江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会议事规则.pdf

农村合作银行董事会议事规则模版农村合作银行董事会议事规则模板第一章总则第一条会议事规则制定的目的是规范农村合作银行董事会的议事程序，并保证董事会决策的权威性和合法性，增进董事之间的相互沟通和合作。

第二条本规则适用于农村合作银行董事会的常规会议和临时会议。

在执行本规则的同时，应根据具体情况灵活运用。

第三条开会通知应当提前制作，并包括会议的时间、地点、议题、参会人员、会议规则等内容。

第四条会议应当拟定会议纪要。

纪要应当简洁明了，确保全部董事都同意。

第二章人员组成第五条农村合作银行的董事会是银行的最高领导机构，其成员应当符合相关法律和法规的规定，具有相关的知识、经验和能力。

并应当确保不同领域的代表得到妥善的代表。

第六条董事应当履行职责并秉持银行的利益。

在履行职责的同时，须保证保密性及信息公开和透明度。

第七条董事会应当由主席、副主席和秘书组成。

第三章会议程序第八条会议应当按照以下程序进行：1. 主席宣布会议开始；2. 依据会议议程逐项开展讨论；3. 对决议进行投票表决；4. 主席宣布会议终止，撰写会议纪要。

第九条会议的讨论应当由主席主持，主持人应当保证议事秩序，按照议程进行讨论，不得任意更改议程或违反法律、法规和银行规章制度。

第十条对于紧急情况下的决定，可通过提案征求董事意见，通过一致同意快速作出决策。

第四章投票表决第十一条投票表决应当有正式会议和正式会议纪要，所有董事均有权进行表决。

第十二条投票结果以出席董事简单多数决定，其中表决的有效票多数同意的决定为有效的。

第五章纪律第十三条董事应当发扬团结互助精神，保持秩序，不得进行其他会议成员的攻击、辱骂，做出其他损害银行利益的行为。

第十四条如有董事违反条款行为，主席应当及时出面调解，调解不成的，可取消其参与会议的权利并召开新一次董事会议。

对于严重违反规定的董事，可对其进行处罚。

第六章附则第十五条农村合作银行董事会议事规则的变更和解释，应当在董事会议上进行，经过表决通过后生效。

证券代码：601128 证券简称：常熟银行公告编号：2021-023江苏常熟农村商业银行股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告本行第七届董事会第六次会议于2021年8月16日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2021年8月5日发出。

会议由庄广强董事长主持，会议应到董事14人，实到董事14人，部分监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：一、调整《第七届董事会对行长授权书》同意14票，反对0票，弃权0票。

二、2021年半年度报告及摘要同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2021年半年度报告》和《常熟银行2021年半年度报告摘要》。

三、修订《公司章程》同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于修订<公司章程>的公告》（2021-024）。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次《公司章程》修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、修订《股东大会议事规则》同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行<股东大会议事规则>修订对照表》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次《股东大会议事规则》修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、修订《董事会议事规则》同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行<董事会议事规则>修订对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、本行符合公开发行A股可转换公司债券条件根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，本行经过认真的研究、自查和论证，认为已经符合公开发行A股可转换公司债券的条件。

