内部控制领导小组成立方案
一、指导思想
为了落实本单位重大事项决策中的监督保证作用，更好地贯彻“民主集中制”的原则，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，规范本单位重大事项决策行为，坚持集体参与本单位重大事项的决策，坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则，使本单位重大事项的决策，能充分体现集体的作用。在这里要特别注意“三重一大”的精神，“三重一大”，即：重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用。“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度（简称“三重一大”制度）。
二、内部控制实施领导小组成员名单
组长:XXX（主席）
副组长：XXX XXX（副主席）
成员：XXX XXX XXX XXX XXXX XXX
XXXXXX
2018年1月1日
**学校关于成立内部控制工作领导小组，加强内 控管理的决定 为了进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》等法律法规和相关规定，经学校领导研究，决定成立内部控制领导小组，落实内部控制规范，加强内控管理。 一、成立内部控制工作领导小组，统筹、协调内部控制工作 组长： 副组长： 成员： （具体职务）负责内部控制牵头，负责组织协调内部控制工作。同时，应当充分发挥财务、内部审计、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。 二、严格落实单位层面内部控制 内部控制分为单位层面内部控制和业务层面内部控制。单位层面内部控制包括建立内部控制的组织架构、建立内部控制的工作机制、对内部控制关键岗位工作人员的要求、编报财务信息的要求和运用现代科技手段加强内部控制等。 ⒈议事决策机制
对学校重大经济业务事项，坚持科学、依法、民主、集体决策的原则，实行领导班子集体研究决定，防范“一言堂”或者“一支笔”造成的决策风险。坚持公示原则，政务、财务公开、透明，特别是涉及教职工切身利益问题的决策，必须进行公示，广泛听取教职工意见。对专业性、技术性较强的重大事项，必须进行专家论证、技术咨询、决策评估。重大行政决策事项，指定专人负责会议记录和整理会议纪要。重大经济业务事项内容包括： 年度财务预算、决算；超过3000元的支出；经济分配方案，主要是指教职工绩效工资、工会福利分配等；非正常经济(资产)损失的处置；对外捐赠资金、资产；大宗资产采购；基本建设投资；设施、设备建设投资；资金筹集等其他经济业务重大事项。 ⒉内部控制关键岗位责任制 关键岗位是指与预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理和内部监督等经济业务有关的审批、执行和监督等岗位。关键岗位工作人员应具备与其工作岗位相适应的资格和能力，单位经济活动关键岗位实行轮岗制度，轮岗周期为3～5年（特殊原因或特殊岗位可适当缩短或延长轮岗时间）。
关于成立领导小组的通知 五一放假通知怎么写为你提供五一放假通知范例5篇，教你五一放假通知怎么写。【范例一】各县市人民政府，行署各部门、各直属机构，各企事业单位，驻和各单位，各群众团体：20ｘｘ年五一国际劳动节即将来临，根据自治区人民政府办公厅《关于20ｘｘ年关于五一放假的通知各省辖市、省直管县(市)人民政府，省直各单位: 根据《国务院办公厅关于20ｘｘ年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔20ｘｘ〕28号)精神，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将20ｘｘ年劳动节放假日期安排通知如下: 20ｘｘ年5月1日至 2016年过年放假安排通知根据《国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电[2016]28号）精神，现将2016年春节放假安排通知如下：2月___日至___日放假调休，共__天。2月___日(星期__)、2月___日(星期___)上班。春节放假期间，各县区、各单位 2016春节放假通知范文各省辖市、省直管县(市)人民政府，省直各单位: 根据《国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2015〕28号)精神，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将2016年春节放假日期安排通知如下: 2月___日至___日放假调
2015年十月一日放假通知根据《省人民政府办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》要求，现将2015年国庆节放假安排通知如下：国庆节10月1日（星期四）至7日（星期三）放假调休，共7天。10月10日（星期六）上班。节假日期间，各地、各部门要严格执行24小时 2015年国庆放假通知范文各单位：国庆节即将来临，为做好节日工作，使全体职工度过欢乐祥和的节日，现将放假及相关工作安排通知如下：一、按照国家有关国庆节放假规定，经公司研究决定：10月1日至7日放假调休，共7天，10月10日（星期六）上班。 二、各单
