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国浩律师（上海）事务所关于山东好当家海洋发展股份有限公司临时股东大会的法律意见书致：山东好当家海洋发展股份有限公司国浩律师（上海）事务所（以下称“本所”）接受山东好当家海洋发展股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2013年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律法规及《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
第一节律师声明事项本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
发行人保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
第二节法律意见书正文本所律师根据《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的规定，遵循审慎性及重要性原则针对不同受托事项分别或综合采用包括但不限于书面审查、查询、见证等方式对出具本法律意见书所涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公正的查验，并出具以下法律意见：一、本次股东大会的召集、召开程序1、经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
公司董事会于2013年5月25日在上海证券交易所（以下称“上交所”）网站上刊登了召开本次股东大会的通知。
通知和载明了召集人、会议地点、召开方式、会议时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、大会联系方式及其他事项。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票的方式召开，具体如下：公司现场会议于2013年6月10日上午9：30 在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开。
青岛黄海橡胶股份有限公司Qingdao Yellow Sea Rubber Co.,Ltd.二○一三年第一次临时股东大会会议资料二○一三年六月二十六日〃青岛青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会资料目录青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间1、现场会议召开时间：2013年6月26日(星期三)13:30；2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月26日(星期三)09:30～11:30，13:00～15:00。
二、现场会议地点青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室三、会议召开方式现场投票与网络投票相结合方式四、会议主持人公司董事长孙振华先生五、参会人员公司股东（含授权代表）、董事、监事、高级管理人员、律师六、会议议程青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称：公司、*ST黄海）股东在二○一三年第一次临时股东大会(以下简称：股东大会)期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作，由公司董事会秘书室负责实施。
三、董事会在股东大会的召开期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，其中：每位股东发言请尽量控制在三分钟之内，发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关；大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2010-23海南海峡航运股份有限公司第三届董事会2010年第二次临时会议决议公告海南海峡航运股份有限公司于2010年4月18日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会2010年第二次临时会议通知及相关议案等材料，会议于2010 年4月20日上午以通讯方式举行，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：1、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2010年第一季度报告》。
《2010 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（）；《2010 年第一季度报告》正文详见同日公司在巨潮资讯网（）和《证券时报》、《中国证券报》刊登的2010-25公告。
2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
同意选举肖波先生为公司副董事长。
3、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名雷小玲女士为公司独立董事候选人议案》。
公司董事会认为雷小玲女士作为独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且雷小玲女士具有丰富的会计、审计等专业知识和经验，满足公司对独立董事的要求。
独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。
公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：1、由于公司独立董事魏建舟因为担任独立董事超过6年时间向董事会提出辞职申请，公司第三届董事会提名雷小玲女士为独立董事候选人，提名程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
2、经审阅雷小玲女士履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。
深圳证券交易所关于对山东东方海洋科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于对山东东方海洋科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告经查明，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“ST东海洋”）及相关当事人存在以下违规行为：（一）控股股东非经营性资金占用2018年1月2日至2018年12月27日，ST东海洋控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称“东方海洋集团”）通过网银、支票以及预付各类款项的形式非经营性占用ST东海洋资金114,191.43万元，占用资金日最高发生额81,861.43万元，占ST东海洋2017年经审计净资产的27.53%。
（二）未就向关联方提供担保事项履行审议程序及信息披露义务2017年12月25日、2018年12月18日及2018年12月19日，ST东海洋为东方海洋集团相关债务提供担保，担保金额分别为585.00万元、2,647.37万元、4,555.53万元，合计7,787.90万元，占ST东海洋2017年经审计净资产的2.62%。
ST东海洋未就前述担保履行审议程序及信息披露义务。
ST东海洋上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第9.11条、第10.2.4条、第10.2.6条，本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第9.11条、第10.2.4条、第10.2.6条和本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第1.3条、第2.1.4条、第2.1.6条、第8.3.4条的规定。
ST东海洋控股股东东方海洋集团违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.3条，本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第2.3条和本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.1条、第4.2.1条、第4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.7条、第4.2.11条、第4.2.12条的规定，对ST东海洋上述违规行为负有重要责任。
特变电工股份有限公司2013年第三次临时董事会证券代码：600089 证券简称：特变电工公告编号：临2013-025
特变电工股份有限公司
2013年第三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
特变电工股份有限公司于2013年6月8日以传真方式发出召开公司2013年第三次临时董事会会议的通知，2013年6月14日公司以通讯表决方式召开了公司2013年第三次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。
