【范本】上市公司第x届董事会第x次会议议程(股东会和董事会可共用)

董事会股东会决议范本1.设董事会的股东会决议样本第x届股东会第y次会议决议根据《公司法》和公司章程，本公司于zz地召开第x届股东会第y次会议，本次会议应到会股东（或代表）a名，实际到会b名，根据公司法和公司章程，本次会议有效。

本次会议审议并通过了以下议题：1、审议并通过了111事项；2、审议并通过了222事项；3、同意授权董事会根据本决议办理相关事项。

以上事项，全体参会股东（或代表）同意的q名，占全体股权的W%；反对的。

；弃权的。

未参会的股东以传真方式表达了dd意见。

根据公司法和公司章程，以上决议有效。

全体股东签字盖章年月日——————————————————根据《公司法》和本公司章程第章第条的决定，本公司与年月日召开了第次股东会，会议召集人、会议共人参加，代表%表决权，经代表%表决权的股东通过，做出如下决议：1、同意公司名称变更为：2、同业公司住所变更为：3、同意公司经营范围变更为：4、同意公司延长经营期限，为长期或自年月日到年月日止；5、同意增加公司注册资本（大写）万元，由（大写）万元增加到（大写）万元，其中：原股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；公司股东会决议由精品学习网提供！新股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；6、同意股东（填写姓名）将其持本公司的%的（填写出资方式）出资，共计（大写）万元，以（大写）万元转让给（填写姓名）；7、股东增加（转让）出资后，本公司新的出资结构如下：（股东姓名）出资（大写）万元，其出资方式为（实物、货币、无形资产）占%；8、同意变更出资方式，股东（姓名）原以（出资方式）方式出资的（大写）万元，变更为（大写）万元（出资方式）方式出资；股东（姓名）9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。

会议选举（姓名）为执行董事，免去（姓名）执行董事职务；选举（姓名）共（数字）人为监事，免去（姓名）监事职务；聘任（姓名）为经理，免去（姓名）经理职务；（或会议选举（姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举（姓名）共（数字）人为认为董事，免去（姓名）董事职务；选举（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。

董事会⽂件格式编制汇总董事会会议⽂件制作标准⼀、⽬的与适⽤范围1.1为了进⼀步规范----集团所属企业董事会会议⽂件的制作，促进⽂件质量的提⾼，制定本标准。

1.2本标准适⽤于-----集团所属已登记成⽴的企业董事会会议⽂件的制作。

1.3董事会⽂件内容要求1.3.1董事会会议⽂件包括但不限于以下⽂件：1.3.2会议通知；1.3.3委托其他董事代为出席的授权委托书；1.3.4会议签到簿；1.3.5会议议程；1.3.6议案及其附件；1.3.7董事会会议纪要及决议。

1.4会议通知按下列要求送达，样本请见附件⼀：1.5授权委托书（参见附件三）应当载明：1.5.1委托⼈和受托⼈姓名、⾝份证号码；1.5.2授权范围，包括受托⼈是否有权对临时提案进⾏表决等；1.5.3授权时效；1.5.4委托⼈签字。

1.6会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会⼈员姓名及职务、⾝份证号码、签名等。

1.7会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持⼈、参会⼈员、会议议题、具体议程安排等。

1.8议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取⼀事⼀⽂。

1.9会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：1.9.1会议召开的时间、地点、召集⼈、主持⼈、会议性质；1.9.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席⼈员；1.9.3会议议程；1.9.4议案汇报⼈的汇报意见；1.9.5董事发⾔要点；1.9.6每⼀决议事项的表决⽅式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；1.9.7列席监事与列席总经理的意见；1.9.8其它需要记录的情况。

1.10董事会决议（参见附件⼋）应记载内容如下：1.10.1会议召开的时间、地点、召集⼈、主持⼈、会议性质；1.10.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席⼈员；1.10.3决议事项的表决⽅式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。

1.10.4董事会决议由到会董事签字；代⾏签字的，应当附相对应的董事授权委托书。

董事会议事规则范本董事会议事规则一、规章概述董事会是公司的执行机构，成员由多人组成，其中应当有公司职工的代表。

董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由公司章程规定。

董事长为公司的法定代表人。

董事会对股东负责，其基本职权包括召集股东会并执行股东会的决议、决定公司经营计划和投资方案、制定财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、拟订公司合并、分立、变更、解散的方案、决定公司内部管理机构的设置、聘任或解聘公司经理等。

