定制级别通用PPT-蓝色大气高端重庆银行反洗钱管理2017年终个人工作总结述职报告与2018年工作计划范文

2017年工作总结一、反洗钱工作1、完善我行反洗钱相关制度。

今年2月，根据省联社出台的有关反洗钱制度，我行先后制订出台了《**农村商业银行股份有限公司反洗钱工作考核办法》、《**农村商业银行股份有限公司反洗钱工作实施细则》、《**农村商业银行股份有限公司反洗恐怖融资管理办法》二个办法一个细则，完善了我行反洗钱相关制度。

2、落实人行3号令。

根据3月29日全市反洗钱工作会议精神，为贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），我行在4月份“每周一学”集中学习中将3号令的内容列入专题学习当中，6月份制订了《**农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理实施办法》。

7月1日反洗钱监测分析系统正式运行，大额交易和可疑交易通过反洗钱系统自动从核心业务系统中提取数据甄别可疑后进行报送，7月19日**支行成功报送一例可疑交易，实现全年零的突破。

3、反洗钱培训与宣传。

今年以来，我行认真做好反洗钱培训与宣传工作，4月14日，我行组织了各网点包点稽核员参加的2017年反洗钱集中培训，5月份组织开展了2017年银行业反洗钱后续教育在线培训，8月份组织了44人参加了2017年第二期银行业反洗钱培训，合格率为93.18%，9月20日我行在**支行厅前设立宣传点开展反洗钱集中宣传活动，9月份组织开展了打击电信网络新型违法犯罪集中宣传月活动，10月份组织开展了“加强账户管理，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系”为主题的反洗钱宣传月活动，彰显东安农村商业银行反洗钱的担当与责任感。

4、落实整改要求。

针对6月20日市人行向我行下达的《反洗钱监管意见书》，我行于7月27日报送了《**农村商业银行股份有限公司关于上报反洗钱监管意见整改方案的报告》，认真做好整改工作。

二、报表与会计辅导工作。

1、做好会计监交工作。

2月份根据人事调动，对全行19名包点稽核员的会计移交进行了监交，对不符合要求的移交要求及时整改。

( 工作总结)单位：____________________姓名：____________________日期：____________________编号：YB-BH-052253银行反洗钱个人工作总结Personal work summary of bank anti money laundering银行反洗钱个人工作总结银行反洗钱个人工作总结(一)今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下：一、今年反洗钱工作开展情况(一)组织机构建设方面1、及时调整反洗钱工作领导小组。

今年2月，调整分行反洗钱工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。

今年12月，机构整合，反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反洗钱工作领导小组，确实加强对反洗钱工作的领导。

今年以来共有9个支行因人事变动，相应调整了反洗钱工作领导小组。

2、召开专题会议，研究布置反洗钱工作。

今年，分行按季召开反洗钱领导小组成员会议，及时通报季度反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。

各支行结合本行实际，定期召开反洗钱工作会议，落实市分行反洗钱专题会议精神。

(二)内控制度建设方面1、及时落实上级行精神。

反洗钱是一项长期的任务，在收到总行、省行及人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把反洗钱工作精神传达到各部门、支行、网点员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反洗钱工作布置。

2、建章立制，加强内控管理。

根据人行反洗钱检查要求及我行实际，今年5月份，对反洗钱内控制度进行梳理、细化，制定了《中国建设银行漳州分行反洗钱工作管理实施细则》等十三项制度，对分行各职能部门反洗钱工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反洗钱岗位、专人负责反洗钱工作;明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度;落实反洗钱大额和可疑交易报送归口管理部门;明确反洗钱司法配合和移送以及反洗钱保密制度等。

银行反洗钱工作总结（精选4篇）银行反洗钱篇120xx年，我行在人行的正确领导下，站在20__年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。

现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。

同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。

二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、注重学习，提高反洗钱工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。

3月召开了“xx银行20xx年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、副科长莅临指导。

会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20__年我行反洗钱工作、安排布署我行20xx年反洗钱工作。

反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。

要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。

支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

2017年度反洗钱工作总结为了扎实开展反洗钱工作，结合工作实际，加强组织反洗钱知识的宣传学习、培训。

如下就为大家收集了2017年度反洗钱工作总结，欢迎阅读!2017年度反洗钱工作总结(一)××××年，在呼和浩特中心支行支付结算处的正确领导下，努力践行“三个代表”重要思想，认真贯彻落实全区支付结算暨反洗钱工作会议精神，在有关部门的配合下，全体会计人员齐心协力、尽职尽责，圆满地完成了全年的各项工作任务。

