(企业管理手册)中建(建筑工程)总公司内控手册某版
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企业管理手册中建项目全面管理实施手册章第十二章资金管理12.1 12.1.112.1.2项目资金策划企业通过项目资金策划的编制与实施,全面了解和掌握项目全生命周期现金流量的变化情况,并结合企业实际,进行资金的筹措与调度,以保证项目正常的施工生产。
项目资金策划分为投标和实施两个阶段。
在投标阶段企业应根据招标文件中有关保证金、预付款、工程款、保修款等规定及工程成本与进度安排,分析项目现金流量,制定相应的投标策略及实施策略。
在实施阶段,应由公司(分公司)财务部门牵头,在项目部主要管理人员进场后30天内进行现金策划的编制,并形成现金流量分析表(YB-1201)。
12.1.3项目资金策划的编制依据包括:招投标文件、施工合同、工期策划方案、物资与设备进出场方案、劳务策划方案、分包策划方案、管理人员配置方案、各种分包和采购合同。
12.1.412资金策划书编制步骤:生产部门根据工期策划方案提供项目建设周期内月度自行(分包)生产计划;商务部门根据月度自行生产计划进行工料分析,计算出各月的材料和劳动力需用量计划;并根据月度分包生产计划编制专业分包单位工程款和预付款支付计划;3物资设备部门根据月度需用量计划编制月度物资采购和设备进出场计划,并根据拟定的的单价和付款方案编制月度物资、设备、水电费款项支付计划;4劳务管理部分根据月度劳动力需用计划编制月度劳务分包单位分包产值完成计划,并根据拟定的单价和付款方案编制月度劳务费用支付计划;5财务部门根据项目部人员配置和工期计划,按照所在单位项目间接费用开支标准的有关规定,编制项目月度工资和管理费用开支计划;同时根据当地税务部门的法规,结合产值完成计划和收款情况编制月度税费支出计划。
6财务部门根据总、分包合同的有关规定,结合其他各相关部门提供的月度资金支付计划,汇总完成项目资金收支计划;1067 8财务部门根据汇总后的项目资金收支计划,提出项目部资金平衡方案。
(YB-1202)预计项目部资金短缺的筹措方案包括:——增加某期项目收款,如增加某期向业主报量或提高收款比例、向业主临时借款;——减少某期资金支出,如降低某期支付供应商的付款比例或调整付款周期,并对改变付款条件而增加的成本予以对比分析;——企业通过平衡内部各项目间的资金收支情况进行调剂;——通过银行贷款,贷款利息计入项目成本。
项目管理手册(2015年修订版)二〇一五年九月修订委员会组成名单目录发布令中国建筑股份有限公司《项目管理手册》(2015年修订版)已由中国建筑股份有限公司(2015年)第九次董事长常务会议于2015年9月10日审议通过,现予以发布,自2015年10月1日起施行。
中国建筑股份有限公司董事长:2015年9 月10日修订说明自2009年底中国建筑股份有限公司颁发《项目管理手册》(第一版)(以下简称《手册》)以来,经过近五年的执行,各单位都积累了宝贵的经验,企业层面的管控能力得以增强,项目层面的实施能力有效提高,中国建筑项目管理工作有效促进,项目管理水平明显提升。
随着企业的发展,管理能力和技术水平的不断提升,为进一步提高《手册》的适用性、系统性、科学性,保持《手册》的先进性和引领作用,由中国建筑股份有限公司安全质量环境部组织系统内各有关单位的项目管理专业人员,对《手册》进行本次修订。
本次修订的原则是保持《手册》第一版的整体架构及各章的顺序,坚持《手册》第一版中的“项目管理方针”,坚持“11233”的核心思想,即“一个核心(以项目成本管理为核心),一条主线(以项目生命发展全过程为主线),二层管理(规范企业和项目部的两层管理),三个基本文件(以《项目策划书》、《项目部责任书》、《项目部实施计划》为项目管理体系运行基础)和三个基本报告(通过项目部的《项目每日情况报告》、《项目部商务月度报告》、《项目经理月度报告》反映项目管理体系运行效果),提升项目管理标准化,促进项目管理信息化,推动项目管理人员职业化,实现项目管理科学化。
”本次修订主要是针对《手册》第一版执行过程中积累的经验和各二级单位执行过程中发现的操作层面的问题,依据股份公司最新发布的各业务制度的规定,强化对容易滋生腐败的五个关键环节——招标环节、决策环节、采购环节、结算环节、支付环节的管控,针对实际工作和各二级单位的个性化管理及今后的管理创新等,按照有利于“两化融合”的原则对《手册》各章节的内容、业务流程、表单等进行了适应性、通用性修改。
中建集团工程质量管理手册第一章总则第一条为加强工程质量管理,提高工程质量水平,确保建筑工程施工质量,制订本手册。
第二条本手册适用于中建集团各类建筑工程项目的施工过程中的全过程质量管理,包括项目前期准备、设计阶段、施工实施、竣工验收和运营维护等全过程内容。
第三条工程质量管理应坚持“预防为主、综合质量管理”的原则,全员参与,形成质量管理制度。
第四条中建集团各级质量管理机构应根据项目特点制定相应的质量管理制度,并确保执行到位。
第五条对于重大问题或争议应及时向上级报告,实现问题的快速解决。
第六条所有工程项目应建立质量检查档案和管理台帐,做到有据可查。
第七条中建集团应加强对施工单位和供应商的质量管理,确保外部质量符合规定要求。
