反规避执行案例

福建法院发布打击拒不执行判决、裁定罪典型案例文章属性•【公布机关】福建省高级人民法院•【公布日期】•【分类】新闻发布会正文福建法院发布打击拒不执行判决、裁定罪典型案例案例一：池某拒不执行判决、裁定案基本案情池某、胡某某与石某某民间借贷纠纷一案，三明市中级人民法院于2015年4月3日作出（2015）三民初字第222-1号民事裁定书，依法对池某名下的相关房产及店面等财产进行查封。

同年9月18日，三明中院作出（2015）三民初字第222号民事判决，判决池某及胡某某在判决生效后十日内偿还石某某借款本金人民币1410万元、利息及违约金。

因池某未在生效判决确定的时间内履行义务，石某某向三明中院申请强制执行。

2016年6月-7月期间，三明中院分别向租用池某名下永安店面的承租人陈某某等人、租用池某名下尤溪店面的承租人姜某某以及租用池某名下厦门店面的承租人洪某某送达了民事裁定书及协助执行通知书，要求上述承租人协助将租金转至三明中院账户。

池某明知三明中院依法查封其名下的房产及店面租金，却多次阻挠承租人协助法院执行，并告知承租人若将租金转入三明中院账户，将停水停电让其无法经营，承租人无奈将租金转入池某指定的银行账户。

2016年11月22日，池某被公安机关依法传唤并接受调查。

后经检察机关提起公诉，三明市三元区人民法院作出判决：被告人池某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年一个月。

典型意义本案池某明知房产是被人民法院查封扣押的财产，仍阻碍承租人协助法院扣留租金，致使人民法院判决、裁定无法执行，已构成拒不执行判决、裁定罪。

被执行人在人民法院判决、裁定生效后，即有履行判决、裁定的法定义务，在未履行完毕前，其所有的财产均是人民法院的执行标的，尽管其查封的房产、店面变卖后可能足以清偿该债务，但只要其行为造成了人民法院的判决、裁定不能及时依照法定程序顺利完成，阻碍了正常的执行进程，情节严重的，即构成拒不履行判决、裁定罪。

案例二：郑某某拒不执行判决、裁定案基本案情2016年11月22日，厦门市集美区人民法院对厦门大学附属第一医院与厦门市环海华建设集团有限公司（以下简称环海华公司）建筑工程施工合同纠纷一案作出民事判决，判决环海华公司于判决生效之日起十日内将厦门大学附属第一医院杏林医学中心配套设施工程3#楼及场地、竣工材料移交厦门大学附属第一医院。

违反回避制度的案例2000年笔者在广州市曾代理过一宗房地产案件，在审理过程中，当事人在法院认为没有法定回避的条件下，仍然振振有词地提出了回避申请，这是一个公民对现行回避制度的撞击，笔者特整理成稿，以与大家共同探讨。

1995年，原告何某与被告广州天河某装饰装修工程公司合伙开发广州黄埔“红山花园”，双方约定对等投资对半分成，当原告注入资金后，被告开始拒绝原告参与管理。

原告于2000年8月13日向法院提起诉讼，要求返还投资款。

在案件审理过程中，原告发现一审主审法官有许多偏袒被告的违法行为：1、8月12日立案后，原告多次找主审法官索要应该得到的被告的答辩状，主审法官一直推说没有，但到开庭时，主审法官却又从档案中拿出了多份被告的答辩状。

2、原告递交了证据后，申请交换证据，原告在开庭之前一直等待庭前证据交换，且多次向法官催问，均无果，不料开庭当日，对方才突然提出早已准备好的证据，玩弄起诉讼中的证据“埋伏战”，原告要求先行审查，而主审法官又不同意。

这是主审法官没有按照最高人民法院的《证据规则》和《广东省法院民事、经济纠纷案件庭前交换证据暂行规则》执行的结果，是有法不依的表现。

3、在开庭当中，主审法官对原告起诉被告人要求还钱的主张置之不理，而去追究原告人欠案外人的债务，本末倒置，在原告律师一再反对下，依然我行我素。

主审法官反认为是原告及代理人干涉了其审判权。

程序公正是处理案件公正的前提，一个在处理程序上就开始向一方当事人倾斜的案件，最终难免会出现这样、那样的偏颇，我的当事人认为，在该案中他一开始就没有得到公平的待遇，因此，尽管案件已开庭审理完毕，在法院判决之前，仍十分坚决地申请该主审法官回避。

该案的对主审法官的回避申请最终还是被法院驳回了，他们认为《民事诉讼法》规定的回避情行只有三种：①是本案的当事人或当事人、诉讼代理人的近亲属；②与本案有利害关系；③与本案当事人有其它关系。

而该案主审法官三项都无法查明，没有法定的回避理由。

江西法院“猎狐－2021”打击规避执行专项行动十大典型案例文章属性•【公布机关】•【公布日期】•【分类】其他正文江西法院“猎狐－2021”打击规避执行专项行动十大典型案例案例一查某华拒不执行判决、裁定罪公诉案——以转移查封的“微财产”方式拒不履行，被判处拘役五个月。

协助执行义务人某通信运营公司放任转移被罚款基本案情2016年8月，原告王某平与被告查某华民间借贷纠纷一案，江西省庐山市人民法院作出的(2015)星民二初字第538号民事判决书，判令查某华偿还王某平借款本金7万元及其利息。

判决生效后，查某华未履行还款义务，王某平申请强制执行。

2017年5月，江西省庐山市人民法院立案后，依法向被执行人查某华送达执行通知书及报告财产令等法律文书。

执行中，申请执行人王某平发现被执行人查某华名下有一个具有商业价值的“五连号”手机号码，遂申请法院查封、评估、拍卖。

江西省庐山市人民法院依法向被执行人查某华送达查封裁定、查封公告和拍卖通知书,并向某通信运营公司发出协助执行通知书，查封了该手机号码。

被执行人查某华明知其手机号码已被查封,仍于2020年4月将该手机号码进行携号转网且在某通信运营公司办理了相关手续,此后又以3万元的价格将该手机号码转让给他人逃避执行，涉嫌构成拒执罪。

江西省庐山市人民法院遂将该违法犯罪线索移送公安机关立案侦查。

被抓捕归案后，被执行人查某华的近亲属帮其履行了全部执行款，获得谅解。

同时，因某通信运营公司放任被查封的手机号码办理携号转网，致使判决无法执行，江西省庐山市人民法院对该公司依法予以罚款。

2021年4月，江西省庐山市人民法院认定查某华犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役五个月。

典型意义本案是被执行人有能力履行，却以转移查封的“微财产”方式拒不履行而被追究拒执罪的典型案例。

在这起案件中，江西省庐山市人民法院深入调查被执行人名下手机号码等“微财产”成功执结该案，并对协助执行人擅自解封行为予以罚款，对全省法院具有较强指导意义。

2021年度苏州法院打击拒执犯罪十大典型案例文章属性•【公布机关】江苏省苏州市中级人民法院,江苏省苏州市中级人民法院,江苏省苏州市中级人民法院•【公布日期】2022.03.29•【分类】其他正文2021年度苏州法院打击拒执犯罪十大典型案例01丁某杨等六人虚假抵押规避执行被判处拒执罪案基本案情2014年2月，丁某杨夫妇、庞某明夫妇分别向民生银行借款140万元并相互提供担保。

同年12月，丁某杨夫妇单独向该行借款90万元。

因到期未足额还款，民生银行于2016年6月至8月陆续将其诉至法院。

相关案件审理期间，丁某杨、庞某明等人在法院保全查封其房产前，串通亲属虚构借款事实，以名下房产设定抵押并进行公证。

2017年3月至4月，工业园区法院判决丁某杨、庞某明等人承担相应还款责任。

案件执行期间，法院裁定拍卖丁某杨夫妇、庞某明夫妇名下两处房产。

2018年2月，丁某杨、庞某明亲属以虚构的借款关系在异地法院取得生效判决，并要求对拍卖价款优先受偿，致使民生银行的生效判决无法执行。

法院经调查确认，丁某杨、庞某明等与亲属的“借款”在经过二十余次流转后，又回流至出借人处，借款事实并不成立，遂对丁某杨、庞某明等人及其亲属的规避执行行为作出总计罚款60万元的处罚决定，并将相关犯罪线索移送公安机关。

