公司派出董事、监事管理办法
第一章总则
第一条为规范XX有限公司（以下简称“公司”）对外委派董事、监事的管理，切实保障公司作为出资人的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、XX省国有资产监管工作指导监督实施办法》及《XX有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本办法。
第二条本办法所指的“派出董事、监事”，是由公司董事会、监事会按本办法规定的程序，向公司控股、参股公司委派的董事、监事（包括专职和兼职）。
第三条公司不直接干预控股、参股公司的经营管理活动，而是通过派出董事、监事出席控股、参股公司的董事会、监事会行使有关合法权力，代表表达公司合法合理意愿。
第四条本办法所称“向公司报告”均指公司派出董事、监事就派驻公司发生的相关事宜，向公司报告说明。
第五条派出董事、监事代表公司行使《公司法》和控股、参股企业章程及本办法赋予董事、监事的各项职责和权利，必须勤勉尽责，切实维护公司权益。
第二章派出董事、监事的任职条件与资格
第六条派出董事、监事必须具备下列任职条件：
（一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，勤勉尽
责，切实维护公司权益，具有高度责任感和敬业精神；
（二）熟悉派驻公司经营业务，具有相应的经济管理、法律、技术、财务等专业知识，并在公司中层或学校中层及以上管理岗位任职或任过职（经董事会、监事会特许批准的派出董事、监事除外）；
（三）身体健康，有足够的精力和能力来履行董事、监事职责；
（四）公司董事会、监事会认为担任派出董事、监事必须具备的其它条件。
第七条有下列情形之一的，不得担任派出董事、监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）担任破产清算企业的董事或者厂长、经理，对该企业的破产负有个人责任的，自该企业破产清算完结之日起未逾三年；
（三）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的企业法定代表或经理（厂长），自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（四）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（五）与派驻公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责的情形；
（六）受过开除留用及以上处分、触犯刑律被判刑的人员；
（七）公司董事会、监事会认为不宜担任派出董事、监事的其他情形。
第三章派出董事、监事的任免程序
第八条公司向控股、参股企业委派董事长、监事会主席，经公司总经理办公会讨论初步确定，报公司董事会审定批准后，由公司向其所任职的企业股东会推荐，按照法律程序选举或聘任。
第九条公司向控股、参股企业委派董事、监事，由公司总经理办公会确定，并报公司董事会批准后，并向其所任职的企业股东会推荐，按照法律程序选举或聘任。
第十条公司除了按上述程序提名派出董事、监事候选人外，还可在学校内部采用公开竞聘、选聘方式，择优产生派出董事、监事候选人。
第十一条公司派出的董事长、监事会主席、董事、监事任期未满，公司和派驻公司都不得无故罢免其职务。但有下列情形之一的，公司在合理期限内向派驻公司提出变更要求：
（一）被委派人本人提出辞呈；
（二）被委派人工作调动；
（三）被委派人已到退休年龄；
（四）公司对被委派人进行考核后认为其不能胜任职务；
（五）被委派人违反本办法，并对公司利益造成损害；
（六）公司认为需要变更被委派人的其他情形。
第十二条变更派出董事、监事的程序如下：
（一）派出董事长、监事会主席的连任、退休、辞职、调离、免职、撤职等，经公司总经理办公会初步讨论确定后，由公司总经理报公司董事会审定批准。
（二）派出董事、监事的连任、退休、辞职、调离、免职、撤职等，由公司总经理办公会确定，由公司总经理报公司董事会审定批准。
（三）变更派出董事长、监事会主席、董事、监事时，按本办法
第八至十条规定的程序，重新推荐候选人。
第四章派出董事、监事的职责、权利和义务第十三条派出董事、监事的职责如下：
（一）忠实地执行公司关于派驻公司的各项决议；
（二）谨慎、认真、勤勉地行使派驻公司章程赋予董事、监事的各项职权；
（三）在行使职权过程中，以公司利益最大化为行为准则，坚决维护公司的权益；
（四）按派驻公司章程相关规定，出席该派驻公司董事会及监事会，行使相应表决权；
（五）督促派驻公司按《公司法》和派驻公司章程制定《议事规则》，严格按《议事规则》决定重大事项；
（六）认真查阅派驻公司的财务报告和其他工作报告，及时了解派驻公司业务经营管理状况；
（七）及时向公司报告派驻公司的经营状况，以及本人履行职务情况；
（八）协助公司相关职能部门，督促派驻公司定期向公司提供财务报告，制订派驻公司年度经营考核目标以及对派驻公司进行内部审计；
（九）年底向公司提交书面述职报告。
第十四条派出董事、监事的权利如下：
（一）有权获取为履行职务所需的派驻公司经营分析报告、财务
报告及其他相关资料；
（二）有资格出任公司控股企业的董事长、监事会主席、总经理及其他高级管理人员，根据公司的授权，行使派驻公司的经营管理、财务监督等职权；
（三）有权对派驻公司的经营发展及投资计划提出建议；
（四）有权就公司聘任、罢免派驻公司高级管理人员等事项提出决策建议；
（五）享受派驻公司确定的薪酬、待遇；
（六）行使公司董事会、监事会赋予的其他职权。
第十五条派出董事、监事必须履行如下义务：
（一）在职责及授权范围内行使职权，不得越权；
（二）除经公司董事会或派驻公司股东会的批准，不得与派驻公司订立合同或者进行交易；
（三）不得利用内幕信息或职权便利为自己或他人谋取利益；
（四）不得自营或者为他人经营与派驻公司相同的业务，不得从事损害公司利益的活动；
（五）不得违规接受派驻公司的馈赠、报酬、福利待遇；
（六）不得参加由派驻公司安排、组织或支付费用的与经营行为无关的活动；
（七）不得串通派驻公司弄虚作假、隐瞒企业的重大经营、财务问题；
（八）派出董事、监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东
负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公司利益最大化原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定；
（九）派出董事、监事在任职期间必须尽力保护派驻公司的知识产权，卸任后，不得以任何方式私自带走涉及派驻公司知识产权范畴内的任何资料；
（十）任职尚未结束的派出董事、监事不得擅自离职；
（十一）由法律、法规规定的应当承担的其他义务。
第十六条派出董、监事违反第十五条规定的义务，公司可视其情节轻重给予相应的处分；派出董事、监事违反义务的行为给派驻公司或公司权益造成损害的，应当承担相应的赔偿责任。
