ZXJ/Z SP200H
浙江萧山建工集团股份有限公司
程序文件汇编
第A版
受控类别：
发放编号：
部门：
持有者：
发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5
月28
浙江萧山建工集团股份有限公司
浙江萧山建工集团股份有限公司
管理方针
科学管理、精益求精、塑造经典、
质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意
管理目标
质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。
环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。
职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率%以内。
总经理：
二OO三年五月二十八日
集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、
GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。
在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。
管理者代表：
二00年五月二十八日
浙江萧山建工集团股份有限公司
程序文件
文件控制/法律与其他要求控制程序
A 版
文件编号：ZXJ / ZSP201
批准： 2003年 5月28日
审核： 2003年 5月26日
编制： 2003年 5月18日
1 目的和适用范围
目的
1.1.1 对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。
1.1.2 通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。
本程序适用于集团公司各职能部门、子公司和项目部与管理体系有关的文件/法律一其他要求的控制。
2 相关文件
ZXJ /ZSP202 《记录控制程序》
ZXJ /QSP202 《施工组织设计编写与定期评审控制程序》
ZXJ /HSP201 《管理方案编制及定期评价控制程序》
3 职责
集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。
集团贯标办公室负责管理手册、程序文件和记录格式的控制。
集团生产技术科负责技术文件的控制。
其他文件由各相关部门负责管理。
4 工作程序
作业流程图（见下页）
文件的分类
4.2.1 管理体系文件：管理手册、程序文件、施工组织设计和专项方案、环境管理方案、职业健康和安全管理方案、施工工法或作业指导书、应急准备响应（预案）记录等。
4.2.2 外来文件：技术标准、法令、法规、规范、招标文件、顾客提供的图样等。文件的编号
4.3.1 管理手册的编号 ZXJ / ZSP101
4.3.2 程序文件的编号
4.3.2.1 整合程序文件的编号
ZXJ / ZSP2 □□
顺序号
（作业流程图）
4.3.2.2 质量管理体系程序文件编号
ZXJ / QSP2 □□
顺序号
4.3.2.3 环境管理体系与职业健康安全管理体系整合的程序文件编号
ZXJ / HSP2 □□
顺序号
4.3.2.4 环境管理体系程序文件的编号
ZXJ / ESP2 □□
顺序号
4.3.2.5 职业健康安全管理体系程序文件的编号
ZXJ / OSP2 □□
顺序号
4.3.3 集团和子公司发放文件的编号，按现行的文件编号方式进行编号。
法律文件的获取
4.4.1 在法律文件颁布和修订时,应获取相应的法律文件。
4.4.2 集团、子公司、项目部可以通过以下途径获取法律文件：
4.4.2.1 各级政府；
4.4.2.2 行业协会或团体；
4.4.2.3 商业数据库；
4.4.2.4 专业性服务;
文件的编写与批准
4.5.1 管理手册由管理者代表组织编写,部门负责人审核,集团总经理批准.
4.5.2 程序文件由有关职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。4.5.3 施工组织设计和管理方案编写批准执行《施工组织设计编写与定期评审控
制程序》和《管理方案编制及定期评价控制程序》。
4.5.4工程技术文件由生产技术科负责组织编写，总工程师批准。
4.5.5其他文件由职能部门编写，部门负责人审核，相关部门会签，集团领导批准。
4.5.6文件的审批人应对文件的适宜性和充分性进行审批。
文件的发放
4.6.1 文件发放前由文件发放部门提出文件发放范围，根据文件性质由相应一级负责人批准后方可发放，其中管理手册和程序文件由贯标办公室拟订分发名单，经管理者代表批准后分发，同时做好文件发放记录。
4.6.2 外来行政文件统一由办公室负责控制，集团领导批示后进行传阅或转发，转发时应按条办理。
4.6.3 国家、地方、行业发布的有关技术、质量标准、规范、图集，可按条获取，由生产技术科申请购入，并按进行发放，或者由生产技术科把标准、规范、图集的名称、代号书面通知有关部门、单位，由有关部门和单位自行购买。
4.6.4 施工图、施工图会审纪要、工程变更设计联系单，由子公司技术部门负责管理。
文件的有效性控制
4.7.1 文件的使用部门应编制识别文件更改和现行修订状态的控制清单,以确保在使用场所能得到有关版本的适用文件。
4.7.2 管理手册和程序文件由贯标办公室统一编目、登记和管理。管理手册和程序文件属集团的机密文件，任何人不得外泄。
4.7.3 工程技术文件由生产技术科（子公司技术部门）控制。
4.7.4 生产技术科负责及时核查标准、规范、图集等外来文件是否为有效版本，并以书面形式及时通知各有关部门和子公司。
4.7.5 办公室负责及时核查集团公司所招待的有关国家及地方等法律法规性文
件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。
4.7.6 文件在实施中发现由于组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变而变化时，由办公室组织有关部门对原文件进行评审，以确定是否需要更新，文件若发生修改，则须经再次批准。
文件的更改
4.8.1文件需要更改时，应由原审批部门审批，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。
4.8.3文件更改批准后，由文件归口部门实施更改，文件更改时注明更改标记和更改生效时间，对重要更改还应发放文件更改通知单告知文件使用人。
4.8.4外来文件的更改应直接由相关文件的归口管理部门，根据文件的有效性及时通知文件使用部门。
4.8.5文件的更改方式
4.8.
5.1划改：当更改内容不多时，由更改部门下达更改通知单，写明更改内容，由文件使用部门（人）在相应位置上划改。
4.8.
5.2换页：当修改内容较多时，由文件发放部门对相应页重新打印后，与所有在用文件的相应页进行撤换，收回旧页。
4.8.
