股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2020-15号
方大集团股份有限公司
关于聘请2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
方大集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）自2019年度起聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。在2019年的审计服务中容诚事务所认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，满足公司审计工作要求。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会提请公司股东大会续聘容诚事务所为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用为150万元人民币，聘期一年。
容诚事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益。容诚事务所不是失信被执行人。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1．机构信息
容诚事务所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。
该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
公司的财务报表审计和内部控制审计业务主要由容诚事务所厦门分所承
办，该厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
2．人员信息
截至2019年12月31日，容诚事务所共有员工3,051人,其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。
（1）项目合伙人/本期拟签字注册会计师：陈昭新，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。从1996年8月起一直从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。曾为多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等证券服务业务，曾是本公司、漳州片仔癀药业股份有限公司（600436）、厦门嘉戎技术股份有限公司（837722）、厦门芯阳科技股份有限公司（839413）、莱尔斯特(厦门)股份公司（871552）等上市公司签字会计师；
（2）质量控制复核人：林玉枝，中国注册会计师、中国注册资产评估师，1994年8月开始从事审计业务，2014年7月开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验。
（3）本期签字注册会计师：曾徽，中国注册会计师、从2003年起一直从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。曾为多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等证券服务业务，曾是本公司、漳州片仔癀药业股份有限公司（600436）、福建赛特新材股份有限公司（688398）、福建榕基软件股份有限公司（002474）、厦门悠度休闲用品股份有限公司（839387）等上市公司签字注册会计师。
3．业务信息
容诚事务所2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于公司所在的建筑幕墙、轨道交通屏蔽门、房地产、制造业等行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。
4．执业信息
容诚事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
5．诚信记录
近三年，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对容诚事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘容诚事务所为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构。
2．独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事均就此事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年度审计过程中，恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度财务报告及内部控制审计计划圆满完成审计工作，如期出具了公司 2019 年度财务报表和内部控制审计报告。公司拟续聘容诚事务所为公司2020年度外部审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，容诚事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意继续聘请容诚事务所为本公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用为150万元人民币，聘期一年。
3．董事会表决情况
公司于2020年4月16日召开了第八届董事会第二十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。
四、报备文件
1．董事会决议；
2．审计委员会履职的证明文件；
3．独立董事签署的事前认可和独立意见；
4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
方大集团股份有限公司董事会 2020年4月18日