董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。

因此，在董事会议事时，应有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。

二、主要内容董事会议事规则的主要内容包括三个方面：董事会的职责与权限、董事会议事的程序、董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。

三、制作要求制定该规则应当注意的问题是：坚持会议精简、高效的原则，避免决策的拖拉；明确董事长的权利和义务；明确董事会秘书的职责，协助董事长开好董事会。

会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。

四、范本XXX董事会议事规则第一章总则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，特制定本规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

第三条公司董事会由多名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

第四条规定，董事会董事由股东会选举产生，而董事长和副董事长则由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

董事长是公司的法定代表人。

第二章规定了董事会的职权和义务。

根据公司章程，董事会有以下职权：负责召集股东会并向股东会报告工作，执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案，制定公司年度财务预算和决算方案，制定公司利润分配方案和弥补亏损方案，制定公司增加或减少注册资本的方案，拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案，决定公司管理机构的设置，聘任或解聘公司高级管理人员并决定其报酬等事项，制定公司的基本管理制度，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项，决定公司职工的工资、福利、奖惩方案，制定公司章程的修改方案，听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作，以及法律、法规或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。

XX有限公司
第X届董事会20XX年第X次会议通知
一、会议时间： XX
二、会议地点： XX
三、参加人员：公司全体董事及授权委托代表（请携带董事
授权委托书）
四、会议主持人： XX
五、会议议题：若有其他议案，请在X月X日X点前以邮件形式反馈给我们。

附件：董事授权委托书
XX有限公司
20XX年X月X日附件：
董事授权委托书
本人作为XX有限公司的董事，现授权先生（女士）代表本人参加XX有限公司于20XX年 X月X日召开的XX有限公司第X届董事会20XX年第X次会议，并对下列各项议案行使表决权。

特此授权。

授权人（签字）：
年月日。

股东会通知书（精选11篇）股东会通知书（精选11篇）在日常生活和工作中，我们都跟通知有着直接或间接的联系，通知是上级机关向下级机关传达指示、批转下级机关的公文、转发上级机关和不相隶属机关的公文，布置工作与周知事项时所用的一种下行公文。

你知道通知怎样才能写的好吗？以下是小编精心整理的股东会通知书，仅供参考，大家一起来看看吧。

股东会通知书篇1鉴于将依法整体变更为，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一会议基本情况1、会议召集人：公司执行董事;2、会议召开时间：20xx年12月10日上午9：00;3、会议召开地点：4、会议召开方式：现场会议;5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;二、会议审议事项1、审议《关于筹建工作的报告》;2、审议《关于设立费用的报告》;3、审议《章程》;4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》;5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》;6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》;7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》;8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》;10、审议11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》;13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》;14、需要审议的其他事项。

三、出席会议的对象1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东;2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事四、参加会议登记办法1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

三会模板（一）股东会1、股东会通知公司年第次股东会通知时间：年月日地点：股东名称：、会议议案：一、；二、；三、；……（单位落款）年月日2、公司股东会授权委托书授权委托书兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席公司年第次股东会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

委托人姓名（签字或盖章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股比例：受托人是否有表决权：受托人姓名：受托人身份证号码：委托日期：注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“✔”。

3、股东会表决票公司年第次股东会表决票股东名称：持股比例： %投票人签名：附注：请在选择栏内打““✔””，不选或多选无效。

4、公司股东会决议公司年第次股东会决议时间：地点：股东出席情况：1、股东：，代表人：，代表股份数额 %；2、股东：，代表人：，代表股份数额 %；……会议已于年月日以方式通知股东到会参加会议。

经全体股东讨论一致同意并形成以下决议：一、；二、。

……（此页无正文，为公司第次股东会决议签章页）股东（法人）签字、盖章：*********有限公司代表人：（公司名称）代表人年月日（二）董事会1、董事会通知公司第届董事会第次会议通知会议方式：（通讯方式/现场方式）时间：年月日地点：参会人员：、、、、会议议案：一、；二、；三、；……（单位落款）年月日2、董事会表决票公司第届董事会第次会议表决票附注：请在选择栏内打““✔””，不选或多选无效。