2021年4月至9月，检察机关对丁某杨等六人提起公诉。

工业园区法院经审理后认定丁某杨等六人构成拒不执行判决、裁定罪，遂分别判处拘役六个月至有期徒刑一年九个月不等的刑罚。

典型意义被执行人在债务发生后串通他人虚构债务并在其财产上设定抵押登记，执行期间又持虚假诉讼所得生效裁判文书主张优先受偿权，属于典型的拒执犯罪行为，这类行为隐蔽性强、性质恶劣，严重损害了当事人合法权益和司法权威。

本案作为全市法院打击拒执罪专项行动中作出判决的首个案件，查处迅速、惩戒有力，充分彰显了公检法机关联合打击拒执犯罪的决心。

02沈某某通过协议离婚转移财产被判处拒执罪案基本案情2012年12月25日，沈某某因犯交通肇事罪被法院判处有期徒刑一年十个月，并赔偿被害人家属59万余元。

第1篇一、背景介绍近年来，随着我国经济社会快速发展，民间借贷、合同纠纷等案件日益增多，其中部分当事人恶意逃避债务，成为“老赖”。

这不仅损害了债权人的合法权益，也破坏了社会信用体系。

为了整治“老赖”，我国法院采取了一系列法律手段，以下是某市法院执行局成功执行案件的一个典型案例。

二、案例概述某市某公司（以下简称甲公司）与乙公司签订了一份合同，约定甲公司向乙公司支付货款100万元。

合同履行期满后，乙公司多次催要货款，甲公司以各种理由推脱，拒不支付。

无奈之下，乙公司将甲公司诉至某市人民法院。

某市人民法院依法判决甲公司支付乙公司货款100万元及违约金。

判决生效后，甲公司仍不履行判决义务。

乙公司遂向某市人民法院申请强制执行。

三、法院执行过程1. 调查被执行人财产某市人民法院执行局受理案件后，立即对被执行人甲公司的财产状况进行了调查。

经调查发现，甲公司名下有一套房产、一辆轿车和一定数额的存款。

2. 财产保全为了防止被执行人甲公司转移、隐匿财产，执行局依法对其名下的房产、轿车和存款采取了保全措施。

3. 传唤被执行人执行局依法传唤被执行人甲公司法定代表人到庭，要求其履行判决义务。

然而，甲公司法定代表人以各种理由推脱，拒不履行判决。

4. 强制执行鉴于被执行人甲公司拒不履行判决义务，某市人民法院执行局依法对其采取了强制执行措施。

执行过程中，执行局依法拍卖了甲公司名下的房产和轿车，并冻结了其存款。

5. 案件执行完毕经过执行局的不懈努力，甲公司最终履行了判决义务，支付了乙公司货款及违约金。

至此，该案件得以圆满执行。

四、法律手段整治“老赖”的措施1. 限制高消费对于拒不履行判决义务的“老赖”，法院可以依法限制其高消费行为，如禁止乘坐飞机、高铁等。

2. 查封、冻结财产法院可以对“老赖”名下的财产采取查封、冻结等措施，防止其转移、隐匿财产。

3. 执行悬赏法院可以设立执行悬赏，鼓励社会各界协助法院查找被执行人财产，提高执行效率。

64法治在线·权益纷争一套价值近千万元的上海房产，男方通过签订离婚协议归女方所有，女方通过买卖方式将房产半价过户给女儿。

经过这样的凌空大挪移，男方失去了还债能力。

这样的行为真的能达到逃避债务的目的吗？近日，江苏省扬州市中级人民法院（以下简称扬州中级法院）执行裁判庭就审结了一起典型的规避执行案件。

公司董事长反担保欠下巨债2012年2月20日，江苏欢宝科技集团有限公司（以下简称欢宝公司）向宝应县农村信用合作联社（以下简称宝应信用社）借款200万元并签订流动资金借款合同一份，借款期间为2012年2月20日至2013年2月10日。

此前，扬州诚达投资担保有限公司（以下简称诚达公司）与宝应信用社签订保证合同一份，约定诚达公司为欢宝公司的上述借款提供连带责任担保，担保的范围包括主合同作出一审判决：欢宝公司偿还诚达公司代偿款本金200万元及利息；金滋公司、顾忍对欢宝公司上述债务承担连带清偿责任。

上海房产被查封女儿提异议判决生效后，欢宝公司、金滋公司、顾忍均未能自觉履行判决。

2013年11月29日，诚达公司向宝应法院申请执行。

此时，主债务人欢宝公司因债务危机风雨飘摇，反担保人金滋公司已经歇业。

顾忍是否有执行能力呢？诚达公司向宝应法院提供线索，顾忍有一套位于上海市虹口区150多平方米的房产。

2014年2月21日，宝应法院依法查封了该套房子。

2014年3月3日，顾忍的女儿顾吟向宝应法院提出书面异议：上海市虹口区某弄8号1806室早已于2013年5月10日出售给我，法院查封我房产的行为是错误的，应立即解除查封。

这套房子到底是谁的？收到顾吟异议后，法院着手审查这套房产的来龙去脉，终于查明了它的前世今生。

原来，这套房子是2003年12月8日由顾吟母亲黄丰与上海一家房地产公司签订购房合同的，建筑面积151.09平方米，当时价款为994172元，首付554172元，同时办理了440000元的按揭贷款，贷款抵押物的共有人为顾忍。

拒执罪典型案例在司法实践中，拒执罪是指被法院判决有罪或裁定应当承担民事责任的人，故意拒不履行判决、裁定的行为。

这种行为不仅损害了他人的合法权益，也严重破坏了法治和社会秩序。

下面，我们将介绍一些拒执罪典型案例，以便更好地了解和认识这一类犯罪行为。

案例一，张某因交通事故被判决支付赔偿金，但他拒不履行法院判决，一直逃避执行。

法院多次传唤，但张某始终不配合，导致受害人无法获得应有的赔偿，给受害人造成了严重的经济损失。

案例二，李某与他人签订合同，约定在一定期限内支付货款，但到期后，李某却以各种借口拒绝支付货款，甚至不接受法院的执行通知，导致债权人权益受损，严重影响了正常的经济交易秩序。

案例三，王某离婚后，法院判决他支付一定的抚养费和赡养费，但王某却拒不执行判决，导致子女生活困难，给家庭带来了极大的困扰。

这些案例都是拒执罪的典型案例，这些行为不仅损害了他人的合法权益，也严重破坏了社会秩序和法治。

对于这种行为，我们应该加大法律的惩治力度，依法追究其法律责任，保护受害人的合法权益，维护社会的正常秩序。

同时，对于广大市民来说，我们也要增强法律意识，自觉遵守法律法规，不得有意拒绝执行法院判决或裁定。

只有通过全社会的共同努力，才能有效地遏制和打击拒执罪行为，维护社会的公平正义，构建和谐稳定的社会环境。

在日常生活中，我们要加强法律知识的学习，提高法律意识，自觉遵守法律法规，做一个守法公民，不仅要求他人尊重自己的权益，更要尊重他人的权益，共同维护社会的和谐稳定。

总之，拒执罪是一种严重的违法行为，对于这种行为，我们应该保持高度的警惕，加大打击力度，维护社会的公平正义，共同营造和谐稳定的社会环境。

希望通过对这些典型案例的介绍，能够引起更多人对拒执罪的关注，从而减少这类犯罪行为的发生，促进社会的和谐发展。

五个案例告诉你如何对付“老赖”规避执行作者：孔令文-北京市盈科(佛山)律师事务所导读：社会上很多公司企业明明有钱还债，却想方设法规避债务！下面请看来自南京市中级人民法院的五个典型案例！案例一：江苏优德电源科技有限公司以虚假租赁规避执行案【基本案情】江苏优德电源科技有限公司系两起案件被执行人，溧水法院于2013年7月8日裁定拍卖优德公司所有的位于溧水区的房产及土地使用权。

