2008年度第一次临时股东大会的法律意见书

上市公司股东大会法律意见书根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，受新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）的委无，河南亚太人律师事务所（以下简称“本所”）指派鲁鸿贵、黄高伟师（以下简称“本所律师”）对公司2008年第二次临过股东大会的召集、召开进行现场见证。

会议召开前和召开过程中，本所师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以验证，并依据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务示准、道德规范和勤勉尽麦的精神，对公司本次股东大会的相关事项发表法律意见如下：一、股东大会的召集与召开程序本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2008年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》等有关媒体以公告形式刊登了关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知。

本次股东大会于008年6月23日上午9时30分在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开，召开的时间和地点与通知一致，会议召开时间与通知时间间隔十五天以上。

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格根据本所律师对参加会议的法人股股东的股东帐户登记证明、法定代表人身份证明及参加会议的自然人股东帐户登记证明和身份证明等进行核查、验证，本次股东大会的参加人员：1、公司董事、监事、高级管理人员;2、出席股东大会的股东(或股东代表)共计10名，所代表的股份为281,699,100股，占公司股本总额的47.85%。

与会股东提供了股东本人或法定代表人资格的有效证明、个人身份证明和持股凭证。

上述参加会议人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的提案进行审议和表决。

三、关于本次股东大会提出新议案的股东资格出席本次股东大会的股东，没有提出新议案。

股东会法律意见书**华川有限*司XX年年度第次股东临时大会之法律意见书致：***华川有限*司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)，现行有效的《***华川有限*司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，河北*威律师事务所(以下简称“本所”)接受***华川有限*司的委托，指派本所曹*立律师列席了XX年***华川有限*司第次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的会议召集及召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事项进行见证，并依法出具法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师根据《公司法》及《公司章程》，仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师审查了公司提供的文件：(一)《公司章程》;(二)公司第届董事会第次会议决议;(三)XX年月日华川有限*司关于召开本次股东大会通知、回执及公告;(四)公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;(五)公司本次股东大会股东表决情况凭证资料;本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了核查检验，出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集、召开程序：本次股东大会由公司第届董事会第次会议决议召集，本次股东大会于XX 年月日以方式通知了全体股东，同时在发布公告。

通知及公告中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。

本次股东大会召开会议的基本情况如下：会议召集人：公司董事会;会议主持人：**董事长会议投票方式：现场投票并在会议记录上签字确认;现场会议召开的日期、时间：XX年*月*日**点00分;现场会议召开地点：本公司**会议室;会议审议事项：1、选举新一届董事会成员2、选举新一届监事会成员3、修改***相关工商登记4、关于****的决议经本所律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与通知内容一致。

四川展华律师事务所关于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非公开发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书致:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称《管理办法》)、《证券发行与承销管理办法》(以下简称《承销办法》)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称《实施细则》)等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以下简称“相关法律法规”)的规定,四川展华律师事务所(以下简称“本所”)接受重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“三峡水利”)的委托,作为发行人本次非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”) 事宜的特聘专项法律顾问,就本次非公开发行过程及认购对象的合规性出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及经办律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,通过出席发行现场、审验相关文件资料、询问相关人员等方式对本次非公开发行对象的选择、发行价格的确认及配售缴款、验资过程进行了必要的核查见证。

对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。

本所同意发行人将本法律意见书作为发行人报告本次非公开发行过程所必备的法律文件,随同其他资料一同上报中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)。

本所依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供发行人于本次非公开发行后,按照《承销办法》第五十条规定向中国证监会报送相关文件之目的使用,未经本所律师事先书面同意,不得三峡水利(600116)非公开发行实施法律意见书四川展华律师事务所第 2 页共 8 页被任何人用作任何其他目的。

本所及经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行有效的相关法律发表法律意见。

北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025电话:(86-10)58091000传真:(86-10)58091100关于关于山西安泰集团股份有限公司山西安泰集团股份有限公司股东大会的2010年第一次临时第一次临时股东大会的股东大会的法律意见书法律意见书致：山西安泰集团股份有限公司北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘任，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《股东权益保护的若干规定》”），就公司2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发表法律意见。

本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序经查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。

2010年10月22日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上公告了《山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇一〇年第三次会议决议公告暨召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。

山东德衡律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司发行2014年度第一期短期融资券的法 律 意 见 书致：山东矿机集团股份有限公司山东德衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，作为发行人发行“山东矿机集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券”（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。

本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等规范性文件（以下合称“《管理办法》及其配套制度”）的要求以及发行人现行有效的《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师依照现行法律、法规及规范性文件的规定和要求，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所应查阅的文件和资料。

