会议决定事项确认表
标准会议纪要模板 【--工作计划范文】 会议是指有组织、有领导、有目的的议事活动，它是在限定的时间和地点，按照一定的程序进行的。会议一般包括议论、决定、行动3个要素。因此，必须做到会而有议、议而有决、决而有行，否则就是闲谈或议论，不能成为会议。今天为大家精心准备了[标准会议纪要模板]，希望对大家有所帮助! 标准会议纪要模板 年月日至日，国家体政委在省市召开了全国城市经济体制改革试点工作座谈会。三十一个省、自治区、直辖市体政委(办)的负责同志，五十八个试点城市的负责同志，以及中央、国务院有关部门的负责同志共二百多人参加了会议。会上传达学习了中央领导同志最近的重要讲话，交流了试点城市改革的情况和经验，研究了在新形势要积极推进城市经济体制改革进一步开展的工作。 一、统一认识，明确今年改革的方针和主要任务。(略) 二、进一步简政政权，政企分开，搞活企业。(略) 三、充分发挥社会主义市场经济，理顺经济关系。(略) 四、精心指导，保证改革健康发展。(略) 与会同志一致表示，当前改革进入攻坚阶段，我们要坚定地贯彻党中央和国务院的布署，精心组织，精心指导，搞好调查研究，把城市经济体制改革引向深入，为建立有中国特色的社会主义市场经济作出新贡献。 标准会议纪要模板 会议纪要会议时间： 会议地点： 参会人员： 记录人员： 会议内容 1. 这里记录会议所讨论的事项; 2. 分项罗列具体讨论的问题; 3. 会议结论 1. 这里记录会议讨论的结果; 2. 针对具体问题得出讨论结论; 待办事项 1. 这里记录待解决的问题; 2. 或待跟进的事项; 3. 标准会议纪要模板 时间：20xx年2月16日上午
股东会可决议事项的认定 要点：《公司法》明确规定有限公司的股东以出资额为限承担有限责任，因此公司股东在出资到位后不再对公司负有任何财产义务；本案中的股东会决议在异议股东不同意的情况下处分了股东个人财产，因此违反了股东个人财产与公司财产独立的相关法律规定，则仅针对该条股东会决议，法院只能以该股东会决议内容违反法律法规为由确认无效。 上诉人（原审原告）赵焕明，北京第五波养生文化有限公司股东。 被上诉人（原审被告）北京第五波养生文化有限公司（以下简称第五波公司） 一、案情 2007年6月22日，第五波公司经登记注册成立，股东为赵焕明、车杰祥、张斯然、韩洁、王秋明五人，法定代表人及执行董事为车杰祥，赵焕明持有第五波公司30%股权，其余股东共持有70%股权。 2009年9月20日，第五波公司召开股东会议，车杰祥、张斯然、韩洁、王秋明到会参加，赵焕明委托徐勇及王伟代表其参加会议，会议由车杰祥主持。经过股东表决，该会议形成以下决议：1. 鉴于第一大股东赵焕明在违反约定擅自离职后提出解散公司的要求并为此向法院诉讼和向行政机关投诉，致使公司无法正常运作，决定同意赵焕明的要求，解散公司，进行清算。2. 同意由张斯然、王秋明并聘请北京侯小晶律师事务所侯小晶律师（非执业注册会计师）组成清算小组，张斯然为组长。预计清算费用8万元，其中律师费3万元、审计评估费用2万元、其他费用3万元（包括人员工资、交通费用、场所租赁费用等）。鉴于公司无力支付此费用，决定由各股东按股权比例分摊垫支，待清算完毕后由净资产优先偿还，分摊明细为：赵焕明2.4万元、张斯然1.4万元、王秋明1.4万元、车杰祥1.4万元、韩杰1.4万元，由张斯然负责收取，待收齐后开始清算。3. 股东会议对第一大股东赵焕明违反
确认清算报告—股东会决议通用版 风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。_________有限公司于________年____月____日在_________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_________、股东_________、股东_________，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出： ① 修改公司章程； ② 增加或者减少注册资本的决议； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 变更公司形式的决议； ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、同意公司注销清算组出具的《_________有限公司注销清算报告》。 二、根据公司章程有关规定，清算工作结束后，剩余资产_________万元由股东按照出资比例分配。股东_________分得_________万元，股东_________分得_________万元，股东_________分得_________万元。股东（签章）：_________股东（签章）：_________股东（签章）：________年____月____日 确认清算报告—股东会决议通用版 Word A4打印标准格式可随意修改 一次下载，永久使用 下载到电脑
