保密等级:绝密级 流程目录 一、行政部 行政－01 会议管理流程 (04) 行政－02 专项档案管理流程 (05) 行政－03 固定资产采购领用管理流程 (06) 行政－04 公文管理（发文）流程 (07) 行政－05 公文管理（收文）流程 (08) 行政－06 办公用品采购领用管理流程 (09) 行政－07 网络信息管理流程 (10) 行政－08 重要档案借阅管理流程 (11) 行政－09 文书档案管理流程 (12) 行政－10 秘书日常事务管理流程 (13) 人事－01 培训计划管理流程 (14) 人事－02 招聘管理流程 (15) 人事－03 员工定薪管理流程 (16) 人事－04 职位说明书管理流程 (17) 人事－05 绩效考核管理流程 (18) 人事－06－劳动合同管理流程 (19) 二、策划运营部 市场－01 集团年度经营计划制订流程 (20) 市场－02 产品定位报告编写流程 (21) 市场－03 可研分析工作流程 (22) 市场－04 销售计划管理流程 (23) 市场－05 销售价格管理流程 (24) 市场－06 销售工作督察工作流程 (25)
市场－07 物业销售流程 (26) 市场－08 市场推广流程 (27) 市场－09 广告宣传流程 (28) 市场－10 合同签定流程 (29) 市场－11 销售优惠管理流程 (30) 市场－12 销售资料管理流程 (31) 市场－13 房屋交付流程 (32) 市场－14 客户投诉处理流程 (33) 市场－15 信息管理流程 (34) 三、财务部 财务－01 费用报销管理流程 (35) 财务－02 资产购置管理流程 (36) 财务－03 资产入帐管理流程 (37) 财务－04 资产调用管理流程 (38) 财务－05 资产处置管理流程 (39) 财务－06 资产盘点管理流程 (40) 财务－07 资金流入管理流程 (41) 财务－08 资金流出管理流程 (42) 四、工程部 工程管理流程编制说明 (43) 工程－01 方案设计管理流程 (44) 工程－02 初步设计管理流程 (45) 工程－03 施工图设计管理流程 (46) 工程－04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47) 工程－05 开工准备工作管理流程 (48)
附件1： 碧桂园集团进度计划管理办法 （2018年版） 第一章总则 第一条为明确项目计划编制、调整及考核要求，提高项目计划执行的准确性和严肃性，同时根据集团不同发展阶段的需求，以考核与激励并举的方式促进项目计划管控效率的提升，特对《碧桂园集团进度计划管理办法（2017年版）》进行优化修订（修订主要内容详见附件2《2018年进度计划管理办法修订内容概要》），形成《碧桂园集团进度计划管理办法（2018年版）》，以下简称“本办法”。 第二章适用范围 第二条本办法适用于自2018年1月1日起碧桂园集团国内所有房地产开发项目的计划管理。 第三章术语和定义 第三条项目计划分类 一、项目主项计划：是指在项目整个开发过程中由主要工作项所组成的开发节点计划（从项目立项至结算完成）。主项计划由以下不同层级的计划构成： （一）项目里程碑计划：由项目开发过程中具有里程碑意义的节点工作项构成的节点计划，具体节点见下表及附件3《项目里程碑节点计划表（2018年版）》。
达成的关键工作项构成的节点计划。 （三）二级节点计划：由项目开发过程中需要多部门、多专业协同完成的关键工作项构成的节点计划。 （四）三级节点计划：由项目开发过程中需要操作层面重点关注的工作项构成的节点计划。
二、专项计划：是指依据项目主项计划要求编制的各专业工作控制计划，如设计专项计划、招标专项计划、采购专项计划、报批报建专项计划、展示区专项计划等。 第四条工期 一、开放工期：展示区从获取日至开放日的工期。 二、开盘工期：展示区及首期货量区从获取日至开盘日的工期。 三、交楼工期：项目批次从开工日至交楼联合验收日的工期。 四、停工期：春节假期或北方因冬季气候原因暂停施工工期。 第四章计划管控原则 第五条节点层级划分原则 基于“抓一级、控一级、看一级”的逻辑思路，采取分层分级管理模式，聚焦碧桂园开发模式，按照集团“432”的目标落实各层级的管控要求。 第六条各类节点的管控层级