优德公司提出涉案房产在法院查封前已出租给舜天鸿泰公司、南京鸿宇服饰有限公司用于抵债。

溧水法院查明，溧水区洪蓝镇工业集中区1-7幢厂房为优德公司的全部房产，该房产一直由优德公司占有使用，舜天鸿泰公司、鸿宇公司均未进驻使用。

优德公司、舜天鸿泰公司、鸿宇公司之间存在直接控制或间接控制的关联关系。

舜天鸿泰公司与优德公司、鸿宇公司与优德公司之间发生多笔款项往来，但汇款凭证上用途注明均为“货款”或“往来”，不足以认定为借款。

【法院观点】溧水法院认为，确认双方租赁合同是否真实，既要进行形式审查，也应结合其他证据和当事人陈述，从合同签订背景、内容、履行情况等综合分析认定。

本案中，第一，两份房屋租赁合同标的涵盖了优德公司全部厂房，作为一个正常生产经营的公司，将其正在使用的所有厂房出租的行为不符合常理。

第二，两案外人陈述签订借款协议时，优德公司无法提供其他任何有效的保证还款的措施，不得已将租赁权作为还款保证，但其时优德公司的房产并未设定抵押，与案外人的陈述相矛盾。

且两案外人不以房产和土地使用权作为担保，而选择担保能力弱、实现周期长的房产租赁权作为还款保证的行为不合常理。

第三，两案外人对其租赁的房产，至今未实际占有、使用，不符合租赁交易习惯和社会公众一般认知。

第五，两案外人主张的租金以优德公司的借款抵付，因双方不存在借款关系，在此基础上的租赁关系也不能成立。

被执行人优德公司为逃避债务履行，与两案外人恶意串通，利用“买卖不破租赁”原则，在抵押的房产上虚设长期租赁关系，双方签订房屋租赁合同的行为属于规避执行行为。

重庆法院发布拒不执行判决、裁定罪典型案例文章属性•【公布机关】重庆市高级人民法院,重庆市高级人民法院,重庆市高级人民法院•【公布日期】2021.08.05•【分类】其他正文重庆法院发布拒不执行判决、裁定罪典型案例1.擅自更改奖金账户，隐瞒、转移个人收入——傅某拒不执行判决、裁定罪案2.上诉期间故意转移财产，判决生效后继续隐匿财产——王某拒不执行判决、裁定罪案3.非法处置司法查封财产并转移公司资产——吴某、骆某拒不执行判决、裁定罪案4.拒不腾退房屋、隐瞒收入且不如实申报财产——陈某、王某某拒不执行判决、裁定罪案5.不如实申报财产并将收入用于偿还其他债务——陶某拒不执行判决、裁定罪案6.利用其他家庭成员收取并恶意转移拆迁补偿款——叶某某拒不执行判决、裁定罪案7.授意妻子恶意转移拆迁补偿款，导致裁定无法执行——姚某某拒不执行判决、裁定罪（自诉）案8.恶意转移业务结算款，导致判决、裁定无法执行——浙江某建设有限公司、倪某某拒不执行判决、裁定罪案9.提取公积金后拒不偿还生效判决确定的债务——楼某拒不执行判决、裁定罪案10.故意藏匿女儿，导致涉抚养权判决、裁定无法执行——黄某涉嫌拒不执行判决、裁定案案例一擅自更改奖金账户，隐瞒、转移个人收入——傅某拒不执行判决、裁定罪案要点提示被执行人利用职务便利擅自更改其单位向其发放奖金的银行账户，隐瞒、转移个人收入，并将相关款项作为他用，导致判决、裁定无法执行，被依法判处有期徒刑七个月，缓刑一年。

