吴克利：新型贿赂案件的特点与“谈话”技巧
一、新型贿赂案件的行为特征
最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》，明确定性了10种新类型受贿行为，略。
二、新型贿赂案件的反调查行为特点
（一）受贿行为的隐蔽性
国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，以低于正常价格购买或者以高于正常价格出售的方式买卖房屋、汽车等大宗贵重物品，行为人支付了一定的费用，并非完全无偿占有。这种貌似“合法”的隐蔽的违法行为，是被调查人反调查的行为基础。
并非完全无偿占有行为的基本特征：以低于正常价格购买或者以高于正常价格出售的方式买卖房屋、汽车等大宗贵重物品，行为人支付了一定的费用，并非完全无偿占有。
产生的行为根源：这种貌似“合法”的隐蔽的违法行为，其通常是行为人为了逃避法律的制裁，在行为之前或者在行为之后为自己选择的逃避惩罚的退路。也是被调查人反调查行为的基本特征。这种反调查的行为随着时间的推移被相对的稳定下来，之后形成了较为稳定的新型贿赂案件的基本形式。
对抗的定势心理：案发后被调查人选择退路的辩解通常是：（1）购买与出售的行为与利用职务之便是分离的，自己没有利用职务之便。（2）支付的费用和出售收取的费用与当时的市场价格是平衡的，同时还以扩大物品的瑕疵来为自己的行为开脱。（3）案发前更换协议，改变原来的买卖关系。把低价购买的改成租赁，更换购买合同；把高价卖出的物品的财务账，进行撤换、变换金额等。（4）把购买关系转换为借租关系，转换所有权的关系。（5）否定自己与上述物品的所有权关系。
反调查的行为表现：串供订立攻守同盟，首先是否定以低于正常价格购买或者以高于正常价格出售的行为，并且提供说明这些行为表现的履行形式即“上述行为的费用支付方法”（法人与自然人的串供特征不同，如果是法人，其反调查行为是通过补账和修改账目来完成，自然人就是通过统一口径，来实现反调查的退路的补救）。其次是销毁上述买卖关系的相关证据，如当时订立的买卖协议和票据等。最后是返还上述物品，恢复原样，以此补救自己的违纪违法行为。
案件的信息来源：信息来源的根本途径，是以事联系到人，首先是发现了以低于正常价格购买或者以高于正常价格出售的方式买卖房屋、汽车等大宗贵重物品，行为人支付了一定的费用的行为，事件指向了具体的人。其次是由事查人，也就是说有以低于正常价格购买或者以高于正常价格出售的方式买卖房屋、汽车等大宗贵重物品，行为人支付了一定的费用的行为，至于行为人是谁，需进一步的调查。最后是以人查事，这是贿赂案件调查的基本行为方式的转变。
调查方法的选择：首先是寻找即刻成案的行为目标，常常是从以人到事的调查行为转变为以事到人的行为，即有了这种买卖行为的出现，追查这种行为的性质。其次是根据贿赂行为所涉及的行为对象，由外及内、由枝节到主干的渗透，找出调查目标。再有就是贿赂案件常常汇集成“一对一”的状态，以最大的可能性提取与违法犯罪有关的信息为审讯服务，因为这类违纪违法行为需要大量信息量的支持，是为做好审讯的必要准备。最后是根据被调查人的行为关系或者关系物，通过对关系人和关系物的调查，来确立调查目标。
（二）权钱交易的间接性
国家工作人员利用职务便利为请托人谋取利益后，往往授意请托人将贿赂交付给第三人即自己的配偶、子女甚至情人等特定关系人，以达到敛财受贿的目的。
权钱交易间接化行为的基本特征：权钱交易的间接化，其基本特征是国家工作人员利
用职务便利为请托人谋取利益后，往往授意请托人将贿赂交付给自己的配偶、子女甚至情人等特定关系人，以此来剥离这种权钱交易关系。
产生的行为根源：首先是行贿人为了避开正面的行贿违纪违法行为，通过第三者来完成行贿获利的行为，是曲线受贿行为所致。其次是不方便与被调查人直接接触行贿，通过第三者更为方便。再者是被调查人需要行贿人与第三者接触，完成被调查人的意愿如情妇、利害关系人等，最后是为自己留下反调查的退路。
对抗的定势心理：被调查人相对稳定的心理状态“自己不知情、自己没有授意”；其次是第三人得利与自己的职务没有必然的联系（订立攻守同盟以后，经手人否定与被调查人的关系）；再者是得利的第三人也否定与被调查人的关系；最后是这类案件的知情范围一般都是在三人以上，从事到人，再由人到事的反复，被调查人担心的就是这个被人为扩大的“知情圈”。
反调查的行为表现：被调查人的反调查的心理支点集中在行贿人和第三人的身上，通常第三人是直接的收益人，是被调查人最为担心的利害关系人，也是被调查人直接串供的对象。被调查人在得到被调查的信息之后，出于反调查的目的，迫不及待地寻找订立攻守同盟的对象，进行串供的就是这些人；再有，让行贿人与第三人建立利益关系，剥离被调查人本人与行贿人的关系（除了被调查人的家庭成员之外的其他关系人如情妇等）；还有的被调查人以不是自己直接经手的、自己不知情来否定自己的受贿行为。
案件的信息来源：这类案件暴露的信息来源主要是行贿人和第三人，由两人的贿赂行为发展为三人行为，暴露的系数被扩大了；其次是通过获利的第三人与受贿的被调查人的特殊关系是受贿违法犯罪暴露的信息源（多数是第三人的行为所致）；最后是贿赂的财物的特殊性，导致的信息反映（房屋与车辆等贵重物品）。例如，近几年来查办的一些高级干部受贿的情况，这些人多有包养情妇的特点，情妇的需要也就成为这些高级干部的需要。当
情妇们提出对具体财物的要求的时候，这些干部便利用自己手里的权力，指使行贿人来满足情妇的需要，由此这些情妇们的房产、汽车，也就成了这些高级干部受贿的物证了。
常规的调查方法：首先就是要避免被调查人串供，在此基础上“谈话”第三人，查阅贿赂物品所有权转移的主要过程，确定受贿被调查人与该违纪违法行为的关系；其次是提取受贿物品的相关证据，确定该物品与被调查人的关系；再者是确定第三人与受贿被调查人的关系、行贿人与被调查人的关系、行贿人与第三人的关系（排除行贿人与第三人的经济关系）；最后是确立受贿被调查人与行贿人是否存在权钱交易的利用职务之便的关系。
（三）市场化特征明显
以合法的市场经济交易形式掩盖非法的行受贿行为，如房、车买卖、投资理财、股份经营、薪酬给付等都是常见的市场交易形式，但它很容易被利用于权钱交易行为。如行为人以合作开办公司的名义，既没有实际出资，也不参与管理经营，即获取所谓“利润”。还有的未出资而获得股份，凭干股“生利”收受贿赂。
以合法的交易形式掩盖非法的行、受贿行为的基本特征：这种行径的贿赂案件表现为明显的市场化特征。以合法的市场经济交易形式掩盖非法的行受贿行为，如投资理财、股份经营、薪酬给付、离职后收受财物等都是常见的市场交易形式，是贿赂案件利用的权钱交易形式。
产生的行为根源：产生的心理根源在于既要得利又要远离违法犯罪的心理基础。该行为产生的特征是权钱交易的期货性及长期性，这种长期性的重要表现是受贿被调查人的长期控制能力。例如，2000 年10月，中纪委开始对安徽省原副省长王某某进行调查。王某某的违法犯罪事实暴露后，试图通过行贿手段，对抗有关部门的调查。王某某经人介绍认识了化名陈某某的骗子。陈某某自称中纪委领导的秘书，可以把举报王某某的举报信从中纪委拿出来，以此停止对王某某的调查。正在四处活动的王某某得知此情况后喜出望外，
自认为抓住了救命稻草，看到了阻碍调查的希望。他先送上土特产，又送上10万元人民币、1万美元和1幅画。没多久，化名陈某某的又进一步提出疏通关系需要200万元的要求。此时的王某某已如惊弓之鸟，对陈某某的话深信不疑，并幻想着陈某某可以为他摆平此事。钱对王某某来说不是问题，于是为了这200万元疏通费，王某某打电话给私营老板李某。王某某曾为李某公司减免城市建设配套费、固定资产投资调节税等700多万元，为此造成政府土地纯收益损失400多万元。当然李某得到了好处，并且表示这些钱就算王某某在该公司的入股，何时需要何时取，当得知王某某需要用钱的时候，迅速筹取了200万元，给王某某送了过去。
（四）受贿手段的期货性
近年来，腐败行为出现许多“变种”，其中“腐败期货性”较为典型。一些腐败分子在职时利用职务便利为请托人谋取利益后，约定离职后再收受其约定的报酬，变“现货”为“期货”。
被调查人与请托人之间的默契，有着一定的心理基础，受贿被调查人的获利与请托人有着重要的利益关系，这种利用职务之便的行为还表现为它的延续性，在通常的情况下受贿被调查人为了请托人所提供的利益差比较大，同时受贿人又有比较高的社会地位的支持，出于报答性质的行为，导致了请托人返利的必然性。再有就是避开贿赂行为，拉长贿赂行为的过程，逃避法律的惩罚。
对抗的定势心理：被调查人的定势心理首先表现为贿赂行为的被调查人与请托人之间的关系是个人之间的情感关系，不存在利用职务之便的问题，即便是自己有受贿行为，那么自己在受贿的当时也没有利用职务之便，完全是个人的感情交往。其次上述行为完全是个人之间的礼尚往来行为，与本人的职务没有关系。再次这种定势心理的基础来源于与请托人的交往程度，一般情况下都是有着很深的感情基础，贿赂行为在整个行为交往过程中
属于后期行为，也是受贿被调查人对请托人建立或者产生的一定的信任度。另外，这种关系是建立在比较长期的相互利用的利益关系上的。最后是被调查人坚信请托人不会供出自己，在审讯过程中能赖就赖，能否定就否定，对抗的定势心理比较稳定。
