通源石油：第四届董事会第八次会议决议公告 2011-04-22
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证券代码：300164 证券简称：通源石油公告编号：2011-010
西安通源石油科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第八次会议于2011年4月20日在西安市高新区绿地假日酒店翠玉二厅会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2011年4月10日以专人送达、电子邮件方式发出。
会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事刘万赋、独立董事张秋生以通讯表决方式出席会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长、总经理张国桉先生主持，经与会董事表决，审议通过以下决议：
一、审议通过《2010年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2010年度董事会工作报告》详细内容见公司《2010年年度报告》“第三节董事会报告”。
公司独立董事刘万赋先生、张秋生先生、袁吉诚先生分别向董事会提交了述职报告，述职报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案事项尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
二、审议通过《2010年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2010年度财务决算报告》
2010年度，公司实现营业收入30,155.57万元，同比增长13.76%；营业利润6,670.95万元，同比增长21.54%；净利润6,130.09 万元，同比增长25.32%。
公司各项财务指标进一步优化，盈利能力、偿债能力进一步提高，资产状况优良。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案事项尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
四、审议通过《2010年年度报告及报告摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2010年年度报告》及报告摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站，2010年年年度报告摘要刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》。
本议案事项尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
五、审议通过《2011年第一季度报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2011年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2011年第一季度报告》刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》。
六、审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2010年度实现净利润58,212,472.00元，按10%提取法定盈余公积金5,821,247.20元后为52,391,224.80元，加上年初未分配利润101,167,087.77元，扣除已分配2009年度利润7,125,000.00 元后，累计可供股东分配的利润146,433,312.57元。
2010年度利润分配预案为：公司拟以首次公开发行后总股本6,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利3,300万元（含税）；拟以首次公开发行后总股本6,600万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本1,320万股。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案事项尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经董事长、总经理张国桉先生提名，决定聘任任延忠先生、成建龙先生、冯晋女士为公司副总经理。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该议案已发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
任延忠先生、成建龙先生、冯晋女士简历附后。
八、审议通过《关于内部控制的自我评价报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对该事项已发表意见。
《关于内部控制的自我评价报告》及公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
九、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为2011年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对续聘审计机构事项进行了事前认可，并发表独立意见，同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为2011年度审计机构。
本议案事项尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《公司章程》修订情况对照表详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案事项尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
十二、审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《内幕信息知情人登记制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
十三、审议通过《关于制订<对外信息报送及使用管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《对外信息报送及使用管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
十四、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2010年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二O一一年四月二十二日
附件：
任延忠先生简历
任延忠先生，1963年11月出生，1985年毕业于南京理工大学内弹道专业，北京工业大学管理工程专业硕士，中欧国际工商学院EMBA在读。
先后在西安204所从事火炸药燃烧机理研究及装药结构的研究工作，在中国一拖集团有限公司从事企业管理工作，任管理科科长。
2000年加入本公司，现为公司企划总监。
成建龙先生简历
成建龙先生，1961年10月出生，北京理工大学力学工程系爆炸力学（物理）专业毕业，学士学位。
曾在中国兵器工业总公司某研究所工作，从事军品测试技术研究和军民品科研项目的研究和开发多年，曾担任若干军品型号研究和若干军民品项目的负责人，获得多项部所级科技成果和科技进步奖励。
2003年加入本公司，2008年起担任总经理助理兼研发中心总经理，主管公司研发工作。
冯晋女士简历
冯晋女士，1970年10月出生，西北大学英国语言文学学士，英国阿斯顿大学商学院工商管理硕士，中欧国际工商学院EMBA在读，曾任珠江、合生集团天津地区公司总经理助理，珠江集团北京地区公司商贸物流板块开发外联部总监、西集项目公司总经理，2009年10月起担任本公司总经理助理，负责公司的产业化工程建设和管理工作。
上述三人除符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规关于高级管理人员任职相关规定外，不存在下列情形：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且上在禁入期；
4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和经历于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