下面就全年反洗钱工作做一份反洗钱工作总结：一、提加强反洗钱知识培训由于我市反洗钱工作起步比较晚，并且金融机构工作人员反洗钱意识淡薄，经验不足的现状，所以特意邀请呼和浩特中心支行支付结算处两位反洗钱专业人员亲临现场授课，举办了全市反洗钱业务知识培训班。

来自各国有商业银行、城市信用社、全市政策性银行、邮政储汇局及其分支机构200多人参加了本次培训。

参训人员对洗钱犯罪的隐蔽性和手法的多变性有了进一步的认识。

同时积极参加呼市中支举办的银行业及相关部门参加的反洗钱业务及规章制度培训，与各金融机构共同探讨改进反洗钱工作机制和如何建立合作型反洗钱工作关系，为做好我市的反洗钱工作打下良好的基础，提高银行业及相关部门开展反洗钱工作的主动意识和实际工作水平。

二、建立健全反洗工作机制始终把建设反洗钱工作机制放在首要位置来抓，在工作中严格明确岗位设置、职责分工、加强信息交流与协调。

一是建立了大额和可疑交易报告、反洗钱工作报告、联席会议、信息报送等制度，有效规范了工作操作流程，为开展反洗钱工作提供了制度保证。

二是加强反洗钱工作组织机构建设。

结合本地区实情成立了反洗钱工作领导小组，做到统一领导，分工明确，切实加强对辖区反洗钱工作的管理，确保反洗钱工作及时、准确的得到落实。

三是通过定期召开会议研究部署反洗钱工作，密切与地方政府、司法部门及其他各部门在反洗钱工作中的政策协调、执法合作和情报交流，提高了打击洗钱犯罪的力度。

银行反洗钱工作总结报告范文____，我行在人行的正确领导下，站在____累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。

现将全年如下：一、注重领导，完善组织领导体系。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。

同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。

二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、注重学习，提高反洗钱工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。

____月召开了“____银行____反洗钱工作会议”，特邀____市人民银行支付结算科____科长、____副科长莅临指导。

会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾____我行反洗钱工作、安排布署我行____反洗钱工作。

反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共____人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。

要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。

支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行，出台了《____银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《____反洗钱工作考核办法(试行)》、《____规范核验客户身份证件____》、转发《____加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题____》____。

