投资委员会议事规则

XX投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为建立XX投资合伙企业（有限合伙）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效率和决策的质量，XX 投资合伙企业（有限合伙）设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》、《XX投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）及其他有关规定制订本议事规则。

第二条投资决策委员会是按照《合伙协议》及其他有关规定设立的专门工作机构，主要对基金的对外投资项目和重大投资做出投资决策，并向有限合伙企业负责。

第三条投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由3名成员组成，其中有限合伙人代表2人，执行事务合伙人委派1人。

第五条投资决策委员会委员应符合以下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和基金运营；（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作；（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；（四）具有履行职责所必需的时间和精力。

第六条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。

期间如有委员退出委员会退出基金，根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。

第七条投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数不足3人时，应补选新的委员。

在投资决策委员会委员人数达到3人以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第三章会议的召开与通知第八条投资决策委员会由执行事务合伙人召集和主持，会议通知应提前七（7）日以书面方式通知。

投资决策委员会会议应由委员本人出席，也可委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

第九条投资决策委员会会议审议事项包括但不限于以下内容：（一）审议由执行事务合伙人提交的项目投资方案、退出方案；（二）审议本合伙企业会计师事务所的变更；（三）负责审议执行事务合伙人提交的项目经营中的重大事项；（四）负责监督执行事务合伙人依本协议的约定履行职责，防范本合伙企业的运营及投资风险；（五）改变合伙企业的名称；（六）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；（七）处分合伙企业的不动产；（八）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；（九）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员；（十）有限合伙协议规定的其他事宜。

2024年投委会议事细则会议细则第一章总则第一条为了规范投委会议事活动，加强会议的效率和质量，提高决策的科学性和有效性，制定本细则。

第二条投委会议是投资委员会（以下简称投委会）的一项重要工作，是集思广益、共商决策的重要场所，必须严格按照会议细则开展。

第三条本细则适用于投委会的所有会议。

第四条投委会议事按照法律法规、规章制度以及制度文件的规定进行，同时根据投委会工作的实际需要进行相应的补充和完善。

第二章会议组织方式第五条投委会议由主席或者执行主席召集，并由秘书处统筹组织。

第六条主席有权安排会议的时间、地点、议程和参会人员，并确保会议的顺利进行。

第七条会议的议程由主席在会议召开前确定，并通知到各位投委委员。

第八条参会人员应按时准确到达会议现场，并遵守会议纪律。

第九条会议可根据需要设立专门工作小组，并安排相关人员参与。

第十条会议的决策结果由投委会全体委员共同决定，并根据需要通过表决方式确定。

第三章会议程序第十一条会议应根据议程依次进行，不得随意变动和调整。

第十二条会议应先由主席或者执行主席宣布会议的目的、议程和时间安排，并明确会议的参会人员。

第十三条会议应按照议程内容进行逐项讨论，充分发表意见。

第十四条会议应重视基本法律法规、投委会章程以及其他相关文件的执行情况的通报和分析。

第十五条会议应根据讨论情况，确定相应的决策方案，并通过表决确定最终决策。

第十六条会议结束后，主席或执行主席应当宣布决策结果，并进行相关的文件签署和传达。

第四章会议纪律第十七条会议应按时开始和结束，不得迟到和早退。

第十八条会议期间，参会人员应保持安静，听取发言人发言，并遵守议长的指示。

第十九条会议期间，参会人员应尊重他人言论，不得打断他人发言，不得以个人攻击方式进行辩论。

第二十条会议期间，参会人员不得私自录音、录像或者发表涉及机密内容的言论。

第二十一条会议期间，参会人员应服从主席的组织和指挥，不得擅自离席和中途退出会议。

第二十二条主席有权根据需要对违反会议纪律的参会人员进行警告、纠正甚至请出会场的处理。

中信集团战略与投资管理委员会议事规则第一章 总 则第一条 为贯彻落实中信集团战略意图，加强集团战略管控，实现投资活动由项目导向转变为战略导向，规范“三重一大”决策行为，提高决策质量和效率，提升决策执行力，根据《中国中信集团有限公司公司章程》、《中信集团投资管理办法》及其他有关规定，集团特设战略与投资管理委员会（以下简称“战投委”），并制定本议事规则。

