GSV反恐程序—货物凭据管理程序

GSV反恐程序—货物运输（服务商）选择和评估程序1．目的对货物运输（服务商）进行评定和选择，以保证货物运输（服务商）能长期、稳定地提供高度安全的货物运输服务。

2．范围本指引适用于本公司的所有货物运输（服务商）。

3．职责3.1安全经理：负责组织货物运输（服务商）的选择和评估工作，建立货物运输（服务商）的安全档案。

4．货物运输（服务商）的C-TAPT/GSV的基本要求4.1 C-TPAT/GSV的遵守：货物运输（服务商）有责任去履行C-TPAT/GSV的要求；4.2货物运输（服务商）需要在本公司的产品上执行预防遗失和报告的程序；4.3货物运输（服务商）需要允许本公司的审核员在其工厂执行安全和质量方面的审核；4.4货物运输（服务商）有责任去确保跟随C-TPAT/GSV指引的变更以及符合所进行的变更；4.5货物运输（服务商）有责任去进行C-TPAT/GSV方面的自我评估，并向本公司报告在C-TPAT/GSV方面未能完全符合的事项，我们会视乎实际需要给予供应商一个有限度的改善期限。

5．工作程序5.1货物运输（服务商）的选择。

安全经理对货物运输（服务商）的安全能力进行调查，以了解货物运输（服务商）的基本情况。

调查内容一般包括：5.1.1集装箱保安：集装箱的检查、集装箱的封条、集装箱的储存，等等。

5.1.2物理保安：围栏/围墙、进出口、停车场、建筑物结构、锁闭装置和钥匙保管、灯光、报警系统和闭路电视监控系统（CCTV）、计算机系统、进入管制，等等。

5.1.3人事保安：应聘者的审核、背景的审核/调查、雇佣关系的终止，等等。

5.1.4程序保安：文件保管、载货单保管、收货及出货的管理、运输设备的管理、货物差异的管理，等等。

5.1.5信息技术保安：用户密码保护、监控措施，等等。

5.1.6安全培训和反恐意识：培训、举报奖励，等等。

5.1.7保安系统：人员任命、编制/实施/保持相应的安全管理程序，等等。

5.1.8货物运输（服务商）的安全管理体系是否通过认证等。

GSV反恐程序—敏感区域私人物品管控程序
一、目的：为防止员工携带危险私人物品，影响产品、出货安全。

二、范围：最终包装区域、出货区域、原料存放区域、成品存放区域。

三、工作程序
公司根据主要的一些区域，设定可以进入此区域的人员，其余人员进出需登记检查并不允许携带私人物品进入；
具体的要求如下：
1、区域内，原则上，不允许携带任何私人物品进入。

2、区域内，水杯等员工必备私人生活用品统一放置，并与工作区域保持一定距离。

3、区域内：非本区域员工携带私人物品，该区域安全员应及时制止并登记。

4、区域内，发现不明私人物品应及时汇报并协调安全员，保安，相关领导处理。

GSV反恐程序—对承办商保安要求及管理程序
一、承办商定义：
所有负责承办本厂原材料或半成品加工的厂商。

二、对承办商的保安要求：
1、要求所有承办商响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划。

2、要求所有承办商都必须提供其工厂之内部详细的保安计划及措施，切实搞好其本厂的各
项安全工作。

3、要求所有承办商向工厂管理人员提供安全违规事件的记录。

4、需要报告安全违反的过程给工厂管理层。

承包商需要报告安全违反的过程给工厂管理层。

其供应商相关人员在厂方公办期间，应遵守厂方的相关管理规定，如在厂期间须佩戴访客证，在无厂方内部人员陪同的情况下不能擅自在厂区活动，如果发现有不安全隐患或违规事件应立即报告工厂领导。

5、当承办商发生重大变化及重大安全事故时，应向我方安全主任提交变更申请及重大事件通知书。

由安全主任评估事件严重程度并判断是否继续与此供应商合作,并对货物的安全性进行评估。

在确保货物安全的情况下才可出货。

三、对承办商的管理程序：
1、由本厂采购部门提供所有承办商之名单，其安全管理由本厂安全负责人统一监控、评估。

2、所有承办商都必须响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划，并详细提供其工厂内部的保安
计划与措施。