反调查的行为表现：首先这种反调查的行为表现是通过串供订立攻守同盟，进行违纪违法行为的否定。大多表现为单向的否定，否定请托人的投资或者否定违纪违法行为人的获利。其次是通过让请托人或者有关的知情人，远离“谈话”人员或者回避“谈话”人员的“谈话”，有的甚至让关键的知情人长期隐蔽在外地，甚至杀人灭口，导致“谈话”无法取证。最后就是转移赃款、赃物，极力销毁因此而产生的关键证据。
案件的信息来源：首先这种行为具有很强的隐蔽性，知情的范围比较小，当上述行为开始实施的时候，其知情的范围便开始扩大，在履行上述贿赂行为的过程中，一旦出现了意外情况，便暴露开来（王怀忠的200万元摆平中纪委的违法行为，就是在实施的过程中暴露的）。例如薪酬给付，这种不劳而获的行为，就可能引起案外人的关注，导致信息外露。这里薪酬给付的主体如果是国家单位或者国有企业，就难免会通过财物凭证暴露出来。如果是私营企业，这种定期掏腰包拿现金的行径，难免会有不透风的墙。其次是获利后的赃款、赃物的说明来源获取信息。再有就是知情人的供述，包括行贿单位的有关文字记录，如财物票据、银行收款、汇款的账务往来。最后就是离职后的忽然暴富，与合法收入的行为不符反映出受贿违法犯罪信息。
常规的调查方法：首先是认真细致地分析研究举报信，或者举报人所提供的信息，扩大寻找知情人的范围，以此确立初步调查的目标。其次是在没有确定目标的情况下，通过被调查人的职务关系来寻找违法犯罪目标。再有就是通过受贿被调查人的反常行为来寻找违纪违法行为目标。如违反操作规程，使不该获利的人获得了利益，或者是不该受到损失的国家财产因为行为人的故意，导致了国家财产的损失。还有就是通过联络信息来寻找违纪违法行为痕迹，扩大目标范围。最后是通过被调查人所在的单位或者是相关的机关和单
位，来获取违法犯罪信息。
（五）以赌博形式收受贿赂
国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，通过赌博方式收受请托人财物的，构成受贿违法犯罪。它的特点是请托人通过赌博的形式向被调查人行贿（只赢不输）。
产生的行为根源：首先是请托人急于与行贿对象建立利用关系，获取行贿对象的权利资源，委托人自己无法直接送钱物给行贿对象。因为“关系”不成熟，也就是信任度没有达到一定的程度，行贿对象是不敢轻易伸手去拿别人的钱的。这种通过娱乐的形式来完成行贿的行为，是行受贿双方不太熟悉的情况下的最佳行为方法。其次是请托人与行贿对象并非是熟知已久的至爱亲朋，很多时候是依靠第三者的引荐才认识的，没有相对稳定的情感基础。再者是行贿人为了投其所好与其他赌博参与者有事先通谋，目的是让受贿人“合理合法”地取到特定的利益。最后这种贿赂方法的知情范围比较大，目的性比较明确，全部的赌资均由请托人支付，赌资的大小基本上由请托人控制，其金额的数量分为两种情况：一种情况是情感培养型的，数量一般都比较小；另一种情况是一次性到位的情况，其数量是比较大的。
对抗的定势心理：自己没有直接受贿行为，即便是赌博也只是违纪，从心理上自我剥离职务之便与自己“意外”获利的关系，同时自己意外获利的数额是不具体的（实际上被调查人的意外贿赂的数额请托人是最清楚的）。再有这种赌博行为属于娱乐行为，赌博的时间不是在上班时间，而是在工作之余，这种情景强化了被调查人的对抗心理。被调查人的对抗强度的设置，在一般情况下都是承认参与过娱乐性的赌博行为，否定自己是最终的赢家，通常是以都有输赢的表面现象，来掩盖自己只赢不输的受贿行为。在侦审活动中这类被调查人最担心的就是参赌人的不利口供，因为这类贿赂行为的知情范围比较大，暴露的可能性也比较大。所以这类被调查人在接受“谈话”的时候，大多都是比较容易就承认自
己参加赌博的行为，否定更深层次的赢利行为。
对抗调查的行为表现：这类被调查人的反调查行为主要表现在言词的供述和证人证言方面。这类违纪违法证据主要是以言词证据为主。言词证据的来源范围：提供赌资的请托人、“抬轿子”的参赌人等。反调查的行为表现通常是：初步调查阶段设法订立攻守同盟，订立攻守同盟的对象还是请托人和参赌人。“谈话”的对抗行为表现为否认自己赢钱，有甚者还谎称自己输钱，以此来否定以赌博的方式受贿的行为。
案件的信息来源：知情人的举报，因为参与赌博行贿的人数比较多，比“一对一”贿赂行为的知情范围要大得多，同时参赌人的利益关系不同，心理状态不同，信息暴露的可能性比较大；请托人自己举报的情况，通常情况下请托对象通过赌博赢钱以后，明白赢钱的原因，能够为请托人谋取利益。但是有的时候请托对象在赌博场上赢了钱以后，并没有为请托人谋取利益，引发了请托人的不满，导致了自己举报自己的行为出现。还有就是通过其他途径牵涉出来的信息。例如，在贿赂案件中，并非一次性贿赂就被发现，在连续性的贿赂案件活动中，必然存在因果关系，这种因果关系就有可能属于事先是通过赌博的方法进行贿赂，或者是在“赌博场”上认识的，以后发展起来的这种权钱交易的贿赂关系。常规的调查方法：进行三个确定即确定利用职务行为，为他人谋取利益；确定利用赌博行为进行贿赂的重要特征，也就是说要确定这样的界限问题，注意区分贿赂与赌博活动、娱乐活动的界限。主要应当结合以下因素进行判断：（1）赌博的背景、场合、时间、次数；（2）赌资来源；（3）其他赌博参与者有无事先通谋；（4）输赢钱物的具体情况和金额大小。
（六）收受贿赂物品不办理权属变更
产生的根源：首先是国家工作人员收受请托人房屋、汽车等物品，因为这些物品的存在，本身就存在着受贿行为暴露的危险性，因此国家工作人员在收受请托人房屋、汽车等物品后，采取未变更权属登记或者借用他人名义办理权属变更登记的行为，以此掩盖受贿。
其次是法律规定的巨额财产来源不明罪，国家工作人员在收受请托人房屋、汽车等大宗物品后，因为这些物品的价值已经超出了正常合法的来源，因此只能采取未变更权属登记或者借用他人名义办理权属变更登记的行为，以此掩盖受贿。最后是为自己日后能够逃避法律的惩罚准备退路。
对抗的定势心理：房屋、汽车等物品是自己借用的，所有权不属于自己，没有受贿行为。
反调查的行为表现：首先是被调查人在案发前或者案发后，只要得到被调查的信息，总会迅速退还自己占有的物品，剥离自己与该物品的关系。其次该行为在实施的过程中就已经订立了攻守同盟，与行贿人统一了口径，有超前的准备行为。最后就是被调查人准备了许多“借用”的表面信息，来进行反调查。
基本调查方法：以房屋、汽车等物品为对象的受贿未办理权属变更的行为，在调查中应注意从借用的角度进行区分来提取证据。调查行为一般从以下几个方面开始：（1）借用的合理性的提取与排除；（2）实际使用的确定与排除；（3）借用的时间确定；（4）有无归还的条件的确定与排除；（5）有无归还的意思表示及行为的确定与排除。
（七）收受财物后退还或者上交
（案发后）国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿。但因自身或者与其受贿有关联的人、事被查处，为掩饰违法犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪。
对抗的定势心理：承认别人给了自己财物，但是自己能够“及时退还或上交的，不是受贿”，被调查人常常是自我否定受贿行为，以此强化对抗心理。在这种心理状态的背后，产生的“时间关系”暴露的恐惧，这就是退还财物的实际时间、数量等。这也是调查人员
所要把握和提取的证据。
反调查的行为表现：国家工作人员利用职务上的便利，为请托人谋取利益，并收受请托人财物，以此受到查处的过程中，为掩饰违法犯罪而退还或者上交的行为，是逃避纪律和法律惩罚的行为，是违法犯罪后的自我保护的行为本能，是基本的反调查行为。案发后退还或者说明情况上交的行为。这是违法犯罪后的补救行为，这种行为的目的是否定自己受贿违法犯罪的故意，这种行为的表现常常在退还财物上不是最初的原始财物，通常是拿替代物来冲抵，这种不一致的物品特征，经常成为调查人员攻击的突破口。
基本调查方法：首先这种违法犯罪的行为特征，是被调查人受贿后的反调查行为，其基本的调查方法，就是用什么方法能够有效地揭露这种类型的违法犯罪。这种退还已经受贿的财物的行为，通常是被调查人在案发后为自己准备的退路和补救措施，这类违纪违法行为客观上就分成了两个阶段：
一个是受贿的基本行为，也就是起初的利用职务之便，为请托人谋取利益，收受贿赂的行为，是受贿行为完成的基本过程。
二是案发后为自己寻找退路的补救措施。这样调查人员不仅要查出被调查人起初的受贿行为，而且还要注意阻断被调查人的补救行为，堵塞其退路。很多时候被调查人的补救行为与起初的受贿行为是密切联系在一起的，只有首先查明起初的受贿行为，才能发现后来的补救措施。
然后通过被调查人的补救措施来发现违法犯罪线索、提取违纪违法证据。有的被调查人在发现自己的受贿违法违纪行为被调查以后，这种补救的行为便会优先暴露，故意给调查人员信息，实际是为了缓解自己的心理压力，调查人员就要利用这样的信息找出受贿违法犯罪的证据。最后是调查人员应当注意挖掘被调查人主观上的受贿违法犯罪的故意，围绕被调查人特定的退还的补救行为，来提取占有的故意行为，因为这种补救的行为是以已
经占有了为前提的。
三、新型贿赂案件的调查行为
新型贿赂案件表现出违法犯罪手段的间接性，掩盖了直接的违纪违法行为，增加了获取违法犯罪信息的难度；其违法犯罪手法智能化的特点，强化了新型贿赂案件分子的抗调查、审讯的心理动力，加大了获取违纪违法证据的困难；违纪违法行为的特殊性还表现在职务行为的违法犯罪领导干部的“身边人”利用其特殊身份，通过为他人走后门、批条子、揽项目、提官职等等，从中大肆收受钱财，行为败露以后又转移赃款，隐瞒真相，推卸责任，为逃脱法网创造了退路，导致案件中途夭折；还有新型职务行为的违法犯罪表现出来的窝案、串案比较突出，被调查人互相勾结、共同作案，违法犯罪呈现团伙化，案发后大多订立攻守同盟，证据难取，有的关键证人躲避，导致主要证据不能到位；再有案发后违法犯罪赃款向境外转移和被调查人潜逃境外现象增多。