基本案情2016年3月17日，法院判决傅某及其妻子黄某共同归还原告孙某借款本金人民币182万元及相应利息。

同年4月立案强制执行。

执行中，被执行人傅某刻意向法院隐瞒其单位向其发放奖金的银行账户。

2018年2月，法院发现该账户后将其冻结。

傅某又利用其作为某国家机关公职人员的职务便利，擅自更改其单位向其发放奖金的银行账户，以逃避法院执行。

截止案发，被告人傅某隐瞒收入合计9.7万余元。

反规避执行案例Let's learn positive psychology to make our life happier.反规避执行案例案例来源：2004凤翔委执字第02号卷宗执行法院：凤翔县人民法院基本案情：2003年9月4日,宝鸡市金台区人民法院依法作出2003金民二初字第13 2号民事判决书,判决：由被告凤翔县建筑安装公司向原告宝鸡市凤凰商贸公司支付租金元,赔偿违约金元,并承担案件受理费及其它诉讼费1113元.判决生效后,被执行人未自觉履行,申请人请求人民法院依法强制执行. 2003年12月,受理法院宝鸡市金台区人民法院依法将案件委托被执行人所在地凤翔县法院执行.凤翔县人民法院收到该委托执行案件后及时立案执行.执行过程中,经查被执行人早于2002年10月23日被工商部门吊销营业执照,凤翔县法院便责令该企业的开办单位凤翔县建筑企业管理站和主管单位凤翔县乡镇企业局组织清算,但开办单位和主管单位长期未组织清算,致使该企业大部分财产流失.期间,2009年,因被执行人曾向宝鸡市华弛建筑工程有限公司投资,申请人请求追加宝鸡市华弛建筑工程有限公司为被执行人,宝鸡市金台区人民法院作出追加裁定后,被追加人不服,提出复议,2009年10月13日,陕西省宝鸡市中级人民法院以2009宝市中法执复字第09号民事裁定书,依法撤销金台区人民法院的追加裁定,认为本案变更和追加被执行主体应由受托法院凤翔县人民法院依照法律和司法解释的规定处理.后申请人向凤翔县人民法院申请,请求依法追加宝鸡市华弛建筑工程有限公司、凤翔县建筑企业管理站和凤翔县中小企业局原乡镇企业局为本案被执行人.2010年6月3日,凤翔县人民法院依法组成合议庭并召开听证会对申请人金凤凰商贸公司要求追加宝鸡市华弛建筑工程有限公司、凤翔县建筑企业管理站和凤翔县中小企业局为被执行人一案进行了公开审查,同年7月20日凤翔县人民法院作出2004凤翔委托执字第02-1号执行裁定书依法对三单位进行了追加.后被追加人宝鸡市华弛建筑工程有限公司提出复议,2010年10月12日宝鸡市中级人民法院审理后认为,凤翔县建筑安装公司曾持有的宝鸡市华弛建筑工程有限公司的%的股权已转让给他人且已在工商部门依法登记变更股权,具有法律效力,故作出2010宝市中法执复字第006号执行裁定书,撤销了对该公司的追加.处理结果至此,本案以凤翔县建筑企业管理站和凤翔县中小企业局作为被执行人凤翔县建筑安装公司的开办单位和主管单位,在其下属企业被吊销营业执照歇业后,其未履行清算职责,致使财产流失或灭失为由,依法追加凤翔县建筑企业管理站和凤翔县中小企业局原凤翔县乡镇企业局为被执行人,共同执行宝鸡市金台区人民法院2003金民二初字第132号民事判决书确定的义务,使申请人的合法权益得以保障.目前,案件正在执行之中.案例一隐匿财产潜逃阜阳中院判决安徽某房地产公司、阜阳某建筑公司支付史某某工程款210余万元,省高院二审维持原判.两公司没有履行义务,停业后关闭了办公地点,建筑公司老总去向不明,房产公司老总王某给的三个财产线索都不属实,而他曾将1000多万的工程款转到在蒙城县开发房地产的关联公司,售楼款却去向不明.王某同意先付30万元,以后再补足尾款,却在付了30万后,不再理会法院的电话联系、传票传唤.执行法院以拒不履行判决、裁定罪,将案件移送阜阳公安局立案侦查.立案后5天,被网上追逃的王某在上海被警方控制,案件得以顺利执结.案例二逃避执行袁某某与江某某、江某之间发生交通事故,利辛人民法院判决,江某某、江某赔偿袁某某各项费用460917元已支付5000元扣除.判决生效后,江某某、江某外出躲债、不明下落.执行人员在多家金融机构查询,发现两被执行人只有存款元.为此,执行法院对江某某实行司法拘留,搜出现金8200元.对藏身于外地的江某也实行强制措施,搜出现金9100元,并查明其购买了一辆机动三轮车.二人已涉嫌拒不执行人民法院判决、裁定罪,后移送公安机关立案侦查.案例三公款私存2007年6月3日,孙某驾驶商丘某货运公司货车发生重大交通事故,造成周某当场死亡.濉溪县法院判决保险公司赔偿52万,判决孙某赔偿292451元孙已赔偿10万,商丘某货运公司对孙某的赔偿承担连带责任.该货运公司称无财产,但据税务部门资料反映,有公款私存行为.法院遂收集该公司财务会计卜某某以个人账户收取公司营业收入证据,冻结其公司资金往来.卜某某提出异议,两审法院均查明有关资金为商丘某货物公司的财产,驳回卜某某诉讼请求,划拨有关款项,进行案件执行.案例四非法转移财产2010年12月3日,巢湖市中级人民法院判决一例借款担保合同纠纷案,要求巢湖市某棉业公司一次性还巢湖市信用社借款135万元及利息,若其不履行义务,信用社有权就棉业公司及徐某某用于抵押的房产优先受偿.徐某某在2010年11月23日对房产部门谎称,房产证丢失,将已抵押的房产补办新房产证,并新增共有人薛某某.并隐瞒其抵押事实,将房产出售.法院执行时,及时对被执行人的规避行为进行制止,依法处置了抵押房产.案例五虚设债务虚假抵押2008年,马鞍山市金家庄区人民法院判决,扬州某包装公司支付安徽某纸业公司货款250余万元.在执行过程中,扬州某包装公司与扬州某纸业公司、江都市某信用社签订协议,约定包装公司向纸业公司借款1600万元,偿还某信用社的贷款,信用社解除包装公司贷款的设备抵押,包装公司再将资产抵押给纸品公司,为执行法院处分资产设置障碍.执行法院发现某信用社出具的还款证明不实,纸品公司没有实际借款给包装公司,抵押可能属于虚设债务的虚假抵押,而且扬州某纸品公司的法定代表人与扬州某包装公司的法定代表人是夫妻,两企业可能属于关联企业.进行调查和采取措施后,案件最终执行完毕.案例六公司成空壳房产被转移黄山市休宁县人民法院判决黄山某置业公司付给方某房屋渗漏修复费及其他各项损失费共5万余元.谁知该公司原办公地点已经关闭,找不到新的办公地点和工作人员.经查,这家房产公司名下已无房产,而法人代表华某某儿子华某名下却有13处,面积1600多平米,还有几处储物间没有卖出也没做权属登记.执行法院将储物间进行评估,准备拍卖偿还债务,华某提出异议.华某2008年刚满20岁,是在校学生,没有固定收入和经济能力购买如此多的房产,对异议进行严肃审查后,最终让案件顺利执结.案例七买卖法院查封房产淮南市大通区人民法院判决合肥某制药公司支付淮南某包装公司货款及利息万元,执行时发现合肥某制药公司有楼房一栋,虽然已经被其他法院查封,但仍有剩余价值,于是予以轮候查封,并在某县房产局办理了查封手续.2009年12月,制药公司明知法院要轮候查封,隐瞒事实将房产出卖给某镇政府,把房款偿还其他债务后,剩余10多万元由法定代表人陈某领取.根据最高院相关规定,擅自处分已被查封、冻结、扣押财产的,要求限期追回或承担相应赔偿.除了制药公司要承担法律责任外,也考虑追究镇政府的责任.后经法院协调并采取措施,执结了案件.案例八虚报清偿注销公司省劳动争议仲裁委员会裁决,安徽某乳业公司支付肖某等61人生活费13余万,经济补偿40万,并补办劳动关系存续期间的社会保险.后经诉讼,法院判决确认了相关义务.执行时发现,乳业公司已经自行清算,并在2008年12月案件审理期间,经工商部门核准注销,公司剩余财产已经分配完毕.执行法院认为,该乳业公司虚报清偿,使公司得以注销登记注销公司,构成逃避债务.最终,合肥某房地产公司同意与肖某等61人协调处理,案件顺利执结.福建省高院公布反规避执行8大典型案例法制网福州6月22日电记者吴亚东刘百军今天上午,福建省高级人民法院举行反规避执行专项活动新闻发布会,福建省高院执行局副局长黄德威公布了该省反规避执行的8大典型案例.案例一：申请执行人蔡某与被执行人陈某民间借贷纠纷一案,福清市人民法院作出的2008融民初字第2434号民事判决,已发生法律效力.被执行人陈某未能按生效法律文书履行义务,申请执行人蔡某于2009年1月7日向福清市人民法院申请执行,请求强制被执行人陈某偿还借款人民币11万元及利息.福清市人民法院根据申请执行人的申请,依法立案执行.本案在执行过程中,福清市人民法院于2009年1月13日向被执行人送达执行通知书、财产申报通知书和财产申报表等,但被执行人未能按照执行通知书履行义务,亦未向法院申报其可供执行财产状况.2009年3月12日,福清市人民法院依法向福州市房地产交易登记中心查询被执行人陈某的房产登记情况.经查：被执行人陈某所有的唯一可供执行的财产即位于福州市晋安区新店镇秀峰路高佳苑三期10号楼某单元房产已于法院判决生效后即2009年1月13日转移给黄某.为了保护当事人的合法权益,切实改变被执行人规避执行的现状,树立司法权威,改善执行环境,经合议庭研究决定,移送公安机关依据刑法第313条的规定,追究被执行人陈某刑事责任.经审理,福清市人民法院于2011年3月7日,以拒不执行判决罪,判处被执行人陈某有期徒刑一年六个月,缓刑二年.在被执行人收押期间,其家属认识到事态的严重性,将本案执行款人民币182372元全额履行完毕.案例评析：如上所述,被执行人在法院强制执行期间,经执行局向其下达执行通知书及多次执行后,仍擅自变卖转移财产,有能力执行而拒不执行,情节严重,其行为已构成拒不执行判决罪.被执行人擅自转移财产换来的结果是不仅仍需全额履行生效法律文书确定的义务,还要被追究刑事责任.案例二：申请执行人厦门金华南进出口有限公司与被执行人厦门市吉龙艺品有限公司、福建吉龙家居艺品有限公司、庄某合同纠纷一案,厦门市湖里区人民法院于2009年10月12日立案执行,执行标的为本金200万元及利息.申请执行人要求拍卖诉讼期间查封的庄某及其配偶洪某的多处房产.湖里区人民法院在执行中查明,被执行人厦门市吉龙艺品有限公司、福建吉龙家居艺品有限公司已经停止经营,法定代表人洪某庄某的配偶与被执行人庄某已外逃,下落不明.湖里区人民法院在执行过程中,依申请执行人的申请,追加洪某为本案的被执行人.