3、本厂安全负责人需定期对所有承办商进行安全评估并将评估结果知会本厂采购。

4、本厂采购所选承办商必须经过本厂安全负责人之安全审核，安审通过后方可与之进行业
务来往。

四、相关记录：
1、《商业合作伙伴C-TPAT调查表》。

GSV反恐程序—预约集装箱及货物追踪程序1.0目的：确保公司的产品在进行运输过程中，拖车公司，船运公司人员遵守美国海关的C-TPAT （海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以保证产品安全运输至美国境内。

2.0范围：适用于所有于Concord Camera合作的拖车运输公司，船务公司及公司内部船务人员。

3.0职责：3.1操作人员：负责预约货物拖车及运输过程货物状态的跟踪；4.0 定义：无5.0 内容：5.1 公司内部船务人员工作内容：5.1.1根据出货计划，提前5-14天与货运代理或船公司预定舱位，以确保在出货前2-3天拿到货运公司的Shipping Order，确保货物能够按照计划时间离开工厂5.1.2根据出货计划及Shipping order 安排拖车。

提前1-2天与拖车公司联系，预约车辆。

以确保运输车辆/工具能够及时到达我司和安全装货。

5.1.3当货物离开工厂，跟踪货物的运输状态，收集整理相关文件（货物转运交接文件，如Cargo receipt, 设备交接单等），直至货物所有权的转移。

5.2对合作伙伴拖车运输公司要求5.2.1 运输车辆/工具根据我司要求运输路线行走，如特殊情况须修改行走路线必须提前知会我司已确认。

5.2.2运输公司在拖车到工厂前提供司机资料给我司,以方便装车前确认司机资料（司机姓名,身份证号码，运输工具相关信息）。

5.2.3 运输过程中如发现任何异常事件应及时与我厂相关人员联系,如：非正常原因的任何延误、非正常原因的变更行车路线、有任何不明身份且未经授权的人员欲接近所运货品的企图等。

5.3货物运输追踪5.3.1 LCL(Less than Carload) 货物运输，货物直接交仓库，当货物送到目的仓库，司机必须提供Cargo Receipt 以证明货物安全到达仓库。

5.3.2 FCL (Full Container load) 货物运输，货物直接交码头，当货物送到港口码头，拖车公司必须提供设备交接单。

装柜管理程序1.目的：禁止危险物品被装载入货柜出货。

2.成品装柜过程中，以防止危险物品被装载入货柜为目的，要在安全监管下进行装柜作业。

3.装柜前保安员要检查货柜的安全性，检查内容包括：3.1货柜内有无危险物品。

3.2货柜有无孔洞，包括内外之前面、左侧面、右侧面、地面、顶内外面、门内外面、外面、外底架等部位。

3.3货柜是否完整坚固，包括内外之前面、左侧面、右侧面、地面、顶内外面、门内外面、外面、外底架等部位。

3.4货柜门锁装置是否可靠。

3.5货柜是否清洁。

3.6检查结果记录于《集装箱检查表》。

4.在装柜过程中：4.1成品装柜负责人须在现场监察，防止危险物品被装载、及防止未经授权的人士参预装柜作业和接近货柜。

4.2中途需要停止装柜作业时，须关上货柜门并上锁或封条。

4.3在装柜过程中要有闭路电视或保安人员监察，闭路电视须保留至少30天的记录。

5.装柜完毕后：5.1装柜完毕后，若为整柜直接港口出货，则由铅封管理员负责打上海关铅封。

5.2装柜完毕后，若为散柜出货、客户指定舱出货或客户自行到厂提货，则由成品仓负责人上锁、本厂订制的内部封条，由仓库员或保安跟车至目的地。

5.3保安员在装柜完毕后在出货单上签名。

6.安全事件处理：在装柜过程中，当发现有危险物品被装载、有未经授权的人士参预装柜作业或接近货柜等情况时，应立即制止并报告保安队长。

7．货柜储存7.1 工厂的货柜由客户指定运输公司提供，货车到达后立即装柜，装柜完毕后立即运输，不得在工厂储存，不得在运输货物过程中停车，以防非法进入或操纵。

7.2 如在运输过程中遇到有人要强行或非法打开货柜，货柜司机或本厂跟车员有义务与责任通知本厂和海关。

XXX有限公司（反恐怖管理体系程序文件）【依据GSV和SCAN相关要求编制】文件名称：货物运输安全控制、封条VVTT程序文件编号：JT-SP-07文件版本：第1版归口部门：货仓部生效日期：2020年3月1日编制：审核：批准：修订记录文件名称货物运输安全控制、封条VVTT程序文件编号JT-SP-07修订次第修订前修订后版本版本修订内容摘要修订日期文件编号JT-SP-07页码1/4版本第1版换页01、目的加强对货物运输安全的控制，避免货物在运输途中丢失、被调包、被不法分子或恐怖组织利用来制造恐怖事件。

