关于召开股东会和董事会会议的通知各股东、董事:根据公司章程规定和相关要求，拟定于2014年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。特此通知。附件2件：1、《2013年度股东会议议程》2、《2013年度董事会议议程》**股份有限公司二

董事会会议规则第一章总则第一条为规范XX集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行为，保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和公司《章程》，制定本规则。第二条公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》、公司《章程》和股东大会赋予的职权范

有限公司第一届董事会第二次会议通知各位董监事：经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。现将有关内容通知如下：一、主持人：二、召开时间：年月日下午三、召开地点：集团大楼会议室四、参会董事：五、列席人员：会议记录人员：六、会议议程：（一）与会人员介绍（二）上次董事会决议执行情况（三）总经理工作汇报（四）财务工作报告（五）审议董事会议案1、关于

XX有限公司第届董事会第次会议通知公司定于XXXX年X月X日召开第届董事会第次会议，具体事宜通知如下：一、会议时间：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30二、会议地点：（公司）XXX会议室三、参加人员：XXX、XXX、XXX、……四、列席人员：监事会成员、经理班子成员五、召集人：XXX董事长六、会议议程：1审议《XXXXXX的议案》；2审议总经理XXXX年

( 决议)姓名：____________________单位：____________________日期：____________________编号：YB-BH-009743董事会任免决议范本Model resolution on appointment and removal of the board of董事会任免决议范本董事会任免决议范文一××电器

XXXX公司董事会会议通知（参考范本）各位董事会成员：根据《公司法》、《XXXX公司章程》的有关规定以及公司的实际情况, XXXX公司第XX届董事会第XX次会议定于年月日召开。现将有关事项通知如下：一、会议时间二、会议地点三、会议召开及投票方式四、会议审议事项1、XXXX议案2、XXXX议案(以上XXXX议案已由公司XX年XX月XX日董事会审议通过)五、会议

关于召开董事会的会议通知召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。关于召开董事会的会议通知1各位董事及相关人员：经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席

目录一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议案1.**议案2.**的议案3.**议案四、《总经理任期目标责任书》五、《董事授权委托书》武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

董事会会议议程范文一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)(2)本年度财务决算(3)下年度财务预算(4)准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项:会前检视1、修正会

xx有限公司关于召开第xx届董事会第xx次会议的通知一、会议时间xx年xx月xx日上午xx时（会期拟定xx天）二、会议地点：三、会议召集人公司董事长xxx先生四、会议主持人公司董事长xxx先生五、召开方式本次会议采用现场投票的召开方式六、会议议案1、。2、。七、出席会议对象1、公司董事、董事会秘书；2、监事会成员；3、总经理及其他高管人员。八、联系方式联系人

董事会临时会议通知篇一：关于召开临时股东会的提议关于提议召开临时股东会的函****有限公司董事会暨董事长***先生：根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。

_____________ 科技股份有限公司关于召开第一届董事会第一次会议的通知致：______________ 股份有限公司全体董事根据《中华人民共和国公司法》和________________ 股份有限公司《公司章程》的规定，_______________ 股份有限公司拟选举第一届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员，并定于_______ 年__

关于召开XXX有限公司2020年度次董事会会议的通知各位董事：拟2020年月日召开本公司2019年度次董事会会议，现将有关事宜通知如下：一、会议时间：2020年3月30日下午15:00时开始。二、会议地点：。三、出席人员：全体董事。四、列席人员：全体监事五、主持人：董事长六、会议主要议题：1. ；2. ；3. 。五、其他事项说明：（一）董事不能出席的，可书面

董事会会议通知根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点:二、主要议题:1、2、三、会议出席对象:四、会议登记事项:1、登记时间:2、登记地点:3、登记方法:五、其它事项:会议联系方式:联系人:电话请届时按时参加。特此通知。公司董事长:年月日X

通知各位董事：兹定于****年**月**日（星期*）上午**∶**（北京时间）在公司会议室召开*********有限公司董事会第*届第*次会议，会议时间半天。会议议题如下：1、听取并审议《关于**************的议案》；2、听取并审议《关于**************的议案》；3、听取并审议《关于**************的议案》。敬请各位董事出

董事会会议通知三篇篇一：董事会会议通知各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；三、审议公司XXXX年度财务决算报告；四、审议公司XXXX年度利润分配预案；五、XXX

XXXXXXXXXXXX股份有限公司董事会会议通知会议日期：会议地点：会议室会议期限：参会人员：事由及会议议题：一、…………XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX股份有限公司2015年2月9日1

关于召开公司董事会会议的通知各位董事、监事：经董事长提议，拟于2011年10月14日上午8：30召开公司董事会一届八次会议，会议内容为公司与海航华南总部有限公司重组及股权转让相关事宜。公司监事列席本次会议。请各位董事、监事于2011年10月13日下午到董事会办公室报到。特此通知董事会办公室二O一一年十月八日关于召开公司股东会会议的通知各位股东：经董事会召集，

董事会会议议程范本一、会前第一项:会议筹备1、征集议案2、确定会议议程(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件(1)总经理工作报告(本年度工作汇报 /下年度经营计划)(2)本年度财务决算(3)下年度财务预算(4)准备的议题或报告二、会前第二项 :会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项 :会前检视1

董事会会议通知怎么写董事会会议通知怎么写，你知道董事会会议通知怎么写吗，你平时又是怎么写的呢?看看下面的范文吧!董事会会议通知【1】关于召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事会会议的通知尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：1、时间