同意14票，反对0票，弃权0票。

银行董事会议事规则董事会议事规则是银行行政管理的重要组成部分，确保董事会的有效运作和决策的高效性。

下面是关于银行董事会议事规则的一些具体要求和规定：1.会议召开：董事会会议应由公司主席或行长召集，提前通知所有董事参加。

会议通知应书面形式，并至少提前一周发出。

通知中应注明会议的日期、时间、地点和议程。

2.议程安排：会议的议程应由主席或主管机构（如董事长）确定。

议程应清晰明确，涵盖各项具体议题，并根据紧急程度和重要性予以排序。

3.出席和表决：所有董事都有义务出席董事会会议，如有特殊情况未能参加，应提前通知主席。

会议应有足够人数的董事到场，以确保决策的合法性。

董事应根据议程依次表决，表明是否支持、反对或弃权。

4.会议记录：会议应有专门的秘书或记录员负责记录所有决议和讨论的内容。

会议记录应准确、详尽，包括出席人员名单、议程、重要讨论内容和决策结果等。

会议记录需在会后进行审阅和认可，并存档备查。

5.决策执行：董事会的决议应得到全体董事的支持和遵守。

一旦决定达成，相关部门和职能单位应立即采取行动，确保决策有效执行。

同时，应定期跟踪和监测决策的实施效果，并及时报告董事会。

6.保密性：董事会会议的讨论内容应保密，防止信息外泄。

所有董事和与会人员都有义务遵守保密协议，确保敏感信息的安全性，以维护银行的声誉和客户的利益。

银行董事会议事规则的遵守对于银行的稳定和发展至关重要。

通过规范的会议程序和秩序，董事们可以更好地就企业重大事项进行讨论和决策，确保银行的长远利益和持续成功。

农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议审议目录第一章总则................................................................. 错误!未指定书签。

第二章股东大会的职权与授权................................. 错误!未指定书签。

第三章股东大会的召开方式..................................... 错误!未指定书签。

第四章股东大会的召集............................................. 错误!未指定书签。

第五章股东大会的提案............................................. 错误!未指定书签。

第六章股东大会的通知............................................. 错误!未指定书签。

第七章股东大会的出席和登记................................. 错误!未指定书签。

第八章股东大会的召开............................................. 错误!未指定书签。

第九章股东大会的表决和决议................................. 错误!未定义书签。

第十章股东大会的会议记录..................................... 错误!未指定书签。

第十一章股东大会档案材料的管理............................. 错误!未指定书签。

第十二章会后事项......................................................... 错误!未指定书签。

第十三章附则................................................................. 错误!未指定书签。

XX农商银行董事会议事规则第一章总则第一条为保证XX农商银行（以下简称本行）董事会各项工作规范化、制度化、程序化，确保董事会高效规范运作和科学正确决策，完善本行的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》及《XX农商银行章程》及其他适用法律法规、行政规章，结合本行实际，特制订本规则。

第二条本行设董事会，董事会是股东大会的执行机构和本行的经营决策机构，对股东大会负责。

第二章董事会构成及职权第三条本行董事会由15名董事组成，其中独立董事2名，法人董事5名，职工董事4名，其它社会自然人董事4名。

董事行使权利时不得损害本行利益，经董事会认定或银行业监督管理机构认定侵害本行利益的，自该认定做出之日起该董事不得行使表决权，直至该董事被罢免。

第四条本行设董事长1名。

董事长由董事提名，以全体董事过半数选举产生，经银行业监督管理机构核准任职资格后履行职责。

董事长每届任期3年，可以连选连任，离任时须进行离任审计。

第五条董事会对股东大会负责，行使下列职权和职责：（一）负责召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定本行发展规划、经营计划和投资方案；（四）制订本行的年度财务预算方案和决算方案；（五）制订本行的利润分配方案（包括本行股息政策和其他给予股东的分红）和弥补亏损方案；（六）制订本行增加或者减少注册资本、其他改变或重组注册资本的方案或发行债券的方案；（七）拟定本行重大收购、收购本行股份或者合并、分立、变更公司形式和解散方案；（八）制定本行章程的修改方案；（九）决定本行内部管理机构、分支机构的设置；（十）聘任或解聘本行行长、董事会秘书，根据行长提名，聘任或解聘副行长、财务、审计、合规等部门负责人，并决定其报酬；（十一）审议批准本行的重大贷款、重大投资、重大资产处置方案、重大关联交易及重大财务事项；（十二）制定本行的基本管理制度；（十三）决定本行的风险管理和内部控制政策；（十四）定期评估并完善本行的公司治理状况；（十五）监督高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责；（十六）定期听取高级管理层对本行经营计划的执行情况、经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况、合规状况、经营前景和对监管意见的整改情况等报告；（十七）管理本行信息披露事项；（十八）法律、行政法规、规章或本行章程规定及股东大会授予的其他职权。

XXX农商银行股东大会议事规则（草案）第一章总则第一条为维护XXX农商银行（以下简称“XXX农商银行”）及XXX农商银行股东的合法权益，明确股东大会的议事程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称“《商业银行法》”）及《XXX农商银行章程》（以下简称“XXX农商银行”）及其他适用的法律法规、行政规章，制定本规则。

