拓邦股份：第三届监事会2010年第三次会议决议公告 2010-04-09
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证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2010014
深圳拓邦股份有限公司
第三届监事会2010年第3次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳拓邦股份有限公司第三届监事会2010年第3次会议于2010年4月7
日下午1时在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2010年3月26日以书
面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席万斐先生主持，
会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于2009年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳拓邦股份有限公司2009年年
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交2009年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交2009年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2009年度财务决算报告>的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交2009年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2009年度利润分配的预案》；
我们审阅了公司利润分配预案：
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2010]091号
《审计报告》，2009 年度公司实现净利润44,943,018.35元，其中母公司实现净
利润 45,914,179.8 元，根据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司实现
净利润的10% 提取法定盈余公积4,591,417.98元。当年可供股东分配的利润为
40,351,600.37元，加年初未分配利润97,836,695元，减报告期执行2008 年利润
分配发放现金股利1500万元，公司期末可供股东分配的利润为123,188,295.37
元。
2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日公司总股本14,000万股为
基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东派现人民币21,000,000
元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2010]091号
《审计报告》，2009年末公司资本公积金余额69,185,437.60元。以公司现有总
股本14,000万股为基数，向全体股东每10股转增2股。转增后，公司总股本由
14,000万股增加为16,800万股。
我们认为该预案符合公司实际情况，同意将该预案提请公司2009年年度股
东大会进行审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交2009年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交2009年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；；
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交2009年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司监事2009年薪酬的议案》；
根据公司以及各个事业部、子公司的经营业绩，参照《董事、监事、高级管
理人员薪酬管理制度》的计算办法，同时根据薪酬与考核委员会提交的相关文件，
公司监事2009年度薪酬（税前）拟发放如下：
监事、便携电源项目负责人万斐先生12.72万元；监事、智能电源项目负责
人周飚先生36.79万元；外部监事贺捷先生1万元。
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交2009年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于<2009年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制
基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，自我评价报
告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有
效的。
同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于调整募集资金项目建设周期并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金项目建设周期并将节余募集资
金永久补充流动资金由公司第三届董事会2010年第3次会议审议通过，并经全
体独立董事同意，且保荐人发表了专项意见，严格履行了必要的决策程序，未发
现损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意该事项，并同意将该事项提交股
东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交2009年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于选举戴惠娟女士为公司监事的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
简历附后，此议案须提交2009年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司监事会
2010年4月9日
监事候选人简历：
戴惠娟，女，34岁，学士学位，2005年至2008年担任公司人力资源部主管，
现任公司人力资源部经理。其与本公司实际控制人及持有本公司5%以上股份的
股东之间无关联关系，且未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