第五章派出董事、监事的工作方式及报告制度第十七条派出董事、监事可以采取以下方式开展工作：
（一）出席或列席派驻公司有关重大战略决策、经营管理和财务活动管理的董事会会议、监事会会议以及经营层办公会议；
（二）查阅派驻公司的财务会计报告、会计凭证、会计账簿等财务会计资料以及与经营管理活动有关的其他资料；
（三）核查派驻公司的财务、资产状况，对存在问题要求派驻公司作出必要说明并提供有关资料；
（四）督促派驻公司建立健全相关的内控制度，并监督执行；（五）
定期或按要求向公司述职和报告工作。
第十八条派出董事、监事在接到派驻公司召开董事会、监事会通知后，凡会议议题涉及审议下列重大事项时，须在董事会、监事会就该重大事项进行审议前十个工作日（若获知会议议题涉及该等事项时距会议审议已不足十个工作日的，须在获知该会议议题之日起合理期间内）书面报告公司，并附相关背景资料。
（一）派驻公司增加或减少注册资本；
（二）派驻公司发行股票、债券；
（三）派驻公司年度财务预算、决算方案；
（四）派驻公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）派驻公司对外投资、对外担保、贷款、委托理财等事项；
（六）派驻公司聘任、罢免总经理等高级管理人员并决定其报酬事项；
（七）派驻公司收购或出售资产、资产或债务重组、股东股权转让；
（八）派驻公司合并或分立；
（九）派驻公司变更形式或派驻公司清算解散等事项；
（十）超出派驻公司最近一期财务报告所显示的净资产10%以上（含10%）的交易；
（十一）修改派驻公司章程；
（十二）派驻公司基本管理制度的制定；
（十三）公司董事会认定的其他重大事项。
第十九条派驻公司董事会、监事会审议涉及上述第十八条规定的重大事项时，派出董事、监事必须依据公司的决定行使表决权，不得擅自越权表决。派出董事、监事违反本办法规定擅自越权表决的，由公司视其情节轻重给予相应的处分；对于擅自越权表决给公司权益造成损害的，追究其经济赔偿责任。
第二十条除上述第十八条规定的重大事项须报公司审定外，派出董事、监事必须根据公司利益最大化的原则，行使表决权。
第二十一条派出董事、监事因故不能出席派驻公司董事会、监事会，应当于会议召开前五个工作日向公司报告，并根据要求以书面委托代理人或书面致函方式行使表决权。
第二十二条派驻公司董事会会议决议因违反法律、法规、派驻公司章程或超越法律、法规、派驻公司章程规定的权限导致公司遭受损失时，在董事会决议过程中持异议并记录在案的董事可免责。
第二十三条派出董事、监事有责任和义务在参加完派驻公司董事会、监事会会议后，在五个工作日之内，将会议审议议案及其会议决议报告公司。
第二十四条派出董事、监事还应就派驻公司重大事项，在重大事项发生之日起十个工作日内向公司提交书面报告。公司派驻在同一公司有两名及以上董事或两名及以上监事的，报告可由董事或监事共同完成。
第二十五条派出董事应及时向公司报告的重大事项包括但不限于：
（一）经营层违反董事会决议造成派驻公司重大损失的；
（二）派驻公司损害公司合法权益的行为；
（三）派驻公司重大投资、担保、偿债等潜在的财务风险；
（四）派驻公司亏损达到股本总额三分之一及以上；
（五）派驻公司被查处的违纪金额达到20万元以上，或罚款金额达到10万元以上的重大违反法律、法规及规章的行为；
（六）派驻公司发生重大诉讼案件；
（七）派出董事认为应该报告的其他事项。
第二十六条派出监事应及时向公司报告的重大事项包括但不限于：
（一）派驻公司违反法律、法规及规章或公司章程的行为；
（二）派驻公司损害公司合法权益的行为；
（三）派驻公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或公司章程；
（四）派驻公司董事、总经理等高级管理人员有损害派驻公司、公司利益以及监事（会）要求纠正而不予纠正的行为；
（五）按派驻公司章程规定行使涉及财务职权的事项，包括派驻公司经社会中介机构审计的年度财务会计报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表、财务情况说明书及附属明细表）、派驻公司财务制度等；
（六）派出监事认为应该报告的事项。
第二十七条派出董事、监事未报告或未及时报告应当报告的重大
事项的，由公司视情节轻重给予相应的处分；对于因未报告或未及时报告重大事项导致公司权益受到损害的，追究其经济赔偿责任。
第二十八条公司派出董事、监事，须在每个会计年度结束后的30 天内，向公司提交本人在上一年度履行职务情况报告，报告中应如实反映派驻公司上一年度的经营状况、本人出席派驻公司董事会、监事会情况、对派驻公司下一步发展的建议等。
第六章派出董事、监事应报告的重大经济行为第二十九条按注册资本金规模将控股、参股企业分为I、II、III 三类，注册资本金为500万以下为III类企业，500～1000万之间为II 类企业，1000万以上为I类企业。
第三十条对外投资
短期投资（不超过一年）：III类企业对外投资超过最近经审计净资产7%或金额大于10万、II类企业对外投资超过最近经审计净资产5%或金额大于50万、I类企业对外投资超过最近经审计净资产3%或金额大于100万的，须提前十个工作日向公司报告。
长期投资（超过一年）：III类企业对外投资超过最近经审计净资产7%或金额大于10万、II类企业对外投资超过最近经审计净资产5%或金额大于50万、I类企业对外投资超过最近经审计净资产3%或金额大于100万的，须提前十个工作日向公司报告。
第三十一条建设工程项目
III类企业建设工程项目投资金额大于10万、II类企业建设工程项目投资金额大于50万、I类企业建设工程项目投资大于100万的，
须提前十五个工作日向公司报告，并提交《建设工程项目建议书》、《建设工程项目可行性研究报告》。
第三十二条大额物质（设备）采购
III类企业大额物质（设备）采购金额大于10万、II类企业大额物质（设备）采购金额大于30万、I类企业大额物质（设备）采购金额大于50万的，须提前十个工作日向公司报告。各类企业购置汽车均须向公司报告。
第三十三条融资和经济担保
III类企业贷款超过10万、II类企业贷款超过50万、I类企业贷款超过100万的，须提前十个工作日向公司报告。
III类企业拆借资金超过10万、II类企业拆借资金超过50万、I 类企业拆借资金超过100万的，须提前十个工作日向公司报告。
严格控制企业经济担保行为，各类企业为其他单位担保，均须向公司报告。
第三十四条资产处置
III类企业一次性处置价值原值5万元以上、II类企业一次性处置价值原值20万元以上、I类企业一次性处置价值原值30万元以上的资产，须提前十个工作日向公司报告。涉及土地、房屋租赁期限超过2年的，各类企业均须向公司报告。
第七章派出董事、监事的考核管理
第三十五条公司派出董事、监事由公司负责考核，具体考核程序如下：
（一）派出董事、监事向公司作述职报告；
（二）公司根据派出董事、监事的述职报告，结合派驻公司经营业绩，对派出董事、监事进行考核评定；