第二条股东大会是XXX农商银行的权力机构，依照国家法律法规和XXX农商银行章程行使职权。

第三条XXX农商银行应当严格按照有关法律法规、XXX农商银行章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

第四条XXX农商银行董事会应当切实履行职责，按照XXX农商银行章程规定召集股东大会。

XXX农商银行全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第二章大会的召集第五条股东大会由董事会依法召集。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集；监事会不召集的，连续X日以上单独或者合计持有XXX 农商银行X%以上有表决权股份的股东可以自行召集。

第六条监事会或者股东要求召集临时股东大会，应当按照下列程序办理：（一）监事会向董事会提议召开临时股东大会，应当向董事会提出书面请求和拟召集的股东大会的提案。

董事会应当根据适用法律和XXX农商银行《章程》规定，在收到书面请求和提案后X个工作日内作出同意或不同意召开临时股东大会的决议并书面反馈监事会，并说明理由。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的X个工作日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案内容的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后X 个工作日内未作出反馈的，或者董事会同意召开股东大会但未在作出决议后的X个工作日内发出召开股东大会通知的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会职责，监事会可以自行召集和主持。

商业银行董事会职责及议事规则第一章总则第一条为规范本行董事会的工作秩序和行为方式，保证董事会依法行使权力，依据《中华人民共和国公司法》、《**章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。

第二条董事会是本行法定的代表机构和决策机构，是本行的常设权力机构，对股东大会负责并向其报告工作。

第三条本行董事会由5名董事组成，设董事长1名。

第四条董事由股东大会选举产生，董事长经全体董事过半数选举产生。

董事长为本行法定代表人。

第二章董事会的职权第五条根据本行章程规定，董事会依法行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会决议；（三）审议本行经营计划和投资方案，提交股东大会批准；（四）制订全行年度预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订增加或减少注册资本的方案；（六）聘任和解聘本行行长，根据行长的提名，聘任或者解聘副行长，决定其报酬，并授予行长、副行长的授权范围；（七）聘任外部审计机构；（八）拟定合并、分立、解散的方案；（九）章程规定及股东大会授予的其他职权。

第三章董事会会议第六条董事会会议由董事长召集和主持。

董事长因故不能履行职务，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第七条董事会会议分为例会和临时会议。

例会每年应至少召开四次，有下列情形之一的，应在十个工作日内召开临时董事会：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）行长提议时。

董事会闭会期间，由董事长行使董事会授予的职权。

第八条召开董事会会议，应当于会议召开十日前通知全体董事。

通知应以书面形式进行，并载明召集事由、会议时间、会议地点。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第九条召开董事会须有过半数以上的董事出席方可举行。

董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会做出的决议，必须经全体董事过半数通过，重大事项必须经全体董事的三分之二以上通过。