为了逃避法律惩罚，一些贿赂行为的被调查人将赃款转移到境外，提前做好外逃准备，即便是外逃不成，也能够因为没有赃款、赃物，不能证明有受贿违法犯罪事实。在“谈话”活动中必须对上述情况有充分的预见性，保障提取违纪违法证据的路径通畅。
提取违纪违法证据的基本方法包括直接提取、间接提取、“谈话”提取。
（一）直接提取——全方位的收集证据
违纪违法证据是确定是否有违法犯罪存在的依据，提取证据的活动是从初步调查开始的，初步调查活动的取证就是确定是否有违法犯罪存在，是否需要进行调查立案。在初步调查活动中运用正确的取证方法，是实现以证定案的重要方法和步骤，这不仅能够迅速确定案件的性质，正确掌握初步调查活动中提取证据的方法和技巧，也是确保证据体系的严密性和真实可靠性的基础。
1、围绕违法犯罪构成要件提取证据。根据违法犯罪构成的四个要件即主体、主观方面、客体和客观方面来确定是否构成违法犯罪。具体来说,就是要紧紧围绕被调查人是否符合贿赂案件的主体身份,是否具有违法犯罪的主观故意,是否实施了违纪违法行为等予以全面收集。在初步调查实践中，贿赂行为的被调查人常常隐瞒违法犯罪的物证，否认自己有收受他人财物的行为，一旦受贿的行为暴露以后，他们除了采取直接的否认对抗之外，还会以新型贿赂案件的表面形态来为自己选择退路，调查人员要做到胸中有数，尤其是新的《刑事诉讼法》出台后，针对这类案件，就要早做防范,先堵退路，然后再接触被调查人，关键是不给被调查人留有任何退路。被调查人有了退路，无疑是给案件的初步调查增加难度。
关于贿赂行为的被调查人的退路问题，常常表现为四个特点：
一是贿赂案件常常是隐瞒违法犯罪的物证，否认自己有收受他人财物的行为；
二是把受贿行为辩称为双方的礼尚往来；
三是否认自己利用职务之便,为对方谋取利益；
四是自己对受贿行为不知情，是别人收的。
赌博受贿违法犯罪否定自己赢钱，收干股的辩称自己付出劳动，指定关系人获利为第三人受贿，否定与第三人的关系等。贿赂案件的行贿人其行贿的目的是以较小的利益来换取较大的利益，这个较大的利益就是由受贿人创造的，为他人谋取利益是贿赂案件的特点。
例如，一位市长把一块城市用地直接批给了某一个体开发商，在提取这位市长的受贿证据时，纪检监察机关最先提取了这位市长的亲笔批件，这就堵住了被调查人没有为他人谋取利益的退路。同时也证明了被调查人是利用职务之便，不是双方的礼尚往来。
根据贿赂案件的个体特点，有针对性地堵其逃避惩罚的退路。从新型贿赂案件的特点
来看，在很多时候行贿人不是把钱直接交给受贿人的，有许多中间环节，因此被调查人的退路是以自己不知道别人送了钱，其中间环节人也谎称自己没有告诉被调查人，这样被调查人本人就不存在受贿违法犯罪的问题。堵被调查人的退路可以直接寻找行贿人的行贿理由，将行贿人与受贿人的职务联系起来分析研究就不难发现问题，因为平白无故谁也不愿意无缘无故将自己的钱送给别人，送钱总是有原因的。这里主要是从寻找被调查人为行贿人办了哪些事情入手来堵其退路。另外还可以通过行贿人或者相关人员来证明，达到堵住被调查人退路的目的。
根据客观存在的关系证明，来堵被调查人的退路。近几年来，贿赂案件的行为方法变化比较大，行贿人有时不直接把钱交给受贿人，而是经过一道中间环节才转到受贿人的手里，还有的受贿人为他人办完了事情以后的若干年才收取钱财。例如某一领导人为他人谋取了利益以后，并没有收取获利人的钱财，而是把自己的亲戚介绍到获利人的公司工作，获利人高薪支付其工资，而实际上这位亲戚根本就没有去上班，只是挂了一个名字。这类案件就要设法用客观存在的关系证明，来堵被调查人的退路。这位亲戚与获利人的关系是没有付出劳动而获取了高额的报酬，原因是什么？某一领导人与这位亲戚是什么关系？为什么要介绍他去获利人的公司工作，原因是什么？获利人为什么愿意这么做？某一领导人通过这种方法能够得到什么？办案人将这些“为什么”一一落实，被调查人的退路自然也就堵上了。
2、从不同的角度广泛收集违法犯罪信息。在初步调查过程中由于被调查人积极反调查的特点,获取直接的违纪违法证据比较困难,那么就要从不同的角度广泛收集违法犯罪信息，充分发挥点滴违法犯罪信息的引路作用，将一个点一个点有效连接起来，达到证实违法犯罪的目的。
实践中主要有以下几个角度：
一是围绕案件的主线进行提取，围绕“利用职务之便”、“谋取利益”、“违反政策、制度和规定”收集固定证据；
二是被调查人的供述矛盾与客观存在关系，从不同的角度来证明被调查人的谎言证据；
三是赃款、赃物的去向，经济上不正常的暴富，不正常的消费证据；
四是被调查人及其家庭人员,以及相关涉案人派生出来的证据；
五是违法犯罪主线所延伸出来的与违法犯罪有关的物证、书证及视听资料以及由此引发的各种关系证据；
六是违法犯罪物的比照和同类物的统一证据；
七是进行科学的司法技术鉴定出来的证据；
八是因为进行反“谈话”活动暴露出来的有关证据,如转移赃款、赃物，进行匿赃串供毁证，恐吓威逼证人等证据；
九是利用客观存在、逻辑关系、行为特征以及时间、地点、数额、人员、目的、关系进行对比出来的证据；
十是关于受贿被调查人为行贿人谋取利益的行为特征，违章表现、矛盾对比和利益选择出来的证据；
十一是行、受贿双方权钱交易的表现、产生的条件、关系的延续、反常现象和可能的条件；
十二是行贿人的特点、基础以及获利情况；
十三是行贿款物的来源以及书证、物证和人证；
十四是认真确定行、受贿双方是否存在矛盾、恩怨、陷害的可能性。
在初步调查的活动中提取的间接证据是从一个点一个点的收集开始的，每一个点之间的连接的紧密程度，直接影响间接证据的证明程度，同时每一个点之间的先后、左右的多方位的连接，形成多方位的多条锁链，就能够增加证明的条件，这些点之间的连接的锁链的紧密程度越高，证明违法犯罪的条件就越充分越有力。
如何从被调查人的辩解中获取证据？
新型贿赂行为的被调查人对自己受贿行为的辩解有其基本的辩解方法，这种方法就是被调查人在“谈话”活动中的对抗方法，也就是新型贿赂案件的十种表现行为。调查人员应当高度重视被调查人的辩解,因为这些辩解不仅能够有效证明违法犯罪，提供违法犯罪的证据，而且也是证明被调查人不构成违法犯罪的依据。被调查人的辩解是以维护自己的利益为基础的，实际上他们辩解的理由是否能够成立，也是对违纪违法行为是否存在的证明过程。有罪而拒不认罪的被调查人,总是以谎言来为自己进行无罪的辩解，当被调查人辩解的谎言被揭露，那么被调查人的辩解就成了违法犯罪的证据。提取了被调查人辩解的谎言，同时也提取了被调查人违法犯罪的证据。因此,调查人员不要怕被调查人“辩”,而是要让他充分“辩”。对被调查人在调查过程中提出的辩解,调查人员要认真对待,及时查证提取,并将其辩解和查证情况如实记录在案,这不但能够进一步证明违法犯罪事实,也可以证明被调查人拒不认罪的主观恶性态度。除此之外，在共同违法犯罪的案件中被调查人的辩解，能够成为“谈话”其他人违法犯罪的间接或者直接证据。
3、对证据进行审查、分析、判断。新型贿赂案件证据在很多时候需要与被调查人的口供进行连接，才能形成完整的证据体系。可是，在调查实践中经常会出现缺少被调查人口供连接的情况,案件证据显得松散、凌乱、不成体系。在这种情况下,必须更加重视对证据
的审查、分析和判断。审查、分析和判断的重点是证据的合法性、关联性、客观性、证明性和统一性。合法性是指证据的来源与存在是否具有合法性，用非法手段获取的证据被称为“毒树之果”，影响对违法犯罪的证明力；证据的关联性是指证据相互连接,形成了完整的证据链条,所有的违法犯罪构成要件方面的事实均有必要的证据加以证明,有没有脱节、遗漏的地方,调查取证应当全力使有关联的证据系统化，形成完整的证明体系，不可或者尽量避免孤证定案；证据的客观性是证据的客观存在，是能够客观地证明违法犯罪存在的存在，不受主观意识的左右；证据的证明性是证据能够证明案件结论是唯一的,完全可以排除其他可能性；证据的统一性是案件证据体系之间达到的相互协调一致,不存在矛盾之处,案件证据已经形成了完整严密的证据链条，必要的证据能够确实充分予以证明,不存在凌乱对立的孤证定案的问题，完全可以排除其他可能性,案件的“谈话”活动终结,可以移送审查起诉。但是,如果通过审查、分析、判断,发现案件证据体系还达不到上述要求,那就要及时查漏补缺,抓紧补充完善相关证据。例如贿赂行为的被调查人在交代赃款去向时称：当时受贿的钱是存在银行里的，平时支取使用了。可是调查人员没有注意提取这一证据，赃款的去向问题就是一项空白，整个案件只有行贿人并不肯定的证言和受贿人的部分供述，关键的行贿人用于行贿钱的来源没有出处。在起诉开庭的时候，被调查人忽然进行了翻供，并且辩解根本就没有受贿，因为银行的存款凭证可以证明。辩护人出具的银行证明，以及被调查人的存款记录上根本就没有受贿的钱的存入记录，同时行贿人也说不清楚行贿钱的来源，根据当时的情况分析，行贿人很难有那么多的钱用于行贿，由于该案件证据不成体系，导致受贿人被无罪判决的结果。
（二）间接提取——再生证据的创建
再生证据是指被调查人及其利益关系人以使被调查人逃避法律追究为目的,在“谈话”主体开展初步调查或调查后实施的掩盖违法犯罪事实、隐蔽包庇被调查人的反“谈话”活动中形成的能够证明案件事实的证据。新的《刑事诉讼法》实施以后，与被调查人“谈话”