第八条本手册由中建集团质量管理部门负责修订和更新,各级管理机构负责组织实施。
第二章工程质量管理体系第九条中建集团的工程质量管理体系应包括质量管理组织机构、质量管理职责、质量管理制度等内容。
第十条中建集团应建立科学完善的质量管理组织机构,明确各级管理机构的设置和职责分工。
第十一条各级管理人员应具备相应的质量管理知识和技能,确保质量目标的实现。
第十二条中建集团应建立健全的质量管理制度和程序,确保工程质量管理的规范化和标准化。
第十三条中建集团应定期开展内部审核和外部审核,监督和评估质量管理体系的有效性。
第十四条中建集团应加强对工程质量专业人员的培训和考核,提高其综合素质和业务能力。
第十五条中建集团应建立健全的奖惩制度,激励员工积极参与质量管理活动。
第三章工程质量管理流程第十六条中建集团的工程质量管理流程应包括项目质量计划编制、施工图纸审核、施工前检查、进度检查、验收评定等环节。
第十七条项目质量计划应根据项目特点和要求制定,包括质量目标、工作计划、质量检查内容等。
第十八条施工图纸审核应认真查看设计文件,确保施工方案符合法律法规和标准要求。
第十九条施工前检查应对所需材料、设备、施工人员等进行检查,确保施工前的准备工作完善。
中建管理手册
中建管理手册
为了保持中建的公司形象和提高管理效率,制定了以下管理手册。
所有员工都必须遵守这些规定,否则将受到相应的处罚。
1. 办公室管理
(a) 公司办公室必须保持整洁和有序。
(b) 所有文件必须妥善保存,不得随意乱放。
(c) 办公设备必须妥善使用,避免浪费资源。
(d) 禁止在办公室内进行私人活动。
2. 行为规范
(a) 员工必须尊重其他人的人身和财产安全。
(b) 禁止使用公司资源进行私人活动。
(c) 涉及商业机密和机构机密,必须保密。
(d) 禁止在工作时间内喝酒和使用药品。
3. 工作准确和高效
(a) 员工必须保证工作准确和高效。
(b) 开会或出差前必须提前通知所有相关人员。
(c) 禁止使用私人电话或互联网进行私人业务。
(d) 出现问题或错误必须及时沟通并解决。
4. 员工形象
(a) 员工必须保持个人卫生和体面的穿着。
(b) 公司活动或会议中必须穿着工作装或正式服装。
(c) 员工必须遵守礼貌和修养,避免使用粗俗语言。
(d) 员工必须遵守公共交通规定和公司出差规定。
以上规定是中建公司的基本管理规定,所有员工都必须遵守。
任何违反规定的行为都将受到相应的处罚。
中建某公司建设工程有限公司安全生产管理手册中建某公司建设工程有限公司编制说明为贯彻落实党和国家有关安全生产的法律法规,建立健全安全生产管理体系,杜绝重大生产安全事故,减少一般事故的发生,实现安全生产管理的同质化、规范化和标准化,从而提升全系统的安全生产管理水平,彰显“中国建筑”先进的安全文化和管理品牌,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》等一系列国家相关的法律、法规及政府有关部门规章,结合公司安全生产管理的实际情况,编制了《中建某公司建设工程有限公司安全生产管理手册》(以下简称《手册》)。
《手册》涵盖了安全生产管理工作的重要环节和必要流程,由安全生产组织保障体系、责任体系、技术标准体系、宣传与培训教育体系、监督检查体系、安全生产费用、应急管理和事故报告、项目安全策划、企业安全生产评价等九个方面架构而成,力求使手册具有较强的统一性和可操作性,形成一个较为系统的、规范的、标准的管理文件。
目录1 总则1.1 目的1.2 安全理念1.3 适用范围1.4 管理要求1.5 解释与管理权限2 安全生产组织2.1 机构2.2 人员3 安全生产责任3.1 责任制的层级关系3.2 各责任层的责任制概述3.3 企业管理层和职能部门的安全生产责任制3.4 工程项目关键岗位和职能部门的安全生产责任制3.5责任制落实措施4 安全生产技术4.1 安全技术措施及方案4.2 安全技术交底4.3 安全验收4.4 安全技术方案及验收管理流程5 安全生产宣传教育培训5.1 安全教育培训5.2 安全宣传活动6 安全生产监督检查6.1 检查制度6.2 检查目的6.3 检查内容和方式6.4 检查表格7 安全生产费用7.1 安全生产费用的组成7.2 安全生产费用的使用和管理7.3 安全生产费用的核算7.4 安全生产费用的监督检查8 应急管理和事故报告8.1 应急预案的管理8.2 应急演练8.3 应急响应8.4 应急救援8.5 事故报告8.6 事故调查8.7 事故处理9 项目安全策划9.1 总要求9.2 策划的内容和步骤9.3 安全生产策划书纲要10 安全生产评价10.1 总体要求10.2 评价内容及频次10.3 评价表格10.4 评价结果及奖罚10.5 评价机构及人员11 附录11.1国家有关安全生产法律、法规、制度、标准、规范11.2相关资料1.1 目的以较高的安全生产管理水平和先进的安全文化理念为标尺,实现安全生产管理的同质化、规范化和标准化,从而提升全系统安全生产管理水平。
