碧水源：第二届监事会第一次会议决议的公告 2010-09-03

关于北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告大成律师事务所 4-3-1关于北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告大成证字(2009)第006-2 号北京碧水源科技股份有限公司:北京市大成律师事务所(以下称“本所”)根据与北京碧水源科技股份有限公司(“发行人”)之间的《法律服务合同》,以特聘专项法律顾问身份,就发行人首次在中国境内公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市事宜(“本次发行股票并上市”)出具《法律意见书》及本律师工作报告。

本所依据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》(“《创业板首发办法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本律师工作报告。

为出具法律意见书,本所根据相关法律、法规和中国证监会的规定,对发行人本次发行股票并上市所涉以下方面的事实与法律问题进行了调查:1、本次发行上市的批准和授权2、发行人发行股票的主体资格3、本次发行上市的实质条件4、发行人设立5、发行人的独立性6、发起人和股东7、发行人的股本及演变8、发行人的业务9、关联交易及同业竞争10、发行人的主要财产关于北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告大成律师事务所 4-3-211、发行人的重大债权债务关系12、发行人的重大资产变化及收购兼并13、发行人章程的制定及修改14、发行人股东大会、董事会与监事会议事规则及规范运作15、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化16、发行人的税务17、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准18、发行人缴纳“五险一金”的情况19、发行人募股资金的运用20、发行人业务发展目标21、发行人的诉讼、仲裁和行政处罚发行人已向我们出具书面文件,确认其提供的所有文件的原件均是真实的,所有复印件均与各该原件相一致;所有原件或复印件上的签名及盖章均真实有效;并且,所有相关的自然人均具有完全民事行为能力,发行人相关工作人员口头介绍的情况均是真实的。

北京碧水源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行
申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）于2010年4月8日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“碧水源”A股2,960万股，保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为194,876户，有效申购股数为1,843,440,000股，配号总数为3,686,880个，起始号码为000000000001，截止号码为000003686880。

本次网上定价发行的中签率为1.6056937031%，超额认购倍数为62倍。

保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司与发行人北京碧水源科技股份有限公司定于2010年4月12日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2010年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、中国资本证券网（）上公布摇号中签结果。

发行人：北京碧水源科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司
2010年4月12日
（本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
北京碧水源科技股份有限公司
2010年4月12日
（本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
第一创业证券有限责任公司
2010年4月12日。

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2010-023北京碧水源科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六次会议于2010年8月17日下午13:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年8月6日以电话及电子邮件方式送达。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，审议并通过了如下议案：一、《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第一届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名文剑平先生、刘振国先生、何愿平先生、王洪臣先生、郭辉先生、俞开昌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名马世豪先生、刘润堂先生、李博先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

董事候选人简历详见附件。

本议案经全体董事逐个表决后，均以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过该议案。

本议案经董事会审议通过以后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第二届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司2010年第二次临时股东大会选举。

二、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

全体董事以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过该议案。

三、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》；具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2010-029北京碧水源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年9月2日上午11:00 在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知于2010年8月20日以电话及电子邮件方式送达。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人(郭辉委托何愿平代为表决)，其中独立董事3人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，审议并通过了如下议案：一、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举文剑平先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，至第二届董事会届满为止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》选举刘振国先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，至第二届董事会届满为止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》1、董事会战略和投资委员会由文剑平先生、王洪臣先生、俞开昌先生3人组成，文剑平先生为主任委员（召集人）。

2、董事会提名委员会由刘振国先生、马世豪先生、刘润堂先生3人组成，刘润堂先生为主任委员（召集人）。

3、董事会薪酬与考核委员会由马世豪先生、李博先生、何愿平先生3人组成，马世豪先生为主任委员（召集人）。

4、董事会审计委员会由李博先生、马世豪先生、郭辉先生3人组成，李博先生为主任委员（召集人）。

本议案经逐个表决，均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》聘任文剑平先生为公司总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。

证券代码：300070 证券简称：碧水源公告编号：2011-006北京碧水源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2011年2月25日上午9:30 在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知于2011年2月15日以电话及电子邮件方式送达。

