远达房地产置业有限公司程序文件汇编程序文件目录第一部分：主要业务流程图开发部1、项目立项业务流程图2、项目开发前期审批手续办理业务流程图3、工程施工阶段审批手续办理业务流程图4、建设工程竣工后审批手续办理业务流程图项目工程部1、施工进度控制业务流程图2、施工质量控制业务流程图3、安全文明施工业务流程图4、工程项目移交业务流程图第二部分：程序文件序号文件名称页码1 项目前期开发策划控制程序…………………… P10-112 项目报批管理程序…………………… P12-133 营销策划控制程序…………………… P14-154 设计开发控制程序…………………… P16-175 设计变更控制程序…………………… P186 施工过程控制程序…………………… P19-207 项目移交及防护控制程序…………………… P21-228 竣工验收程序…………………… P239 不合格品控制程序…………………… P24甘肃远达房地产置业有限公司程序文件汇编项目前期开发策划控制程序1 目的确保公司开发项目市场定位的准确性，使公司在满足顾客的需求的同时获得良好的经营业绩。
2适用范围适用于公司房地产开发项目决策过程的控制。
3职责3.1开发部负责获取土地资源信息，筛选适合公司开发的土地；组织编制《项目可行性研究报告》；提交《项目立项申请》报集团领导班子审议、总裁/董事长批准后，办理土地项目开发审批手续。
3.2 营销策划部负责提交《区域市场调研报告》、《年度行业市场总结报告》、《项目初级定位报告》,在确定规划设计方案后编制《项目营销策划方案》。
3.3 工程技术部负责编制《项目规划设计条件》、《项目开发建设计划》。
3.4财务部负责编制《项目资金保障计划》。
4工作程序4.1 市场调研工作4.1.1 营销策划部每年年终对国家相关政策、地产行业、区域市场、竞争对手、市场需求及其动态变化加以总结，对未来市场的发展态势进行分析和预测，并编制《年度行业市场总结报告》，经归口分管领导审阅后报集团总裁。
4.1.2 对预选地块所在区域市场进行调研，采用适当的方法进行分析，根据公司项目投资决策的要求，形成相应的市场调研报告，报归口分管领导和集团总裁审阅，为项目投资决策提供依据，报告内容包括：a) 区域市场现状，楼盘价格、产品性价比和销售趋势调查分析；b) 市场主要竞争者调查（包含所在地区综合开发实力前五名开发商的主要信息数据）；c) 区域市场需求调查；d) 消费者调查以及预测目标客户群需求。
4.2 土地资源信息和相关资料的获取开发部负责通过多种渠道收集、获取土地资源信息，及时将获取的信息和相关资料形成《土地资源信息报告》，报归口分管领导审核、集团总裁批准后，积极跟进，必要时组织公司分管领导和相关部门对信息资源进行论证。
4.3 信息论证工作4.3.1对有价值的土地资源信息需提交《项目估算表》，报归口分管领导审核、集团总裁审批。
4.3.2开发部根据集团总裁批准的《项目估算表》，依据公司总体发展战略和《年度行业市场总结报告》、《区域市场调研报告》，在市场调查分析的基础上，组织编制《项目可行性研究报告》，内容包括：a) 项目基本情况介绍；b) 规划设计预案及技术分析（工程技术部提供）；c) 项目建设进度预案（工程技术部提供）；d) 局部市场情况及销售预测（营销策划部提供）；e) 投资估算（合同预算部提供）；f) 资金筹措、资金运作（财务部提供）；g) 经济效益分析（财务部提供）；h) 市场风险分析（策划部提供）；i) 可行性研究的结论；j) 研究人员对项目的建议。
4.3.3公司领导班子办公会审议《项目可行性研究报告》，由总裁办形成《会议纪要》,根据审议结果，确定是否进行土地竞标；4.3.4 公司参与竞标的土地中标后，开发部应及时办理土地出让相关手续，提交《项目立项申请》，报总裁/董事长批准；4.3.5项目立项批准后，财务部根据公司年度资金计划制定《项目资金保障计划》；4.3.6 项目立项批准后，开发部办理项目开发审批手续；4.4 项目规划设计4.4.1 开发部提供《规划设计条件通知书》；4.4.2 工程技术部根据《规划设计条件通知书》的相关要求，编制《项目规划条件》4.4.3 规划设计单位按照《规划设计条件》要求进行规划设计，并出具《项目规划设计方案》，由工程技术部审核后，提交公司进行论证、定案。
4.4.4 开发部申报《项目规划设计方案》审查，按《项目报批程序》执行。
4.4.5 工程技术部负责在规划设计方案定案后，编制《项目开发建设计划》报归口分管领导审核、总裁批准后实施。
5 相关文件5.1项目报批管理程序6 相关记录6.1 《年度行业市场总结报告》6.2 《区域市场调研报告》6.3《土地资源信息报告》6.4《项目估算表》6.5《项目可行性研究报告》6.6《项目立项申请》6.7《会议纪要》6.8 《项目资金保障计划》6.9 《项目规划设计方案》甘肃远达房地产置业有限公司程序文件汇编项目报建报批管理控制程序1目的保证项目报批工作能满足项目开发建设和经营的需要。
2适用范围适用于公司开发的房地产项目立项及报批管理。
3职责3.1 分管领导负责：a)向总裁提交年度项目投资计划；b)审批《项目立项报批工作计划》。
c)审批开发部的各类报建文稿；3.2 开发部负责：a) 编制《项目立项报批工作计划》；b)实施项目建设过程各阶段的报批工作;c) 协调报批工作相关的内、外部关系。