5.3换版：当文件需多处更改时，并经多次更改，影响使用时，由发放部门重印新版，进行更换。
4.8.6作废文件的处理
4.8.6.1作废文件从各使用现场收回后，由归口部门填写文件销毁申请单，文件归口部门负责人批准后，统一销毁。作废的管理手册和程序文件经管理者代表批准后销毁。
4.8.6.2若因法律或积累知识等需要保存和参考而保留的失效或作废文件，必须做好作废或失效的标识。
5、质量记录
收文登记表 ZXJ/ZR301-1
文件发放登记表 ZXJ/ZR301-2
有效文件一览表 ZXJ/ZR301-3
文件更改申请单 ZXJ/ZR301-4
文件更改通知单 ZXJ/ZR301-5
文件销毁申请单 ZXJ/ZR301-6
浙江萧山建工集团股份有限公司
程序文件
管理评审程序
A 版
文件编号：ZXJ / ZSP203
批准： 2003年 5月28日审核： 2003年 5月26日编制： 2003年 5月18日
1、目的和适用范围
、通过对管理体系按策划的时间间隔进行评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保集团管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
、本程序适用于集团管理体系的评审。
2、相关文件
、ZXJ/ZSP209 《内部体系审核程序》
、ZXJ/ZSP212 《纠正/预防措施程序》
、ZXJ/ZSP205 《信息/沟通程序》
3、职责
、集团公司总经理负责管理评审、主持评审会议、批准评审报告。
、管理者代表负责向最高管理者报告集团管理体系的业绩和任何改进的需求及体系的运行情况，审核管理评审报告。并负责实施评审确定的改进。
、办公室、贯标办参与管理评审的策划与准备，管理体系相关部门和单位负责人负责提供评审所需的输入资料和信息并负责评审后确定的改进措施的实施。4、工作程序
、作业流程图（见下页）
评审的时机和频次：管理评审每年一次，安排在外部审核前进行。如遇下列情况时，经总经理确定后可增加评审频次。
4.2.1组织所处的外部环境发生重大变化时；
4.2.2组织内部环境发生较大变化时；
4.2.3组织最高管理者认为必要时。
评审的输入
4.3.1整合内容的输入；
4.3.1.1贯标办公室提供的内、外审核的结果；
4.3.1.2来自管理者代表的关于整个体系绩效的报告；
4.3.1.3生产部提供的预防和纠正措施的状况；
4.3.1.4贯标办公室提供的以往管理评审的跟踪措施；
4.3.1.5贯标办公室提供的可能影响管理体系的发生变更的各种因素；
4.3.1.6贯标办公室提供的管理体系改进的建议。
（作业流程图）
整合内容
4.3.1.7 办公室提供的平时召开的会议中对体系运行的反映情况 4.3.1.8 贯标办提供的员工质量、环境、职业健康安全意识的变化。 4.3.2 质量管理体系的评审输入
4.3.2.1 生产部提供的顾客反馈（包括对顾客满意或不满意程度的测量结果,顾客抱怨等）。
4.3.2.2 质量体系相关部门提供的主管过程的业绩。 4.3.2.3 质量安全科提供的产品的符合性和目标的实现情况。
4.3.3 环境管理体系的评审输入
4.3.3.1 贯标办提供的目标和指标的实现程度和改进需求。
4.3.3.2 生产部提供的相关方关注的问题。
4.3.3.3 生产部提供的环境因素的识别和控制情况。
4.3.4 职业健康和安全管理体系的评审输入
4.3.4.1 质量安全科提供的事故统计；
4.3.4.2 质量安全科提供的应急报告（实际的和演习的）；
4.3.4.3 质量安全科等部门提供的部门关于体系局部的有效性；
4.3.4.4 质量安全科提供的危险源辨识，风险评价和风险控制过程的报告；
4.3.4.5 质量安全科提供的目标和方案的实施情况和改进需求。
评审的内容
4.4.1 集团管理体系持续适宜性内容
4.4.1.1 集团的管理体系是否与内、外环境的变化相适应；
4.4.1.2 集团的管理方针和目标的适宜性；
4.4.1.3 集团体系文件和组织机构的适宜性；
4.4.2 集团管理体系持续充分性内容
4.4.2.1 资源配备的充分性；
4.4.2.2 过程的识别和控制充分性；
4.4.3 集团管理体系持续有效性内容
4.4.3.1 集团管理方针的执行情况和目标、指标的实现程度。
4.4.3.2 审核的结果和有效性。
4.4.3.3 顾客反馈、过程业绩和产品的符合性。
4.4.3.4 重要环境因素控制的有效性。
4.4.3.5 风险水平和现有措施的有效性。
4.4.3.6 应急准备的状态。
4.4.3.7 事故调查的结果。
4.4.3.8 职业健康和安全检验的有效性。
4.4.3.9 纠正和预防措施及以往评审跟踪措施的有效性。
4.4.4 集团管理体系改进的机会及变更的需要。
4.4.4.1 由于内外部环境变化可能会发生体系的改进。
4.4.4.2 由于持续改进的需要和与顾客要求有关的产品的改进及过程的识别和控制不充分而导致体系可能的变更。
4.4.4.3 由于管理方针和目标、指标未能实现而未达到管理体系的有效性，引起对管理方针和目标、指标进行变更。
评审准备
4.5.1集团公司总经理确定管理评审的时间和内容。
4.5.2 办公室起草评审通知，经总经理批准后，予以发放。
4.5.3 通知应明确时间、地点、参加人、评审内容以及评审所需要的资料准备要求。
4.5.4 各有关部门/单位根据评审通知要求准备并提供评审所需的输入信息。实施评审
4.6.1 管理评审采取会议评审的方式进行，由总经理主持。
4.6.2 针对确定的评审内容进行评审，并由总经理作出评审结论，总经办作好评审记录。
评审的输出，管理评审报告
4.7.1 办公室起草管理评审报告。
4.7.2 管理评审报告的内容。
4.7.2.1 评审的简况（包括时间、地点、参加人）。
4.7.2.2 评审的内容。
4.7.2.3 评审结论及决定
4.7.2. 对集团公司管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价结论。
4.7.2. 找出集团体系存在问题，提出整改要求和责成责任部门采取的纠正预防措施，并考虑过程、与顾客要求有关的产品是否需改进，自身资源配置是否适应内部及发展需要的决定。
4.7.3 管理评审报告经管理者代表审核后，由总经理批准。
评审后的活动
4.8.1 评审报告及纠正预防措施表由办公室分发到集团有关领导和部门；
4.8.2 在评审做出的规定时间内，管理者代表组织对评审确定的改进进行跟踪监督、验证。
5、记录
签到表 ZXJ/ZR303-1
管理评审报告 ZXJ/ZR303-2
浙江萧山建工集团股份有限公司
程序文件
记录控制程序
A 版
文件编号：ZXJ / ZSP202
批准： 2003年 5月28日
审核： 2003年 5月26日
编制： 2003年 5月18日
1 目的和适用范围
对记录进行控制，确保记录的完整、准确，并为产品、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。
本程序租用于集团体系运行相关的记录和工程质量记录的控制。
2 相关文件
ZXJ / ZSP201《文件控制/法律与其他要求控制程序》。
3 职责
贯标办公室负责集团体系运行相关的记录格式的控制。
各级职能部门负责其业务范围或归口管理的体系运行记录的标识收集、编目睡归档。
项目部负责项目发生记录的控制。
生产部负责工程竣工资料的编目、归档、保存和处理。
4 工作程序
作业流程图
记录的媒体形式包括：方字、图表、声象制品、电子拷贝、照片等。
记录表格的设计
4.3.1 记录表格除国家行业已有的外，由各职能部门负责设计，部门负责人审核，贯标办公室批准。
4.3.2 记录格式的更改执行《文件控制/法律与其他要求控制程序》。
记录的分类
4.4.1 记录分为体系运行记录和工程质量记录。
4.4.2 体系运行记录指：体系运行产生的记录，如实施体系程序文件的产生的记录。一般不包括工程质量记录。
4.4.3 工程质量记录：工程技术记录和质量验收评定记录。
记录的标识
4.5.1 记录标识的目的是使记录易于识别，防止混淆，以及必要时实现产品和过程的可追溯性。
4.5.2 施工（生产）日期、记录日期、人员签名（章）、单位盖章、记录的名称、
编号、产品（工序）名称、封面和目录，资料盒（袋）标签、竣工图章等均属于记录的标识，标必须按有关要求标注齐全、准确。
4.5.3 记录的编号
ZXJ/ □ R3 □□ - □□