3、董事会决议公司第届董事会第次会议决议公司第届董事会第次会议于年月日在召开（或以通讯方式召开），本次会议根据公司章程召开，于召开会议前日依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集符合公司章程的规定，、、、、出席了本次会议。

董事会一致通过并形成以下决议：一、；二、；三、；……（此页无正文，为公司第届董事会第次会议决议签字页）董事签字：年月日（三）监事会1、监事会通知公司第届监事会第次会议通知会议方式：（通讯方式/现场方式）时间：年月日地点：参会人员：、、、、会议议案：一、；二、；三、；……（单位落款）年月日2、监事会表决票公司第届监事会第次会议表决票附注：请在选择栏内打““✔””，不选或多选无效。

董事会决议范文股份有限公司董事会决议范本股东会决议是指在公司定时、临时股东会议上做出的有如修改章程、增减注册资本等决定，下面这篇范文是股份有限公司董事会决议范本。

XXXXX股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxxxxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx 区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。

本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。

独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。

公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年;以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。

2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。

根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。

3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。

4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。

股东会董事会监事会会议通知两篇篇一：股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；三、审议公司XXXX年度财务决算报告；四、审议公司XXXX年度利润分配预案；五、XXXXXX。

特此通知！XXXX公司二XXX年XX月XX日第X届董事会第X次会议会议资料（亦适用于股东会/监事会）X X X公司2X X X年X X月X X日一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、会议地点：XXXX三、会议主持：XX四、会议方式：1、会议以现场表决方式召开；2、董事审阅会议材料并表决签字。

五、会议议案1、审议公司XXXX年度工作总结报告。

2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。

3、审议公司XXXX年度利润分配方案。

4、审议公司XXXX年度财务决算报告。

5、审议公司XXXX年度经营纲要。

6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。

7、审议公司XXXX年度项目研发计划。

8、审议公司XXXX年度财务预算。

序号内容报告人1 审议公司XXXX年度工作总结报告。

XXX2 审议公司XXXX年度董事会工作报告。

XXX3 审议公司XXXX年度利润分配方案。

XXX4 审议公司XXXX年度财务决算报告。

XXX5 审议公司XXXX年度经营纲要。

XXX6 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。

XXX7 审议公司XXXX年度项目研发计划。

XXX8 审议公司XXXX年度财务预算。

XXX审议公司X X X X年度工作总结报告各位董事：XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。

现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

董事会议议程范文3篇会议议程就是为使会议顺利召开所做的内容和程序工作，是会议需要遵循程序。

它包括两层含义，一是指会议的议事程序，二是指列入会议的各项议题。

本文是店铺为大家整理的董事会议议程范文，仅供参考。

董事会议议程范文篇一：一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)(2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项:会前检视1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数(签到表)4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决 3 、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字(1)企业名称 ***有限责任公司(2)开会时间 2010年4月10日(3)开会地点海南政法职业学院二教301(4)参加人员：全体董事(5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定任命*** 等为董事长等职位。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实。

(6)签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。

专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。

只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

董事会议案模板篇一：公司股东会董事会决议(模板)编号：董（议）第号公司董事会流通股股东会议议案（模板）注：本表作为参考项，各提案人可根据自己议案的实际前述情况进行组织，只准许以书面形式呈现，对实际的书面格式搞不做强制要求。

1篇二：公司【】届【】次董事会会议模板[公司名称] *届*次董事会会议资料2021年【】月【】日关于审议2021各位董事：【】公司总经理2021年经营工作报告主要内容如下：一、20211年度工作总结 1、2021年指标完成情况指标完成情况表（根据上述指标，对2021年度公司事业计划完成情况进行总结）二、2021年主要经营工作 1、经营状况概述（销售收入、利润、净利润、总资产报酬率、经营活动净现金流等指标进行分析）2、当年新增重大合同项目3、2021年完成的具体组织工作4、2021年工作中面临的课题（总结年度公司经营管理等方面亟待解决的问题）二、2021年事业计划及主要经营措施：（简要阐述2021年事业计划）1、2021年经营目标2、2021年经营措施以上议案请各位董事审议。

