海翔药业：第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。

原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。

拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。

募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。

但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。

鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。

证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2020-004渤海水业股份有限公司关于第六届监事会第十二次会议决议的公告一、监事会会议召开情况1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2020年1月12日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2020年1月22日上午11:00以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（其中：监事吕林祥先生以通讯表决方式出席会议，其他监事均以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司监事会主席陈小双先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况《关于公司监事会换届选举的议案》公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第七届监事会。

第七届监事会由5名监事组成，其中非职工监事3人，职工监事2人。

经股东及监事会提名，提名陶蕾、刘苒、陈寿华为第七届监事会非职工监事候选人。

上述非职工监事候选人的简历见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件第六届监事会第十二次会议决议。

渤海水业股份有限公司监事会2020年1月22日附件：非职工监事候选人简历1、陶蕾，女，1975年8月生，外贸专业，本科学历。

现任渤海水业股份有限公司董事，天津市水务局引滦入港工程管理处综合科科长。

曾任天津市水务局引滦入港工程管理处人力资源管理中心副主任、综合科副科长、人事科科长。

不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

浙江海翔药业股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)为完善和健全浙江海翔药业股份有限公司（以下简称：“公司”）持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一歩落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件要求，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《浙江海翔药业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》（以下简称：“本规划”）：第一条制定股东回报规划考虑因素公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东特别是中小股东的合理要求和意见、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

第二条公司股东回报规划制定原则本公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾本公司的可持续发展，结合本公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。

本公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

第三条公司未来三年（2020-2022年）具体股利分配计划（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配形式：公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，并应优先采取现金分配方式。

（三）利润分配期间间隔：公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。

（四）利润分配政策：1、公司在同时满足如下具体条件时采取现金方式分配利润：（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、足额预留法定公积金、盈余公积金的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司聘请的审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2020-009浙江海翔药业股份有限公司关于会计政策变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本项议案无需提交股东大会审议。

具体情况如下：一、本次会计政策变更情况概述（一）变更原因2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》。

根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）变更日期按照财政部的规定，公司自2020年1月1日起施实修订后的《企业会计准则第14号—收入》。

（三）变更前后采用会计政策的变化本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）。

其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

（四）变更审议程序公司于2020年1月22日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2020-004浙江海翔药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2020年1月12日以电子邮件形式发出通知，于2020年1月22日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中孙杨先生、王扬超先生、洪鸣先生、姚冰先生出席现场会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》公司独立董事苏为科、毛美英、张克坚，原独立董事田利明提交了《2019年度独立董事述职报告》。

述职报告详见巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票三、审议通过了《2019年度财务决算报告》2019年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审计，公司2019年度实现营业收入2,941,412,770.30元，利润总额为912,452,980.27元，归属于上市公司股东的净利润为770,782,185.09元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票四、审议通过了《2019年年度报告及摘要》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票《2019年年度告全文》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）于2020年1月23日刊登在巨潮资讯网，《2019年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

五、审议通过了《2019年度利润分配预案》经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为770,782,185.09元。

北京市天银律师事务所关于浙江海翔药业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：浙江海翔药业股份有限公司北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师颜克兵、臧海娜出席公司2010年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《浙江海翔药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会召集。

公司董事会于2011年2月25日在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了《浙江海翔药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。

公司董事会于 2011年3月7日在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《浙江海翔药业股份有限公司关于增加2010年度股东大会临时提案的公告》，决定在2010年度股东大会上增加股东罗煜竑提出的《关于修改〈公司章程〉的议案》的临时提案，公司董事会经审核认为符合相关规定，同意将该临时议案提交2010年度股东大会审议。

公司董事会于2011年3月15日在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了《浙江海翔药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的提示性公告。

》本次股东大会于2011年3月17日在浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅如期召开，召开的时间、地点与召开股东大会会议通知中列明的事项一致，会议由公司董事长罗煜竑先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格1．经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场参加本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表股份42,352,632股，占公司总股本的26.3879%。

关于拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案公告编号：2024-XX一、预案概述1. 预案名称：索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案2. 交易对方：薛永、三顺投资（全称广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙））、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文3. 交易标的：欣源股份（全称佛山市欣源电子股份有限公司）94.9777%的股份4. 交易价格：不高于12亿元5. 交易方式：发行股份及支付现金6. 配套募集资金：不超过10亿元7. 交易目的：通过本次交易，公司旨在收购欣源股份，进一步拓展锂电负极材料业务，实现公司业务多元化发展。