第二条 本规则所称“中信集团”或“集团”，是指包括中国中信集团有限公司和中国中信股份有限公司在内的中信集团总部。

第三条 战投委是集团经营管理层领导下的议事机构，负责组织开展战略研究并安排实施，负责组织实施集团范围内投资活动的评审、过程监督及后评价等全流程管理。

投资活动指《中信集团投资管理办法》规定的投资行为。

第四条 战投委审议事项涉及的项目发起单位包括集团总部职能部门及下属各级全资、控股或具有控制权的子公司或机构。

第二章 战投委组成第五条 战投委由集团领导和有关职能部门负责人组- 1 -成。

第六条 战投委成员共7名，其中主任委员1名，由集团总经理担任；副主任委员2名，由中信股份副总经理担任；委员4名，由战略与计划部、财务部、风险管理部和法律部等4个职能部门的主要负责人担任，秘书长由战略与计划部主任担任。

第七条 战略与计划部为战投委秘书长单位，下设秘书处，负责战投委日常工作的组织和协调，部署落实战投委会议要求，组织实施投资项目全流程管理等工作。

第三章 战投委职能第八条 研究拟订集团整体发展战略、中长期发展规划和年度经营计划，向集团董事会战略委员会递交相关建议，并根据董事会战略委员会的决策落实战略管理要求，组织制定实施方案，安排部署相关工作。

第九条 根据“集团有限多元化，子公司专业化”的原则和方向，指导子公司开展专业化整改工作，审定子公司发展战略、发展规划、年度经营计划和行业投资指引。

第十条 健全和完善投资管理体制，研究建立授权经营管理体系并组织实施。

第十一条 组织实施集团范围内投资活动的全流程管理，按照先后顺序分为立项初审、可研评审、过程监督、项- 2 -目后评价四个环节。

私募基金公司投资决策委员会议事规则xx投资管理有限公司投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为规范公司投资决策程序，有效控制投资风险，实现公司投资的科学决策，根据《公司章程》及其他有关规定，特制定本规则。

第二条公司设立投资决策委员会。

投资决策委员会是公司非常设投资决策机构。

投资决策委员会对公司拟投资项目、发行产品及投资方案等进行决策、建议及后续监督，审议和批准与投资管理相关的重大事项。

未经投资决策委员会决策，公司不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。

第二章投资决策委员会的组成和职责第三条投资决策委员会由公司执行董事、总经理、投资研发负责人、市场负责人、外聘期货公司及集团内相关专家、外聘集团外专家等组成；外聘委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。

公司风险控制管理委员会成员需列席投资决策委员会评审会；第四条投资决策委员会委员由公司提名，执行董事聘任。

执行董事、总经理、投资业务负责人、风险控制负责人为当然委员。

投资决策委员会外聘委员每届任期一年，可连聘连任。

投资决策委员会外聘委员在每届期满前因主客观原因导致无法负责时，由公司执行董事决定更换人选。

第五条投资决策委员会成员由单数组成，执行董事任投资委员会主任，负责召集并组织投资管理委员会工作。

第六条投资决策委员会的主要职责：（一）审议公司及财富中心提出的拟发行产品、投资项目的资料及投资方案评估报告等；（二）对公司拟发行产品、投资项目及投资方案进行评估，并提出明确的投资决策意见；（三）审议公司提交的投资项目退出方案，提出明确的决策意见；（四）负责所有发行产品、投资项目后续监督中的项目管理决策；（五）授权的其他事宜。

