运营激励制度(试行版)

运营激励制度 （试行版）

年 月 运营激励及相关制度（2017-2019）

1 1. 设计目的 为进一步激励业务团队与管理团队，促进个人与公司实现共同发展，特颁布此制度。

2. 设计原则 将奖金数额与规模、周转速度、资源占用、净利润率及组织绩效等因素挂钩。 3. 适用范围与时间 1) 本制度适用于除集团财务管理中心融资管理部、营销管理中心和投资发展中心以外的集团所有其他部门及全部城市公司。 2) 本制度针对公司发展的特定阶段而制定，自正式发布之日起执行，至2019年12月31日止。

4. 大运营激励奖金计算方法 大运营奖金包＝月度奖金包＋年度奖金包 大运营奖金包总额为回款额1的0.9%。其中月度奖金包比重为0.233%，年度奖金包比重为0.667%。各部门／职位大运营奖金提取比例如下表所示： 部门／职位 回款额中比重

月度奖金包 董事长与总裁 0.033% 总部 0.03% 战区 0.17% 总计 0.233%

年度奖金包 董事长与总裁 0.067% 总部 0.09% 战区 0.51% 总计 0.667% 总计 0.9%

4.1 月度奖金包 4.1.1 董事长与总裁月度奖金包 董事长与总裁月度奖金包＝∑城市公司月度回款总额×月度奖金系数

1本制度中涉及到回款额时，如无特别注明均指权益回款额。 企划信息中心 2 在本制度适用期间，董事长与总裁的月度奖金系数为0.033%。 4.1.2 总部、战区月度奖金包 总部月度奖金包／战区月度奖金包＝∑（城市公司月度回款总额×月度奖金系数×回款时间系数） 1) 月度奖金系数 在本制度适用期间，总部月度奖金系数为0.03%，战区月度奖金系数为0.17%。各部门／职位提取比例如下表所示：

2) 回款时间系数 指从签约到回款的时间。各时间长度所对应的回款系数如下表所示：

4.2 年度奖金包 4.2.1 董事长与总裁年度奖金包 董事长与总裁年度奖金包＝∑城市公司年度回款总额×年度奖金系数 在本制度适用期间，董事长与总裁的年度奖金系数为0.067%。

所属部门／职位 回款额中比重 总部 总计：中心总经理及以上员工 0.018% 总计：总部其他员工 0.012%

战区 总计：城市总 0.034% 总计：城市公司其他员工 0.136% 合计 0.20%

回款时间 15天内（含15天） 1个月内（含） 1～2个月（含） 2～3个月（含） 3～4个月（含） 4～6个月（含） 6个月以上

回款时间

系数 1.5 1.2 1.0 0.8 0.5 0.3 0.1 运营激励及相关制度（2017-2019）

3 4.2.2 总部、战区年度奖金包 总部年度奖金包／战区年度奖金包＝∑（城市公司年度回款总额×年度奖金系数×净利润系数×资金占用系数）

1) 城市公司年度回款总额约定 如出现以下情况则项目回款总额按50%计算：①一线城市项目经营性现金流回正时间超过15个月；②二线城市项目经营性现金流回正时间超过12个月；③三四线城市项目经营性现金流回正时间超过10个月。如下表所示：

项目所属区域 经营性现金流回正时间 回款总额计算比例 一线城市 超过15个月 50% 少于、等于15个月 100%

二线城市 超过12个月 50% 少于、等于12个月 100%

三、四线城市 超过10个月 50% 少于、等于10个月 100%

2) 年度奖金系数 在本制度适用期间，总部年度奖金系数为0.09%，战区年度奖金系数为0.51%。各部门／职位提取比例如下表所示：

所属部门／职位 回款额中比重

总部 总计：中心总经理及以上员工 0.054% 总计：总部其他员工 0.036%

战区 总计：城市总 0.102% 总计：城市公司其他员工 0.408% 合计 0.60%

3) 净利润系数 根据城市公司年度加权平均净利润率设置净利润系数（仅考虑三年之内启动 企划信息中心 4 且期间内有回款的项目，根据投资模型计算加权平均净利润率），系数取值如下表所示：

4) 资金占用系数

5. 员工大运营奖金的分配与发放 5.1 一次分配 月度奖金包和总部年度奖金包一次分配不再考虑影响系数，城市公司年度奖金包一次分配与项目交付情况和客户满意度挂钩，：

