《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会秘书工作细则》(4)

外派董事工作细则（草案）信永中和管理咨询二零零三年[ ]月第一章总则为进一步强化东风汽车有限公司 (以下简称“东风有限”)对零部件事业部(以下简称“事业部”)下辖控股、参股子公司的管理, 明确外派董事的责任、义务,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》及东风汽车有限公司相关管理规定制订本工作细则。

第一条外派董事是指事业部按“东有司发〔2003〕25号关于公司高级管理人员的通知”文件程序产生, 并由东风有限委派到控股、参股子公司担任董事, 并代表东风有限行使股东权利的人员。

第二条外派董事对东风有限负有诚信与勤勉的义务,外派董事应当按照相关法律法规和东风有限的要求认真履行职责维护股东的利益, 代表东风有限行使权利。

第二章外派董事的权利与义务第三条外派董事依照东风有限的相关授权, 在公司章程和相关法律法规的范围内，代表东风有限对控股、参股子公司行事如下股东权利, 包括但不限于表决权, 否决权,提案权, 知情权等。

（一）决定公司的经营计划和投资方案；（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案；（五）拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（六）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、担保（包括资产抵押）事项；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）聘任或者解聘公司董事长、副董事长、财务总监（或财务主管）；聘任或解聘董事会秘书；（九）委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事、监事人选；（十）决定公司分支机构的设置；（十一）制订公司章程及其附件的修改方案；（十二）制定公司的基本管理制度；（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）决定除法律、行政法规、《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其他重大事务；（十六）法律、行政法规、或《公司章程》规定，及股东大会授予的其他职权。

东风汽车有限公司零部件事业部董事管理暂行办法东风汽车有限公司零部件事业部董事管理暂行办法（草稿）第一章总则第一条为了完善的公司法人治理结构，建立适应现代企业制度的管理体制，以确保合资公司的董事会工作效率和科学决策，根据《公司法》及国家有关法律.法规和东风汽车公司司发[2002]27号文件精神，保障东风汽车有限公司的股东权益不受侵害，实现东风汽车有限公司对外的投资项目的资产保值和增值目标，保证外派的董事能够公正.廉洁.高效地开展工作，忠实地履行出资人职责，特制定本办法。

第二条鉴于零部件事业部所辖子公司均为具有独立法人资格的实体，对各零部件子公司的管理，主要是通过外派专.兼职董事（或高级管理人员）参与对外投资项目的日常经营决策和管理；依据法律.法规及合同.章程所规定的股东权益，通过对董事会决议的贯彻•实施，确保股东的合法权益的实现。

第三条本办法适用于由东风有限公司（以下简称公司）委派到零部件事业部所属上市公司.股份公司.有限责任公司的专.兼职董事（或高级管理人员）及各子公司外派的高级管理人员。

第二章外派人员管理第四条公司向对外投资项目外派人员，是指公司根据合资合同.章程和《公司法》的有关规定及实际管理的需要，向合资企业委派或推荐专•兼职董事.及其他高级管理人员。

第五条外派人员管理的分工1.零部件事业部负责管理的对外投资项目，其外派人员由零部件事业部协助公司人事部选派（推荐）和考核，零部件事业部按公司有关规定对外派专.兼职董事及高级管理人员进行日常业务管理。

2.零部件事业部所属子公司（专业厂）的对外投资项目，其外派人员原则上由各子公司（专业厂）负责选派（推荐）.考核和业务管理，但须报零部件事业部审查任职资格及备案；零部件事业部也可根据实际需要直接委派.推荐。

第六条外派董事的任职资格•条件1.能维护东风有限公司的股东合法权益和保障公司资产的安全与增值;2.具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，具有一定的财务.法律知识，大专以上文化，中级以上职称。

东风汽车有限公司零部件事业部Parts & Components Business Unit，Dongfeng Motor Co.,董事会议事规则（草案）信永中和管理咨询二零零三年[ ]月目录第一章总则 (3)第二章董事会的职权与授权 (3)第三章董事会的组成 (6)第四章董事会秘书 (6)第五章董事会会议制度 (7)第六章董事会议事程序 (9)第七章董事会决议案的执行和反馈 (13)第八章附则 (14)第一章总则第一条为了确保______________（简称“公司”）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策，为维护股东的合法权益及规董事会的运作程序，根据《中华人民国公司法》,《中华人民国外资企业法》及相关规定，制定本规则。

