核查被审查对象基本信息的内容和方法
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核查被审查对象基本信息的内容和方法
在纪律审查工作实践中，面对违纪案件线索中的调查对象，常常需要对其基本信息进行核查，目的是对基本情况予以掌握，帮助案件定性及确定下一步工作方向。
很多时候，完善了基本信息核查，调查人员就能做到心中有底，并能发现问题线索，指明调查方向。
那么，需要核查的审查对象的基本信息有哪些呢？一般来说，主要包括以下5个方面：
1、个人基本信息。
主要为姓名（曾用名）、年龄、身份证号码、籍贯、居住住址、学历、专业等。
2、组织关系基本信息。
主要为是否为党员身份（何时何地入党、现在所在的党组织）、是否为公务员或者事业单位身份（何时何机关入编、现在编制所在单位）、是否为人大代表、政协委员、党代表等，以及近年来历任单位的职务、分管内容、职责权限等。
3、家庭关系信息。
主要为家庭成员信息，包括配偶、孩子、父母亲的姓名、年龄、身份证号码、籍贯、单位等。
必要时可扩展至其他亲属，包括兄弟姐妹、配偶的父母亲及兄弟姐妹等。
4、家庭财产信息。
主要为其家庭成员的房产、车辆、银行存款、证券收入、家庭收藏、家庭年收入（工资内、工资外）等。
必要时可扩展至被调查对象夫妻双方的父母及其他近亲属的财产信息。
5、社会关系信息。
主要为其可能带来腐败的与被调查对象联系较为密切的社会关系，一般包括可能带来钱权交易的企业老板、私营业主；可能带来权钱交易的上级领导、下级分管对象；可能带来权色交易的相关人员这三类。
在具体工作中，每一个立案的案件办理，乃至线索初核都需要对被审查对象进行基本信息核查，但是对照案件的性质、初核线索的严重程度，以及纪检监察机关能够付出的时间和人员成本，基本信息核查也是有详有略，使用的方法也是各有不同。
一、对一般简易案件或者问题线索
对照“四种”形态，只会进行第一种红脸出汗谈话或者第二种纪律轻处分的，需要核查的基本信息相对简单，只需要核查个人基本信息和组织关系基本信息即可，组织关系信息中也无需调阅其任职过程情况。
核查这些信息的目的是为了确定被调查对象属于纪检监察管辖对象，同时也是
为立案和后续审理完善手续。
因为调查中不涉及保密因素，因此可以直接到组织部门调阅、复制其档案。
二、对需纪律重处分的案件或者问题线索
对照“四种”形态，可能涉及到第三种纪律重处分的，则需要对其基本信息进行较为翔实的核查。
这其中，除了要核查个人基本信息和组织关系信息外，重点要核查家庭财产信息，看其家庭财产是否与其收入匹配，是否如实向组织申报。
基本信息核查的目的除了前面所述外，很重要的一点是确定被调查对象问题性质，是否存在潜在的严重问题。
调查的方法可以直接到组织部门调阅档案信息和个人事项申报信息，同时到房产、银行、交管等部门调阅其相应资产情况，与个人事项申报资料比对，与其正常的收入进行比对。
三、对需要纪律审查并移送司法的案件或者问题线索
对照“四种”形态，可能涉及到第四种，也就是极少数需要移送司法机关的案件，作为纪律审查的工作需要，力求尽可能对其5个方面基本信息进行全面核查。
核查的目的，既是对既有掌握信息的确认，也是从基本信息中发现新的问题线索，打开案件的突破口。
使用的方法以采取限制措施为界限，前后的方法各有不同：
1、在前期秘密初核阶段。
要以不惊动被调查对象为第一原则，在此基础上尽量全面掌握基本信息，如果经过判断对某一信息的调取会让被调查对象产生警觉，则宁愿不调取或者采取其他方式调取信息。
比如，如果调取其组织档案需要到其所在部门，有可能会产生泄密情况，则在明确其为党员领导干部后，暂时不调阅档案，对其的任职历程可以从第三方或者其他网络公示等渠道获得，待对其采取限制措施后再予以调阅。
这一阶段的调查内容可以集中在家庭财产信息和社会关系信息上，这些主要靠从银行、房产、交管等部门调阅和秘密走访相关知情人员。
值得注意的是，对财产信息和社会关系信息的调查要尽可能全面准确，比如银行信息，要对不同的银行都要调取，不能挂一漏万。
同时，对调取到的信息一定要全面分析，对信息间的联系更是要追踪溯源，有时这些信息的分析常常带来案件的突破。
比如笔者曾参与的一个案件，在初核阶段，面对被调查对象厚厚的银行流水，笔者在进行全面的分析统计后，得出结论，一是其银行资金每周末时常有五千至万元左右
的流水进入；二是其银行总资金量明显高于其收入；三是其曾还款30万元给其辖区内的工程老板。
经过调查，发现其周末时常常利用赌博的方式从牌桌上索取贿赂，这个老板就是行贿人员之一，从而抓到了案件的突破口。
2、在采取留置措施后。
因为被调查对象已经被留置，不存在保密因素，此时应根据调查需要全面对基本信息进行核查，信息核查的越多越深入，则对纪律审查，对谈话内审越有帮助。
同时，大张旗鼓的调查，也有利于营造秋风扫落叶的态势，吸引其他掌握违纪情况的人员来举报或者主动说明问题，起到一举多得的效果。
这个阶段的调查重点是社会关系信息，目的是通过社会关系的梳理，尽可能扩大问题线索的广度和深度，为内审谈话提供素材，也为外查奠定更多的方向。
梳理社会关系，找出重点对象的工作相对来说较为困难：
首先要根据其任职经历和分管业务，找出关键环节和关键项目；
其次，要根据银行、开房、房产等信息，排查出有信息交叉的对象；
最后，还可以进行走访调查，一般来说，其单位相关人员对其交往对象往往有风评或者传闻，有些传闻就可以拿来进行比对，看是否产生交叉联系。
对被调查对象进行基本信息核查是一项繁琐但又十分重要的工作，既要调查人员不怕辛苦，多跑多问；还要调查人员不怕麻烦，全面进行梳理归总，发现苗头线索要深入追查。
在另一方面，既要调查人员时刻按照纪律规定进行调查取证，不能违规取证；还要调查人员根据案情需要注意保守秘密，在不影响案情的前提下想尽办法取得需要的信息。
把握以上几点要求，做好基本信息核查，将对案件突破产生良好的促进作用。
