理的，符合上市公司及全体股东的利益。

3、本次方案包主要为：公司拟向东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“零部件集团”）以发行股份购买资产的方式，购买其持有的东风马勒热系统有限公司50%股权、上海弗列加滤清器有限公司50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司50%股权、上海东森置业有限公司90%股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司50%股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司40%股权、东风富奥泵业有限公司30%股权、东风库博汽车部件有限公司30%股权（以下合称“标的资产”），根据《重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2010-017深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议于2010年5月31日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。

本次会议的通知已于2010年5月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。

本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，其中独立董事周世生委托独立董事张汉斌代为出席，董事陈零越委托董事乔鲁予代为出席，达到法定人数。

公司的监事和高级管理人员列席了会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过如下决议：一、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》，本议案需提交公司2009年年度股东大会审议；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》修订说明见附件一，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。

二、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明见附件二，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。

三、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

四、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请综合授信的议案》；公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2010年6月向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请30,000万元人民币综合授信额度；授信期限为壹年；授信方式为信用；贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。

证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2020-046 转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2020年11月18日（星期三）以通讯的方式召开。

会议通知已于2020年11月11日通过电子邮件方式送达各位监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案
公司监事会对公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）部分股权的议案发表如下审核意见：为进一步优化公司金税产业的资源配置和资本结构，实现加快促进公司智慧财税生态建设的发展，同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云评估价值125,001.03万元为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会
2020年11月19日。

第11Frontier ·Information:李雪峰武汉控股：获注污水处理业务水务资产整合拉开序幕公司3月12日公告称，将现有的房地产及物业业务与水务集团的污水处理业务进行资产置换，同时，公司以发行股份的方式购买置入资产价值大于置出资产价值的差额部分并配套募集资金。

水务集团拥有供水、水务工程、污水处理、房地产四大业务；污水处理业务是公司主营业务的重要组成部分，占营业收入的比重维持在25%左右。

在水务资产整合的大背景下，水务集团旗下供水等其他水务资产会否持续注入上市公司，值得关注。

中国建筑：签下海南200亿元工程大单公司3月12日公告称，近日与深圳华隆投资集团有限公司共同签署海南铜鼓岭国际生态旅游区工程总承包战略合作协议。

该项目位于海南省文昌市，毗邻文昌卫星发射基地和航天城，是海南省“十二五”规划的重点项目，也是海南国际旅游岛建设的先导项目；项目建设投资规模为200亿元，总建筑面积约330万平方米，建设内容包括市政路网及基础设施，以及旅游商业等相关设施。

公司称，该合作协议的签署是公司实施“融投资带动工程总承包”战略的具体体现。

山东黄金：溢价百倍购甘肃三采矿权公司公告，拟以自有资金7.24亿元收购甘肃省西和县中宝矿业有限公司70%的股权，并获得其拥有的西和县四儿沟门金矿、西和县小东沟金矿、西和县元滩子金矿3处探矿权。

矿产资源对于黄金采选业有着十分重要的意义，山东黄金在公告中表示，收购中宝公司是为了增强竞争实力，占有相关资源，预期黄金金属资源量将增加32592千克以上。

资料显示，中宝公司净资产1012.39万元，按照山东黄金收购比例计算，收购价格7.24亿元对应的净资产为708.67万元，溢价比例为101.09倍。

万科：销售再破千亿蝉联行业销售冠军3月13日万科公布的2011年年报显示，报告期内万科实现营业收入717.8亿元，同比增长41.5%；实现净利润96.2亿元，同比增长32.2%，净利增幅指标与2009年和2010年相当接近；全面摊薄的净资产收益率为18.2%，较2010年上升1.7个百分点，并创出历史新高；实现每股收益0.88元；拟每10股派送1.3元（含税）现金股息。

上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《上海至正道化高分子材料股份有限公司公司章程》的规定，我们作为上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司拟在第三届董事会第六次会议审议的《关于终止公司重大资产出售暨关联交易事项的议案》、《关于公司与本次重大资产出售交易对方签署终止协议的议案》，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：1. 自公司筹划本次重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重大资产出售”）事项至今，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所有关规定，积极推进本次重大资产出售的相关工作，严格履行相关决策程序及信息披露义务。