银行反洗钱工作总结范文_个人反洗钱岗位总结在过去的一年里，我在银行的反洗钱部门担任岗位，负责执行和管理反洗钱政策和程序。

通过我的努力和团队的协作，我们成功地识别和预防了多起潜在的洗钱活动，为银行保护了财务安全。

在这一年的工作中，我主要参与了以下几个方面的工作：1. 审核和更新了银行的反洗钱政策和程序，确保其符合最新的法规和监管要求。

我密切关注了国内外反洗钱相关法规的变化，并及时更新和修改我们的政策和程序。

2. 实施反洗钱培训计划，确保银行员工对反洗钱规定和流程的理解和遵守。

我组织了一系列的培训活动，包括内部培训、在线培训和测试等，确保员工了解他们在执行工作过程中应该遵循的规定，提高他们的风险意识和辨别潜在洗钱行为的能力。

3. 分析和评估了潜在洗钱风险，并提出了相应的应对措施。

我通过数据分析和风险评估工具，识别了一些潜在的洗钱风险，并与内部各部门进行了沟通和协作，制定了相应的风险控制策略和措施。

4. 协助调查潜在的洗钱行为，确保合规性。

我参与了一些调查工作，根据银行收集到的信息和数据，协助调查人员了解和确定潜在洗钱行为，并准备相关报告和文件向监管机构进行汇报。

通过以上的工作，我取得了以下几个成果：2. 增强了探测和预防潜在洗钱行为的能力，成功发现和阻止了多起潜在的洗钱活动。

3. 提高了团队的合作能力和协作精神，在处理复杂的反洗钱案件中取得了良好的团队合作效果。

4. 大幅降低了银行的洗钱风险，使其财务安全得到了有效的保护。

在未来的工作中，我将继续努力，提高自身的专业能力和技能，以更好地履行我在反洗钱领域的职责。

我将密切关注国内外反洗钱相关法规的变化，不断更新和优化我们的反洗钱政策和程序。

我也会加强与内部各部门的合作和沟通，确保我们的反洗钱工作能够得到全面的支持和协作。

年终反洗钱工作总结怎么写
年终反洗钱工作总结。

随着一年的结束，我们不得不对过去一年的工作进行总结和回顾。

对于反洗钱
工作来说，这一年我们取得了许多进展和成就，也面临了一些挑战和困难。

在这篇文章中，我们将对我们的年终反洗钱工作进行总结，回顾我们的成绩和经验，同时也反思我们所面临的问题和不足之处。

首先，让我们来回顾一下我们在反洗钱工作方面取得的成绩。

在过去的一年里，我们加强了对客户身份的核实和风险评估，建立了更加完善的客户身份识别和反洗钱监测体系。

我们还加强了对涉及高风险行业和地区的监控和管理，提高了对涉嫌洗钱行为的识别和报告能力。

同时，我们也加强了对员工的反洗钱培训和教育，提高了员工的反洗钱意识和能力。

然而，我们也要面对一些问题和挑战。

在反洗钱工作中，我们还存在着一些制
度和技术上的不足，导致我们在反洗钱监测和管理方面还存在一些薄弱环节。

同时，我们也需要加强与监管部门和其他金融机构的合作和信息共享，提高我们的反洗钱工作的整体效能和水平。

在未来的工作中，我们将继续加强对客户身份的核实和风险评估，加强对高风
险行业和地区的监控和管理，加强对员工的反洗钱培训和教育。

同时，我们也将加强对制度和技术的改进和完善，加强与监管部门和其他金融机构的合作和信息共享，提高我们的反洗钱工作的整体效能和水平。

总的来说，过去一年我们取得了一些成绩，也面临了一些问题和挑战。

在未来
的工作中，我们将继续努力，不断提高我们的反洗钱工作水平，为金融市场的稳定和健康发展做出更大的贡献。

年终反洗钱工作总结怎么写
年终反洗钱工作总结。

随着全球经济的不断发展，反洗钱工作变得愈发重要。

作为一家负责任的金融
机构，我们始终把反洗钱工作放在首要位置，努力确保我们的业务不被用于洗钱和其他非法活动。

年终将至，让我们来总结一下今年的反洗钱工作成果和经验。

首先，今年我们加强了员工的反洗钱意识培训。

我们组织了一系列的培训活动，包括线上课程、现场讲座和案例分析等，帮助员工了解洗钱的手段和特征，提高他们的风险意识和识别能力。

通过这些培训，我们的员工更加熟悉了反洗钱的相关法律法规和公司政策，为防范洗钱风险打下了坚实的基础。

其次，我们加强了反洗钱监测和报告体系。

我们不断优化了反洗钱监测系统，
引入了更多先进的技术手段，提高了监测的准确性和效率。

同时，我们也加强了与监管机构的沟通和合作，及时报告可疑交易和资金流动，确保我们的业务符合监管要求，不受洗钱风险的侵害。

最后，我们不断改进了反洗钱流程和机制。

我们对反洗钱流程进行了全面的审
查和优化，简化了审批流程，提高了反洗钱工作的效率。

我们还建立了一套完善的风险评估和管理体系，根据客户的风险等级制定了相应的反洗钱措施，有效防范了洗钱风险。

通过一年的努力，我们取得了一些成绩，但也发现了一些不足之处。

明年，我
们将继续加大对员工的培训力度，不断提高他们的反洗钱意识和技能；加强与监管机构和其他金融机构的合作，共同打击洗钱活动；不断完善反洗钱流程和机制，提高工作效率和准确性。

我们相信，在全体员工的共同努力下，我们的反洗钱工作一定会取得更大的成绩，为金融行业的发展做出更大的贡献。

银行反洗钱工作总结(一)银行反洗钱工作总结(一)【内容摘要】尊敬的各位领导，一、积极落实反洗钱的相关规章制度，二、认真识别客户身份，三、保存身份证件和交易记录，四、及时报告大额和可疑交易，五、加强员工培训和宣传教育，六、建立绩效管理考核机制，支行将反洗钱的工作开展情况纳入绩效考核，根据分行下发的《反洗钱系统录入情况通报》，对支行各部门进行考核，在季度及年度绩效中予以体现，以加强各部门对反洗钱的重视及管理，以上是****对反洗钱工作开展情况的简要汇报，如有不妥之处，敬请批评指正，二0一三年十月十九日。