2009年福布斯中国富豪榜 (1-400名全部名单) 富豪排行榜：揭密中外富豪创富历程与奢华生活 世界500强：《财富》全球最大五百家公司排名 2009排名 2008排名姓名性别年龄 2009财富(亿RMB)公司名称总部所在地主要产业 1 23 王传福男 43 396.0 比亚迪广东深圳电池、IT零部件、汽车 2 1 刘永行男 61 375.5 东方希望集团上海饲料、重化工业、投资 3 16 宗庆后男 6 4 327.7 娃哈哈集团浙江杭州饮料 4 40 吕向阳男 47 279.9 融捷投资、比亚迪股份广东广州投资、金融、矿业、房地产 5 3 杨惠妍女 28 266.3 碧桂园广东佛山房地产 6 18 许荣茂男 59 262.9 世茂集团上海/香港房地产 7 9 马化腾男 38 259.4 腾讯广东深圳门户网站、网络游戏 8 130 刘忠田男 45 258.8 忠旺集团辽宁辽阳铝型材、塑料型材 9 6 张近东男 46 252.6 苏宁电器江苏南京家电零售 10 35 王健林男 55 239.0 大连万达集团辽宁大连房地产
11 31陈发树男 48 218.5 新华都实业集团福建福州黄金等有色金属、连锁零售、投资 12 27梁稳根男 52 211.6 三一集团湖南长沙机械制造 13 5 周成建父女男 44 204.8 美特斯邦威集团上海服装连锁 14 7 李彦宏男 41 198.0 百度北京搜索引擎 15 20何享健男 67 191.2 美的集团广东佛山家电 16 11卢志强男 58 180.9 泛海控股集团北京金融、房地产、投资 17 4 刘永好家族男 58 177.5 新希望集团四川成都饲料、房地产、金融 18 339张志熔男 37 170.7 上海阳光投资集团上海房地产、造船 19 26黄伟男 50 163.9 新湖集团浙江杭州能源交通、海洋资源、房地产 20 53郭广昌男 42 160.4 复星国际上海钢铁、房地产、医药、零售、金融 21 22鲁冠球父子男 64 158.4 万向集团浙江杭州汽车零部件、投资 22 19潘石屹、张欣夫妇男/女46/44 157.0 SOHO中国北京房地产 23 17丁磊男 38 153.6 网易广东广州门户网站、网络游戏 24 52张桂平父子男 58 150.2 苏宁环球集团江苏南京房地产 25 15朱林瑶女 40 146.8 华宝国际香港香料香精 26 30张力男 56 143.4 富力集团广东广州房地产、金融
1、Zhongzhi中质 安徽中质幕墙材料有限公司，安徽省著名商标，华东地区规模较大的专业铝幕墙生产企业。 2、Fangda方大 方大新材料(江西)有限公司 方大集团股份有限公司，广东省著名商标，广东名牌，知名大型高新技术企业，拥有多个大型现代化生产基地，以节能环保幕墙系统及材料、轨道交通设备和半导体照明（LED）三大产业为主的大型企业。 3、金边Kampin 东莞金边金属实业有限公司，国内较早生产氟碳喷涂铝单板的企业，在工业喷涂及建筑业喷涂领域享有较高声誉。 4、强徽
强徽新型建材有限公司，沿承强徽20年品牌基因，集生产、研发、设计、销售和品牌运营为一体，提供天花幕墙、集成吊顶、集成墙面等全屋一体化装修服务。 5、CCJX吉意 吉祥集团有限公司，吉意CCJX，上海市著名商标，铝塑复合板国家相关标准起草参编单位，从事建筑幕墙及普通装饰用板的生产、科研、贸易、服务于一体的企业。 6、Haida海达 江阴海达橡塑股份有限公司，知名橡塑制品品牌，致力于关键橡塑部件的研发、生产和销售，为全球客户提供密封、减振系统解决方案的高新技术企业。 7、成功Daiichi 成功科技(嘉兴)有限公司国内知名铝幕墙单板生产及氟碳喷涂企业，定位于中高端市场，提供材料/技术/咨询服务的专业化整体解决方案。 8、墙煌 浙江墙煌建材有限公司系精工控股集团有限公司的直属子公司，建筑面积45000平方米。浙江墙煌建材有限公司是彩色涂层铝板、彩色涂层钢板（PCM）、铝单板以及铝塑复合板的专业生产企业。 9、高士达 佛山市顺德区高士达建筑装饰材料有限公司，知名铝塑
板品牌，广东省名牌产品，跨领域多元化发展的大型综合性现代化企业集团，中国建材工业协会铝塑复合材料分会常务理事单位。 10、金霸GKS 广州金霸建材股份有限公司，国内较大的金属装饰材料制造商，专业生产金属吊顶/金属幕墙及包柱/建筑遮阳产品，兼广告灯箱和标识。
《史上最全的央企集团旗下上市公司一览》 1 中国核工业集团公司:中核科技(000777)、东方锆业(002167) 2 中国核工业建设集团公司 3 中国航天科技集团公司:中国卫星(600118)、航天电子(600879)、航天机电(600151)、航天动力(600343)、中航光电(002179) 4 中国航天科工集团公司:航天电器(002025)、航天通信(600677)、航天长峰(600855)、航天科技(000901)、中兴通讯(000063)、航天信息(600271)、航天晨光(600501) 5 中国航空工业集团公司:中航飞机(000768)、中航机电(002013)、中航重机(600765)、贵航股份(600523)、深天马A(000050)、中航地产(000043)、飞亚达A(000026) 、哈飞股份(600038)、洪都航空(600316)、*ST东安(600178)、中航电子(600372)、中航动控(000738)南方食品(000716)、成发科技(600391)、中航动控(000738)、成飞集成(002190)、中航资本(600705) 6 中国船舶工业集团公司:中国船舶(600150)、*ST钢构(600072)、广船国际(600685) 7 中国船舶重工集团公司:风帆股份(600482)、鑫茂科技(000836)、乐普医疗(300003)、中国重工(601989) 8 中国兵器工业集团公司:中集集团(000039)华锦股份(000059)、光电股份(600184)、北方导航(600435)、北方创业(600967)、晋西车轴(600495)、凌云股份(600480)、北方国际(000065)、北方股份(600262) 9 中国兵器装备集团公司:长安汽车(000625)、中国嘉陵(600877)、天兴仪表(000710)、江铃汽车(000550)、湖南天雁(600698) 10 中国电子科技集团公司:沙河股份(000014) 、天通股份(600330)、华东电脑(600850)、四创电子(600990)、卫士通(002268)、太极股份(002368)、杰赛科技(002544) 11 中国石油天然气集团公司:中国石油(601857)、山煤国际(600546)、大庆华科(000985)、石油济柴(000617) 12 中国石油化工集团公司中国石化(600028)、上海石化(600688)、泰山石油(000554)、荣丰控股(000668)、*ST仪化(600871)、四川美丰(000731)、江钻股份(000852) 13 中国海洋石油总公司:海油工程(600583)、中海油服(601808) 14 中国国家电网公司:国电南瑞(600406)、置信电气(600517) 15 中国南方电网有限责任公司:文山电力(600995)