的难度加大，与被调查人“谈话”的条件发生了根本的变化，在第一次与被调查人“谈话”的时候，必须准备好充分的“谈话”条件，否则获取言词证据就成为证明违法犯罪的“拦路虎”。准备“谈话”的条件的一个重要途径，就是引发、创建、提取再生证据。
再生证据主要体现在以下五个方面：（1）串供串证、翻证变证、订立攻守同盟；（2）隐匿销毁罪证, 转移赃款、赃物等；（3）威逼利诱证人伪证、翻证及打击报复知情人等；（4）金蝉脱壳, 避重就轻；（5）刺探调查秘密, 进而设障碍, 对抗调查等。
在贿赂案件的“谈话”活动中，尤其是新型贿赂案件，表现为高智商的行为特征，违纪违法行为带有极强的隐蔽性，客观上表现为一对一的形式，直接的违纪违法证据常常是言词证据为主，由于言词证据的可变性和言词证据本身的独立性，表现为提取言词证据很多时候不能一次性到位，还有通过一个空间的连接证明的过程，这个空间连接证明的过程，我们把它称为再生的创建过程，通过这个过程来获取再生证据。再生证据是被调查人在调查与反调查的活动中产生的，也是违法犯罪主体及其利害关系人共同创建产生的，产生的原因和根据是被调查人为了逃避法律追究所进行的反“谈话”活动。从概念上来看，再生证据是被调查人及其利害关系人在违纪违法行为实施完毕后，为掩盖罪行，逃避法律惩罚所进行的一系列反“谈话”活动。这些反“谈话”活动，针对的是“谈话”人员可能启动或正在进行的“谈话”活动，也就是说再生证据只形成于案发后，形成于案发前或案发中的证据不是再生证据。再生证据的产生就是这些反“谈话”活动过程中所形成的事实材料。这些事实材料能够有效证明案件真实情况，这也是在初步调查活动中创建与提取再生证据的重要意义。
1、再生证据产生的基础。再生证据产生的基础是贿赂行为的被调查人积极的反调查行为，没有反调查行为就不可能有再生证据。再生证据对案件事实的证明是通过与直接证据的配合使用才能“再现”既往的违法犯罪事实。再生证据是以违法犯罪事实存在和证明违法犯罪事实的直接证据存在为前提，再生证据不具有独立性。如果没有直接证据的存在，
就不可能有再生证据的存在。再生证据对案件事实的证明便具有逆向性，因为，没有贿赂案件的发生，被调查人及其利害关系人就没有必要采取相关反“谈话”活动，再生证据也就无从产生。
例如，原某领导的受贿和巨额财产来源不明案件，被调查人在被纪委请去了解其违纪情况时，其爱人认为是查经济违法犯罪的问题，开始了转移财产的行动，并且将900余万元的银行存款兑换为现金准备转移出去。就在其取款的过程中，被有关知情人发现举报给了纪委，纪委及时通知银行暂缓支付，本来还是非常隐蔽、不容易暴露的目标，经过这一行动被暴露了。
因为当时该被调查人的存款不是实名，而是用其他人的名字存的，如果不是被调查人拿着存款单去银行取现金，调查部门无论如何也不能够证明这些钱就是被调查人存的。被调查人转移财产的行为就成了再生证据，这个再生证据存在的基础是被调查人的受贿和巨额财产来源不明的违法犯罪，直接证据就是900余万元的银行存款。如果这900余万元的银行存款不是非法所得，那么被调查人又何须转移呢？正当的钱财也不存在转移的问题，更不会成为再生证据。
2、再生证据的作用。
（1）再生证据在“谈话”活动中能够有效地消除被调查人的对抗心理，对于突破案件具有不可忽视的重要作用。在初步调查活动中调查人员掌握被调查人串供的再生证据后，对被调查人来说，对抗调查已经失去了意义，供述认罪说不定对自己有利，这是大多数被调查人在再生证据面前，放弃对抗的基本原因。
（2）再生证据能够增强直接证据的证明力。在“谈话”活动中由于案件的客观原因，所提取的证据在认定案情时表现得比较单薄，再生证据能够达到增强证明力作用。
（3）再生证据能给直接证据以重要的补充，形成确实充分的证据的证明体系。
（4）由于零星散乱的违纪违法证据不能有效地、完整地证明违纪违法行为，再生证据能够使零乱证据粘连在一起，变成完整的紧密的证据锁链。
（5）再生证据能够强化直接证据，能够进一步证明直接证据与违纪违法行为的关系。
（6）再生证据提取的同时产生直接证据，在“谈话”活动的实践中，经常会出现提取再生证据的同时牵连出直接证据，如被调查人转移财产的间接证据，在被转移的财产中又存在和包含着证明违法犯罪的直接证据。
（7）再生证据能够证明已经灭失或无法获取的违纪违法证据的存在。例如违法犯罪后的串供，受贿的被调查人曾经给行贿人提供一个银行存款号码，让行贿人直接把钱汇入该银行账号，受贿人打电话给行贿人后把当时自己提供银行存款号码的纸条立即销毁。那么串供的电话录音就是再生证据，虽然被调查人提供的银行存款号码的纸条已经被销毁，已无法获取，但再生证据可以证实被调查人提供的银行存款号码的纸条的存在。
（8）能够充分地表现出被调查人违法犯罪的主观恶性程度。再生证据是违纪违法行为人在违法犯罪后的态度和表现的重要依据，也是法院量刑的依据。
针对贿赂案件的调查应当注意走好第一步，案件成功的关键就在于走好这第一步，这个第一步就是初步调查，初步调查活动只是全部诉讼活动的开始，经过案件的发展进入调查阶段、公诉阶段，还要经过审判阶段，再生证据不仅能够证明直接证据，同时在很多的时候也是量刑的主要依据。
例如安徽省原副省长王某某的违法犯罪案件。在全部的“谈话”活动中，因为侥幸心理的动力驱使，王某某选择了积极的对抗。在纪检监察机关的调查过程中，采取能够隐瞒的就隐瞒，实在不能隐瞒的就供一点。因为王某某的积极对抗，“谈话”活动进行得非常艰
难，王某某以大量的假话来隐瞒自己的违法犯罪事实。在其违法犯罪事实暴露以后，继而又采取翻供的方法来对抗调查，上述这些行为的记录便成为王某某违法犯罪的再生证据。与王某某同样级别的安徽省委原副书记王昭某，其罪行严重程度与王某某相同，在某种程度上要大于王某某，但是在面对纪检监察机关的调查时，王昭某表现出了积极的悔罪态度。山东省济南市中级人民法院的判决书这样写道：原安徽省委副书记、省政协副主席王昭某因受贿704余万元，另有649余万元的财产来源不明，鉴于王昭某被查处后能够主动坦白问题，且赃款、赃物已全部退缴，故对所犯受贿罪依法从轻处理：判处王昭某死刑，缓期两年执行。在济南市中级人民法院的同一法庭，判决书称：原安徽省副省长王某某因受贿5171万元和48058余万元的巨额财产来源不明，且违法犯罪后拒不认罪，无悔罪表现，经山东省高级人民法院终审和最高人民法院死刑复核后，于2004年2月12日执行死刑。同样是职务行为的违法犯罪，同样的行政级别，同样的违法犯罪情节，最后的处罚结果却是天壤之别，其法律依据就是在“谈话”活动中提取的再生证据。
3、再生证据的提取。再生证据的产生可以分为两种类型：一种是自动型的，另一种是触动型的。
自动型再生证据的产生，是被调查人在实施违法犯罪的行为之后，权衡自己行为的后果，基于趋利避害的心理本能，为逃避司法机关的调查，在恐惧压力的驱使下，所进行的反“谈话”的对抗行为。他们的这种行为，是以剥离违法犯罪事实与自己行为之间的联系为中心，采取订立攻守同盟、转移财产、隐瞒事实、销毁罪证等活动所形成的行为记录，即再生证据。
触动型再生证据的产生，是承办案件的调查部门为了提取调查对象的违纪违法证据和证明违法犯罪的间接证据，有意识地把案件的调查信息故意泄露给被调查人，让被调查人围绕着自己的违法犯罪事实行动起来，进行反“谈话”活动，他们的这种反“谈话”活动是在调查部门严密监控的情景下进行的，调查部门提取收录的被调查人的反调查活动情况，
查办案件的谈话技巧 与刑事侦查不同，纪检反贪谈话问话，即面对面的审查，充满对抗、对立，没有同一种不变的办法，也不能一种办法贯彻于一个人的始终。[所思、所想、所感、所语：1、之前；2、开场；3、之中；4、之后] 对讯问当中的理性的感悟，融会贯通，全身心投入。纪检反贪与公安讯问之不同： 1、主体不同、方式、手段； 2、素质不同； 3、以人找事或以事找人； 4、侵害对象不同：不确定性，与侵害对象不直接挂钩； 隐瞒、潜在性的，只是表象而不知情；不是“过街老鼠”。 5、证人体征心态不一样。 谈话讯问的准备：“不打无准备、无把握之仗”。 一般准备：针对性、可行性、有效性。发挥各自优势、互补。 ①了解案情（个人资源、家庭背景、无形资产、个人发展的轨迹） ②作出判断（已获证据达到什么样的程度） ③到案情况（如何到案的） 科学准备：“谋略”不等于“用计”。 分析犯罪轨迹，目的是抓住蛛丝马迹。 分析犯罪心理（分析犯罪心理：侥幸、无知、从众、盲从、失衡），目的抓住蛛丝马迹。 在充分肯定的同时，拨出其错误之处，易于接受，首次，掌握其应对心理（权衡利弊，衡量得失），怎样使之达成认罪状态？
十种状态下犯罪嫌疑人可能会交代：言由心生，总要解决的问题。 1、判断有利：判断形势，认为认了罪好 2、证据充分：抵赖取不到逃避作用时，初查充分，财产情况、个人犯罪轨迹交代清楚。 3、丢卒保车时：避重就轻。 4、讨好求宽 5、知错求安：查觉——愧疚不安感 6、精神求缓释时：心理压力大，为了求得心安理得。 7、争取从宽 8、政策感召（宣讲案例——从宽过了的人群） 9、为了亲情（朋友），一个“义”字。 10、身心疲惫、前景再观，对抗意识下降。 注意、研究和把握首次讯问的开场： 不讲————紧张，脑子一片空白————有什么讲什么 主题：获取真实供述 如何快速切入主题呢？可以减少抗罪心理，运用已有证据，尽快触动其对犯罪行为回忆，言之有理、的、据、力、谋。 1、以“时间证题”切入（现在是什么时间？应该做什么？如：夜12点，发现——传唤，大家都不休息为什么？通过介绍你知道我们是干什么的？你肯定是出事了？） 2、因地制宜，营造氛围、环境、从地点切入。（这里是单位、纪检、检察机关，本来你不该在这个地方，可是……） 3、挑起话题：“哪壶不开提哪壶”。