集团名称代号记录序号Z—表示三个体系整合程序码对应程序文件序号
H—表示EMS和OHSMS合并程序记录代号Q—表示QMS程序
E—表示EMS程序
O—表示OHSMS程序
记录的填写要求
4.6.1 填写应规范、齐全、准确、工整，必要时应附图说明。
4.6.2格式化的记录，空白应填写，无项目内容记录时，应划斜线。
4.6.3对记录做必要的更正时，更正处应有更正人的印章证明。
4.6.4所有记录应记录及时，不得事后补做和伪造。
记录的收集、编目、归档和保存
4.7.1体系运行的记录由各级职能部门收集和编目。
4.7.2工程质量记录由各项目部收集和编目，工程结束后，将所有记录送子公司技术、质安部门检查。检查合格后，送集团生产部审核，符合要求后送地方有关部门，同时移交集团档案室保存。
4.7.3生产部负责工程竣工资料的编目、归档和保存。
4.7.4工程质量记录及竣工资料、安全记录管理应符合国家，地方政府规定及项目承包合同要求。
4.7.5各级职能部门应妥善保存收集到的记录，保存的方式便于存取和检查。保存的环境应符合要求，防止损坏和丢失。
“三合一”体系及程序文件测试题 姓名：成绩： 1、各部门编制或收到的质量管理文件由本部门负责登记、建立文件清单，并妥善保管文件。 2、图纸如损坏实行交旧换新，由部门负责人提出申请，技术副总批准后补发，但同一图纸在同一部门最多不超过5张，外购外协使用的图纸，其有效期为6个月，发往各部门或由本部门自行编制的文件都应妥善保管，要保持完整、清晰，不得在有效文件上涂改、增减内容。 3、各部门组织对本部门编制的管理文件的评审，时间间隔不超过一年。 4、被审核部门对审核中发现的问题或不符合项，按《纠正措施控制程序》的规定在一周内制定纠正措施，经管理者代表审批后由责任部门组织实施。 5、发生事故后，由生产部立即召集跨部门且不少于三人的事故调查组进入现场，并应当于1小时内向有关部门报告。发生重大或较大事故后，应于1小时内报告集团公司和泰安市政府主管部门，公司领导、生产部、综合办积极配合，三日内出具调查报告。生产部应监督伤亡事故的调查和处理。 6、因市场短缺或急需的物资，由供应人员填写“材料代用通知单”，一式三份交技术人员审批，经产品主管技术（设计）员按《原材料、元器件代用管理规定》审批后，分别送生产、检查和使用部门。重要零部件原材料的代用须由技术（设计）主任或技术副总批准。 7、装配工序发现的废品，装配工序检查员应根据技术（设计）室及相关部门审批的结果填写废品通知单，由装配者负责按审批程序签字齐全后送废品库，废品库保管员签字后接收。废品报废后装配车间可凭废品通知单到变压器财务部领取新件，同时通知生产部门补做生产计划。 8、设计更改由技术部门确定更改执行日期。更改通知单发往有关部门，应注明制品或在制品的处理方式，即报废、返工(返修)，继续使用数量，改做他用等。产品改进性修改时，由生产部门根据设计部门拟定的改进计划，对库存物品在规定的时间内及限定的台（套）中使用完毕，对无法配套的库存部件由生产部门提报给技术部门签署处理意见，生产部实施。 9、生产部（具备采购职能部门）采购主管人员依据采购计划编制采购订单，采购订单严格按照招标确定比例执行，明确采购的厂家，采购物资种类、数量，计划完成日期，超过月用量须注明，经各部门主任审批后向合格供方下达采购订单，在经常
TI XI YUN XING JI LU 管理体系程序文件 编制： 审核： 批准： XXXXXX工程有限公司 二0一七年
目录 通用程序 (1) 文件控制程序 (1) 记录控制程序 (6) 管理评审程序 (12) 信息交流控制程序 (16) 法律法规获取识别控制程序 (20) 人力资源管理程序 (23) 管理体系内部审核程序 (28) 纠正和预防措施控制程序 (34) 共用程序 (38) 不合格品控制程序 (38) 目标、指标和管理方案控制程序 (43) 应急准备和响应控制程序 (46) 测量与监测控制程序 (50) 事故、事件、不符合控制程序 (54) 合规性评价程序 (58) 专用程序 (63) 施工过程控制程序 (63) 测量设备的配置程序 (74) 外购产品或外来服务的控制程序 (77) 测量设备的流转管理程序 (81)
测量设备的确认标记和封印管理程序 (87) 计量确认间隔的确定程序 (89) 计量数据管理程序 (102) 环境因素识别、评价程序 (106) 环境运行控制程序 (110) 危害辨识、风险评价及风险控制程序 (118) 职业健康安全运行控制程序 (124) 通用文件 (128) 记录 (128)
通用程序 文件控制程序 CCEF/QSP/T01-2012 质量管理体系 计量确认体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系
1目的：确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本，确保与管理体系有关的所有文件处于受控状态。 2 范围：与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制。 3 术语：参照本公司管理手册中的术语解释。 4 职责 4. 1 最高管理者 a 批准管理手册和三级文件的发布和更改； b 批准公司其他管理规章、制度及支持性文件的发布和更改。 4. 2 管理者代表 a 审核管理手册； b 批准程序文件的发布和更改。 4. 3 技术质量部 a 负责组织管理手册、程序文件及三级文件的编制与更改； b 负责管理手册、程序文件及三级文件的发放与管理； c 负责电脑应用软件的控制。 4. 4 经理办公室 负责其他支持性管理文件和外来文件的归档、发放、更改和管理。 4. 5 其他有关部门 a 负责本部门有关程序文件和管理制度的编写与更改； b 识别、分发并控制相关方提供的文件。 4．6 区域/专业公司技术质量部门 负责国家现行标准、规范、规程、图集、地方性法规和行业标准等文件的购买、发放和使用管理。 5 工作流程 5．1 文件分级 5．1．1 与管理体系有关的文件包括： a 管理手册、程序文件及支持性文件； b 工程技术文件和资料； c 相关方提供文件； d 相关法律、法规；
××××××有限公司 GB/T 31950-2015诚信管理体系 程序文件 编制： 审核： 批准： 发布日期：二〇二〇年四月二十一日
程序文件清单
诚信因素识别、评价、控制和更新程序 （CXGL-P-01 第1版第1次修改） 1 目的 识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素，确定重要诚信因素，并及时更新这方面信息，以对其进行管理和控制。 2 适用范围 适用于本公司的活动、产品、服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理。 3 职责 3.1 诚信负责人负责重要诚信因素的批准。 3.2 各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。 3.3 诚信管理部门组织诚信影响的评价活动，进行综合评价，编制重要诚信因素清单，负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案，负责重要诚信因素的更新。 4. 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 诚信因素识别与评价的时机 a)公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时； b)以公司全体部门为对象，每年年底前，在设定目标指标前进行； c)相关法律法规变更或追加，涉及到新的开发或修改活动、产品、服务以 及相关方要求情况下。 4.3 初次进行诚信因素识别和评价前，诚信因素识别和调查人员应参加诚信管理体系小组组织的诚信因素调查和评价培训，掌握诚信因素识别评价的基本方法和技巧。
4.4 诚信因素识别 4.4.1 诚信因素包括，但不限于以下几个方面： a）生产经营、产品供应、广告宣传、技术改造、新产品研发和销售服务等活动中涉及的诚信因素包括： ——质量安全控制； ——交付时间； ——售后服务； ——仓储、物流管理； ——其它 b）与新项目有关的诚信因素包括： ——新产品预期用途； ——技术改造； ——其它 c）影响诚信的其他因素 4.4.2 主要以过程方法来控制各部门以本部门职责的工作过程活动为主线：生产车间以工艺流程为主线的过程活动来进行诚信因素分析。在识别诚信因素和诚信影响时应考虑以下方面： a）人员结构：包括能力要求、健康状况、对本岗位工作的胜任程度等； b）制度履行：指制度制订是否满足法律法规要求，对制度执行情况是否合适； c）环境设施：应包括工作环境，诚信环境、设施要求是指设施和设备； d）信息沟通：内部沟通、外部沟通、上下沟通。 4.5 诚信因素评价 4.5.1 评价流程 a）各部门使用《诚信因素识别评价表》针对本部门职责的活动，产品、服务的诚信因素、失信表现、失信结果、失信风险分析评价、控制措施等 相关内容进行填写。
