中铁-过程技术控制管理制度

中铁四局集团施工技术管理工作中铁四局集团有限公司文件中铁四技…‟号关于印发《中铁四局集团施工技术管理工作标准》等技术文件的通知各子公司、工程指挥部：为了更好的规范集团公司的技术管理，促进集团公司对各施工项目的技术监控，不断提高施工技术管理水平，特印发《中铁四局集团施工技术管理工作标准》、《中铁四局集团项目经理部总工程师技术管理工作细则》、《中铁四局集团项目经理部工程部长技术管理工作细则》、《中铁四局集团有限公司施工组织设计编制、审批管理办法》、《中铁四局集团施工技术管理检查考核办法》文件为不断改善管理办法，请各子公司在试行一年期内及时向集团公司技术中心反馈意见本办法解释权归集团公司技术中心—1—附件：1．中铁四局集团施工技术管理工作标准—2—2．中铁四局集团项目经理部总工程师技术管理工作细则3．中铁四局集团项目经理部工程部长技术管理工作细则4．中铁四局集团有限公司施工组织设计编制、审批管理办法5．中铁四局集团施工技术管理检查考核办法中铁四局集团有限公司二○○五年八月十日附件一中铁四局集团施工技术管理工作标准(暂行)中铁四局集团公司二○○五年七月3——一总则为强化施工技术管理工作，实施标准化、规范化管理，特制定中铁四局集团施工技术管理工作标准本标准适用于集团公司施工技术管理的各个层次本标准未尽事项仍按《施工技术管理办法汇编》规定执行二基本要求职责制定集团公司及子公司应按照本标准的要求，制定各级总工程师、技术管理部门和施工技术管理岗位职责，明确不同岗位、不同部门在施工技术管理中的工作标准、责任、权利基本技术管理技术资料签字技术资料方案需上报、应留存备查、进入技术档案范围的均应有编号，制表人、计算人、复核人、技术负责人正规签章，并标注日期技术复核及检算外业测量及重要的有计算、设计、编纂工作的技术资料，应由第二人复核或检算，以确保数据及资料的准确无误；文整后的文件资料还应进行仔细校对，避免文整错误产生测量记录因现场作业条件所限，应在返回室内后核对记录，避免错误产生技术资料保管设计文件、标准图、技术规范、技术文件及资料、科技书籍及杂—4—志除按《设计文件管理制度》办理外，尚应专人负责保管，完善保管、借阅登记制度重要的文件资料不得由个人保管需保密的工程资料、图纸、文件等的借阅必须得到相关主管领导的同意，并按时归还技术工作交接制度凡工程技术人员调动岗位，应由技术负责人主持，将被调动人所掌握的工程资料、未完工作，重要的设备仪器应向接替工程技术人员作书面交接，完善交接手续，确保工作的连续性，资料和设备的完好、完整技术工作台帐及统计资料管理技术部门应建立健全各种技术工作台帐及统计资料，主要有：工程进度台帐、设计变更台帐、收方计量台帐、验工计价台帐、测量、试验设备状态及检定台帐、技术会议记要台帐、技术交底台帐、设计审核台帐、隐蔽工程检查台帐、检测试验台帐、设计文件登记簿、标准图登记簿、技术文件收发文簿等工程记录及保存分工程名称设立工程日志，随时记录字迹应正规不潦草不乱涂用铅笔记录测量记录簿，记录项目应正规完善每次记录应由施测人签字，即使采用先进设备测量也要逐项记清，并将打印输出数据贴上备查质量验评表、隐蔽工程检查证、工程试验检测记录表、其它各种测试、观测记录均应正规化、表格化，填写完善，文字清晰、签章完备各种会勘纪要，变更设计记录要专人负责，收集保管完善检查评比制度应根据本标准的要求，建立检查评比制度，对施工环节中存在的问题，及时总结，提出整改措施，提高各级管理部门和管理人员的工—5—作水平安全质量技术工作⑴牢固树立“安全第一，质量第一”的思想认真学习和贯彻国家、各行业、省及集团公司制订的各种安全、质量法规、规定和标准认真执行《质量责任制》、《安全生产责任制暂行规定》建立健全安全生产体系、质量保证体系及各项管理制度⑵项目经理部的技术部门应安排人员参加每月一次的安全质量大检查，做好有关的检查记录，对检查出的问题，按要求整改并跟踪落实⑶按照质量管理体系程序文件要求编制质量计划，并按规定程序发放、管理和落实⑷工程安全、质量事故发生后，由责任单位24小时内向上级安质部门报告，同时做好事故现场的保护，防止事态扩大；安质部门应立即上报单位生产副总经理或总工程师，由其组织相关单位及部门进行处理⑸各级工程技术人员应积极参与活动针对工程实际拟定保证工作质量和工序工程质量的专题，组织或参加QC小组活动，促进质量管理和保证体系的完善⑹应编制施工环境保护、文明施工措施施工现场应设立鲜明、正规的标牌，标写工程名称、施工单位、项目负责人及开工日期、计划完成日期；设立工地值班室；将工地平面布臵示意图、有关施工规定布臵在工地适当的位臵城镇内施工时，施工现场应设围栏或围墙，出入口要设臵标牌推广新技术及科研开发⑴积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备的应用；结合生产实际，组织开展“双革”活动；指导作业队的技术培训及岗位练兵，—6—提高工人的技术素质，提高施工能力⑵对技术复杂的重点、难点、关键工程和达到集团公司科研立项条件的，应积极向集团公司推荐立项，立项后由项目总工程师负责科研项目的实施标准及规范管理⑴应根据工程要求选用国家标准、行业标准和地方标准，对其有效性进行确认，并标识⑵做好新颁技术标准的宣贯及新旧标准的衔接实施工作工法管理⑴工法的申报、评审、审定和管理，采取自下而上的申报程序、分级管理及逐级筛选的管理模式于每年初进行工法申报⑵工法必须具有先进、适用，保证工程质量与安全，提高施工效率，降低工程成本等特点⑶工法的主要内容有：前言、特点、适用范围、工艺原理、工艺流程及操作要点、材料、机具设备、劳动组织及安全、质量要求、效益分析、应用实例等施工技术管理文件规范化要求工程施工调查报告、施工组织设计等文件应建立规范化文件格式，文件用纸采用A4型纸，文字一律从左到右横排，正文字号宜用四号仿宋字，排版一般每页28行，每行排32个字施工技术管理文件真实、客观，质量符合要求，并在上级规定时间内完成任务，满足施工生产需要三设计文件和图纸审核与管理—7—收到设计文件、图纸后，应及时组织审核，做好图纸审核记录并提交审核报告审查的目的：通过对管段内各项施工设计、征地拆迁协议及其有关设计文件的审查，工程技术人员加深对国家基本建设方针政策的认识，深入理解设计意图，熟悉设计文件，以便发现存在的问题，在施工前得到解决提出变更设计建议，使施工趋于合理；优选施工方案，做好施工组织设计审核程序：本着先整体后局部，先原则后细则，先分专业后沟通衔接程序进行审核的重点：重点工程与项目总体平、纵断面的相对关系，构造物、特殊路基的技术安全要求及其设计图纸与施工方案的正确性；工程数量；推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料的可行性；大临工程设计等审核问题的处理⑴ 一般性“差、错、碰、漏”问题函报设计单位，建设单位、监理单位予以确认，凡影响建筑物质量和安全的问题未确认前暂停施工；⑵需改变设计的建议应以书面形式报建设、设计、监理单位⑶经第二人复核确认存在问题时，应在图上简要注明情况，并填写“设计文件审核记录表”，审核人、复核人签认，并注明日期⑷经建设、设计单位确认的修正意见，在原设计图上用红笔修改，加盖“订正”章作相应标识；如有新图代替，原图加盖“作废”章审核无问题时审核人要签字，标注日期，加盖“已审核”章未经审核的设计图纸，不得使用设计文件和图纸的管理设计文件及图纸应设专人管理，建立收发台帐—8—设计文件和图纸审核后必须有审核记录，建立设计文件审核记录台帐对设计文件和图纸进行标识，确认有效性四施工调查施工调查的分类施工调查分为开工前施工调查和施工过程中施工调查施工调查的要求施工调查主要是为了核实地质情况、了解施工环境，作为优化设计、编写或修改施工组织设计、调概索赔的依据施工调查的组织工程开工前的施工调查由承揽该工程单位的主管领导或总工程师组织，技术、机械、物资、预算、安全、质量、生活卫生、宣传等有关人员参加施工过程中的施工调查，由项目经理部总工程师组织，本项目经理部有关人员参加施工调查的准备工作参加施工调查的人员应根据分工，做好以下准备工作：查阅、熟悉已掌握的设计文件和有关资料，对于重点部分应进行摘录拟定详细的调查提纲，并根据实际情况安排具体调查计划按照调查计划合理安排行程、交通、生活等负责人要按职责进行人员分工，调查材料要逐项进行汇总制订详尽的安全措施并付诸实施施工调查的内容—9—应重点调查核实的内容有：工程分布、地形地质地貌、气象水文、周边建筑物、风俗民情，工程特点及难点，主要工程数量、工程规模造价、设计、建设、监理、工期等资料并对施工队伍的部署及驻地、控制工期的项目及重点、难点、关键项目的施工方案、大临工程设臵方案、小临建设标准、工程原材料供应、运输方式、原材料的取样检测施工调查报告施工调查报告由施工调查负责人主持编写，按专业分口编写后汇总施工调查报告的内容应包括：工程概况、工程特点及难点，主要工程数量、工程规模造价、设计、建设、监理、工期等，控制工期的项目及重点、难点、关键项目的施工方案、施工队伍的部署及驻地、大临工程设臵方案、小临建设标准、工程原材料供应、运输方式、原材料的取样检测结果施工调查报告应发至施工生产主管领导、总工程师、技术、营销、成本管理、安质、机械、物资等管理部门和项目经理部五工程测量交接桩工作工程中标后，由项目经理部总工程师组织，上级技术主管部门测量工程师和项目经理部相关人员参加，主动联系建设单位、设计单位及时进行交接桩—10—交接时，应按交接书面资料所列桩橛现场逐点交接并查看实际状态，并在现场作出明显标识，以利查找交接签认时，交桩书面资料必须真实、齐全；交接桩记录应写清存在问题和处理意见，并报上级单位和建设单位按建设单位的要求，对工程范围