内部控制建设专题会议记录 会议时间：2018年7月20日 会议地点：会议室 主持人：000 记录人：00 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员：0000 缺席人员：无 会议内容： 我单位应当按照上级关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好
发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
内部控制建设专题会议记录 会议时间：2018年11月24日 会议地点：会议室 主持人：0 记录人：0 会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制 出席人员：0 缺席人员：无 会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，完成内部控制的建立和实施工作。
关于成立领导小组的通知 作者：佚名文章来源：办公室点击数：34023 更新时间：2009-3-6 【字体：小大】各基层党委、党总支、直属党支部，各学院（教学部），机关各部、处、室，各直属单位： 按照省委有关部署要求，我校为第二批开展深入学习实践科学发展观活动单位。为了加强对学习实践活动的领导，确保学习实践活动有计划、按步骤、高质量的进行，决定成立甘肃农业大学深入学习实践科学发展观活动领导小组。 组长：王家勋 副组长：王蒂吴建平赵兴绪 胡云安（分管领导） 成员：陈逸平王亦达吴建民曹政权 王建忠王有安宋廷敖李允 领导小组在省委学习实践活动领导小组和校党委的领导以及省高等院校学习实践活动第一指导检查组的指导下，负责全校学习实践活动的安排部署和组织实施。领导小组下设办公室，在校学习实践活动领导小组领导下，负责全校学习实践活动的日常工作，活动的具体筹划、组织实施、协调保障、专项活动经费的审批，以及对各基层党组织学习实践活动的检查落实。 办公室主任：王亦达 副主任：宋廷敖孔庆文魏列新高学勇 联络员：魏列新（兼） 办公室下设综合组、材料组、宣传组和督察组。 综合组：负责与省高等院校学习实践活动领导小组办公室及第一指导检查组的联络工作；负责学习实践活动各种会议的组织工作；负责学习实践活动各阶段、各环节的安排与工作推进计划的落实；负责学习实践活动简报的编写、组织协调调研项目的实施工作；负责文档工作；负责服务、接待、办公用品购置及领导交办的其他工作。 组长：魏列新 成员：谢丽吕剑平张芳莎张玉节林栋 材料组：负责制定学校开展学习实践活动实施方案；负责起草学习实践活动各种上报和印发材料及领导讲话；负责学习实践活动载体设计；完成领导小组办公室交办的其他工作。 组长：孔庆文
XXX医院 内部控制领导小组成立方案 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；财政部《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知（南财会〔2019〕2号）等文件的要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。 一、组织领导 成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下： 组长：XXX 卫生院院长 副组长：XXX 卫生院副院长 成员：XXX 卫生院纪检员 XXX 卫生院公卫科长 XXX卫生院医务科长
XXX 卫生院药械科长 XXX 卫生院健扶办主任 XXX 卫生院感控组长 内控办公室设在副院长办公室，由XXX负责日常事务。 二、工作职责 （一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。 （二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等。 办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实
商合杭安…2016?4号签发人：王红凯 关于成立中铁三局商合杭铁路站前 十五标项目经理部安全生产领导小组的通知 经理部所属各分部： 为加强项目经理部安全管理，增强全员安全意识，明确各方安全生产责任制，杜绝安全事故的发生，建立常效安全管理机制，促进企业基础管理不断提高，进一步加强对安全生产工作的组织领导，及时研究处理安全生产工作中的问题，经会议研究决定：成立中铁三局商合杭铁路站前十五标项目经理部安全生产领导小组，现将成立安全生产领导小组及有关职责要求通知如下：组长：王红凯 常务副组长：姚家贵
副组长：孔利、员利军、赵云飞、户玉俭、马士强 潘聚恒、刘志锋、邓英海 成员：贾广林、王彦斌、候彦明、刘宏辉、李斐 高宏伟、王波、何茂梁、蒋宝珠、姜猛 张瑜、李祥久、雷玺平 安全生产领导小组下设办公室，办公室设在经理部安质部，办公室主任由高宏伟担任，具体负责检查落实安全管理工作，工作人员由安质部成员组成。 领导小组工作范围： 王红凯：全面负责中铁三局商合杭铁路站前十五标项目经理部辖区内安全管理工作，为项目第一安全责任人。 姚家贵、孔利、员利军、户玉俭、赵云飞、马士强、潘聚恒：负责监督环保技术措施的制定、方案及相关督促检查工作。 刘志峰：负责一分部辖区内全面安全管理工作，为分部第一安全责任人。 邓英海：负责二分部辖区内全面安全管理工作，为分部第一安全责任人。 贾广林：负责三分部辖区内全面安全管理工作，为分部第一安全责任人。 王彦斌：负责路桥分部辖区内全面安全管理工作，为分部第一安全责任人。
