三友化工2020年第二次临时股东大会会议材料

上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料二〇二〇年八月二十一日目录1、现场会议议程 (3)2、会议须知 (4)3、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举董事的议案 (6)4、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案 (8)5、关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事的议案 (10)上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议议程一、宣读2020年第二次临时股东大会须知二、审议议案三、股东发言和股东提问四、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数五、股东和股东代表对议案进行投票表决六、现场选举会议计票人和监票人七、统计表决结果八、宣读现场会议投票表决结果九、律师宣读法律意见书十、主持人宣布会议结束会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务。

不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。

在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。

证券代码：600409 证券简称：三友化工公告编号：临2020-029号唐山三友化工股份有限公司八届一次董事会决议公告唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届一次董事会的会议通知于2020年7月27日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2020年8月6日在公司所在地会议室召开。

会议应出席董事15人，亲自出席董事15人，会议由王春生先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意选举王春生先生担任公司第八届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

二、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意选举于得友先生、董维成先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

三、审议通过了《关于选举第八届董事会各专业委员会委员的议案》。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意选举王春生先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、陈爱珍女士、赵向东先生为公司第八届董事会战略委员会委员，王春生先生为主任委员。

同意选举陈胜华先生、于得友先生、王兵先生、邓文胜先生、赵璇先生为公司第八届董事会审计委员会委员，陈胜华先生为主任委员。

同意选举赵向东先生、邓文胜先生、赵璇先生、陈爱珍女士、陈胜华先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，赵向东先生为主任委员。

同意选举邓文胜先生、王春生先生、董维成先生、毕经喜先生、赵璇先生、陈爱珍女士、赵向东先生为公司第八届董事会提名委员会委员，邓文胜先生为主任委员。

上述各专业委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起三年。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

黑龙江国中水务股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料二零二零年八月十二日目录第一部分会议议程第二部分会议议案议案一：关于终止重大资产重组事项的议案 (5)议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 (6)2020年第二次临时股东大会会议须知各位股东及股东代理人：为确保公司股东在公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据公司章程，2020年第二次临时股东大会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方式进行。

七、根据公司章程，会议将审议的全部议案均为非累积投票议案，包括普通决议及特别决议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一及三分之二以上通过。

八、表决投票统计，由一至两名股东代理人、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请上海市通力律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议请与公司证券事务部联系。

2020年第二次临时股东大会议程时间：2020年8月12日下午14:30地点：上海市浦东新区世纪塘路333号南汇嘴大堤酒店6楼会议室参会人员：公司股东及股东代理人出（列）席人员：公司董事、监事、公司其他高级管理人员主持人：董事长尹峻先生会议议程：一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始二、推选监票人和计票人三、审议并讨论以下议案：四、监票人宣布网络及现场投票表决结果五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书六、主持人宣布会议结束4议案一：关于终止重大资产重组事项的议案各位股东及股东代理人：公司经过慎重考虑，与成都仁新科技股份有限公司（以下简称“仁新科技”）等交易对方协商一致决定终止重大资产重组事项。

中闽能源股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料2020年8月14日目录2020年第二次临时股东大会会议须知 (2)2020年第二次临时股东大会会议议程 (4)议案1：关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案 (6)议案2：关于增补公司独立董事的议案 (11)2020年第二次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记日为2020年8月10日，涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

三、股东及股东代理人参加本次股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次股东大会安排股东及股东代理人发言时间不超过一小时，股东及股东代理人在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。

发言顺序根据登记次序确定，发言内容应围绕大会的主要议案。

每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东及股东代理人提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司股东可以在网络投票规定的时间内，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工公告编号：2020-035阳煤化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年6月29日(二)股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦13层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，董事王怀先生因出差未出席本次会议，董事白平彦先生因出差未出席本次会议，独立董事李德宝先生因出差未出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席4人，监事李一飞先生因出差未出席本次会议；3、公司董事会秘书出席本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于出售子公司股权及相关资产的关联交易议案审议结果：通过2、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于资产出售后为相关方提供关联担保的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议的第1项、第2项议案涉及关联交易，关联股东阳泉煤业（集团）有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份总数为574,674,600股，依法回避表决。