对发行人提供的有关本次发行的相关材料的原件或复印件进行了核查和验证，包括与发行人本次发行的主体资格、本次发行的批准和注册、本次发行的合规性、本次发行的信用评级、本次发行的承销、本次发行的审计、发行人的业务及经营、本次发行的《山东矿机集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、重大法律事项及潜在法律风险有关的文件以及本次发行涉及的其他中介机构的主体资格和资质相关的文件，并听取了发行人就本次发行有关事实的陈述和说明，进行了必要的调查和询问。

本法律意见书对本次发行的合法性、合规性及重大法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书尊敬的各位股东：据我所知，贵公司计划召开股东大会，就一系列重要事务进行讨论和决策。

在此，我作为贵公司的法律顾问，将就股东大会的法律事宜提供一份法律意见书，帮助股东了解法律问题和需要注意的事项。

首先，根据公司法、证券法等相关法律法规的规定，股东大会是公司的最高权力机构，具有重要的决策和监督职责。

各位股东在参加股东大会时，应始终遵守公司章程和相关法律法规的规定，保持诚信、公平、公正的原则，不得操纵市场、内幕交易等违法行为。

其次，本次股东大会的召开应按照公司章程的规定进行。

公司章程通常规定了关于股东大会的召开程序、事项审议、投票方式等具体规定。

股东在参加股东大会时，应仔细阅读公司章程，了解自己的权利和义务，遵守章程规定的程序要求，并根据自己的股权数量行使相应的表决权。

第三，本次股东大会涉及的议案应符合法律法规的规定。

公司章程规定的股东大会议案应当是与公司经营管理有关的事项，如董事选举、审计报告、资本运作等。

股东大会决议的程序和内容应合法合规，不违反国家法律法规和有关政策。

若有需要，可委托专业律师就特定议案进行法律评估，以保障股东大会决策的合法性和有效性。

最后，本次股东大会的相关文件和资料应及时公示和发放，以确保股东了解与之相关的信息。

公司应按照法定程序公示召开股东大会的通知，明确时间、地点以及议程。

同时，公司应提前向股东发放与会相关的文件和资料，以便股东对议案进行充分的研究和准备。

综上所述，股东大会是公司治理的核心机制，具有重要的法律地位和作用。

各位股东在参加股东大会时，应遵守公司章程和相关法律法规的规定，尊重股东大会的程序和决策结果。

希望本次股东大会能够顺利进行，并取得良好的效果。

特此意见。

法律顾问签名日期。

股东会召开的法律意见书法律意见书致：XX公司董事会主题：股东会召开法律意见书尊敬的董事会成员：根据您的要求，本意见书旨在提供关于召开股东会的法律意见。

请注意，本意见仅依据我国相关法律法规的现行规定，咨询公司无法对股东会的具体事项和并购活动进行法律评估。

一、股东会召开的法定要求根据公司法和公司章程的规定，股东会应当根据以下基本要求进行召开：1. 会议召集：股东会的召集权一般属于董事会或者股东自行；公司章程中应对股东会召开的通知方式做出规定。

2. 会议通知：会议通知应当提前符合公司章程规定的时间通知各股东。

3. 会议决议：会议应当符合公司章程规定的法定人数的出席和表决要求；决议应根据公司章程的规定以多数股东表决通过。

二、与股东会相关的法律问题股东会的召开过程中，可能会涉及以下法律问题，需要特别关注：1. 股东会决议的合法性：股东会决议应当符合公司法和公司章程的规定；若决议违反法律法规或公司章程规定，可能会被后续诉讼争议所影响。

2. 股东会通知的有效性：会议通知应按照公司章程的规定方式进行；通知的内容应清晰明确，确保股东能够充分了解会议事项。

3. 股东会记录的保存：每次股东会应编制并保存相关会议记录、决议和签字记录；这些记录应保管至少10年，以备日后证明会议过程与决议的合法性。

三、建议和注意事项为确保股东会的召开合法有效，请您关注以下建议和注意事项：1. 规范公司章程：公司章程的内容应明确、严谨，并与公司法法规保持一致。

2. 严格履行程序：股东会的召集程序、通知和会议决议应严格按照公司章程和法律要求执行。

3. 细致记录：会议记录应当详尽和准确，确保决议形成的合法性和有效性。

4. 保留文书：公司应保留与股东会相关的文书，以备将来证明决议的合法性。

5. 寻求法律意见：对于涉及重大事项的决定，尤其是并购活动等，建议在股东会召开过程中咨询法律专业人士提供法律意见，以降低法律风险。

以上是关于股东会召开的法律意见。

出资置换问题研究（2011-6-26）一、IPO中的出资置换1、法律规定根据《首发办法》第十条规定，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

