组织、领导传销活动罪解析

组织、领导传销活动罪解析Analysis of the Crime of Organizing andLeadingPyramid Selling摘要本文运用刑法学理论以及一些研究成果，对组织、领导传销罪进行了系统的解析，研究的目的是想通过对于组织、领导传销活动罪本质的分析，对该罪犯罪构成要件的阐述，通过比较研究方法，全面、系统地揭示组织、领导传销活动罪与容易混淆的其它罪名的区别，以便科学地指导刑事司法活动。

第一部分是对于组织、领导传销活动入罪问题的研究。

第二部分对于组织、领导传销活动进行了界定，明确了传销的概念和特征，区别了传销与直销行为。

第三部分是论述该罪的主体问题。

第四部分笔者对于“情节严重”的相关要素进行了分析。

第五部分对于组织、领导传销活动罪与一些罪名进行了辨析。

关键词：组织、领导传销活动罪，传销，直销AbstractThis dissertation bases on criminal theories and some research findings, it analyses the crime of organizing and leading pyramid selling in order to clear the component and to make fine distinctions with others.Part1 is about why organizing and leading pyramid selling should be crime. The second part defines organizing and leading pyramid selling, clarifies the concept and characteristics of pyramid selling, distinctes between pyramid selling and direct sales.The third part discusses the subject of crime. At the fourth part, writer analyses "gravity of the circumstances".Part five discusses the differences of this crime with others.Key Words:Analysis of the Crime of Organizing and Leading Pyramid Selling, Pyramid Selling, Direct Selling国际知名传销公司奖金制度之比较研究——以永久、如新公司为例组织、领导传销活动罪解析绪论多层次直销自上个世纪八十年代进入中国，由于当时中国市场机制不健全，法律规定不完善，多层次直销活动逐渐发展成为传销活动，传销活动不仅给参与者带来了巨大的经济损失，而且造成中国市场秩序的混乱，给社会生活造成了严重的影响。

随着中国经济的迅速崛起，传销活动在中国也变得日益猖獗，从“传销教父”杨玉勇到黑龙江“3.01”特大传销案，从“3.1蝶贝蕾”传销案到亿霖传销案，我们看到了无论是采取行政手段还是经济手段都不足以遏制传销活动的发展和肆虐，以往通过法规的形式对于传销活动的规制已经不足以遏制传销活动的泛滥，传销活动纳入刑法规制的范畴成为必然。

国外很多国家对于传销活动进行了立法，美国有州立法和联邦立法进行双重规定，日本《无限连锁会防止法》不仅禁止开设、运营无限连锁会的行为，也禁止职业劝诱和劝诱他人加入无限连锁会的行为，韩国《直销法》为我们的传销立法提供了借鉴作用，在这样的背景下，中国进行传销刑事立法是大势所趋。

可喜的是，新出台的《刑法修正案（七）》将组织、领导传销活动的行为纳入了刑法规制的范畴，采取刑事手段对传销活动予以制裁，在中国传销立法进程上又迈进了一步。

中国对于传销罪的立法不同于国外的相关规定，只对于组织者和领导者进行了相关的刑事立法，同时我们应该看到，对组织、领导传销活动的行为予以制裁的合理性，由于中国关于传销活动的刑事立法刚刚出台，对于组织、领导传销活动罪该如何适用存在着模糊的界限，这无疑会引起我们在法律适用中的困惑，笔者试图通过对组织、领导传销活动罪的相关要件进行分析来明确罪与非罪的界限，通过比较研究的方法对相关的罪名进行辨析，以明确此罪与其它罪名的界限，使得组织、领导传销活动罪在司法实践中得到更好的适用，全文的创新之处在于对于组织、领导传销行为进行了全面的解析，并对于犯罪主体进行了非常明确的阐释。

贰、组织、领导传销活动入罪问题一、国内外关于传销的立法（一）域外关于传销的立法规定1.德国关于传销的立法规定德国将传销行为称为“级差式顾客招徕”或“雪球系统”，[1]德国对于传销活动的规定主要是基于《反不正当竞争法》。

该法对于传销行为进行了刑事处罚，以通过这种严厉的刑罚规定来保护消费者避免受到招徕者的侵害，从而更有效地保护消费者的利益。

2.日本关于传销的立法规定日本将传销行为称为“老鼠会”，日本政府在1978年制定了《无限连锁会防止法》，该法禁止开设、运营无限连锁会的行为，也禁止职业劝诱和劝诱他人加入无限连锁会的行为，将上述行为入罪，并规定了罚金刑和自由刑。

3.韩国关于传销的立法规定1995年韩国制定了世界上最为系统的直销法：韩国《直销法》，该法成为直销立法的典范，对于直销行为进行了详细系统的规定。

《直销法》对于各种直销模式，特别是多层次直销模式较为详实的规定为各国的直销立法提供了借鉴。

4.台湾地区关于传销的立法规定台湾在上世纪90年代初期颁行了《公平交易法》，该法禁止了多层次传销活动中参加人的劳动报酬主要基于拉拢人加入，而非基于产品销售的行为。