4程序4.1项目报批4.1.1提交可行性研究报告和立项申请，到计划发展委员会申请立项。
4.1.2将总体规划方案总平面图报消防技术总平面审查，合格后申报规划局进行规划方案审批，通过后领取建设用地规划许可证。
4.1.3在取得项目建设用地规划许可证后到当地民政局申报项目名称。
4.1.4 上述手续完毕，报省建设厅进行初步设计审批。
4.1.5初步设计合格后，报省建设厅进行施工图审查，合格后报消防支队进行施工图消防技术审查；通过后，相继办理人防、抗震手续。
4.1.6上述手续完毕，报规划局申领《建设工程规划许可证》（副本）。
4.1.7领取建设工程规划许可证（副本）后，会同项目的中标通知书、质量监督手续、安全备案手续等资料报省建设厅或市建委办理《工程施工许可证》。
4.1.8领取工程施工许可证后，会同项目的预测绘结果，报市房管局办理项目的《商品房预售许可证》。
4.1.9项目竣工后，报规划局申领《建设工程规划许可证》（正本）。
4.1.10 项目施工期间，办理项目的水、电、燃气、市政开挖等手续。
4.2各项报批规费的缴纳按国家或地方相关规定执行。
5相关文件5.1《中华人民共和国土地管理法实施条例》；5.2《中华人民共和国土地管理法》5.3《中华人民共和国城市房地产管理法》；5.4《土地调查条例、土地登记办法》；5.5《甘肃省地质环境保护条例》；5.6 《甘肃省消防管理办法》；5.7 《建设用地计划管理办法》；5.8《兰州市城市重点区域规划管理暂行办法》；5.9《兰州市房地产开发经营管理办法》；5.10结合民用建筑修建防空地下室相关法规文件；6相关记录6．1《项目立项报批工作计划》及其附件甘肃远达房地产置业有限公司程序文件汇编营销策划控制程序1 目的规定营销策划的程序，以确保满足产品销售的要求。
2适用范围适用于公司正在销售或即将销售的房地产项目。
3职责3.1归口分管领导负责:a) 把握项目营销策划的总体方向；b) 审核项目营销策划方案。
3.2 营销策划部负责:a) 编制各类营销策划方案；b) 推进营销方案的实施；c) 销售团队的组建；d) 编制销售服务流程；e) 销售政策的提案、执行与调整建议；f) 销售管理；4 程序4.1制定《营销策划方案》的依据：a) 国家、行业相关的政策法规；b) 《区域市场调研分析报告》；c) 《可行性研究报告》；d) 《项目运作方案》；e) 《项目规划设计方案》；f) 公司以往同类型项目销售策划方案；g) 公司内、外部各种有效资源。
4.2《营销策划方案》的内容：a) 市场分析；b）项目市场定位；c) 目标市场细分；d) 营销策略；e) 宣传推广策略；f) 项目销售、宣传的实施细则；g) 费用预算。
4.3 《营销策划方案》的评审将《项目营销策划方案》提报领导班子办公会评审，经总裁/董事长批准后执行。
4.4 销售组织营销策划部按公司最终确定的营销模式执行。
4.5策划实施效果的评价由营销策划部组织相关部门定期对策划工作实施效果做出评价。
5支持性文件5.1《售楼控制程序》6相关记录6.1《项目规划设计方案》6.2《项目营销策划方案》6.3广告样品、广告相片、广告计划表甘肃远达房地产置业有限公司程序文件汇编项目设计控制程序1目的对公司开发项目的设计全过程进行控制，确保其能满足法律法规要求和顾客的需求。
2适用范围适用于工程项目的规划设计、初步设计、施工图设计、景观设计的全过程控制。
3职责3.1集团总裁负责项目《设计任务书》的批准。
3.2 分管领导负责：设计评审资料、《设计任务书》的审核。
3.3工程技术部负责项目设计的管理；负责项目设计过程的组织、协调和控制；负责项目设计质量记录的归档保存。
3.4 项目设计负责人负责项目设计过程的实施。
4程序4.1设计开发策划4.1.1项目来源分管领导根据已批准立项项目的及报批资料,下达项目《设计任务书》给工程技术部。
4.1.2 确定项目设计负责人工程技术部部长确定熟悉项目内容的技术人员担任项目设计负责人并报分管领导批准、备案。
4.1.3 由工程技术部选择具有资质、资源设计单位，并组织评审，形成《合同（协议）审核会签表》报分管领导、集团总裁审批。
4.1.4设计开发策划输出文件a)《建设工程设计合同》;b)《设计计划及进度表》。
4.2设计输入4.2.1 设计输入的主要资料：a）《设计任务书》；b）《建设工程设计合同》、《设计计划及进度表》；c）立项批复、地勘、规划、用地等报批资料；d）适用的法律、法规要求；e）以前类似项目设计开发提供的适用信息；4.2.2工程技术部部长组织有关设计开发人员和相关部门对设计开发输入进行评审，形成《会议纪要》。
对设计方案中存在的问题进行处理和解决，确保设计开发的输入满足《设计任务书》的要求。
4.3 设计输出设计分包方根据《设计任务书》对设计工作内容和质量要求，在规定的工作时限内将规划设计、初步设计、施工图设计交付工程技术部。
4.4 设计评审4.4.1 项目设计负责人根据《设计任务书》，组织各专业技术人员对设计分包方所提交的规划设计、初步设计、施工图设计进行评审，分别形成如下记录：a) 《规划设计方案论证会议纪要》；b) 《施工图初步设计论证会议纪要》；c) 《施工图会审和设计交底会议纪要》。
4.4.2设计评审记录报分管领导、集团总裁审批。