重大事项决策制度及表格
龙溪口中学重大事项决策制度 第一章总则 第一条：为了进一步贯彻“民主集中制”原则，并按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”基本要求，不断规范学校对重大事项的决策行为，以充分体现科学决策、民主决策、依法决策精神，根据海原县教体局党委要求特制定本项制度。 第二条：涉及到学校重大事项的都适用于本项制度。凡是国家法律、法规、条例所规定的重大事项，及上级行政领导部门对重大事项有决定的，一律从其规定。 第三条：学校决定重大事项，实行校长负责制，采用集体议事，并以会议决定形式体现集体意志，不以传阅、会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议决定。 第三条：学校决定重大事项需要学校党组织审议的，则按照学校党组织议事规则执行。 第二章重大事项的范围 第四条：学校决定的重大事项是指： 一、重大事项决策： 1、教育改革发展方案的确定和调整。 2、学校年度工作计划的确定和调整。 3、重要专项工作方案的确定和调整。 4、重要考核评比方案的确定和调整。 5、重要专题活动方案的确定和调整。
6、学校机构的设置更名撤消的确定。 7、学校年度财政预算的确定和调整。 8、教工工资福利方案的确定和调整。 9、对外重要合同协议的确定和调整。 10、各类评优奖励处罚的审议和决定。 二、岗位人员安排： 11、中层干部的任免。 12、教研组长指导教师的确定和调整。 13、其它岗位有关人员的确定和调整。 三、重大项目安排： 14、学校重大基建项目的确定和申报。 15、年度校舍维修计划的确定和调整。 16、学校重要设备采购的确定和调整。 四、大额资金使用： 17、预算外3000元以上人员资金的使用。 18、预算外2000元以上活动资金的使用。 19、预算外1000元以上维修资金的使用。 20、预算外1000元设备采购资金的使用。 第三章重大事项决策形式 第六条：学校重大事项的决策形式为：一般行政会议商量确定，再由校务会议研究决定，最后由党组织会议决定。如属行政会议可决定的项目，则按行政议事形式决策，如需经校务会议决策的，再按校
总经理办公会议制度 第一条总经理办公会就是进行经营管理决议得机构,主要讨论决定经营管理工作中得重大事项。会议由总经理或受总经理委托得副总经理召集并主持。 第二条总经理办公会得工作程序与议事规则 (一)总经理办公会协调、解决公司日常经营活动得具体事项；总经理办公会议采取集体讨论、总经理决策得议事方式。 （二) 总经理办公会原则上每月召开一次,但总经理可根据需要决定随时随地召开。总经理办公会由总经理召集,副总经理、财务总监参加,必要时可召集部门负责人列会，但其不具有表决权； (三)召开会议得通知,由公司办公室在两日前电话或书面通知与会人员,并将会议涉及材料送达与会人员。与会人员如因故不能参加会议,必须事先向总经理请假; (四)总经理办公会形成得决策意见,必须经参加会议得总经理、副总经理、财务总监联合签署后,用《总经理办公会议纪要》下发执行。 (五)总经理办公会议事规则: １、提交议案。总经理办公会议得出席人员均有权提出议案，报总经理同意后列入会议议程。
2、确定议题。由总经理确定议题,并由办公室在会议召开1-2天前发出会议正式通知。涉及重要改革方案、营销举措、计划、规划等重大问题时，在会议召开至少两天前由办公室将会议通知连同有关资料送达与会人员。 3、会前准备。会议各议案得提报人或部门在会议前需作好充分准备，并就议案提出各自得初步意见，以便会议讨论研究。 ４、会议召开。与会人员应围绕议案,充分讨论,集思广益,正确决策。办公室负责做好会议发言记录。 ５、会议纪要。议事内容经过讨论后,采用民主集中制得原则由总经理做出决定，并形成总经理办公会议纪要。 第三条总经理办公会决定得事项，由有关部门负责承办。公司办公室负责协调与检查落实。 第四条总经理报告制度 (一)总经理以定期报告(季报、年报)方式向董事会报告工作。报告按公司规定得相关内容以书面形式进行,并保证其真实性; (二）公司发生重大人身安全事故、设备事故、质量事故及其她对公司经营、发展产生重大影响得事件,总经理应及时向董事会报告;