候彦明：负责梁场分部辖区辖区内全面安全管理工作，为分部第一安全责任人。 刘宏辉：负责钢筋加工场辖区辖区内全面安全管理工作，为钢筋加工场第一安全责任人。 李斐：负责拌和站辖区辖区内全面安全管理工作，为拌和站第一安全责任人。 安全生产领导小组职责： 1、贯彻执行党和国家安全生产的方针、政策，督促各部门、各分部严格执行国家、行业安全生产法律法规、标准规范、上级和集团公司有关文件和要求，积极组织开展各种形式的安全生产活动，提高全项目安全生产管理水平。 2、研究制定并组织实施本项目安全生产各项管理制度和安全生产操作规程，推动落实项目各部门和各分部岗位安全生产责任，确保完成本项目安全生产责任目标。 3、每月定期召开一次安全生产例会，总结本项目上个月安全生产情况，分析本项目当前的安全生产形势，提出下个月安全生产工作重点和要求。 4、每月定期组织安全生产大检查和安全隐患排查，及时发现和消除存在的各种事故隐患，对存在严重问题的分部按规定进行处罚、通报及责任追究。 5、按规定及时报告生产安全事故，积极组织事故救援，配合
单位内部控制工作小组成立方案【成立内部控制工作小组方 案】 开展单位内部控制报告编报工作，旨在进一步加强单位内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 (一)高度重视，精心组织。各地区、各行政主管部门(以下简称各部门)、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，进一步做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。 (二)数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《单位内部控制规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照本通知及附件要求及时编制和报送内部控制报告。 (三)加强分析，推动整改。各地区、各部门要在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。
各省级财政部门应当于xx年5月20日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本地区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部(会计司)。 各计划单列市财政部门应当直接向财政部(会计司)报送本地区行政事业单位内部控制报告。 其他地方各级财政部门应当按照上级财政部门的规定按时完成本地区所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。 各中央部门应当于xx年4月20日前完成本部门所属单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部(会计司)。 其他各级部门应当按照同级财政部门的规定按时完成本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。 各单位应当按照上级行政主管部门的规定按时完成本单位内部控制报告的编制及报送工作。
关于成立“市级中等职业教育改革发展示范学校建设计划”项目建设领导小组、项目建设监督小组、项目建设办公室和 项目建设小组的通知 各科室、部门： 为保证市级中等职业教育改革发展示范校建设计划项目建设工作的顺利开展，项目建设方案目标的顺利实现，保障项目建设任务如期完成，经学校研究决定，成立“市级中等职业教育改革发展示范学校建设计划”项目建设领导小组、项目建设监督小组、项目建设办公室” 一、项目建设领导小组 组长：xx 校长 副组长：xx 副校长 xx 副校长 成员：
二、项目建设监督小组组长：xx 党委书记副组长：xx 工会主席成员： 三、项目建设管理办公室主任：xxx 成员：xx xx 四、项目建设小组 1、xx专业建设小组 组长：xx 成员：相关教师 2、xx专业建设小组 组长：xx 成员：相关教师 3、xx特色项目小组 组长：xx 成员：相关教师 特此通知
xxx学校 二○一四年十二月一日 附件 项目建设各部门职责 一、项目建设领导小组主要职责 1.对项目建设目标、任务、内容、资金筹措、经费分配及人员调配等重大事项进行审定和决策； 2.负责项目建设的领导、规划管理、组织协调、统筹安排各渠道建设资金，检查验收建设成效； 3.研究制订保障项目建设顺利完成的各项制度及措施，规范建设资金的使用，接受市教委、市人力资源社会保障局、财政局、审计和监察等部门对项目实施过程和结果进行监控、检查和审计。 二、项目建设监督小组主要职责 负责对项目建设的进展情况、项目资金的使用情况、项目建设的阶段性和总体成果等进行监督管理，配合项目建设领导小组对项目建设的成效进行验收。 三、项目建设管理办公室主要职责 1.在学校示范校项目建设领导小组的指导下，全面负责学校示范校建设的统筹管理工作。 2.认真学习研究市教委、财政局、人社局关于示范校建