附件1：【】公司2021年度总经理经营工作报告关于审议2021年度董事会工作报告的议案各位董事：【】公司董事会2021年度工作报告主要内容：一、2021年工作总结（从企业发展、经营管理、营销及业务发展、目标完成情况等方面进行总结）二、2021年工作计划（详细列出公司2021年工作计划。

可涉及产品研发、盈利能力、营销管理、投资决策、团队建设、内部控制等方面）以上议案请各位董事审议，并提请股东会修定。

附件2：【】公司2021年度董事局工作报告关于审议2021年度财务决算报告及利润分配方案的议案各位董事：（对收入利润情况进行总结）一、财务决算：资产状况：（资产总额、负债总额、所有者权益、，资产负债率、主营业务收入、利润总额、净利润）审计情况：公司2021年财务决算报表已经【会计师事务所有限责任公司】审计，并出具了（审计号）标准模棱两可无保留意见的年度报告。

股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板第X届董事会第X次会议会议资料（亦适用于股东会/监事会）X X X公司2X X X年X X月X X日一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、会议地点：XXXX三、会议主持：XX四、会议方式：1、会议以现场表决方式召开；2、董事审阅会议材料并表决签字。

五、会议议案1、审议公司XXXX年度工作总结报告。

2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。

3、审议公司XXXX年度利润分配方案。

4、审议公司XXXX年度财务决算报告。

5、审议公司XXXX年度经营纲要。

6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。

7、审议公司XXXX年度项目研发计划。

8、审议公司XXXX年度财务预算。

审议公司X X X X年度工作总结报告各位董事：XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。

现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

审议XXXX年度董事会工作报告各位董事：XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。

在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。

以上议案提请董事会审议。

以上议案通过后需提交股东会审议。

附：《XXXX年度董事会工作报告》。

审议公司XXXX年度利润分配方案各位董事：公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。

根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。

本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

本年度不进行公积金转增股本。

以上议案提请董事会审议。

以上议案通过后需提交股东会审议。

董事会会议议题格式及范文(热门13篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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董事会决议的格式及范文(通用5篇)董事会决议的格式及范文第1篇尊敬的***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事件通知如下：1、时间：2023年5月23日上午九时。

2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容：一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理状况。

二、向董事会汇报山西华电公司的进步战略。

三、谈论审议山西华电公司经营项目及经营产品。

四、谈论审议山**电公司组织构架。

五、审议山**电公司岗位职责。

六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分*案。

七、确定山**电公司三项费用。

八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事件。

专此致函。

***有限公司***年**月**日各位董事及相关人员：经探究，公司决定召开董事会会议。

现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。

各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间：20**年**月**日上午9：00三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项：1、请携带《深化内部改革实施细则》(谈论稿);2、请各参会人员合理计划工作时间，确保准时到会，无特别状况不得请假。

特此通知。

董事会决议的格式及范文第2篇__________________有限公司董事会决议依据公***及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。

出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。

决议如下:一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

董事会召开流程第一节会前准备一、确定参会人员与行程根据会议时间，与相关人员确定好参会人员与参会方式；与参会人员确定好行程，精确到乘坐的交通工具、车次/航班号、达到时间等。

二、安排车辆接送根据参会人员的行程安排，合理安排车辆接送，尽快确保会议全程司机、车辆和接送人员对应，避免多次更换车辆的情况。

三、确定餐饮安排根据参会人员的地域、忌口、饮食习惯和当地特色，合理安排会议全程的餐厅和菜品菜色，提前预定餐厅、包厢及菜式。

四、确定住宿按照会议地点，提前预定酒店，与酒店提前沟通好每位领导的房间号并实地考察，尽量选择环境幽静的房间，避免安排在电梯旁，确保领导能充分休息。

同时在参会人数与随行人数的基础上预留2-3间房，以备不时之需。

五、形成会议指南在开会前1-2天应根据会议安排、参会人员的行程，结合公司安排的餐饮、住宿情况形成详细的会议指南，并发放至每一位参会人员，确保每一位参会人员在每一个时点、地点均能找到对接人。