内部资料请勿外传项目管理手册(2015 年修订版)二〇一五年九月修订委员会组成名单委员会主任官庆委员会副主任刘锦章王祥明总编王祥明副总编马剑忠委员会成员毛志兵郑学选薛克庆秦玉秀孟庆禹李福龙朱子君吴爱国马剑忠蒋立红郭景阳程璟超郭成林陈晓峰张洪生修订人员马国荣杨龙陈新张大鲁刘薇常陆军项艳云张世♘乔登何阳胡格文翟志梅潘仁芬鲍晓红王群刘鹏飞鲁国梁白建普赵丽王伟涛张锐郭培文郝晓祖霍长干张宽严晗胡晓雨第一版编委会组成名单编委会主任易军编委会副主任王祥明王伍仁总编王祥明副总编王伍仁编委会成员毛志兵马剑忠马国荣张翌翟志刚杜书玲薛克庆秦玉秀肖绪文张伟姚新宾赵兵元编写人员马国荣韩绍洪项艳云乔登邹骥王振海赵保东王云龙世军周剑虹王雅辉蔡红丽吴平建崔建存吴峥嵘何昌杰张华峰荔宏峰张琼杨晓徐宏春周德军王娅兰孙玉莲编审人员任铁栓马国荣郭洪涛郭成林胡普生常陆军李君樊光中刘立新张运龙卢彦斌白文山李勇陈绍业虢明跃李重文周勇蔡甫王存贵邵辉丁建民李海建校荣春郭显亮刘亚平薛灏刘杨仲济♘郝传志杨双田邹俊目录发布令 (1)修订说明 (2)项目管理方针 (3)1总则 (4)2项目启动及策划 (6)3项目投标管理 (7)4项目组织管理 (8)5项目合同管理 (11)6项目资金管理 (13)7项目设计管理 (16)8项目技术管理 (17)9项目物资及设备管理 (21)10项目分包管理 (24)11项目工期管理 (28)12项目成本管理 (30)13项目质量管理 (32)14项目安全与职业健康管理 (34)15项目环境管理 (36)16项目收尾管理 (37)17项目部信息与沟通管理 (39)18项目部综合事务管理 (41)19项目管理监督与评价 (43)附件一工程项目特性分类 (46)附件二不同类别工程项目基本情况 (47)附件三典型项目部组织结构图 (48)附件四项目部岗位设置参照标准 (49)附件五企业层级应承担的项目管理职能 (50)附件六项目部应承担的管理职能 (51)附件七项目管理基本流程图 (53)附件八技术复核的主要内容 (54)附件九房建工程施工影像拍摄地点与要点参照表 (55)附件十表单 (57)项目启动令 (58)项目全过程动态管理表 (59)项目策划书编制任务表 (62)项目施工现场情况调查表 (63)项目风险评估及防控措施 (64)项目投标总结 (65)项目部主要管理人员审批表 (66)项目部岗位说明书 (67)项目部实施计划编制任务表 (68)项目经理月度报告 (69)合同责任分解表 (70)项目商务月度报告 (72)工程收(付)款计划 (74)项目现金流分析 (75)工程担保(保险)管理计划 (76)项目主要技术方案编制计划 (77)项目房间手册 (78)项目新技术开发及应用计划 (80)主要物资(设备)需求计划 (81)主要施工设备需求计划 (82)工程分包计划 (83)分包商年度评审表 (84)项目每日情况报告 (85)项目盈亏测算汇总表 (86)项目成本分析表 (87)项目成本控制及措施计划 (88)项目成本还原及指标分析表 (89)物资(设备)进场验收计划 (90)工程检验批划分及验收计划 (91)工艺试验及现场检(试)验计划 (92)特殊过程及关键工序控制计划 (93)项目安全生产费用投入计划 (94)项目重大危险源识别及控制计划 (95)环境因素评估及控制计划 (96)项目节能减排计划 (97)项目收尾工作计划 (98)项目部管理资料归档表 (99)项目部管理总结计划编制任务表 (100)项目部管理总结报告 (101)项目部撤销令 (104)项目部信息识别 (105)项目部沟通计划 (107)项目部综合事务管理计划编制任务表 (108)项目管理评价(企业) (109)项目管理评价(项目部) (114)发布令中国建筑股份有限公司《项目管理手册》(2015 年修订版)已由中国建筑股份有限公司(2015 年)第九次董事长常务会议于 2015 年9 月10 日审议通过,现予以发布,自 2015 年10 月1 日起施行。
中建工程质量管理手册第一章总则1.1 本手册的目的和依据为了规范工程施工过程中的质量管理工作,提高工程质量,保障工程安全,保障工程按时按质完成,特制订本手册。
本手册依据《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量检查评定标准》等法规法规,并结合中建工程实际进行编制。
1.2 适用范围本手册适用于公司全部工程项目的质量管理工作。
1.3 主要内容本手册主要内容包括质量管理的原则、组织机构、质量管理体系、质量检验、质量风险管理等方面的规定。
第二章质量管理原则2.1 质量第一质量是企业的生命,质量第一是企业的根本保证。
中建工程将始终把质量放在首位,坚持高标准、严要求,严格控制施工过程,确保工程质量。
2.2 全员参与质量管理是全员参与的工作,每个员工都要对自己的工作质量负责,不断提高专业技术水平,提高质量管理意识。
2.3 预防为主预防比纠正重要,中建工程将加强先期控制,确保质量控制在前期,避免事后纠偏。
2.4 持续改进质量管理是一个不断完善的过程,中建工程将督促每个项目组不断总结经验,改进工作方式,提高工程质量水平。
第三章组织机构3.1 质量管理部门公司设立质量管理部门,负责制定质量管理制度、监督工程质量管理,协调各部门间的质量工作。
3.2 项目质量管理组织每个项目设立质量管理小组,负责具体质量管理工作,包括质量检验、质量风险管理等。
