工艺方案及设备选型管理规定
工艺方案及设备选型管理规定
1范围
本规定规定了公司新工业园区建设中的工艺方案、设备（包括仪器、仪表）调研、选型等程序。
2引用文件
下列文件中的有关条款通过引用而成为本规程的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改（不包括斟误的内容）或修订版本都不适用于本规程，但提倡使用本规程的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本规程。
（无）
3目的
为规范工业园建设中的工艺技术方案、设备论证、选型工作流程、报批程序，确
保工艺技术方案、设备选型工作受控、高效开展，特制定本办法。
4职责
4.1工艺装备组
a）负责组织各专业组及设备使用部门进行工艺方案、设备的调研、选型工作；
b）各专业组负责所属工艺领域的工艺方案、设备的分析论证和调研和选型工作；
c）各专业组负责组织技术协议拟制、会签和报批工作；
d）工艺装备组组长会签工艺方案，设备技术协议；审核设备的调研、选型相关文件。
4.2物资采购组
a）参与工艺方案、设备的分析论证、调研和选型工作;
b）参与推荐供应商、协助进行技术协议的编制。
4.3消防安全和监督组
根据需要参与工艺方案、设备的分析论证、调研和选型工作。
4.4使用部门负责人
负责审核技术协议，设备立项表。
4.5技术中心
从技术改造项目管理角度实施管理，负责审查技术协议，设备立项表。
4.6领导组
负责审批设备立项表。
4.7高新二期项目组
负责涉及高新二期项目的工艺技术方案、设备的调研、立项、审批工作
5组织机构
6要求和程序6.1工艺方案、设备分析论证
6.1.1各专业组对工艺方案进行分析论证，根据项目进度和实际需求，2011年11月30日集团公司批准的设备方案分批次提出设备需求计划（明确调研完成日期、技术
协议和立项表签订日期、预计设备到货日期等关键节点）。
6.1.2未列入2011年11月30日集团公司批准的设备清单的设备，需单独注明并在适当的时候补充调整报告、履行报批程序。
6.1.3各专业组根据进度计划，邀请供应商到厂交流、网络收集信息或根据以往的经验确定技术方案、设备选型。与供应商交流时必须通知物资采购组、安全消防和监督组以及技术中心、设备使用部门相关人员参与。
6.1.4公司交流或其他渠道仍不能确定工艺、设备方案的，各专业组可到供应商处或其用户处进行考察，流程是：填写《设备考察申请表》、确定实地考察要点、时间- 物资采购组、安全消防和监督组以确认是否需要参与一技术中心审核-工艺装备组审批—填写《出差申请表》—领导组批准。
6.1.5考察应充分考虑经济性和高效性，
6.1.6实施考察后续填写《设备考察记录表》和相关资料报工艺装备组，考察资料必须明确说明《设备考察申请表》提出的调研内容的结果。
6.1.7考察费用报销需经工艺装备组审核- 技术中心备案-领导组审批，并符合公司
《国内差旅费用报销管理办法》的规定。
6.2设备选型
6.2.1单价5万元（含5万元）以上的通用设备或非标设备在调研、考察完毕后，工艺设备组需编制《设备选型报告》。
6.2.2设备选型报告应包括以下内容：
a）设备主要作用；
b）本次采购设备的配置及其供应商的要求；
c）入围供应商的状况：企业特点、市场表现、技术实力、制造检测能力，产品
技术先进性。
623《设备选型报告》报批流程：各专业组拟制一使用部门负责人审核-工艺装备组组长会签一技术中心审查-分管公司领导审批。
6.2.4
625单价低于5万元的设备，可不编制《设备选型报告》，直接进入立项程序。
6.2.6供应商不足3家的，需编制《两家独家采购报告》说明原因，拟制（工艺设备组）-事业部部长审核-物资采购组、工艺装备组会签-总经理批准-消防安全与监督组备案。
6.3设备立项
6.3.1设备立项包括
a）拟制、批准设备购买申请报告；
b）填写设备立项表；
c）拟制、批准并签订技术协议。
6.3.2设备购买申请报告审批流程：
拟制（工艺装备组）-审核（使用部门负责人）-会签（工艺装备组组长、消防安全与监督组、人经部）—审查（技术中心审查）—批准（领导组）。
6.3.3技术协议审批流程：
拟制（工艺装备组）-审核（使用部门负责人）-会签（工艺装备组组长、消防安全与监督组）-审查（技术中心）-批准（杨品开总助）。该审批流程各部门具体职责详见附录7。
6.3.4设备立项表审批流程：
拟制（工艺装备组）-审核（使用部门负责人）-会签（工艺装备组组长、消防
安全与监督组、人经部）f 审查（技术中心审查）f 批准（领导组）
635批准后的技术协议原件由申请人保存，立项表原件由技术中心保存，复印件给相关部门作为物资采购、货款支付、设备验收的依据。
7编号规则
7.2编号方法如下:
序列号
业务组（陶瓷、机电、汽配、检测、公用、电镀六类）
所属项目（工业园、高新二期、工业园待定三类）
年号
例：2010年陶瓷事业部申请的第一台工业园设备，所有该设备的文件编号为:
2010-工业园-陶瓷-001。
7.3编号由工艺装备组（技术中心指定人员）统一编号8考核
8.1设备未按期签订技术协议，扣责任人200〜500元
8.2设备未按期招投标，扣责任人200〜500兀。
8.3设备未按期安装到位，扣责任人300〜500元。
9相关文件
附录1 《设备考察申请表》
附录2 《设备考察记录表》
附录3 技术协议模板
