采购部管理评审会议记录

上海进一塑胶模具有限公司

会议记录

序号： 050120-01 表号： Q/PF-04(A)-04

会议名称 管理评审会议

会议地点 公司会议室

会议时间 2005.06.28

参加人员 各部门经理、副总。

内 容

总经理：各位，今天我们在百忙之中，召集大家在一起，召开一次管理评审会议，按照我们推行的ISO9001：2000的要求，要每年至少召开一次这样的会议；在几天前，大家想必都收到了会议通知和会议议程了吧，资料也收集起来了，如果大家没有意见，我们就正式开始我们今天的会议。

首先我们对我们的质量方针和质量目标进行评审，我们的质量方针和质量目标大家一定都知道了，我要求大家一定要知道，对此，大家有没有人觉得不合适或有什么意见和建议？只要说出合适理由，我们可以考虑进行相应的修改，下面请大家踊跃发言。按部门进行。

营销部：我们的质量方针是和我们企业的宗旨相衔接的，又体现了我们公司不断创新不断发展的精神，所以，我觉得是蛮适合我们公司的；质量方针，我们制订的目标也是比较适中的，从近来公司的质量统计情况来看，也是合适的，并不时过高或低于的，所以，质量方针和质量目标是适合我们公司实际情况的。

总经理：大家还有不同意见吗？

没有的话，我们就对质量方针和质量目标评审到此，进入第二个议题，请管代将上次内部审核的情况做一个简单的介绍。

管 代：我们在06月11日—12日进行了我们质量体系建立以来的第一次内部审核，审核发现，整体上是比较好的，每个部门都能够严格按照程序文件的要求进行工作，工作秩序也得到了很大程度的改观，从以前的规范到现在的更规范、整齐，说明我们的质量体系建立以来成效还是比较明显的；不过同时也发现，个别部门还存在正这样或那样的缺陷，有的是工作疏忽造成的也有的就是本身就没有做，认识上存在问题，我们审核小组已经把各个不合格要求书面通知了相关部门，总共有几相项口头要求不合格项，请每个部门抓紧最后的时间，作出计划，举一反三，

PL-09

管理评审会议记录

时间：

地点：

主持人：

参会人：

议题：

1）内部质量管理体系审核结果；

2）顾客反馈，与顾客沟通的结果；

3）过程的业绩和产品的符合性；

4）改进、纠正和预防措施状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果；

5）可能影响质量管理体系的各种变化；

6）质量体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；

7）改进的建议；

8）新的或修订的法规的要求。

会议纪要：

管理者代表：

汇报了此次年度内审的整体情况，证明各部门都能够按照体系运行工作。体现了我公司目前运行的质量管理体系基本符合本公司正常的运作过程，且运行的较为流畅，但仍需要在一些方面进行持续改进。

此次内审不合格项为2项，出现的部门是市场销售部。由于人员出差，合同审批文件代签后忘记补签造成；另一项不合格出现部门是开发部，由于对《产品标识和可追溯性控制程序》不理解，造成未对生产设备标识。两个不合格项已经相关部门整改后合格。