成立内部控制领导小组会议纪要 成立内部控制领导小组会议纪要怎么写呢?有范文参考一下吗? 那么下面看成立内部控制领导小组会议纪要的范文，供大家参考，希望对你们有帮助。 XX月XX日，县委副书记、县长、县行政审批制度改革领导小 组组长XXX在县政府X楼会议室主持召开行政审批制度改革领导小组会议，常务副县长XXX出席会议。县委办、县政府办、监察局、财政局、人事局、法制办、发改局、政务中心、规建局、环保局等部门负责人参加会议。会议就加强政务服务中心建设有关问题进行专题研究，纪要如下： 一、关于政务服务中心实行朝九晚五作息时间问题 会议同意政务服务中心提出的“朝九晚五”作息时间，要求向 广大群众做好宣传和告知工作。 二、关于配备政务服务中心网管人员问题 会议决定：在不增加政务服务中心编制的情况下，由县政府办 对外公开选拔一名网管人员，统一调剂使用。 三、关于窗口建设问题 会议要求：政务服务中心要根据目前窗口情况，坚持“公开、 公正、透明”原则，拿出适应工作需要的具体方案。县政府办、监察局要根据方案，配合政务服务中心督促相关部门将高素质的业务骨干人员调整到窗口，必须做到所有行政审批项目、行政收费项目进中心。同时按照“两集中、两到位”要求，做到项目到位、授权到位。
四、关于进入政务服务中心项目管理问题 会议原则同意将进入政务服务中心审批项目以县政府名义进行公告。要求法制办、政务服务中心抓紧进行项目清理，待提交县政府常务会议通过后实施。 五、关于政府采购、招标投标、资源配置、国有资产处置、政府听证、国有土地拍卖等政务活动的规范运行问题 会议要求：上述政务活动在政务服务中心平台建好后，一律进入政务服务中心规范运行。政务服务中心要完善相关制度，提供良好的服务和实施好现场监督。行政效能投诉中心要做好监督检查工作，保证上述活动在“公开、公正、透明”的前提下阳关运行。 六、关于政务服务中心办公场地问题 会议要求：政务服务中心要充分利用好现有的办公场所。关于政务服务中心大门两间门市问题，由规建局牵头协商座谈，形成方案后上报县政府决定。 县政府县长曾明全最后指出：进一步加强政务服务中心建设和管理，是落实省委、省政府和市委、市政府加强机关效能建设的重要内容，是建设服务型政府、改善政务环境，促进经济社会又好又快发展的重要举措。强调县级相关部门要加强政务服务中心管理，支持政务中心工作，帮助解决具体困难和问题。县政务服务中心要进一步加强自身建设，健全规章制度，充分调动干部职工的积极性、主动性和创造性，为县域经济的跨越式发展服好务。
2018学校内部控制工作管理制度 为规范学校内部控制,提高学校管理水平,根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》;莫旗教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作,特制订本方案。 一、成立领导小组 组长:蔡守东 副组长:杨光 成员：冉旭忠武英明张庆东李天禄袁艳芳 二、建立各项规章制度,设置相互监督机制 1、建立学校开支预决算制度 每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究,决定学校各项开支的具体金额,最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。 每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况,使用情况,总结工作得失,作为下年预决算工作的指导 2、建立学校财务审批制度 学校各项开支,均由处室提出方案,做好顸算。然后提交给分管领导,再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督,严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度 成立学校采购小组,应由六人以上组成,需采购的物资,由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核,再由分管领导提交班子会研决定是否采购。大宗采购由分管领导具体负责到教育局相关部门报批,批准后交采购小组具体执行。 4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。 学校的工程管理由分管副校长负责:具体成立以校长为组长的工程管理小组,对工程质量、安全、进度进行全程监督,确保工程安全合格。 学校校舍的维护维修及设备维护工作:建立合同管控制度。严格执行工程审批制度,杜绝少批多建或多批少建 5、建立完善的民生资金管理制度。 民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度,及时办理。建立督察制度,资金到位后及时打入学生账户,让学生及时享受囯家惠顾政策。 6、建立监督机制,完善学校内控机制的监督。 （1）成立督查组 组长：冉旭忠 成员：杨秀琴刘丽丽 7、建立校长五不直接分管制度。 学校校长总领全局,实行五不直接分管,实行副校长分
项目部发〔****〕***号 关于成立质量管理领导小组的通知 项目部所属各部门、各作业队： 为切实加强*************************************的工程质量管理，使全体员工及施工人员参与质量管理，提高质量管理水平，实现质量管理目标，争创优质工程，经项目领导研究决定成立：中水四局河北太行山高速公路邢台段房建工程质量管理领导小组，现将成立工程质量领导小组及有关职责要求通知如下： 组长：*********** 副组长：*************** 成员：***************************** 工程质量领导小组下设办公室，办公室设在项目部质量管理部，办公室主任由*********兼任，办公室副主任由*********担任，具体负责检查落实质量管理工作，工作人员由项目部成员组成。建立质量保证体系，项目部施工现场配备专职质检员，做好日常质量监管，并保持人员相对稳定。 一、质量领导小组职责 1、贯彻执行国家、行业、地方法规标准，认真执行国家关于工程质量工作的方针、政策、规范，以及建设、监理、公司有关质量管理控制方面的规章制度。 2、负责项目工程质量管理与控制，组织、策划、实施工程项目质量大检查，督促存在问题的整改。