放样确定界线，参与办理征地拆迁工作施工测量施工测量分为施工复测、控制网测设、施工放样及检查、竣工测量四个阶段严格施工过程中的测量管理，做好施工中的交接桩、补桩、护桩工作，实行定期的复测，施工测量、放线放样实行双检制对工程施工测量全过程进行控制，保障建筑物空间位臵及几何尺寸的准确性将误差控制在规定范围之内，以满足建筑物明确和隐含的功能需要施工复测⑴交接桩完成后，由项目经理部总工程师组织现场技术人员系统地进行管段的施工复测及重点工程控制测量，标段交界处应由双方共同复测，确保中线、高程正确及交界处衔接一致⑵复测工作应在开工前完成，中桩、基线桩、导线桩、水准基点桩加密应满足施工放样的需要，涵洞、墩台定位宜在复测中完成，以便在正式灌注混凝土基础时引用其成果⑶复测成果应由项目经理部总工程师组织系统地整理书面报告，报经上级主管部门审核，其总工程师批准后，及时发至作业层技术部门应用、报上级主管部门备案⑷各类桩撅要妥善保护，根据情况进行加固，并在现场作明显标识，以防误用；在施工影响范围内的桩要钉设护桩或外移桩，绘制护桩示意图；定期检查桩撅是否移动、下沉，发现后应采用可靠方法重—11—新补设定位，重新测量测量控制网测设⑴m以上的长大构造物、m以上的路基工程施工前应布设测量控制网管段工程施工复测完成后，应根据设计单位所交的控制点，中桩、基线桩、导线桩、水准基点桩的情况，按照《施工测量技术规范》的要求进行补桩加密，形成测量控制网，以满足施工放样的需要，并定期进行测量复核2测量控制网由项目经理部总工程师负责组织编制测量控制网成果书，必须报上级主管部门复核、备案施工放样测量及检查⑴施工放样采用施工复测和控制网成果，如有破坏应报请上级技术部门采用原测量精度进行补设⑵隧道、地铁峒口衬砌及首次衬砌立模，特大桥、大桥墩台桩或基础混凝土灌注，墩身立模顶帽混凝土灌注施工前，应由作业层测量人员放线，技术主管或工程部长复测，上级技术部门复核无误后方可据以施工⑶桥墩台灌注顶帽混凝土，技术人员应跟班作业，其中线及高程控制精度按相关规定要求执行竣工测量⑴竣工测量由项目经理部总工程师负责组织实施，上级技术部门视具体情况派员参与⑵竣工测量结果整理后，列入竣工文件，并报上级技术部门备案⑶铁路工程在下部工程完成后，应在铺架前完成下部工程竣工测量，按规定测设稳固的中线、水平基桩，设点位臵、分布密度等要符合测规规定⑷架梁前桥梁墩台顶帽要进行中线、水平、跨度、偏角十字线和—12—支座螺栓位臵测设，并详细记录测量结果⑸隧道地铁开挖贯通后，在符合贯通精度的前提下调整中线，据此施作贯通段衬砌，并按调整后的中线、水平丈量净空尺寸并作详细记录⑹铁路路基铺轨前、公路路面施工前以调整的中线水平为基准，要按施工及验收规范的规定测量基面水平及平面尺寸、水沟尺寸、挡护建筑物尺寸，并据以交底，整修达标⑺作业层技术人员在路基、桥梁、隧道中线水平及几何尺寸测量后，填写丈量记录和检查证，现场质检工程师复核签认⑻铁路工程竣工交验前，竣工复测成果及桩撅复核按照相关规定办理，并按竣工验收要求填制竣工资料⑼其它工程按行业规定和建设单位要求办理测量管理⑴建立健全测量复核制度项目经理部设专职测量工程师作业层项目队设由若干名技术人员和测量工组成的测量小组根据职责实施各项测量工作⑵现场实施测量作业，必须使用专业记录簿逐项记录测量数据，原则上用铅笔书写，禁止使用圆珠笔或钢笔⑶测量记录不得涂改、撕毁，如有误可作明显的勘误记号标识记录中参加人员、设备、日期、地点、天气、工程地点等事项应填写完备、清楚，并有施作人签字记录数据必须真实反映操作过程的实际情况，在通常情况下应有计算结果，示意草图，并附有相应结论⑷测量工作的内业资料必须有两人独立计算，校核无误后方可使用；在申报上一级技术部门复测时，必须同时报送内业测量资料重要部位的放样应采用不同方法分别进行计算，—13—并报请同级技术负责人审核，签认后执行重要工程、控制工程、施工复测等测量必须有测量成果书，报请同级总工程师签认测量成果书应资料齐全，计算准确，文整清楚，签字齐全；测量成果资料为受控资料，应按受控资料的有关规定办理⑸上级技术部门在进行测量复核时，必须独立计算资料优先选用具有闭合条件的方法严禁直接使用上报的测量计算资料避免误差造成超限产生的错误⑹测量工作应根据人员和仪器设备状态选择方法在使用全站仪数字化测量时，必须有误差监测手段，对各种误操作必须有查错功能和纠错能力⑺测量轴线、基点应与相邻合同段至少三个基点进行重叠衔接一个工程项目分别由两个以上单位施工时，应建立统一的控制网，统一平差，采用统一坐标体系⑻施工技术人员暂离岗位或调转时，必须进行测量工作移交内容包括：施工桩撅现场点交；测量记录、测量成果书等在有条件时，进行复测后方可移交移交工作由同级总工程师负责组织，办理交接清单，双方签字⑼在开工初期，基线、控制网、已开工的重点工程，由上级专职测量工程师进行复核测量；跨年度施工的结构复杂的大桥、长大隧道每年进行一次复核测量其余如中桩、基线桩、导线桩、水准基点桩及其加密桩的复测由项目总工程师制定并组织实施六施工组织设计—14—施工组织设计分为指导性施工组织设计、实施性施工组织设计、单项工程施工组织设计、分项工程施工组织设计施工组织设计编制的目的是确定先进合理的施工方案和工艺、落实资源配臵、合理布臵施工场地、合理安排工序衔接，在保证安全、质量、工期的前提下，最大限度降低工程成本施工组织设计编制原则认真贯彻国家方针、政策、标准，设计文件，严格执行基本建设程序实现工程项目的全部功能全面履行工程合同，有效地集中施工力量，按期交付使用，发挥投资效益安全第一，预防为主，保护环境，造福人类按照轻重缓急，合理安排施工部署，既要突出重点，又要照顾一般，要考虑各阶段、各工序、各工种的施工特点、重点和难点，做到各阶段、工序、工种间的有机的衔接要综合平衡、全面考虑、统筹安排各工程的施工顺序和进度对结构复杂、施工难度大以及采用新工艺、新技术的工程项目，要进行专门性的研究，必要时组织专题会议，邀请有经验的专业人员参加，集中群众智慧，制订切实可行的方案各种主要施工方案制定过程中要进行充分的方案比选，保证施工方案的先进性、经济合理性在施工组织设计编制过程中，要充分发挥各职能部门的作用，吸收他们参加编制和审查，充分利用施工企业的技术和管理要素，统筹安排，扬长避短，发挥施工企业的综合优势，合理地进行工序交叉与配合要特别重视结构计算、工序能力计算、临时工程设计等文字、—15—图纸、计算书必须签名，以落实责任施工组织设计编制依据国家的政策法规、行业规范、技术规程等设计文件:如批准的初步设计、扩大初步设计、施工设计，设计说明书，总概算或修正总概算与业主签订的合同，招标投标文件施工技术调查资料和设计文件审核资料企业的装备能力、技术素质、资金储备、劳力资源、物资储备等综合实力类似或相似工程项目的施工经验资料一体化管理体系文件要求施工组织设计编制内容文字部分主要包括：编制依据、编制原则、工程概况、组织机构及施工部署、主要施工技术方案及进度安排、施工技术组织措施等图表部分主要包括：资源动态配臵表、施工总平面布臵图、施工进度计划图针对各具体工程的施工组织设计内容可根据其特点、规模进行调整、增减，以满足合同或相关方规定的要求施工组织设计封面、扉页要求如下：—16—50XX工程XX合同段XX工程XX合同段60实施性施工组织设计编号版本号受控号修改状态编制复核审核批准有效状态实施性施工组织设计年月日354515年月日15中铁四局集团XX公司编制中铁四局集团XX公司编制封面七技术交底扉页技术交底分为设计交底、综合性交底、测量交底、技术工艺性交底和安全质量环保交底技术交底的目的是通过技术交底使操作者掌握工艺流程、施工方法，了解技术标准，按交底的几何尺寸将工程付诸实施，完成工程从图纸向实体的逐步转化技术交底的内容范围设计交底主要是：了解设计意图及设计要求施工中的注意事项；解决初审中出现的设计文件和图纸问题综合性交底的主要是：工程主要技术条件、设计标准；工程部位及组成；主要的施工方法及步骤；施工场地布臵；施工准备工作；使用的机具设备；材料的规格、数量、质量要求及使用部位；混凝土的强度等级、使用部位及配合比；劳力组织；主要质量措施；安全措—17—施、文明施工及环保措施；科研项目和实施计划；新技术、新工艺、新材料等测量交底的主要是：各中线、水平桩位臵、名称、使用范围及使用方法；中桩里程及控制尺寸；水平桩填控高度；边桩里程位臵、填挖边坡率等技术工艺性交底的主要是：各分项工程的施工技术及工艺安全质量环保交底的主要内容是：分年、季、月编制针对性的安全质量环保措施；专项工序的安全质量措施；冬雨季措施及防洪措施技术交底的要求技术交底前，技术人员应加强责任心，作充分的准备，拟定交底提纲，向接受交底的人员分发书面资料，仔细核对交底内容范围，所有的技术交底须执行技术复核制技术交底是有较高的技术含量的工作，技术人员应仔细阅读设计图纸及规范、规程，不得将设计文件，标准图、施组文件不加标注和修订简单的复印分发应对原图和资料分解，重新组合并附加解释，对可能疏忽的细节要特别说明，提出工艺标准，质量标准和克服通病的措施技术交底书面资料参考附件，应填写清楚，绘制简图并标注各部尺寸，复制若干份，交底人和接受人应当面交接，解释明白，确认无误后双方签认，其中一份由交底人员保存技术交底下发后应跟踪服务，并按技术交底检查、监督、指导施工作业层技术人员应建立本工程范围技术交底台帐，台帐内容主要为：交底日期、工程部位、内容摘要、交底人、接受人综合交底—18—也应记录在案技术交底的方式技术交底的方式有会议交底、书面交底和口头交底技术交底记录会议交底应有会议纪要书面交底应有签字留底口头交底应在工程日志中记载，并有接受方签字确认手续设计变更批复后应及时进行技术交底技术交底格式如下表× ×技术交底单位名称：年月日。