中国足球协会2020行动计划 普及足球运动，提高足球运动水平，是全国人民的热切期盼，对提高国民身体素质、培育体育文化、促进体育产业、建设体育强国、助力实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。与世界足球强国相比，中国足球在治理体系建设、市场主体培育、足球普及推广、竞赛体系构建、专业人才培养和场地设施建设等方面，存在较大差距，必须正视问题，精心筹划，扎实行动，努力追赶，在党中央、国务院的坚强领导下，坚持遵循规律、改革引领、依法治理、包容共享的原则，扎扎实实筑牢足球发展的制度基础、人才基础、设施基础、社会基础，走出一条适合中国实际的足球发展道路。 为了全面贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》要求，完成《中国足球中长期发展规划（20XX-2050年）》和《全国足球场地设施建设规划（20XX-2020年）》提出的近期目标任务，促进中国足球持续健康发展，打好基础，开好头，起好步，特制定本行动计划。 一、2020行动目标 1.文化建设目标 推广足球运动，实现足球生活化、社会化，形成浓厚的足球氛围，让人民群众享受到足球带来的快乐，培育健康情感与品格 挖掘足球价值，建设中国特色足球文化，弘扬爱国主义、集体主义精神，提升中华民族的凝聚力和自豪感 2.组织建设目标 健全足球治理体系 加强各类足球管理组织，培育足球俱乐部 打造亚洲一流足球协会 3.业务发展目标 构建足球业务发展体系1 青少年注册人口2：100万，其中女足10万 FIFA世界排名3：男足前70位，女足前10位 注1：业务发展体系主要包括足球的普及推广、竞赛体系、人才队伍、国家队管理、国际交流、市场开发、新闻舆论宣传等内容，涵盖校园足球、社会足球、职业足球等领域 注2：青少年注册人口约占中国中小学生总数的0.5%。注册球队包括校园球队和业余俱乐部球队，注册对象为18岁以下青少年。其中女足占10%，即10万。鼓励有条件的城市举办男、女足新型青少年联赛，逐步实现周末制、主客场、升降级，并统一设计青少年俱乐部与校园球队的联赛体系，形成一座城市一套注册体系、一套联赛体系的新格局 注3：恢复至中国男足过去5年的最高FIFA排名，20XX年中国男足FIFA世界排名71位 说明：由于缺乏健全的业务统计系统，有些基础业务数据难以准确统计。本行动计划依据现有的数据，结合对实际情况的总体估计，进行现状分析，并根据业务发展的需要与可能，设定量化业务目标。随着基层足球管理组织的健全和信息化系统的普及，未来几年基础业务数据的统计工作将得到全面提升。 二、主要举措 （一）足球的普及推广 1．主要目标 青少年注册人口：100万，其中女足10万 各类赛事注册人口：500万
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2020-25 方大集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2020年5月8日（星期五）下午2:30，会期半天 （2）网络投票时间为：2020年5月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：熊建明董事长 6、本次会议的通知于2020年4月18日发出，会议提案的相关内容已分别刊登在2020年3月7日、2020年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和https://www.doczj.com/doc/d31989980.html,上。 7、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。 8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议的股东（代理人）总体情况： 2、A股股东（代理人）出席情况：
3、B股股东（代理人）出席情况： 4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的 四、提案表决情况 本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案： 1、审议通过了《本公司2019年度董事会工作报告》 2、审议通过了《本公司2019年度监事会工作报告》 3、审议通过了《本公司2019年度报告全文及摘要》
方大集团2018年财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 方大集团2018年资产总额为1,065,885.41万元，其中流动资产为433,882.58万元，主要分布在应收账款、货币资金、存货等环节，分别占企业流动资产合计的44.25%、32.01%和15.01%。非流动资产为632,002.83万元，主要分布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动资产的84.62%、7.2%。 资产构成表 2、流动资产构成特点 企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的47.48%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的35.24%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币资金的投向。