2. 本次重大资产出售自启动以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产出售工作，与交易对方、中介机构就本次重大资产出售事项进行了反复探讨和沟通，但由于公司及交易对方面临的外部环境发生一定的变化，经公司与交易对方多次协商谈判，各方一致认为在当前的证券市场和行业环境下不适宜继续推动本次重大资产出售。

为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经交易双方审慎研究，并友好协商，一致决定拟终止本次重大资产出售事项，并拟签署终止协议。

公司将按照监管部门的要求，做好本次终止重大资产出售的信息披露及相关事宜。

3. 本次重大资产出售尚未通过股东大会审议，本次重大资产出售方案未正式生效，本次交易的终止对公司没有实质性影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，现公司拟召开第三届董事会第六次会议审议《关于终止公司重大资产出售事项暨关联交易事项的议案》、《关于公司与本次重大资产出售交易对方签署终止协议的议案》，在查阅了终止本次重大资产出售事项的相关文件资料、听取了公司的相关说明及与公司相关经营层进行了必要的沟通后，就本次会议审议的终止本次重大资产出售相关议案，我们予以事前认可，并同意提交公司董事会审议。

证券代码：002927 证券简称：泰永长征公告编号：2020-033 贵州泰永长征技术股份有限公司购买深圳市航天泰瑞捷电子有限公司20%股权的公告一、交易概述2020年4月13日，贵州泰永长征技术股份股份有限公司（以下简称“泰永长征”、“公司”）与北京华商伟业资产管理有限公司（以下简称“华商伟业”）签署了《产权交易合同》。

公司以1,458万元购买北京华商伟业资产管理有限公司持有的深圳市航天泰瑞捷电子有限公司（以下简称“航天泰瑞捷”）20%股权。

资金来源为自有资金。

2020年2月12日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买深圳市航天泰瑞捷电子有限公司20%股权的议案》，根据公司章程的有关规定，本议案不需要提交股东大会审议表决。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次交易双方已签署《产权交易合同》，已完成价款支付，正在办理工商登记过户。

二、交易对方基本情况企业名称：北京华商伟业资产管理有限公司企业类型：有限责任公司(法人独资)注册地：北京市平谷区大华山镇大华山大街269号法定代表人：李殿军注册资本：115,000.00万元（人民币）营业执照注册号：91110117697722360H主营业务：资产管理、投资管理、项目投资；投资咨询；物业管理；机动车公共停车场管理；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；承办展览展示；会议服务；市场调查；市场营销策划；技术开发及转让、技术服务；餐饮管理；设备租赁；供电服务（仅限售电）；销售机械设备、电子产品、办公用品；维修办公设备、家用电子产品。

交易对方的主办单位为国网北京市电力公司，与持有公司5%以上股东不存在关联关系，不存在其他可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

主要股东：北京市华商电力开发公司100%控股三、交易标的基本情况标的资产概况：收购标的资产为华商伟业持有的航天泰瑞捷20%股权，该项资产权利不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸公告编号：2021-011
上海洗霸科技股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告
一、公司证券事务代表辞职情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司证券事务代表王善炯先生递交的辞职报告。

因工作需要，王善炯先生辞去证券事务代表职务。

根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、公司证券事务代表情况
根据《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》等的相关规定，公司于2021年1月18日召开第四届董事会第三次会议，会议以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吕晨女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2021年1月19日
附：
证券事务代表简历
吕晨女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学硕士，持有董事会秘书资格（上交所）、证券从业资格、基金从业资格、中级经济师等证书。

吕晨女士于2017年12月入职公司，担任证券事务助理。

截至目前，吕晨女士未持有公司股份，且与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系；吕晨女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2020-045 转债代码：110031 转债简称：航信转债转股代码：190031 转股简称：航信转股航天信息股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告一、董事会会议召开情况航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年11月18日（星期三）以通讯的方式召开。

会议通知已于2020年11月11日通过电子邮件方式送达各位董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于投资设立厦门航天信息有限公司的议案同意公司与其他合作方共同投资3000万元，设立厦门航天信息有限公司（名称以工商登记为准），其中公司货币出资1530万元，持有新公司51%的股权；厦门信息港建设发展股份有限公司出资630万元，持有新公司21%的股权；厦门正有汇宁企业管理合伙企业（有限合伙）出资600万元，持有新公司20%的股权；厦门伊同心企业管理合伙企业（有限合伙）出资240万元，持有新公司8%的股权。