（三）公司根据考核评定结果对派出董事、监事给予相应的奖励和处罚。
第三十六条对派出董事、监事的考核评定工作于每年的第一季度完成。
第三十七条派出董事、监事经公司考核认定上一年度工作合格的，可依据派驻公司章程的规定享有相应报酬。派出董事、监事经公司考核认定上一年度工作不合格的，除不得享有基于派出董事、监事身份所获的报酬外，还要撤销其委派资格。
第三十八条派出董事、监事在任职期间，为派驻公司的发展以及公司利益的最大化做出较大贡献的，给予相应的奖励。
第三十九条派出董事、监事因渎职、失职造成派驻公司经济损失和公司资产流失、公司合法权益遭受侵害的，由公司视其情节轻重，追究其经济责任并给予必要的处分，构成犯罪的，提交司法机关依法追究其刑事责任。
第八章附则
第四十条本制度的修改和解释权归公司董事会。
第四十一条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
公司外派董事监事管理办法 公司外派董事监事管理办法 为了更好地管理公司外派董事监事的工作，提高公司的管理能力和效率，我们制定了以下管理办法： 第一条适用范围 本管理办法适用于公司外派董事监事的管理。 第二条岗位职责 1. 外派董事的职责： （1）协助公司制定发展战略和重大决策，并组织实施； （2）监督公司经营、财务情况，及时发现并解决可能出现的问题； （3）指导公司管理团队，建立健全企业管理制度和管理流程； （4）与公司合规、内控等管理部门共同合作，推动公司合规、风险管控等工作； （5）在公司经营、管理、合规等方面发挥积极作用。 2. 外派监事的职责： （1）对公司经营、财务情况等事项进行监督和审计； （2）提出合理的建议和意见，帮助公司做好内部管理，规范经营行为； （3）了解和处理股东信访、关注社会声音，及时向公司反馈； （4）发挥职业道德和技术专能，提高公司的管理水平。
第三条入职程序 1. 公司应当根据有关规定，对外派董事、监事进行全面背景调查，确认其资历、经验和能力等情况符合公司要求； 2. 公司应当与外派董事、监事签订劳动合同或者协议，约定管理的职责、权利和义务； 3. 公司应当通过培训、交流等方式，使外派董事、监事尽快熟悉公司运营情况和管理流程，适应工作环境，达成工作目标。 第四条工作期限 1. 外派董事、监事的工作期限为一年以上，两年以下； 2. 工作期限届满前，公司应当与外派董事、监事协商续聘等事宜； 3. 若外派董事、监事工作表现不佳，公司有权提前解除其劳动合同或协议。 第五条离职程序 1. 若外派董事、监事因个人原因主动离职，应当提前一个月向公司提交书面辞职申请； 2. 若外派董事、监事因公司业务调整等原因被迫离职，公司应当提前一个月向其发出书面通知，说明解除劳动合同或协议的理由和依据； 3. 外派董事、监事离职前应当如实履行其职责，并协助过渡交接工作。 第六条工资福利待遇 1. 外派董事、监事享有公司按照规定支付的工资、福利和保险待遇；
公司派出董事、监事管理办法 第一章总则 第一条为规范XX有限公司（以下简称“公司”）对外委派董事、监事的管理，切实保障公司作为出资人的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、XX省国有资产监管工作指导监督实施办法》及《XX有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本办法。 第二条本办法所指的“派出董事、监事”，是由公司董事会、监事会按本办法规定的程序，向公司控股、参股公司委派的董事、监事（包括专职和兼职）。 第三条公司不直接干预控股、参股公司的经营管理活动，而是通过派出董事、监事出席控股、参股公司的董事会、监事会行使有关合法权力，代表表达公司合法合理意愿。 第四条本办法所称“向公司报告”均指公司派出董事、监事就派驻公司发生的相关事宜，向公司报告说明。 第五条派出董事、监事代表公司行使《公司法》和控股、参股企业章程及本办法赋予董事、监事的各项职责和权利，必须勤勉尽责，切实维护公司权益。 第二章派出董事、监事的任职条件与资格 第六条派出董事、监事必须具备下列任职条件： （一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，勤勉尽
责，切实维护公司权益，具有高度责任感和敬业精神； （二）熟悉派驻公司经营业务，具有相应的经济管理、法律、技术、财务等专业知识，并在公司中层或学校中层及以上管理岗位任职或任过职（经董事会、监事会特许批准的派出董事、监事除外）； （三）身体健康，有足够的精力和能力来履行董事、监事职责； （四）公司董事会、监事会认为担任派出董事、监事必须具备的其它条件。 第七条有下列情形之一的，不得担任派出董事、监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）担任破产清算企业的董事或者厂长、经理，对该企业的破产负有个人责任的，自该企业破产清算完结之日起未逾三年； （三）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的企业法定代表或经理（厂长），自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （四）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）与派驻公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责的情形； （六）受过开除留用及以上处分、触犯刑律被判刑的人员； （七）公司董事会、监事会认为不宜担任派出董事、监事的其他情形。 第三章派出董事、监事的任免程序 第八条公司向控股、参股企业委派董事长、监事会主席，经公司总经理办公会讨论初步确定，报公司董事会审定批准后，由公司向其所任职的企业股东会推荐，按照法律程序选举或聘任。
外派董事、监事管理制度 第一章总则 第一条为建立和完善（以下简称“公司”或“本公司'）法人治理机制，健全本公司对所投资企业的管理模式，科学有效地管理外派董事和监事（以下合称“外派人员”），依据《公司法》以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，制定本制度。 第二条外派董事、监事是指本公司对外投资时，由公司提名、由被投资企业（以下简称“派驻企业”）按照适当程序选举并代表公司在全资、控股子公司或参股公司出任董事、监事的本公司雇员。 第三条本公司通过外派人员对全资、控股子公司或参股公司进行管理，对董事会和经营层的经营管理进行监督。外派人员代表本公司行使《公司法》及派驻企业《公司章程》赋予所投资企业董事和监事的各项权利和责任； 第四条外派人员要在维护所任职的派驻企业合法权益的同时，切实保障本公司作为法人股东的各项合法权益。 第二章外派人员的委派 第五条公司向全资、控股子公司或参股公司的外派人员必须具备下列任职条件： 页脚.