流动资产构成表 3、资产的增减变化 2018年总资产为1,065,885.41万元，与2017年的762,542.27万元相比有较大增长，增长39.78%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：长期投资增加303,172.3万元，货币资金增加20,866.36万元，递延所得税资产增加12,587.73万元，应收票据增加10,050.33万元，其他应收款增加8,291.48万元，在建工程增加 5,560.13万元，无形资产增加2,144.38万元，长期待摊费用增加6.81万元，共计增加362,679.52万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收账款减少29.74万元，应收利息减少382.93万元，预付款项减少822.54万元，其他
非流动资产减少1,177.01万元，固定资产减少1,284.4万元，存货减少16,820.51万元，其他流动资产减少38,819.24万元，共计减少59,336.38 万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长303,343.14万元。 主要资产项目变动情况表 二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况 方大集团2018年负债总额为546,366.65万元，资本金为115,548.17万元，所有者权益为519,518.76万元，资产负债率为51.26%。在负债总额中，流动负债为321,036.93万元，占负债和权益总额的30.12%；短期借款为20,800万元，非流动负债为225,329.72万元，金融性负债占资金来源总额的23.09%。 负债及权益构成表
兰州炭素集团有限责任公司亚洲第一、世界第三的国内行业龙头公司(2009-05-25 20:27:56) 公司是亚洲第一、世界第三的国内炭素行业龙头公司。公司是中国炭素行业的高科技企业，也是全国唯一的新型炭砖生产基地，其超高功率、高功率、普通功率石墨电极，高炉用微孔炭砖等产品广泛应用于冶金、化工等行业和高科技领域。公司目前拥有20万吨石墨电极产能，2万吨石墨炭砖产能以及莱河矿业铁精粉60万吨年产量。公司主要盈利产品包括石墨电极、石墨炭砖、铁精粉。产品广泛应用于核能，航天等高科技领域，核电军工题材较为突出。公司08年度净利润54531万元，同比增长117%;实现基本每股收益0.95元，同比增长99%。优良的业绩，突出的成长性以及低廉的价格使该股成为市场主力资金关注的目标，该股近期放量上涨，技术指标呈现强劲反转态势，投资者积极关注。 公司是国内规模最大的石墨制品企业，公司主导产品的产能为石墨电极20万吨、高炉炭砖20000吨、特种石墨制品4000吨，目前处于亚洲第一、世界第三的国内龙头地位，其产量的50%以上销往国际市场。去年合计石墨电极12万吨，占全国58.66万吨石墨产品的20.4%；其中协会披露超高功率石墨电极产品4.48万吨，占全部超高功率石墨电极15.41万吨的22.6%。 公司技术和设备优势领先，是中国炭素行业的高科技企业，也是全国唯一的新型炭砖生产基地，是国内唯一拥有三代炭砖生产技术的企业。特别是第三代高炉炭砖于2007年通过省级鉴定，填补了国内空白，并获得国家专利，2008年又被评为全国冶金科技进步二等奖。通过独有的技术，公司确立了在高炉炭砖领域内的全球领先地位。公司从日本引进的40MN 电极成型挤压机，这条三压型生产线是目前世界仅有的两条生产线之一，这条生产线使得公司成为目前国内能够生产中500mm以上超高功率石墨电极的仅有的几家企业之一。 产品需求平稳
投资项目管理暂行规定 第一章总则 第一条为贯彻执行集团的发展战略和经营方针，规集团各企业投资行为，提高投资决策的科学性和民主性，防投资风险，保证投资安全，提高投资效益，根据有关法律、法规，结合集团实际情况，特制订本规定。 第二条本规定所指投资是由央企集团（以下简称集团）本级、集团各子公司（含控股下属企业）因经营需要,以获取利润和投资回报为目的投资行为。 第三条本规定所指子公司是由集团作为股东，持有该公司50%以上的股权，或具有实质性控制权和重大影响的企业。 第四条本规定适用于集团所属子公司及各子公司控股下属企业。 第二章投资管理围及组织机构 第五条投资管理的围包括：编制年度投资计划；投资项目拓展；投资项目的受理和申报；投资项目论证、评估、审批和备案；投资项目的筹资；项目实施过程的管理与监控；项目竣工验收；项目后评价；项目投资风险管理等。 第六条集团战略发展规划与投资中心是投资项目管理的综合归口管理部门，履行下列职责：
（1）根据市场情况和集团发展规划，制定集团项目拓展和项目审批的相关法规和指导意见；编制集团年度投资计划和资产处置计划； （2）对备选投资项目进行投资分析和经营风险评估，向投资委员会提出同意立项，指标调整或放弃跟踪的意见； （3）对集团的项目拓展业务进行统一管理，调动各方力量，完成集团下达的项目拓展任务； （4）对已批准立项的项目，根据需求组织办理项目的成立或撤消的行政审批。 （5）根据立项报告确定的各项指标，负责组织编制和下达年度项目目标实施计划，并对项目的实施过程进行及时动态的产业管理。 （6）对已实施项目进行定期经营风险评估。 （7）负责组织投资项目的后评价。 第三章投资项目审批权限 第七条投资项目审批实行两级审批制度。集团设立投资评审委员会,对本级和下属子公司的投资项目进行立项初审。投资项目经投资评审委员会通过后，报集团董事会复审后方可实施。 第八条投资评审委员会成员由集团CEO提出,董事会批准, 人员组成包括规划、投资、资金、工程、风控等职能部门人员。集团CEO担任委员会主席。委员会主席负责召集和主持会议。集团战略