确保出口顺利结关，避免给进口国及其消费者带来安全威胁。

2、范围适用于本公司成品从工厂仓库至船运码头的运输过程控制。

3、定义无。

4、职责4.1成品仓库：负责货柜车检查、装车货物验证、装车过程控制、运输途中确认；4.2船务：负责货柜车的预约和办理出口报关业务；4.3保安人员：负责监督货柜车的检查过程和货物的装车过程；4.4安全主任：批准货柜车离厂及紧急事件的处理。

5、程序5.1确定出货任务和预约货柜5.1.1物控部在确定出货任务后开《出货清单》给船务和成品仓主管，船务联系运输公司预订货柜，成品仓主管准备要装车的货物。

5.1.2船务订好柜后将准确的信息反馈给物控部和成品仓主管，同时将运输公司、车辆、司机、装运日期等信息传达给保安，保安填写《预约登记表》。

5.1.3运输车辆须在预定的日期到厂装运，预约登记后，如车辆、司机、装运日期有调整，船务必须及时通知保安更改预约登记。

5.2货柜车装车前的检查5.2.1运输车辆到达后，保安人员必须按预约登记信息核对司机和车牌号码是否相符，同时要求司机提供《托运单》，核实无误后在《货柜车辆入出厂登记表》记录司机和车辆信息。

5.2.2登记核实后，保安员引导车辆停在指定的区域，等待检查。

司机打开柜门后需要到休息处休息。

检查由保安员和成品仓主管共同进行，无保安人员在场禁止打开柜门。

文件编号JT-SP-07页码2/4版本第1版换页05.2.3检查首先要确认是否是空柜，然后再用目测、敲击、激光测距、闻异味、用反光镜检查底盘等方法，分别从货柜车的正前方、左右侧、底板、厢顶、尾部门板、内部隔板依次仔细检查，确认货柜油漆、字体、柜体结构、尺寸、密封性、连接部位，可夹带异物的底盘等隐蔽部位无异常现象。

GSV反恐程序—资料管控程序
一、目的
保护公司秘密，维持公司权益。

二、范围：以下资料已列入公司资料管控之列：
1、公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规则及经营决策。

2、公司内部的合同、协议、人事调动及薪资调整计划。

3、公司内部的各类出货计划，船务及报关资料。

4、公司内部的各类财务报表、报价资料、成本分析表。

三、资料管控程序：
1、管控程序：各单位管制内部监督定期审核
2、各单位相关管控范围内资料一般由各单位委托专人管制。

3、属管控范围内资料，未经经理级以上主管批准，任何部门及个人不可复制摘抄或转借，
一经发现违规，当事人及借出资料人视情节各记小过或记大过一次处理。

4、属管控范围内资料，任何部门、个人不可任意丢弃或销毁〔在管控时间段内〕，否则一
经发现，当事人视情节各记小过或记大过一次处理。

5、所有电脑操作者都需设定个人密码，且必须定期更换密码，严防重要资料或数据外露。

6、所有电脑操作者均可在自己工作范围内进行操作，不可浏览、删除他人资料，否则一
经发现，当事人记大过一次处罚，情节严重者，予以开除处理。

7、所有离职人员之属管控范围内之书面资料均需在离职日前转交部门主管。

8、所有离职人员在离职后，其使用过的电脑账户及密码必须及时更换。

9、定期对以上资料的保管情况进行突击检查，由安全经理负责此事，机密重要文件需保
存一年。

四、相关记录：
1、《信息安全保护记录》
2、《电脑锁定记录表》
3、《违规使用IT系统调查记录》。

GSV反恐程序—散货或柜发运安全监管制度简介本文档旨在介绍GSV（Goods Shipping and Verification）公司的反恐程序之一，即散货或柜发运安全监管制度。