湖里区人民法院在准备拍卖被执行人庄某、洪某名下房产前,对房产的现状进行了前期调查,发现庄某、洪某在外逃前,已于2008年12月22日将址于厦门市思明区香莲里32号某室、厦门市思明区湖滨西路7号21-22层某单元两套房产出租给谢某.在法院入户调查时,谢某要求保护其承租权和收益权两套房产均已转租.在此情形下,房产经两次拍卖均流拍,案件执行陷入困境.为此,执行人员提出了动员承租人参与竞买的工作思路.经做各方当事人的工作,晓之以理,动之以情,明之以法,消除了承租人的疑虑,取得了当事人的理解和支持,促使承租人下决心参与竞买,并最终竞得承租房产.2010年8月24日,在上述两套房产再次拍卖时,承租人参与了竞买,并且成功买下上述房产,案件也顺利执结.案例评析：被执行人洪某、庄某为逃避执行外出躲避,长期不归和下落不明,属于明显的执行主体隐匿的规避执行行为；另外,其在外逃前,将可供执行的房产出租,给房产拍卖设置障碍,亦属于利用租赁合同规避执行的行为.在被执行人下落不明,房产拍卖存在障碍的情况下,湖里区人民法院执行人员能动司法,不轻言放弃,不走过场,找准切入点,对承租户作了细致的思想工作,释法明理,分析利害关系,成功劝说承租户买下讼争房产,实现了申请执行人实现债权、承租户减少损失和法院执行工作顺利完成的“三赢”局面.案例三：方南某与方丽某在婚姻关系存续期间于2010年5月7日和6月20日各向蔡某借款50万元,并立有字据.因方南某与方丽某到期未还款,蔡某向漳州市龙文区人民法院提起诉讼,经法院公开开庭审理,双方当事人自愿达成协议并约定分期偿还欠款100万元,龙文区人民法院遂于2011年3月3日作出2011文民初字第193号民事调解书.调解书生效后,方南某、方丽某未按生效法律文书履行义务,蔡某向龙文区人民法院申请执行.案件进入执行程序后,申请执行人蔡某向龙文区人民法院提供被执行人方南某、方丽某的财产线索并指出其即将转移财产,要求龙文区人民法院立即查封被执行人财产.为保障申请执行人的权利,龙文区人民法院于2011年3月25日查封了方丽某所有的址在漳州市龙文区新浦东路131号悦华星座2幢某室的房产.2011年4月2日,案外人颜某向龙文区人民法院提出执行异议,称被执行人方南某、方丽某已于2009年12月5日将该房产卖给异议人,并签订了买卖合同,但至今未过户.龙文区人民法院于2011年4月13日公开举行听证.在听证过程中,异议人称房屋虽未过户,但已于2010年2月1日实际交付.方南某、方丽某仍继续租住该房屋,并由其支付每月3700多元的按揭款.经询问异议人为何按揭款还是方南某、方丽某缴交时,异议人称该3700多的按揭款算是房屋的租金.异议人称其对房屋进行过二次装修,但在询问房屋装修具体事项时,异议人闪烁其词,既不清楚装修花了多少钱,也不清楚房屋内的家具有多少.从听证会查明的情况看,案外人的主张漏洞百出,有虚构买卖合同以逃避执行的嫌疑.案外人颜某于2011年4月14日向龙文区人民法院撤回异议.案例评析：在执行过程中,被执行人的这种虚构买卖合同关系的行为,不仅侵犯到申请执行人的合法权利,也亵渎了法律.法院通过听证会的形式,查清了房屋买卖的相关情况,暴露了异议人购买查封房产的诸多疑点,使得案外人摄于法律的威严自行撤回了异议.法院拟对被执行人方南某、方丽某和异议人颜某采取相应的制裁措施以维护法律的尊严.案例四：以福建省晓星纺织印染有限公司以下简称晓星公司为被执行人的系列执行案件在泉州市中级人民法院共有74件,其中泉州市中级人民法院立案执行10件,晋江市人民法院移送泉州市中级人民法院执行41件、石狮市人民法院移送泉州市中级人民法院执行22件、丰泽区人民法院移送泉州市中级人民法院执行1件.执行过程中,泉州市中级人民法院于2009年6月15日查封被执行人晓星公司所有的、址在晋江市深沪镇东海安工业区的土地使用权、厂房,并依法委托泉州仁达房地产评估有限公司进行评估,评估价值万元.2009年8月11日,泉州市中级人民法院依法委托福建天友拍卖有限公司拍卖被执行人所有的、址在晋江市深沪镇东海安工业区的土地使用权、厂房.同年8月28日,上述标的物以6800万元拍卖成交.在依法分配拍卖款后,鉴于法院查无被执行人有可供执行的其它财产,申请执行人均向泉州市中级人民法院申请终结该系列案的本次执行程序,泉州市中级人民法院依法裁定该系列案本次执行程序终结.在上述系列案的执行过程中,泉州市中级人民法院民二庭受理了原告王某婷、庄某新、王某岚、王某甲、王某乙诉被执行人晓星公司、林某扬的五个民间借贷纠纷案件.与此同时,泉州市中级人民法院收到检举信,反映晓星公司涉嫌虚构债务损害真正债权人利益,上述五案系虚假诉讼的情况.泉州市中级人民法院民二庭在审理中发现并分析,五案确实存在多方面疑点,原、被告涉嫌伪造证据、妨害执行,损害实际债权人利益.上述五案经一审审理,均以“根据案件现有证据,尚无法确认晓星公司出具的借条项下的债权债务关系是真实的、原告的主张依据不足”为由,驳回五原告的诉讼请求.后五案中仅王某婷、庄某新提起上诉,省高级人民法院二审维持原判.案例评析：本案被执行人晓星公司涉嫌串通他人虚构债务、进行虚假诉讼,意图规避执行,损害其他申请执行人的利益.该行为依法应予制裁.案例五：申请执行人聂某与被执行人陈宝某民间借贷纠纷一案,永安市人民法院于2009年12月29日作出2010永民初字第83号民事调解书,该调解书确定,被执行人陈宝某于2010年5月31日前偿还申请执行人300000元.因被执行人未如期履行调解协议,申请执行人聂某依法向永安市人民法院申请强制执行.本案在执行过程中,永安市人民法院于2010年8月12日向被执行人送达执行通知书、告知书、报告财产令,要求被执行人立即支付欠款300000元、诉讼费4920元、执行费4450元,并于三日内向永安市人民法院申报其一年内的财产状况.2010年8月15日被执行人向永安市人民法院申报其财产状况：1、在建设银行有存款60元；2、在永安市南塔三村×号与其另两兄弟共有住宅一幢,面积215平方米；3、对杨某债权480000元,已保全杨某在某公司的工程款.永安市人民法院在对被执行人财产状况进行调查后发现,被执行人陈宝某与另二人于2010年8月3日共同出资3000000元,设立永安华某建材有限公司,其中被执行人陈宝某以货币方式出资1200000元,占公司股份的40%.2010年8月20日被执行人陈宝某与其女陈某签订永安华某建材有限公司股权转让协议,将其持有的永安华某建材有限公司40%的股权按1200000元转让给陈某.被执行人未对该财产情况进行申报.永安市人民法院遂传唤被执行人陈宝某到庭,执行法官明确告知其行为系规避执行,涉嫌构成“拒执罪”.经执行法官进行法律宣传、反复做思想工作,被执行人陈宝某终于意识到自己的错误,表示愿意积极偿还本案剩余借款本息.并向永安市人民法院提交了具结悔过书,对其未履行债务的行为进行悔过,请求减免处罚.2011年4月11日,被执行人陈宝某向永安市人民法院缴纳了本案剩余借款本息元.案例评析：被执行人陈宝某在永安市人民法院通知其履行本案债务并申报财产后,转让其持有股权,事后又积极偿还全部债务,其行为虽不构成拒不执行判决、裁定罪,但因其未能如实申报财产,存在规避执行的行为,永安市人民法院依据民诉法第104条、第217条之规定,作出对被执行人陈宝某处以罚款8000元的处罚决定.案例六：申请执行人林某庆与被执行人福建兴源医药有限公司买卖合同纠纷一案,莆田市城厢区人民法院作出的2007城民初字第1553号民事判决.判决生效后,由于被执行人未履行生效法律文书确定的义务,申请执行人于2008年3月27日向城厢区人民法院申请执行,申请执行标的为本金188万元及利息.在执行过程中,城厢区人民法院于2008年7月22日裁定冻结、划拨被执行人福建省兴源医药有限公司的银行存款人民币2200000元.但因被执行人福建省兴源医药有限公司银行存款余额不足,实际只冻结、划拨人民币元.经查,福建省兴源医药有限公司的前身为福建省兴源集团莆田药业销售有限公司.2000年6月11日,福建省兴源集团有限公司、福建省兴源集团莆田药业有限公司共同投资成立福建省兴源集团莆田药业销售有限公司,企业类型为有限责任公司,注册资本人民币770000元,其中福建省兴源集团有限公司出资人民币510000元,福建省兴源集团莆田药业有限公司出资人民币260000元,法定代表人许某火.2000年6月8日,福建省兴源集团有限公司、福建省兴源集团莆田药业有限公司分别将出资款人民币510000元、260000元,存入该公司开设在中国农业银行莆田荔城支行的账户.同月12、13、16日,该存款被全部电汇和取现.2003年7月3日,福建省兴源集团莆田药业销售有限公司变更股东出资人福建省兴源集团莆田药业有限公司及法定代表人为林某华系原法定代表人许某火妻子.2003年7月16日,该公司决定由股东林某华增加出资人民币9260000元,注册资本变更为人民币元.2003年7月17日,股东林某华将出资款人民币9260000元存入该公司开设在中国农业银行莆田城关支行的帐户.当日,该帐户存款余额为人民币9260080元.次日,该公司的巨额存款人民币9256000元被转到开设在同一银行的莆田市宏达实业有限公司的帐户.2004年2月23日,福建省兴源集团莆田药业销售有限公司更名为福建省兴源医药有限公司,并变更法定代表人为许某火.2007年9月5日,该公司再次变更股东出资人福建省兴源集团有限公司及法定代表人为许某琼系许某火女儿,注册资本仍为人民币元,其中许某琼出资人民币510000元持股比例%,林某华出资人民币9520000元持股比例%.城厢区人民法院认为福建省兴源集团有限公司、福建省兴源集团莆田药业有限公司及许某火、林某华在成立福建省兴源医药有限公司后,抽逃出资,数额巨大,并致使公司资不低债,后果严重,其行为涉嫌触犯刑法第159条的规定,应当向公安机关书面提出司法建议,以涉嫌犯抽逃出资罪立案侦查.2009年6月29日,该院将案件移送莆田市公安局城厢分局立案侦查,并报城厢区人民检察院备案.2009年8月19日,莆田市公安局城厢分局对该案进行立案侦查.案例评析：被执行人规避执行,严重影响执行秩序,损害申请执行人的合法权益,损害人民法院的司法权威,在社会上造成极其恶劣的影响,应当采取有力措施予以打击.结合本案来看,被执行人的股东无合法依据将注册资金抽逃,致使被执行人无财产清偿债务.执行法官调取了莆田市工商行政管理局内资企业注册登记档案材料及中国农业银行莆田荔城支行。