一、总则为加强中铁集团安全生产管理，保障员工生命财产安全，预防和减少事故发生，提高安全生产水平，根据国家有关法律法规和集团实际情况，制定本制度。

二、安全责任1. 集团主要负责人为安全生产第一责任人，对本集团安全生产负总责。

2. 各部门、子公司负责人对本部门、子公司安全生产负直接责任。

3. 各岗位员工对本岗位安全生产负直接责任。

三、安全管理体系1. 建立健全安全生产责任制，明确各级人员安全职责。

2. 制定安全生产规章制度，包括但不限于：安全生产操作规程、设备设施管理制度、劳动防护用品管理制度、事故报告和处理制度等。

3. 建立安全生产管理档案，记录安全生产活动、事故处理等情况。

4. 定期开展安全生产教育培训，提高员工安全意识和技能。

四、安全措施1. 设备设施安全管理：对设备设施进行定期检查、维护、保养，确保其安全运行。

2. 劳动防护用品管理：为员工配备符合国家标准的劳动防护用品，并指导员工正确使用。

3. 安全生产现场管理：加强施工现场安全管理，消除安全隐患，确保施工现场安全有序。

4. 事故预防和处理：建立健全事故报告、调查、处理和统计分析制度，及时消除事故隐患。

五、安全监督检查1. 定期开展安全生产检查，发现问题及时整改。

2. 对违章作业、违规操作进行严肃查处。

3. 对安全生产事故进行调查，追究相关责任。

六、奖惩制度1. 对在安全生产工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。

2. 对违反安全生产规定、造成事故的单位和个人依法依规追究责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由中铁集团安全生产管理部门负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，由中铁集团安全生产管理部门另行规定。