1、自觉遵守国家法律、法规和本公司及所任职派驻企业章程，勤勉尽责，诚实守信，忠实履行职责，维护本公司和所任职公司利益； 2、熟悉本公司和所任职派驻企业经营管理业务，具备贯彻执行本公司战略和部署的能力，具有相应的专业技术知识； 3、过去五年未在所任职的任何机构遭受重大部纪律处分，亦未遭受过重大行政处罚或任何刑事处分； 4、有足够的时间和精力履行外派人员职责； 5、公司认为担任外派人员必须具备的其他条件。 第六条有下列情形之一的，不得担任外派人员： 1、有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定不得担任董事、监事情形的人员； 2、被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入处分尚未解除的人员； 3、与派驻公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形的人员； 4、曾经由本公司派往全资、控股子公司或参股公司担任高级管理人员（含董事、监事、经理、副经理及财务负责人）职务，但在履行职务时严重违反法律、法规或相关规定，给本公司或派驻企业造成严重损失，被撤销其委派职务或劝辞的； 5、本公司经理层认为不宜担任外派人员的其它情形。 第七条外派董事除应具备以上条件外，还应遵守如下规定：
公司外派董事监事管理办法 1. 适用范围 本办法适用于本公司出资的合资企业、独资企业的董事、监事的派遣和管理， 适用于本公司派遣本公司员工担任以上职务的管理。 2. 派遣程序 2.1 岗位设置和标准 公司将按照业务需要和人员情况，确定合适的岗位进行派遣，其岗位设置和标 准应符合相关法律法规的规定及公司章程的规定。 2.2 拟派人选与申请 派遣职务一般根据公司的人力资源需求和应聘人员的基本情况来确定选聘的合 适人选。担任派遣董事、监事的人员，在具备下列条件的前提下才能被考虑：•优秀的业务素质和职业素质，熟悉相关业务领域的法律法规、行业规范、产业发展趋势等； •具有出色的沟通能力、交际能力、策划能力、团队管理能力、协作能力等； •具备较快的适应能力、风险意识、判断力以及执行力； •遵守公司的规章制度和有良好的保密意识； •具有合法身份，无违法犯罪记录。 2.3 申请审批 派遣董事、监事需经公司人力资源部进行面试、考察、审批等程序。如确定派遣，应将派遣身份在当地工商注册部门登记，并将所需材料备案。 3. 工作管理 3.1 工作安排 工作安排应由本公司委派负责人安排，派遣人员必须遵守受委派的任务书规定，执行任务，保证任务完成质量和时间。 3.2 工作监督 公司委派负责人、工作监督人员应定期深入协助企业进行工作监督，加强沟通 与配合，及时发现问题，分析原因，提出改善和解决方案。
3.3 工作报告 •派遣董事、监事应将每月工作报告报送本公司人力资源部，应对工作中遇到的问题及处理方案、提出的建议进行详细说明。 •派遣董事、监事应按照公司的相关规定定期向本公司提交工作总结、年中汇报、年度报告等。 4. 合同管理 公司与派遣人员应签订详细的派遣协议，明确双方权利义务。在协议到期前1个月，派遣人员应与本公司人力资源部联系，在协议到期前完成项目或任务后，经本公司考核认可后，决定是否延长派遣协议。 5. 离职管理 派遣人员在完成任务后应如实报告，接受本公司的考核，并按照协议规定办理离岗手续。派遣职务解除后，需根据相关法规和公司规定，将相关资料、档案移交给当地工商行政管理机关。同时，本公司应将其工作情况记录在档案中。 6. 法律责任 •派遣董事、监事在执行职务过程中处置违法或损害公司利益的，应当承担法律和经济责任。 •本办法所述的“违法或违规行为”，是指派遣人员在执行职务中违反法律、法规、政策以及公司规章制度、职业道德、合法合规等规定的行为。 7. 附则 •本办法未尽事宜，参考公司规章制度和相关法律法规的规定执行。 •本办法自发布之日起执行。如有异议，请向公司人力资源部反映。 以上是公司外派董事监事管理办法的详细说明。任何派遣职务者都应严格遵守本办法的规定，并思考公司利益为重。
XX股份有限公司 外派董事监事管理办法 第一章总则 第一条为了进一步规范公司对外投资行为，完善公司的法人治理结构，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益，提高公司内部控制与经营管理水平，促进公司健康可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，制订本办法。 第二条本办法所指的“外派董事、监事”，是由公司董事会、监事会按本办法规定的程序，向公司控股、参股公司或受托管理的公司委派董事、监事。外派董事、监事代表公司行使《公司法》、《公司章程》和本办法赋予董事、监事的各项职责和权力，必须勤勉尽责，竭力维护公司利益。 第三条公司各职能部门应按法律、法规以及公司章程、公司有关法人治理文件及公司其它管理制度的相关规定，将其管理职能延伸至控股子公司。公司财务管理总部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息；公司内部审计机构具体负责对外投资企业的财务监督、对控股子公司及公司为第一大股东的参股公司的审计和内部控制的评估；公司董事会秘书负责外派董事、监事的日常管理工作，并负责履行公开信息披露义务。 第四条公司的控股子公司及公司为第一大股东的参股公司应参
照本办法建立外派董事监事管理制度，并报公司董事会办公室备案。未建立外派董事监事管理制度的，应遵照本办法实施。 第二章外派董事、监事的任职资格 第五条外派董事、监事必须具备下列任职条件： 除符合《公司法》的有关规定外，外派董事、监事还应当具备下列素质要求： 1、正直和责任心。外派董事应在个人和职业行为中表现出高尚的道德和正直的品质，愿意按公司决定行动并且愿意对自身行为负责。 2、敏锐的判断力。外派董事应具备制定和评价公司的战略、经营计划以及其他关键性事项的能力，以及与之相关的知识，包括财务、会计、营销、企业战略，与企业相关的生产技术、有关本行业及公司运作的法律法规、政府政策等。 3、财务知识。外派董事一项重要任务是监控子公司的财务业绩，董事应能够解读资产负债表、损益表和现金流量表，应了解用来评估子公司业绩的财务比率和必要指数。 4、团体意识。外派董事应重视公司和子公司的整体业绩，乐于倾听他人意见，具有富有说服力的交流能力，同时愿意以公开讨论的方式提出一些尖锐的问题。 5、高素质标准。外派董事应具有能够反映高素质标准、具有某方面的较突出的专业素养或一定的知名度，有别于一般职工的能力的个人成就。