纪检监察机关查办案件工作的技巧 案件检查的技巧问题，关乎能否顺利而有成效地完成案件检查任务，特别是能否顺利而有效地完成案件调查任务的关键，它是实现案件检查任务与目的重要手段和有效途径。案件检查的途径是多方面的，这里着重介绍谈话的技巧和经济案件的查帐技巧。 一、谈话的作用 谈话在案件检查中运用得比较普辫，它是案件检查的重要工作形式或基本方法之一，同时也是纪检监察案件检查人员应该具备的基本技能。从一定意义上讲，案件检查离不开与人谈话。谈话技能和技巧的高低，运用得是否得当，是衡量案件检查人员思想水平和工作能力的重要辬志之一。因此，学习和掌握谈话的技巧和技能，提高谈话水平，对做好案件检查工作，顺利完成案件检查任务，提高案件检查效率，具有重要的意义。案件检查中的谈话主要是指与案件关系人的谈话，大体包括证人、知情人、检举揭发人、和被调查人。这里主要突出讲的是被被调查人的谈话，成功的谈话可以把小案件办成大案件，也可以深挖办成窝案和窜案。相反如果
我们不注意这方面的技巧，就会取得相反的效果，大案也办成了小案或者不称其为案件。 二、谈话的组织领导和决策指挥 1、作为案件的组织者，组织谈话的技巧的高低是提高案件成功率的保证。谈话技巧成功是指通过合法的途径及时取得被调查人真实可靠和完整彻底的供述，从而获得对违纪案件的正确认识。 2、作为案件的指挥者，要不断指明谈话的方向。 3、案件指挥者要有效的控制谈话的进程。 4、案件指挥者要树立谈话的必胜信心。 5、案件指挥者要保证谈话的连续性和一贯性。 6、案件指挥者要使外围调查和内部的调查形成合力。 7、要善于获取再生证据，突破谈话对象的心里防线。 三、获取谈话成功的方法和技巧 (一)违纪人员受审时的五种心理状态及对策 违纪人员在受组织审查时，由于他们的文化素质、所任职务、工作社会阅历、从事的职业以及脾气性格不一样，因
吴克利：新型贿赂案件的特点与“谈话”技巧 一、新型贿赂案件的行为特征 最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》，明确定性了10种新类型受贿行为，略。 二、新型贿赂案件的反调查行为特点 （一）受贿行为的隐蔽性 国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，以低于正常价格购买或者以高于正常价格出售的方式买卖房屋、汽车等大宗贵重物品，行为人支付了一定的费用，并非完全无偿占有。这种貌似“合法”的隐蔽的行为，是被调查人反调查的行为基础。 并非完全无偿占有行为的基本特征：以低于正常价格购买或者以高于正常价格出售的方式买卖房屋、汽车等大宗贵重物品，行为人支付了一定的费用，并非完全无偿占有。 产生的行为根源：这种貌似“合法”的隐蔽的行为，其通常是行为人为了逃避法律的制裁，在行为之前或者在行为之后为自己选择的逃避惩罚的退路。也是被调查人反调查行为的基本特征。这种反调查的行为随着时间的推移被相对的稳定下来，之后形成了较为稳定的新型贿赂案件的基本形式。
对抗的定势心理：案发后被调查人选择退路的辩解通常是：（1）购买与出售的行为与利用职务之便是分离的，自己没有利用职务之便。（2）支付的费用和出售收取的费用与当时的市场价格是平衡的，同时还以扩大物品的瑕疵来为自己的行为开脱。（3）案发前更换协议，改变原来的买卖关系。把低价购买的改成租赁，更换购买合同；把高价卖出的物品的财务账，进行撤换、变换金额等。（4）把购买关系转换为借租关系，转换所有权的关系。（5）否定自己与上述物品的所有权关系。 反调查的行为表现：串供订立攻守同盟，首先是否定以低于正常价格购买或者以高于正常价格出售的行为，并且提供说明这些行为表现的履行形式即“上述行为的费用支付方法”（法人与自然人的串供特征不同，如果是法人，其反调查行为是通过补账和修改账目来完成，自然人就是通过统一口径，来实现反调查的退路的补救）。其次是销毁上述买卖关系的相关证据，如当时订立的买卖协议和票据等。最后是返还上述物品，恢复原样，以此补救自己的违纪行为。 案件的信息来源：信息来源的根本途径，是以事联系到人，首先是发现了以低于正常价格购买或者以高于正常价格出售的方式买卖房屋、汽车等大宗贵重物品，行为人支付了一定的费用的行为，事件指向了具体的人。其次是由事查人，也就是说有以低于正常价格购买或者以高于正常价格出售
纪检监察案件谈话的方法和技巧碧山晴空佛 谈话是纪检案件检查的重要工作形式和基本方法，是案件检查工作的重要手段，同时也是案件检查人员应该具备的基本技能。纪检监察案件检查中涉及的谈话活动有很多种，包括与证人的谈话、与知情人的谈话、与检举揭发人的谈话、与被调查人的谈话等，我们这里主要介绍的是与被调查人的谈话。 谈话的技巧问题，是能否顺利而有效地完成案件调查任务的关键。案件检查工作离不开与人谈话，谈话技能和技巧的高低，运用得是否得当，是衡量案件检查人员工作能力的重要标志之一。因此，学习和掌握谈话的方法和技巧，提高谈话水平，对做好案件检查工作，提高案件检查效率，具有重要的意义。 一、违纪人员接受审查时的心理状态及应对原则 违纪人员在受组织审查时，由于他们的文化素质、职业、职务、阅历、脾气性格及所涉及问题的大小不一样，所表现出的心态都不一样。认真研究、准确掌握谈话对象的心理活动，区分不同情况选择合适的方法谈话，对突破案件能起到事半功倍的效果。 1、积极配合主动承认型 这是一种争取从宽处理的心理。这种心理常表现在违纪问题不太严重的涉案人员，一般都是涉及单位违纪的问题，
个人责任不是很大，难以隐瞒或没有必要隐瞒，争取主动可能对个人免于处理或减轻处理。另一方面，他们知道知情人多，自己不讲，别人也会讲，调查人员从其他方面也可能查出来，倒不如自己主动讲清争取从轻处理。办案人员在查办这类案件时，一般应速战速决，鼓励当事人对组织的信任和配合，从轻或减轻处理。 2、负隅顽抗坚持抵抗型 这种心理往往表现在作案人员少，自以为手段高明、隐蔽、他人不知，或者是受人恩惠、代人受过不肯讲；自以为后台硬趾高气扬不想讲；案发前立有攻守同盟不能讲；由于领导压力或他人威胁不敢讲等。除此之处，涉案人员性格刚直、脾气倔强也容易表现出这种情绪，这种心理多表现在受审时的初期阶段。 调查开始就遇到这种情况，要有打持久战的思想准备，必须要认真细致、扎扎实实地做好外围调查取证工作，充分掌握有关的物证、书证、人证等有效的证据材料。检查人员与这些人谈话时除做好耐心细致的思想政治工作，进行党纪法规及典型案例教育外，要采取出其不意的方法适时使用证据对他进行心里攻击，使对方紧张起来，一旦打开缺口应连续扩大战果，不给其喘息的机会。对个别自以为后台硬谁也不能把我怎么样，趾高气扬目无组织的人，应及时采取组织措施，压制他的气焰。绝不能让邪气占据上风。
查办案件谈话“三字诀” 谈话，是人类交流的重要方式。谈话，也是一门艺术。同时，谈话也是查办案件实践的重要手段，办案人员要在错综复杂、千头万绪的线索中剥茧抽丝，透过一些蛛丝马迹，片言只字，对案件进行客观、合理、全面、完整的分析，通过谈话活动复现违纪违法案件的本来面貌，如何抓住嫌疑人心理，采取适当的谈话方法，迅速突破其心理防线，查明案件真相，深挖细查其他问题，要求办案人员不仅要具有丰富的经验，更重要的是掌握查办案件的谈话原则、办法。因此，谈话就成了案件检查人员的“必修课”。孙子云“兵无常式，水无常形”，同样是涉嫌贪污、受贿的违纪案件，要因人而谋，因事而异，采用不同方法、策略攻心。笔者在近期查办一起重大违纪案件过程中，总结出谈话的“三字诀”，对于查办案件有一定放入积极作用。 首先，概括一下这起案件的基本情况： 张某，女，63岁，中共党员，退休前为某局处长，其爱人钱某为大型国有企业董事长，因涉嫌贪污、受贿、挪用公款等问题，被省纪委采取“双规”措施，张某是重要知情人和参与人。她到案后，不但对自己及钱某的问题矢口否认，而且大吵大闹、态度蛮横，使谈话进入僵局。另外，张某患有
严重的高血压、糖尿病，随时都有中风的危险。如果措施不当，可能出现意想不到的情况，从而增加办案阻力、延长办案进程。专案组领导当机立断，决定抽调精兵强将负责对张某的后续谈话工作。 初谈“松”字 松，即放松、轻松、宽松之意也，主要是针对此阶段涉案人员存在的戒备心理。戒备心理乃是人之本能，尤其是涉案人员刚刚被纪检监察机关找到，即害怕自己的违纪违法问题暴露，又害怕办案人员“欺骗”自己，此时戒备心理更加突出。主要表现在对办案人员的讯问不立即回答，而是努力对谈话内容字斟句酌。反复揣摩，力图从中猜测出办案人员真实意图。针对涉案人员的这种心理，必须对症下药。一是谈话初期不宜频繁进攻，采取围而不打、引而不发的战略。二是要尊重涉案人的人格，不能打击、压低、侮辱对方的人格和自尊，消除抵触情绪；三是运用政策、法律武器，对其进行教育，促使其认识到自己的问题。通过营造轻松、宽松的谈话氛围，减轻、化解、消除对方的戒备心理，动摇对方的心理防线，使其对办案人员产生亲切感、依赖感和共同感。 在与张某的谈话过程中，办案人员首先以生活问题为切入点，注意把握谈话的表情、声调、语气和语速，努力营造
