经纬电材：第一届董事会第二十二次会议决议公告 2011-03-11
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证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2011－09
天津经纬电材股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十二次会
议于2011年3月9日北京时间9:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2011
年2月28日以邮件、传真方式送达了全体董事，会议应到董事8名，实到董事8名，
监事会成员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长董树林先生主持。会议经审议，通过投票表
决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《〈总经理工作报告〉议案》；
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司《〈董事会工作报告〉议案》；
《董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2010年
年度报告》
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此报告尚需提交2010年年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《〈2010年度审计报告〉议案》；
《2010年度审计报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司《〈2010年年度报告〉、〈2010年年度报告摘要〉议案》；
《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息
披露网站，《2010年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和《上海证券报》。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此报告尚需提交年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《〈2010年利润分配方案〉议案》；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2010 年度实现净利润
(母公司)40,753,978.01元。依据《公司章程》规定，按2010年度净利润提取
10%的企业储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工福利奖励基金，加上年初未
分配利润25,810,205.03元，减去2010年第一次临时股东大会决议中通过现金
分红6,500,000元，截至2010 年12 月31日，可供股东分配的利润为
51,913,387.44元。
本次拟以2010 年末总股本87,000,000 股为基数，每10股派发现金 2 元
（含税）；同时，拟以2010 年末总股本87,000,000 股为基数，以资本公积金每
10股转增3股,共计26,100,000股。
以上方案实施后,公司总股本由87,000,000 股增至 113,100,000股,剩余
未分配利润 34,513,387.44元结转以后年度分配。
本次利润分配议案尚需提交 2010 年度股东大会审议批准后实施。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次利润分配议案尚需提交 2010 年度股东大会审议批准后实施。
六、审议通过了《〈2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉议案》；
《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的
信息披露网站。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《〈2010年度内部控制的自我评价报告〉议案》；
《2010年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此报告尚需提交2010年年度股东大会审议。
八、审议通过了《〈独立董事述职报告〉议案》；
公司独立董事徐其德先生、王靖先生、张春林先生向董事会提交了各自的
《2010年度述职报告》，并将在2010年年度股东大会上进行述职。
《独立董事述职报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
本项表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 九、审议通过了《关于提名谢利锦先生为独立董事候选人的议案》；
鉴于公司独立董事徐其德先生由于身体原因，于2011年2月24日向公司董
事会递交了辞职报告，根据相关法律法规及《天津经纬电材股份有限公司章程》
规定，经董事会提名委员会审核，拟提名谢利锦先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
谢利锦先生简历详见附件一。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；
经审议，拟将独立董事的薪酬由原每人每年2.4万元调整至每人每年5万元
（税前），此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
本项表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
十一、审议通过了《关于调整董事会董事名额的议案》；
公司拟将董事会成员由原9人组成调整至由8人组成，此议案尚需提交2010
年年度股东大会审议。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年审计机构，
聘期一年。该事项已经全体独立董事事先认可并发表了独立意见。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《修订的议案》；
章程修订详见附件二
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订的议案》；
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。 十五、审议通过了《关于修订的议案》；
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于修订的议案》；
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于修订的议案》；
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于修订的议案》；
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修订的议案》；
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
二十、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。
公司拟定于2011年4月7日上午9点在公司以现场方式召开公司2010年年
度股东大会，审议上述尚需股东大会审议通过的议案。本次股东大会通知详见同
日发布在中国证监会指定的信息披露网站上的公告。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件一：独立董事候选人简历
附件二：天津经纬电材股份有限公司章程修订明细
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2011年3月11日
附件一
独立董事候选人简历
谢利锦先生，男，出生于1973年，北京市德恒律师事务所高级合伙人，毕
业于天津大学，工学学士、法学学士；南开大学国际经济法法学硕士。国际律师
协会会员、环太平洋律师协会会员、滨海股权交易所专家顾问、中国律师协会知
识产权委员会。谢利锦律师曾受司法部的委派，赴英国培训一年，在伦敦大学、
牛津大学进修法律课程，并先后在伦敦及香港的国际著名的律师事务所工作和学
习。
附件二：
天津经纬电材股份有限公司
章程修订明细
1、第二十九条
修改前：发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司
公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内
不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离
职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
修改后：发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司
公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内
不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变
动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所
持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；在首次公开发行股票上
市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让其直接持
有的公司股份；在首次公开发行股票之日起7个月至12个月之间申报离职的，
自申报离职之日起12个月内不得转让其直接持有的公司股份。因公司进行权益
分派等导致上述人员直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。
2、第一百零六条
修改前：董事会由九名董事组成，设董事长一人。
修改后：董事会由八名董事组成。
3、第一百一十一条
修改前：董事会设董事长1人。