外派董事监事管理办法 外派董事监事管理办法 第一章总则 第一条为了进一步规集团公司（以下简称“公司”）对外投资行为，加强投后管理，提高公司部控制与经营管理水平，切实保障公司合法权益，确保国有资产保值增值和运行安全，促进公司健康可持续发展，根据《人民国公司法》（以下简称“公司法”）、《人民国企业国有资产法》（以下简称“企业国有资产法”）等相关法律、行政法规以及公司章程的有关规定，制定本办法。 第二条本办法所指的“外派董事监事”，是由公司董事会、监事会、经理层，按本制度规定的程序，向所属全资企业、控股或参股子公司委派或提名的董事和监事（不包括职工代表监事）。外派董事监事代表公司行使《公司法》赋予董事监事的各项责权。外派董事监事必须勤勉尽责，竭力维护公司的利益。 第三条公司各职能部门应按法律、行政法规、规章以及公司董事会有关法人治理文件及公司其它管理制度的相关规定，将其管理职能延伸至全资企业和控股子公司。公司财务部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息；公司部审计机构具体负责对外投资企业的财务监督和对全资企业和控股企业的审计和部控制的评估；公司董事会负责外派董事监事的管理工作，并负责履行公开信息披露义务。 第四条公司董事会秘书处负责外派董事监事的日常管理工作。履行指导、规、督察等职能，建立健全董事监事管理制度，规工作台账和报告流程。 第五条政治工作部负责外派董事监事的资格审查，组织外派董事监事的考核工作和文书档案的归档保存。 第二章外派董事监事的任职资格 第六条外派董事监事必须具备下列任职条件： 1.自觉遵守法律、行政法规、规章和公司章程，诚实守信，忠实履行职责，维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神；
外派董事和监事考核管理规定 Did you work hard today, April 6th, 2022
外派董事和监事考核管理制度第一章总则 第一条为提高集团外派董事和监事工作绩效,特制定本制度; 第二条集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内,集团公司通过制定有效、客观的考核目标,对外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发其工作积极性和创造性,提高工作业绩的管理过程; 第三条本制度中的考核对象为集团外派董事和监事; 第二章组织和职责 第五条集团董事会是集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构; 第六条作为集团外派董事和监事绩效考核的决策机构,集团董事会的职责包括： 1.审批外派董事和监事绩效考核管理制度； 2.审批外派董事和监事绩效考核标准； 3.审批外派董事和监事绩效考核目标； 4.审批外派董事和监事绩效考核结果； 5.审批外派董事和监事绩效考核结果运用方案;
第七条集团董事会办公室是集团外派董事和监事绩效考核的实施机构,职责是起草外派董事和监事的考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案;具体负责： 1.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核管理制度； 2.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核标准； 3.组织对集团外派董事和监事的绩效考核,实施经过批准后的考核运用方案； 4.从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息； 5.修订权属单位拟定的外派董事和监事考核结果运用方案； 6.向集团董事会提交经修改后的外派董事和监事考核结果运用方案； 7.负责将外派董事和监事考核结果运用方案告知相关各方,并将考核方案存档; 第九条权属单位在外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括： 1.组织和手机考核信息； 2.组织分析和计算考核结果； 3.拟定外派董事和监事考核结果运用方案; 第三章考核流程 第十条考核流程包括集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和图案外派董事和监事绩效考核流程;
企业委派董事、监事管理办法 一、目的和适用范围 本办法旨在规范企业委派董事和监事的管理，确保企业决策和监督机构的有效运作，并保护各方利益。适用于所有需要委派董事和监事的企业。 二、委派董事的条件和程序 1. 委派董事应具备以下条件： - 具备相关专业知识、技能和经验； - 诚信、廉洁，无不良记录； - 具备适应组织文化和愿景的能力。 2. 委派董事的程序： a. 企业根据实际需要确定委派董事名额； b. 通过公开招聘或推荐进行候选人选拔； c. 由企业董事会评审通过后，提交股东大会表决通过； d. 签订委托合同，明确权责和报酬待遇； e. 注册相关信息，并按照法定程序报备。
三、委派监事的条件和程序 1. 委派监事应具备以下条件： - 具备相关法律、会计、审计等专业知识； - 独立思考、判断和决策能力； - 具备责任心和保密意识。 2. 委派监事的程序： a. 企业根据实际需要确定委派监事名额； b. 通过公开招聘或推荐进行候选人选拔； c. 由企业监事会评审通过后，提交股东大会表决通过； d. 签订委托合同，明确权责和报酬待遇； e. 注册相关信息，并按照法定程序报备。 四、董事、监事的职责和权利 1. 董事的职责和权利包括但不限于： - 参与企业决策，制定经营战略； - 监督企业日常运营； - 提出经营建议和意见； - 履行法律、法规规定的其他职责。
2. 监事的职责和权利包括但不限于： - 监督企业财务状况和经营情况； - 依法履行审计职责，发现并纠正违法违规行为； - 提出审计建议和意见； - 履行法律、法规规定的其他职责。 五、董事、监事的任免和解职 1. 董事、监事的任免： a. 董事、监事任期满后，由股东大会或其他合法程序进行任免； b. 董事、监事表现不佳或违反法律、法规的，可以提前解职。 2. 董事、监事的解职程序： a. 由董事会或监事会提出解职申请； b. 股东大会审议通过； c. 通知解职人员，结束委派关系。 六、附则 1. 本办法的解释权归企业所有； 2. 未尽事宜按照相关法律、法规执行； 3. 本办法自颁布之日起生效。
公司派出董事监事管理办法 第一章总则 第一条为加强集团公司对所出资全资、控股、参股公司出资人权益的监督与管理，明确派出董事、监事的职责权限，保证派出董事、监事在所出资全资、控股、参股企业中依法开展工作，维护出资人利益，依据相关法律法规及公司章程，制定本办法。 第二条本办法所指的派出董事为集团公司推荐，依法定程序进入所出资全资、控股、参股公司董事会，行使经营决策权或表决权的出资人代表，分为专职董事和兼职董事两类。 派出监事为集团公司推荐，依法定程序进入所出资全资、控股、参股公司监事会，行使监督职能的监事，分为专职监事和兼职监事两类。 第三条派出专职董事、专职监事的工作性质为全职，薪酬、工资福利由所派驻公司发放。 派出兼职董事、兼职监事的工作性质为兼职，不在所派驻公司领取任何报酬，工资福利也由原单位进行发放。 派出专职董事、兼职董事，派出专职监事、兼职监事在履行董事、监事的权利和义务是一致的。 第四条本办法以充分授权、尽职尽责、及时反映为原则，由派出董事、监事在任职过程中遵照执行。 派出董事、监事作为集团公司选派出资人代表，应充分行使《公司法》及所派驻公司章程所赋予的权力，全力维护集团公司的合法权益。 第五条本办法适用于所有集团公司派驻所出资全资、控股、