碧桂园集团区域客户风险管控办法 附件天津区域客户风险管控办法（V 1.0）批准：审核：拟稿：主责部门客户关系管理部相关部门营销管理部.物业公司.设计管理部.工程技术部.成本管理部.采购部.投资拓展部.法务部.运营管理部.各项目执行日期发文日起备注 目录 一.总则1 （一）目的1 （二）适用范围1 二.风险管控细则1 （一）部门职责1 （二）风险等级评定21.黑色风险22.红色风险33.黄色风险3 （三）风险排查内容31.投资拓展风险32.规划设计风险33.合约交标风险34.工程质量风险45.工程进度风险46.开发配套风险47.前期客户风险4 （四）各风险排查阶段流程51.投资拓展风险排查52.规划设计风险排查63.展示区开放前风险排查74.开盘前风险排查85.在建工程风险排查96.交付前风险排查11 （五）执行动作12
（六）风险解除13 三.附件14 附件1：投资拓展风排附件14 附件2：规划设计风排附件14 附件3：展示区开放前风排所需附件14 附件4：开盘前风排所需附件14 附件5：在建工程所需附件14 附件6：交付风排所需附件14 附件7：风险销项所需附件14 一.总则 （一）目的1.以客户敏感点和交付产品为导向，对住宅项目的投资拓展.规划设计.展示区开放前.开盘前.在建工程.交付前等阶段进行风险排查；2.进一步规范项目开发建设行为，有效预控产品缺陷；3.规避产品交付风险和法律风险，提前消除客户投诉隐患。 （二）适用范围《天津区域客户风险管控办法（V 1.0）》（以下简称“本办法”）适用于天津区域所辖所有住宅项目。 二.风险管控细则 （一）部门职责1.客户关系管理部：负责组织区域相关部门对住宅项目全开发过程的客户风险管控工作。 2.设计管理部：负责投资拓展.规划设计.展示区开放前.开盘前.在建工程.交付前等阶段的图纸审查.货板比对.设计缺陷.设计变更.规划变更等核查。 3.工程技术部：负责参与展示区开放前.开盘前.在建工程.交付前等阶段的工程进度.重大质量缺陷核查。
附件： 内部 碧桂园集团安全生产管理制度 （2018年试行版） 运营中心
目录 第一章总则 (5) 一、目的 (5) 二、适用范围 (5) 三、名词解释 (5) 第二章碧桂园集团安全生产组织架构及安全生产责任制度 (6) 一、集团安全生产委员会组织架构及职责 (6) 二、集团安全总监职责 (8) 三、集团安全管理部职责 (9) 四、集团安全管理部总经理职责 (9) 五、集团安全管理部人员职责 (10) 六、区域总裁安全生产管理职责 (11) 七、区域副总裁/助理总裁（分管安全）职责 (11) 八、区域安全管理部职责 (12) 九、区域安全管理部总经理职责 (13) 十、项目总经理安全生产管理职责 (14) 十一、其他 (15) 第三章碧桂园集团工程安全检查评分标准 (16) 第四章碧桂园集团安全文明措施标准化手册 (17) 第五章碧桂园集团安全生产红线管理制度 (18) 一、安全生产红线 (18) 二、项目总安全管理“四条”底线 (19) 三、处罚措施 (19) 第六章碧桂园集团安全生产风险预警及管控制度 (20) 一、安全生产风险预警等级及管控措施 (20) 2 / 50
二、预警的触发 (20) 三、停工“拉闸”要求 (20) 四、预警的解除 (21) 五、投诉机制 (19) 第七章碧桂园集团安全生产管理考核制度 (23) 一、奖项设置 (23) 二、奖罚措施 (23) 第八章碧桂园集团安全生产飞行检查制度 (26) 一、目的 (26) 二、编制依据 (26) 三、工作流程 (26) 四、注意事项 (27) 第九章碧桂园集团总包（土建及精装修）施工单位安全生产管理规定. 28 一、土建总包施工单位安全生产管理规定 (28) 二、精装修总包施工单位安全生产管理规定 (32) 第十章碧桂园集团分包单位安全生产管理规定 (37) 一、地基、基础类分包单位进场实施阶段管理 (37) 二、幕墙、钢结构、外墙装饰类分包单位进场实施阶段管理 (39) 三、机电分包单位进场实施阶段管理 (40) 第十一章碧桂园集团安全生产标杆项目管理制度 (43) 一、“集团安全生产标杆工程”策划 (43) 二、“集团安全生产标杆工程”评选流程 (43) 三、“集团安全生产标杆工程”评选及认定 (44) 四、“集团安全生产标杆工程”评分机构及评分标准 (44) 五、“集团安全生产标杆工程”数量及奖励办法 (44) 3 / 50
