审批权限管理暂行规定。

— 1 —

中石油昆仑燃气有限公司

审批权限管理暂行规定

第一章 总 则

第一条 为进一步提高工作效率，规范审批权限管理，依照中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份公司）和中石油昆仑燃气有限公司（以下简称公司）有关规定，结合公司实际，制定本规定。

第二条 本规定适用于公司总部机关。

第三条 本规定所称“审批权限”是指审批人对授权范围内事项做出决定的权利，并对其决定承担相应的责任。

第四条 本规定所称“审批人”是指总经理办公会、总经理、主管副总经理（总会计师）、机关有关处室负责人。

第五条 本规定所称“业务主管部门”是指根据部门职责对该项业务负有管理职责的机关处室。

第六条 本规定所称“各单位”是指公司管理的全资子公司、控股子公司、直属分公司。

第七条 审批权限的管理遵循如下原则：

（一）分级授权原则。公司设总经理办公会、总经理、副总经理（总会计师）、机关处室负责人等四个审级。根据审级，设置不同的审批权限。 — 2 —

（二）一级审批原则。按审批权限划分，同一事项只设一级审批人。对于合同审批事项，上级审批人做出审批决定前，无需下级审批人就相同事项事先做出决定。对于合同以外的其他审批事项，上级审批人做出审批决定前，下级审批人应当就该事项提出处理意见。