会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司2013年第三次临时董事会会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司与中疆物流有限责任公司2013年关联交易的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈伟林回避了对该项议案的表决。
详见临2013-026号《特变电工股份有限公司与中疆物流有限责任公司2013年关联交易的公告》。
2、审议通过了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、上网公告附件
1、独立董事意见函
2、《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）
特此公告。
特变电工股份有限公司
2013年6月14日。
证券代码：600838 股票简称：上海九百编号：临2013-011 上海九百股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第七届董事会于2013年6月13日以通讯表决方式召开了临时会议。
本次会议应到董事9名，实到9名。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议认真审议并一致通过了《关于上海正章洗涤用品厂有限公司拟对宝山厂房进行三方置换交易的议案》的决议。
上海正章洗涤用品厂有限公司（以下简称“用品厂”）是上海正章洗染有限公司（以下简称“正章”，系本公司全资子公司）的全资子公司，位于宝山城市工业园区（以下简称“园区”）内的丰翔路1955号，占地51.94亩，计34629m2，其中：厂房建筑占地面积13242 m2，厂房建筑总面积24273.16 m2，厂区道路、绿化面积21387 m2。
厂房于2007年建成交付使用。
由于厂房设计生产规模与实际生产能力脱节，厂房利用率低下，因此，为了改善上述状况，经公司研究决定：拟对宝山厂房进行三方置换交易，即：用品厂向上海科勒电子科技有限公司（以下简称“科勒”，美资跨国企业）出售位于园区内丰翔路1955号的厂房，占地面积34629m2；同时，用品厂向上海上林玻璃有限公司（以下简称“上林”，韩国法人独资企业）购买位于园区内城银路899号的厂房，占地面积12072.7 m2。
合同具体条款将由交易三方视资产评估结果作进一步协商谈判，公司也将逐级报送上级部门和国有资产监督管理部门进行审批。
公司将视进展情况持续履行信息披露义务。
因该置换交易存在不确定性，因此，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会二○一三年六月十五日。
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空海航B股编号：临2013-026海南航空股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况2、本次会议没有新提案提交表决3、本次股东大会股权登记日为2013年6月6日。
根据公司2012年度利润分配及转增股本实施方案，公司目前已实施股本转增，总股本为12,182,181,790股。
本次股东大会投票计票以转增股本前股本数为准。
一、会议召开和出席情况海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年6月18日上午9：00在海口市国兴大道7号海航大厦三层第八会议室召开。
出席会议的股东及股东代表共5人（其中1人既为A股股东代表，又为B股股东代表），代表的股份总数为255870.2542万股，占公司总股本的42.01%。
其中，A股股东及股东代表共5人，代表股份255853.0837万股，占公司A股股份总数的43.32%；B股股东代表共1人，代表股份17.1705万股，占公司B股股份总数的0.09%。
会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长陈明及副董事长牟伟刚因紧急公务，无法出席并主持会议。
经半数以上董事推举，本次会议由董事兼总裁刘璐主持。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议，未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。
本次股东大会采取记名投票方式。
二、提案审议情况经股东和股东代表投票表决，公司2013年第三次临时股东大会审议并通过了《关于增资天津航空有限责任公司的报告》、《关于增资香港国际航空租赁有限公司的报告》、《关于增资并购买HKA Group Holdings Company Limited部分股权的报告》、《关于公司发行4亿元中期票据的报告》以及《关于公司发行4亿元短期融资券的报告》五项议案，会议表决结果如下：㈠关于增资天津航空有限责任公司的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东54468.8752 54455.5547 0 13.3205 99.98% A股股东54451.7047 54451.7047 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈡关于增资香港国际航空租赁有限公司的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东54468.8752 54455.5547 0 13.3205 99.98% A股股东54451.7047 54451.7047 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈢关于增资并购买HKA Group Holdings Company Limited部分股权的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东24706.9705 24693.6500 0 13.3205 99.95% A股股东24689.8000 24689.8000 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈣关于公司发行4亿元中期票据的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东255870.2542 255856.9337 0 13.3205 99.99% A股股东255853.0837 255853.0837 0 0 100.00%B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈤关于公司发行4亿元短期融资券的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东255870.2542 255856.9337 0 13.3205 99.99%A股股东255853.0837 255853.0837 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42%三、律师对本次股东大会的法律意见本次股东大会经国浩律师（上海）律师事务所吴鸣、陈一宏律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
证券代码：002086 证券简称：东方海洋公告编号：临2010-013
山东东方海洋科技股份有限公司
第三届董事会2010年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第三届董事会2010年第一次临时会议通知于2010年8月10日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2010年8月13日上午以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议以通讯表决方式通过了《关于公司取消与海阳市人民政府进行战略合作的议案》。
公司2009年度股东大会审议通过了《关于公司拟与海阳市人民政府进行战略合作事宜的议案》，披露了公司拟与海阳市人民政府进行战略合作，双方正在就具体合作事宜进行洽谈。
该议案详细内容见公司4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司第三届董事会第十五次会议决议公告》。
双方洽谈的项目主要内容为：计划对位于海阳辛安镇西赵家庄、鲁口村南、黄埠崖坝西滩涂约一万余亩及上述滩涂以北一万余亩陆地、山岭进行规划设计并进行初步开发改造。
本公司的主营业务为水产品加工和海水养殖，由于该项目涉及到土地一级开发改造等业务，为不偏离本公司主业，继续围绕主营业务做大做强，本公司董事会经慎重考虑并研究决定：公司将不参与该项目的投资开发建设，改由公司控股股东山东东方海洋集团有限公司与海阳市人民政府进行洽谈合作。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（）刊登为准。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
2010年8月14日。