3、定期组织召开工程项目质量分析例会，分析、总结阶段质量管理状况，针对重大问题制定预防的措施和对策，确保项目工程质量目标的实现。 4、负责工程项目质量创优规划，创优措施的制定和实施，施工过程质量控制的监督管理，主持审定项目工程质量管理规章制度，质量管理工作计划，考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，搞好质量管理系统管理。 5、坚持贯彻“一岗双责”制度，项目部实行工程质量管理岗位责任制度，坚持谁在岗谁负责、谁主管谁负责的原则；坚持责任明确，落实到人，分工负责，齐抓共管的原则；坚持分级管理，各负其责，自上而下逐级管理的原则。 二、质量领导小组各成员职责 组长：负责对本工程质量整体管控，监督健全质量管理机构，执行国家质量方针、政策、法令，审定本工程质量保证计划，并组织实施和检查。 副组长：协助项目经理进行质量管理，组织内部质量检查、验收，处理重大质量问题和质量事故，制定质量方针、目标，完善质量管理机制，保证质量体系有效运行。 成员：负责积极开展质量教育活动，提高本工程全体职工质量意识；组织召开各种质量例会和质量专题会议，出现技术、质量问题，及时向项目总工汇报调查、分析事故原因；对出厂材料进行质量把关，搜集材料出场所需提供的相关质量证明文件；贯彻执行“三检”制度，指导班组、队“初检”、“复检”，并负责“终检”；控制不合格品的转序或交付；相关质量资料的搜集整理工作，相关质量计划、质量标准等编制工作，组织QC小组活动，推选本项目优秀QC小组活动，成果定期上报；按规定要求做好有关质量统计报表，向监理单位、建设单位等有关部门及分局工程管理部门上报；负责收集、整理、汇编、保管各施工工程的各种记录，做好工程竣工验收、移交资料的编制和整理工作。
关于成立职代会筹备领导小组的通知 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
宝源选煤有限公司文件 中宝字（2013）1号 ☆ 关于成立宝源选煤有限公司职工 代表大会筹备领导小组的通知 各科室、各车间、班组： 根据《山西省企业民主管理条例》的有关规定，经我公司经理办公会研究决定拟定于长6月1日召开第一届职工代表大会，这是我公司政治生活的一件大事，这将有利于全体职工参与我公司民主管理和民主监督，加强我公司的民主建设，依法维护职工权益，促进我公司的改革发展，为使会议圆满成功，经研究决定成立大会筹备领导小组，负责大会的筹备工作，筹备领导小组由6人组成，下设办公室、代表资格审查组、提案审查组、会务组等四个工作组。 筹备领导组： 组长：陈进才 副组长：刘虎元 成员：朱永明、刘金平、杨建英、史永平 办公室 组长：朱永明 成员：陈慧、任达兵
代表资格审查组： 组长：倪安平 成员：刘平原、陈进才、刘虎元 提案审查组： 组长：杨建英 成员：武金锁、刘亚平 会务组： 组长：史永平 成员：白志明、刘金平 各工作组成员由组长从职工代表中选拔。 特此通知。 附：各工作组职责 中阳县宝源选煤有限公司 2013年 6月1日 各工作组职责 一、办公室： 1、负责起草工作报告。 2、整理汇编规章制度及拟好提交大会审议的方案。 3、负责印发大会文件，保证大会召开前七天将有关讨论文件稿交到代表手中。 二、代表资格审查组： 1、负责各代表的资格审查。 2、负责做代表资格审查报告。 三、提案审查组：
1、负责在大会召开前一个月发出征集提案通知，并将提案表格印发给全体代表。 2、负责征集、归类、整理提案。 3、负责将归类后的提案提交给总经理，由总经理解答，或由总经理签署意见后，交承办部门定人、定时认真处理。 4、负责做提案工作的报告。 四、会务组： 1、负责利用墙报、广播等形式宣传教代会的目的、意义。 2、负责大会场所的布置。 3、负责安排特邀代表等接待工作。
关于成立------防控领导小组的通知 各科室： 为切实加强对我院-----疫情防治工作的领导，有效应对我院可能出现的-----疫情，控制疫情的传播、蔓延，保障人民群群众身体健康和生命安全，经研究决定，成立------防控领导小组： 组长： 副组长： 成员： 领导小组下设办公室： 办公室职责为：承担领导小组日常事务，联系并综合各方面情况，掌握和分析疫情，提出相关工作建议方案；一是建立信息报告制度，及时收集市、区卫生局、区各有关部门、各组工作进展情况等信息，及时汇总有关疫情信息并向领导小组报告；二是出现重大疫情事件时，立即向有关领导报告，并做好与各组的信息沟通，统筹协调各组工作；三是做好24小时应急值守工作，确保各组人员到位、联络畅通、反应迅速、各项措施落到实处；四是负责领导小组交办的其他工作。 办公室下设三个组，预防控制组、医疗救助组和后勤保障组，分别由---、---、----任组长。 预防控制组职责为：负责制定和完善院内疫情防控措施和方案，协助区疾控中心组织开展疫情监测报告、流行病学调查、采样检测、消毒隔离等工作。落实对防控工作的技术指导，组织对疫情的处置。