台湾地区对于传销行为的规定是较为详实具体的，这对中国的传销立法和司法提供了很好的借鉴作用。

（二）中国关于传销的立法演进中国对于传销的立法经历了四个阶段：无法律规制阶段、严格限制阶段、全面禁止阶段和传销行为入刑阶段。

以前中国对于传销行为的规定只是停留在行政处罚阶段，这对于中国打击传销活动非常不（以下简称《批《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》利，复》）中首次规定了对于传销犯罪的刑事处罚，该批复明确规定对于情节严重的传销和变相传销行为按照非法经营罪进行处理。

这一规定为我们对传销行为进行刑事处罚提供了法律依据，但是这一规定同时遭到了法律界严重的质疑，以司法解释的方式直接将一种行为升格为犯罪似乎不符合罪刑法定原则，因此关于传销行为入刑的呼声愈来愈高，2009年2月《刑法修正案（七）》的出台正式将传销犯罪纳入了刑事制裁的范畴。

二、组织、领导传销活动入罪的评析（一）组织、领导传销活动应该由刑法规制国际知名传销公司奖金制度之比较研究——以永久、如新公司为例中国当前传销活动频繁，传销的手段越来越多，也变的越来越隐蔽，组织更为严密，危害性也越来越大，越来越多的人参与到传销活动中去，这其中包括农民、工人，还包括一些大学生和高级知识分子，传销已经成为社会的一大恶疾。

刑法存在的目的在于保护刑法法益，“所谓刑法法益是指受刑法规范所保护的利益和价值。

”[4]刑法是法律的最后一道防线，当某种社会关系用其它法律调整可以起到行之有效的作用的时候，就没有必要用刑法来调整，只有当用其它法律不足以对某种行为进行规制时，就必须发挥刑法的作用了。

传销活动之所以被纳入刑法调整的范畴，在于组织、领导传销的行为严重侵害了个人利益和社会利益，行政调整和民事调整对其已经不见成效了。

组织、领导传销活动的行为严重侵害个人的财产所有权、严重扰乱社会秩序、严重违背社会道德。

传销组织带有“邪教”特征，具有严重的社会危害性，假如传销活动无限制的发展下去的话，最终会动摇社会的诚信价值观念，更严重的会引发亲戚朋友之间的信任危机。

（二）组织、领导传销活动应该独立成罪在《刑法修正案（七）》出台之前,中国刑法中没有关于传销犯罪的专门规定，对于传销犯罪主要是按照非法经营罪进行定罪处罚的。

这种处罚依据的是《批复》，《批复》首次规定对于传销行为按照非法经营罪定罪处罚。

“2001年6月9日，海南省琼山市人民法院刑事审判庭经开庭审理，以非法经营罪一审判决两被告，一个为有期徒刑4年并罚款2万元人民币，另一个为有期徒刑3年零6个月并罚款4万元人民币。

”[5]该案例是中国第一次对于传销分子按照非法经营罪进行惩处，开启了用非法经营罪对于传销行为进行定罪处罚的先河，用非法经营罪规制传销行为，为中国用刑事手段规制传销活动提供了法律依据，在一定时期内起到了打击传销活动的积极作用，但是，随着传销活动的形式变化和中国经济形势的发展，用非法经营罪规制传销犯罪活动的弊端也渐渐显示了出来，因此将传销行为独立成罪具有合理性和必要性。

叁、组织、领导传销活动的界定一、传销活动的界定（一）传销的概念和特征1.传销的概念传销这个词为中国所独有，其最初是指多层次直销的经营模式，是直销方式的一种，后来多层次直销在中国发展出“金字塔”销售来诈财，中国政府开始对传销行为进行规制。

在《刑法修正案（七）》颁布之前，中国的传销概念不仅包括国外的“金字塔”式的销售，还包括“团体计酬”方式的多层次直销模式，《禁止传销条例》规定了三种传销方式：一是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其它人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其它经济利益，下同），牟取非法利益的；二是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其它人员加入的资格，牟取非法利益的；三是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其它人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

我们通常将该三种传销模式简称为“拉人头”、“骗取入门费”和“团体计酬”。

笔者在组织、领导传销活动罪的研究范围内所讨论的传销不包括“团体计酬”的方式，其具体的原因在下文中做进一步详细的论述。

2.传销的特征（1）传销人员通过传销活动来牟取非法利益。

（2）传销活动具有欺骗性。

（3）传销组织具有层级性。

（4）参与人数众多。

（5）地下性。

（二）传销与直销的辨析为了进一步明确传销行为，我们需要将相关概念进行一下辨析。

中国相关立法在传销概念的使用上曾经出现过混乱，广义的直销包括单层次直销和多层次直销，单层次直销就是直接的销售，是狭义上的直销，例如我们常见的雅芳的销售模式，而多层次直销就是采取“团体计酬”模式进行的销售，不通过店铺销售，而通过发展下线的方式进行的产品销售，中国《禁止传销条例》中对传销进行了界定，包括“拉人头”、“收取入门费”和“团体计酬”三种方式，笔者在组织、领导传销活动罪的研究范围内所讨论的传销不包括“团体计酬”的方式，其具体的原因在下文中做进一步详细的论述。