质量部：

1. 依据公司质量手册，目前公司原材料、成品质量均能达到质量标准要求，暂无销售，没有统计到顾客满意度分析。测量仪器，（如：温湿度计量仪）均按要求校正和记录。

2. 公司尚未实际生产销售，为发现重大事件和纠正预防措施情况，试生产过程中，进货检验、过程检验和成品检验均为合格，无不合格项发生。

3. 内审过程中本部门未发现不合格。

4. 公司体系文件明确了质量管理体系及运行要求，规定了质量部个职能和原则，为质量部的运行做出了指导。

开发部：

1. 开发部在体系中重要负责技术研发和生产职责。年完成产品研发项目，并按照体系要求成功转化到生产车间。试生产产品版本号为123456，经检验符合公司技术要求。

2. 现在对车间尽心了区域划分和标识。对生产任务安排进行合理安排。加强人员培训，对员工进行了体系文件培训和实际操作培训均达到合格。

行政部： PL-09

管 理 评 审 会 议 记 录

一、时间: 年 月 日

二、地点： 本公司会议室

三、主持人: 翟羽振

四、参加人: 实验室主管、各部门负责人及监督员、审核员

五、议题：

1、 质量方针贯彻落实情况、质量目标考核结果

本公司质量方针：检测科学公正、数据准确可高、服务优质高效，基本起到对检测工作的指导和管理，质量目标：客户满意率80%，经多方面考核，能够实现，随着时间的推移，目标要进行更改。

2、 内部审核结果评审

由于本次审核时间较紧，有可能审核不到位，有些问题没有发现。不符合项得到了改正，内审员在以后的工作中要不断提高自身业务素质，把内审工作做得更好。

3、 新增/扩建检测项目准备情况的评审

本年度新增检测项目较多，从仪器设备的购置、检定、使用，作业指导书的编制，到人员的培训，模拟试验的练习，各环节已基本达到要求，为计量认可做好准备，等待审查组的检查。

4、 上一次管理评审输出的改进要求落实情况

基本得到改进和落实。

5、 纠正、预防措施的实施及效果评价

预防和纠正措施是保证不符合情况的出现和再次出现的有效防范，内审中发现不符合项采取的措施有效。

6、 实验室间比对和能力验证的结果

本年度检测二部与国家及实验室进行了试验室间的比对，检测项目是：建筑材料的放射性试验，检测结果未偏离数值范围，检测能力得到认可。

1 7、 与顾客有关的检测工作质量、服务质量的评审

本年度无客户抱怨记录，检测工作没有大的失误，服务质量得到部分客户的认可。

8、 质量体系运行一年情况评审

通过对内部质量体系适用性、实施性、有效性的审核与评价，一致认为本年度质量体系运行情况良好。

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管理评审会议记录

主持人 评审会议时间：2021年 8月1 日

记录人 评审会议地点：公司会议室

评审内容要点：

一、各部门的报告情况

公司管理者代表向总经理和参加会议的同志报告了公司内部质量体系审核及质量体系运行情况。管理者代表指出，公司的质量体系运行情况证实了总经理制定并发布的质量方针和质量目标，适合我公司目前及今后质量发展的方向，对顾客的承诺达到了预期的目的，公司有关部门提供的统计数字表明，公司的质量目标制订准确，公司的组织机构设置合理，公司的资源配置满足了质量体系运行的需要。

其次，听取了各部门的综合报告，生产技术部就过程业绩和产品的符合性做了报告，质检中心对产品质量状况综合分析以及防止不合格及潜在不合格预防结果情况做了专题的报告。销售部对2021上半年顾客满意度调查情况做了报告；办公室对公司的资源配置情况及人员培训作了报告和质量管理体系运行情况（质量目标完成情况）做了报告，质检中心作了2021年上半年产品质量状况综合分析报告，最后总经理做了总结报告。

二、管理评审总结

1、公司质量方针体现了八项质量管理原则的持续改进和顾客满意，符合标准要求，易被全体员工理解。

2、公司质量目标：

a、出厂产品合格率100% b、产品质量顾客满意度达95%以上

c、产品交检合格率达96%

3、各部门职能关系明确，质量活动满足公司各项管理工作要求。

4、资源配置合理，人员、设施配置满足要求。

5、纠正和预防措施得力，供方的质量管理和控制得到进一步加强。

6、质量体系文件运行规范，各要素满足了GB/T19001-2016标准质量管理体系要求，在机构、人员、职能尚未发现变化前无需对体系文件进行修改。

三、总经理对下步工作提出的具体要求：

1、巩固质量管理成果，特别要求进一步加强全体员工质量意识和全面贯彻公司质量管理体系文件的有关规定。

2、用我们的产品质量去赢得顾客满意，要求销售部扩大销售市场范围，努力实现公司预计的销售指标。