会议管理规定第一条目的 为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本管理规定。 第二条适用范围 本规定适用于北京金石通网信息技术有限公司郑州分公司公司所有会议管理。 第三条会议分类： 1、部门会议：由各部门自行组织讨论本部门内部工作的会议。 2、周会议：每周由各部门负责人及公司经营班子共同参与讨论周工作总结和周工作总结的会 议。 3、月度会议：每月月末由各部门负责人及公司经营班子共同参与讨论月度工作总结和月度工作 总结的会议。 4、季度会议：每季度季末由各部门负责人及公司经营班子共同参与讨论季度工作总结和季度工 作总结的会议。 5、其他会议：根据实际情况而提报的会议。 第四条会议时间安排 1、部门会议由各部门根据实际情况自行安排。 2、周会议由综合部主持，时间安排在周六上午9：30开始。 3、月度会议由综合部主持，时间安排在每月的最后一天的下午5：00，如果和周会议重叠，可 以双会合开，如月度会议和周会议两者相隔不超过2天，也可以双会合开。如超过2天者则在每月的最后一天。 4、季度会议由综合部主持，时间安排在每季度的最后一个星期内，具体时间根据实际情况进行 调整。 5、其他会议根据实际情况，由相关会议主导部门向综合部申请，由综合部根据实际情况进行安 排。 6、会议时间如遇特殊情况由综合部进行调整，经批准后实施。 第五条会议内容 1、部门会议内容由各部门负责人自行安排。 2、周工作会议主要内容为： ①总经理或副总传达公司重大决策或变革。 ②上周工作总结及绩效考核内容的进展情况汇报，并提报在工作中遇到的需要总经理或各 部门协调的问题。 ③下周工作计划，并提报下周工作中的重大需求。 ④在公司各项工作开展中其他待解决的重大事项的讨论。 3、月度工作会议主要内容为：
理事会会议决议范文_理事会会议决议模板事项性决议是对会议讨论通过的具体事项的决议。特意为大家提供了理事会会议决议范文，供你参考! 理事会会议决议范文1 会议时间：20xx年4月12日 会议地点：公司会议室 会议要点：关于申报XXX项目的意见 20xx年4月12日公司召开了乌审旗巴音德和木生态绿化有限公20xx年第一次股东会会议，在会议召开的3日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有AA、BB两位股东参加了会议，会议由执行董事恩克巴音召集和主持。经到会股东充分讨论，认真研究，形成如下决议。 一、全体股东一致同意公司参于XXX项目的申报 二、全体股东一致同意AA办理关于申报项目的一切手续。 三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。 四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份， 占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。 全体股东签字(摁手印)： 20xx年4月12日 理事会会议决议范文2 _______________________________公司首次股东会于______年
_______月_______日在______________________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以___________________(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权______________%的股东参加了会议。 会议由出资最多的股东______________________召集主持。经代表公司表决权的_________%股东同意，会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了公司章程。 2、决定设立董事会(执行董事)，选举_____________、______________、______________、______________、______________为公司董事(执行董事)。 