本次会议的第1项、第2项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决票股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所律师：孙水泉、梁慧茹2、律师见证结论意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

唐山三友化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议材料2011年10月24日唐山三友化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议议程会议召开时间：2011年10月31日上午9：30会议召开地点：公司所在地会议室一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。

二、会议审议议题1、《关于调整独立董事津贴的议案》2、《关于增补公司第五届董事会董事人选的议案》。

三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。

四、股东投票表决。

五、宣布表决结果及股东大会决议。

六、律师宣读见证意见。

股东大会发言须知1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。

登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

2、登记发言者在10人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。

有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。

3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。

不能确定先后时，由主席指定发言者。

4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过5分钟，第二次发言时间不得超过3分钟。

股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

关于调整独立董事津贴的议案各位股东：目前，公司独立董事津贴标准为每人每年5 万元（税前）。

考虑到社会经济发展并结合公司规模的扩大及业务结构的变化，独立董事所承担的工作量逐渐加大，所肩负的责任也逐渐加重，为进一步调动公司独立董事的工作积极性，充分体现权、责、利相一致的原则，参照其他上市公司并结合公司的实际现状，公司拟将独立董事津贴由每人每年5 万元（税前）调整到8万元（税前）。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司2011年10月24日关于增补公司第五届董事会董事人选的议案各位股东：鉴于公司第五届董事会董事候选人史岭珠先生未获得公司2011年第二次临时股东大会选举通过，董事会经审议，提名李建渊先生为公司第五届董事会增补董事。

2020年第二次临时股东大会会议资料云南云天化股份有限公司YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD目录会议议程 (3)议案一关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案 (5)议案二关于控股股东为公司提供转贷资金暨关联交易的议案 (10)会议议程一、参会股东资格审查公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。

股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。

代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到三、主持人宣布会议开始（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案五、投票表决等事宜（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东大会决议。

（六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束云南云天化股份有限公司董事会2020年2月4日议案一关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案各位股东及股东代表：根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对15名因主动离职、组织调离、内退、死亡及其他原因，已不属于激励范围的激励对象持有的165.88万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

一、首期授予方案已履行的相关程序1. 2018年11月13日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

安源煤业集团股份有限公司ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 2020年第二次临时股东大会会议资料二〇二〇年十月安源煤业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会议程现场会议时间：2020年10月9日（星期五）14:00；网络投票时间：2020年10月9日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室。

会议主持人：董事长邹爱国先生。

会议议程：一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；会议主持人二、宣读安源煤业2020年第二次临时股东大会会议须知；会议主持人三、宣读、审议各项议案：1.审议《关于与生命保险资产管理有限公司开展债权融资业务的议案》。

会议主持人会议主持人四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；股东、高管五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；股东、监事、律师、工作人员六、股东对上述议案进行投票表决；记名投票表决七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

）；股东代表、监事代表、律师、工作人员八、宣布全部表决结果；会议主持人九、宣读关于本次股东大会的法律意见书；见证律师十、宣读公司本次股东大会决议；会议主持人十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会会议记录、决议上签名；与会董事、监事、召集人、主持人、董秘十二、宣布大会结束。

会议主持人安源煤业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，特制定本须知。

天津天药药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会
会议资料
2020年5月
目录
1.关于选举独立董事的议案 (3)
天药股份2020年第二次临时股东大会会议议案之一
关于选举独立董事的议案
(已经2020年4月28日第七届董事会第31次会议审议通过)
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，公司控股股东天津药业集团有限公司提名边泓先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人边泓先生简历如下:
边泓先生，1969年出生，南开大学会计专业博士。

现任南开大学会计学专业副教授、南开大学商学院专业学位教学中心副主任、硕士研究生导师，第五届天津市人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会委员。

曾任南开大学会计专业硕士（MPAcc）中心副主任。

长期从事MPAcc会计准则研讨课程、MBA会计学课程、加拿大注册会计师专业高级管理会计课程、会计信息系统课程和南开大学高端继续教育（EDP）培训课程等教学、管理和科研工作。