3.3 其他部门职责其他部门也要积极配合质量管理部门和项目质量管理组织,共同推动工程质量管理工作。
第四章质量管理体系4.1 质量管理手册本手册是中建工程的质量管理制度,各项目组织必须严格按照手册规定执行。
4.2 质量管理标准公司要制定一套适合自身的工程质量管理标准,确保各项目组织执行质量管理工作有依据。
4.3 质量管理程序公司要建立完善的质量管理程序,明确工作程序、职责分工,确保质量管理工作顺利进行。
第五章质量检验5.1 检验内容质量检验包括材料检验、施工工艺检验、质量验收等内容。
项目管理手册(2015年修订版)二〇一五年九月修订委员会组成名单目录发布令 (1)修订说明 (2)项目管理方针 (3)1总则 (4)2项目启动及策划 (6)3项目投标管理 (9)4项目组织管理 (10)5项目合同管理 (15)6项目资金管理 (18)7项目设计管理 (23)8项目技术管理 (25)9项目物资及设备管理 (32)10项目分包管理 (36)11项目工期管理 (42)12项目成本管理 (45)13项目质量管理 (47)14项目安全与职业健康管理 (50)15项目环境管理 (54)16项目收尾管理 (56)17项目部信息与沟通管理 (59)18项目部综合事务管理 (62)19项目管理监督与评价 (65)附件一工程项目特性分类 (71)附件二不同类别工程项目基本情况 (74)附件三典型项目部组织结构图 (78)附件四项目部岗位设置参照标准 (79)附件五企业层级应承担的项目管理职能 (82)附件六项目部应承担的管理职能 (88)附件七项目管理基本流程图 (96)附件八技术复核的主要内容 (96)附件九房建工程施工影像拍摄地点与要点参照表 (99)附件十表单 (104)项目启动令 (105)项目全过程动态管理表 (107)项目策划书编制任务表 (115)项目施工现场情况调查表 (117)项目风险评估及防控措施 (118)项目投标总结 (123)项目部主要管理人员审批表 (124)项目部岗位说明书 (126)项目部实施计划编制任务表 (129)项目经理月度报告 (131)合同责任分解表 (133)项目商务月度报告 (140)工程收(付)款计划 (147)项目现金流分析 (149)工程担保(保险)管理计划 (151)项目主要技术方案编制计划 (153)项目房间手册 (154)项目新技术开发及应用计划 (159)主要物资(设备)需求计划 (160)主要施工设备需求计划 (162)工程分包计划 (164)分包商年度评审表 (166)项目每日情况报告 (168)项目盈亏测算汇总表 (170)项目成本分析表 (173)项目成本控制及措施计划 (175)项目成本还原及指标分析表 (177)物资(设备)进场验收计划 (181)工程检验批划分及验收计划 (182)工艺试验及现场检(试)验计划 (184)特殊过程及关键工序控制计划 (185)项目安全生产费用投入计划 (186)项目重大危险源识别及控制计划 (188)环境因素评估及控制计划 (190)项目节能减排计划 (192)项目收尾工作计划 (193)项目部管理资料归档表 (195)项目部管理总结计划编制任务表 (197)项目部管理总结报告 (198)项目部撤销令 (207)项目部信息识别 (209)项目部沟通计划 (214)项目部综合事务管理计划编制任务表 (216)项目管理评价(企业) (218)项目管理评价(项目部) (239)发布令中国建筑股份有限公司《项目管理手册》(2015年修订版)已由中国建筑股份有限公司(2015年)第九次董事长常务会议于2015年9月10日审议通过,现予以发布,自2015年10月1日起施行。
内部资料请勿外传项目管理手册(2015年修订版)二〇一五年九月修订委员会组成名单第一版编委会组成名单目录发布令 (1)修订说明 (2)项目管理方针 (3)1总则 (4)0 (4)1 (4)2项目启动及策划 (6)2 (6)3项目投标管理 (7)4 项目组织管理 (8)4 (8)5 项目合同管理 (11)5 (11)6项目资金管理 (13)7 项目设计管理 (16)7 (16)8项目技术管理 (17)9项目物资及设备管理 (21)10项目分包管理 (24)11项目工期管理 (28)12项目成本管理 (30)13项目质量管理 (32)14项目安全与职业健康管理 (34)15项目环境管理 (37)16项目收尾管理 (38)17项目部信息与沟通管理 (40)19项目管理监督与评价 (44)附件一工程项目特性分类 (47)附件二不同类别工程项目基本情况 (48)附件三典型项目部组织结构图 (49)附件四项目部岗位设置参照标准 (50)附件五企业层级应承担的项目管理职能 (51)附件六项目部应承担的管理职能 (52)附件七项目管理基本流程图 (54)附件八技术复核的主要内容 (55)注:本表仅列出了工程项目的主要复核项和技术复核主要内容,在实施过程中应根据具体工程,适当增加技术复核内容。