城市公司年度奖金一次分配额度＝城市公司年度奖金包×项目交付延期系数×客户满意度评价系数

1) 项目交付延期系数 针对每个城市公司正在进行中的项目，按照交付情况取单个项目的延期系数值，将各项目系数相乘即得到该城市公司的项目延期系数。

即：某城市公司项目延期系数＝项目A延期系数×项目B延期系数×……×项目X延期系数

单个项目延期系数如下表所示：

1 指经营性净现金流

加权平均净利润 5.0%以下 5.0%（含）～7.0% 7.0% 7.0%～10.0%（含） 10.0%以上

对应净利0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

回款额／资金占用总额1 -1～0（含） -2～-1（含） -3～-2（含） 小于等于-3 大于2 1～2（含） 0～1

（含）

资金占用系数 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 运营激励及相关制度（2017-2019）

5 2) 客户满意度评价系数 客户满意度评价系数如下表所示： 城市公司客户满意度分数 客户满意度评价系数取值 高于70分 1 等于、低于70分 0.9

5.2 二次分配原则 二次分配是将奖金分配至个人，与薪酬、绩效及考勤系数挂钩。 二次分配数额（董事长和CEO除外）＝一次分配奖金总额×薪酬系数×绩效系数×考勤系数／∑（薪酬系数×绩效系数×考勤系数）

实行奖金预留制度。将总部（除董事长和CEO外）、城市公司（除城市总外）的奖金包中的20%作为留存，由总裁决定奖金分配的方式与时间，最迟于次年发放完毕。

5.3 奖金发放办法 1) 月度奖金月度核算，季度根据绩效考核结果在下个季度分三个月发放； 2) 年度奖金于当年年底发放。 6. 新成立城市公司大运营激励奖金补充规定 对于新成立的城市公司，考虑其业务刚刚起步，特制定适用于新公司的补充规定，给予其3年时间的过渡期，具体内容如下：

1) 对于成立时间小于12个月（含12个月），且尚未实现回款的公司： ➢ 月度奖金不予发放； ➢ 年度奖金按照人均3个月工资预借，预借部分奖金在第二年奖金核算时

项目延期时长 未延期 1个月内（含） 1～2个月（含） 2个月以上 延期系数 1.0 0.9 0.8 0.7 企划信息中心

6 返还。 2) 给予新成立城市公司3年资金系数占用豁免权。在3年过渡期内，如发生资金占用（经营性现金流为负），则资金占用系数取值为1，但如果不发生资金占用（经营性现金流为正），则从现金流为正当年开始按照实际资金占用情况计算。

7. 合作项目大运营奖金规定 合作项目根据操盘类型不同，分别设计奖金提取方法，奖金归属合作项目所属战区公司，战区公司根据上述大运营奖金分配和发放方式进行分配和发放（详本制度条款1-5）。

7.1. 有权益不操盘项目（我司财务投资型项目，不派驻人员） 项目奖金包＝项目利润×我司权益×5% 7.2. 有权益我司全操盘项目（合作方为财务投资型项目） 1) 此种类型合作项目大运营奖金计算方式同我司100%权益项目，计算奖金所用回款额为全项目回款额，奖金计算、分配和发放方式详本制度条款1－5。

2) 此类项目管理费用总额若超过合作协议所约定的管理费用总额，超出部分由股东贴补。

7.3. 有权益联合操盘项目（除上述两种情况外，且项目总、营销条线、设计条线至少有一方由我司派驻）

项目奖金＝项目利润×我司权益×5%＋回款额×我司权益×2‰ 8. 总裁基金与专项激励 公司计划陆续推出其他激励奖金，具体包括如下： 8.1. 总裁基金奖 将每年回款额的0.01%作为总裁基金，由总裁以总裁基金奖的形式对有突出贡献的部门或个人进行分配和发放。

8.2. 专项激励 1) 年度质量大奖（详见后续专项奖励制度） 2) 六先六快奖（详见后续专项奖励制度） 运营激励及相关制度（2017-2019） 7 3) 人才推荐奖（详见后续专项奖励制度） 4) 人均效能奖（详见后续专项奖励制度） 9. 针对重大恶性事件的处罚 9.1. 重大群访、群诉事件 一经发生，每次事件罚款50万元，于下一次季度考核中从所属城市公司的月度奖金包中扣除，如当次考核月度奖金包不足抵扣，则罚金累积到下个季度考核，直至罚金全部缴纳。

9.2. 质量、安全事故等对公司造成重大负面影响的事件 一经发生，每次事件罚款50万元，于下一次季度考核中从所属城市公司的月度奖金包中扣除，如当次考核月度奖金包不足抵扣，则罚金累积到下个季度考核，直至罚金全部缴纳。

10. 附则 本制度从发布之日起生效。 本制度最终解释权属于集团企划信息中心。