农村商业银行行长会议议事规则一、会议召集1.会议应在合适的时间和地点召集，所有与会人员应提前收到会议邀请函和相关资料，以便充分准备。

2.会议召集应由行长或其授权人员负责，并在会议开始前适当时间通知与会人员。

二、会议议程1.行长会议议程应提前定好，并在会议开始前分发给与会人员，以便让与会人员提前了解和准确把握会议目的和议题。

2.会议议程应包括会议开始时间、结束时间、议题、讨论顺序和时间安排等内容。

三、主持人1.行长是会议的主持人，负责组织会议的进行，确保会议的顺利进行，并维持会议纪律。

2.主持人应严格按照议程推进会议，确保每个议题按照时间安排进行，并确保充分讨论和辩论。

四、发言顺序和时间控制1.发言顺序应按照议程确定，在会议开始前主持人应向各位与会人员宣布发言顺序。

2.在发言时，每位与会人员应遵守发言时间控制，确保每个议题能够充分讨论，不得超时。

3.在讨论和辩论时，主持人应确保与会人员互相尊重，充分表达自己的观点，并避免个人攻击和人身攻击。

五、决策方式和投票1.行长会议可以通过一致意见达成决策，也可以采用表决方式，以多数票决定。

2.在采用表决方式时，主持人应在会议开始前明确表决方式和计票规则，并在表决时严格按照规则进行。

六、会议记录和决议1.会议应有专人负责记录会议过程和讨论内容，确保记录准确和完整。

2.会议记录应包括参会人员名单、会议开始和结束时间、议题讨论情况和决策结果等内容，并在会议结束后及时分发给与会人员。

七、会议闭门和保密1.行长会议一般为闭门会议，只有与会人员和特别邀请人员有权参加。

2.与会人员在会议期间应确保会议内容和讨论情况的保密性，不得泄露给与会人员以外的人员。

八、会议纪律1.与会人员应按时参加会议，不得迟到或早退。

2.在会议期间，与会人员应保持安静和专注，不得进行无关的交谈和干扰会议进行。

以上是对农村商业银行行长会议议事规则的一些建议，旨在保证会议的高效性和规范性，提高会议的决策质量和效果。

银行股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条银行股份有限公司（以下简称“本行”）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律、行政法规、部门规章的有关规定及《银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”），制订本规则。

第二条董事会是本行经营决策的常设机构，对股东大会负责。

董事会遵照《公司法》、本行章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。

第二章董事会的组成和职权第三条本行董事会由13名至17名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。

第四条董事长和副董事长由本行董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

董事长、副董事长任期3年，可以连选连任。

第五条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定本行的发展战略、经营计划和投资方案；（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订本行增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订本行重大收购、收购本行股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定本行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；（九）审定关联交易管理制度，审议批准或者授权董事会下设的关联交易控制委员会批准关联交易（依法应当由股东大会审议批准的关联交易除外）；就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向股东大会作专项报告；（十）决定本行内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘本行行长、董事会秘书；根据行长的提名，聘任或者解聘本行副行长、行长助理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制定本行董事报酬和津贴标准的方案；（十三）制订本行的基本管理制度；（十四）制订本行章程的修改方案；（十五）管理本行信息披露事项；（十六）向股东大会提请聘请或更换为本行审计的会计师事务所；（十七）听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作；（十八）法律、行政法规、部门规章、本行章程规定，以及股东大会授予的或监管部门要求董事会行使的其他职权。

农村商业银行股份有限公司监事会议事规则农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议审议目录第一章总则 (1)第二章监事会的构成 (1)第三章监事会的职权 (2)第四章监事会会议的召开程序 (4)第一节会议的召开方式 (4)第二节会议的提案 (5)第三节会议的通知 (5)第四节会议的出席 (6)第五节会议的召集和召开 (6)第六节会议的表决和决议 (7)第七节会议记录 (8)第八节会议决议的执行和反馈 (8)第五章附则 (9)农村商业银行股份有限公司监事会议事规则第一章总则第一条为保障农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行"）监事会依法独立行使监督权，确保监事会高效规范运作和科学决策，完善本行治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规和《农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的相关规定，结合本行实际情况，制定本规则.第二条本行依法设立监事会，监事会是本行的监督机构，在《公司法》及其他法律法规、《章程》和股东大会赋予的职权范围内独立行使监督权，保障股东权益、本行利益和职工的合法权益不受侵犯。

第三条监事会依有关法律法规、《章程》及本规则享有知情权、质询权、建议权等各项权利。

第四条监事执行本行职务时违反法律、行政法规或者《章程》的规定，给本行造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二章监事会的构成第五条监事会由5至9名监事组成,监事会设监事长1人，可设副监事长。

监事会成员包括股东代表担任的监事、职工代表担任的监事和外部监事。

第六条本行监事会下设提名委员会和审计委员会，各委员1会的成员不少于3人.第七条监事会提名委员会负责拟定监事的选任程序和标准，对监事的任职资格和条件进行初步审核，并向监事会提出建议;拟定监事的薪酬方案，向监事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实施.第八条监事会审计委员会负责拟定对下列事项进行审计的方案：（一）监督董事会及其成员、高级管理人员的尽职情况；（二）对董事和高级管理人员进行离任审计；（三）检查、监督本行的财务活动;（四）对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行检查或审计并指导本行内部审计部门的工作。

农村合作银行董事会议事规则第一条为保证董事会议事程序规范化、决策民主化，根据《中华人民共和国公司法》、《****农村合作银行章程》有关规定，为保证董事会各项工作规范、有序、到位，特制订本议事规则。