质量、环境、职业健康安全管理体系 程序文件汇编 依据(GB/T 19001-2008 idt IS- 9001 ：2008 标准 GB/T 24001-2004 idt IS-14001 ：2004 标准 GB/T 28001-2001 及 GB/T 50430-2007 标准) 编写 编制： X X X 审核： X X X 批准： X X X 文件编号: JSXX/QES-CX-2011 受控状态： 发布日期：2011年4月1日实施日期：2011年4月1日 XX建设有限公司发布
程序文件目录
一、文件控制程序 (JSXX/QES·CX01-2011) 1.目的 为了加强公司的文件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。 2.范围 适用于公司各部门及项目部。 3.职责 3.1 总经理：负责《管理手册》的审批。 3.2管理者代表：负责《程序文件》的审批。 3.3 总工程师、副总经理：负责三级文件的审批。 3.4办公室：负责《管理手册》和《程序文件》的管理。 3.5 各部门：负责本部门文件的管理工作。 4.程序 4.1 文件的分类和层次 4.1.1文件的分类 a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管 理规定、工作手册等）。 b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。 c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。 d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。 e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。 4.1.2文件的层次 a.第一层次文件：管理手册。 b.第二层次文件：程序文件。 c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。 4.2文件的编制和审批 4.2.1管理体系文件 a.《管理手册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。 b.《程序文件》由办公室组织文件编写小组编制、管理者代表审核，总经理批准。 c.《第三层次文件》由主控部门、项目部起草，本部门负责人会审，公司主管领导批准。 4.2.2技术文件
ZXJ/ZSP200H XXXXXXXXXX有限公司 程序文件汇编 第A版 受控类别： 发放编号： 部门： 持有者： 发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5月28 XXXXXXXXXX有限公司
XXXXXXXXXX有限公司 管理方针 科学管理、精益求精、塑造经典、 质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意 管理目标 质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。 环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。 职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。 总经理： 二OO三年五月二十八日
集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、 GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。 在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。 管理者代表： 二00年五月二十八日
XXXXXXXXXX有限公司 程序文件 文件控制/法律与其他要求控制程序 A 版 文件编号：ZXJ / ZSP201 批准：2003年5月28日审核：2003年5月26日编制：2003年5月18日
三体系认证企业程序文件新版
目录 文件控制程序 (3) 记录控制程序 (14) 管理评审控制程序 (19) 法规和其他要求控制程序 (26) 信息交流和沟通管理程序 (31) 资源管理程序 (36) 能源综合利用管理程序 (45) 教育、培训管理程序 (48) 职工综合能力考核鉴定表 (55) 与顾客有关的过程控制程序 (58) 施工过程控制程序 (64) 施工安全管理程序 (78) 相关方的管理程序 (81) 采购控制程序 (85) 内部审核程序 (88) 监视和测量控制程序 (96) 不合格品控制程序 (107) 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 (117) 危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序 (124) 环境因素评审程序 (132) 废弃物管理控制程序 (139) 应急准备和响应程序 (142) 绩效监测和合规性评价控制程序 (152)
文件控制程序 1目的 为加强公司对文件的控制工作，确保与质量管理体系有关的场所能及时获得和使用文件的有效版本。 2范围 适用于本公司如下各类文件的控制： a、质量手册、程序、作业指导书及管理性文件； b、合同类文件（标书、协议、合同等）； c、项目施工组织设计（质量计划）， d、外来文件：由公司外部进入本公司的文件，包括法律法规文件、上级下发的与运行质量管理体系所需的外来文件。 3职责 3.1管理者代表负责组织管理手册、程序文件和其它管理体系文件的编写，负责审核、批准程序文件，负责审核管理手册。 3.2办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、管理及组织评审，负责技术性文件和施工作业文件的编制，更改及负责本部门范围内文件编制和控制，负责失效留存文件的归档管理。3.3其它部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。4工作程序 4.1质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括； 1、QEH管理手册——一级文件 2、程序文件——二级文件 3、作业文件——三级文件（如：施工图纸、技术文件、作业指导书、操作规程、验收规程、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）。
质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件汇编 文件控制程序 1 适用范围 对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行有效控制，确定在各个部门、各个场所可获取相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围 适用于公司质量、管理、职业健康安全管理体系有关的文件、资料、包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 体系管理中心负面QEO管理手册的编制，程序文件的审核和体系文件发放范围的控制。 3.2 管理者代表负责QEO管理手册的审核，程序文件、管理标准、工作标准的批准。 3.3 总经理负责QEO管理手册的批准。 3.4 各部门负责各自涉及到的程序文件、企业管理标准、表格的编制。 3.5 办公室档案室负责文件的存档、发放、借阅、收回。 3.6 技术标准由生产部组织编制，技术副总（总工程师）审批。 3.7 管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制，管理者代表审批。 4 工作程序 4.1 文件编制的策划 4.1.1 本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件分级为：