第二章董事会的职权与授权第二条董事会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬、责任等事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬及责任等事项；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（八）对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议；（九）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所做出决议；（十）修改公司章程及其附件（包括《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等）；（十一）审议公司监事会的提案；（十二）决定公司部管理机构的设置；（十三）委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、监事（候选人）；（十四）决定公司分支机构的设置；（十五）法律、行政法规和《公司章程》规定应当由董事会做出决议的其他事项。

董事会应当在《公司法》、《外资企业法》规定的围行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

董事会秘书工作细则（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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17管理服务费收取标准
湖南影视会展物业管理有限公司编号：YSHZ-ZY-01-17 作
业指导书版号/改次：A/0 管理服务费收取标准页数：第1 页共1 页1.0适用范围适用于骏豪花园.圣爵菲斯2.0物业管理服务费收取标准2.1骏豪花园物业管理服务费收取标准根据长F-1362号文件的批复，结合骏豪花园的实际情况，本着“收支平衡.略有节余”的经营原则，现对骏豪花园的物业管理服务费收取标准作以下规定：2.1.1管理服务费标准为
1.60元/M2·月；入伙第一年按60%收取。

2.1.2执行时间从2002年10月1日起。

2.2圣爵菲斯物业管理服务费收取标准根据长F-1295号文件的批复，结合圣爵菲斯的实际情况，本着“收支平衡.略有节余”的经营原则，现对圣爵菲斯的物业管理服务费收取标准作以下规定：2.2.1别墅的管理服务费标准为
1.60元/M2·月；入伙第一年按60%收取。

2.2.2多层的管理服务费标准为
1.50元/M2·月；入伙第一年按60%收取。

2.2.3执行时间从2004年3月1日起。

编制：审核：批准：日期：
第 1 页共 1 页。

事会议事规则（草案）信永中和管理咨询二零零三年[ ]月目录第一章总则 (3)第二章监事会的组成及下设机构 (3)第三章监事会的职权 (4)第四章监事会会议制度 (5)第五章监事会议事程序 (7)第六章监事会会议决议的执行和反馈 (8)第七章附则 (9)第一章总则第一条为规范_______有限公司（简称“公司”）监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责，依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《________有限公司章程》（简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条监事会对股东大会负责。

对公司财务以及公司董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。

总经理应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。

总经理必须保证该报告的真实性。

第二章监事会的组成和办事机构第四条监事会由__名监事组成，包括__名股东代表监事（包括符合条件担任外部监事的监事）和__名职工代表监事，其中__人出任监事会主席。

监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事表决通过。

第五条监事每届任期__年。

股东代表担任的监事由股东大会选举和罢免；职工代表担任的监事由公司职工民主选举和罢免。

监事连选可以连任。

第六条监事除符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格外，还应具有法律、会计等方面的专业知识和工作经验。

第七条监事可以在任期届满以前提出辞职。

监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。

《公司章程》有关董事辞职的规定，适用于监事，包括（但不限于）如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

第八条监事会可设立办事机构，负责承办监事会日常具体事务。

子公司董事会秘书工作的指导意见第一章总则第一条为进一步促进子公司法人治理结构的有效运转，规范董事会秘书的工作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》和相关政策规定，结合公司实际，特制定本指导意见。

第二条子公司应设立董事会秘书，董事会秘书对董事会负责，必要时可设立董事会办公室，负责董事会日常工作。

第二章任职资格第三条董事会秘书任职资格：（一）大中型企业董事会秘书须具有大学本科及以上学历、三年以上工作经验，具有担任本企业中层及以上职务的经历。

小型企业董事会秘书须具有大专及以上学历、三年以上工作经验；（二）熟悉本行业生产经营并具有有关财务、税务、法律、金融、企业管理、文秘等方面的基本知识和经验；（三）具有良好的个人品质、职业道德，同时具有良好的沟通能力和公共事务处理能力，工作表现良好。

第四条有下列情形之一的，不得担任子公司的董事会秘书：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算企业的董事或者经理，对该企业的破产负有个人责任的，自该企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）子公司监事、聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师及其他中介机构人员。

第三章职责第五条董事会秘书的主要职责：（一）负责筹备股东会、董事会会议，并组织起草会议审议的相关报告；（二）列席股东会、董事会，如实进行会议记录；起草会议纪要、决议，分别提交股东各方、董事签字，并对会议记录、纪要、决议的真实性和准确性负责；（三）促使董事、监事、高级管理人员在行使职权时切实遵守法律法规、《公司章程》。