3、决定设立监事会(只设监事_____名)，选举________________、________________、________________为公司监事。 4、确认了股东出资方式和缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与会股东一致同意_______________________________________________________ ___________________________________________________________ __________(股东名称或姓名)以货币出资___________万元，并于______年______月______日前足额缴纳完毕。同意_____________________________________________(股东名称或姓名)以_____________________________(实物、知识产权、土地使用权等)作价出资_______________万元。 5、其他事项：
管理事项跟踪表 序号问题点措施责任人完成期限实际完成状况确认人备注 1 上料区域地板、工作台撒 满料米 设备整改翁总1月1日 2 车间手电动叉车未规划 停放区域，到处停放 重新规划区域小薄 12月25 日 3 热轧辊存放区域脏乱整理及定置货架翁总、 小薄 1月20日 4 工具配件区未整理标识， 脏乱 整理整顿 小薄、 小叶 1月6日 5 留样房未整理，脏乱整理整顿小胡1月6日 6 洗手间未通风，异味大加大排气扇黄总1月10日 7 未建立设备清洁制度，设 备上脏、异物多，易造成 产品污染。 设备清洁计划（清洁内容表 单） 小薄 12月30 日 小林 8 车间现场工具、劳保未收 集，到处丢扔 宣导教育及监督 小薄、 小林 12月30 日 9 车间地板未定时清洁，碎 屑多、积水、脏污 清洁计划，清洁工具（小席） 小薄、 小林 12月30 日
10 未规划托盘收集存放区 域，到处丢放。 规划托盘区域，木托盘清除小薄 12月30 日 11 车间未规划包材区、成品 区、作业区，现场凌乱 重新规划 小薄、 小林 1月6日 12 车间废品、垃圾未每天清 理 要求执行小薄即时 13 分切办公区报表、贴纸、工具等未整理，脏乱 14 员工着装不规范、头发长，未着工装，发帽未包住头发，未穿劳保鞋 15 现场操作野蛮，气涨轴、导辊刮伤严重 16 装气涨轴、导辊铁架未包裹防护，易刮伤导辊表面 17 车间设备操作手册偏简单，无图示操作步奏 18 员工质量卫生安全意识 淡薄 19 员工对工艺及产品知识不了解，培训少
20 生产设备产能不匹配，印刷、分切停工待料现象普 遍。 21 外来人员施工未监管，未戴发帽、施工区域未防护、施工后场地未清洁。 22 车间卷帘门长时间开启，污染物、蚊虫易进入车间 23 热轧辊跟换时间较长 24 仓库呆滞品、旧机器设备、回收料、杂物多，混 杂在一起 25 供应商管理薄弱，COA提 供不及时 26 运输车辆的卫生要求不到位，车辆脏 27 喷丝板、过滤网（包括环保空调进风口的滤网）未有固定的清洁计划
人和商业控股有限公司经营管理事业部 会议管理体系执行程序 目录 一、建立会议管理体系的目的 (3) 二、会议管理体系定义 (3) 三、会议种类 (3) 四、会议形式 (3) 五、会议管理原则 (4) 六、会前准备 (4) 七、会议要求 (5) 八、会议纪要档案管理 (5) 九、借阅会议纪要流程 (6) 十、部门会议管理 (6) 十一、运营团队会议管理 (7)
十二、营销团队会议管理 (8) 十三、市场开发团队会议管理 (9) 十四、专项会议管理 (11) 十五、会议决议的跟进、督办 (11) 十六、会议流程图 (13) 十七、会议管理体系表单模板 (14)
一、建立会议管理体系的目的 1.规范会议程序，提高会议质量和效率； 2.统一工作思想、保持步调一致、提升工作效率、提高团队凝聚力； 3.有效进行信息传递，加强沟通，协调各项目或部门之间的工作关系。 二、会议管理体系定义 1.由经营管理事业部总经办负责组织召开的各级各类会议； 2.会议形成的决议、决定或意见由经营管理事业部所属各职能部门或各项 目团队负责人组织落实，由总经理秘书单独或协同相关职能部门予以跟进或督办。 三、会议种类 1.例行会议：周工作会议、月工作会议、季度总结会议、年度总结大会 2.专项会议：专题会议 3.特定主题会议：是一种交流性质的会议，具培训提升功能，如不定期分 别组织召开关于营销策略、企业文化建设、团队管理、安全、客户服务等各种特定的主题交流会议 4.现场会议：针对现场特定情形下，为部署工作或解决某一具体问题而组 织召开的现场办公会议 四、会议形式 1.见面会议 2.视频会议 3.电话会议