纪检监察案件谈话的方法和技巧 纪检监察案件中涉及的谈话有很多种，包括与证人的谈话、与举报人的谈话、与被调查人的谈话等，我们这里主要介绍的是与被调查人的谈话。 一 被调查人接受审查调查时的心理状态及应对原则 被调查人在接受审查调查时，由于他们的文化素质、职业、职务、阅历、脾气性格及所涉及问题的大小不一样，所表现出的心态都不一样。认真研究、准确掌握调查对象的心理活动，区分不同情况选择合适的方法谈话，对突破案件能起到事半功倍的效果。 1、积极配合主动承认型 这是一种争取从宽处理的心理。这种心理常表现在问题不太严重的被调查人，难以隐瞒或没有必要隐瞒，争取主动可能对个人免于处理或减轻处理。另一方
面，他们知道知情人多，自己不讲，别人也会讲，调查人员从其他方面也可能查出来，倒不如自己主动讲清争取从轻处理。办案人员在查办这类案件时，一般应速战速决，鼓励当事人对组织的信任和配合，从轻或减轻处理。 2、负隅顽抗坚持抵抗型 这种心理往往表现在作案人员少，自以为手段高明、隐蔽、他人不知，或者是受人恩惠、代人受过不肯讲；自以为后台硬趾高气扬不想讲；案发前立有攻守同盟不能讲；由于领导压力或他人威胁不敢讲等。除此之处，涉案人员性格刚直、脾气倔强也容易表现出这种情绪，这种心理多表现在受审时的初期阶段。 调查开始就遇到这种情况，要有打持久战的思想准备，必须要认真细致、扎扎实实地做好外围调查取证工作，充分掌握有关的物证、书证、人证等有效的证据材料。调查人员与这些人谈话时除做好耐心细致的思想政治工作，进行党纪法规及典型案例教育外，要采取出其不意的方法适时使用证据对他进行心里攻击，使对方紧张起来，一旦打开缺口应连续扩大战果，不给其喘息的机会。对个别自以为后台硬谁也不
浅析纪检案件谈话成功的方法和技巧 绥芬河市纪委李引章 案件检查的谈话技巧问题，关乎能否顺利而有成效地完成案件检查任务，特别是能否顺利而有效地完成案件调查任务的关键，它是实现案件检查任务与目的重要手段和有效途径。 一、谈话的作用 谈话在案件检查中运用得比较普遍，它是案件检查的重要工作形式或基本方法之一，同时也是纪检监察案件检查人员应该具备的基本技能。从一定意义上讲，案件检查离不开与人谈话。谈话技能和技巧的高低，运用得是否得当，是衡量案件检查人员思想水平和工作能力的重要标志之一。因此，学习和掌握谈话的技巧和技能，提高谈话水平，对做好案件检查工作，顺利完成案件检查任务，提高案件检查效率，具有重要的意义。案件检查中的谈话主要是指与案件关系人的谈话，大体包括证人、知情人、检举揭发人、和被调查人。这里主要突出讲的是被被调查人的谈话，成功的谈话可以把小案件办成大案件，也可以深挖办成窝案和窜案。相反如果我们不注意这方面的技巧，就会取得相反的效果，大案也办
成了小案或者不称其为案件。 二、几种谈话方法技巧的分析 （一）影响思想情绪的方法技巧 1．消除对立。对立情绪，在被调查人中比较普遍地存在着，是影响被调查人供述的主要障碍。消除对立先要摸清产生对立情绪的原因。被调查人对政策不理解、对案件检查不理解或由于案件检查人员执行政策有偏差等都会引起对立情绪。消除对立情绪，首先要认真执行政策，对于执行政策有偏差的，要实事求是地纠正。再则要认真贯彻“惩前毖后，治病救人”的方针，把被调查人当作同志看待，使其感到调查人员确实是为了教育挽救他，在认识、意志和情感上同时发生转变，这样一般都可使对立情绪得以缓解。对立情绪不是单一的心理现象，一般都伴有侥幸、抵触等现象。因此，要使对立情绪消除，就需要同时解决这些消极的心理现象，要注意方法技巧的综合运用。 2．造成紧张。在谈话中常常有这种现象，被调查人侥幸心理严重，自以为防守严密，表现出轻松自信，没有思想压力，甚至态度恶劣，无视调查人员。对此，调查人员应在被调查人狂妄自信、缺乏防备的情况下，使其思想“紧张”起来。可以突然出示具有一定份量的证据。这种出乎被调查人意料之外的举动会很快造成被调查人的紧张。由于被调查人突然紧张，茫然无措，应付不了所出示的证据，使得被调
案件调查工作中的谈话谋略和技巧 案件调查工作中的谈话谋略和技巧一、 谈话概念和谈话的原则 （一）谈话的概念 谈话是纪检监察机关为查明违纪涉案人员的违纪事实和其他有关问题，收集证据，而对被调查人进行面对面的调查取证的基本方法，是依照《案件检查条例》和《行政监察法》的规定进行的一种纪律检查活动。 谈话是调查人员与谈话对象面对面的直接?交锋?。尤其是贿赂等案件而言，谈话更具有特殊而重要的作用。因为，在?以人查案?调查模式中，谈话对象口供起着承上启下的用。没有口供，所获的证据就无法验证；没有口供，调查工作就不能继续扩大战果。而获取谈话对象口供的主要途径和方法，就是通过对调查对象的谈话所取得。 以下和同志们探讨的谋略和技巧主要是对被调查人的谈话工作，对案件检查中所涉及的其他相关人员的谈话工作不在我们今天的探讨之列。以下我们称调查人员为?谈话人 员?，被调查人员称为?谈话对象?。 （二）谈话的原则 1、重证据、重调查研究，不轻信口供原则。 对一切案件的调查工作都要重证据，重调查研究，不轻信口供。谈话工作为调查工作的基础之一，必须首先遵循这一原则。因为，口1 供具有以下特点：如果谈话对象如实供述，可以全面、详细地反映出其作案的动机、目的、手段、过程，因而经查证属实可以作为定案的直接证据；如果谈话对象辩解，也可以提供证实其无问题或问题较轻的证据和证据线索。二是口供虚假的可能性大。三是口供容易反复，随时可能翻供，甚至时供时翻。所以，谈话人员对口供的正确态度应该是：一要重视，二不能轻信。 2、权利告知原则。 为了保障谈话对象的合法权利，谈话人员询问谈话对象之前，应当告知其依法享有的各项权利。对调查人员有要求回避等权利。同时，有如实回答提问的义务。 3、禁止非法谈话原则。 刑讯逼供是指从事调查工作的人员，对谈话对象使用肉刑或者变相肉刑，逼取口供的行为。刑讯逼供是制造冤假错案的祸根，它主要产生在人的谈话过程的调查阶段。在谈话过程中应坚持禁止刑讯逼供的原则。还有，谈话工作应有两人以上的工作人员参加，谈话对象如果是女性，应有女同志参加等。
执行法官的谈话技巧 作为执行法官必须讲究执行中的谈话技巧。 以下是整理了执行法官的谈话技巧，希望对你有帮助。 执行法官的谈话技巧一、谈话之前要“备课首先，在案件执行前要先熟悉案情，认真阅读本案的执行依据——法律文书，全面了解被执行人各方面情况，做到心中有数，选准执行工作的突破口;其次，还要针对被执行人不同情况，合理安排好谈话的思路和方法，加强谈话的针对性。 执行法官还可以根据案件的具体情况，调阅相关审理卷宗，进一步熟悉案情，必要时可与本案的审判人员交流一下意见。 谈话之前的“备课是谈话的基础和前提。 执行法官的谈话技巧二、谈话之前先“请坐作为被执行人在法律文书生效后，不主动履行义务，总有这样或那样的原因。 执行法官在与被执行人进行谈话时，无须充当“卫道士的形象，而应该抛开所谓的“法官架子。 不妨搬一张凳子请被执行人先坐下来，有条件的可以为被执行人倒杯水，然后再谈话。 这尽管是毫不起眼、举手之劳的小事，却体现出了法律面前平等待人的心态。 在这种情况下，谈话往往会收到意想不到的效果。 执行法官的谈话技巧三、谈话的语言特点执行法官与被执行人谈
话不同于普通的谈话，有着极为鲜明的语言特点。 执行法官在与被执行人交谈时，应多听听他们的倾诉、宣传相关法律知识——化解他们心中的不平、讲清不履行生效法律文书的后果，与他们建立一种信任关系。 这样被执行人一般会主动履行义务，暂时不能全部履行的也为以后工作创造了条件。 笔者认为，执行法官与被执行人谈话必须符合以下基本要求： 2、合理性。 这是打动被执行人的关键。 执行法官说话要在合法前提下，注意合乎情理，合乎乡土民情及约定俗成，维护被执行人的合法权益。 3、通俗性。 执行法官的执行语言既要表达准确，又要通俗易懂。 与被执行人交谈时，尽可能把法条的原意用通俗的语言表达出来，使被执行人听后立即产生共鸣。 4、专业性。 语言在通俗的情况下，还要体现一定的专业性。 执行法官对案件所涉及到的有关专业知识要有所了解，这样在与被执行人的交谈中就比较容易沟通思想，交换意见，达到理想的效果。 5、严肃性。 执行法官开展思想疏导和说服教育必须具有严肃性，要句句有理
纪检监察谈话笔录的制作以及谈话的方法和技巧 所谓谈话笔录，是指各级纪检监察机关的调查人员依照纪检监察各项条例的规定，在案件检查、案件复查及补充调查的过程中，为核实案件事实，收集证据，向谈话对象（被调查人、受侵害人、证人）调查了解案情时，所制作的笔录。符合程序要求的谈话笔录是证据的主要形式之一，它与物证、书证、鉴定结论等证据有着同等的法律、纪律效力和证明力；同时，谈话笔录也是研究和分析违纪违法问题发生发展规律的重要参考资料。因此，做好谈话笔录不仅是办案成功与否的关键，而且也是办案人员综合素质、执纪执法能力的最好展示。如何做好谈话笔录，本文仅从三个方面谈一些肤浅的认识，以便和各位同仁商榷。 一、谈话笔录的制作方法 （一）谈话笔录的基本要求 1、笔录的基本结构。谈话笔录的结构一般包括三个部分：一是首部的内容，主要包括谈话的时间、地点、谈话人身份、记录人身份、谈话对象的性别、年龄、民族、政治面貌等主要情况。二是正文的内容。首先是表明调查人员身份、交代有关法律或政策规定及权利、义务的告知。如告知谈话对象应该如实提供证据以及作伪证应负的法津和纪律责任；其次是了解谈话对象的基本自然情况，工作经历、家庭成员、职务等情况；再者是围绕被调查人有无违纪违法行为的问题全面地收集证据。如对谈话对象无违纪违法行为的陈述也要如实记录。这部分是笔录的核心部分。三是尾部的主要内容，包括谈话对象签字、盖章或押印和注明年月日。