第三章议事规则及程序第七条投资决策委员会根据工作需要召开会议。

会议召开前根据委员时间安排拟定并报请执行董事确认后通知。

委员参会的方式为现场、电话会议、视频会议等。

公司风险控制管理委员会成员需列席投资决策委员会评审会；第八条每一名出席会议的委员有一票表决权，委员表决意见分为同意、不同意、无法发表意见三种；会议做出的决议，经全体参会委员中的三分之二以上（含）同意即为有效通过。

私募基金管理公司基金投资委员会议事规则一、会议召开（一）召开时间、地点应提前确定，并通知与会成员。

会议原则上不得迟到或早退，有特殊情况需要提前请假。

（二）委员可以在会议前向主席提交提案，提案应当明确提出议题、分析问题本质、提供解决方案和期望目标，并在以正式文件形式提交。

二、会议议程主席应当准备并公布会议议程，议程应包括以下内容：1、确认上次会议纪要并审议通过；2、基金投资决策的讨论和决策；3、其他事项。

三、参会成员（一）委员应当严格遵守法律法规、规章制度和基金合同的规定，忠实履职，做到勤勤恳恳，认真参加会议，提高议案质量和决策水平。

（二）会议中，每位委员都有发表自己的意见和建议的权利。

（三）应当尊重多数人、少数人和个别人的不同意见。

各委员之间应当相互尊重，不得攻击和谩骂他人，不能进行人身攻击和辱骂。

四、会议记录（一）会议记录员应当认真负责，做好会议记录，将会议情况详细全面地记录下来，并将会议记录报会议主席、参会人员复核。

（二）会议记录应当包括：会议议程、参与委员名单、讨论内容、各委员发表的意见、表决结果以及其他附注。

（三）对于第二点中提到的特别议案，必须指定秘书记录员，记录详细决定过程，以备日后审查和验收。

五、表决程序（一）会议主席应当在会议开始前宣读投票程序和准入规则，提请大家严格遵守。

（二）投票时，委员应当按照相关规定，填写票据。

主席进行表决前要先正式宣布表决对象及具体内容，然后禁止发言并开始计票。

（三）各委员在参数前之前，必须进行投票，不得弃权，不得缺席。

（四）要保证会议表决结果的公正、公平，做出的每一项决策也必须被认真实施。

六、其他（一）委员应当尊重公司机密，对公司的一切商业行为都要保密。

（二）应严格按照公司的内部规章制度及各项规定行事。

（三）对于违反公司规定或不当行为的委员，应立即处理并报告公司高层，严肃处理。

（四）以上规则，如有需要修订，应由主席召集全部委员讨论并通过。

投资决策委员会议事规则第一章总则第一条：为建立顺时国际投资管理（北京）有限公司及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理资产投资决策程序，提高资产投资决策的效益和决策的质量，公司设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》有关规定制订本议事规则。

第二条：投资决策委员会是公司合伙人按照《合伙协议》有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。

主要负责企业管理的资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。

第三条：投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章人员组成第四条：公司投资决策委员会由3至5名成员组成，其中合伙人代表3人，普通合伙人委派1人，外部专家委员1人。

外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。

第五条：投资决策委员会委员应符合以下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资运营；（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理资产的权益积极开展工作；（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；（四）具有履行职责所必需的时间和精力。

第六条：投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。

当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。

投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议1/2以上表决通过，每届任期1年。

第七条:投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，应补选新的委员。

在投资决策委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第三章职责权限第八条：投资决策委员会主要行使下列职权（一）对经投资管理部门审议通过的投资项目进行审议，并审批通过投资方案和实施计划；（二）对投资产品研发、投资方案和投资策略等进行审议；（三）对以上事项的实施进行投资分析和跟踪检查。

董事会投资战略委员会议事规则第一章 总则第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制定董事会投资战略委员会议事规则。

第二条 董事会投资战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成第三条 投资战略委员会成员由七名董事组成，投资战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第四条 投资战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。

第五条 投资战略委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。

第三章 职责权限第六条 投资战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。

第七条 投资战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序第八条 公司总经理向投资战略委员会提供材料，由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；第九条 投资战略委员会召集会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。

第五章 议事规则第十条 投资战略委员会每年至少召开一次例会，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