1．目的 为了进一步规范客户投诉管理标准，强化客户服务意识，落实“风险预控、事前预警、快速响应、高效处理、事后问责追责、经验沉淀应用”的客户投诉管理思想，特制
订本办法。 2．适用范围 本规定适用于碧桂园集团本部、各区域公司（含其附属公司）、碧桂园物业集团（含其附属公司）。 3．定义 3.1响应客户：指获取客户投诉信息后及时与客户取得联系，并告知后续投诉对接人的行为。 3.2 事件完结：客户投诉事件初步平息、无重大后续风险。完结判断标准： （1）公司已有明确决策及处理方案，且已通过审批，可执行； （2）对客谈判工作基本结束，大部分投诉业主接受我司处理方案，后续没有大规模重 复爆发的可能。 3.3 客户风险预控：指在客户风险源辨识和评估的基础上,预先采取措施消除或控制风险的过程（客户对相关风险不知情或知情后无异动）。 3.4 客户投诉预警：对尚未发生的客户投诉事件的通报预警及应对工作（客户有针对事件的异动或客户投诉事件即将发生）。 3.5 客户投诉：客户因对产品或服务不满，通过书面、口头或其他形式提出抗议、索赔、解决问题等异议或诉求的行为（客户投诉事件已发生）。 3.6 区域客户关系主管负责人：客户关系管理归属中心的总经理或其他明确的主管负责人。 3.7 区域客户关系负责人：客户关系管理专业负责人。 3.8 集中保修期：指从集中交付开始日至交付后6个月的保修期。 4．原则及基本要求 4.1 客户投诉事件处理须遵循客户导向的工作原则，同时兼顾公司利益，公司整体协同配合。整体流程如下： 4.2 各区域公司须建立完善的客户投诉管理制度并有效落实，确保客户投诉得到快速积极响应及妥善处理。
第四篇工程造价管理部的工作流程及指引 第一节碧桂园招标模式及合同各专业条款摘要 第一部分碧桂园招标模式指引 一、总承包工程招标模式指引 碧桂园总承包工程招标是采用清单计价模式，分三种报价形式： (1)毛坯土建工程由发包人提供工程量清单，承包人自主报价的模式； (2)桩基础工程、装修工程(不包室内淋浴屏风工程)、外墙干挂石材脚手架修改费用、大开挖土方工程、机械破碎岩石、石方爆破工程、安装工程、室外市政工程、园建工程，由发包人提供全费用综合包干单价，承包人统一报浮动率； (3)室内淋浴屏风工程，按发包人提供的全费用综合包干单价计。 以下是各专业工程招标模式详细说明： 1、土建及装修工程的招标方式 1.1 毛坯土建 1.1.1土建工程的报价方式采用分部分项工程按综合单价包干，措施费(模板、脚手架)按投标人投标的综合单价包干。 【释义】： a、综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、总承包管理配合及服务费（本合同已约定除外）、利润、行政事业收费、规费、税金、保险、风险、责任等各项费用以及为满足本合同第要求所需要的费用。结算时不得调整。 b、投标人按招标人提供的工程量清单填报综合单价，工程量不得修改。目的是保证各投标单位在统一量的情况下进行报价，以便投标报价的对比。 c、对招标人提供的招标文件中，写明是暂定综合单价的，须按招标人提供的暂定综合单价计(如门窗工程)，不得随意修改其暂定价来报价。 d、招标时会将承包范围中各户型参考何招标清单户型进行明确，投标报价时需注意。