方大集团股份有限公司 2019年度内部控制评价报告 方大集团股份有限公司全体股东： 2019年，本公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以合同为中心、以风险为导向的原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。本年度，对公司内部控制制度的建立、健全及运行情况进行了全面、深入的自查，并对其有效性进行了客观评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施的内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权审计委员会负责内部控制评价工作，审计监察部负责具体实施，对纳入评价范围的单位进行评价。日常工作中，审计监察部对公司及各分、子公司的经营管理进行常规审计、专项审计；参与公司大额招投标活动、重大经济活动及重要商务谈判的过程监督；对公司工程项目的签证、结算进行现场监督与审核；在审计、监察的基础上提出审计意见和工作报告。 同时每年的第四季度要求各公司内部控制规范治理小组对公司内控管理制度 的执行情况进行检查，并对执行效果进行评价、确定评价结果。审计监察部依据评
海龙科技信息披露违法违规案例分析 海龙科技（现更名为方大炭素），全称兰州海龙新材料科技股份有限公司，成立于1996年12月16日，主营石墨及碳素制品。2002年8月30日在上海证券交易所上市，属国有控股上市公司，其控股股东兰炭集团持有上市公司58%的股权。公司地处甘肃与青海交界的兰州市红古区海石湾镇，具有“孤岛型”公司特征，对当地经济影响较大。2006年11月，公司在并购重组后，控股股东变更为民营企业辽宁方大集团，公司也更名为方大炭素。 2006年3月，因涉嫌虚假信息披露被我局立案稽查，2006年5月，因未按规定披露改变募集资金用途事项被我局补充立案稽查。目前，行政处罚通知书已送达。 一、违规行为基本情况 （一）未披露对大股东提供资金事项 海龙科技通过开出银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行存款质押等形式，为大股东提供资金，其中发生额300万元以上的共25笔合计29573万元，单笔金额均超过2004年末净资产的0.5
％，达到了应披露关联交易的金额标准，但公司未对该事实进行临时公告。 （二）未披露对外担保事项 公司2004年未披露对外担保累计达到27063万元，占2003年末经审计净资产的34.7%，同时公司为大股东兰炭集团及其关联方提供了银行存款质押担保总计4000万元，上述担保事项达到了应披露关联交易的金额标准，但公司未对上述担保事实进行临时公告。 （三）未披露募集资金变更事项 公司以开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行存款质押等形式，将募集资金11200万元提供给兰炭集团使用，但公司未按规定提交股东大会审议，也未做临时公告。 公司的上述行为违反了原《证券法》第六十二条“发生可能对上市公司股票交易价格产生较大影响，而投资者尚未得知的重大事件时，上市公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所提交临时报告，并予公告，说明事件的实质”的规定。 二、违规行为形成原因及后果 海龙科技上市以来，大股东对海龙科技的资金占用从无到有，不断增加。由于内部法人治理结构的缺失及外部大股东对资金的强烈需求，共同导致了海龙科技大股东非经营性资金占用的产生。
篇一：股份公司筹建工作报告 关于重庆【】股份有限公司筹建工作的报告 各位发起人 : 我作为重庆【】股份有限公司（下称“股份公司”）筹委会代表 ,向大会汇报股份公司筹建工作情况 ,请审议。 1. 2011年【】月【】日在召开的重庆【】有限公司（下称“有限公司”）股东会作出决议，决定有限公司整体变更为股份公司，由时任全体股东作为发起人，以发起的方式设立。同时还决定在作出决议后3日内成立股份公司筹委会，由【】组成，负责筹办公司设立事项。 2. 3. 2011年【】月【】日股份公司筹委会成立，成员为【】。聘请【评估所】对有限公司净资产进行评估，【评估所】于2011年【】月【】日出具【评估报告】，【评估结果】。 4. 聘请【会所】对评估结果进行审计，【会所】于2011年【】月【】日出具【审计报告】，【审计结果】。 5. 【创立大会前还是后？】聘请【会所】验资，【会所】于2011年【】月【】日出具【验资报告】，【验资结果】。 6. 7. 聘请【】律师事务所协助办理筹建股份公司的法律事务。 2011年【】月【】日，筹委会会议通过了向创立大会提出的各项议案。 8. 2011年【】月【】日，筹委会向全体人发起人发出了召开创立大会的书面通知，全体发起人均收到了通知。9. 2011年【】月【】日，股份公司创立大会顺利召开。我祈盼与会者能通过这个报告。 谢谢！ 筹委会代表：【】 （签名）年月日篇二：股份有限公司筹办情况的报告 议案一： 关于广州南沙某某医疗科技股份有限公司筹办情况的报告各位股东，各位来宾： 今天在此举行广州南沙某某医疗科技股份有限公司创立大会暨2014年第一次股东大会，我们谨在此欢迎各位光临。对在股份公司筹建期间，各位给予我们的关心和支持，指导和帮助，表示衷心的感谢。 现在我们汇报股份有限公司的筹建工作，请审议。 一、筹建股份公司的目的和意义 为了最大限度地回报全体股东和社会，支持国家经济的发展，2014年11月日股东a和股东b正式做出决议，拟设立广州南沙某某医疗科技股份有限公司，使其成为一家按照现代企业制度规范经营、具有完善法人治理机构和高质量运营效率的专业化企业。 二、筹建过程中的主要工作 1、签订发起人协议 2、依照法律法规规范聘请相关中介结构起草、审核相关规范性文件 三、注册资本及股本结构 股份公司股份总数为500万股，每股人民币1元，注册资本为人民币500万元。各发起人出资情况如下： 各位发起人、各位来宾，让我们再次向在筹备过程中给予我们关心、指导以及大力支持的各位发起人以及给予协调配合的各中介机构人员表示衷心的感谢。我们相信，我国经济从长远来看仍旧具有较快成长的条件，有股东们的信任、厚爱和支持，有全体员工的齐心协力和不懈的努力，股份公司将以良好的业绩回报股东、回报社会，谢谢！