第二节准备会议材料一、会议议题收集董事会办公室根据公司整体安排，提前一个月左右发出董事会召开预通知，公司各部室及分子公司根据董事会决策权限编制相关会议议题，经公司党委会审议及相关领导审批后报送董事会办公室。

二、形成会议材料董事会办公室根据收集的会议议题，按照董事会材料要求整理汇编成董事会材料，报公司董事会秘书审阅。

三、会议材料审批董事会秘书根据会议议题召集相关部室及其分管领导对会议材料进行充分讨论沟通后报公司总经理、董事长审批。

完成公司内部审批后，会议材料同时报鄂旅投集团总部和公司董事，充分征求公司董事意见，并将公司董事意见及时传达至议题发起部室、其分管领导、总经理、董事长，多方沟通完毕后按照最终意见修改会议材料，形成会议材料定稿。

相关人员签署《董事会议案审批表》（详见附件），供董事会办公室留存。

四、印制会议材料材料定稿后，董事会办公室根据参会人员和实际需求印制会议材料，留待开会使用。

第三节董事会的职权一、召集权召集股东大会，并向股东大会报告工作；二、决定权1.决定公司的经营计划和投资方案；2.在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；3.决定公司内部管理机构的设置；4.聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；三、制订权1.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；2.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；3.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；4.制订公司的基本管理制度；5.制订公司章程的修改方案；6.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；四、建议权向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；五、其他权利1.执行股东大会的决议；1.管理公司信息披露事项；2.听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；3.法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

董事会会议议程范文（精选15篇）董事会会议议程范文篇1会议时间：xx年3月6日会议地址：公司临时会议室会议性质：首次会议本次会议由蔡胜利召集和主持，于xx年3月5日通知全体董事。

董事蔡胜利、蔡雪红亲自到场参加会议。

经于会董事认真讨论，一至同意达成以下决议：一、选举蔡胜利为公司董事长并但任公司法人代表人。

二、聘任蔡胜利为公司总经理。

董事签字：年月日董事会会议议程范文篇2有限公司董事会决议：会议时间：xx年7月12日会议地点：公司办公室出席会议股东(董事)：张家贵、张强、冯建华有限公司股东(董事)会第五次会议于xx年7月12日在公司办公室召开。

出席本次会议的股东(董事)3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。

股东(董事)签名：年月日董事会会议议程范文篇3股东会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于xx年7月31日在本公司办公室召开会议。

出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。

决议如下：同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的事项。

全体股东签名：年月日董事会会议议程范文篇4违纪党员的处分的会议纪要会议时间：20xx年7月2日会议地点：武塘村村部参会人员：镇党政领导李国栋，武塘村支部全体党员，应到195，实到138会议主题：关于章杰、杨政、王小武三位党员违反人口与计划生育法律法规的处分会议决议：1、支部要加大宣传力度，组织党员经常学习人口与计划生育方面的法律和政策，增强法律意识，学习党的章程，增强组织观念，严格执行和维护党的纪律，提高支部的战斗力。

2、对违反人口与计划生育法律法规规定的章杰、杨政、王小武三位党员根据支委和支部大会的讨论决定，报请上级党委和纪律检察部门给予留党察看一年的处分。

关于召开XX有限责任公司X届董事会X次会议的通知[大全]第一篇：关于召开XX有限责任公司X届董事会X次会议的通知[大全]关于召开XX有限责任公司 X届董事会X次会议的通知各位董事：根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经公司董事长XXX先生提议，决定以现场方式召开公司X届董事会X次会议，现将有关事项通知如下：一、会议时间：2013年X月X日下午X时整开始，会期半天。

二、会议地点：XXXXXXXX。

三、会议内容：（一）审议《关于XXXX的议案》；（二）审议《关于XXXX的议案》；（三）审议《关于XXXX的议案》；（四）审议《关于XXXX的议案》；（五）审议《关于XXXX的议案》；（六）审议《关于XXXX的议案》；（七）审议《关于核准2013年度XXXX的议案》；（八）审议《关于召开2013年XXXX的议案》。