参股公司的董事、监事。 第二章任职 第六条所出资公司董事会、监事会一般规定： 集团公司所属全资子公司（法人独资公司）董事会原则由5人组成，规模小的企业可设1名执行董事；原则上应有1名职工董事，由职工代表会议选举产生；至少有1名派出兼职董事；除职工董事外，董事、董事长均由集团公司委派。 集团公司所属全资子公司（法人独资公司）监事会成员原则上由3人组成，规模小的企业可设1名执行监事；原则上应有1名职工监事，由职工代表会议选举产生；除职工监事外，均由集团公司委派；监事会主席由集团公司推荐，所在公司监事会选举产生。 集团公司所出资控股、参股公司董事会、监事会按照该公司章程规定设置，集团公司依照该公司章程推荐董事、监事。原则上所出资控股董事会中有1名兼职董事、1名职工董事，监事会中有1名职工监事。 第七条集团公司选派董事、监事不得使用《公司法》第一百四十六条规定的相关人员，并满足以下任职资格。 派出董事的任职资格： 1.遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务； 2. 能够认真履行维护出资人权益和保障公司资产安全与增值的职责； 3. 熟悉企业经营管理和公司运行法律等相关知识；
董事监事管理办法 一、管理职责 董事监事是公司的重要管理层，负责监督和指导公司的日常运营和决策。董事主要负责公司的战略决策和业务管理，监事主要负责公司内部监督和风险控制。两者的职责互相补充，共同维护公司的利益和股东权益。 二、董事的职责 1. 参与公司的决策和战略制定，确保公司的发展方向符合法律法规和公司章程的要求。 2. 监督公司的日常运营，包括财务管理、人力资源管理、生产经营等方面。 3. 代表公司与外部机构进行沟通和协调，维护公司的声誉和利益。 4. 提名并任命公司高级管理人员，确保公司具备合适的领导团队。 三、监事的职责 1. 监督董事履行职责的合法性和合规性，防止董事滥用职权或侵害公司利益。 2. 审核公司财务报告和内部控制制度，确保公司财务的真实性和合规性。
3. 监督公司的合规运营，包括合同履行、经营活动和投资决策等方面。 4. 提出监督建议和意见，促进公司的健康发展和风险控制。 四、董事监事的任免和薪酬 1. 董事和监事的任免由股东大会决定，任期一般为三年。连续连选 连任的次数不得超过两届。 2. 董事和监事的薪酬由公司章程或股东大会决定，并要公开披露。 五、董事监事的行为准则 1. 忠实勤勉：董事监事应遵守法律法规和公司章程，忠实履行职责，勤勉工作。 2. 保密义务：董事监事应保守公司的商业秘密和股东的个人信息， 防止泄露和滥用。 3. 利益保护：董事监事应维护公司和股东的合法权益，防止利益冲 突和不当行为。 4. 独立性原则：董事监事应独立于公司的经营管理，不受他人的干 预和影响。 六、违法和违规行为的处理 1. 若董事或监事违反法律法规、公司章程或职责要求，将受到相应 的处罚和追责。
董事监事管理办法 一、引言 董事监事作为公司治理结构中的重要组成部分，对于确保公司正常 运营、保护股东利益具有重要作用。为了规范董事监事的权责与行使，本文将就董事监事的职权、职责以及管理办法进行分析和探讨。 二、董事监事的职权 1.决策职权 作为公司的法定代表人，董事具有决定公司重大事项的职权。他们 应当按照公司章程和法律法规的规定，对公司经营发展战略及相关重 要决策进行决策，并对决策结果负责。 2.监督职权 监事作为对董事会的监督者，具有对董事会及其成员履职情况进行 监督的职权。他们应当对公司的财务状况、内部控制制度、经营状况 等进行全面监督，并向股东大会报告。 3.提案职权 董事监事作为股东代表，可以在股东大会上提出议案，对公司的经 营管理提出建设性的意见和建议。他们有责任维护股东利益，保证公 司决策的公正性和合理性。 4.参与股东大会
董事监事有权参加股东大会，并在股东大会上对董事会工作报告及 相关议案提出意见和建议，确保公司决策与股东意愿相符。 三、董事监事的职责 1.忠实履职 董事监事应当忠实履行职务，以公司利益为首要任务，优先考虑公 司股东的利益，并且按照法律法规、公司章程的规定行使职权。 2.保密义务 董事监事在履职过程中接触到公司的商业秘密以及其他涉及公司利 益的信息，应该严守保密义务，不得泄露、散布或利用这些信息谋取 私利。 3.勤勉尽责 董事监事应当勤勉尽责，对公司的经营状况、财务状况进行及时监督，对发现的问题及时提出建议，为公司的长远发展贡献自己的智慧 和力量。 4.道德约束 作为公司治理结构的一部分，董事监事还要遵守职业道德规范，严 格遵守法律法规，杜绝利益冲突行为，保证公司的经营活动合法合规。 四、董事监事管理办法 1.选举与任免
组织委派董事、监事管理办法 第一章总则 第一条为了规范组织委派董事、监事的管理，保障公司的合法权益，提高公司治理水平，根据相关法律法规的规定，制定本管理办法。 第二章董事 第二条公司董事是公司重要的决策机构，负责制定公司方针、战略和重大决策，维护公司利益。 第三条公司的董事由股东大会选举或委派。任期为三年，可以连任。 第四条董事会由董事长、副董事长和董事组成。董事长由股东大会选聘，副董事长和董事由董事会选其一担任。 第五条董事会负责制定董事选拔和任期规定，并组织实施。
第六条董事会每年至少举行两次会议，每次会议需要小于三分之二董事出席，并经过通过方可有效。 第三章监事 第七条公司的监事由股东大会选举或委派。任期为五年，可以连任一次。 第八条公司监事会由监事组成。监事会负责监督董事会决策的合法性、公正性以及公司的财务状况。 第九条监事会每年至少举行一次会议，监事会会议有法定监事过半数参加方可有效。 第四章工作任务 第十条公司董事工作任务包括制定公司发展战略、业务计划和预算，审议并决定公司大额投资、重组和合并等重大事项。 第十一条公司监事工作任务包括对公司财务报告进行审查，提出质疑和意见，并监督公司的经营活动是否合规、合法。
第五章责任与义务 第十二条公司董事应当忠诚于公司，按照法律、法规和公司章程的规定履行职责，维护公司股东的合法权益。 第十三条公司监事应当客观、公正地履行职责，对董事会的决策和公司财务报告进行监督，及时发现和纠正违法违规行为。 第十四条董事、监事应当保护和维护公司的商业秘密，禁止泄露公司机密信息。 第六章职业道德 第十五条公司董事、监事应当遵守职业道德，尊重法律、法规和公司章程，具备诚信和职业操守，不得有损公司利益的行为。 第七章管理控制 第十六条公司董事、监事通过制定管理控制制度，规范公司治理，防范和减轻公司风险。 第十七条公司董事、监事应当对公司的财务状况、运营情况进行监督和控制，并定期向股东大会和监事会报告。