新公司为有限责任公司，主要负责厦门地区的金税业务、金融服务业务、智慧业务及网信相关业务。

新公司其他股东与公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）评估价值125,001.03万元为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。

授权公司经营层负责办理产权交易所需要履行的挂牌交易程序。

具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的公告》（2020-047）。

证券代码：002651 证券简称：利君股份公告编号：2021-031成都利君实业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知于2021年6月25日以通讯方式发出，会议于2021年6月29日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：1、审议通过了《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台的议案》为了建立实现利益共享的长效激励机制，提升公司核心人员工作积极性、创造性，董事会同意转让全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司（以下简称“利君环际”）30%的股权给员工持股平台-共青城立宇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立宇合伙”），同时董事会授权公司管理层办理股权转让、签署合同、修订利君环际《公司章程》等相关事项。

利君环际为公司全资子公司，注册资本1,000万元。

本次转让价格以利君环际2021年3月31日经审计的净资产414.47万元为依据并结合评估情况，协商确定本次转让价格为1元/股，公司将持有利君环际30%的股权300万元对价人民币300万元转让给立宇合伙。

本次交易前，公司持有利君环际100%股权；本次交易完成后，公司持有利君环际70%股权，立宇合伙持有利君环际30%股权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关于本议案的详细情况参见2021年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司披露的《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台的公告》。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于对全资孙公司增资暨引入员工持股平台的议案》为了加快全资孙公司成都德坤空天科技有限公司（以下简称“德坤空天”）的业务发展，稳定和提高公司核心人员的凝聚力，董事会同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）对全资孙公司德坤空天增资500万元，同意引入员工持股平台-共青城太航基业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“太航合伙”）对全资孙公司德坤空天增资1,500万元，本次对德坤空天合计增资2,000万元，董事会授权下属子公司管理层办理增资扩股、签署合同、修订德坤空天《公司章程》等相关事项。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二OO五年半年度报告一、重要提示：1、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、独立董事童增先生委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人董事长靖波先生、主管会计工作负责人赵承福先生、会计机构负责人杨俐娟女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况（一）公司基本情况简介1、公司的法定中文名称：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）公司的法定英文名称：CHINA JIALING INDUSTRIALCO., LTD. (GROUP)英文缩写：JIALING2、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：中国嘉陵股票代码：6008773、公司注册地址：重庆市沙坪坝区双碑公司办公地址：重庆市沙坪坝区双碑邮政编码：400032公司国际互联网网址：公司电子信箱：zqc@4、公司法定代表人：靖波5、公司董事会秘书：黄经雨联系地址：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）电话：（023）65194095传真：（023）651966666、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载公司半年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司半年度报告备置地点：公司财务部7、其他有关资料1、公司首次注册登记日期为1987年11月14日，注册地点：重庆市沙坪坝区双碑。

变更注册登记日期为2003年6月19日，注册地点：重庆市沙坪坝区双碑。

2、企业法人营业执照注册号：50000018004283、税务登记号码：5001062028025704、会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司5、会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦12层（二）主要财务数据和指标1主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）流动资产1,998,499,957.77 2,158,424,435.69 -7.41流动负债2,504,399,937.81 2,719,348,841.81 -7.90总资产3,700,171,047.04 3,912,921,526.52 -5.44股东权益（不含少数股东权益）1,191,921,930.86 1,184,382,169.82 0.64每股净资产 2.52 2.50 0.64调整后的每股净资产 2.36 2.34 0.72报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）净利润6,030,381.87 1,687,226.41 257.41扣除非经常性损益后的净利润-2,155,218.93 -39,204,056.18 94.50每股收益0.013 0.004 257.41净资产收益率0.005 0.001 257.20经营活动产生的现金流量净额-82,714,888.34 75,926,037.13 -208.942扣除非经常性损益项目和金额非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他52,084.02长期资产产生的损益各种形式的政府补贴 3,511,273.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 27,500.00短期投资损益 -64,300.00 扣除减值准备后的其他各项营业外收入、支出 496,070.58以前年度已经计提各项减值的转回 4,162,973.20合计8,185,600.803按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益净资产收益率(%) 每股收益({元}报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润12.8312.880.3227 0.3227营业利润-0.43-0.43-0.0107 -0.0107净利润0.510.510.0127 0.0127扣除非经常性损益后净利润-0.18-0.18-0.0045 -0.0045三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。