主持或参与多项教育部、自然科学基金项目、天津市人文社会科学研究项目，以第一作者身份在中文社会科学引文索引（CSSCI）刊物发表研究论文10余篇。

请各位股东审议。

上海创力集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料证券代码：603012二〇二〇年九月十一日目录2020年第二次临时股东大会参会须知 (1)2020年第二次临时股东大会议程 (2)2020年第二次临时股东大会议案 (3)议案一：关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案 (3)I2020年第二次临时股东大会参会须知为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2020年第二次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见2020年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。

2020年第二次临时股东大会议程现场会议时间：2020年9月11日（星期五）14:00现场会议地点：上海市青浦区新康路889号公司五楼会议室网络投票时间：自2020年9月11日至2020年9月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

广州珠江实业开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料2020年6月4日目录2020年第二次临时股东大会议程 (1)2020年第二次临时股东大会须知 (2)议案一:《关于聘任会计师事务所的议案》 (3)议案二：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 (8)2020年第二次临时股东大会议程会议时间：2020年6月4日（星期四）下午14:30会议地点：广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室会议主持人：郑洪伟董事长会议议程：一、主持人致辞并宣布股东到会情况。

二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。

三、会议内容：议案一：《关于聘任会计师事务所的议案》议案二：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》四、股东提问及公司相关人员回答。

五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。

六、监票人、计票人统计现场投票结果。

七、等待网络投票结果，会议休会（15分钟）。

八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。

九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证。

十、主持人宣布大会结束。

2020年第二次临时股东大会须知为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得参加本次股东大会。

康欣新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会资料康欣新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程一、会议召开时间１、现场会议召开时间：2020年4月27日上午9∶30２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年4月27日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议召开地点：湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特1号康欣新材。

四、会议内容：（一）审议：1.《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》2.《关于控股股东为公司本期超短期融资券提供担保暨关联交易的议案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案》（二）对议案提出意见或建议（三）对议案进行投票表决（四）宣读大会决议五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字六、出席现场会议的股东及股东代表签字七、大会闭幕议案一：关于公司拟注册发行超短期融资券的议案各位股东：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币14亿元（含14亿元）的超短期融资券（以下简称“本次发行”），具体内容如下：（一）发行主体：康欣新材料股份有限公司（二）注册规模：不超过人民币14亿元（含14亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准（三）发行期限：不超过270天（含270天）。

证券代码：300323 证券简称：华灿光电公告编号：2020-082华灿光电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议，董事会决定召集召开2020年第二次临时股东大会，具体通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年09月14日下午14时30分开始。

（2）网络投票时间：2020年09月14日。

其中：A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年09月14日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年09月14日上午09:15至2020年09月14日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。

同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年09月09日。

7、出席对象（1）股权登记日为2020年09月09日，截止2020年09月09日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，股东未亲自出席会议的，可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司的股东。

江苏玉龙钢管股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料上海二〇二〇年九月目录1、2020年第二次临时股东大会会议议程 (2)2、会议须知 (3)3、议案一：关于变更公司名称、注册地址及经营范围并修订《公司章程》的议案 (4)4、议案二：关于2020年开展期货套期保值业务的议案 (8)5、议案三：关于为控股子公司提供业务担保额度预计的议案 (9)6：议案四：关于增选董事的议案 (10)2020年第二次临时股东大会会议议程一、召开时间现场会议召开时间：2020年9月1日下午14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2020年9月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年9月1日的9:15-15:00。

二、现场会议地点上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室。

三、会议召开方式本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议议程（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况。

（二）审议议案（三）股东发言和股东提问（四）现场推举股东代表和监事代表参与计票及监票（五）对审议议案进行投票表决（六）统计表决结果(七) 宣读现场会议投票表决结果（八）律师宣读法律意见书（九）公司董事在股东大会决议上签字（十）主持人宣布会议结束会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证、法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。

证券代码：603799 证券简称：华友钴业公告编号：2020-018 浙江华友钴业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年3月16日(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，副董事长方启学先生主持了会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席1人，董事长陈雪华先生，董事陈红良先生、钱小平先生，独立董事余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书李瑞先生出席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.00议案名称：《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》审议结果：通过1.01议案名称：募集配套资金审议结果：通过1.02议案名称：发行对象及发行方式审议结果：通过1.03议案名称：发行价格审议结果：通过1.04议案名称：锁定期审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案均为特别决议事项，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：蒋丽敏、谢天2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。