一级文件：QEO管理手册； 二级文件：程序文件； 三级文件：技术标准、管理标准、工作标准； 四级文件：记录表格。 4.1.2 本公司QEO管理体系文件分类为内部文件和外来文件： 内部文件体系管理文件：QEO管理手册、程序文件； 企业标准文件：技术标准、管理标准、工作标准； 外来文件：国家标准、法律、法规、地方条例、行业协会文件、地方政府文件。 4.1.3 文件编号方法 QEO管理手册：Q/ DXC—2010 发布年限 手册 企业名称代码 企业标准 程序文件： Q/ DXC·QEO·C—01 顺序号 程序文件 管理体系 企业名称代码 企业标准 作业文件：（技术标准、管理标准、工作标准） Q / DXC·QEO·X —01—2010
三合一管理体系认证（材料准备）工作流程 一、目标分解与考核 确定管理目标分解管理目标制定《目标分解与考核办法》（规定测量目标的频次、计算方法、考核部门） 考核部门按期考核，填写《部门目标完成情况考核表》报 质控部质控部汇总填写《目标分解考核表》发放给各部门（公布考核结果） 二文件控制 文件编写评审会签批准编号受控 使用单位（岗位）领取文件公司（办公室）及各部门分别建立文件清单文件更改 外来文件 a 法律法规法律法规清单（非受控） b 原料、产品、方法标准受控外来文件清单 三人力资源管理 1、建立人员档案确定组织机构和工作岗位确定岗位对人员能力的需求（岗位任 职说明书）在岗人员评价，填写《岗位任职人员评价表》总经理批准合格上岗 2、确定培训需求制定年度培训计划培训实施计划 培训签到考核（提问、书面、操作技能） 培训记录培训效果评价 3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗 四基础设施管理 建立设施设备档案、台帐建立《设备管理制度》建立设备维护保养标准分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养 分别建立记录监督检查和检修后验收证明设备和工序能力 五合同评审 1建立合同台帐区分重要或一般合同重要合同实施评审（包括重要电话合同）评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等总经理批准签订合同（注意时间先后） 2合同更改评审总经理批准更改成功
信息沟通 六合格供方评价（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等） 1供方能力调查评价选择供方总经理批准建立合格供方名录定期评价合格供方 2在合格供方中实施采购 七特殊（关键）过程确认 确定特殊（关键）过程实施确认，内容如下： 1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录； 2文件确认：编制作业指导书，以适宜的方法选择、确认工艺参数的数值范围； 3设备能力：对设备运转情况进行确认，证明其能力； 4监视测量装置：用于控制工艺参数，并在计量有效期内使用。 每年一次确认；条件变化时，重新确认（如：人员变动、设备大修） 八监视测量装置控制（注意其范围和确定适宜的周期） 确定监视测量装置需求建立监视测量装置档案建立台帐建立周期性检定计划按期检定获取证据 粘贴标识（含特种设备、安全报警装置等） 九顾客满意度调查 发放《顾客满意度调查表》回收计算并编制《顾客满意度调查报告》输入管理评审 十内部审核 年度内审计划成立审核组内审实施计划编制检查表内审填写检查表不符合报告不符合项分布表内部审核报告实施纠正预防措施验证效果 十一管理评审 管理评审计划各部门准备输入材料会议签到 管理评审报告制定改进计划或纠正预防措施效果验证 十二环境因素的识别、评价（危险源辩识和评价过程相同） 建立环境因素的识别、评价的文件组织识别、评价并填写《环境因素汇总识别及评价表》
程序文件汇编 （第1 版） 编制： 审核： 批准： 2017-10-01 发布 2017-10-01 实施 GGGGGGG 有限公司 目录 文件控制程序 (3) 记录控制程序 (7) 环境因素识别与评价控制程序 (10) 危险源辨识和风险评价控制程序 (2) 信息交流控制程序 (8) 相关方管理控制程序 (11) 运行控制程序 (15) 污染物管理控制程序 (18) 生产和服务提供控制程序 (21) 内部审核控制程序 (26) 合规性义务和评价控制程序 (29)
产品的监视和测量控制程序 (31) 绩效测量与监视控制程序 (35) 不符合与纠正措施控制程序 (38) 应急准备与响应控制程序 (42) 事件调查控制程序 (47) 设计和开发控制程序 (51) 知识管理控制程序 (54) 变更管理控制程序 (58) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62) 文件控制程序 1. 目的 对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2. 适用范围 适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3. 职责 3.1办公室负责管理体系文件的归口管理； 3.2技术部负责技术文件的管理和控制； 3.3研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理； 3.4各部门负责归口外来文件的控制管理。 4. 工作程序 4.1管理体系文件分为三个层次，分别是 A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》； C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家 /行业标准等。 4.2文件的审批流程 4.2.1A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 4.2.2B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.3C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。 4.2.4公司行政文件
**建工有限公司 MCJG/ZP-00-2018 程序文件汇编 （根据ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写） 拟 制： 文件编制小组 审 核： ** 批 准： ** 版 号： B/0 受控状态： 2018年01月10日发布 2018年01月10日实施
程序文件目录
1 目的 确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。 2 适用范围 本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。 3 职责 3.1总经理： 负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。 3.2管理者代表：
负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。 3.3办公室： 负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等； 负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。 3.4各职能部门： 负责本部门相关操作文件的编写、审核； 负责建立本部门使用的文件、资料清单。 4 工作程序 4.1文件分类 4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。 4.1.1.1外来文件 外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括：