四、参会人员董事会由董事本人出席，公司监事列席。

请各位董事安排好工作，准时出席。

会务联系人：XXX；电话：XXXX；手机：XXXX。

特此通知。

XX有限责任公司2013年X月X日第二篇：XX公司关于做好第X届董事会第X次会议材料准备的通知（推荐）XX公司关于做好第X届董事会第X次会议材料准备的通知公司各部门:公司定于201X年1月中下旬在召开公司第X届董事会第X次会议，请有关部门做好上会材料准备工作。

一、责任部门1、贯彻落实行业工作会议精神，请XX室提供。

2、听取公司201X年生产经营情况汇报和201X年工作思路，审议201X生产经营目标，请XX部提供。

3、听取公司201X年工程投资执行情况和201X年投资计划报告，请XX部提供。

4、听取公司201X年物资采购情况报告，审议公司201X年物资采购计划，请X部牵头、X部提供。

5、听取公司201X年宣传促销情况报告，审议公司201X年宣传促销计划(含采购方式)请X部牵头、X中心提供。

6、听取公司201X年薪酬分配情况报告，审议公司201X年薪酬分配方案，请人力部提供。

上市公司股东会决议范本一、会议基本情况会议时间：具体时间会议地点：详细地址会议性质：年度/临时股东会二、会议通知情况公司于通知时间向全体股东发出了书面通知，通知内容包括会议的时间、地点、议程等。

三、出席会议股东情况出席本次股东会的股东及股东代表共X人，代表公司股份X股，占公司股份总数的X%。

四、会议主持情况本次股东会由公司董事长姓名先生/女士主持。

五、会议审议事项及表决结果（一）审议通过《关于公司具体年份年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%。

（二）审议通过《关于公司具体年份年度监事会工作报告的议案》表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%。

（三）审议通过《关于公司具体年份年度财务决算报告的议案》表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%。

（四）审议通过《关于公司具体年份年度利润分配预案的议案》经会计师事务所名称审计，公司具体年份年度实现净利润X元。

根据《公司章程》的规定，提取X%的法定盈余公积金X元，加上年初未分配利润X元，本年度可供股东分配的利润为X元。

公司拟定的利润分配预案为：以公司现有总股本X股为基数，向全体股东每X股派发现金红利X元（含税），共计派发现金红利X元。

表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%。

（五）审议通过《关于公司具体年份年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%。

公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范公司（以下简称集团公司）董事会议事及决策规则、程序，根据†中华人民共和国公司法‡、†企业国有资产监督管理暂行条例‡、†公司章程‡（以下简称†集团公司章程‡）及有关法律、法规和规范性文件，制定本议事规则。

第二条集团公司不设股东会，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）选聘董事，指定董事长，行使股东职责。

第三条集团公司设立董事会办公室作为董事会工作机构，负责筹备董事会会议，办理董事会日常事务。

董事会秘书负责董事会办公室工作，并列席董事会会议，负责会议记录。

第二章会议的召开第四条董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开四次，其中两次为季度会议、一次半年会议、一次年度会议。

对集团公司上年工作完成情况、本年度（季度）计划安排、年中运行情况和集团公司相关重大事项进行审议、决策。

每年首次定期会议应于上一会计年度财务决算审计报告出具之后的十五日内召开，原则上定期会议安排在每年的5、7、10、12月召开。

董事会会议由董事长召集和主持。

第五条有下列情形之一的，应召开临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事提议时；（三）监事会提议时；（四）国资委认为有必要时；（五）†集团公司章程‡规定的其他情形。

第六条提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：（一）签署书面提议（应注明会议议题），提请董事长召集临时会议。

（二）董事长必须在收到前述书面提议之日起十日内委派董事会秘书发出召集临时会议的通知。

第七条董事长不能履行职责时，应指定副董事长或其他董事代其召集和主持会议；董事长不能履行职责，亦未指定其他董事代其履行职责的，由过半数董事共同推举一名董事代行职责。

第八条董事会秘书应负责在定期会议召开十日前、临时会议召开五日前将书面会议通知送达全体董事、监事及其他列席人员。

第九条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议举行方式；（二）会议日期和地点；（三）会议期限；（四）议程、事由、议题；（五）发出通知的日期；（六）有关会议审议的各项议案及相关说明材料。