（三）权责一致原则。各级审批人对其授权范围的决定事项及其执行结果承担责任，充分体现权利和责任的统一。

（四）审核审批结合原则。总经理办公会、总经理、副总经理（总会计师）对某一事项做出审批决定前，机关有关处室负责人应当就该事项在职责范围内提出初步处理意见。

第二章 一般规定

第八条 除股份公司及公司另有规定外，总经理有权就公司经营管理事项做出决定。

第九条 根据总经理的授权，副总经理（总会计师）有权就分管业务范围的事项做出决定，并对总经理负责。

第十条 机关处室负责人应当就本部门职责范围的事项提出处理意见，并向主管该项业务的公司领导报告工作。

根据公司总经理的授权，机关处室负责人有权就本部门职责范围内的事项做出决定，并对总经理负责。

第十一条 本规定未明确审批权限的事项，机关处室负责人 — 3 —

应当根据部门职责制定业务审批流程，报请主管的副总经理（总会计师）或总经理审批。

第三章 投资计划管理审批权限

第十二条 总经理办公会负责审批：

（一）总投资在人民币1000万元以上的项目立项；

（二）人民币500万元以上的投资计划的下达；

（三）预、结算超计划投资5%以上的投资调整；

（四）年度销售计划的上报；

（五）年度投资框架建议计划的上报。

第十三条 主管投资计划的副总经理负责审批：

（一）投资分批计划的上报及下达；

（二）人民币500万元以下的临时投资计划的下达；

（三）总投资在人民币1000万元以下的项目立项；

（四）预、结算超计划投资5%以下的投资调整；

（五）项目建议书的批复。

第四章 合同管理审批权限

第十四条 以公司名义签订的市场开发框架协议（意向书），经业务主管部门复核确认，并经企管法规处负责人会签审核后，— 4 —

由总经理审批。

以公司名义签订的其他合同，经业务主管部门复核确认，并经规划计划处或财务处、企管法规处会签审核后，依照本规定履行审批程序。

第十五条 以公司或各单位名义签订的下列合同，经公司会签审核，并经总经理签字确认后，上报股份公司审批：

（一）对外担保、对外投（融）资以及通过协议方式进行的产权交易合同；

（二）特大采购支出类合同，即工程类合同单项标的金额在1亿元人民币以上、非工程类合同单项标的金额在5000万元人民币以上的合同（不包括关联交易合同）。

第十六条 以公司名义签订的下列合同由总经理审批：

（一）工程类合同单项合同标的金额在人民币3000万元以上、1亿元以下的；

（二）设备、材料等物资的采购，单项合同标的金额在人民币3000万元以上、5000万元以下的；

（三）勘察、设计、监理、审计、评估等技术服务，单项合同标的金额在人民币500万元以上、5000万元以下的；

（四）供用气单项合同标的金额在人民币3000万元以上、5000万元以下的；

（五）除上述合同以外的其它单项合同标的金额在人民币3000万元以上、5000万元以下的。 — 5 —

第十七条 以公司名义签订的下列合同由总会计师审批：

（一）工程类合同单项合同标的金额在人民币10万元以上、3000万元以下的；

（二）设备、材料等物资的采购，单项合同标的金额在人民币10万元以上、3000万元以下的；

（三）勘察、设计、监理、审计、评估等技术服务，单项合同标的金额在人民币10万元以上、500万元以下的；

（四）供用气单项合同标的金额在人民币10万元以上、3000万元以下的；

（五）除上述合同以外的其它单项合同标的金额在人民币10万元以上、3000万元以下的。

第十八条 以公司名义签订且在年度预算内的下列合同，经业务主管部门负责人复核确认，并经企管法规处会签后，由财务处处长审批。

（一）车辆维修服务合同；

（二）会议、旅游服务合同；

（三）房屋或汽车租赁合同；

（四）符合公司差旅费报销规定的签约酒店合同；

（五）预算内管理费支出类合同；

（六）合同标的金额在人民币10万元以下的其它合同。

第十九条 以各单位名义签订并上报公司审批的合同，除另有规定外，经业务主管部门复核确认后，由规划计划处或财务处、— 6 —

审计监察处、企管法规处会签审批。

第二十条 按如下原则确定业务主管部门：

（一）工程施工、大宗物资采购、勘察、设计、监理、大修以及相关技术服务类合同由工程管理处作为业务主管部门；

（二）生产运行单位的供用气合同、运行管理委托合同、生产车辆租赁合同由生产运行处作为业务主管部门；

（三）合资合同（公司章程）、股权转让、增资扩股类等产权交易合同由资本运营处作为业务主管部门；

（四）可研委托、审计、评估等服务采购类合同，依据委托部门的不同，合理确定业务主管部门；

（五）各市场开发部的市场开发框架协议、供用气意向书（或框架协议）、房屋及车辆租赁合同由市场开发处作为业务主管部门；

（六）对于其他合同，应当根据合同主要内容及机关处室职责界面划分，合理确定业务主管部门。

第五章 资金管理审批权限

第二十一条 公司总会计师全面负责公司的资金付款审批。

第二十二条 公司计划内对外付款，100万元以下的，经公司总会计师授权，由财务处处长与分管资金的副处长联合审批。100万元以上的，由财务处处长与公司总会计师联合审批。 — 7 —

第二十三条 各单位计划内对外付款，200万元以下的，经公司总会计师授权，由公司财务处处长审批。200万元以上的，由公司总会计师审批。

第六章 签字权限

第二十四条 以公司名义对外签订的市场开发框架协议或意向书，由主管该项目的副总经理（总会计师）或市场开发部负责人代表公司签字。

第二十五条 以公司名义对外签订其他合同，由合同经办部门（单位）负责人代表公司签字。

根据实际情况，确需公司领导签字的，按如下原则办理：

（一）上报股份公司审批的合同以及由公司总经理审批的合同，由公司总经理签字。

（二）主管副总经理（总会计师）审批的合同，由负责该事项审批的副总经理（总会计师）签字。

第二十六条 以公司名义对外出具其他法律文件时，由公司总经理签字。

第二十七条 以各单位名义对外签订合同，依照各单位规定办理有关签字程序。

第七章 授权权限 — 8 —

第二十八条 副总经理（总会计师）依照本规定代表公司对外签署市场开发框架协议（意向书）或合同，由公司总经理按年度进行一次性长期授权。

第二十九条 除上述规定外，其他人代表公司对外签署市场开发框架协议（意向书）或合同，采取一事一授方式，由公司总经理授权企管法规处办理，并对公司总经理负责。

第八章 审批结果与责任

第三十条 依照审批权限规定进行审批的事项，各单位及机关有关处室应当执行审批决定。审批人对审批决定承担审批责任。

第三十一条 不按审批权限规定进行审批的，审批结果无效，但由公司总经理书面确认的除外。

第三十二条 不按审批权限规定进行审批，未造成严重后果的，由公司总经理对违规审批人进行谈话。后果严重的，依照规定追究相关人员责任。

第九章 附 则

第三十三条 本规定中相关限制数额中的“以上”含本数，“以下”不含本数。 — 9 —

第三十四条 本规定由公司企管法规处负责解释。

第三十五条 本规定自发布之日起施行。