第二条董事会是**农村合作银行（以下简称本行）的决策机构，对股东代表大会负责。

第三条董事会会议每年至少召开四次，由董事长负责召集和主持。

第四条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：㈠董事长认为必要时;㈡三分之一以上董事联名提议时;㈢独立董事提议时;㈣监事会提议时;㈤行长提议时。

第五条董事会会议应当于会议召开10天前以书面形式通知全体董事, 下发与会议议题相关文件文本。

临时董事会议召开3日前以电话、传真或其它书面方式通知全体董事。

会议通知包括以下内容：㈠会议日期和地点；㈡会议期限；㈢事由及议题；㈣发出通知的日期。

第六条董事会会议应有二分之一以上董事出席方可举行。

董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

出席会议的受托董事应当在授权范围内行使权利。

第七条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席会议，视为不能履行职责。

对不履行职责或不能履行职责的董事，董事会应当建议股东代表大会予以撤换。

独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东代表大会予以撤换。

第八条董事会应通知监事列席董事会会议。

非董事行长列席董事会会议，但没有表决权。

第九条董事会行使下列职权：㈠负责召集股东代表大会，并向股东代表大会报告工作；㈡执行股东代表大会决议；㈢决定本行的发展规划、经营计划和入股及投资方案；㈣制订本行的年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案；㈤制订本行增加或减少注册资本的方案；㈥决定本行分支机构及内部管理机构和分支机构设置；㈦制订本行的基本管理制度；㈧聘任或解聘本行行长，根据行长提名，聘任或者解聘本行副行长、信贷、财务和审计负责人，并决定其报酬和奖惩事项；㈨批准聘任或解聘支行行长；㈩审议批准本行重大贷款、重大投资、重大关联交易、重大财务事项、重大资产处置方案等；（十一）拟订本行分立、合并、解散的方案；（十二）制订本行章程的修改方案；（十三）管理本行信息披露事项；（十四）法律、法规及本行章程规定或股东代表大会授予的其他职权。

银行董事会议事规则1. 引言本文档旨在规范银行董事会的会议程序和议事规则，以确保董事会的高效运作和决策的合法性和有效性。

2. 会议召开与通知2.1 董事会会议由董事长召集并主持。

在董事长无法履行职责时，会议应由副董事长或其他指定人员主持。

2.2 会议通知应提前合理的时间进行，并明确会议时间、地点、议程和相关文件。

通知可以以书面或电子邮件形式发送给董事会成员。

2.3 会议通知应送达给董事会成员的正式地址或电子邮件地址。

董事会成员有责任确保其联系信息的及时更新。

3. 会议议程3.1 会议议程由董事长与公司秘书协商确定，并在会议前分发给董事会成员。

3.2 会议议程应包括必要的事项，如批准过去会议纪要、讨论重要事项、决策和审议报告等。

3.3 董事会成员可以在会议开始前提出议程变更或增补议题，但需事先通知董事长和公司秘书。

4. 会议程序4.1 会议应按照议程进行，并由董事主席控制和引导。

4.2 董事会成员应准时参加会议，如不能参加应提前通知董事长和公司秘书。

4.3 会议应有记录员记录会议讨论的要点和决议，并制作会议纪要。

5. 会议决议5.1 会议决议应由董事会成员以简单多数原则通过，董事长对于决议结果应表决意见。

5.2 重大事项的决议可能需要特定的多数或特定程序来通过，如章程规定的特殊事项。

6. 会议纪要6.1 会议纪要应包括会议的日期、时间、地点、与会人员、讨论内容、决议结果和其他关键信息。

6.2 会议纪要应由公司秘书记录并由董事主席和公司秘书签署。

6.3 会议纪要应在下一次董事会会议前分发给董事会成员，并在会议上进行审议和批准。

7. 附则7.1 本规则的任何修订应经过董事会的一致通过，并按照法律和章程的要求进行公告和备案。

7.2 如有任何冲突或疑义，本规则应以适用的法律和章程为准。

以上为银行董事会议事规则的简要内容，旨在规范银行董事会的会议程序和议事规则，以确保董事会的高效运作和决策的合法性和有效性。

xxxx银行股份有限公司董事会议事规则第一条为完善法人治理结构，规范董事会的决策行为和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《xxxx银行章程》等有关规定，特制定本议事规则。