程序文件MCJG/ZP-01-2018 共4 页第 2 页 a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规； b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准； c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范； d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、 环境和职业健康安全方面的标准或规范。 4.1.1.2内部文件 内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要 包括： a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标； b) 一体化管理手册； c) 程序文件； d) 操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关 的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，…等； e)记录。 4.2编写、审核、批准和发布 办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。 4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布 a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布；一体化管理 手册由管理者代表审核，总经理批准发布； b) 程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核，总经理批准发布；
【建筑工程管理】建筑公司三合一程序文件_ xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv
ZXJ/ZSP200 H 浙江萧山建工集团股份有限公司 程序文件汇编 第A版 受控类别： 发放编号： 部门： 持有者：
发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5月 28 浙江萧山建工集团股份有限公司 浙江萧山建工集团股份有限公司 管理方针 科学管理、精益求精、塑造经典、 质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意 管理目标 质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。
影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。 职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。 总经理： 二OO三年五月二十八日 集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、 GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。 在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。
ZXJ/Z SP200H 浙江萧山建工集团股份有限公司 程序文件汇编 第A版 受控类别： 发放编号： 部门： 持有者：
发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5 月28 浙江萧山建工集团股份有限公司 浙江萧山建工集团股份有限公司 管理方针 科学管理、精益求精、塑造经典、 质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意 管理目标 质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。 环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。 职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。
总经理： 二OO三年五月二十八日 集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、 GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。 在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。
管理者代表： 二00年五月二十八日 浙江萧山建工集团股份有限公司 程序文件 文件控制/法律与其他要求控制程序
学习银监会贷款“三办法一指引” 心得体会 在这次农信社开展的“教育、治理、整顿”活动中，石陵信用社认真组织，积极开展，于元月14日晚在二楼会议室集中学习了“三个办法一个指引”，感触颇深，现将学习心得分享如下： “三办法一指引”是银监会先后于2009年7月23日和2010年2月20日发布的四项贷款新规，即《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》，这些贷款新规初步构建和完善了我国银行业金融机构的贷款业务法规框架，从受理与调查的程序、风险评价与审批的要求、合同签订的方式、发放与支付的方法、法律责任以及贷后管理等方面进行了全面细致的规定，为各类贷款业务的审慎经营及管理明确了方向。 作为基层信用社，XX信用社目前开办的主要贷款业务是个人贷款业务。由于个人贷款业务面对的借款人群体比较分散、信息严重不对称、财务制度不健全或者根本就没有财务
制度，所以个人贷款的调查、审查、风险评估与贷后管理的难度就更大。银监会出台的《个人贷款管理暂行办法》为加强个人贷款业务管理提供了正确的方向和思路。结合农信社个人贷款业务管理的实际情况，我认为需要做好以下几点：一是完善贷款受理和调查的流程，细化调查程序，除了要对借款人真正做到实地调查外，还要确保贷款用途合规，贷后管理方便、快捷、有效；二是进一步完善风险评价与审批流程，重点是借款人的偿还能力、诚信状况、担保情况、风险程度等；三是健全协议、发放与支付机制，加强对贷款的发放管理，遵循审贷与放贷分离的原则。 “三办法一指引”的施行，为我们农村信用社的健康发展提供了新的机遇、新的方法，对农村信用社进一步规范贷款操作流程，防范信贷风险，保障信贷资金安全有着现实的指导意义。我们将以此次学习未契机，提高认识，加强管理，规范信贷操作流程，防范和化解信贷风险，促进农村信用社信贷业务合规、健康、持续发展。
空调使用管理规定 为合理使用空调设备，延长空调机的使用寿命，确保公司正常用电需要，根据国务院办公厅关于控制空调温度的通知，针对我公司办公室朝向、窗户大小通风程度、室内办公人员多少等条件，现确定公司空调使用管理规定如下： 一、各办公室开启空调的温度如下： 1、夏季开启规定 （一）室内温度必须达到30℃及以上。 （二）室内空调温度设置不得低于26℃。 2、冬季开启规定 （三）办公室关窗室内温度必须在8℃及以下。 （四）室内空调温度设置不得高于18℃。 二、空调开启需严格按上述规定达到温度报行政部确认后方可开启。凡室内气温未达到上述开启温度，而空气中湿度偏大者，由行政部请示相关领导同意可灵活开启空调。未经批准，擅自开启空调者，对开启者处以20元/次的处罚。若不能确认私自开启者是谁，则有该办公室所在的部门经理承担处罚责任。若发现有办公室员工私自采用非正常手段让温度计达到开启标准，则给予该办公室停止使用空调三天的处罚。 三、凡加班人员需开启空调，必须由加班部门负责人事先申请，分管领导签字认可，报行政部登记备案。由行政部空调管理人员与加班人员具体确定开启空调的时间和空调管理事宜。 四、空调开启时间为：周一至周五早上8：45至17：30，周六8：45—12：00.其它时间一律不准开启。（申请加班的部门除外） 五、各部门使用空调期间，不开无人空调，要将办公室的门窗关闭，以确保空调器的使用效果；雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。若发现有违反该项，则对该办公室给予停止使用空调三天的处罚。 六、注意用电安全，发现电路或空调故障要及时停止使用并报修，不得强行使用。 七、本规定由行政部负责检查考核。 八、本规定自发布之日起实施，原空调开启温度管理规定（V1.2）同时废止。 九、本规定修改权、解释权归属行政部。 节约能源、保护环境是每个公民的义务。希望全体员工严格遵守上述空调使用规定，并认真贯彻勤俭节约、按需用电的原则，合理使用、规范遵守！