基金管理公司投资决策委员会议事规则XXX或设立的专门基金管理公司）XXX议事规则20CC年1月XXX议事规则目录2XX金融服务有限义务公司投资决策委员集会事规则第一章总则第一条为明确董事会和投资决策委员会（以下简称“投委会”）的投资决策职责，完善公司治理结构，根据《公司法》、公司章程及其他相关规定制订本规则。

第二条投资决策委员会是公司董事会下设的投资决策议事机构，主要负责对公司所管理的基金资产、公司自有资金投资项目的投资审核和决策。

第三条公司的投资决策实行分级、分类授权制度，公司董事会制定分级、分类授权细则。

界定董事会和投资决策委员会作出决策的权限范围。

第四条投资决策委员会在董事会授权下工作，负责审批基金投资额低于基金注册资本百分之二十的投资工程。

董事会是进行投资决议审批的最高决策机构，对于单一工程累计投资额超过公司所管理基金注册资本百分之十的基金关联交易，单一项目累计投资额超过公司所管理基金首期注册资本百分之二十的基金重大投资，超过基金投资范围的投资以及基金投资期内运用已处置项目回收资金进行投资的决策事项，投资决策委员会需在跨越全体委员的三分之二通过后，提交公司董事会审议通过。

第五条对于重大投资及重大关联交易工程，投委会作出决议后，提交董事会审议并终究决策，其他投资决议报董事会备案。

接受投资团队提交的投资项目股权转让、出售、上市退出等发起报告以及工程重大风险报告，审议并决策。

第二章机构设置第六条投资决策委员会由五名委员组成。

其中，XXX提名两名，由董事会聘任。

第七条投资决策委员会设主席一位，由董事会自XXX3XX金融服务有限义务公司投资决策委员集会事规则提名的委员中选举产生。

第八条投资决策委员会委员每届任期三年，连选能够连任。

第九条投资决策委员会委员应具备以下条件：一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有投资管理的专业知识和能力，熟悉企业的经营管理；二）诚实守信，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作；三）具有较强的综合分析和判断本领，具有独立工作的本领。

XX银行投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为规范投资决策委员会的工作程序和决策行为，有效发挥集体决策对投资业务风险防控的作用，提高投资业务决策水平，根据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行内部控制指引》等规定，结合本行实际，制定本规则。

第二条本行投资决策委员会是董事会和经营班子领导下的本行投资业务的专业审议决策机构，依本规则行使决策权力。

第三条投资决策委员会的议事基本原则为“专业审查、集体审议、审慎决策、记名投票、独立表决”。

第二章组织架构及委员组成第四条本行投资决策委员会的委员由常任委员和专业委员组成。

（一）常任委员。

常任委员分为主任委员和副主任委员，主任委员由总行投资银行业务部的主管行领导担任，副主任委员由总行投资银行业务部、公司业务管理部的负责人担任。

常任委员负责投资决策委员会会议（以下简称“会议”）的召集和主持。

每次会议至少应有一名常任委员参加。

（二）专业委员。

专业委员由总行投资银行业务部、公司业务管理部、授信审批部、风险管理部、金融市场部、零售业务管理部、计划财务部、法律事务部、内控合规部的部门总经理室人员组成。

第五条投资决策委员会下设秘书处，秘书处设在总行投资银行业务部，负责投资决策委员会的日常工作。

秘书处主任由投资银行业务部负责人担任，副主任由投资银行业务部副总经理及总经理助理担任。

第六条投资决策委员会委员库实行名单制动态管理，由秘书处拟定委员名单，投资决策委员会委员须经主任委员审批通过，方可纳入或退出委员库。

秘书处应定期公布委员库委员名单，原则上每年初公布一次，并应在委员库发生变动后及时公布新的委员库委员名单。

第三章工作职责第七条投资决策委员会工作职责（一）负责审议、审批本行投资业务，具体包括以下业务品种：1.特定目的载体同业投资业务；2.政务类基金投资业务；3.PPP类投资业务；4.公司债券承销及投资业务；5.本行牵头主导的非金融企业债务融资工具、企业债券等承销及投资业务；6.非标资产证券化产品（优先级部分）投资业务；7.结构化定向增发投资业务；8.股票质押式回购类投资业务；9.其他创新类投资业务。