第二条董事会对股东大会负责，在股东大会赋予的职权范围内行使决策权，董事会决策应通过董事决议的方式进行。

第三条董事会会议分为季度例会和临时会议。

董事会季度例会每季召开一次，每年至少召开四次。

临时会议根据需要决定召开时间。

第四条董事会会议由董事长负责召集并主持，董事长因故不能主持会议，可以书面委托其他董事代为主持，并在委托书中载明授权范围。

第五条有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）行长提议时；（四）监事会提议时；（五）二分之一以上独立董事提议时。

第六条董事会会议应公正、合理的安排会议议题和议程，并以书面形式提前10日通知全体董事，临时会议应提前三个工作日书面通知全体董事。

第七条董事会会议通知应包括以下内容：（一）会议的具体时间；（二）会议地点；（三）会议期限；（四）会议议题；（五）发出通知的日期。

第八条董事会就下列事项行使职权：1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2、执行股东大会决议；3、听取并审议本行行长的工作报告；4、制定本行的年度和较长时期的经营方向和发展目标规划；5、制定本行的年度财务预算方案、决算；6、制定本行的利润分配方案和弥补亏损方案，并报送监事会；7、制定本行增加或减少注册资本方案；8、制定发行本行金融债券的方案；9、按照银行业监督管理机构和有关规定，披露有关本行信息；10、拟订本行合并、分立、解散方案；11、决定本行分支机构的设立、合并和撤销；12、决定本行内部管理机构的设置；13、聘任或者解聘本行行长，根据行长提名，聘任或者解聘副行长、财务负责人，决定上列人员的报酬；14、决定对行长、副行长的奖惩；15、对行长和其他高级管理层成员、董事进行考核评价，评价标准和结果应当向股东大会说明，并对第一部分法人治理上述人员违反法律、法规等情形进行责任追究；16、对董事进行客观、公正的评价，并向股东大会报告；17、对监事会发现违反法律、法规和章程等规定的董事发出限期整改通知书，董事会应当及时进行处分或整改，并向监事会报告；18、批准本行的基本管理制度；19、股东大会授予的其他职权。

XX农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为规范股东大会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东大会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《XX农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称本行《章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定XX农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）股东大会议事规则。

第二条本行股东大会由本行全体股东组成，是本行权力机构。

本行召开股东大会，应由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于25个工作日。

股权登记日结束时登记在册的股东为能够自己出席或授权委托代理人出席该次股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等股东权利的本行股东。

股权登记日一旦确定，不得变更。

第三条股东（包括股东代理人）出席股东大会，应当遵守有关法律、法规、规范性文件及本行《章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第四条本行董事会负责召集股东大会。

董事会应严格遵守法律法规和本行《章程》的规定，认真、按时组织好股东大会。

本行全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东和股东大会依法行使职权。

第五条本行股东大会实行律师见证制度，董事会聘请具有执业资格的律师出席股东大会，对以下问题进行审查，并出具书面法律意见书：（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规以及本行《章程》的规定；（二）验证出席会议人员资格的合法有效性；（三）验证提出新提案的股东的资格；（四）股东大会的表决程序、决议内容及结果是否合法有效；（五）应本行要求，对其他事项出具的法律意见。

第六条本行股东大会采取现场会议方式召开。

召开股东大会的地点为本行住所地或其他明确地点。

第二章股东大会的职权第七条本行股东大会依法行使下列职权：（一）审议批准本行的发展规划，决定本行的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、非职工监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会报告和监事会报告；（四）审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；（五）对本行增加或者减少注册资本作出决议；（六）对本行发行股份作出决议；（七）对本行的合并、分立、解散、清算及变更组织形式作出决议；（八）修改本行章程；（九）审议通过股东大会议事规则；（十）审议单独或者合并持有本行3%以上股份的股东的提案;（十一）审议批准本行除日常经营外重大的对外投资、资产收购或处置、资产抵押、对外担保、委托他人管理本行资金或其他资产等重大事项。