通过实施本制度，中铁集团将不断提高安全生产管理水平，确保员工生命财产安全，为集团持续、健康、协调发展提供有力保障。

中铁质量管理制度DOC一、前言为了加强中铁集团的质量管理，规范中铁集团的质量管理制度，以及进一步提升中铁集团的产品和服务质量，中铁集团制定了该质量管理制度。

该文档为中铁集团的质量管理制度，在文档中详细说明了中铁集团的质量管理体系、质量管理职责、质量管理要求等方面的内容，该文档是中铁集团质量管理的指导文件，是中铁集团维护企业形象、提高产品和服务质量的基础。

二、质量管理体系2.1 质量方针中铁集团的质量方针是：客户至上、质量第一、全员参与、持续改进。

在全员共同努力下，中铁集团将不断提高产品和服务质量，满足客户要求，持续发展。

2.2 质量目标中铁集团的质量目标是：产品和服务一次性合格率达到99%，客户满意度达到80%。

中铁集团会持续改进质量管理体系，确保质量目标的实现。

2.3 质量管理职责中铁集团的质量管理职责主要包括以下内容：1.顶层设计：制定和修订质量管理制度；2.任务分配：明确质量管理职责，确保质量工作得到有效执行；3.资源配置：为质量管理提供必要的资源和支持；4.全员参与：激发员工积极性，营造共同提高质量的氛围。

2.4 质量管理要求中铁集团的质量管理要求主要包括以下内容：1.确保产品和服务符合国家及行业相关标准；2.从客户需求出发，制定产品和服务的质量标准；3.建立质量管理体系，确保质量目标的实现；4.通过内部审核和评估，监控质量管理体系的运行效果；5.通过持续改进，促进组织能力和绩效的提高。

三、质量管理流程中铁集团的质量管理流程包括以下几个步骤：1.客户需求确认2.产品和服务的质量标准制定3.产品和服务的生产流程规划4.产品和服务的生产过程控制5.产品和服务的检验和测试6.产品销售和售后服务四、质量改进中铁集团持续关注产品和服务的质量表现，并制定计划和目标，以确保质量的持续改进。

中铁集团通过以下方式促进质量改进：1.定期的内部审核和评估；2.对各级员工进行质量管理培训；3.采取适当的措施并分析故障和缺陷，以消除潜在问题；4.收集和分析客户反馈，及时纠正问题并预防问题的再次发生。

中铁建工经管〔2014〕305号关于转发股份公司《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）》学习指南的通知集团公司经济管理部、战略规划部、财务部、工程管理部、技术中心及所属各单位：根据股份公司2014年8月12日传真电报（股份传2014-157）及股份公司第八次大交班会领导相关要求，股份公司计划在8月下旬将组织对《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法(试行)》（中铁股份成本〔2014〕107号）内容进行考试，考试对象为所属二级单位（包括各工程局、直属项目部、指挥部）分管成本、财务、生产、技术的领导，以及成本管理部（工经部）、物机部、企划部、财务部、生产管理部、技术中心1负责人。

现将股份公司印发的《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）》学习指南，转发给大家，请大家务必高度重视，对照指南中需要重点掌握的内容认真复习，做好考前准备。

中铁建工集团有限公司2014年8月20日2部门核稿：签发：总裁办核稿：电报编号紧急程度总页数主办部门拟稿人电话股份传加急 2 成本管理部杨斌78262 2014-157主送:中铁一至十局，中铁大桥局、隧道、电气化局、建工、港航局、航空港、上海局，各直属项目部、指挥部。

抄送:股份公司总部各部门。

中国中铁关于印发《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）》学习指南的通知根据2014年8月4日股份公司第八次大交班会领导相关要求，股份公司在8月下旬将组织考试，考试对象为所属二级单位（包括各工程局、直属项目部、指挥部）分管成本、财务、生产、技术的领导，以及成本管理部（工经部）、物机部、企划部、财务部、生产管理部、技术中心负责人。

为便于对《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法(试行)》（中铁股份成本〔2014〕107号）学习，深刻领会其精髓和要点，提高3学习效率，强力推进工程项目精细化管理工作并使之落到实处，股份公司印发了《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）》学习指南，供学习时参考。

中铁的管理制度一、管理系统概述中铁公司作为一家大型综合性企业，拥有完善的管理制度和体系，以确保企业的正常运转和发展。

中铁的管理系统主要包括组织管理、人力资源管理、财务管理、市场营销管理、生产管理等多个方面，每个方面都具有明确的管理规定和流程。

下面将分别对中铁公司的各项管理制度进行介绍。

二、组织管理制度1. 组织结构中铁公司采用层级分明的组织结构，分为董事会、管理层和基层员工。

董事会是公司的最高权力机构，负责制定公司战略规划和决策，管理层是执行董事会决策的主要管理机构，负责具体的业务运营和管理工作，基层员工是公司的执行力量，负责具体的生产和服务工作。