e、招标定标后，对发包人提出的投标不平衡报价，投标人需配合发包人进行不平衡报价调整。 1.1.2除模板及脚手架外的措施项目费及其他项目费采用建筑面积单方造价包干，由承包人综合考虑自行报价。 【释义】： a、承包人须根据实际情况自行报价，如有错漏概由承包人负责，结算时不得调整（承包人如中途退场，未完成合同约定的施工范围工程内容，则需扣减未完成部分工程量相对应的措施费用）。 b、工程质量检验检测及材料检验试验费（含发包人指定品牌材料），由承包人负责交纳其费用，由承包人在投标报价的措施费中考虑。 1.2 桩基础工程： 1.2.1如桩为甲指材料，按发包人指定材料价（含采保费、卸车费、材料损耗费及规费税金，不参与上下浮）+（除发包人指定材料费外的全费用综合包干单价），其中除发包人指定材料费外的全费用综合包干单价由发包人提供的，承包人统一报报价系数。 1.2.2如桩为非甲指材料，则按发包人提供的全费用综合包干单价，由承包人统一报报价系数。 1.3 装修工程（仅指货量精装修工程）： 1.3.1发包人指定材料部分：按发包人指定材料价（含采保费、卸车费、材料损耗费及规费税金，不参与上下浮）+（除发包人指定材料费外的全费用综合包干单价），其中除发包人指定材料费外的全费用综合包干单价由发包人提供的，承包人统一报报价系数。 1.3.2非发包人指定材料部分：则按发包人提供的全费用综合包干单价，由承包人统一报价系数。 1.4 外墙干挂石材脚手架修改费用、大开挖土方工程、机械破碎岩石、石方爆破工程 按发包人提供的全费用综合包干单价，由承包人统一报报价系数。
碧桂园集团招聘管理办法(试行 ) 集团人力资源部 1.目的 为规范集团人力资源招聘与配置管理体系，提升招聘工作效率，健全人才选用机制，特制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于碧桂园集团总部职能部门、区域公司、项目公司及设计院，物业管理公司、酒店管 理公司、腾跃建筑公司、营销中心等参照执行。
3.招聘原则
3.1 德才兼备，以德为先。 3.2 人岗匹配，择优录取。 3.3 一票否决（面试中，对应聘人员的综合评定，人力资源部与用人部门均有一票否决权）。 3.4 直系亲属回避原则。为改良公司企业文化，原则上同一部门避免出现直系亲属。 3.5 内部优先录取原则。公司出现职位空缺，同等条件下，优先进行内部招聘。 4.招聘职责分工 4.1 集团人力资源部职责： 4.1.1 集团招聘管理体系的建立、维护和管理。 4.1.2 集团人力资源规划，包括人员编制和年度需求计划的审核。 4.1.3 招聘渠道的选择、确定及优化。 4.1.4 指导区域、项目开展招聘工作，对大型招聘项目提供人员和技术支持。 4.1.5 组织实施集团年度的校园招聘、年度大型专场招聘会等。 4.1.6 招聘效果评估。 4.2 区域公司人力资源部职责： 4.2.1 区域公司人力资源规划，包括人员编制和年度需求计划的制定，并报集团人力资源部审批。 4.2.2 区域公司范围内招聘渠道的拓展及优化。 4.2.3 区域公司员工入职初审，并报集团人力资源部审批。 4.2.4 区域公司人员招聘工作的组织实施，对所辖项目公司的招聘工作进行指导和监督。 4.2.5 参与集团人力资源部指定的大型招聘项目。 4.2.6 区域公司招聘效果评估。 4.3 项目公司人力资源部职责： 4.3.1 项目公司人力资源规划，包括人员编制和年度需求计划的制定，并报区域人力资源部初审。 4.3.2 项目公司人员招聘工作的组织实施及效果评估。 4.4 用人部门负责人： 4.4.1 用人部门负责人为招聘第一责任人。 4.4.2 根据业务发展的需要，在公司要求的编制范围内，提交员工招聘需求计划。 4.4.3 用人部门负责专业素质的面试。 4.4.4 新录用人员的入职辅导、试用期跟踪以及试用期考核评估。 4.4.5 负责各岗位专业笔试题库的开发。 5.招聘流程 5.1 招聘流程图（附件 1） 5.2 招聘需求计划 5.2.1年度招聘计划 每年年初各级人力资源部应根据下一年度整体经营计划，结合现有人力资源状况提交《年度人员需求计划表》（附件 2），具体提交时间详见集团发文，集团人力资源部结合集团战略发展规划，制定 集团年度人力资源招聘计划，报总裁审批后实施。 5.2.2.月度招聘计划 每月 5 日前，各区域人力资源部根据上月招聘完成情况编写《月度招聘汇总表》（附件3），报集团人力资源部备案。 5.2.3人员需求计划