会议方案包括哪些内容 会议方案的内容一般包括以下内容： a、确定会议名称 b、确定与会人员 c、确定时间地点。 d、确定会议通知内容 e、会议通知跟进落实程序与要求 f、会场布置要求 g、会议文件资料种类、内容、要求 h、会议设备和用品种类、要求 i、会议后勤安排 j、会议记录安排 k、会场服务安排 l、会议预算安排 m、议定事项催办及反馈的程序、要求、责任人 n、其他注意事项 事务公文(会议方案范例) 范例一 全国政协八届三次会议议程 (1995年3月3日政协第八届全国委员会第三次会议通过)
一、审议政协第八届全国委员会常务委员会工作报告 二、列席第八届全国人民代表大会第三次会议 三、听取政协第八届全国委员会提案委员会关于政协八届二次会议以来提案工作情况的报告 四、审议通过政协第八届全国委员会提案委员会关于政协八届三次会议提案审查情况的报告 五、审议通过政协第八届全国委员会第三次会议的各项决议 六、增选中国人民政治协商会议第八届全国委员会常务委员 范例二 “秘书工作”厂关于召开职工教育工作会议的方案 ××市××局： 为了贯彻落实中共中央、国务院《关于加强职工教育的决定》，我厂定于5月10日至15日，在厂招待所召开职工教育工作会议，特制定会议方案如下： 一、会议目的。 认真学习中共中央、国务院《关于加强职工教育工作的决定》，传达省市教育工作会议精神，结合我厂实际情况，制订加强职工教育的规划，研究落实中青年职工的“双补”教育工作。 二、会议规模。 与会者有：主管教育工作的厂党委书记、厂长;厂部有关科
室负责人、工作人员;各分厂主管教育工作的负责人;各车间主管教育工作的主任;工会、共青团各级主管教育工作的负责人，共58人。 三、会议日程。 5月10日，传达省市教育工作会议精神，学习中共中央、国务院《关于加强职工教育工作的决定》。 大会传达后，分组讨论，吃透上级精神，提高认识，端正态度。 5月11日至17日，结合我厂实际情况制订加强职工教育规划，研究落实“双补”教育任务，解决“双补”教育中的各种实际问题。 四、会议形式。 采取大小会相结合的方法进行。 10日上午举行开幕式，大会传达上级会议精神及中央文件，由党委书记“秘书工作”作动员报告。 15日下午举行闭幕式，宣读我厂加强职工教育规划，部署开展“双补”教育任务和措施。 其余时间主要是小组活动。 五、会议准备工作。 厂里准备抽调10名熟悉教育工作的同志用半月时间通过调
龙溪口中学重大事项决策制度 第一章总则 第一条：为了进一步贯彻“民主集中制”原则，并按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”基本要求，不断规范学校对重大事项的决策行为，以充分体现科学决策、民主决策、依法决策精神，根据海原县教体局党委要求特制定本项制度。 第二条：涉及到学校重大事项的都适用于本项制度。凡是国家法律、法规、条例所规定的重大事项，及上级行政领导部门对重大事项有决定的，一律从其规定。 第三条：学校决定重大事项，实行校长负责制，采用集体议事，并以会议决定形式体现集体意志，不以传阅、会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议决定。 第三条：学校决定重大事项需要学校党组织审议的，则按照学校党组织议事规则执行。 第二章重大事项的范围 第四条：学校决定的重大事项是指： 一、重大事项决策： 1、教育改革发展方案的确定和调整。 2、学校年度工作计划的确定和调整。 3、重要专项工作方案的确定和调整。 4、重要考核评比方案的确定和调整。 5、重要专题活动方案的确定和调整。