一是负责协助疾控中心开展现场流行病学调查和处置。对发病情况、疫情特点进行分析判断，提出并实施有针对性的预防控制措施；对疑似病例及其密切接触者进行追踪调查；二是对我院-------防控工作进行指导和考核，落实对疾病预防控制专业技术人员的业务指导和培训；三是组织消毒药械、卫生防护用品的储备；四是开展爱国卫生运动，倡导良好的卫生习惯。 医疗救助组职责为：负责医院对-------疑似、确诊病例的医疗救治工作。一是组织落实《------诊疗方案》，按照“四集中”的原则，指导我院积极开展疑似病例和确诊病例的医疗救治准备工作；二是严格落实《------医院感染控制技术指南》，防止医院内疫情传播；三是组织开展------诊疗方案、医院感染控制等技术培训，提高我院医疗救治、医院感染预防与控制能力和水平；四是组织我院认真做好流感样病例、不明原因肺炎病例、高危人群的监测与报告工作，及时发现------；五是按时完成领导交办的其他工作。 后勤保障组职责为：要负责落实好-----应急预防性药物、抗病毒治疗和对症治疗药品、消杀药械、救护车辆等医药物资的准备和供应，以及健康宣传信息发布等事宜。
管理科学的内部控制制度,加快推进管理内部控制制度的建设实施,经研究决定成立学校内部控制工作小组，以下是我能网小编为大家带来的关于单位内部控制工作小组成立方案，以供大家参考! 为尽快建立符合规范要求和我校自身特点,权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度,加快推进管理学校内部控制制度的建设实施,经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组,其中各小组组成人员名单如下: 内部控制制度领导小组: 组长：校长(法人代表) 副组长：财务主管 组员：工会主席、人事干部、课程部主任、学生部主任、校务办主任、财务人员、财产管理员、政府采购人员、教工代表 内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作,内部控制坚持问题导向和共同治理原则,充分发挥内部控制和监督的相互作用,形成监管合力,优化监督效果,确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围,贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。 关于成立内部控制规范领导小组的通知 机关各科室，局属各单位: 为了认真贯彻云和县行政事业单位内部控制规范，进一步提高单位内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，经局党组研究决定，成立云和县住房和城乡建设局内部控制规范领导小组，现将具体名单公布如下： 组长: 毛晓伟 副组长: 李建康陈春财张霞 成员: 曹鲁马健强何江飞黄法金范曾琛 陈建云吴应忠毛一海朱晓燕陈宇 石余福吴献忠王晓明
领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，曹鲁兼任办公室主任。具体负责组织协调单位内部控制日常工作;研究提出单位内部控制建设具体方案;组织协调单位内部跨部门的内部控制建设工作。 云和县住房和城乡建设局 各科室： 为了加强我局内部控制工作的组织领导，健全内部控制制度，进一步提升单位内部治理水平，强化廉政风险防控建设，经研究，决定成立银川市代建局内部控制工作领导小组及办公室。现就有关事项通知如下： 一、组成人员 组长：陈进贤 副组长：赵守成袁伟 成员：王新春魏凤红陈丽红魏震陶煜 惠晓丽季文龙温童辉宋丹丹 领导小组在财务科设立办公室，陈丽红同志兼任办公室主任，具体负责内控制度建设的组织实施和协调推进工作。各成员负责本科室内部控制工作。 二、工作职责 内部控制工作领导小组及办公室、各成员通过有计划的开展内控制度建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，通过清理职权、科学分权、公开亮权、制度控权，建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部的廉政风险防范意识，实现从源头预防和治理腐败的目的。 内部控制领导小组职责：研究审定单位内部控制的基本制度、工作标准、工作流程、实施方案;组织落实单位内部控制的实施工作;研究解决单位内部控制工作中出现的重大问题。 内部控制领导小组办公室职责：牵头开展单位内部控制工作，贯彻执行内控领导小组的部署和要求;制定单位内部控制工作制度、工作标准、工作流程和实施方案;落实内部控制工作的具体任务;协调筹备召开内控领导小组会议;督促指导检查单位内部控制工作及实施进度等。
**中学内部控制领导小组成立方案 一、内部控制领导小组组成 组长： 副组长： 成员： 领导小组下设办公室，负责我校内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。**办公室主任，**为成员。 二、工作职责 内部控制领导小组职责：研究审定完善我校内控机制的基本制度和工作标准；做好我校内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。 内部控制领导小组办公室职责：承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督查各科室开展内控工作并承办专项工作等。 内部控制领导小组各成员职责：落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。 三、工作机制
1.建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每学期召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开，也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。 2.建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。 **中学 2019年3月26日 淳辉高级中学内部控制领导小组成立方案