2. 决策程序中铁公司的决策程序有明确的流程和程序，任何重大决策都需要经过多级审批和讨论，确保不同意见能够充分表达并取得共识。

同时，公司还建立了相应的信息报告制度，确保决策者能够及时了解有关信息，做出正确的决策。

3. 绩效考核中铁公司实行绩效考核制度，包括定期的绩效评估和考核，根据员工的表现和贡献来确定相应的奖励和晋升。

公司还设立了绩效考核指标和标准，确保绩效考核的公正和客观性。

4. 培训与发展中铁公司注重员工的培训与发展，设立了专门的培训部门和机构，定期组织培训课程和活动，提升员工的专业素质和能力。

同时，公司还建立了职业发展通道和岗位轮岗制度，为员工提供广阔的职业发展空间。

5. 通讯与沟通中铁公司建立了畅通的内部通讯与沟通渠道，包括定期召开公司会议、发布内部通知和公告、建立员工互动平台等方式，确保信息的流通与共享。

公司还鼓励员工提出建议和意见，促进内部沟通和合作。

三、人力资源管理制度1. 人员招聘中铁公司实行严格的人员招聘制度，采用公开招聘和内部晋升相结合的方式，确保选拔出适合的人才。

公司设有专门的招聘部门和招聘流程，根据不同岗位的要求和职责来制定面试标准和条件。

2. 岗位设置中铁公司对各个岗位进行详细划分和设定，确保每个岗位都有明确的责任和要求。

公司还设立了职业评定和晋升制度，确保员工的职业发展和晋升。

中铁建管理制度一、总则为规范中铁建的管理行为，提高公司管理效率和管理水平，制定本管理制度。

二、管理结构1. 公司管理层：公司管理层由董事会和高管团队组成，董事会是公司最高决策机构，负责制定公司发展战略和决策重大事项。

高管团队由总经理、副总经理和各部门负责人组成，负责公司日常管理和业务推进。

2. 各部门及职能部门：公司设有市场部、生产部、财务部、人力资源部等职能部门，每个部门均有明确的职责范围和权责划分。

三、管理制度1. 决策管理：（1）公司重大决策由董事会作出，普通业务决策由高管团队负责。

（2）决策应当考虑公司整体利益，充分调研和分析后作出。

2. 绩效管理：（1）公司设立绩效考核制度，对员工进行定期考核评价，根据绩效结果，有针对性地制定激励和惩罚措施。

（2）公司推行目标管理，明确每个员工的工作目标和责任。

3. 财务管理：（1）公司将建立完整的财务管理制度，健全财务流程和审批程序，确保财务数据准确和合规。

（2）公司定期进行成本控制和成本分析，及时发现问题并作出调整。

4. 人力资源管理：（1）公司将建立健全的人力资源管理制度，包括招聘、培训、绩效考核和福利待遇等内容。

（2）公司鼓励员工的技能提升和职业发展，为员工提供广阔的发展空间。

5. 安全管理：（1）公司将建立健全的安全管理制度，严格执行安全规定和程序，确保生产和员工的安全。

（2）公司定期开展安全生产培训和应急演练，提高员工对安全的意识和能力。

6. 信用管理：（1）公司将建立完善的信用管理制度，加强对客户信用的监控和管理，保护公司的权益和利益。

（2）公司注重维护自身的信用和声誉，加强对外宣传和公关工作。

7. 知识产权管理：（1）公司将加强对知识产权的保护，建立完善的知识产权管理制度，保护公司的技术和品牌权益。

（2）公司鼓励员工创新和发明，加强知识产权的申请和管理工作。

8. 制度执行：（1）公司将建立健全的制度执行体系，确保公司各项制度有效执行。

（2）公司将建立健全的内部监督和检查机制，及时发现和解决问题。

中铁建工集团有限公司内部控制体系运行管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强对中铁建工集团有限公司（以下简称集团公司）内部控制体系运行的管理，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》和国资委颁布的《中央企业全面风险管理指引》的要求，按照《中国中铁股份有限公司（以下简称股份公司）内部控制体系运行管理办法（试行）》，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称内部控制是指由集团公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

内部控制体系是指为实现内部控制目标和防范风险，保证内部控制有效运行的组织结构、管理制度和业务流程等。

第三条内部控制体系运行管理包括以下内容：（一）内部控制体系的日常维护；（二）内部控制体系的有效运行；（三）内部控制体系的监督评价；（四）内部控制体系的持续改进。

第四条集团公司及各子、分公司、工程指挥部要建立健全内部控制体系，开展监督与评价工作，确保内部控制体系有效运行和不断改进。

第五条本办法适用于集团公司内部控制体系运行的管理。

集团公司子、分公司、工程指挥部可根据本办法，结合实际制定相关细则，并报集团公司备案。

第二章管理职责第六条集团公司董事会决定内部控制的建立健全和实施。

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导内部控制的日常运行。

第七条内控体系建设领导小组负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

第八条集团公司战略规划部是内部控制体系运行的归口管理部门，主要职责是：（一）负责组织内部控制体系的日常维护管理和不断改进完善。

（二）负责组织开展内部控制体系的监督工作，负责监督工作的资料汇总、分析。

（三）负责组织执行层面的各项管理制度、业务管理流程的评审。

（四）负责组织公司层面重大、重要风险的定期评估，建立风险库和风险事件库，并编写《全面风险管理报告》。

项目简介北京中铁建设有限公司第二十八项目经理部，成立于一九九九年三月，先后承建了建设部乙改2#楼工程（建筑面积23000平方米）、草桥二期工程（建筑面积90000平方米）、草桥三期工程（建筑面积100000平方米）。

项目本着公司“周密策划、精心建造、优质高效、实现承诺”的质量方针和公司“关爱环保、绿色活动、持续改善、造福人类”的环境方针，从文明施工、质量管理、安全管理等工程管理的各个方面取得了突出成绩。

所承建工程分别获得“北京市区、县优质样板工程”、“北京市优质工程”奖，以及“北京市安全文明工地”等称号。

项目现有成员人，平均年龄岁，其中大专以上学历人。

在项目管理方面，本着“质量第一”的原则，严格项目管理制度，使项目管理规范化、科学化，认真完成业主交给的任务，全心全意为业主服务。

项目全体管理人员将齐心协力，以更加崭新的面貌，迎接更严峻的挑战，质量更上新台阶，为首都的建设做出更大的贡献。

项目各科室管理职责一、技术室职责：1.负责工程技术工作的指导、检查和监督,贯彻执行国家有关规范、验收标准及上级制定的规章制度、措施.2.负责项目经理部范围内技术性文件和资料的统一管理.3.负责编制项目施工组织设计、质量计划及特殊过程和关键工序的施工方案、技术措施，负责每月进度计划的编制.4.负责对图纸进行会审,对工程中各工序进行书面技术交底,参加隐预检和工程验收,对工程的每一分项分部工程进行质量检查和评定并记录.5.负责工程中测量标识,对合同中明确规定有可追溯性要求的范围负重点标识.6.负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的检验、试验或运行.7.负责按照《进货检验和试验工作程序》、《过程检验和试验工作程序》和《最终检验和试验工作程序》组织施工全过程的检验、试验并记录。

做好见证试验工作。

8.负责对工程中出现的不合格品进行控制,并制定和组织实施纠正预防措施.9对业主提供的产品进行技术性能确认,对业主提供的不合格品组织评审,提出处置方案.10.负责编制材料计划,协助材料室做好材料、设备的选型、定货工作.11.负责施工过程的工序、检验和试验状态的标识工作,工程的最终检验和试验状态的标识工作.12.负责按照《检验测量和试验设备的控制工作程序》要求管理使用、校准维修和保养各种计量设备,并按合同要求向业主提供有关的技术资料.13.负责竣工资料的编目、组卷移交工作,保存各项检验和试验记录.14.负责编制项目经理部职工年度培训计划.15.负责组织新技术、新材料、新工艺的推广应用和实施.16.开展QC小组活动和统计技术的推广应用.二、工程室职责：1.负责按工程合同组织现场的施工,对施工的全过程进行控制、检查和监督,对工程的施工进度、安全文明生产总负责.2.根据技术室每月的进度计划，负责工程每周施工计划的编制上报,控制施工进度.建立施工日志,做好施工过程中检验和试验状态的记录,做好特殊过程、关键过程的施工记录.3.负责选择工程施工中所需的工程分包商、劳务队伍、生产设备租赁商,参与工程分包合同劳务合同、设备租赁合同的签订,组织协调施工队伍、机械设备进退场及与施工的配合工作.4.负责现场机械设备的检查维护和保养工作,建立台账,做好设备状态的记录和标识工作,制定操作规程,明确责任制.5.协助做好不合格品的控制和纠正预防措施的实施.6.负责做好工程半成品和成品的防护及交付过程中的防护.7.负责组织召开工程例会,协调各业务口的关系,解决施工过程中矛盾.8.负责所施工程的施工现场管理,落实现场安全生产责任制,强化施工生产安全管理,落实现场的文明安全施工工作.9.负责协调同交通部门、环保、街道等的对外关系.10.负责履行合同要求的工程交付后的维修保养工作.三、材料室职责：1.负责工程施工所需物资的供应工作,执行《采购和分包工作程序》,按《物资供应管理办法》分工采购供应工程施工中所需材料.2.负责汇总材料计划,编制详细的采购资料,明确采购产品的各项要求及技术规范,签订采购合同.3.负责进场物资的验证工作,并做好记录.4.负责按产品标识和可追溯性工作程序对现场物资进行产品标识和唯一性标识,并对其检验和试验状态进行有效性标识.5.对业主提供的产品进行有效的验证、标识、储存和维护,确保产品满足承包合同要求.6.负责安排、组织外购产品的现场搬运、贮存工作,并做好记录.7.负责及时收集、整理相关的材质证明文件.8.负责对项目经理部内对库存产品的接收记录、标识、存放、发放的管理.9.负责施工过程中所需周转料的组织供应.四、预核算室职责：1.负责工程分包合同和劳务合同及租赁合同的起草、洽谈、签订、报批工作,负责项目经理部合同的管理.2.负责监督工程合同的履行情况,合同变更时,做好前期洽谈记录,并根据合同额报送有关部门进行合同评审,保存评审资料.3.负责合同、概预决算文件和资料的控制.4、认真熟悉图纸，编制工程概算及年度、季度成本计划；5．根据工程洽商，及时办理变更签证；6、根据工程进度，办理月份验工计价，作好工程价款的回收工作；7、根据每月完成工程量、材料耗用量及各项费用开支，及时编制本月工程成本情况汇总表，并提出节约成本建议，掌握单位过程用工情况，定期向项目经理及有关人员提供成本分析资料，与相关部门搞好配合；8、负责工、料、机费用结算工作；9、及时准确建立概预算、统计台帐，作好成本核算工作；10、建立工作日志，准确记录各种原始数据并整理装订，妥善保管；11、负责组织有关人员编制工程竣工结算报告。