附件九房建工程施工影像拍摄地点与要点参照表 (55)附件十表单 (58)项目启动令 (59)项目全过程动态管理表 (60)项目策划书编制任务表 (63)项目施工现场情况调查表 (64)项目风险评估及防控措施 (65)项目投标总结 (67)项目部主要管理人员审批表 (68)项目部岗位说明书 (69)项目部实施计划编制任务表 (70)项目经理月度报告 (72)合同责任分解表 (74)项目商务月度报告 (76)工程收(付)款计划 (78)项目现金流分析 (79)工程担保(保险)管理计划 (80)项目主要技术方案编制计划 (81)项目新技术开发及应用计划 (84)主要物资(设备)需求计划 (86)主要施工设备需求计划 (87)工程分包计划 (88)分包商年度评审表 (89)项目每日情况报告 (90)项目盈亏测算汇总表 (92)项目成本分析表 (93)项目成本控制及措施计划 (94)项目成本还原及指标分析表 (95)物资(设备)进场验收计划 (96)工程检验批划分及验收计划 (98)工艺试验及现场检(试)验计划 (99)特殊过程及关键工序控制计划 (101)项目安全生产费用投入计划 (102)项目重大危险源识别及控制计划 (103)环境因素评估及控制计划 (104)项目节能减排计划 (106)项目收尾工作计划 (107)项目部管理资料归档表 (109)项目部管理总结计划编制任务表 (110)项目部管理总结报告 (112)项目部撤销令 (115)项目部信息识别 (117)项目部沟通计划 (119)项目部综合事务管理计划编制任务表 (120)项目管理评价(企业) (121)项目管理评价(项目部) (126)发布令中国建筑股份有限公司《项目管理手册》(2015年修订版)已由中国建筑股份有限公司(2015年)第九次董事长常务会议于2015年9月10日审议通过,现予以发布,自2015年10月1日起施行。
内部资料请勿外传项目管理手册(2015年修订版)二〇一五年九月修订委员会组成名单第一版编委会组成名单目录发布令中国建筑股份有限公司《项目管理手册》(2015年修订版)已由中国建筑股份有限公司(2015年)第九次董事长常务会议于2015年9月10日审议通过,现予以发布,自2015年10月1日起施行。
中国建筑股份有限公司董事长:2015年9 月10日修订说明自2009年底中国建筑股份有限公司颁发《项目管理手册》(第一版)(以下简称《手册》)以来,经过近五年的执行,各单位都积累了宝贵的经验,企业层面的管控能力得以增强,项目层面的实施能力有效提高,中国建筑项目管理工作有效促进,项目管理水平明显提升。
随着企业的发展,管理能力和技术水平的不断提升,为进一步提高《手册》的适用性、系统性、科学性,保持《手册》的先进性和引领作用,由中国建筑股份有限公司安全质量环境部组织系统内各有关单位的项目管理专业人员,对《手册》进行本次修订。
本次修订的原则是保持《手册》第一版的整体架构及各章的顺序,坚持《手册》第一版中的“项目管理方针”,坚持“11233”的核心思想,即“一个核心(以项目成本管理为核心),一条主线(以项目生命发展全过程为主线),二层管理(规范企业和项目部的两层管理),三个基本文件(以《项目策划书》、《项目部责任书》、《项目部实施计划》为项目管理体系运行基础)和三个基本报告(通过项目部的《项目每日情况报告》、《项目部商务月度报告》、《项目经理月度报告》反映项目管理体系运行效果),提升项目管理标准化,促进项目管理信息化,推动项目管理人员职业化,实现项目管理科学化。
”本次修订主要是针对《手册》第一版执行过程中积累的经验和各二级单位执行过程中发现的操作层面的问题,依据股份公司最新发布的各业务制度的规定,强化对容易滋生腐败的五个关键环节——招标环节、决策环节、采购环节、结算环节、支付环节的管控,针对实际工作和各二级单位的个性化管理及今后的管理创新等,按照有利于“两化融合”的原则对《手册》各章节的内容、业务流程、表单等进行了适应性、通用性修改。
第五章合同及法律事务管理 (2011修订)21 合同管理业务流程一、业务目标确保合同管理符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求;规范合同管理制度及管理模式,依据公平公正及诚实信用原则订立合同,依法有效监督、管理,保证履约顺利进行,维护企业合法权益;逐步建立体系化合同管理平台,实现资源共享,提高企业整体合约管理水平,保证合同数据库信息的真实、准确、完整,符合企业合同管理及信息披露的要求。
二、业务风险合同条款违反国家法律法规规定,导致合同效力出现瑕疵或者引发诉讼纠纷,造成企业经济及名誉损失;合同的订立、签署和履约缺乏有效的管理,可能导致合同谈判失误、权责不清、索赔不畅等,影响企业生产经营的顺利进行,损害企业及中小股东利益;合同备案、台账及履约报表管理系统等管理不完善,导致企业合同台账信息缺失或者出现重大遗漏,无法满足企业信息披露的要求。
三、业务范围该子流程主要描述了中国建筑股份有限公司(以下简称为“股份公司”)关于合同订立及合同履约管理的相关流程,包括合同订立中的合同审核,对合同订立及履约情况的监督、检查、考核和评估,合同文件备案管理等。
合同管理主要有两种情况,即以股份公司名义签署的合同管理和二级单位以本单位名义签署的合同83的管理,股份公司各二级单位根据《股份公司合同管理制度》相关管理原则开展对以本单位名义签署合同的管理工作。
在执行合同管理业务过程中,应确保不相容职责相分离。