尊敬的各位领导：xx年，****在人行**中心支行和**总分行的正确领导下，认真落实反洗钱的各项规章制度，记录并保存客户身份文件，及时报告大额和可疑交易，规范了我行反洗钱数据报送工作，有效防范了洗钱风险，确保了我行反洗钱工作的顺利开展。

现将支行的反洗钱工作汇报如下：一、积极落实反洗钱的相关规章制度支行内部尤其是支行领导高度重视反洗钱工作，积极组织员工学习反洗钱的相关制度，要求一线临柜人员进一步明确银行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现分析报告可疑支付交易，到支行领导审核，再到分行相关管理部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反洗钱工作效率。

二、认真识别客户身份为了防范洗钱风险，支行从客户的开户环节进行识别，在确定所有客户的真实身份后为其办理开户手续时，严格按照《个人存款账户实名制规定》和《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》、《人民币银行结算账户管理办法》等相关规定，对其注册名称地址业务范围、注册资金、基本财务状况等有明确的了解和掌握同时，还应准确掌握该法人或其他组织的营业歇业被终止或解散破产的信息，对自然人客户，在为其开户或办理业务时，应当要求其以法定身份证件的名称开户，记录其法定证件上的相关事项，并核实客户的身份证件，从源头上杜绝了为客户开立匿名、假名账户情况的发生。

银行反洗钱年终工作总结范文xx年，我行在人行的正确领导下，站在xx年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。

现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。

同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。

二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、注重学习，提高反洗钱工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。

3月召开了“xx银行xx年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。

会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾xx年我行反洗钱工作、安排布署我行xx年反洗钱工作。

反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。

要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。

支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx 反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

反洗钱岗个人总结_反洗钱工作宣传总结自从加入反洗钱岗位以来，我深刻意识到了反洗钱工作的重要性和紧迫性。

为了更好地宣传反洗钱工作，我参与了一系列的宣传活动，并总结出以下几点经验与感悟。

反洗钱宣传需要针对不同群体定制化。

我们在进行宣传活动时，要充分考虑到不同人群的特点和需求，制定相应的宣传方案。

对于市民群体，我们可以通过宣传展板、宣传手册等形式，向他们传递反洗钱的基本知识和防范措施；对于金融从业者，我们可以开展培训讲座、组织交流会议，深入讲解反洗钱法律法规和实践经验；对于高校学生，我们可以开展主题讲座、举办比赛等活动，提高他们对反洗钱工作的认知度和关注度。

通过定制化宣传，可以更好地引起受众的兴趣和共鸣，增强宣传效果。

反洗钱宣传需要以案例为引导加强宣传效果。

反洗钱工作的特点决定了它往往是隐蔽、复杂和多变的，普通人很难理解其中的细节和逻辑。

在宣传中，我们可以通过真实案例的方式，让受众了解反洗钱的实际情况和危害后果。

可以通过播放案例视频、分享成功案例等形式，让受众深刻感受到反洗钱工作的重要性和复杂性，增强他们对防范洗钱的决心和信心。

反洗钱宣传要注重多方联动，形成合力。

反洗钱工作涉及多个部门和行业，只有各方联动、形成合力，才能更好地推进反洗钱工作。

在宣传中，我们可以与相关部门、机构和行业协会合作，共同开展宣传活动。

可以邀请相关领域的专家、学者参与宣讲，可以与媒体进行合作，共同打造反洗钱宣传矩阵，形成宣传的持续性和影响力。

通过多方联动，可以最大限度地提高反洗钱宣传的覆盖面和知名度。

第四，反洗钱宣传要注重长效机制的建设。

反洗钱宣传不能仅仅停留在一次次的活动上，而应该建立起长效、可持续的宣传机制。

我们可以建立反洗钱宣传数据库，定期向受众推送反洗钱相关的信息和资料；可以设立反洗钱宣传周期，每年固定时间进行反洗钱宣传活动，形成宣传的规律性和可预期性；可以建立反洗钱宣传培训班，定期培训金融从业人员和公众，加强他们的反洗钱意识和能力。