该制度的目的是确保在散货或柜发运过程中的安全性和合规性。

背景GSV公司是一家国际货运代理公司，致力于为客户提供全球货物发运服务。

在当前全球安全形势严峻的背景下，确保货物运输过程中的安全以及防范恐怖主义活动变得尤为重要。

监管制度散货或柜发运安全监管制度包含以下主要方面：1. 安全审查在货物发运过程中，必须对货物及其包装进行安全审查。

这包括使用先进的安全检测设备对货物进行检查，以确保没有非法、危险或恐怖主义相关物品被夹带。

2. 查验人员培训GSV公司将提供专门的培训给负责散货或柜发运安全查验的人员。

培训内容包括安全审查程序、安全检测设备的使用以及识别可疑物品的技巧。

通过培训，确保查验人员具备丰富的专业知识和技能。

3. 货物追踪和记录GSV公司将实施有效的货物追踪和记录系统。

这将确保货物的每一个阶段都能被准确追踪，并且记录中包含了运输过程中的安全检查和审查结果。

货物的追踪和记录有助于监控整个运输过程并快速发现任何异常情况。

4. 协调与合规GSV公司将与相关的监管机构和合作伙伴保持密切合作，确保在散货或柜发运过程中遵守国际和地区的安全监管要求。

公司将及时更新和遵守与安全相关的法律法规，并确保与合作伙伴之间的信息共享和沟通。

总结GSV公司的散货或柜发运安全监管制度旨在确保货物运输过程的安全性和合规性。

通过安全审查、查验人员培训、货物追踪和记录以及协调与合规等措施，GSV公司将严格遵循国际安全监管要求，为客户提供安全可靠的货物运输服务。

请注意，本文档所述内容仅供参考。

具体实施细节可能根据公司需要进行调整和修改，以确保适应不同的运输环境和要求。

GSV反恐程序—货物差异管理程序
1、目的
制订本程序对进出货数量进行控制，对物料的短缺、遗失和过剩进行处理，加强物料安全控制，以防止不法分子利用本厂资源进行走私等恐怖活动。

2、范围
适用于收货、出货及货仓物料管理
3、职责
货仓主管：统筹策划安排
仓管人员：对进出货数量进行监控，并将异常及时报告货仓主管
4、工作程序
4.1 仓管人员在接收进口物料时，如发现短缺或多出物料的情况时，应立即报告主管，货仓主
管须将此情况知会公司管理层、报关或船务人员，由其向海关等部门汇报。

4.2对于出口之产品，在客户接收时如发现短缺或多出情况并通知本厂相关人员后，应立即与
客户进行沟通并向海关等部门汇报。

GSV反恐程序—散货或柜发运安全控制程序1.的:为了确保公司在必要情况下的散货发运的安全控制，特制订本程序。

2.范围: 适用于本公司散货的装运全过程的安全管理控制。

包括散货装运车辆的控制、散货装车过程的控制、散货车辆另外地点收货的控制和到港的管控。

3.职责: 公司的仓库主管/安全经理指定的负责人负责对装运的车辆和货柜进行检查、货物上车装运过程的监管、封条上锁、拼装管理、车辆运输过程的管控。

指定押运人员负责货物的押运，以及下家工厂装运过程的相关管控4.检查程序:4.1散货装运车辆检查4.1.1公司要求散货发货的车辆，必须是完整可以密封上锁的箱式货车或者是标准的货柜，禁止采用完全敞开式的货运卡车进行运输。

4.1.2 对入厂的箱式货车或者货柜进行检查。

货柜的检查，采用标准的7点检查，集装箱的箱式货车的检查，4.1.3装货前必须检查货柜本身是否完整无缺，包括检查柜门的开关装置是否可靠。

同时检查车辆的编号等是否有更改伪造的情况。

其他箱式运货车也可进行同样的检查。

4.1.4 除了对驾驶员身份的核实和车辆驾驶室是否有异常物品的检查外，货柜内是否清洁外，还必须对货柜进行七点检验并填写检验记录,检验内容如下:1)柜内柜头墙身－木块及通风口必须显而易见，使用工具-木锤或者橡皮锤敲打，聆听墙身是否中空；2)左面－检查结构性横梁是否经过特别修补，柜内所有的修补必须在柜外显而易见，使用工具敲打墙身，聆听墙身是否中空；3)右面－同上4)地板－柜内至天花板的距离必须一致；查看地板是否有不同高度；柜内所有的修补必须在柜外显而易见，使用工具敲打墙身，聆听墙身是否中空。

5)天花板和顶部－柜内天花板和顶部到地板距离必须一致，木块和通风口必须。

显而易见.柜内修补在柜外显而易见，使用工具敲打墙身，聆听墙身是否中空6)内门和外门－需使用安全可靠的门锁装置；柜内所有修补在柜外显而易见，使用木锤或者。