2、出资瑕疵的情形从实物操作的角度来看，出资瑕疵主要可以分为两个大项的问题，一方面就是出资不实，而同时有很多原因可以导致出资不实，实务中的情形更是五花八门；另外一方面就是出资存在程序上的瑕疵，而这样的瑕疵导致公众对于股东的出资的判断存在障碍。

3、出资不实的解决方法对出资不实的解决方式，目前主要有两种：①原出资股东补足出资差额，一般出于保险起见会拿货币资金补足出资；②如果以前是以与公司无关或者不允许出资的资产出资的，那么原股东可以采取资产置换的方式将原出资资产置换出来，以保证出资的充实性。

4、现行审核政策至于出资不实的法律后果，如果股东主观上没有故意且金额不大的话，只要股东及时补齐出资不影响申报材料；如果金额较大的话，那么建议运行一个会计年度。

而如果股东存在恶意抽逃出资或者虚假出资的情况甚至很有可能被处罚，那么建议在补足出资之后还是再运行三个会计年度，让该违规行为在报告期之外最好。

现行审核政策并未限制或禁止出资置换的运用，但如存在出资置换的情形时，需充分考虑该等出资置换的原因、换出资产的瑕疵程度、换出资产对发行主体持续经营的重要性程度及该等出资置换对公司业绩连续性的影响等方面。

对于出资置换系为弥补原出资资产存在无法克服的瑕疵的情形并有效保护发行主体利益的，如该等出资置换金额对公司业绩连续计算不构成重大影响的，完善相关承诺和手续后，应不为审核政策所禁止；但如出资置换仅因该置换出的资产对股东具有特别重要意义且不存在权属瑕疵的情形时，则建议慎重，否则如因出资置换的原因解释不清楚且该换出资产亦为发行主体生产经营所必须时，则可能会给人造成控股股东滥用股东权利或损害发行主体利益之嫌疑。

二、相关案例1、摩恩电气2005 年9 月，由于致力电气前述用作出资的土地使用权系国有划拨地且因部分投入难以分割出让及过户，未能办理相关土地使用权、房屋过户手续，致力电气以85 万加元货币资金将原来土地使用权和厂房出资变更为以货币出资。

【合同标题】股东会法律意见书【合同分类】法律服务合同【发文字号】【发布机构】＊＊华川有限公司2015年年度第____次股东临时大会之法律意见书致：＊＊＊华川有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)，现行有效的《＊＊＊华川有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，河北＊威律师事务所(以下简称“本所”)接受＊＊＊华川有限公司的委托，指派本所曹＊立律师列席了2015年＊＊＊华川有限公司第次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的会议召集及召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事项进行见证，并依法出具法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师根据《公司法》及《公司章程》，仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师审查了公司提供的文件：(一)《公司章程》;(二)公司第届董事会第次会议决议;(三)2015年月日华川有限公司关于召开本次股东大会通知、回执及公告;(四)公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;(五)公司本次股东大会股东表决情况凭证资料;本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了核查检验，出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集、召开程序：本次股东大会由公司第届董事会第次会议决议召集，本次股东大会于2015年月日以方式通知了全体股东，同时在发布公告。

通知及公告中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。

本次股东大会召开会议的基本情况如下：会议召集人：公司董事会;会议主持人：＊＊董事长会议投票方式：现场投票并在会议记录上签字确认;现场会议召开的日期、时间：2015年＊月＊日＊＊点00分;现场会议召开地点：本公司＊＊会议室;会议审议事项：1、选举新一届董事会成员2、选举新一届监事会成员3、修改＊＊＊相关工商登记4、关于＊＊＊＊的决议经本所律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与通知内容一致。

中国证券监督管理委员会公告[2008]22号——证券期货法律适用意见第3号2008-05-29 16:40 【文章正文】中国证券监督管理委员会公告[2008]22号为支持发行人在首次公开发行股票并上市前进行业务重组整合以实现整体发行上市，规范该等业务重组行为，我会制定了《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法律适用意见第3号》，现予公告，请遵照执行。

二○○八年五月十九日《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法律适用意见第3号《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第32号，以下简称《首发办法》）第十二条要求，发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化。

近来，一些申请首次公开发行股票并上市的公司（以下简称发行人）最近3年（以下简称报告期）内存在对同一公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组的情况，不少发行人咨询该情况是否符合《首发办法》的上述要求。

经研究，我会认为：一、发行人对同一公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组，多是企业集团为实现主营业务整体发行上市、降低管理成本、发挥业务协同优势、提高企业规模经济效应而实施的市场行为。