二、交易方案1. 交易价格及支付方式：本次交易价格不高于12亿元，由公司以发行股份及支付现金的方式支付。

2. 发行股份：本次发行股份价格为17.73元/股，共计发行约6780.61万股。

3. 支付现金：公司拟以自有资金支付交易现金部分。

4. 配套募集资金：本次交易配套募集资金不超过10亿元，用于支付交易现金部分及补充公司流动资金。

三、交易标的的基本情况1. 欣源股份主营业务：锂离子电池负极材料产品以及薄膜电容器的研发、生产加工和销售。

2. 欣源股份财务状况：截至2023年12月31日，欣源股份净资产为2.16亿元，2023年度营业收入为4.32亿元，净利润为0.54亿元。

3. 欣源股份竞争优势：欣源股份采用全工序一体化生产，在负极材料业务上具备较强的竞争优势，生产成本可控，更具成本优势。

四、交易风险提示1. 行业风险：锂电负极材料行业竞争激烈，市场需求波动较大，可能导致交易标的业绩波动。

2. 交易标的整合风险：交易完成后，公司需对交易标的进行整合，可能面临整合风险。

3. 市场风险：本次交易涉及的资金规模较大，可能受到市场波动的影响。

五、预案生效条件1. 证监会并购重组委审核通过。

2. 公司股东大会审议通过。

3. 相关监管部门批准。

证券代码：600153 股票简称：建发股份公告编号：临2013--020
厦门建发股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
厦门建发股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年6月3日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于2013年6月13日召开以通讯表决的方式召开，截至6月13日已收回全部董事表决意见书。

会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，形成如下决议：
为促进联发集团有限公司物业租赁业务的进一步发展，同意联发集团有限公司或其指定的全资子公司以人民币8,450万元的价格向厦门华侨电子股份有限公司收购厦华1号厂房（湖里区湖里大道22号）,用地面积10,540.86㎡，建筑面积17,913.12㎡。

该事项构成关联交易，公司关联董事王宪榕女士和吴小敏女士已按规定回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联交易详情请查阅公司同步发布的关联交易公告（公告编号：临2013—021）。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
二〇一三年六月十七日。

公司员工中长期激励方案目录一、前言 (2)二、公司员工中长期激励方案概述 (3)2.1 激励原则 (4)2.2 激励对象 (5)2.3 激励方式 (5)三、基本薪酬与福利体系 (7)3.1 基本工资 (8)3.2 绩效奖金 (9)3.3 社会保险与住房公积金 (9)3.4 其他福利 (10)四、中长期激励计划 (12)4.1 企业年金 (13)4.2 股票期权 (14)4.3 限制性股票 (16)4.4 员工持股计划 (16)4.5 项目跟投 (17)五、激励计划的实施与管理 (19)5.1 制定与审批 (20)5.2 执行与监督 (21)5.3 评估与调整 (22)六、风险管理与控制 (23)6.1 风险识别 (25)6.2 风险评估 (25)6.3 风险控制 (27)七、附则 (28)7.1 解释权 (28)7.2 施行日期 (29)一、前言随着市场竞争的日益激烈，公司要想取得持续的成功和发展，必须充分调动员工的积极性和创造力。

员工中长期激励方案是激发员工潜力、提升员工绩效的有效手段之一。

本激励方案旨在通过一系列激励措施，使员工在实现个人职业发展的同时，为公司创造更大的价值。

公平公正：激励方案基于员工的实际表现和贡献，确保每位员工都能得到公平的回报。

奖惩结合：将激励机制和约束机制相结合，既鼓励员工积极创新、提高工作效率，又对员工的违规行为进行一定的约束。

激励与约束并重：通过设置合理的激励目标和条件，使员工在追求个人利益的同时，也能关注公司的整体利益。

针对个体差异进行激励：根据员工的岗位、职责、能力和绩效等因素，制定个性化的激励措施，提高激励效果。

确保可行性：激励方案需要具有可操作性，能够在实际工作中顺利实施，并根据实际情况进行调整和完善。

本激励方案将围绕公司战略目标，结合公司实际情况，制定一套科学、合理、有效的员工中长期激励方案，以期为公司的发展注入新的活力。

二、公司员工中长期激励方案概述为了更好地激发公司员工的积极性和创造力，提升团队凝聚力和竞争力，本公司制定了全面而系统的员工中长期激励方案。

海翔药业募资5 亿布局产业链下游在4-AA中间体、原料药等产品上颇具传统优势的海翔药业，如今则有意借道定向增发融资布局下游制剂产业，以期实现业绩双轮驱动的构想。

停牌四天后，海翔药业定向增发预案今日出炉。

公司拟以20.92元/股的发行底价向不超过十名特定对象定向发行不超过2500万股，募资总额不超过5.2 亿元，其中实际控制人、公司董事长罗煜竑拟认购不低于10%的增发股（认购额不超过1.2亿），公司总经理李维金亦决定动用不超过2500万资金认购不低于2.5%的增发股额度。