碧桂园集团进度计划管理办法 （2016年版） 第一章总则 第一条为明确项目计划编制、结果反馈、计划调整及计划考核要求，提高项目计划执行的准确性和严肃性，促进项目计划管控效率的提升，特制定《碧桂园集团进度计划管理办法（2016年版）》，以下简称“本办法”。 第二章适用范围 第二条本办法适用于自发文之日起集团国内所有项目的计划管理。 第三章术语和定义 第三条项目计划分类 （一）项目主项计划：是指整个项目开发过程中，契合碧桂园开发模式的所有主要工作项所组成的开发节点计划（从项目立项至结算完成）。主项计划由以下不同层级节点计划构成： 1、项目里程碑节点计划：项目开发过程中具有里程碑意义的节点工作项构成的节点计划，具体节点见下表1：
2、一级节点计划：项目开发过程中为确保总体开发计划达成的关键工作项构成的节点计划，详见附件3《项目关键节点计划表》。 3、二级节点计划：项目开发过程中需要多部门、多专业协同完成的关键工作项构成的节点计划。 4、三级节点计划：项目开发过程中需要操作层面重点关注的工作项构成的节点计划。 （二）项目专项计划：是指依据项目主项计划要求编制的各专业工作控制计划，如设计专项计划、招标专项计划、采购专项计划、报批报建专项计划、展示区专项计划等。 第四条工期 （一）开放工期：展示区从摘牌日至开放日的工期。 （二）开盘工期：展示区及首期货量区从摘牌日至开盘日的工期。
（三）交楼工期：项目批次从开工日至交楼联合验收日的工期。 （四）基准工期：由集团编制统一的标准时间工期。 （五）停工期：春节假期或北方地区因冬季气候原因暂停施工的工期。 第四章计划管控原则 第五条节点层级划分原则 （一）基于“抓一级、控一级、看一级”的逻辑思路，采取分层分级管理模 式，对项目主项计划进行“逐级分解、分层监控”。 （二）聚焦碧桂园开发模式，按照“快速开盘、快速回笼、完美交楼、完美 收官”四大目标的原则。 第六条各类节点的管控层级 责 第七条主 要部门职责 第 3 页
$ 附件1： 碧桂园集团进度计划管理办法 （2018年版） 第一章总则 第一条为明确项目计划编制、调整及考核要求，提高项目计划执行的准确性和严肃性，同时根据集团不同发展阶段的需求，以考核与激励并举的方式促进项目计划管控效率的提升，特对《碧桂园集团进度计划管理办法（2017年版）》进行优化修订（修订主要内容详见附件2《2018年进度计划管理办法修订内容概要》），形成《碧桂园集团进度计划管理办法（2018年版）》，以下简称“本办法”。 第二章适用范围 第二条本办法适用于自2018年1月1日起碧桂园集团国内所有房地产开发项目的计划管理。 第三章术语和定义 / 第三条项目计划分类 一、项目主项计划：是指在项目整个开发过程中由主要工作项所组成的开发节点计划（从项目立项至结算完成）。主项计划由以下不同层级的计划构成： （一）项目里程碑计划：由项目开发过程中具有里程碑意义的节点工作项构成的节点计划，具体节点见下表及附件3《项目里程碑
节点计划表（2018年版）》。 达成的关键工作项构成的节点计划。 （三）二级节点计划：由项目开发过程中需要多部门、多专业协同完成的关键工作项构成的节点计划。
~ （四）三级节点计划：由项目开发过程中需要操作层面重点关注的工作项构成的节点计划。 二、专项计划：是指依据项目主项计划要求编制的各专业工作控制计划，如设计专项计划、招标专项计划、采购专项计划、报批报建专项计划、展示区专项计划等。 第四条工期 一、开放工期：展示区从获取日至开放日的工期。 二、开盘工期：展示区及首期货量区从获取日至开盘日的工期。 三、交楼工期：项目批次从开工日至交楼联合验收日的工期。 四、停工期：春节假期或北方因冬季气候原因暂停施工工期。 第四章计划管控原则 @ 第五条节点层级划分原则 基于“抓一级、控一级、看一级”的逻辑思路，采取分层分级管理模式，聚焦碧桂园开发模式，按照集团“432”的目标落实各层级的管控要求。 第六条各类节点的管控层级 ]