在知悉董事会作出或可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒与会董事；（四）督促总经理落实董事会、股东会决议，并及时向董事会反馈落实情况；（五）妥善保管股东会、董事会会议文件、记录、纪要和决议，以及《公司合资经营合同》、《公司章程》、对外重大合同、股东名册、董事名册和董事长印章，并对董事长印鉴的使用进行登记，按期汇总报告；（六）负责需要由董事长、董事签字或审阅的请示、报告、汇报及其它文件的呈报和下发工作，并督促落实、反馈有关情况；（七）列席总经理办公会及中层以上人员参加的经营分析会、生产调度会等企业重要会议；（八）负责在每季度结束后的前10日内及时汇总上季度董事会决议的执行情况以及企业主要生产经营活动，并拟出报告报送董事会各成员；董事会秘书有责任及时向董事长汇报对企业有重大影响的经济或政治等突发事件；有责任按董事的要求提供相关信息；（九）负责办理有关股权变动的相关事项，并将出资证明及时送达股东各方；（十）了解并熟知《公司章程》、重大合同事项及其履约情况；（十一）办理企业与股东之间的相关事务并负责股东、董事接待工作，负责董事会与监事会的沟通联系、信息资料的提供等相关事宜；（十二）《公司章程》、董事会规定的其他职责。

东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作方式第一章总则第一条为规范东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，特制定此运作方式。

第二条本运作方式适用于东风汽车有限公司零部件事业部下属的所有参股、控股子公司。

第二章组织结构第三条零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作的管理归口部门为零部件事业部规划发展部子公司管理科。

第四条零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作过程中相关会议信息归口管理部门为零部件事业部规划发展部子公司管理科。

第五条各零部件事业部下属子公司董事会秘书本照《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会秘书工作细则》的规定，有责任将会议信息通报零部件事业部规划发展部子公司管理科。

第三章职能界定第六条零部件事业部子公司管理科的职能：a)进行下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议的前期准备工作。

b)负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议召开时的协调工作。

c)负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议结束后的决议下发工作。

d)负责零部件事业部下属子公司治理文件的收集、归类、汇总、上报、传阅、下发、修订工作。

第四章会议内容及召开程序第七条会议名称：a)各子公司股东大会：股东大会、临时股东大会。

b)各子公司董事会：年度董事会、半年度董事会、季度董事会、临时董事会。

c)各子公司监事会：监事会、临时监事会。

第八条会议内容：a)股东大会：i.决定公司的经营方针和投资计划。

ii.选举和更换董事，决定有关董事的报酬、责任保险事项。

iii.审议批准董事会报告。

iv.审议批准监事会报告。

v.对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议。

vi.对公司发行债券做出决议。

vii.对公司聘用、解聘或着不再续聘会计师事务所作出决议。

viii.修改公司章程及其附件（包插《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和监事会议事规则。

东风零部件规则引言：东风汽车有限公司是中国最大的汽车制造企业之一，其零部件规则是确保汽车生产的关键。

本文将详细介绍东风零部件规则的重要性、流程和实施方式。

一、东风零部件规则的重要性1. 提高产品质量：零部件规则规定了零部件的设计、生产和使用要求，确保零部件的质量达到标准，从而提高整车的质量和可靠性。

2. 降低成本：零部件规则对供应商进行了严格的审核和评估，确保零部件的价格合理，避免不必要的成本浪费。

3. 保证安全性：零部件规则要求零部件必须符合相关的安全标准和法规要求，确保整车在使用过程中的安全性。

4. 提升用户体验：零部件规则规定了零部件的性能和功能要求，确保用户在使用汽车时能够获得良好的驾驶感受和舒适度。

二、东风零部件规则的流程1. 制定规则：东风汽车根据国家和行业标准，制定适用于自身的零部件规则，并确保规则与公司的战略目标和市场需求相一致。

2. 审核供应商：东风汽车对供应商进行严格的审核和评估，包括其技术能力、质量管理体系和交付能力等方面，确保选择的供应商能够满足规则的要求。

3. 零部件设计：供应商根据规则的要求进行零部件的设计，包括材料选择、结构设计和性能指标等。

4. 零部件验证：供应商对设计的零部件进行验证，包括实验室测试、试制样品测试和整车试验等，确保零部件能够满足规则的要求。

5. 零部件生产：供应商按照规则的要求进行零部件的生产，包括工艺流程、质量控制和环境管理等。

6. 零部件供应：供应商将生产好的零部件按时交付给东风汽车，并提供相关的技术支持和售后服务。

7. 零部件监控：东风汽车对供应商提供的零部件进行监控和评估，包括质量抽检、问题反馈和改进措施等，确保零部件的质量和性能始终符合规则的要求。

三、东风零部件规则的实施方式1. 规则培训：东风汽车组织相关部门的员工进行零部件规则的培训，包括规则的内容、实施方式和注意事项等，提高员工对规则的理解和遵守程度。