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案：一、审议通过了关于《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年年度报告全文及摘要详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站，2010年年报报告摘要刊登在2011年2月28日的《中国证券报》和《证券时报》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、审议通过关于《2010年度监事会工作报告》的议案详细内容见公司2010年年度报告“第八节监事会报告”。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、审议通过关于《2010年度财务决算报告》的议案报告期内，公司全年实现营业收入人民币500,470,845.46元，比上年度同期增长了59.61%；利润总额为人民币209,147,112.59元，比上年度同期增长68.15%；归属于母公司股东的净利润为人民币176,962,990.98元，比上年度同期增长65.09%；每股收益为（扣除非经常性损益）1.34元，比上年增长38.14%，报告期内公司取得了较好的业绩。

证券代码： 000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号： 2010-44
康佳集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
康佳集团股份有限公司第七届监事会第一次会议，于2010年12月17日（星期五）上午以传真表决的方式召开。

会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

会议经过充分讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权选举董亚平先生为公司第七届监事会监事长（董亚平先生简历附后）。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
监事会
二○○一年十二月十八日
董亚平先生简历：
董亚平，男，汉族，1953年出生，大专学历，经济师，高级政工师。

历任监察部外事金融监察司处长，国务院侨务办公室干部，华侨城集团公司党委副书记、纪委书记、副总裁，华侨城控股股份有限公司监事长。

现任华侨城集团公司党委常委、副总经理，深圳华侨城股份有限公司副董事长，康佳集团监事长，长沙世界之窗有限公司副董事长，成都天府华侨城实业发展有限公司董事，深圳东部华侨城有限公司监事长，泰州华侨城投资发展有限公司监事长。

截至目前，董亚平先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

证券代码：300070 证券简称：碧水源公告编号：2020-064北京碧水源科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于<续聘2020年度审计机构>的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）担任公司2020年度审计机构。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，具体情况如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明大信会计师事务所具有执行证券相关业务资格，已取得财政部颁发的《会计师事务所执业证书》，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所。

具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有近30年的证券业务从业经验。

大信会计师事务所为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。

因此公司拟续聘大信会计师事务所担任公司2020年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息1、机构信息公司名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星公司类型：特殊普通合伙企业注册资本：4,440万元人民币注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。

（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）2、人员信息首席合伙人为胡咏华先生。

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2010-014重庆水务集团股份有限公司关于职工监事换届选举的公告 重庆水务集团股份有限公司关于职工监事换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司第一届监事会将于2010年8月28日任期届满，根据本公司章程的相关规定，公司于2010年8月26日召开了职工代表大会，选举申鹏先生、胡永智先生为公司第二届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次经职工代表大会选举产生的2名职工监事将与公司2010年第三次临时股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司 2010年8月28日附件：第二届监事会职工监事简历申鹏先生简历申鹏先生简历申鹏，男，汉族，籍贯重庆涪陵，生于1969年7月，研究生学历，1989年7月参加工作，1991年3月加入中国共产党。

工作简历1986.09—1989.07 重庆教育学院地理系大专；1989.07—1991.06 重庆市江北区石马河乡中学老师、团支部书记、乡团委副书记；1991.06—1992.10 重庆市江北区石马河乡团委书记、纪委专干、党委秘书；1992.10—1994.11 重庆市江北区委组织部干部；1994.11—1998.11 重庆市委组织部组织处干部；1998.11—2005.07 重庆市委组织部组织一处干事、副处级组织员（2000.03——2004.07重庆工商管理硕士学院工商管理专业 在职研究生学习） 2005.07—2005.10 重庆市总工会办公室副主任2005.10—2009.09 重庆市总工会办公室主任（期间：2008.06—2009.09挂职南川区副区长）2009.09至今 重庆水务集团股份有限公司工会主席、党委委员胡永智先生简历胡永智先生简历胡永智，男，汉族，籍贯湖南郴州，生于1958年3月，大学本科学历，1982年2月参加工作，1987年1月加入中国共产党。