如谈话结束后，应将笔录交谈话对象核对，谈话对象认为有错误或者漏记的应予补证，确认无误后，谈话对象应在每一页上签字、盖章或者押印，在最后一页写上“以上笔录共x页，我都看过，与我所谈一致”，并注明日期。 2、笔录的内容要客观、全面、准确。记录的内容要求客观、全面、准确的反映整个谈话过程，体现案件检查的“二十四宇”方针，围绕取证重点，形成一个严密的问话逻辑体系。一是客观，就是对整个谈话内容不失原意的记录下来，真实地反映谈话对象的思想转变过程，特别是对谈话对象陈述的违法违纪过程及回答时的语言、态度要做恰如其分的记录。如哭泣、冷笑、……（沉默）等等。二是全面，就是对谈话过程中主要情况系统地反映出来，不论谈话对象陈述的是有错还是无错的内容，也不论谈话对象陈述的是有利于被调查人还是不利于被调查人的内容，都要做出如实全面的记录。三是准确，笔录要能准确的反映违纪违法人员的思想变化特征，反映每个违纪违法人员的独特语言特点和陈述风格；如对一些黑话、方言等也要如实记载，但应加注释，使人一目了然。笔录的语言要明确，不能含糊不清；要具体，不能抽象笼统；如“大约”、“可能”等一些模棱两可的词语不能出现在笔录上。同时要求文字通顺、清晰准确、无病句、克服错别字，保持谈话笔录的整洁，准确地表达谈话对象的语言。 （二）谈话笔录的制作技巧 1、明确调查任务，列出谈话提纲。古语讲“凡事预则立，不预则废”。由于谈话对象思想上的易变性，笔录的制作过程比收集其他证据的过程更为复杂，这就要求办案人员谈话前要有充分的准备。一方面要明确调查任务。在谈话前要明确谈话的目的是什么，为什么要做这个笔录？如果连这个都不考虑，打无准备之仗，那是制作不出好的谈话笔录的。办案人员要知道这次谈话要解决哪些问题，
吴克利：新型贿赂案件的特点与“谈话”技巧
吴克利：新型贿赂案件的特点与“谈话”技巧 一、新型贿赂案件的行为特征 最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》，明确定性了10种新类型受贿行为，略。 二、新型贿赂案件的反调查行为特点 （一）受贿行为的隐蔽性 国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，以低于正常价格购买或者以高于正常价格出售的方式买卖房屋、汽车等大宗贵重物品，行为人支付了一定的费用，并非完全无偿占有。这种貌似“合法”的隐蔽的违法行为，是被调查人反调查的行为基础。 并非完全无偿占有行为的基本特征：以低于正常价格购买或者以高于正常价格出售的方式买卖房屋、汽车等大宗贵重物品，行为人支付了一定的费用，并非完全无偿占有。 产生的行为根源：这种貌似“合法”的隐蔽的违法行为，其通常是行为人为了逃避法律的制裁，在行为之前或者在行为之后为自己选择的逃避惩罚的退路。也是被调查人反调查行为的基本特征。这种反调查的行为随着时间的推移被相对的稳定下来，之后形成了较为稳定的新型贿赂案件的基本形式。
对抗的定势心理：案发后被调查人选择退路的辩解通常是：（1）购买与出售的行为与利用职务之便是分离的，自己没有利用职务之便。（2）支付的费用和出售收取的费用与当时的市场价格是平衡的，同时还以扩大物品的瑕疵来为自己的行为开脱。（3）案发前更换协议，改变原来的买卖关系。把低价购买的改成租赁，更换购买合同；把高价卖出的物品的财务账，进行撤换、变换金额等。（4）把购买关系转换为借租关系，转换所有权的关系。（5）否定自己与上述物品的所有权关系。 反调查的行为表现：串供订立攻守同盟，首先是否定以低于正常价格购买或者以高于正常价格出售的行为，并且提供说明这些行为表现的履行形式即“上述行为的费用支付方法”（法人与自然人的串供特征不同，如果是法人，其反调查行为是通过补账和修改账目来完成，自然人就是通过统一口径，来实现反调查的退路的补救）。其次是销毁上述买卖关系的相关证据，如当时订立的买卖协议和票据等。最后是返还上述物品，恢复原样，以此补救自己的违纪违法行为。 案件的信息来源：信息来源的根本途径，是以事联系到人，首先是发现了以低于正常价格购买或者以高于正常价格出售的方式买卖房屋、汽车等大宗贵重物品，行为人支付了一定的费用的行为，事件指向了具体的人。其次是由事查人，也就是说有以低于正常价格购买或者以高于正常价格出售
案件谈话的方法和技巧
纪检监察案件谈话的方法和技巧碧山晴空佛 谈话是纪检案件检查的重要工作形式和基本方法，是案件检查工作的重要手段，同时也是案件检查人员应该具备的基本技能。纪检监察案件检查中涉及的谈话活动有很多种，包括与证人的谈话、与知情人的谈话、与检举揭发人的谈话、与被调查人的谈话等，我们这里主要介绍的是与被调查人的谈话。 谈话的技巧问题，是能否顺利而有效地完成案件调查任务的关键。案件检查工作离不开与人谈话，谈话技能和技巧的高低，运用得是否得当，是衡量案件检查人员工作能力的重要标志之一。因此，学习和掌握谈话的方法和技巧，提高谈话水平，对做好案件检查工作，提高案件检查效率，具有重要的意义。 一、违纪人员接受审查时的心理状态及应对原则 违纪人员在受组织审查时，由于他们的文化素质、职业、职务、阅历、脾气性格及所涉及问题的大小不一样，所表现出的心态都不一样。认真研究、准确掌握谈话对象的心理活动，区分不同情况选择合适的方法谈话，对突破案件能起到事半功倍的效果。 1、积极配合主动承认型 这是一种争取从宽处理的心理。这种心理常表现在违纪问题不太严重的涉案人员，一般都是涉及单位违纪的问题，
3、作贼心虚心神不定型 作贼者都心虚，心虚必然造成心理恐慌，其表现为外强内虚故作镇静。查办这类案件首先要造成一种严肃的办案气氛，给其施加压力造成紧张，促使其加剧心理恐慌，放弃掩饰，并抓住其交待问题时不能自圆其说的谎话，穷追不舍，使其自己知道说假话已授人以柄，迫使其讲真话，也可在适当时机抛出我们已掌握的情况和证据，让其放弃幻想，如实交待。 4、避重就轻心存侥幸型 这也是一种消极抵抗的普遍心理，涉案人因违纪违法问题暴露后，在其交待问题时总是大谈自己的功劳、政绩，谈自己的实质性问题时则避重就轻，一到关键问题就闭口不谈企图绕过去。与这类涉案人员谈话时要加大力度，抑制其侥幸心理，对于经教育拒不交待的，可利用已掌握的证据采取出其不意或点而不破的方法进行心里攻击，摧毁其侥幸心理防线，促使其全面交待问题。 二、干预被谈话人情绪的方法 1、消除对立情绪解除谈话障碍 对立情绪，在被调查人中比较普遍地存在着，是影响被调查人供述的主要障碍。被调查人对政策不理解、对案件检查不理解或由于案件
谈话是纪检案件检查地重要工作形式和基本方法，是案件检查工作地重要手段，同时也是案件检查人员应该具备地基本技能.纪检监察案件检查中涉及地谈话活动有很多种，包括与证人地谈话、与知情人地谈话、与检举揭发人地谈话、与被调查人地谈话等，我们这里主要介绍地是与被调查人地谈话. 谈话地技巧问题，是能否顺利而有效地完成案件调查任务地关键.案件检查工作离不开与人谈话，谈话技能和技巧地高低，运用得是否得当，是衡量案件检查人员工作能力地重要标志之一.因此，学习和掌握谈话地方法和技巧，提高谈话水平，对做好案件检查工作，提高案件检查效率，具有重要地意义.个人收集整理勿做商业用途 一、违纪人员接受审查时地心理状态及应对原则 违纪人员在受组织审查时，由于他们地文化素质、职业、职务、阅历、脾气性格及所涉及问题地大小不一样，所表现出地心态都不一样.认真研究、准确掌握谈话对象地心理活动，区分不同情况选择合适地方法谈话，对突破案件能起到事半功倍地效果.个人收集整理勿做商业用途 、积极配合主动承认型 这是一种争取从宽处理地心理.这种心理常表现在违纪问题不太严重地涉案人员，一般都是涉及单位违纪地问题，个人责任不是很大，难以隐瞒或没有必要隐瞒，争取主动可能对个人免于处理或减轻处理.另一方面，他们知道知情人多，自己不讲，别人也会讲，调查人员从其他方面也可能查出来，倒不如自己主动讲清争取从轻处理.办案人员在查办这类案件时，一般应速战速决，鼓励当事人对组织地信任和配合，从轻或减轻处理.个人收集整理勿做商业用途 、负隅顽抗坚持抵抗型 这种心理往往表现在作案人员少，自以为手段高明、隐蔽、他人不知，或者是受人恩惠、代人受过不肯讲；自以为后台硬趾高气扬不想讲；案发前立有攻守同盟不能讲；由于领导压力或他人威胁不敢讲等.除此之处，涉案人员性格刚直、脾气倔强也容易表现出这种情绪，这种心理多表现在受审时地初期阶段.个人收集整理勿做商业用途 调查开始就遇到这种情况，要有打持久战地思想准备，必须要认真细致、扎扎实实地做好外围调查取证工作，充分掌握有关地物证、书证、人证等有效地证据材料.检查人员与这些人谈话时除做好耐心细致地思想政治工作，进行党纪法规及典型案例教育外，要采取出其不意地方法适时使用证据对他进行心里攻击，使对方紧张起来，一旦打开缺口应连续扩大战果，不给其喘息地机会.对个别自以为后台硬谁也不能把我怎么样，趾高气扬目无组织地人，应及时采取组织措施，压制他地气焰.绝不能让邪气占据上风.个人收集整理勿做商业用途 、作贼心虚心神不定型 作贼者都心虚，心虚必然造成心理恐慌，其表现为外强内虚故作镇静.查办这类案件首先要造成一种严肃地办案气氛，给其施加压力造成紧张，促使其加剧心理恐慌，放弃掩饰，并抓住其交待问题时不能自圆其说地谎话，穷追不舍，使其自己知道说假话已授人以柄，迫使其讲真话，也可在适当时机抛出我们已掌握地情况和证据，让其放弃幻想，如实交待.个人收集整理勿做商业用途 、避重就轻心存侥幸型 这也是一种消极抵抗地普遍心理，涉案人因违纪违法问题暴露后，在其交待问题时总是大谈自己地功劳、政绩，谈自己地实质性问题时则避重就轻，一到关键问题就闭口不谈企图绕过去.与这类涉案人员谈话时要加大力度，抑制其侥幸心理，对于经教育拒不交待地，可利用已掌握地证据采取出其不意或点而不破地方法进行心里攻击，摧毁其侥幸心理防线，促使其全面交待问题.个人收集整理勿做商业用途 二、干预被谈话人情绪地方法