2. 规则宣传：东风汽车通过内部刊物、会议和培训等方式向供应商和合作伙伴宣传零部件规则，确保他们了解规则的要求并能够积极配合实施。

董事会秘书工作细则作为董事会秘书的工作细则应该包括以下几个方面：1. 会议安排和准备：- 组织董事会会议，确定时间、地点和议程。

- 确保董事会会议有足够的通知时间，通知会议参与人员并提供相关资料。

- 收集和整理会议所需的文件和资料，准备董事会会议材料包。

2. 会议记录和文件：- 准备会议议程和议事纪要，并确保其准确和完整。

- 汇编和整理董事会会议记录和决议，并确保及时分发给董事会成员。

- 维护董事会文件和记录的机密性和安全性，并确保其易于存取和检索。

3. 董事会事务管理和支持：- 协助董事会成员了解公司业务和运营情况，并提供必要的支持和协助。

- 监督和跟进董事会决议的执行情况，并为董事会成员提供相应的更新和反馈。

- 协助组织和管理董事会委员会和工作小组，并确保其有效率和顺利运作。

4. 法律合规和行业准则：- 熟悉和了解相关法律法规和行业准则，确保董事会和公司的业务活动符合合规要求。

- 提供法律咨询和建议，为董事会成员提供相关法律事务的支持和帮助。

- 跟进和整理公司的政策和程序，并向董事会成员提供相应的更新和培训。

5. 与股东和内部部门的沟通：- 作为董事会与公司股东的主要联系人，处理股东关注和问题，并及时沟通董事会反馈。

- 与内部部门合作，确保董事会决策和指示得到有效实施，并及时报告董事会有关的业务和运营情况。

综上所述，董事会秘书需要具备组织和协调能力，口头和书面表达能力，熟悉法律和行业准则，具备分析和解决问题的能力，并能与各方进行有效沟通和合作。

董事会秘书工作细则（2）董事会秘书是公司董事会的重要职位，负责协助董事会的运作和管理。

下面是董事会秘书的工作细则：1. 组织会议：负责组织董事会和董事会委员会的会议，包括确定会议时间和地点，发送会议通知，准备会议议程和文件，并确保会议顺利进行。

2. 记录会议纪要：负责记录会议的讨论内容和决策结果，编写会议纪要，并及时分发给董事会成员和相关人员。

3. 保管重要文件：负责保管和管理董事会的重要文件和记录，如公司章程、股东协议、董事会决议和会议记录等。

东风汽车股份有限公司董事会议事规则第一条宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

第三条 定期会议董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第四条 定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

第五条 临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）经理提议时；（七）证券监管部门要求召开时；（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第六条 临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。

书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。

董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

东风汽车有限公司零部件事业部董事会监事会暂行管理办法第一章总则第一条为了建立完善的公司法人治理结构，保护股东的合法权益，以确保董事会、监事会工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会、监事会会议程序和决议内容合法有效，更好地发挥董事会的经营决策和监事会的监督保障作用。

根据《公司法》和东风汽车公司司发[2002]27号文件《东风汽车公司派出董事管理暂行办法》及东风汽车有限公司授权零部件事业部代表总公司依法履行所属的上市公司、股份有限公司、有限责任公司的国有资产保值增值职责，同时行使对所属企业的日常生产经营管理工作的职权，结合实际工作，特制定本办法。

第二条本法适用于东风汽车有限公司零部件事业部所属的上市公司、股份有限公司、有限责任公司（以下简称公司）的董事会、监事会、董事会秘书、总经理的议事行为准则。

第三条东风汽车有限公司零部件事业部内设董事会、监事会工作管理处（目前由零部件事业部规划发展处代管）是所属公司的董事会、监事会、董事会秘书、总经理工作的业务归口管理部门，主要负责日常的业务指导、学习交流、培训服务、协调组织、调研考察、配合组织人事部门对东风委派到事业部所属公司的专职、兼职董事的业务考核及业务档案管理工作。