I辽宁省功勋企业家名单 （20名以姓氏笔画为序） 于天忱本溪钢铁（集团）有限责任公司董事长、党委书记 牛钢大连大商集团有限公司董事局主席 王路顺瓦房店轴承集团有限责任公司董事长 刘义锦州航星集团董事长 刘忠田辽宁忠旺集团董事长 刘树元辽宁能源投资（集团）有限责任公司董事长 祁玉民华晨汽车集团控股有限公司党组书记、董事长、总裁 李进巅辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长 李若平中国石油抚顺石化公司总经理 苏永强沈阳鼓风机（集团）有限公司董事长 张和大连冰山集团有限公司董事长 张毅辽宁省大连海洋渔业集团公司董事长 张运祥大连船用推进器有限公司总经理 张振勇凌源钢铁集团有限责任公司董事长、总经理 张殿华沈阳商业城总裁 何著胜海城后英经贸集团有限公司董事长 苗黄胜北车集团沈阳机车车辆有限责任公司董事长 赵明远东北特殊钢集团有限责任公司董事长、党委书记 高宝玉营口港务集团有限公司总裁 谢文彦中国石油辽河油田公司总经理 附件2 辽宁省第三届创业企业家名单 （63名以姓氏笔画为序） 万如铁抚顺新钢铁有限责任公司总经理 马振清辽阳顺兴实业集团有限公司董事长 方威辽宁方大集团实业有限公司董事长 王彬辽宁天意实业股份有限公司董事长 王田立辽宁煤炭实业集团有限责任公司总经理 王兴如中远船务工程集团有限公司总经理 王守彬营口青花集团董事长 王锦宁盘锦兴达集团股份有限公司董事长 刘震东北制药集团有限责任公司董事长 刘庆晨营口三征有机化工股份有限公司董事长 刘培华沈阳山盟建设集团有限公司董事长 孙宏大连港集团有限公司总经理 孙波中国船舶重工集团有限公司总经理助理兼大连船舶重工董事长、总经理孙中强东大冶金技术研究所董事长 孙寿宽营口嘉晨集团董事长 孙荫环亿达集团有限公司董事长 孙琇芳辽宁人天科技有限公司董事长
证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2020-064 方大特钢科技股份有限公司 关于拟与关联方方大炭素互相提供担保并签署 相关协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：方大炭素新材料科技股份有限公司； ●本次担保金额及公司对外担保数量：公司与方大炭素新材料科技股份有限公司互保金额不超过人民币10亿元（含10亿元）。截至披露日，公司对外担保总额215,400万元，占最近一期经审计净资产的31.4%。其中，公司对外担保发生总额56,963万元，占最近一期经审计净资产的8.3%； ●本次是否有反担保：是，公司与方大炭素在互保额度内可一次或分次使用，互相提供担保时被担保方必须同时提供反担保等风险控制措施； ●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 一、本次互保事项概述 2020年11月18日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议决议通过《关于与关联方方大炭素互相提供担保并签署相关协议的议案》，关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛已回避表决本议案，全体非关联董事一致表决同意。独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见。 根据公司生产经营的需要，公司拟与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）就发行公司债券和向银行申请综合授信互相提供担保，并签署《互保协议书》，本次互保金额：不超过人民币10亿元（含10亿元），互保协议期限：五年，担保方式：保证担保。 本议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东回避表决本议案。
方大集团股份有限公司内控规范实施工作方案为进一步加强公司内控规范体系建设工作，贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文）（以下统称“内控规范”，)，根据中国证监会、深圳证监局的统一部署和相关要求，公司制定了内控规范实施工作方案，具体内容如下： 一、公司基本情况介绍 公司股票简称：方大集团、方大B 股票代码：A股000055、B股200055 上市地：深圳证券交易所 资产规模：截至2010年12月31日止，本公司总资产1,991,161,158.84元,所有者权益合计1,094,328,207.32元。其中归属于上市公司母公司所有者权益1,009,990,739.07元。 公司主要业务：生产经营新型建筑材料、复合材料、金属制品、金属结构、环保设备及器材、公共安全防范设备、冶金设备、光机电一体化产品、高分子材料及产品、精细化工产品、机械设备、光电材料及器材、光电设备、电子显示设备、视听设备、交通设施（产品不含限制项目及出口许可证管理商品）及上述产品的设计、技术开发、安装、施工、相关技术咨询和培训、自有物业管理及租赁（深圳市高新区科技南十二路方大大厦、深圳市南山区龙珠四路2号方大城）、从事深圳市高新区科技南十二路方大大厦停车场机动车停放业务。 公司控股子公司：公司控股子公司共9家，涉及节能环保、轨道交通设备和半导体照明产业等三大产业体系。 公司组织架构：公司严格遵循相关法律法规与监管部门规定，建立了较完善的现代公司治理结构。公司“三会”及管理层按照法律规定和公司章程独立运作，形成了相互协调制衡的运行机制。董事会负责公司所有重大决策，下设发展战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，为董事会提供专业决策支持。公司管理层在总裁的领导下负责实施股东大会和董事会决议，主持公司的日常生产经营与管理工作。总裁办、行政部、人力资源部、企业管理部、财务部、审计监察部、技术信息部、证券部、法务部等管理部门根据各自的部门职责开展工作，协助公司管