三合一工程 监理细则（建筑、结构工程） 内容提要： 监理目标 关键控制点 监理措施 其它 项目监理部（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 江苏省建设厅建设监理处监制
南京陆军指挥学院病房、宿舍及士官家属（简称三 合一）工程监理细则 受南京陆军指挥学院的委托，三合一工程由解放军理工大学工程兵工程学院南京工程建设监理部组织施工阶段监理，根据监理委托合同和工程承包合同的要求，工程所有分项及分部工程、隐蔽工程等重要工序均须经监理验收签证后，才能进入下道工序施工。为保证工程验收工作顺利进行，实现工程质量目标，制定本细则，望有关单位在施工过程中切实执行并给予协助与支持。 一、编制依据 1、本工程监理规划； 2、《建设工程监理规范》GB50319-2000； 3、《砼结构工程施工及验收规范》GB50204-92； 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88； 6、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96； 7、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96； 8、《建筑物抗震构造样图》“979329”施工图集； 9、《砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构件详图》00G101； 10、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程（砌体结构工程）》DB32/295-1999； 11、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程（砼体结构工程）》
DB32/296-1999； 12、《施工组织设计》（江苏弘盛建设工程集团有限公司）； 13、施工图（长安大学工程设计研究院）； 14、其他与本工程有关的标准、设计文件和技术资料。 二、施工单位施工前应提交的资料 1、施工企业资质等级证书； 2、建设工程施工许可证； 3、企业法人营业执照； 4、施工管理人员资格证书及特殊工种上岗证（原件报监理核查后，将复印件交监理备案）； 5、检测仪器工具的标定证书； 6、图纸会审记录、技术核定单及材料代用文件等； 7、施工组织设计审批单（内容包括工程概况：施工部署和保证工程进度措施；施工准备工作计划；施工进度网络计划；施工方法和技术措施；技术、质量、安全、消防、成品保护、文明现场等管理措施和要求；组织管理机构网络图及人员名单；主要劳动力、材料、机具等需用量计划；施工平面布置图）。 三、材料抽样及检验一般程序 1、材料和产品进场必须向监理提交正式的出厂质量证明书和试验报告单并核查。进口材料必须提供商检报告，并将复印件报监理存档。 2、材料和产品进场后和材料加工过程中抽样，必须由建设、施工、监理三方（或施工、监理方）共同分期、分批、分规格进行抽样，单方抽检无效。试样须送具有出据试验报告资质证书的试验单位进行复试，试验报告及时送监理核查认可、存档。经试验合格的材料和产品及加工件才能使用，不合格材料一
编号： 程序文件汇编 （第1版） 编制： @ 审核： 批准： 2017-10-01 发布2017-10-01实施 . *******有限公司
目录 文件控制程序 (3) 记录控制程序 (7) 环境因素识别与评价控制程序 (10) 危险源辨识和风险评价控制程序 (2) ) 信息交流控制程序 (8) 相关方管理控制程序 (11) 运行控制程序 (15) 污染物管理控制程序 (18) 生产和服务提供控制程序 (21) 内部审核控制程序 (26) 合规性义务和评价控制程序 (29) ~ 产品的监视和测量控制程序 (31) 绩效测量与监视控制程序 (35) 不符合与纠正措施控制程序 (38) 应急准备与响应控制程序 (42) 事件调查控制程序 (47) 设计和开发控制程序 (51) 知识管理控制程序 (54) 》 变更管理控制程序 (58) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62) 文件控制程序 1.目的 对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2.适用范围 … 适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3.职责
办公室负责管理体系文件的归口管理； 技术部负责技术文件的管理和控制； 研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理； 各部门负责归口外来文件的控制管理。 4.工作程序 ~ 管理体系文件分为三个层次，分别是A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》； C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家/行业标准等。 文件的审批流程 A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。 公司行政文件 人事任命文件 — 高层管理人员任命由总经理提名，董事会审核，董事长批准后发布；部门中层正职管理人员任命由总经理提名、董事长批准后发布；部门中层副职、班组长任命，由分管副总提名、总经理批准发布。 其他文件 其他文件由主管部门起草，经部门负责人、分管副总、总经理审批后发布。 文件的控制管理 文件编写格式统一按照《体系文件编写导则》要求进行编写。 技术部负责工艺规程、产品标准等文件发放和回收控制管理。
上海******公司 质量环境职业健康安全 管理手册 （A/0版） 文件编号: QOEM-01 使用部门： 持有者： 发放号： 受控状态： 2015年03月1日2015年03月1日 目录 01 公司管理方针 (3) 02《管理手册》发布令 (4) 03管理者代表任命书 (5) 04手册说明 (6)
1 范围 (7) 2 引用标准 (8) 3 术语和定义 (9) 4三项标准管理体系 (10) 4．1总要求 (10) 4．2文件要求 (10) 5管理职责 (12) 5．1管理承诺 (12) 5．2以顾客为关注焦点 (14) 5．3三标整合型方针 (13) 5．4策划 (15) 【4.3.1】环境因素 (15) 〖4.3.1〗危险源辩识和风险评价 (15) ｛4.3.2｝法律法规及其他要求 (16) 5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标策划 (16) 5．5职责、权限沟通 (18) 5．6管理评审 (26) 6资源管理 (27) 6．1资源的提供 (27) 6．2人力资源 (27) 6．3基础设施 (28) 6．4工作环境 (29)
7产品实现 (29) 7．1产品实现的策划 (29) 7．2与顾客有关的过程 (30) 7．3设计与开发 (31) 7．4采购 (32) 7.5 生产和服务提供 (33) 7．6监视和测量设备的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 8．1总则 (37) 8．2监视和测量 (37) 【4.5.2】合规性评价 (38) 8．3不合格品控制 (40) 8．4数据分析 (40) 8．5改进 (41) 注：【】：表示环境体系专有要素 〖〗：表示职业健康安全体系专有要素 { }：表示环境、职业健康安全体系共有要素 三标整合型方针 质量方针：以质量为基础，以市场为导航，以顾客满意为宗旨，以服务社会为己任； 环境方针：遵法律法规，倡节能降耗，预防环境污染，共创绿色大自然； 职业健康安全方针：确保员工健康、安全，不断提高员工福利，加强 防护，持续改进管理绩效。
质量、环境、职业健康安 全管理体系 程序文 件汇编 依据(GB/T 19001-2008 idt IS- 9001 ：2008 标准 GB/T 24001-2004 idt IS-14001 ：2004 标准 GB/T 28001-2001 及 GB/T 50430-2007 标准) 编写 文件编号: JSXX/QES-CX-2011 受控状态： 发布日期：2011年4月1日实施日期：2011年4月1日 XX建设有限公司发布