从资本市场角度看，发行人在发行上市前，对同一公司控制权人下与发行人相同、类似或者相关的业务进行重组整合，有利于避免同业竞争、减少关联交易、优化公司治理、确保规范运作，对于提高上市公司质量，发挥资本市场优化资源配置功能，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进资本市场健康稳定发展，具有积极作用。

二、发行人报告期内存在对同一公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组情况的，如同时符合下列条件，视为主营业务没有发生重大变化：（一）被重组方应当自报告期期初起即与发行人受同一公司控制权人控制，如果被重组方是在报告期内新设立的，应当自成立之日即与发行人受同一公司控制权人控制；（二）被重组进入发行人的业务与发行人重组前的业务具有相关性（相同、类似行业或同一产业链的上下游）。

报告期内“董事、高管重大变化”的认定一、依据《首发管理办法》第12条规定，发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

《创业板管理暂行办法》第13条规定，发行人最近2年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

二、目前发审委的审核标准（来源：网络资料，《2010年第二期保荐代表人培训笔记》中国证监会发行监管部审核一处副处长杨文辉讲授的部分。

）1、什么是重大变化？没有量化标准，要看变动的原因、具体岗位和实际控制人的关系2、国有企业在任职期内由于组织安排导致的变化，不轻易认定为重大变化3、从1人公司发展来，董事、高管均有增加，只要核心人员未变，不认定为重大变化三、案例分析1．上海佳豪（300008）（公司改制后设董事会而增加董事人数）2008 年1 月28 日前，佳豪有限未设董事会，由刘楠担任执行董事兼总经理。

2008 年1 月28 日，佳豪有限股东会决定设立董事会，选举刘楠、李彧、赵德华、孙皓、吴晓平、蓝孝治、李彤宇为董事。

2008 年1 月28 日，佳豪有限召开临时董事会选举刘楠为公司董事长。

2008 年2 月2 日，本公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举刘楠、李彧、赵德华、孙皓、吴晓平、李彤宇为董事。

2008 年2 月2 日，本公司召开第一届董事会第一次会议，选举刘楠为首届董事长。

2008 年3 月19 日，本公司召开2008 年第一次临时股东大会选举卢文彬、李开天、朱德祥为公司独立董事。

律师认为：改制后设立董事会并增加董事、监事人事，是完善公司治理结构的需要，公司的实际控制人和经营管理团队未发生实质变化，不认为是董事高管的重大变化。

2．万马电缆（002276）（新增董事、高管人数较多）在浙江天册律师事务所关于浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的补充法律意见书（之二）有限公司改制为股份公司时，留任的5 名公司原董事、高级管理人员占公司原7 名董事、高级管理人员总人数中的绝大多数，因而公司的董事、高级管理人员团队没有发生重大变化。

股票代码：000686 股票简称：东北证券公告编号：2008-03东北证券股份有限公司关于召开2008年第1次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东北证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据公司第六届董事会2008年第1次临时会议决议，决定于2008年2月4日召开公司2008年第1次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：一、本次会议基本情况（一）会议召集人：本公司董事会。

（二）会议股权登记日：2008年1月25日（星期五）。

（三）现场会议召开时间：2008年2月4日下午14：00时。

（四）网络投票时间：1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年2月4日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（，下同）投票的时间为2008年2月1日15：00至2008年2月4日15：00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼会议室。

（六）会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向无限售条件流通股股东提供网络形式的投票平台，该等股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

（七）提示公告：本次会议召开前，本公司董事会将在指定报刊上刊登两次召开本次会议的提示公告，公告时间分别为2008年1月28日和2008年2月1日。

（八）会议出席对象1、截止2008年1月25日(本次会议股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。

不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

股东会法律意见书范本如何写股东会法律意见书?下面是小编给大家整理收集的股东会法律意见书范本，供大家阅读参考。

股东会法律意见书范本1致：xx建为历保工程科技股份有限公司xx市xx律师事务所(以下简称"本所")接受xx建为历保工程科技股份有限公司(以下简称"公司")委托，就公司召开xxx5年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及《xx建为历保工程科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参加了公司本次股东大会的全过程，对公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，现出具本法律意见书如下：一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序经核查，公司xxx5年度股东大会于xxx6年4月8日上午10:00在xx市浦东新区秀浦路3188弄创研智造B7幢10号公司会议室准时召开，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。

经核查，xxx6年3月18日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《xx建为历保工程科技股份有限公司xxx5年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等予以公告。

公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格(一)出席会议的股东及股东代理人根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现翅议的股东及股东代理人为19名，代表有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