董事监事管理办法 一、概述 董事监事是公司治理结构中的重要组成部分，其职责和权力对于保障公司的正常运作和稳定发展至关重要。为了加强对董事监事的管理，确保其履行职责的合法性和有效性，特制定本董事监事管理办法，以明确相关规定并落实执行。 二、董事监事任命与资格 1.董事的任命： （1）根据公司章程规定，董事由股东会选举产生； （2）候选董事需具备相关行业知识和经验，无违法违规记录； （3）董事会成员应保持独立、公正的立场，以行使对公司的监督和管理职责。 2.监事的任命： （1）监事由股东会选举产生，其人数及比例应符合公司章程和法律法规的规定； （2）监事需具备合适的专业背景和丰富的实践经验； （3）监事应对公司财务状况和经营情况进行监督，保障公司利益的最大化。
三、董事监事的职责和权力 1.董事的职责和权力： （1）制定公司的发展战略和经营决策； （2）负责公司内部管理和运营的决策，并对决策执行情况进行监督； （3）行使对公司财务状况和经营情况的监督权力； （4）参与重大投资、收购和合作决策。 2.监事的职责和权力： （1）对公司财务报表进行审计，确保其真实、准确、完整； （2）监督董事会及高级管理层的决策和执行情况； （3）跟踪公司内部控制机制的建立和运行，提出改进意见； （4）监督公司治理的合规性和规范性。 四、董事监事的离职和问责 1.董事的离职和问责： （1）董事在职期间，如涉嫌违法犯罪或严重失职，应立即解除职务，并移交司法机关处理；
（2）董事因涉嫌违规行为被问责后，相关信息应及时向 股东会和监事会报告。 2.监事的离职和问责： （1）监事在职期间，如发现董事及高级管理层有违规行为，应及时向股东会报告，并推动问责程序； （2）监事应对核实的违规行为进行问责，并推动制定和 完善公司治理相关制度。 五、附则 1.本办法自颁布之日起生效，公司内部所有相关方应按照办法 的规定执行。 2.对于本办法内容的修订，须提交公司股东会审议，并经过股 东会表决通过方可生效。 3.本办法的具体解释权归公司法定代表人或授权的机关所有。 六、结束语 本董事监事管理办法的制定，旨在加强对董事监事的管理，并 提升公司治理的有效性和合规性。全面落实本办法的各项规定，对于 公司的稳健发展和股东权益的保护具有重要意义。希望公司全体董事 监事认真遵守并切实履行各自的职责，共同推动公司向更高水平发展。
董监事管理办法 董事会和监事会是公司治理结构中具有重要作用的机构，对于保障公司的正常运营、监督经营管理是否合规具有重要作用。为了明确董事会和监事会的职责和权限，并有效发挥其作用，公司应制定董监事管理办法，以规范其运作。 一、董事会的组成与职责 董事会由独立董事、非独立董事以及董事长组成，依法合规选举产生。董事会是公司的决策机构，主要负责制定公司的经营战略、审议重大决策、监督经营管理、保障股东权益等。 董事会的主要职责包括： 1. 制定公司经营战略和发展规划； 2. 审议并决定公司的投资、资产重组等重大事项； 3. 监督公司的经营管理情况，确保公司合规运营； 4. 保障股东权益，推动公司长期稳定发展； 5. 选聘和解聘公司高级管理人员，并进行薪酬激励管理。 二、监事会的组成与职责 监事会由独立监事、非独立监事以及监事会主席组成，依法选举产生。监事会是公司的监督机构，主要负责对董事会决策执行情况进行监督，维护股东利益，保障公司的合规运营。
监事会的主要职责包括： 1. 监督董事会的决策执行情况，确保合规运营； 2. 监督高级管理人员的任职情况，防范人事风险； 3. 审计公司财务状况，确保财务信息的真实性和准确性； 4. 接受股东委托，保护股东利益； 5. 向股东大会报告监事会的工作情况和监督结果。 三、董监事会之间的合作与协调 董事会和监事会在公司治理结构中属于两个独立的机构，但两者的合作与协调对于公司的良好运营至关重要。董监事会应建立起有效的沟通机制，确保信息畅通，加强相互协作。 合作与协调主要体现在以下几个方面： 1. 统一战略：董事会和监事会应共同制定公司的经营战略，确保公司的长期稳定发展。 2. 信息共享：董监事会之间应及时共享重要信息，特别是对于重大事项的决策和执行情况。 3. 协同监督：董监事会应加强对高级管理人员的监督，共同防范和化解管理风险。 4. 建立制度：董监事会应共同制定公司的治理制度，明确各自的职责与权限，提高治理效率。
董事监事管理办法 董事监事是公司治理结构中的重要角色，对于保护股东利益，维护 公司稳定运营至关重要。为此，公司需要建立完善的董事监事管理办法，以规范他们的职责和行为。 一、董事监事任职条件 1.董事监事应具备合法资格，具备良好的商业道德和职业操守。 2.董事监事应熟悉公司业务、管理和法规，具备相关经验和能力。 3.董事监事的独立性原则是任职的基础，不能受到任何利益关系的 影响。 二、董事监事的职责和权益 1.董事职责 董事是公司的经营决策者，他们有权利参与公司发展战略的制定和 实施，监督公司业务的运营情况，并对公司财务决策进行审议和投票。 2.监事职责 监事是公司的监督者，主要职责是监督公司的经营活动是否遵守法 律法规，保护公司利益及股东权益。监事还有权对公司财务报告进行 核查和审计，发现问题及时报告并提出建议。 3.董事监事的权益
董事监事享有公司经营活动信息的获取权和表达意见的自由，还有权参与公司年度股东大会和董事会的决策，并享有相应的报酬和福利待遇。 三、董事监事的行为准则 1.诚实守信 董事监事应当诚实、守信，不得以不正当手段获取利益，不得进行利益输送和贪污行为。 2.忠实职守 董事监事应当忠实履行自己的职责，按照法律法规和公司章程的规定，正确行使并维护自己的权益。 3.保密义务 董事监事应当保守公司的商业秘密，不得泄露公司关键信息，确保公司利益的安全。 4.化解利益冲突 董事监事若发现自己与公司及其他股东之间存在利益冲突时，应当及时向公司报告，并采取必要的行动化解利益冲突。 四、董事监事的问责机制 为了加强董事监事的问责，公司应建立健全的董事监事考核评价体系，对其履职情况进行定期评估，并根据评估结果采取相应的问责和奖励措施。
董监事管理办法 一、引言 在公司治理中，董事会和监事会作为两个核心机构，对于公司的管理和监督起着至关重要的作用。为了更好地规范董事会和监事会的职责和权益，有效提升公司治理水平，制定了董监事管理办法。 二、董事会的职责 1. 董事会的组成 董事会由董事长、执行董事和非执行董事组成。董事会应当在法律、法规和公司章程的规定范围内，形成具有多层级、多元化的组织结构。 2. 董事会的职权 董事会是公司的决策机构，具有最高行权权力。董事会应当就公司的经营战略、财务预算、重大投资和决策等事项进行讨论和决策，并保证决策的及时性、准确性和合法性。 3. 董事会的监督 董事会应当对公司经营情况进行定期监督，并主动履行信息披露义务，及时向股东、投资者提供重要信息和决策情况。同时，董事会还要监督公司高级管理人员的履职情况，确保其依法行使权力、合理运作。 三、监事会的职责