案件调查工作中的谈话谋略和技巧 一、谈话概念和谈话的原则 （一）谈话的概念 谈话是纪检监察机关为查明违纪涉案人员的违纪事实和其他有关问题，收集证据，而对被调查人进行面对面的调查取证的基本方法，是依照《案件检查条例》和《行政监察法》的规定进行的一种纪律检查活动。 谈话是调查人员与谈话对象面对面的直接“交锋”。尤其是贿赂等案件而言，谈话更具有特殊而重要的作用。因为，在“以人查案”调查模式中，谈话对象口供起着承上启下的用。没有口供，所获的证据就无法验证；没有口供，调查工作就不能继续扩大战果。而获取谈话对象口供的主要途径和方法，就是通过对调查对象的谈话所取得。 以下和同志们探讨的谋略和技巧主要是对被调查人的谈话工作，对案件检查中所涉及的其他相关人员的谈话工作不在我们今天的探讨之列。以下我们称调查人员为“谈话人员”，被调查人员称为“谈话对象”。 （二）谈话的原则 1、重证据、重调查研究，不轻信口供原则。 对一切案件的调查工作都要重证据，重调查研究，不轻信口供。谈话工作为调查工作的基础之一，必须首先遵循这一原则。因为，口
供具有以下特点：如果谈话对象如实供述，可以全面、详细地反映出其作案的动机、目的、手段、过程，因而经查证属实可以作为定案的直接证据；如果谈话对象辩解，也可以提供证实其无问题或问题较轻的证据和证据线索。二是口供虚假的可能性大。三是口供容易反复，随时可能翻供，甚至时供时翻。所以，谈话人员对口供的正确态度应该是：一要重视，二不能轻信。 2、权利告知原则。 为了保障谈话对象的合法权利，谈话人员询问谈话对象之前，应当告知其依法享有的各项权利。对调查人员有要求回避等权利。同时，有如实回答提问的义务。 3、禁止非法谈话原则。 刑讯逼供是指从事调查工作的人员，对谈话对象使用肉刑或者变相肉刑，逼取口供的行为。刑讯逼供是制造冤假错案的祸根，它主要产生在人的谈话过程的调查阶段。在谈话过程中应坚持禁止刑讯逼供的原则。还有，谈话工作应有两人以上的工作人员参加，谈话对象如果是女性，应有女同志参加等。 4、尊重谈话对象的人格原则。 一方面，要依法保障谈话对象的合法权利，尊重谈话对象的人格，在谈话期间，应该关心其生活。另一方面，在办理违纪案件中，还要注意办案的方式、方法，避免谈话对象及其家属陷于难堪的境地。在每次谈话过程中，谈话人员都要主动问及谈话对象的生活状况：需要什么物品和药品、家里人在生活上有什么困难等等。在条件允许的情
纪检监察办案谈话的方法和策略 时间:2014-05-14 23:54来源:作者:若凌点击:636次 一、谈话取证在案件办理中的重要作用 当前形势下，案件查办工作是纪检机关的一项重要和经常性工作。他对于党风党纪的根本好转和反腐败工作起着直接作用，是保证我党执政和机体健康发展的重要手段。 （一）谈话取证是查清案件事实的重要手段。纪检监察办案目前还主要靠一张纸、一张嘴、一支笔，谈话是主要的调查手段。从一定意义上讲，案件检查离不开谈话。因此来说，提高谈话水平，正确处理关于谈话中出现的各种情况，对做好案件查办工作，顺利完成案件检查任务，提高办案效率，具有重要意义。 （二）谈话取证是突破案件，扩大战果的重要途径。谈话主要指与案件关系人的谈话。其主要包括下列几种人员：证人、知情人、检举揭发人和被调查人。我们主要谈的是与被调查人的谈话。通过与被调查人的谈话，促使其主动交待自身及其他人违纪违法的事实，从而使相关人员受到相应的处罚。 （三）谈话取证是获得定案关键证据的重要环节。一个案件能否办成，办案质量如何，定性是否准确，谈话取证是关键。我们只有让被谈话人主动开口、完全彻底的还原事实的真相，才能使我们定案工作顺利进行。 （四）谈话取证工作是纪检监察办案人员的基本功。谈话技能和技巧的高低，运用的是否得当，是衡量办案人员工作能力的重要标志之一。我们在谈话中的用词、语气、态度要符合我们的身份，要体现出对对方的尊重，还要达到我们工作的目标。因此，我们对于谈话取证工作要深入钻研，善于学习，从而使每个办案人员都能成为谈话的高手。 二、谈话前的准备工作 一般来讲,案件查办工作都是先从外围调查,先易后难,按步推进,时机成熟, 谈话突破。那么为了做好谈话工作，在和被调查人谈话前，办案人员应做哪些工作呢？ （一）谈话组织指挥人员的准备
浅谈纪检监察办案谈话应注意的几个问题 很荣幸,今天有这个机会和大家坐在一起共同学习、探讨我们**系统纪检监察办案工作谈话应注意的几个问题。 在座的有很多是我们**系统纪检监察战线的老同志，是办案的专家，今天让我来讲这个问题，我自己感觉有点班门弄斧。既然领导要求我来讲讲，课程表上也作了安排，我也只好硬着头皮来讲了，不叫讲课，只能算是和大家一起学习、共同探讨、切磋，最多也就是起个抛砖引玉的作用，说的不对的地方请在坐的同志批评指正。同时也衷心希望大家对这个问题结合自己的实践再做更深入地研究和探讨。 一、充分认识谈话在纪检监察案件检查中的重要作用 案件检查是党的纪律检查机关的一项经常性工作。它是严肃党纪的中心环节，在纪律检查工作中占有重要的地位。严肃查处违纪违法案件是党同腐败分子最直接、最激烈的较量，是反腐败斗争的主要突破口，也是衡量反腐败斗争是否深入、有效的一个重要标志。 （一）谈话是案件检查的重要工作形式和基本方法之一。我们纪检监察办案目前还主要靠一张嘴、一张纸、一枝笔，谈话是主要的调查手段。从一定意义上讲，案件检查离不开谈话。因此来说，提高谈话水平，正确地处理关于谈话中出现的问题，对做
好案件检查工作，顺利完成案件检查任务，提高案件检查效率，具有重要的意义。 （二）谈话顺利与否直接关系到案件的时效和质量。在我们日常办案过程中，一次有准备的、高效的谈话，可以使很多问题在谈话中得到解决，从而提高办案质量和办案效率，这就需要谈话人与被谈话人在谈话时做到：谈话中要用词准确、运用政策法规严谨、方法策略得当、态度严肃端正，从而达到让谈话对象实事求是地说明情况的目的。 （三）做好谈话工作也是纪检监察办案人员应该具备的基本技能。谈话技能和技巧的高低，运用的是否得当，是衡量案件检查人员思想水平和工作能力的重要标志之一。我们在谈话中的用词、语气、态度要符合我们的身份，要体现出对对方的尊重，还要服务于我们的工作目标。 大家都听说过中纪委的刘丽英同志办案的故事。在普通的中国老百姓眼中，刘丽英同志无疑是具有传奇、神秘色彩的一位高级女纪检监察干部，曾经成功地指挥和领导查处过一大批在全国有影响的大案要案。刘丽英同志就非常重视谈话工作。据和刘丽英同志一起办过案的同志讲，每当一个案子到了关键时刻，她一般都会亲自与涉案人员谈话，而这种谈话是极具技巧性的。谈话中她从不靠提高嗓门儿、瞪大眼睛来增加自己胜算的把握。局外人听起来象谈天一样轻松。但在双方看来是白刃战、是短兵相接、是一种殊死较量。她靠的是知己知彼及一种修养和充盈了正气的
纪检监察案件谈话的方法与技巧碧山晴空佛 谈话就是纪检案件检查的重要工作形式与基本方法,就是案件检查工作的重要手段,同时也就是案件检查人员应该具备的基本技能。纪检监察案件检查中涉及的谈话活动有很多种,包括与证人的谈话、与知情人的谈话、与检举揭发人的谈话、与被调查人的谈话等,我们这里主要介绍的就是与被调查人的谈话。 谈话的技巧问题,就是能否顺利而有效地完成案件调查任务的关键。案件检查工作离不开与人谈话,谈话技能与技巧的高低,运用得就是否得当,就是衡量案件检查人员工作能力的重要标志之一。因此,学习与掌握谈话的方法与技巧,提高谈话水平,对做好案件检查工作,提高案件检查效率,具有重要的意义。 一、违纪人员接受审查时的心理状态及应对原则 违纪人员在受组织审查时,由于她们的文化素质、职业、职务、阅历、脾气性格及所涉及问题的大小不一样,所表现出的心态都不一样。认真研究、准确掌握谈话对象的心理活动,区分不同情况选择合适的方法谈话,对突破案件能起到 事半功倍的效果。 1、积极配合主动承认型 这就是一种争取从宽处理的心理。这种心理常表现在违纪问题不太严重的涉案人员,一般都就是涉及单位违纪的问
题,个人责任不就是很大,难以隐瞒或没有必要隐瞒,争取主动可能对个人免于处理或减轻处理。另一方面,她们知道知情人多,自己不讲,别人也会讲,调查人员从其她方面也可能查出来,倒不如自己主动讲清争取从轻处理。办案人员在查办这类案件时,一般应速战速决,鼓励当事人对组织的信任与配合,从轻或减轻处理。 2、负隅顽抗坚持抵抗型 这种心理往往表现在作案人员少,自以为手段高明、隐蔽、她人不知,或者就是受人恩惠、代人受过不肯讲;自以为后台硬趾高气扬不想讲;案发前立有攻守同盟不能讲;由于领导压力或她人威胁不敢讲等。除此之处,涉案人员性格刚直、脾气倔强也容易表现出这种情绪,这种心理多表现在受审时的初期阶段。 调查开始就遇到这种情况,要有打持久战的思想准备,必须要认真细致、扎扎实实地做好外围调查取证工作,充分掌握有关的物证、书证、人证等有效的证据材料。检查人员与这些人谈话时除做好耐心细致的思想政治工作,进行党纪法规及典型案例教育外,要采取出其不意的方法适时使用证据对她进行心里攻击,使对方紧张起来,一旦打开缺口应连续扩大战果,不给其喘息的机会。对个别自以为后台硬谁也不能把我怎么样,趾高气扬目无组织的人,应及时采取组织措施,压制她的气焰。绝不能让邪气占据上风。