一、内部控制领导小组组成 组长：倪正胜 副组长：谷孝义夏汉定孙晓荣 成员：马从年邢富根陈波祥袁亦民李传龙胡多伢 姚志强陈彬宋晓刚 领导小组下设办公室，负责我校内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。孙晓荣办公室主任，马从年、孙晓荣、李传龙、胡多伢为成员。 二、工作职责 内部控制领导小组职责：研究审定完善我校内控机制的基本制度和工作标准；做好我校内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。 内部控制领导小组办公室职责：承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督查各科室开展内控工作并承办专项工作等。 内部控制领导小组各成员职责：落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。 三、工作机制
XX市XX局 ×内控〔2016〕1号 _____________________________________________________________________ 关于成立内部控制领导小组的通知 局机关各股（室）、局属事业单位： 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）文件精神，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，经研究决定，成立“xx市xx区xx局内部控制领导小组”。现就有关事项通知如下： 一、内部控制领导小组 组长：×××（党组书记、局长） 副组长：×××（党组成员、分管副局长） ×××（党组成员、副局长） ×××（党组成员、副局长） 成员：×××（××股股长） ×××（××股股长） ×××（××股股长） ×××（××股股长） ×××（××股股长） ×××（××股股长） ×××（××股股长）
×××（××股股长） ×××（××股股长） ×××（××股股长） 内部控制领导小组下设： （一）内部控制领导小组办公室 办公室主任由×××同志兼任，工作人员包括：×××、×××、×××。内部控制领导小组办公室挂靠在×××股，×××股为本局内部控制牵头部门。 （二）内部控制工作小组 组长由×××同志兼任，工作人员包括：×××、×××、×××。内部控制工作小组办公室挂靠在×××股。 局机关各股（室）、局属事业单位指定一名同志为内部控制建设联络员，具体参与本单位内部控制建设工作。局机关各股（室）、局属事业单位负责人是本股室、本单位内部控制第一责任人。 （三）内部控制评价与监督小组 组长由×××同志兼任，工作人员包括：×××、×××、×××。内部控制评价与监督小组办公室挂靠在×××股。 二、工作职责 （一）内部控制领导小组 负责内部控制建设工作的统一部署和组织实施。 研究、审定、完善我局内控机制的基本制度和工作标准；规划和制定内部控制建设的工作重点、计划方案；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。 （二）内部控制领导小组办公室 具体承担内部控制领导小组日常工作。 承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督办各股室开展内控工作并承办专项工作等。 （三）内部控制工作小组
成立职代会筹备领导小组 的通知 Prepared on 22 November 2020
宝源选煤有限公司文件 中宝字（2013）1号 ☆ 关于成立宝源选煤有限公司职工 代表大会筹备领导小组的通知 各科室、各车间、班组： 根据《山西省企业民主管理条例》的有关规定，经我公司经理办公会研究决定拟定于长6月1日召开第一届职工代表大会，这是我公司政治生活的一件大事，这将有利于全体职工参与我公司民主管理和民主监督，加强我公司的民主建设，依法维护职工权益，促进我公司的改革发展，为使会议圆满成功，经研究决定成立大会筹备领导小组，负责大会的筹备工作，筹备领导小组由6人组成，下设办公室、代表资格审查组、提案审查组、会务组等四个工作组。 筹备领导组： 组长：陈进才 副组长：刘虎元 成员：朱永明、刘金平、杨建英、史永平 办公室
组长：朱永明 成员：陈慧、任达兵 代表资格审查组： 组长：倪安平 成员：刘平原、陈进才、刘虎元 提案审查组： 组长：杨建英 成员：武金锁、刘亚平 会务组： 组长：史永平 成员：白志明、刘金平 各工作组成员由组长从职工代表中选拔。 特此通知。 附：各工作组职责 中阳县宝源选煤有限公司 2013年6月1日 各工作组职责 一、办公室： 1、负责起草工作报告。 2、整理汇编规章制度及拟好提交大会审议的方案。 3、负责印发大会文件，保证大会召开前七天将有关讨论文件稿交到代表手中。 二、代表资格审查组：