苏州市吴江区人民法院反规避执行典型案例文章属性•【公布机关】苏州市吴江区人民法院,苏州市吴江区人民法院,苏州市吴江区人民法院•【公布日期】2022.04.28•【分类】其他正文苏州市吴江区人民法院反规避执行典型案例案例一：谢某隐瞒可供执行债权被判处拒执罪案【基本案情】2019年8月2日，倪某某与谢某某承揽合同纠纷一案，经吴江法院审理判决，谢某某应支付倪某某37万元及逾期付款利息。

判决生效后，谢某某未主动履行义务。

倪某某向吴江法院申请强制执行，吴江法院于2020年6月11日立案执行。

经查，谢某某对桐乡市某房地产开发有限公司享有债权，相应债权已由桐乡法院生效判决确认并执行。

桐乡法院就此案执行到位的款项在扣除该院已知的谢某某债务后，剩余款项172万余元分别于2020年6月16日、8月13日发还谢某某。

后谢某某将上述款项私下处置，未偿还其对倪某某的债务，致使判决、裁定无法执行。

吴江法院遂于2021年7月5日将谢某某涉嫌拒执犯罪线索移送公安机关。

公安机关于2021年7月29日迅速立案侦查，查明谢某某为逃避执行，向吴江法院隐瞒其在桐乡法院领取执行款的事实，不如实报告财产并履行生效判决确定的债务，致使判决无法执行。

谢某某归案后如实供述，认罪认罚。

经检察机关提起公诉，吴江法院以拒不执行判决、裁定罪依法判处谢某某有期徒刑七个月。

【典型意义】本案中，谢某某作为桐乡法院执行案件的申请执行人以及吴江法院执行案件的被执行人，在从桐乡法院获取执行款后，未主动向吴江法院申报并积极履行义务，致使债权人无法实现胜诉权利，严重扰乱了执行秩序。

吴江法院依法对谢某某拒不执行判决的行为予以严惩，有力震慑了其他企图以类似方式逃避债务的被执行人。

案例二：王某伪造债权文书参与分配被判处伪造、买卖国家机关公文、印章罪案【基本案情】某纺织公司系吴江法院被执行人，因未履行生效法律文书确定的义务，吴江法院依法裁定拍卖其名下房地产。

王某系执业律师，2018年，其相继在异地法院代理了三件被告为某纺织公司的诉讼案件，后以该案件生效法律文书向吴江法院申请参与分配某纺织公司拍卖款。

江苏法院打击抗拒执行、规避执行十大典型案例文章属性•【公布机关】江苏省高级人民法院,江苏省高级人民法院,江苏省高级人民法院•【公布日期】•【分类】其他正文江苏法院打击抗拒执行、规避执行十大典型案例01 无视限消令肆意消费，被判拒执罪南通某钢丝制品有限公司诉吴某买卖合同纠纷一案，南通经济技术开发区法院判决吴某偿还货款4万余元。

判决生效后，吴某未主动履行义务被申请强制执行。

在执行过程中，吴某称其无能力一次性履行，愿意分期给付，但其在仅给付6千余元后便拒绝履行义务。

随后，南通经济技术开发区法院对吴某作出《限制消费令》和《失信决定书》，其仍未主动履行义务。

执行法官通过调查发现，吴某在法院判决生效后，其微信账户存在大量资金往来，并在微信充值8千余元进行网络游戏消费。

南通经济技术开发区法院认为吴某上述行为涉嫌拒不执行判决、裁定罪，遂将该案移交公安机关立案侦查。

吴某到案接受调查，如实供述罪行并履行了判决义务。

南通开发区法院综合考虑其自愿认罪认罚等量刑情节，于2021年12月8日，以拒不执行判决、裁定罪判处吴某罚金人民币两千元。

02 有大额租金收入来源而不主动履行，被判拒执罪扬州某投资顾问有限公司诉李某某、扬州某金属制品有限公司等金融借款合同纠纷一案，扬州市广陵区法院判决相关被告承担688余万元给付义务。

执行过程中，广陵法院查封了被执行人房地产及其附属设施，在此期间，李某某以其作为扬州某金属制品有限公司实际经营人的身份，将涉案房产租赁给多个企业或个人用于生产经营，并收取租金37万余元，该租金未用于偿还所欠债务，导致法院生效判决、裁定无法执行，法院执行腾让亦较为困难。

因被执行人拒不执行法院生效判决，广陵法院依法对李某某司法拘留十五日，并将犯罪线索移送公安机关。

法院经审理认为，被告单位扬州某金属制品有限公司有能力执行而拒不执行人民法院的判决、裁定，情节严重，被告人李某某系单位实际经营人，其与该公司行为均构成拒不执行判决、裁定罪。

反规避执行的九起典型案例[★]第一篇：反规避执行的九起典型案例最高人民法院关于反规避执行的九起典型案例（2011年）1.首都师范大学与中建物业管理公司供用热力合同纠纷执行案【案情摘要】首都师范大学与中建物业管理公司供用热力合同纠纷一案，北京市海淀区人民法院判决中建物业管理公司给付首都师范大学供暖费2913715.7元以及利息270025.17元。

一审判决后，中建物业管理公司提起上诉。

北京市第一中级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。

由于中建物业管理公司未履行生效判决确定的义务，首都师范大学向北京市海淀区人民法院申请执行。

执行法院要求中建物业管理公司申报财产情况。

中建物业管理公司申报了中国工商银行和兴业银行两个银行账户，执行法院对两个账户进行了冻结，仅扣划到9800元。

执行法院进一步调查发现，中建物业管理公司在中国建设银行还开立有一个账户，执行法院遂冻结了该账上仅有的存款13289.02元。

执行法院要求中建物业管理公司负责人到庭说明为何没有如实申报财产，并要求中建物业管理公司提供3个银行账号的对账单和会计凭证供调查。

中建物业管理公司负责人未到庭，且未提供对账单和会计凭证。

鉴于此，执行法院对中建物业管理公司的办公场所进行了搜查。

通过查阅搜查获取的会计账簿，发现中建物业管理公司以工资、药费、差旅费等名义向中建北配楼招待所支付了大笔费用，累计近百万元。

执行法院调取了中建物业管理公司的中国建设银行账户交易记录，显示在执行法院发出执行通知书后，中建物业管理公司仍有多笔大额资金往来。

执行法院到中建北配楼招待所的经营场所进行调查，发现招待所条件十分简陋，仅有6名员工，月经营收入为20000至30000元。

经过调查，执行法院掌握了大量确凿的证据，证明中建物业管理公司在收到执行通知书后，未如实申报财产情况，其将经营收入等大笔资金转入中建北配楼招待所的银行账户，以达到转移财产，规避执行的目的。