海翔药业拟将所募资金中的13965.1万元用于投资年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA技改项目,该项目建成投产后将形成年产400吨4-AA的生产能力，以此来缓解目前公司相关产品供不应求情况。

而鉴于生产制剂的平均毛利率远高于生产原料药，海翔药业同时决定将其余约3.61亿元募资投向年产10亿片（粒）口服固体制剂项目、年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目两大项目，由此正式布局下游制剂生产领域。

据海翔药业介绍，上述三募投项目完全达产后预计将合计实现年销售收入11.95亿元，创造税后年利润约1.83亿元。

与此相对比，海翔药业今日同时披露的2010年年报则显示，公司去年共实现净利润8562.83万元，同比增长182.59%.值得一提的是，或是对海翔药业经营前景的看好，华夏、嘉实旗下基金产品在去年三季度低调潜入后又于四季度大举加仓。

年报显示，华夏优势增长、华夏回报两基金期末分别以765.65万股（三季度末为596万股）、242.57万股的持股数位列前十大流通股东第二、第九位；而嘉实系基金入围前十大流通股东序列的基金数量也从三季度末的一只增至三只，合计持股高达1236万股。

不过，由于海翔药业去年四季度股价一直处于高位运行，以四季度26.54元的每股加权均价计算，上。

证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2020-016 漳州片仔癀药业股份有限公司关于独立董事变更的公告漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2020年5月8日（星期五）上午9：00以通讯方式召开。

会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。

本次会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人。

会议由董事长刘建顺先生主持。

本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。

与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于聘任独立董事的议案》；参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事林兢女士，因连任时间达到六年，任期届满，已于2020年4月向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务（详见公告2020-015号）。

公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名郑振龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司董事会提名委员会对郑振龙先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为郑振龙先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

任期自2019年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2020年5月9日附：郑振龙先生个人简历郑振龙，男，1966年3月出生，经济学博士研究生，厦门大学管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工作），华福证券股份有限公司独立董事。

证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2021-026
浙江海翔药业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2021年7月2日以电子邮件形式发出通知，于2021年7月5日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网及2021年7月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于增加外汇衍生品交易额度的公告》（公告编号：2021-028）。

二、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
同意修订《授权管理制度》第六条第三款部分内容。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《授权管理制度》详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网及2021年7月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二零二一年七月六日。

证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2020-030 漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2020年8月20日（星期四）上午9：00以通讯方式召开。

会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。

本次会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人，董事陈东先生因公务繁忙未能亲自出席，委托陈纪鹏先生出席并行使表决权。

会议由董事长刘建顺先生主持。

本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。

与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议：一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》；表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于调整董事会专业委员会委员的议案》；表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，经公司董事长提名，董事会同意对预算委员会、审计委员会和提名委员会委员进行调整。

以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告》（2020-032号）。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《公司关于投资新建科技大楼的议案》；表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意并授权经营管理层具体实施本次投资新建事项以及签署与本次投资新建事项相关的法律文件或合同。

本次投资新建事项的项目总投资估算为99,908万元（含前期公司已支付的土地竞拍款12,750万元）。

本次投资新建事项的资金来源为公司自筹资金。

海翔药业2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负6,277.53万元，与2022年三季度的3,760.17万元相比，2023年三季度出现较大幅度亏损，亏损6,277.53万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2023年三季度营业利润为负6,225.58万元，与2022年三季度的3,867.89万元相比，2023年三季度出现较大幅度亏损，亏损6,225.58万元。

营业收入大幅度下降，企业也出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化。

二、成本费用分析海翔药业2023年三季度成本费用总额为52,605.12万元，其中：营业成本为39,777.15万元，占成本总额的75.61%；销售费用为751.2万元，占成本总额的1.43%；管理费用为8,237.88万元，占成本总额的15.66%；财务费用为132.28万元，占成本总额的0.25%；营业税金及附加为687.43万元，占成本总额的1.31%；研发费用为3,019.18万元，占成本总额的5.74%。

2023年三季度销售费用为751.2万元，与2022年三季度的634.77万元相比有较大增长，增长18.34%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想。

2023年三季度管理费用为8,237.88万元，与2022年三季度的11,504.22万元相比有较大幅度下降，下降28.39%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为17.16%，与2022年三季度的19.07%相比有所降低，降低1.91个百分点。

管理费用控制较好，但并没有带来经济效益的明显提高。

三、资产结构分析海翔药业2023年三季度资产总额为849,457.89万元，其中流动资产为347,569.28万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的55.39%、28.67%和11.7%。