投资审核委员会议事规则为保障投资决策的科学化、制度化，提高投资的质量，降低投资风险，根据有关规定，制定本规则一、委员会职责1、对经业务中心提交的基金投资项目进行审议，并审批通过投资方案和产品结构；2、审议投资决策、投资风险、业务流程的风险，并形成相关决议；3、对以上事项的实施进行投资分析和跟踪检查；4、对项目操作过程中发生的各个环节风险进行警示和改进建议。

二、人员组成1、初审小组委员名单：总经理+项目专业人员两人（有投票权）；项目引进人员、产品销售人员各一人，可加外部人员（无投票权）2、复审小组委员名单：董事长、总经理、业务副总两名、项目老总、财务总监、部门经理及外部人员（律师或者会计师）3、终审小组委员名单：人员待定4、秘书长：三、项目操作流程1、业务部门拟将项目提交投资决策委员会审议的，应当将项目资料发送委员会初审小组。

初审小组在受理上述材料后两个工作日内召开初审会议。

经有投票权的委员投票表决，三分之二以上同意则进入复审流程。

（1）初审委员应根据开发项目的地域、市场环境、产品定位、建设进度、资金状况、销售情况及融资主体背景对项目本身做出基本判断；（2）参会人员对基金产品的风控措施提出意见，并根据该意见要求项目组与融资主体进一步磋商以形成相对完善的风控措施；（3）秘书长形成书面初审意见带入复审会以备审查；（4）项目人员按照初审意见的要求进行整改。

2、项目人员在完成整改后将项目资料提交给秘书长，秘书长根据复审参会人员名单发送给委员会复审小组。

复审小组在受理上述材料后两个工作日内召开复审会议。

经有投票权的委员投票表决，三分之二以上同意则进入终审流程。

（1）复审委员应审查项目基本情况，提示风险；（2）根据初审意见对项目组的风控措施的调整进行审核，并可根据调整后的风控措施提出新的意见；（3）审核已形成的产品结构，并可给出完善或者新的结构思路；（4）根据委员的意见，现场形成新的风控措施及产品结构，并对新增加的风控措施予以厘定，分为必选项和可选项。

董事会战略投资委员会工作规则第一章总则第一条为适应XXX公司（以下简称“公司公司”）企业战略的发展需要，保证公司公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司公司的可持续发展能力，公司公司董事会下设董事会战略投资委员会（以下简称“战略投资委员会”），作为研究、制订、规划公司公司长期发展战略、投资的专业机构。

第二条为规范、高效地开展工作，公司公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件及《XXX公司公司章程》（以下简称“《公司公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第三条战略投资委员会是公司公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。

第四条战略投资委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司公司章程》及本规则的规定。

战略投资委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司公司章程》或本规则的规定的，该项决议无效。

战略投资委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司公司章程》或本规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司公司董事会提出撤销该项决议。

第二章人员组成第五条战略与投资委员会成员由XX名董事组成，其中应XX 名独立董事（占多数）。

战略投资委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，由公司公司董事会选举产生。

第六条战略投资委员会设主任一名，由董事兼任。

战略投资部是对接战略投资委员会的常设部门。

第七条战略投资委员会主任负责召集和主持战略投资委员会会议，当战略投资委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略投资委员会主任既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略投资委员会主任职责，并将有关情况及时向公司公司董事会报告。

第八条战略投资委员会委员必须符合下列条件：(一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；(二)最近三年不存在因重大违法违规行为被予以行政处罚的情形；(三)具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；(四)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

投资业务审查委员会议事规则 -专业律师起草投资业务审查委员会议事规则第一章总则为了进一步加强公司的投资管理，提高投资决策的科学性和民主性，规范投资评审程序，根据公司章程等有关规定，制定本议事规则。