中铁公司管理制度汇编范文中铁公司管理制度汇编第一章总则第一条中铁公司是根据国家有关法律、法规，面向广大铁路建设、运营相关领域经济组织和个人，按照市场经济原则设立的法人资格公司。

第二条中铁公司的经营管理活动必须坚持法治原则，依法合规开展经营活动，维护公平竞争，保护各利益相关方的合法权益。

第三条中铁公司的管理制度是指公司依法规定，为规范公司内部组织和运作、明确工作职责、规范员工行为、提高管理效能而制定的各项规章制度。

第四条中铁公司的管理制度应当与公司实际发展和国家法律、法规、规章相适应，并经公司内部审查和审批程序经过讨论、修订。

第五条中铁公司的管理制度必须具有权威性、有效性，员工必须遵守管理制度的规定，不得以任何理由或者方式违反管理制度。

第六条中铁公司各级管理人员必须严格遵守各项管理制度，落实责任，确保制度的有效执行。

第二章公司架构和职责第七条中铁公司依法设立有董事会、监事会和总经理。

董事会是公司的最高权力机关，监事会是公司的监督机关，总经理是公司的法定代表人。

第八条董事会是中铁公司决策的最高机构，行使公司的决策权和董事会职权。

董事会由公司的股东代表组成，由董事长主持。

第九条监事会是中铁公司的监督机构，行使对公司的监督职能。

监事会由股东代表和职工代表组成，由监事会主席主持。

第十条总经理是公司法定代表人，负责公司日常经营管理工作，行使公司的经营权。

第十一条中铁公司设立多个职能部门，各部门负责相应的业务工作，必须加强协调合作，确保公司的整体利益和业务的协调开展。

第十二条中铁公司根据业务需要设立分支机构和办事机构，在总部授权范围内行使职权，同时接受总部的指导和监督。

第十三条中铁公司各级职能部门负责制定本部门的管理制度并组织实施。

各部门的管理制度必须与公司的管理制度相衔接，相互协调。

第三章人员管理第十四条中铁公司的人力资源管理必须严格按照国家有关法律、法规的规定进行，保护员工的合法权益，建立公平、公正、公开的用人机制。

一、总则为确保中铁集团在建项目施工过程中的安全，预防和减少安全事故的发生，保障员工生命财产安全，根据国家有关安全生产法律法规，结合中铁集团实际情况，制定本制度。

二、安全施工管理原则1. 安全第一、预防为主、综合治理。

2. 责任落实，全员参与，齐抓共管。

3. 依法依规，科学管理，持续改进。

三、安全施工管理组织体系1. 成立中铁集团安全施工管理领导小组，负责全面领导、协调、监督、检查安全施工管理工作。

2. 设立安全施工管理办公室，负责日常安全施工管理工作的组织实施。

3. 项目部设立安全质量管理部，负责项目安全施工管理工作的具体实施。

四、安全施工管理制度1. 人员管理：严格执行持证上岗制度，确保操作人员具备相应资质。

加强员工安全教育，提高安全意识。

2. 设备管理：定期对设备进行检查、维护、保养，确保设备安全可靠。

严格执行设备操作规程，确保设备运行安全。

3. 施工现场管理：严格执行施工现场安全管理规定，加强现场安全管理，确保施工现场安全有序。

4. 风险管理：全面识别、评估、控制施工过程中的安全风险，制定相应的防范措施。

5. 应急管理：建立健全应急预案，定期开展应急演练，提高应急处置能力。

6. 检查与考核：定期开展安全检查，及时发现和整改安全隐患。

对安全工作不力的单位和个人，依法依规进行考核。

五、安全责任1. 项目负责人是项目安全施工的第一责任人，对本项目安全施工负全面责任。

2. 项目安全质量管理部负责项目安全施工的具体实施，对项目负责人负责。

3. 项目部其他部门及员工按照职责分工，共同做好安全施工管理工作。

六、附则1. 本制度适用于中铁集团所有在建项目。

2. 本制度由中铁集团安全施工管理领导小组负责解释。

3. 本制度自发布之日起施行。

昆明中铁经济适用房工程三标段项目工程质量管理体系及保证措施审批：审核：编制：昆明中铁经济适用房项目部颁布日期：2014年6月18日一、质量目标质量标准：一次性验收合格,力争达到“优质工程”标准。

质量标准的评定以国家或行业现行的质量检验评定标准为依据。

二、质量保证体系及职责1、项目部质量组织机构图2、质量保证体系框图质量保证体系经济保证经经济责任制奖优奖优罚劣实行实行质量保险抵押控制保证技术保证经组织保证思想保证单位工程合格率100%，优良率90%施工控制实行加强施工现场控制实进行自检、互检、交接检各分项工程由监理工程师签证严格按施工程序和技术标准施工推推广新技术工艺推审审核图纸推测量定位推技术交底掌握规范验收标准项目QC小组及质检工班QC小组总结表彰先进提高质量意识全员QC教育为用户服务质量第一工作回访改进工作质量质量责任制技术岗位责任制提高施工能力经济兑现质量控制提高工程质量反馈3、质量小组门主要职责（1）项目经理项目经理是项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用。

其主要职责为：项目经理为施工质量第一责任人，对所有工程的施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