因此，执行法院对中建物业管理公司的负责人采取了拘留措施，并决定对中建物业管理公司的账目进行审计。

案例分析内邱县人民法院反规避执行典型案例广东省建材公司申请执行被执行人河北省内邱县振兴煤矿等买卖合同纠纷一案内丘县法院胡志强一、案号：（2010）内执字第139号二、案由：买卖合同三、执行标的：300万元及利息四、当事人基本情况申请执行人：广东省建材公司法定代表人张泽祥，该公司总经理。

被执行人：河北省内邱县振兴煤矿法定代表人张志群，该矿矿长。

被执行人：邢台市玉林商贸有限公司法定代表人：徐秀蕊被执行人：魏书林，住河北省邢台市桥西区贾村生活小区9号楼4单元406号。

被执行人：张志群，住河北省邢台市桥西区西门里街113号正2号。

五、基本案情广东省广州市越秀区人民法院于2010年5月20日立案执行的申请执行人广东省建材公司与被执行人河北省内邱县振兴煤矿、邢台市玉林商贸有限公司、魏书林、张志群买卖合同纠纷一案，根据已发生法律效力的广东省广州市越秀区人民法院（2009）越法民二初字第5980号民事调解书，被执行人河北省内邱县振兴煤矿向申请执行人广东省建材公司清偿货款本金300万元及该款自2008年10月1日起至清付该款日止的利息（按每日万分之五计算），被执行人邢台市玉林商贸有限公司、魏书林、张志群对上述债务承担连带清偿责任。

因被执行人河北省内邱县振兴煤矿的住所地及财产均在内邱县人民法院的管辖范围内，特委托内邱县人民法院执行。

内邱县人民法院于2010年8月2日受托立案执行。

六、被执行人规避执行情况内邱法院在执行过程中，向被执行人河北省内邱县振兴煤矿送达执行通知书和报告财产令后，被执行人河北省内邱县振兴煤矿拒不报告财产，后来，该矿已闭井。

经法院多方了解、调查，发现其有安全风险抵押金150万元。

被执行人存有规避执行行为。

七、采取的反规避执行措施冻结、划拨被执行人河北省内邱县振兴煤矿安全风险抵押金150万元。

八、执行结果2011年6月21日，内邱法院将所划拨的被执行人河北省内邱县振兴煤矿安全风险抵押金150万元，已分给申请执行人广东省建材公司50万元，罚款30万元，其余被另外四个案子参与分配（按照已达成一致意见的分配方案），至此，该150万元已处理完毕。

江苏省法院反规避执行十大典型案例江苏省法院反规避执行十大典型案例人民法院受理的执行案件中，有部分案件被执行人有履行能力，却使用种种手段逃避执行措施，导致权利人合法债权难以实现，执行工作无法正常开展。

被执行人逃避执行主要有两种方式，一是与案外人以虚假诉讼、虚假仲裁对抗执行，二是与案外人通过法律行为规避执行。

为有效反制规避执行行为，最大限度地保护当事人的合法权益，江苏省高级人民法院积极开展反规避执行专项活动，取得良好成效。

此次公布的反规避执行十大典型案例涵盖了上述两种反规避行为，具有较强的典型意义及较大的社会影响。

一、被执行人与案外人以虚假诉讼、虚假仲裁对抗执行1、张家港保税区天妃国际贸易有限公司股东以重复承担出资不实责任为由规避执行案案情摘要江阴市人民法院在执行江阴舒卡纤维有限公司(以下简称舒卡公司)与张家港保税区天妃国际贸易有限公司(以下简称天妃公司)买卖合同纠纷一案中，因被执行人天妃公司无其他财产可供执行，裁定追加天妃公司设立时的股东严兴华、陈生才为本案被执行人，在其抽逃注册资金49500元内承担清偿责任。

数日后，张家港市人民法院受理张家港市港龙织带有限公司（以下简称港龙公司）与天妃公司、严兴华、陈生才买卖合同纠纷一案，并于同日作出调解书，由严兴华、陈生才在抽逃注册资金49500元范围内承担清偿责任。

严兴华遂向江阴法院提出执行异议，认为其已向港龙公司承担了出资不实责任，不应向天妃公司重复承担责任。

该案经江阴法院异议审查、无锡中院复议审查后，认定二被执行人严兴华、陈生才的行为属恶意逃避债务的行为，理应继续对本案申请执行人承担抽逃注册资金的责任。

典型意义（追加被执行人裁定生效后，被追加执行人不得向其他债权人履行注册资金不到位的义务。

）法律规定公司股东抽逃注册资金，应在抽逃注册资金的范围内向债权人承担责任。

本案中法院追加被执行人裁定送达后，该裁定被上级法院撤销或执行完毕之前，被追加股东不得违反诚实信用原则对在先作出裁定以外的其他债权人以抽逃注册资金的名义承担责任，不得以重复承担责任为由对抗法院执行。

第1篇一、案例背景近年来，随着全球化进程的加快，跨国公司在国际经济贸易中扮演着越来越重要的角色。

然而，部分跨国公司为了追求利益最大化，往往采取不正当手段规避法律制裁，给我国市场经济秩序带来了严重干扰。

本文将以某跨国公司为例，分析其法律规避制裁的行为，以期引起社会对这一问题的关注。

二、案例概述某跨国公司（以下简称“该公司”）在我国某沿海城市设立分公司，主要从事电子产品生产和销售。

该公司自成立以来，凭借其先进的技术和管理，在我国市场上取得了良好的业绩。

然而，在追求利益的过程中，该公司采取了一系列规避法律制裁的行为。

1. 虚开发票该公司在销售过程中，为了逃避税款，采取虚开发票的方式。

通过虚开发票，该公司将部分销售收入纳入“账外账”，从而减少了应缴纳的税款。

2. 恶意转移资产该公司在经营过程中，为了逃避债务，将部分资产转移至关联企业。

当债务到期时，该公司以资产转移为由，拒绝履行还款义务。

3. 虚假诉讼该公司在与供应商、客户等交易过程中，为了逃避责任，采取虚假诉讼手段。

通过虚假诉讼，该公司不仅损害了交易对方的合法权益，还浪费了司法资源。

4. 操纵市场价格该公司通过垄断市场、恶意竞争等手段，操纵市场价格，损害了消费者的利益。

此外，该公司还通过贿赂等手段，干扰了市场竞争秩序。

三、案例分析1. 虚开发票该公司虚开发票的行为，违反了我国《发票管理办法》的相关规定。

根据该法规，虚开发票属于违法行为，将受到法律的严厉制裁。

该公司采取虚开发票的方式，不仅逃避了税款，还损害了国家利益和市场经济秩序。

2. 恶意转移资产该公司恶意转移资产的行为，违反了我国《企业破产法》的相关规定。

根据该法规，企业破产清算时，应依法保护债权人利益。

该公司在债务到期时，以资产转移为由拒绝履行还款义务，严重损害了债权人的合法权益。

3. 虚假诉讼该公司采取虚假诉讼手段，违反了我国《民事诉讼法》的相关规定。

根据该法规，虚假诉讼属于违法行为，将受到法律的严厉制裁。

福建省高级人民法院公布反规避执行八大典型案例（2011.6.22.）2011年6月22日上午，福建省高级人民法院举行反规避执行专项活动新闻发布会，福建省高院执行局副局长黄德威公布了福建省反规避执行的8大典型案例。

案例一：申请执行人蔡某与被执行人陈某民间借贷纠纷案申请执行人蔡某与被执行人陈某民间借贷纠纷一案，福清市人民法院作出的（2008）融民初字第2434号民事判决，已发生法律效力。

被执行人陈某未能按生效法律文书履行义务，申请执行人蔡某于2009年1月7日向福清市人民法院申请执行，请求强制被执行人陈某偿还借款人民币11万元及利息。

福清市人民法院根据申请执行人的申请，依法立案执行。

本案在执行过程中，福清市人民法院于2009年1月13日向被执行人送达执行通知书、财产申报通知书和财产申报表等，但被执行人未能按照执行通知书履行义务，亦未向法院申报其可供执行财产状况。