方大集团2020年三季度决策水平报告 一、实现利润分析 2020年三季度利润总额为7,439.05万元，与2019年三季度的1,841.02万元相比成倍增长，增长3.04倍。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。2020年三季度营业利润为7,526.62万元，与2019年三季度的1,830.16万元相比成倍增长，增长3.11倍。在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。 二、成本费用分析 方大集团2020年三季度成本费用总额为75,353.55万元，其中：营业成本为68,407.96万元，占成本总额的90.78%；销售费用为674.86万元，占成本总额的0.9%；管理费用为3,070.48万元，占成本总额的4.07%；财务费用为2,559.56万元，占成本总额的3.4%；营业税金及附加为640.68万元，占成本总额的0.85%。2020年三季度销售费用为674.86万元，与2019年三季度的1,356.28万元相比有较大幅度下降，下降50.24%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。2020年三季度管理费用为3,070.48万元，与2019年三季度的3,740.99万元相比有较大幅度下降，下降17.92%。2020年三季度管理费用占营业收入的比例为3.62%，与2019年三季度的5.35%相比有所降低，降低1.73个百分点。营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。 三、资产结构分析 方大集团2020年三季度资产总额为1,190,637.41万元，其中流动资产为517,217.38万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的24.92%、15.08%和9.23%。非流动资产为673,420.02万元，主要以投资性房地产、递延所得税资产、无形资产为主，分别占非流动资产的82.45%、4.98%和1.15%。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的29.52%，表明企业的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性
方大集团2019年财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 方大集团2019年资产总额为1,136,996.46万元，其中流动资产为470,310.98万元，主要分布在应收账款、货币资金、存货等环节，分别占企业流动资产合计的41.59%、25.72%和15.6%。非流动资产为666,685.48万元，主要分布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动资产的83.69%、7.16%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产1,136,996.4 6 100.00 1,065,885.4 1 100.00 762,542.27 100.00 流动资产470,310.98 41.36 433,882.58 40.71 451,549.37 59.22 长期投资557,961.42 49.07 534,822.21 50.18 231,649.9 30.38 固定资产47,733.28 4.20 45,527.42 4.27 46,811.83 6.14 其他60,990.77 5.36 51,653.2 4.85 32,531.16 4.27 2、流动资产构成特点 企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的44.57%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的32.43%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币资金的投向。
流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产470,310.98 100.00 433,882.58 100.00 451,549.37 100.00 存货73,371.11 15.60 65,140.58 15.01 81,961.1 18.15 应收账款195,619.13 41.59 192,007.5 44.25 192,037.24 42.53 其他应收款13,994.77 2.98 13,999.02 3.23 5,707.54 1.26 交易性金融资产1,033.01 0.22 0 0.00 0 0.00 应收票据30,507.09 6.49 14,013.97 3.23 3,963.64 0.88 货币资金120,981.2 25.72 138,906.21 32.01 118,039.85 26.14 其他34,804.67 7.40 9,815.3 2.26 49,840.01 11.04 3、资产的增减变化 2019年总资产为1,136,996.46万元，与2018年的1,065,885.41万元相比有所增长，增长6.67%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：其他流动资产增加27,206.75万元，长期投资增加23,139.22万元，应收票据增加16,493.12万元，存货增加8,230.53万元，在建工程增加7,171.95万元，应收账款增加3,611.63万元，固定资产增加2,205.86万元，交易性金融资产增加1,033.01万元，其他非流动资产增加934.17万元，长期待摊费用增加176.09万元，共计增加
健康儿童行动计划2018-2020 儿童健康是全民健康的基础，是经济社会可持续发展的重要保障。为进一步提高儿童健康水平，依据《中华人民共和国母婴保健法》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》，制定本行动计划。 一、基本原则 坚持儿童优先，全面发展。在公共政策制定实施过程中，实行儿童优先发展战略，关注儿童健康事业，促进儿童体格、生理、心理、社会适应能力全面发展，为经济社会可持续发展提供健康人力资源。 坚持预防为主，防治结合。普及儿童健康知识，推行儿童健康生活方式，加强儿童健康管理，落实早发现、早诊断、早治疗的疾病防控策略，降低儿童疾病负担，促进儿童健康成长。 坚持问题导向，共建共享。围绕儿童健康突出问题和薄弱环节，动员全社会力量，采取针对性措施，保障儿童健康，促进家庭幸福、社会和谐。 坚持统筹协调，均衡发展。以基层为重点，加大对农村和贫困地区儿童健康事业发展的投入，补齐短板，夯实基础，缩小城乡、地区之间差距。