福耀玻璃工业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料二○一五年十月二十六日目录一、关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案 (2)二、关于修改《公司章程》的议案 (4)福耀玻璃股东大会会议资料一：关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案尊敬的各位股东及股东代理人：鉴于福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理白照华先生已向公司递交了辞去其所担任的公司董事、副总经理职务的书面辞职报告，公司拟提名新任董事候选人。

公司经充分调查了解陈继程先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为陈继程先生具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

经征求陈继程先生的意见，陈继程先生表示愿意担任本公司的董事。

公司第八届董事局第五次会议已审议通过了《关于提名公司董事局董事候选人的议案》，公司董事局同意提名陈继程先生作为公司第八届董事局董事候选人，并提请公司股东大会审议。

董事候选人陈继程先生经公司股东大会选举当选为公司第八届董事局董事后，将在该次股东大会结束后立即就任，其任期至公司第八届董事局任期届满之日止。

以上议案，提请本次股东大会予以审议。

附件：第八届董事局董事候选人陈继程先生简历福耀玻璃工业集团股份有限公司二○一五年十月二十六日附件：第八届董事局董事候选人陈继程先生简历陈继程先生，男，44岁，中国国籍，自2011年2月至今任本公司副总经理，并自2004年11月至今亦担任本公司商务部总经理。

陈继程先生目前亦担任本公司大多数子公司的董事。

陈继程先生于2003年10月加入本公司，于2003年10月至2004年4月任福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理，于2004年4月至2004年11月任本公司商务部副总经理。

在加入本公司前，陈继程先生于莆田金匙集团担任多个高级职务，包括莆田金匙玻璃制品有限公司常务副总经理。

陈继程先生毕业于南京政治学院的经济及行政管理专业（本科），并分别获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位及法国INSEAD商学院的Executive MBA 硕士学位。

北京市朝阳区朝阳门外大街20号联合大厦15层邮政编码100020电话:(86-10)65882200传真:(86-10)65882211关于京东方科技集团股份有限公司二零零八年第一次临时股东大会的法律意见书致：京东方科技集团股份有限公司北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所项振华律师、马秀梅律师列席了公司于2008年8月15日在北京市朝阳区酒仙桥路10号公司会议室召开的二零零八年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第五届董事会第十二次会议决议、第五届监事会第六次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的公告、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。

公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。

本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。

未经本所书面同意不得用于其他任何目的。

基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序公司第五届董事会第十二次会议通过了召开本次股东大会的决议，并于2008年7月29日在香港大公报、中国证券报、上海证券报、证券时报以及深圳证券交易所指定网站上刊登了召开本次股东大会的公告。

北京市金杜律师事务所关于成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票并于深圳证券交易所上市的法律意见书致：成都三泰电子实业股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《首次公开发行股票并上市管理办法》（“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）（“《上市规则》”）的有关规定，北京市金杜律师事务所（“本所”）受成都三泰电子实业股份有限公司（“发行人”或“公司”或“上市申请人”）委托，作为发行人首次公开发行股票（“本次发行”）并于深圳证券交易所上市（“本次上市”，本次发行与本次上市合称“本次发行及上市”）的特聘专项法律顾问，出具本法律意见书。

本所依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了本所认为必须查阅的文件，包括发行人提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明，现行有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（“现行法律”），并就本次发行及上市有关事项向发行人及其高级管理人员做了必要的询问和讨论。

本法律意见书是依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和现行法律的有关规定发表法律意见。

本所仅就与发行人本次上市有关问题发表意见，而不对有关会计、审计等专业事项发表意见。

在本法律意见书中对有关审计报告、验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本所并不具备核查和评价该等数据的法定资格。

本法律意见书的出具已得到发行人如下保证：1．发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；2．发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。

XXXX律师事务所关于XXXXXXXX股份有限公司20xx年年度股东大会之见证法律意见书XXXX律师事务所关于XXXXXXXX股份有限公司20xx年年度股东大会之见证法律意见书致：XXXXXXXX股份有限公司XXXX律师事务所（以下简称“本所”）接受XXXXXXXX股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派XXX、XXX律师出席了公司20xx年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等现行法律、法规、规范性文件以及《XXXXXXXX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《XXXXXXXX股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审计的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集（一）本次股东大会的召集人根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。

（二）本次股东大会的召集根据公司第X届董事会第X次会议决议，公司本次股东大会定于X年X月X日召开。

公司董事会于X年X月X日在全国中小企业股份转让系统发布了《XXXXXXXX股份有限公司20xx年年度股东大会通知公告》，会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方式。