对职工进行“百年大计、质量第一、用户至上”的教育，广泛发动群众开展创优质工程活动。

（2）项目副经理负责质量体系的建立、实施和管理，并加以完善。

正确处理施工质量与进度的关系，合理安排施工程序。

掌握工程项目的质量情况。

严格执行质量奖罚制度，按“四不放过”的原则处理质量事故。

每月组织一次质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。

对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，以得到妥善解决。

（3）技术负责人主持工程的质量设计、技术交底工作，以及测量的复查、审定和校准工作。

主持工程质量检查，督促对工程质量的评定，主持验收工作。

对技术、质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。

对竣工工程的质量负有直接技术责任。

第一章总则第一条为规范中铁公司项目部（以下简称项目部）的管理，提高项目管理水平，确保项目顺利完成，特制定本制度。

第二条本制度适用于中铁公司所有项目部。

第三条项目部管理制度应遵循以下原则：（一）依法管理，规范运作；（二）明确职责，责任到人；（三）科学决策，高效执行；（四）注重实效，持续改进。

第二章组织架构与职责第四条项目部设立项目经理、副经理、各部门负责人及员工。

第五条项目经理是项目部的最高领导者，对项目的全面工作负责，具体职责如下：（一）组织制定项目实施计划，确保项目按期完成；（二）协调各部门、班组的工作，确保项目顺利进行；（三）负责项目质量、安全、进度、成本等关键指标的监控；（四）负责项目内部管理制度的制定和实施；（五）负责项目部内部人员的管理和培训。

第六条副经理协助项目经理工作，具体职责如下：（一）负责项目部的日常管理工作；（二）负责项目部的财务管理；（三）负责项目部的后勤保障工作。

第七条各部门负责人及员工按照职责分工，具体负责以下工作：（一）工程技术部门：负责项目的技术方案、施工组织设计、技术交底、技术指导、质量检验等工作；（二）安全质量部门：负责项目的安全、质量管理工作，确保项目安全、质量达标；（三）物资设备部门：负责项目的物资采购、设备管理、物资验收等工作；（四）财务部门：负责项目的财务管理工作，确保项目资金合理使用；（五）综合办公室：负责项目的文件管理、会议组织、后勤保障等工作。

第三章项目管理第八条项目部应建立健全项目管理制度，明确各岗位职责，确保项目管理工作有序进行。

第九条项目部应按照项目实施计划，合理配置资源，确保项目进度、质量、成本等关键指标的实现。

第十条项目部应加强项目过程中的质量控制，严格执行国家、行业和企业的质量标准，确保项目质量达标。

第十一条项目部应加强项目过程中的安全管理，严格执行国家、行业和企业的安全规定，确保项目安全。

第十二条项目部应加强项目过程中的成本管理，严格控制项目成本，确保项目经济效益。

技术管理制度（试行）1 总则1.1为了落实公司精细化管理要求，明确技术部门的工作职责及流程，规范技术管理工作，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司及分公司所有项目。

2 管理职责2.1 主责部门和人员公司总工程师是技术管理总负责人，项目部总工程师是项目技术管理负责人。

公司技术部是技术管理工作主管部门，项目工程部是技术管理工作主责部门。

2.2技术管理职责2.2.1项目中标后，进行项目的施工调查，并报公司审批。

2.2.2审核项目设计文件，计算工程数量，编制物资和机械设备计划，并报公司审批。

2.2.3完善项目工程变更设计资料，重大变更设计应上报公司技术部门审查。

2.2.4标准规范台帐管理。

项目部应配置齐全适用的技术规范、规程、标准、图集、地方强制性要求等，并建立标准规范台帐。

2.2.5编制项目实施性施工组织设计和专项施工方案，并按《施工组织和方案分级审批办法》上报公司审批。

2.2.6按照公司《项目临时工程建设标准》规划项目临时工程建设以及临时设施设计鉴定，并报公司审批后执行。

2.2.7向各业务部门和施工负责人进行技术交底，编制作业指导书。

2.2.8编制项目开工报告，填写工程日志。

2.2.9项目施工过程控制。

2.2.10工程计量与收方结算工作。

2.2.11负责调差索赔基础技术资料的收集、整理。

2.2.12物资、安质等其他相关的技术管理工作。

2.2.13项目节能减排相关技术工作。

2.2.14工法开发和“四新”推广等科技管理工作。

2.2.15收集整理项目技术资料，编制整理项目竣工资料。

2.2.16参加竣工验收，编制工程技术总结。

3 工作流程及要求3.1 施工调查项目中标后应进行施工调查，施工调查要做好设计文件实地校核，掌握施工环境条件，为编制施工组织设计、合理部署施工力量、科学组织施工提供基础资料，具体工作程序及要求详见公司《施工调查管理办法》。

3.2审核设计文件工程开工前，必须核对建设或设计单位提供的据以施工的所有设计文件，旨在核对设计文件的漏、差、错、缺，进而完善设计，使之更加符合施工实际情况，确保安全、优质、按期完成工程建设任务。

引言为进一步加强集团公司内部控制和风险管理，完善内部控制体系建设,满足外部监管要求和企业提升工程项目管理水平的内在需要，实现健康、可持续发展，集团公司组织编制了《中铁＊＊＊集团有限公司工程项目内部控制管理手册》（简称手册)，作为所属各类项目经理部建立、执行、评价和维护内部控制与风险管理体系的依据.考虑到项目经理部业务类型、组织设置和管理水平等均存在差异，各级项目经理部可结合自身实际情况组织开展必要的风险评估,在风险可控的基本原则下，持续的改进和完善，以确保本手册的实用性和有效性。

本手册依据《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《中铁＊**集团有限公司内部控制与风险管理手册》和《中铁＊*＊集团有限公司内部控制体系运行管理办法（试行）》等相关文件，通过对工程项目管理价值链的全面梳理，立足于集团公司各级项目经理部实际业务管理情况优化和编制而成.本手册主要包括三部分，分别为项目经理部组织架构及内控职责分工、工程项目管理内控框架和业务流程控制文件.其中，项目经理部组织架构与内控职责分工部分，主要是为公司所属各类型项目经理部内部机构设置提供最基本的组织架构，对项目经理部内控管理职责提出分工指导意见；工程项目管理内控框架部分，描述工程项目管理重要流程业务主责部门、适用内控范围、对应项目管理风险以及适用的规章制度；业务流程控制文件部分，描述工程项目管理重要业务事项管理流程、控制目标及措施、风险辨识和评估，为工程项目管理流程层面内控风险管理提供实施指南，主要包括流程目标、相关政策制度、流程图、流程说明和风险控制矩阵、控制文档、风险数据库等内容.目录一、总则 (1)(一）手册编制目的 (1)(二)手册适用范围 (1)(三）手册相关制度 (1)二、项目经理部组织架构与内控职责分工 (2)(一）组织架构 (2)(二)职责分工 (2)1。

项目经理 (2)2。

项目书记 (3)3.项目副经理/总工程师/安全总监/总经济师 (4)4.综合管理部 (4)5。

第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高管理效率和效益，保障公司持续健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于中国中铁公司及其下属各单位、各部门。