坚持道路自信，创新驱动。坚持保健与临床相结合、个体与群体相结合、中西医相结合，借鉴国内外先进经验，因地制宜，勇于创新，走出具有中国特色的儿童健康事业发展道路。 二、主要目标 到2020年，覆盖城乡的儿童健康服务体系进一步完善，儿童医疗保健服务能力不断提升，儿童健康水平得到提高。实现以下具体目标： ——婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别控制在7.5‰和9.5‰以下。 ——0~6个月婴儿纯母乳喂养率达到50%以上；5岁以下儿童贫血患病率、生长迟缓率和低体重率分别控制在12%以下、7%以下和5%以下。 ——新生儿访视率、7岁以下儿童健康管理率分别达到85%以上；国家免疫规划疫苗接种率以乡（镇）为单位达到90%以上。 ——新生儿疾病筛查病种逐步扩大，新生儿先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症筛查率均达到90%以上，新生儿听力筛查率达到70%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上，地中海贫血筛查率逐步提高，神经管缺陷发生率逐步下降。 ——儿童艾滋病、梅毒、乙肝、结核病等重大传染病进一步得到控制；艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率、所生婴儿抗艾滋病毒用药率均达到90%以上；梅毒感染孕产妇梅毒治
北京总部基地入驻企业名录 （共15个区，不含数字4、13、14，分别是：1区、2区、3区、5区、6区、7区、8区、
9区、10区、11区、12区、15区、16区、17区、18区。）总部广场A座 华纳投资基金管理（北京）有限公司 亚洲财富（北京）会展有限公司 国相投资管理有限公司 中京通达（北京）投资管理有限公司 北京圣华同安新型建材技术有限公司 北京中投国信投资管理公司 北京普斯创意文化有限公司 大篆文化发展有限公司 中铁锦绣健康产业股份有限公司 北京精科合融科技有限公司 北京同普绿洲环境科技有限公司 中安财富（北京）国际科技有限公司 北京中安阳光国际文化有限公司 中恒新都市投资管理有限公司 赢动思库（北京）投资顾问有限公司 中企产城投资有限公司 北京中建建中建筑工程有限公司 北京众邦华业投资有限公司 北京普斯创意文化有限公司 盛美网络科技有限公司 万茂房地产开发有限公司 盛美网络科技有限公司 长江黄河（北京）投资管理有限公司 北京础瑜广告有限公司 北京础睦三祥科技有限公司 北京美度美秀电子商务有限公司 北京众鑫联合投资有限公司 总部广场B座 神州天鸿置家投资发展有限公司 香阁娜国际生物科技（北京）有限公司 北京华兴新锐科技发展有限公司 北京尚融商业保理有限公司 北京云风启志教育科技有限公司 北京锐康医疗科技有限公司 北京美智医疗科技有限公司
一区 （一区区位图）中国中金科技股份有限公司 亿利资源集团 北京全路通信信号研究设计院 河南辉煌科技股份有限公司 北京铁道工程机电技术研究所 北京中联动力技术有限责任公司 西班牙贝尼托球铁铸造有限公司 中传首高冶金成套设备有限公司 北京国窖酒业销售有限公司 中冶新融电气技术有限公司 北京蓝之光电力设备安装工程有限公司 中铁特货大件运输有限责任公司 北京聚智办公用品有限责任公司 控创（北京）科技有限公司 总部公寓 保定玖路幸服装有限公司 北京世纪蓝箭防水材料有限公司 德国CCM北京办事处 北京赋佳慧祥工程造价咨询有限公司 北京东方百纳管理顾问有限公司 北京天佑达生物工程科技有限公司 上海俯佑行贸易有限公司 北京博林科汽车技术有限公司 武汉金驰机械工程有限公司 北京源生易达科技发展有限公司 北京世纪洪雨防水技术有限责任公司 北京光泽时代通信工程有限公司 北京力得海得科技有限公司
最新58家副部级央企名单及分类 一、核工业（2） 中国核工业集团公司 中国核工业建设集团公司 二、航空航天（3） 中国航天科技集团公司 中国航天科工集团公司 中国航空工业集团公司 三、船舶（2） 中国船舶工业集团公司 中国船舶重工集团公司 四、兵器（2） 中国兵器工业集团公司 中国兵器装备集团公司 五、电子（1） 中国电子科技集团公司 六、石油石化（3） 中国石油天然气集团公司 中国石油化工集团公司 中国海洋石油总公司 七、电网（2） 国家电网公司 中国南方电网有限责任公司八、发电（5） 中国华能集团公司 中国大唐集团公司 中国华电集团公司 中国国电集团公司 中国电力投资集团公司 中国长江三峡集团公司 九、煤炭（1） 神华集团有限责任公司 十、电信（3） 中国电信集团公司 中国联合网络通信集团有限公司中国移动通信集团公司 十一、信息（1） 中国电子信息产业集团有限公司十二、汽车（2） 中国第一汽车集团公司 东风汽车公司 十三、装备（4） 中国第一重型机械集团公司中国第二重型机械集团公司 哈尔滨电气集团公司 中国东方电气集团有限公司 十四、钢铁（3） 鞍钢集团公司 宝钢集团有限公司 武汉钢铁（集团）公司 十五、有色金属（1） 中国铝业公司 十六、运输（2） 中国远洋运输（集团）总公司 中国海运（集团）总公司 十七、民航（3） 中国航空集团公司 中国东方航空集团公司 中国南方航空集团公司 十八、商贸（4） 中国中化集团公司 中粮集团有限公司 中国五矿集团公司 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 十九、建筑（1） 中国建筑工程总公司 二十、粮食储备（1） 中国储备粮管理总公司 二十一、投资平台（1） 国家开发投资公司 二十二、在港中资（3） 招商局集团有限公司 华润（集团）有限公司 中国港中旅集团公司[香港中旅(集团)有限公司二十三、核电技术（1） 国家核电技术有限公司 二十四、大飞机（1） 中国商用飞机有限责任公司 二十五、节能（1） 中国节能环保集团公司 二十六、保险（4） 中国人寿保险集团 中国人民保险集团 中国太平保险集团 中国出口信用保险公司