第二章董事会第四条董事会对股东会负责，是公司的经营决策机构。

董事会负责经营和管理公司法人财产，行使法律、法规、规章、公司章程和股东大会赋予的职权。

第五条董事长是公司法定代表人。

与公司业务最高执行者的总经理的职位分开设立，以保证公司决策的科学性和高效性。

第六条董事会行使以下职权：(一)负责召集股东大会，研究决定召开股东大会方案、工作报告及有关文件，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案，决策方案；(五)制订公司的利润分配方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市的方案；(七)拟定公司重大收购、回购本公司股票或者公司合并、分立、解散的方案；(八)决定公司内部管理机构的设置；(九)聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬和奖励事项；(十)制订公司章程修改方案；(十一)制定公司的基本管理制度；(十二)研究决定股东大会的决议的贯彻执行；(十三)选举或更换董事长、副董事长；(十四)由董事长提名，聘任或解聘公司总经理；(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(十六)研究和检查公司现代企业制度的建设，包括公司治理结构、信息披露制度、激励和约束机制、风险监督和管理办法，对经营管理者的独立审计和评价机构以及其他相关的重大管理制度；(十七)法律、法规或公司章程和股东大会授予的其他职权。

董事会秘书工作细则（草 案）信永中和管理咨询二零零三年[ ]月第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为更好的组织、协调、服务股东大会、董事会的召开，健全相关工作程序，加强股东大会、董事会资料管理，推动提高公司治理水平，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会秘书，并制定本工作细则。

第二条董事会秘书为董事会下设的专职/兼职工作人员。

第二章人员第三条董事会秘书由董事长、三分之一以上董事提名，经董事会批准、聘任。

第三章职责第四条负责组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议材料，安排有关会务，负责会议记录，并保障记录的准确性和完整性，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。

对实施中的重要问题，向董事会报告并提出建议。

第五条确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。

根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。

受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。

第六条负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。

第七条负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。

第八条保证公司的股东名册妥善设立，负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份记录资料。

第九条协助董事及董事长在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。

在知悉公司做出或可能做出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向管理机构及其他监管机构反映情况。

第十条协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和董事长履行诚信责任的调查。

东风汽车有限公司零部件事业部董事管理暂行办法（草稿）第一章总则第一条为了完善的公司法人治理结构，建立适应现代企业制度的管理体制，以确保合资公司的董事会工作效率和科学决策，根据《公司法》及国家有关法律、法规和东风汽车公司司发[2002]27号文件精神，保障东风汽车有限公司的股东权益不受侵害，实现东风汽车有限公司对外的投资项目的资产保值和增值目标，保证外派的董事能够公正、廉洁、高效地开展工作，忠实地履行出资人职责，特制定本办法。

第二条鉴于零部件事业部所辖子公司均为具有独立法人资格的实体，对各零部件子公司的管理，主要是通过外派专、兼职董事（或高级管理人员）参与对外投资项目的日常经营决策和管理；依据法律、法规及合同、章程所规定的股东权益，通过对董事会决议的贯彻、实施，确保股东的合法权益的实现。

第三条本办法适用于由东风有限公司（以下简称公司）委派到零部件事业部所属上市公司、股份公司、有限责任公司的专、兼职董事（或高级管理人员）及各子公司外派的高级管理人员。

第二章外派人员管理第四条公司向对外投资项目外派人员，是指公司根据合资合同、章程和《公司法》的有关规定及实际管理的需要，向合资企业委派或推荐专、兼职董事、及其他高级管理人员。

第五条外派人员管理的分工1、零部件事业部负责管理的对外投资项目，其外派人员由零部件事业部协助公司人事部选派（推荐）和考核，零部件事业部按公司有关规定对外派专、兼职董事及高级管理人员进行日常业务管理。

2、零部件事业部所属子公司（专业厂）的对外投资项目，其外派人员原则上由各子公司（专业厂）负责选派（推荐）、考核和业务管理，但须报零部件事业部审查任职资格及备案；零部件事业部也可根据实际需要直接委派、推荐。

第六条外派董事的任职资格、条件1、能维护东风有限公司的股东合法权益和保障公司资产的安全与增值;2、具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，具有一定的财务、法律知识，大专以上文化，中级以上职称。