第三条本制度依据国家法律法规、行业标准和公司实际情况制定，具有普遍约束力。

第二章组织架构与管理职责第四条公司设立董事会、监事会、总经理办公室、各部门等组织架构。

第五条董事会负责制定公司发展战略、经营方针、重大决策等，对公司的长期发展负责。

第六条监事会对董事会、总经理及公司管理层的工作进行监督，维护公司及股东权益。

第七条总经理负责公司的日常经营管理，组织实施董事会决议，对公司的短期发展负责。

第八条各部门按照职责分工，负责本部门的具体工作，确保公司各项任务目标的实现。

第三章管理制度与流程第九条公司建立健全各项管理制度，包括财务管理制度、人力资源管理制度、采购管理制度、安全生产管理制度等。

第十条各项管理制度应明确管理目标、管理内容、管理流程、责任主体、考核标准等。

第十一条公司实行标准化管理，所有工作必须按照相关制度和规范执行。

第十二条公司实行信息化管理，通过信息系统实现管理过程的透明化和高效化。

第四章激励与约束机制第十三条公司建立健全激励与约束机制，激发员工积极性，提高工作效率。

第十四条公司对员工实行绩效考核制度，根据考核结果进行奖惩。

第十五条公司对各级管理人员实行任期目标责任制，确保管理目标的实现。

第五章安全生产第十六条公司高度重视安全生产工作，建立健全安全生产管理制度。

第十七条公司严格执行国家安全生产法律法规，落实安全生产责任制。

第十八条公司定期开展安全生产教育培训，提高员工安全意识和操作技能。

第十九条公司加强施工现场安全管理，确保施工安全。

第六章人力资源第二十条公司坚持人才强企战略，加强人力资源管理工作。

第二十一条公司实行岗位责任制，明确员工岗位职责和工作标准。

第二十二条公司建立健全员工培训体系，提高员工综合素质。

第二十三条公司重视员工福利待遇，关心员工生活，增强员工归属感。

中铁工程质量管理方案一、总则为加强中铁工程建设质量管理，确保工程质量，提升工程建设水平，根据国家有关法律法规及中铁公司的管理制度，制定本质量管理方案。

二、质量管理机构组织1、中铁公司设立工程质量管理部门，专门负责工程质量管理。

该部门负责建立和完善工程质量管理制度，统筹组织质量管理工作，提出质量改进措施，监督实施和检查落实情况。

2、为保障全公司工程建设的质量，中铁公司建立质量监督管理机构，负责监督各项工程施工过程中的质量管理工作，并及时发现问题，提出整改措施。

三、质量管理制度1、中铁公司建立完善的质量管理制度，包括建设项目立项、设计审批、施工管理和竣工验收等各个环节的质量管理要求和流程，确保工程质量的全过程控制。

2、建立质量管理手册，包括各个工程施工阶段的质量管理要求及标准，对施工过程中的各项工作进行详细规范，确保施工质量符合国家标准和公司要求。

四、质量管理人员1、中铁公司在各个工程项目中配备专业的质量管理人员，包括质量主管、质检员等，专门负责工程质量管理，并参与各项工作中的质量控制。

2、对质量管理人员进行专业技能和管理能力的培训，提高其工作水平和能力，确保能够全面有效地开展质量管理工作。

五、质量管理过程1、中铁公司在工程建设过程中，严格执行国家质量管理标准，规范施工作业，确保质量符合国家标准。

2、对施工过程中的各个环节进行全程监督，包括设计审批、材料采购、施工过程及竣工验收等环节，确保工程质量得以有效控制。

3、对施工过程中的关键节点和重要部位进行特别关注，加强监督管理和控制，避免因关键环节失控而影响工程质量。

4、对工程中的现场管理进行加强，确保现场安全、环保和文明施工要求得到落实，为工程质量提供良好的保障。

六、质量管理评估1、中铁公司建立工程建设质量管理评估制度，对各个工程项目的质量管理工作进行定期评估，并对评估结果进行分析和总结，为改进提供依据。

2、对于工程建设过程中出现的质量问题，中铁公司要进行深入的分析，找出问题产生的原因，并采取有效措施进行改进，确保类似问题不再发生。

中铁质量管理制度DOC一、总则二、质量管理组织机构1.质量管理部负责制定和监督执行中铁的质量管理制度。

质量管理部下设质量管理人员，分别负责不同部门和项目的质量管理工作。

2.项目部负责实施和监督各项目的质量管理工作，并配备有相应的质量管理人员。

三、质量管理流程1.客户需求确认中铁在接到客户的需求后，应通过与客户充分沟通，在确保能够满足客户需求的前提下，确认客户需求，并进行记录。

2.设计与规划中铁应根据客户需求进行设计与规划工作，并确保设计与规划符合国家和行业相关标准与规定。

设计与规划文件应由专业人员进行审查，确保其合理性和可行性。

3.材料采购中铁应选用合格的供应商和材料，对所采购的材料进行质量检验和记录，并保证材料质量符合设计和规划要求。

4.施工过程控制中铁应制定详细的施工方案和施工流程，并根据设计与规划要求进行施工过程控制。

施工过程中应进行严格的质量检查和控制，确保施工质量符合标准和规范。

5.完工验收中铁应按照项目合同要求进行完工验收工作，确保项目的质量符合客户要求和合同规定。

完工验收记录应及时进行记录，并归档备查。

6.返工处理中铁在完工验收过程中，如发现质量问题，应及时进行返工处理，并将返工过程进行记录和归档。

返工处理后，应再次进行质量检查和验收，确保质量问题得到有效解决。

7.投诉处理中铁应建立投诉处理机制，及时解决客户投诉，并将投诉处理结果进行记录和归档。

投诉处理结果应及时反馈给相关部门和项目组，以便进一步改进工作。

8.质量改进中铁应定期进行质量管理评审，并根据评审结果进行质量改进的措施和计划。

质量改进的措施和计划应及时落实，并向相关人员进行培训和指导。

四、质量管理措施和要求1.中铁应定期对其项目进行质量检查和评估，确保项目的质量符合标准和规范。

2.中铁应建立和完善质量管理档案，包括质量管理计划、质量检查记录、质量问题整改记录等，并进行归档备查。

3.中铁应组织并开展相关的质量管理培训，提高员工的质量意识和技能水平。

中国中铁股份部控制体系运行管理方法〔试行〕第一章总那么第一条为了加强对中国中铁股份〔以下简称股份公司〕部控制体系运行的管理，根据财政部等五部委颁布的《企业部控制根本规》与其《企业部控制配套指引》和国资委颁布的《中央企业全面风险管理指引》的要求，结合股份公司实际，制定本方法。

第二条本方法所称部控制是指由股份公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

部控制体系是指为实现部控制目标和防风险，保证部控制有效运行的组织结构、管理制度和业务流程等。

第三条部控制体系运行管理包括以下容：〔一〕部控制体系的日常维护；〔二〕部控制体系的有效运行；〔三〕部控制体系的监视评价；〔四〕部控制体系的持续改良。

第四条股份公司与各子、分公司、工程指挥部〔项目部〕要建立健全部控制体系，开展监视与评价工作，确保部控制体系有效运行和不断改良。

第五条本方法适用于股份公司部控制体系运行的管理。

股份公司子、分公司、工程指挥部〔项目部〕可根据本方法，结合实际制定相关管理方法，并报股份公司备案。

第二章管理职责第六条股份公司董事会负责部控制的建立健全和有效实施。

监事会对董事会建立与实施部控制进展监视。

经理层负责组织领导部控制的日常运行。

第七条股份公司董事会审计委员会负责审查企业部控制，监视部控制的有效实施和部控制自我评价情况，协调部控制审计与其他相关事宜等第八条股份公司战略规划部是部控制体系运行的归口管理部门，主要职责是：〔一〕负责组织部控制体系的日常维护管理和不断改良完善。

〔二〕负责组织开展部控制体系的监视工作，负责监视工作的资料汇总、分析。

〔三〕负责组织执行层面的各项管理制度、业务管理流程的评审。

〔四〕负责组织公司层面重大、重要风险的定期评估，建立风险库和风险事件库，并编写《全面风险管理报告》。

〔五〕负责组织部控制相关知识培训。

〔六〕负责指导监视部控制体系的建立和完善。

第九条股份公司审计部是部控制体系评价的归口管理部门。