1、负责各代表的资格审查。 2、负责做代表资格审查报告。 三、提案审查组： 1、负责在大会召开前一个月发出征集提案通知，并将提案表格印发给全体代表。 2、负责征集、归类、整理提案。 3、负责将归类后的提案提交给总经理，由总经理解答，或由总经理签署意见后，交承办部门定人、定时认真处理。 4、负责做提案工作的报告。 四、会务组： 1、负责利用墙报、广播等形式宣传教代会的目的、意义。 2、负责大会场所的布置。 3、负责安排特邀代表等接待工作。
关于成立领导小组的通知 【第1篇】关于成立依法治区领导小组的通知 各医疗卫生单位、计生服务站、机关各科室、卫生执法监督大队：为全力维护人民健康权益，促进全区卫生事业快速健康发展，扎实推进本系统依法治区工作，确保法治各项工作有序开展，因工作需要，决定成立依法治区工作领导小组，人员名单如下： 组长：黄礼鐏区卫生和计划生育局党委书记 副组长：李力区卫生和计划生育局机关党委书记 谭小琳区卫生和计划生育局副局长 黄斌区卫生和计划生育局纪委书记 何宇生区卫生和计划生育局副局长 何坚区卫生和计划生育局副局级 曾礼华区卫生和计划生育局副局级 童槐区卫生和计划生育局副局级 成员：区卫计局机关各科室科长、主任，区级单位的院（站）长，疾控中心主任，卫生执法监督大队大队长，卫校校长，11家卫生院院长，3家社区卫生服务中心主任。 区卫计局机关党委书记李力具体抓好依法治区工作，领导小组下设办公室，由办公室副主任徐远波负责日常工作。 特此通知。
成都市新都区卫生和计划生育局 （新都区卫生局代章） 20 xx年5月7日 【第2篇】关于成立“三严三实”专题教育领导小组的通知 机关各支部： 按照《中共河南省委办公厅印发〈关于在全省县处级以上领导干部中开展“三严三实”专题教育的实施方案〉的通知》（豫办发〔20 xx〕17号）要求，为了加强对“三严三实”专题教育工作的组织领导，经办党组研究决定成立省政府金融办“三严三实”专题教育领导小组。现将领导小组及工作机构组成情况通知如下： 组长：孙新雷省政府金融办党组书记、主任 副组长：杨舟省政府金融办党组成员、巡视员 李拴成省政府金融办党组成员、副主任 李云省政府金融办党组成员、副主任 成员：陈路省政府金融办综合处处长 胡军华省政府金融办人事教育处处长 武亚伟省政府金融办银行保险处处长 张宣义省政府金融办资本市场处处长 王鹏飞打击和处置非法集资工作办公室主任 鞠亚省政府金融办融资担保处处长
责任清单 一、内部控制领导小组： 组长：XXX（校长） 副组长：XXX（副校长） 成员：总务处XXX、办公室XXX、党支部办公室XXX、教务处XXX、工会XXX等部门主要负责人组成。 工作职责：负责内部经济运作控制体系的统一部署和组织实施。 内部控制领导小组下设办公室： 领导小组办公室设在总务处，办公室主任由XXX兼任。 工作职责：梳理学校各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全学校各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行，以及负责内部控制工作的组织协调、项目目标标准以及项目成果验收与批准等具体工作；负责为项目建设提供资料信息、接受检查与测评、参与拟定项目工作计划、参与项目相关工作等。 （一）教务处工作职责 教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务，具体职责是： 1.根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印校历表、课程表、作息时间表、活动
安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册）。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核。 2.协助校长做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤，及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结。 3.做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。 4.根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。 5.管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图。 6.科学地组织教师认真学习业务知识，认真抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施协调工作，并做好检查评估和总结反馈。 7.指导图书馆、阅览室、实验室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。 8.组织各类考试考务工作，严肃考试纪律。做好各类教辅资料及联考试卷的征订和分发工作，协助县局教研室做好（包括联考、会考、毕业考）各类考试。抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。 （二）政教处工作职责： 政教处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学