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一、文件控制程序 (JSXX/QES·CX01-2011) 1.目的 为了加强公司的文件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。 2.范围 适用于公司各部门及项目部。 3.职责 3.1 总经理：负责《管理手册》的审批。 3.2管理者代表：负责《程序文件》的审批。 3.3 总工程师、副总经理：负责三级文件的审批。 3.4办公室：负责《管理手册》和《程序文件》的管理。 3.5 各部门：负责本部门文件的管理工作。 4.程序 4.1 文件的分类和层次 4.1.1文件的分类 a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管 理规定、工作手册等）。 b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。 c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。 d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。 e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。 4.1.2文件的层次 a.第一层次文件：管理手册。 b.第二层次文件：程序文件。 c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。 4.2文件的编制和审批 4.2.1管理体系文件 a.《管理手册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。 b.《程序文件》由办公室组织文件编写小组编制、管理者代表审核，总经理批准。 c.《第三层次文件》由主控部门、项目部起草，本部门负责人会审，公司主管领导批准。 4.2.2技术文件
**********有限公司 JZ/ZP-00-2016 程序文件汇编 （根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写） 拟制：文件编制小组 审核： **** 批准： **** 版号： B/0 2017年01月10日发布 2016年01月10日实 施
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1 目的 确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。 2 适用范围 本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。 3 职责 3.1总经理： 负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。 3.2管理者代表： 负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。 3.3办公室：
负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等； 负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。 3.4各职能部门： 负责本部门相关操作文件的编写、审核； 负责建立本部门使用的文件、资料清单。 4 工作程序 4.1文件分类 4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。 4.1.1.1外来文件 外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括： 程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页第 2 页 a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规； b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准； c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范； d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。 4.1.1.2内部文件 内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要包括： a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标； b) 一体化管理手册； c) 程序文件； d) 操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，…等； e)记录。 4.2编写、审核、批准和发布 办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。 4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布 a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布；一体化管理手册由管理者代表审核，
程序文件汇编 第A版 受控类别： 发放编号： 部门： 持有者： 发布日期：实施日期：
管理方针 科学管理、精益求精、塑造经典、 质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意 管理目标 质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。 环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。 职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。 总经理：
集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、 GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。 在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。 管理者代表：
程序文件 文件控制/法律与其他要求控制程序 A 版 文件编号： 批准： 审核： 编制：
1 目的和适用范围 1.1 目的 1.1.1 对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。 1.1.2 通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。 1.2 本程序适用于集团公司各职能部门、子公司和项目部与管理体系有关的文件/法律一其他要求的控制。 2 相关文件 2.1 ZXJ /ZSP202 《记录控制程序》 2.2 ZXJ /QSP202 《施工组织设计编写与定期评审控制程序》 2.3 ZXJ /HSP201 《管理方案编制及定期评价控制程序》 3 职责 3.1 集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。 3.2 集团贯标办公室负责管理手册、程序文件和记录格式的控制。 3.3 集团生产技术科负责技术文件的控制。 3.4 其他文件由各相关部门负责管理。 4 工作程序 4.1 作业流程图（见下页） 4.2 文件的分类 4.2.1 管理体系文件：管理手册、程序文件、施工组织设计和专项方案、环境管理方案、职业健康和安全管理方案、施工工法或作业指导书、应急准备响应（预案）记录等。4.2.2 外来文件：技术标准、法令、法规、规范、招标文件、顾客提供的图样等。 4.3 文件的编号 4.3.1 管理手册的编号 ZXJ / ZSP101 4.3.2 程序文件的编号 4.3.2.1 整合程序文件的编号 ZXJ / ZSP2 □□ 顺序号