6、学校机构的设置更名撤消的确定。 7、学校年度财政预算的确定和调整。 8、教工工资福利方案的确定和调整。 9、对外重要合同协议的确定和调整。 10、各类评优奖励处罚的审议和决定。 二、岗位人员安排： 11、中层干部的任免。 12、教研组长指导教师的确定和调整。 13、其它岗位有关人员的确定和调整。 三、重大项目安排： 14、学校重大基建项目的确定和申报。 15、年度校舍维修计划的确定和调整。 16、学校重要设备采购的确定和调整。 四、大额资金使用： 17、预算外3000元以上人员资金的使用。 18、预算外2000元以上活动资金的使用。 19、预算外1000元以上维修资金的使用。 20、预算外1000元设备采购资金的使用。 第三章重大事项决策形式 第六条：学校重大事项的决策形式为：一般行政会议商量确定，再由校务会议研究决定，最后由党组织会议决定。如属行政会议可决定的项目，则按行政议事形式决策，如需经校务会议决策的，再按校
会议决议督办管理规定 1.目的 1.1为促进政令畅通，提高执行力和效率，保证公司各层面公司会议精神、决议得以有效的贯彻执行，特制定《会议决议督办管理规定》（以下简称规定）； 1.2总公司月、周办公例会，生产、技术质量例会，专题协调会议等各层面会议形成的决议，所涉及到的员工必须无条件服从并贯彻执行。 2.督办程序 2.1公司各层面会议形成的决议，在《会议纪要》里要予以明确； 2.2《会议纪要》不记录讨论过程，只记录会议所形成的最终决议，决议内容包括任务事项，最终成果、责任人和完成时限； 2.3《会议纪要》在会议结束，按权限核定，履行审核签批手续后，24小时内抄送与会人员及其他相关部门人员，报送相关领导； 2.4集团公司月、周办公例会；生产、技术例会，专题会议等各层面会议所形成的纪要，必须报送总公司总经理、助理、各管理中心总监及各厂厂长； 2.5总公司级办公会议决议由总公司企管部会同各二级单位管理部经理联合督办，其它层面的会议，由会议主持人指定专人督办； 2.6每次会议结束后，督办人应对所有进行中的会议决议进行追踪，对完成时间到期的决议事项，依据完成情况填写《会议决议追踪表》，其中完成质量由会议主持人进行评定，或由会议主持人授权他人进行评定。 3．督办的考核 3.1月、周办公例会各单位（人员）《上周工作总结及本周工作计划”》必须于会议召开前一天上午12：00前以电子邮件或书面形式报送企管部（具体要求及格式见《会议管理规定》）； 3.2月、周办公例会上，企管部负责人负责在会议上作上周（月）会议决议执行情况通报，并依据公司相关规定提出对责任人奖惩意见； 3.3各单位会议决议的落实情况可列入并计算该单位工作计划达成率，列入该单位当期的绩效考核指标或单项考核指标，具体参见《绩效考核管理规定》中相关规定； 344会议督办情况列入企管部或其他督办人当期的绩效考核指标。 4．处罚条例 4．1对不认真领会、不传达总公司各层面会议精神和决议、不积极组织召开本单位（部门）例会的管理人员，处最少50元罚款和记过处分，对不执行总公司层面会议决议的各级管理人员，处最少100元罚款和警告处分； 4.2在督办部门警告后仍然拒不服从、执行有关会议决议的管理人员，通告批评并给予记过处
会议管理规定 第一条目的 为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本管理规定。 第二条适用范围 本规定适用于北京金石通网信息技术有限公司郑州分公司公司所有会议管理。 第三条会议分类： 1、部门会议：由各部门自行组织讨论本部门内部工作的会议。 2、周会议：每周由各部门负责人及公司经营班子共同参与讨论周工作总结和周工作总结的 会议。 3、月度会议：每月月末由各部门负责人及公司经营班子共同参与讨论月度工作总结和月度 工作总结的会议。 4、季度会议：每季度季末由各部门负责人及公司经营班子共同参与讨论季度工作总结和季 度工作总结的会议。 5、其他会议：根据实际情况而提报的会议。 第四条会议时间安排 1、部门会议由各部门根据实际情况自行安排。 2、周会议由综合部主持，时间安排在周六上午9：30 开始。 3、月度会议由综合部主持，时间安排在每月的最后一天的下午5：00，如果和周会议重叠， 可以双会合开，如月度会议和周会议两者相隔不超过 2 天，也可以双会合开。如超过 2 天者则在每月的最后一天。 4、季度会议由综合部主持，时间安排在每季度的最后一个星期内，具体时间根据实际情况 进行调整。 5、其他会议根据实际情况，由相关会议主导部门向综合部申请，由综合部根据实际情况进 行安排。 6、会议时间如遇特殊情况由综合部进行调整，经批准后实施。 第五条会议内容 1、部门会议内容由各部门负责人自行安排。 2、周工作会议主要内容为： ①总经理或副总传达公司重大决策或变革。 ②上周工作总结及绩效考核内容的进展情况汇报，并提报在工作中遇到的需要总经理或 各部门协调的问题。 ③下周工作计划，并提报下周工作中的重大需求。 ④在公司各项工作开展中其他待解决的重大事项的讨论。 3、月度工作会议主要内容为：