四、业务流程描述1 合同审批1.1 合同相对方的确定与审批1.1.1 合同进行招、投标或签署前,合同实施单位(指实施合同的股份公司业务主管部门或下属单位,下同)对合同对方资信状况进行调查和评估,属于工程承包、分包类合同的,由经办人填写《中建股份公司合同对方资信情况调查评估表》,作为合同审核的重要依据资料。
股份公司二级单位以自己名义签署合同,参考《股份公司合同管理规定》相关流程,审查相对方资信情况,自行决定是否制作《资信评审文件》。
中建股份公司质量管理手册(最新版)本手册适用于中建股份公司所有部门和员工,旨在规范企业的质量管理体系,以提高产品和服务质量,增强客户满意度,实现企业可持续发展。
质量方针和目标本公司质量方针为“客户至上,追求卓越”,目标是通过不断提升质量管理水平,提供满足客户需求的产品和服务,以赢得客户的信任和忠诚,并实现企业的长期稳健发展。
质量管理体系为了实现质量方针和目标,本公司建立了一套完整的质量管理体系,并通过ISO9001质量管理体系认证。
该体系包括以下内容:- 质量组织和职责- 质量计划和目标- 质量控制和保证- 质量文件和记录- 内部审核和管理评审- 不断改进和提高质量管理的要求为了确保质量管理体系的有效运行,所有部门和员工必须遵守以下要求:1. 执行质量管理体系相关要求和程序;2. 积极参与内部审核和管理评审,并提出改进意见;3. 及时处理质量投诉和问题,并采取纠正和预防措施;4. 持续改进工作和提高服务品质;5. 加强质量意识和职业素质培训,提高员工技能和绩效。
质量保证措施为了保证产品和服务质量,本公司采取以下措施:1. 严格执行产品和服务标准,确保符合国家和行业要求;2. 采用先进的生产和服务设备,保证生产和服务效率;3. 实行全程质量跟踪和监控,确保产品和服务符合质量要求;4. 加强供应商管理和合作,确保所采购的原材料和设备符合质量要求;5. 对质量问题进行及时处理和反馈,以达到持续改进的效果。
质量记录和管理评审本公司建立了一套完整的质量记录和管理评审程序,以检验和评价质量管理体系的有效性和适用性。
其中包括:1. 质量手册和程序文件的编制和更新;2. 各部门的质量计划和目标的制定和实施;3. 内部审核和管理评审的组织和执行;4. 质量记录和报告的管理和分析;5. 不断改进和提高的管理和评价。
质量教育和培训为了提高员工的质量意识和职业素质,本公司采取了以下培训措施:1. 不断加强员工的入职培训和技能培训,提高员工的专业技能和工作效率;2. 加强员工的职业道德教育和素质提升,增强员工的责任感和使命感;3. 注重员工的团队合作和沟通能力培养,提高员工的协作能力和工作积极性;4. 提供必要的外部培训和研究机会,帮助员工不断研究和发展。
中国建筑股份有限公司内部控制手册查看PDF公告中国建筑股份有限公司内部控制手册录(XXXX年版)目则总第一章1编制《内部控制手册》目的、依据 (1)《内部控制手册》的适用范围 (12)1内部控制基本原则 (3)2内部控制的基本要求 (4)4内部控制组织机构 (5)4内部控制手册的更新与监督 (6)公司组织架构及企业文化建设第二章5董事会的工作流程 (1)监事会的工作流程 (112)16高级管理层的工作流程 (3)董事会下设专业委员会的设立及工作流程 (204)经理层下设专业委员会的设立及工作流程 (255)子(分)公司设立流程 (296)企业文化建设管理业务流程 (327)战略规划与风险管理第三章战略规划管理业务流程 (358)全面风险管理业务流程 (399)重大事件应急管理业务流程 (4410)人力资源管理第四章人力资源发展规划管理业务流程 (4811)员工岗位管理业务流程 (5112)员工招(选)聘管理业务流程 (5413)员工退出管理业务流程 (57I14)员工考核管理业务流程 (6215)员工培训管理业务流程 (6516)员工薪酬管理业务流程 (6817)员工社会保险管理业务流程 (7218)领导班子考核管理业务流程 (7619)出国派遣人员管理业务流程 (7920)合同及法律事务管理第五章合同管理业务流程 (8321)法律纠纷案件管理业务流程 (8922)重大经营活动法律审查管理业务流程 (9423)授权管理业务流程 (9724)预算管理第六章101预算编制管理业务流程 (25)105运营分析与预算调整管理业务流程 (26)109预算考核与评价管理业务流程 (27)生产管理第七章114项目管理体系建立和运行管理业务流程 (28)117工程质量管理业务流程—施工企业 (29)122工程质量管理业务流程—房地产企业 (29)126工程质量管理业务流程—设计院 (29)130安全生产管理业务流程 (30)采购及支出管理第八章134工程项目分包招标管理业务流程 (31)139供应商审核与管理业务流程 (II32)144采购管理业务流程—材料采购与机械设备及周转物资租赁 (33)150采购管理业务流程—办公用品采购 (33)158应付账款与付款管理业务流程 (34)市场与资质管理第九章156市场研究与分析管理业务流程 (35)161资质申报管理业务流程 (36)165系统内投标竞争协调管理业务流程 (37)收入、成本及费用管理第十章169工程结算管理业务流程 (38)172应收账款与收款管理业务流程 (39)176收入确认管理业务流程—施工企业 (40)180收入确认管理业务流程—房地产企业 (40)184收入确认管理业务流程—设计院 (40)187成本管理业务流程—施工企业 (41)196成本管理业务流程—房地产企业 (41)202成本管理业务流程—设计院 (41)206费用管理业务流程 (42)211税务管理业务流程 (43)217利润分配管理业务流程 (44)投、融资及产权管理第十一章221投资管理业务流程 (45)227融资管理业务流程 (46)241担保管理业务历程 (47)246股权(产权)转让管理业务流程 (48)250重组、并购管理业务流程 (III49)资金管理第十二章254现金管理业务流程 (50)259银行存款管理业务流程 (51)272外汇管理业务流程 (52)存货管理第十三章276存货管理业务流程—材料物资 (53)285存货管理业务流程—未完施工 (53)288存货管理业务流程—房地产未售存货与在建项目 (53)固定资产及无形资产管理第十四章291固定资产取得管理业务流程 (54)300固定资产管理业务流程 (55)306固定资产处置管理业务流程 (56)310无形资产管理业务流程 (57)财务报告与信息披露第十五章315一般会计处理和期末关账的实施管理业务流程 (58)320关联交易管理业务流程 (59)326财务报告管理业务流程 (60)333信息披露管理业务流程 (61)336综合统计报告管理业务流程 (62)办公管理第十六章340收发文管理业务流程 (63)344印章管理业务流程 (64)347档案管理业务流程 (65)IVV科研与信息系统管理第十七章352研发项目管理业务流程 (66)357信息系统管理业务流程 (67)内部审计与监察第十八章366内部控制有效性评价管理业务流程 (68)371内部审计管理业务流程 (69)378举报和信访管理业务流程 (70)382违法违纪违规案件处理管理业务流程 (71)附则第十九章则总388第一章财政部《企业内部控制基本规范》 (1)编制《内部控制手册》目的、意义1为进一步提升中国建筑股份有限公司(以下简称“股份公司”)风险防范能力,提高股份公司的运行效率,全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》,以及国资委颁布的《中央企业风险管理指引》,股份公司特编制《内部控制手册》。
中国建筑股份有限公司内部控制手册查看PDF公告中国建筑股份有限公司内部控制手册录(XXXX年版)目则总第一章1编制《内部控制手册》目的、依据 (1)《内部控制手册》的适用范围 (12)1内部控制基本原则 (3)2内部控制的基本要求 (4)4内部控制组织机构 (5)4内部控制手册的更新与监督 (6)公司组织架构及企业文化建设第二章5董事会的工作流程 (1)监事会的工作流程 (112)16高级管理层的工作流程 (3)董事会下设专业委员会的设立及工作流程 (204)经理层下设专业委员会的设立及工作流程 (255)子(分)公司设立流程 (296)企业文化建设管理业务流程 (327)战略规划与风险管理第三章战略规划管理业务流程 (358)全面风险管理业务流程 (399)重大事件应急管理业务流程 (4410)人力资源管理第四章人力资源发展规划管理业务流程 (4811)员工岗位管理业务流程 (5112)员工招(选)聘管理业务流程 (5413)员工退出管理业务流程 (57I14)员工考核管理业务流程 (6215)员工培训管理业务流程 (6516)员工薪酬管理业务流程 (6817)员工社会保险管理业务流程 (7218)领导班子考核管理业务流程 (7619)出国派遣人员管理业务流程 (7920)合同及法律事务管理第五章合同管理业务流程 (8321)法律纠纷案件管理业务流程 (8922)重大经营活动法律审查管理业务流程 (9423)授权管理业务流程 (9724)预算管理第六章101预算编制管理业务流程 (25)105运营分析与预算调整管理业务流程 (26)109预算考核与评价管理业务流程 (27)生产管理第七章114项目管理体系建立和运行管理业务流程 (28)117工程质量管理业务流程—施工企业 (29)122工程质量管理业务流程—房地产企业 (29)126工程质量管理业务流程—设计院 (29)130安全生产管理业务流程 (30)采购及支出管理第八章134工程项目分包招标管理业务流程 (31)139供应商审核与管理业务流程 (II32)144采购管理业务流程—材料采购与机械设备及周转物资租赁 (33)150采购管理业务流程—办公用品采购 (33)158应付账款与付款管理业务流程 (34)市场与资质管理第九章156市场研究与分析管理业务流程 (35)161资质申报管理业务流程 (36)165系统内投标竞争协调管理业务流程 (37)收入、成本及费用管理第十章169工程结算管理业务流程 (38)172应收账款与收款管理业务流程 (39)176收入确认管理业务流程—施工企业 (40)180收入确认管理业务流程—房地产企业 (40)184收入确认管理业务流程—设计院 (40)187成本管理业务流程—施工企业 (41)196成本管理业务流程—房地产企业 (41)202成本管理业务流程—设计院 (41)206费用管理业务流程 (42)211税务管理业务流程 (43)217利润分配管理业务流程 (44)投、融资及产权管理第十一章221投资管理业务流程 (45)227融资管理业务流程 (46)241担保管理业务历程 (47)246股权(产权)转让管理业务流程 (48)250重组、并购管理业务流程 (III49)资金管理第十二章254现金管理业务流程 (50)259银行存款管理业务流程 (51)272外汇管理业务流程 (52)存货管理第十三章276存货管理业务流程—材料物资 (53)285存货管理业务流程—未完施工 (53)288存货管理业务流程—房地产未售存货与在建项目 (53)固定资产及无形资产管理第十四章291固定资产取得管理业务流程 (54)300固定资产管理业务流程 (55)306固定资产处置管理业务流程 (56)310无形资产管理业务流程 (57)财务报告与信息披露第十五章315一般会计处理和期末关账的实施管理业务流程 (58)320关联交易管理业务流程 (59)326财务报告管理业务流程 (60)333信息披露管理业务流程 (61)336综合统计报告管理业务流程 (62)办公管理第十六章340收发文管理业务流程 (63)344印章管理业务流程 (64)347档案管理业务流程 (65)IVV科研与信息系统管理第十七章352研发项目管理业务流程 (66)357信息系统管理业务流程 (67)内部审计与监察第十八章366内部控制有效性评价管理业务流程 (68)371内部审计管理业务流程 (69)378举报和信访管理业务流程 (70)382违法违纪违规案件处理管理业务流程 (71)附则第十九章则总388第一章财政部《企业内部控制基本规范》 (1)编制《内部控制手册》目的、意义1为进一步提升中国建筑股份有限公司(以下简称“股份公司”)风险防范能力,提高股份公司的运行效率,全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》,以及国资委颁布的《中央企业风险管理指引》,股份公司特编制《内部控制手册》。
项目管理手册(2015年修订版)二〇一五年九月修订委员会组成名单目录发布令 (1)修订说明 (2)项目管理方针 (3)1总则 (4)2项目启动及策划 (6)3项目投标管理 (9)4项目组织管理 (10)5项目合同管理 (15)6项目资金管理 (18)7项目设计管理 (23)8项目技术管理 (25)9项目物资及设备管理 (32)10项目分包管理 (36)11项目工期管理 (42)12项目成本管理 (45)13项目质量管理 (47)14项目安全与职业健康管理 (50)15项目环境管理 (54)16项目收尾管理 (56)17项目部信息与沟通管理 (59)18项目部综合事务管理 (62)19项目管理监督与评价 (65)附件一工程项目特性分类 (71)附件二不同类别工程项目基本情况 (74)附件三典型项目部组织结构图 (78)附件四项目部岗位设置参照标准 (79)附件五企业层级应承担的项目管理职能 (82)附件六项目部应承担的管理职能 (88)附件七项目管理基本流程图 (96)附件八技术复核的主要内容 (96)附件九房建工程施工影像拍摄地点与要点参照表 (99)附件十表单 (104)项目启动令 (105)项目全过程动态管理表 (107)项目策划书编制任务表 (115)项目施工现场情况调查表 (117)项目风险评估及防控措施 (118)项目投标总结 (123)项目部主要管理人员审批表 (124)项目部岗位说明书 (126)项目部实施计划编制任务表 (129)项目经理月度报告 (131)合同责任分解表 (133)项目商务月度报告 (140)工程收(付)款计划 (147)项目现金流分析 (149)工程担保(保险)管理计划 (151)项目主要技术方案编制计划 (153)项目房间手册 (154)项目新技术开发及应用计划 (159)主要物资(设备)需求计划 (160)主要施工设备需求计划 (162)工程分包计划 (164)分包商年度评审表 (166)项目每日情况报告 (168)项目盈亏测算汇总表 (170)项目成本分析表 (173)项目成本控制及措施计划 (175)项目成本还原及指标分析表 (177)物资(设备)进场验收计划 (181)工程检验批划分及验收计划 (182)工艺试验及现场检(试)验计划 (184)特殊过程及关键工序控制计划 (185)项目安全生产费用投入计划 (186)项目重大危险源识别及控制计划 (188)环境因素评估及控制计划 (190)项目节能减排计划 (192)项目收尾工作计划 (193)项目部管理资料归档表 (195)项目部管理总结计划编制任务表 (197)项目部管理总结报告 (198)项目部撤销令 (207)项目部信息识别 (209)项目部沟通计划 (214)项目部综合事务管理计划编制任务表 (216)项目管理评价(企业) (218)项目管理评价(项目部) (239)发布令中国建筑股份有限公司《项目管理手册》(2015年修订版)已由中国建筑股份有限公司(2015年)第九次董事长常务会议于2015年9月10日审议通过,现予以发布,自2015年10月1日起施行。