1. 监事会的组成 监事会主要由独立的监事组成，监事应当具备独立性、专业性和廉洁性。监事会应当设立职工监事、股东监事和独立监事，以维护各方利益。 2. 监事会的监督 监事会应对公司经营情况进行全面监督，确保企业的经营活动合法、规范。监事会应当独立核实公司的会计报表，发现和纠正会计违法行为，保护股东和投资者的合法权益。 3. 监事会的评估 监事会应定期对各董事、高级管理人员进行评估，评估内容主要包括履职情况、职业道德和风险防控能力等。评估结果应作为决定是否连任或解聘的参考。 四、董监事的权益与责任 1. 董监事的权益 董监事有权获取公司必要信息、参与决策、提出建议和意见，并获得公司报酬。董监事还有权委托第三方进行尽职调查和专业咨询，保障其行使职责的独立性和专业性。 2. 董监事的责任
公司派出董事、监事管理办法 第一条为了进一步规范公司的控股子公司以及参股公司的派出董事、监事行为，切实保障公司作为法人股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及本公司章程的有关规定，制订本办法。 第二条本办法适用公司的控股子公司以及参股公司。 第三条公司控股子公司主要包含各事业部归口管理的控股公司（主要指投资运营项目设立的公司）以及公司归口管理的控股公司。公司参股公司主要有与地方城投成立的参股公司以及作为联合体中标PPP 项目而设立的参股公司。 第四条本办法所称“派出董事、监事”，是指由本公司以股东身份提名并经控股公司、参股公司股东会选举就任的董事、监事。控股子公司、参股公司的董事、监事原则上从公司内部选派，经公司总经理办公会议决策产生。 第五条派出董事、监事，必须具备下列任职条件： （一）自觉遵守国家法律、法规和本公司及所任职控股公司章程，勤勉尽责，诚实守信，忠实履行职责，维护本公司和所任职控股公司利益； （二）熟悉本公司和所任职控股公司经营管理业务，具备贯彻执行本公司战略和部署的能力，具有相应的经济管理、法律、财务等专业技
术知识； （三）过去五年内未在所任职的任何机构遭受重大内部纪律处分，亦未遭受过重大行政处罚或任何刑事处分； （四）在本公司担任中层或中层以上管理职务； （五）有足够的时间和精力履行派出董事、监事职责。 第六条各事业部归口管理的控股子公司派出董事、监事的产生方式： （一）公司投资的控股子公司原则上只设执行董事以及一名监事，按以下方式产生：区域公司所在子公司或无对应区域管辖的公司，执行董事（法定代表人）由所属事业部总经理担任，非区域公司所在子公司的执行董事（法定代表人）由所在区域公司总经理担任，监事由公司审计法务部或计划财务部选派人员担任。 （二）公司投资的控股子公司设立董事会及监事会，原则上按以下方式产生：董事由所属事业部总经理、副总经理或区域公司总经理担任，其中，区域公司所在子公司或无对应区域管辖的公司董事长（法定代表人）由事业部总经理担任，非区域公司所在子公司的董事长（法定代表人）由所在区域公司总经理担任；监事会主席由公司审计法务部或计划财务部选派人员担任，其它监事由所属事业部或区域公司财务部门选派人员担任。 第七条公司归口管理的控股公司派出董事、监事的产生方式：
公司专职董事、监事管理规定 第一章总则 第一条为适应国家深化国资国企改革要求，增强公司（以下简称公司）依法行使出资人权利的能力，提高国有资本运营效益，确保国有资产保值增值，根据国家法律、法规、规定和集团公司要求，结合公司实际，制定本规定。 第二条本规定所称专职董事、专职监事，是指公司任命、聘用的，仅在出资公司中担任董事、监事职务的人员。 第三条本规定适用于公司专职董事、监事的管理。 第二章管理方式 第四条专职董事、监事列入公司党委管理的职务序列，按现职企业领导干部进行管理。 第五条专职董事、监事的选聘、评价、激励、培训等工作由公司负责。 第七条专职董事、监事的日常管理与服务，由公司资本运营部负责并建立专职董事、监事工作管理制度。 第三章任职条件 第八条专职董事、监事应当具备下列基本条件： （一）具有较高的政治素质，遵纪守法，诚信勤勉，职业信誉良好；
（二）具有履行岗位职责所必需的专业知识，熟悉国家宏观经济政策及相关法律法规，熟悉国内外市场和相关行业情况； （三）具有较强的决策判断能力、风险管理能力、识人用人能力和开拓创新能力； （四）具有丰富的管理工作经验，一般应具有公司本部部门副主任及以上、所属单位领导班子正职岗位任职经历，并取得良好工作业绩； （五）具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体素质； （六）具备《公司法》、公司章程和公司领导干部管理规定的其他条件。 第四章聘任和选派 第九条专职董事、监事由公司党委研究确定，根据出资企业董事会、监事会结构需要，选择合适人选推荐为该出资企业的董事、监事。 第十条选派专职董事、监事一般经过以下程序： （一）对出资企业董事会、监事会进行结构分析，提出专职董事、监事需求； （二）按照出资企业董事会、监事会需求，考虑专职董事、监事的专业结构、年龄结构等因素，提出建议人选； （三）提交公司党委会议讨论决定；
董事监事管理办法 一、总则 董事监事是公司治理结构的重要组成部分，负责对公司的管理进行 监督和监管。为了规范董事监事的职责和行为，保障公司的合法权益，特制定本《董事监事管理办法》。 二、董事监事的职责 1. 董事的职责： 董事是公司的执行机构，履行以下职责： - 制定公司的经营决策，并监督执行情况； - 确定公司的发展战略和经营计划； - 执行股东大会的决议，并及时向股东通报公司的重大事项； - 维护公司的利益，代表公司与外部进行合作和沟通； - 对公司的财务状况、生产经营情况等进行监督和评估。 2. 监事的职责： 监事是公司的监督机构，履行以下职责： - 对董事的决策和行为进行监督，确保其合法合规； - 审查公司的经营、财务报告，提出意见和建议； - 监督公司的内部控制制度，防止经营风险和违法行为；
- 接受公司股东的委托，保护股东的合法权益； - 参与公司的决策过程，发表独立意见。 三、董事监事的任职和资格 1. 董事的任职和资格： - 具备合法经营的资格，无违法犯罪记录； - 具有相关领域的专业知识和丰富的实践经验； - 具备良好的道德品质，独立思考能力和决策能力； - 有责任感和奉献精神，能够全身心地为公司的发展服务。 2. 监事的任职和资格： - 具备合法从事监督工作的资格，无违法犯罪记录； - 具有财务、法律、审计等相关专业知识； - 具备扎实的业务能力和良好的判断力； - 具有公正、独立的态度，能够真实地履行监督职责。 四、董事监事的选举和罢免 1. 董事的选举和罢免： - 董事由股东大会选举产生，任期为三年； - 获得股东大会普通决议通过的三分之二以上的选票方可当选；