第二章投审会组成及职责投审会是公司投资业务专职审查机构，对董事会负责，根据公司章程和董事会的授权开展业务评审工作。

投审会设委员十名，其中主任委员由分管风控的公司高管担任，常设委员九名。

当常设委员因客观原因无法参加投审会时，由非常设委员代为履行其职责。

主任委员不能履职时，由总经理指定一名常设委员履行主任委员的职责。

投审会常设及非常设委员均由董事会任命，董事会可根据需要调整委员名单。

投审会设外聘专家库，对于特定项目可聘请外部专业人士或机构为其决策提供专业意见。

外聘专家仅提供专业咨询意见，不具有表决权。

第三章投审会职责投审会根据董事会授权负责公司业务管理和审批工作，主要职责为：指导建立、完善业务准入标准、尽职调查标准；推动建立、优化业务风险审查规范、审批标准；指导建立、完善放款管理、投后管理要求；根据国家法律法规、相关政策及公司内部规章制度对上报的项目进行审查、审批；审议董事会交办的其他事项；对以上事项的落实情况进行监督检查；接受董事会、监事会、纪检机构监督。

第四章投审会办公室投审会下设办公室，由风险管理部承担投审会办公室功能。

投审会办公室的主要职责为：审查项目是否符合法律法规、有关政策及公司相关规定；审查项目是否符合报审流程，是否符合授权规定，资料是否齐全、完备；审查客户经营管理状况、资信状况、还款来源的充足性和担保措施的有效性；审查项目的风险及风险防范措施；审查可能影响公司投资回收的其他事项；根据审查情况出具项目风险审查报告。

第五章投审会秘书投审会设秘书1名，主要职责为：协助主任委员开展投审会工作；组织投审会议事；起草会议纪要及相关文件；处理会议决议的执行等。

如果项目情况复杂，主任委员可以组织专项研讨会讨论相关问题。

【】（有限合伙）投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为建立【】（有限合伙）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》、《合伙企业章程》及其他有关规定制订本议事规则。

第二条投资决策委员会是基金合伙人按照《合伙协议》、《合伙企业章程》及其他有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。

主要负责企业管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。

第三条投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》、《合伙企业章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由7名成员组成，其中有限合伙人代表2人，普通合伙人委派3人，外部专家委员2人。

外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家、企业管理专家等。

第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资基金运营。

（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作。

（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力。

（四）具有履行职责所必需的时间和精力。

第六条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。

当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

投资决策委员会主任委员参与拟投项目的投资表决。

投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，任期与基金存续期一致。

普通合伙人可以变更推荐，但需在合伙人企业半年及年度工作报告中进行变更披露。

第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。

期间如有委员退出委员会或基金合伙人退出基金，根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。

投资基金（有限合伙）投资决策委员会议事规则**投资基金（有限合伙）投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为创建**投资基金（非常有限合伙）及受托人资金和资产投资决策程序的高效率、合理和科学性，健全所管理基金投资决策程序，提升基金投资决策的效益和决策的质量，**基金非常有限合伙企业成立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》、《**股权投资基金非常有限合伙章程》以下缩写《基金章程》及其他有关规定制定本议事规则。

第二条投资决策委员会是基金合伙人按照《合伙协议》、《基金章程》及其他有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。

主要负责企业管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。

第三条投资决策委员会所并作投资决议必须严格遵守《合伙协议》、《基金章程》等基金成立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由9至11名成员共同组成，其中非常有限合伙人代表5人，普通合伙人委派3人，外部专家委员3人。

外部专家委员包含投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。

第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：（一）熟识国家有关法律、法规、熟识公司经营管理和股权投资基金运营。

（二）严格遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能为保护所管理基金的权益积极开展工作。

（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力。

（四）具备履行职责所所需的时间和精力。

第六条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。

当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。

投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议1/2以上表决通过，每届任期3年。