2009年3月12日，福清市人民法院依法向福州市房地产交易登记中心查询被执行人陈某的房产登记情况。

经查：被执行人陈某所有的唯一可供执行的财产即位于福州市晋安区新店镇秀峰路高佳苑三期10号楼某单元房产已于法院判决生效后即2009年1月13日转移给黄某。

为了保护当事人的合法权益，切实改变被执行人规避执行的现状，树立司法权威，改善执行环境，经合议庭研究决定，移送公安机关依据刑法第313条的规定，追究被执行人陈某刑事责任。

经审理，福清市人民法院于2011年3月7日，以拒不执行判决罪，判处被执行人陈某有期徒刑一年六个月，缓刑二年。

在被执行人收押期间，其家属认识到事态的严重性，将本案执行款人民币182372元全额履行完毕。

案例评析：如上所述，被执行人在法院强制执行期间，经执行局向其下达执行通知书及多次执行后，仍擅自变卖转移财产，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。

被执行人擅自转移财产换来的结果是不仅仍需全额履行生效法律文书确定的义务，还要被追究刑事责任。

无锡法院2023年执行典型案例——打击拒执犯罪、打击规避执行篇文章属性•【公布机关】江苏省无锡市中级人民法院,江苏省无锡市中级人民法院,江苏省无锡市中级人民法院•【公布日期】2024.01.05•【分类】其他正文无锡法院2023年执行典型案例——打击拒执犯罪、打击规避执行篇2023年，无锡法院以突出执行强制性为导向，组织开展“打击规避执行、打击拒执犯罪”专项活动，有力惩治了一批规避执行、抗拒执行、拒不执行的失信被执行人。

他们有的推三阻四，意图拖延、躲避执行，有的各显神通，以各种手段转移、隐匿名下财产，有的行踪飘渺，与法院玩起“躲猫猫”。

但“法网恢恢、疏而不漏”，人民法院将高举公平正义之剑，严厉制裁妄图躲避执行、拒不履行生效法律文书确定义务的行为，全力保障胜诉当事人合法权益。

为实现“办理一案、治理一片”良好效果，督促被执行人积极纠正违法行为、主动履行义务，推动营造诚实守信的社会氛围，现公布2023年度无锡法院打击拒执犯罪、打击规避执行典型案例（第一批）。

打击拒执犯罪篇长期拖欠子女抚养费，网络资金流水成拒执罪证执行法院：无锡市新吴区人民法院【基本案情】2014年，田某甲与前妻万某某协议离婚，儿子田某某由万某某抚养。

此后多年，田某甲未按承诺支付儿子抚养费。

2022年经法院审理判决，田某甲应支付拖欠的抚养费42万余元，并每月支付定额抚养费直至田某某成年。

进入执行程序后，田某甲仍以各种理由拒不支付拖欠的抚养费，在财产申报表上就各项财产情况均填写“无”。

经新吴法院多次网络查控、线下调查、刊登悬赏公告等，除冻结其持股并担任法定代表人的某软件公司股权外，仍未发现田某甲名下有可供执行的财产。

执行人员在查看田某甲手机时，发现其使用的两个微信、一个支付宝中，数月内有大量资金往来流水。

执行人员当即留存相关交易记录，并调取运营商提供的资金流水明细，同时调查田某甲与业务客户聊天记录。

经梳理发现，田某甲在洽谈业务时有意要求客户将业务款项转账至其现任妻子谢某某名下，即使其微信、支付宝收到款项也会在第一时间转出，逃避法院查控其资金账户。

上海市高级人民法院发布防范当事人滥用执行异议程序规避执行十大典型案例文章属性•【公布机关】上海市高级人民法院,上海市高级人民法院,上海市高级人民法院•【公布日期】2024.02.29•【分类】其他正文上海市高级人民法院发布防范当事人滥用执行异议程序规避执行十大典型案例近年来，执行异议和执行异议之诉案件数量不断增长，被执行人和案外人为规避、拖延执行，滥用执行异议程序的情况时有发生。

执行异议程序既关系到胜诉当事人合法权益及时兑现，也关系到案外人合法权益的保障，矛盾争议较为突出，受到社会关注度较高。

上海市高级人民法院深入贯彻习近平法治思想，按照最高人民法院工作要求，紧紧围绕“公正与效率”工作主题，发挥执行裁判工作职能，采取有力措施防范和规制滥用执行异议程序行为，切实保障人民群众合法权益。

?一是坚持能动司法。

树牢依法保护、均衡保护理念，加强立审执联动，规范执行行为，推动执行异议化解关口前移。

注重多元解纷与执行和解，实质性化解纠纷，用最少的程序解决当事人诉求，让诉讼程序不重复、人民群众少折腾，防止“程序空转”。

?二是提升审判质效。

执行异议诉讼中，对涉及民间借贷、以物抵债、离婚析产、房屋买卖、股权转让等法律关系的，加大证据审查力度，合理运用证据规则，对当事人无争议的重大事项进行必要审查，防范恶意串通、虚假诉讼等行为。

提升效率意识，对于案件事实清楚的依法快立快审、快裁快判，尽量减少对正常执行工作的影响。

?三是强化数字赋能。

通过数据场景建设和推广，推进执行大数据应用场景体系化。

已研发“附长租约拍卖规避执行甄别预警”“法定代表人以变更登记诉讼逃避执行措施甄别预警”“被执行人财产不足清偿全部债务时虚假债权执行的甄别预警”等多项涉执行异议程序数字场景嵌入应用，实现类型化智能识别，有效提升防范滥用执行异议程序行为的精准度。

?四是加强源头治理。

开展执行异议权利和法律责任风险告知，引导当事人、案外人签署诚信诉讼承诺书，理性、正当行使救济权，避免执行异议程序成为规避、拖延执行的手段，浪费有限司法资源。

江苏法院“打击拒执强化执行威慑”典型案例文章属性•【公布机关】江苏省高级人民法院,江苏省高级人民法院,江苏省高级人民法院•【公布日期】2023.01.12•【分类】其他正文江苏法院“打击拒执强化执行威慑”典型案例隐匿资金、转移资产、销声匿迹、抗拒执行……这些违法犯罪行为在执行过程中屡见不鲜，严重损害了申请人的合法权益，挑战了法律权威和诚信底线。

2022年，全省法院始终保持对逃避执行、规避执行、抗拒执行严厉打击的高压态势，促进市场主体自觉减少违法、失信行为。

一年来，依法对244人以拒执罪追究刑事责任，数量为历年来最多。

全省各地法院围绕打击拒执犯罪，开展了一系列富有成效的专项行动。

苏州、南通、盐城、常州等地法院联合公安检察部门开展打击拒执犯罪专项行动，扬州中院开展“扬法护企”主题执行周活动，宿迁中院开展“利剑”涉民生执行网络直播活动，常州天宁法院开展法检“两长”同庭履职公开宣判拒执罪等活动，对被执行人形成了强大震慑，有效维护了胜诉债权人的合法权益。

现从中选取十则典型案例向社会公布，旨在警示所有有履行能力的被执行人自觉履行生效裁判确定的义务。

同时，鼓励申请执行人利用拒执自诉程序，积极维护自身权益，严厉打击拒执犯罪行为，更好提升社会诚信。

目录案例1 转让债权“逃债”，难逃拒执罪责任案例2 瞒报偷卖小产权房，被判拒执罪案例3 卖了法院查封的螃蟹，被判非法处置查封财产罪案例4 判你别干你偏干，获刑1年半案例5 欠款近千万仍炒股票、高消费，被判拒执罪案例6 四女工刑事自诉最终拿回“血汗钱”案例7 借用会计私人账户隐匿财产，公司法定代表人被判刑案例8 私自处分征收补偿款获刑2年案例9 私下交易被冻结股权，公司个人同判刑案例10 协议离婚转移财产，抗拒执行终获刑案例1转让债权“逃债”，难逃拒执罪责任（常熟法院）【基本案情】某机械设备公司法定代表人周某，在明知该公司有大量案件进入诉讼、执行程序，且尚未全部履行的情况下，仍将该公司对他人享有的债权共计408274.1元转让给该公司的债权人之一陈某萍。