集团会议管理制度 一、目的 规范集团公司各类会议的准备、召集、决议、记录、执行、归档等工作，提升会议效率，切实解决问题，有效推进各项工作开展。 二、适用范围 本制度适用于集团各公司召开的各类会议。 三、会议分类 （一）固定例会：经营分析会、月/周公司例会、月/周部门例会、月/周系统例会、早晚班会等。 （二）不固定会议：董事长会议、专题会、临时处理突发事件的会议等。 四、会议管理责任部门 集团办公室、各公司办公室（地产公司为计划运营部）。 五、会议管理要求 （一）主持人要求 1、主持人一般为会议的主讲人； 2、会前明确会议主题（原文：开会目的）、会议议程、时间安排等； 3、控制会议进程和时间，按照议程进行，减少与议题无关的争辩和讨论； 4、正确讨论总结内容，达成会议目标，形成决议方案。 （二）参会者要求 1、会前了解会议主题，做出建议准备，提出本部门问题； 2、会中发言，要求思路明确言简意赅，直奔主题；
3、做好会议记录：公司重要决议及本部门具体工作指示。 （三）会议要求 1、会议原则：议题明确，决议明确，有记录，有落实，有反馈，高效务实。 2、会议记录：会议纪要应在第二天提报董事长，要求有明确的会议时间、内容及决议等。 3、保密规定：会议中涉及公司保密信息，因事先限定参会人员，要求参会人员严禁对外传播会议内容及公司保密信息； 4、会议时长：提高效率，严禁拖沓，开无效会议，会议一般不超过2小时。 4、会议通知要求： （1）发布会议通知，应明确告知参会人员相关参会信息，包括会议议题、议程、时间、地点、参与人员、参会需准备资料或发言等，并确认通知到位。 （2）会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为参会人员、会务服务提供部门。六、会议召开流程 （一）会前准备 1、明确会议要求及主题，确认会议时间、地点、参加人员 2、通知参会人员，做好相关参会准备 3、做好会议日程安排及资料准备 4、做好会场、设备、资料、签到、会议记录等相关准备 5、会议前一天再次提醒参会人员参会信息 （二）会中管理 1、提出问题 2、讨论解决办法 3、形成决策 4、确定任务目标/ 责任人/ 完成时限
会议制度与流程 一、目的： 1.1规范公司会议的管理，提高会议效率与质量。 1.2检查、掌握公司日常运营、管理工作执行情况，规范公司管理，促进公司各部门的沟通与合作。 1.3提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度。 1.4集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。 二、适用范围：适用于参加公司各种（早会、周会、月会、年会、临时等）会议的人员。 三、制度要求 3.1会议相关人员的要求 3.1.1主持人应不迟于会前5分钟到达会场，做好会前准备。 3.1.2主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议 程推进中应注意的问题等，进行简要的说明。 3.1.3会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控 制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。 3.1.4属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出总结性的结论。对须集体议 决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。 3.1.5主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等 会后跟进安排向与会人明确。 3.1.6公司行政部负责会议通知，会议要求的各种资料需在会议前准备好。 3.1.7与会人员必须严格遵守会议时间，应尽量提前两分钟到达开会地点，如有特殊原 因临时不能与会者，应提前通知主持人。 3.2议题准备 会议召开前会议主持人须做好例会的准备，会议前和相关人员拟定会议议题（主题），通知与会人员等，不能毫无准备地召开例会，各岗位人员要围绕议题做好充分准备，要有明确具体方案或意见，避免会议时间过长。 3.3发言要点