海航永安访谈提纲1208.02版

xx天然气股份有限公司内控体系建设项目管理层访谈提纲访谈单位：安全与环境监察部尊敬的安全与环境监察部领导：您好！访谈提纲的目的是为了便于您提前了解我们的关注点，以提高访谈效率。

非常感谢您在百忙之中阅读该提纲并接受我们的访谈。

一、访谈内容说明为完成xx天然气股份有限公司内控体系建设项目的流程梳理工作，项目组需要对xx天然气股份有限公司安全与环境监察部的部门主要职责和管理现状进行了解。

本次访谈的期望是进一步完善安全质量环保管理相关的业务框架、明确流程责任人，为项目后续工作的开展奠定基础。

计划访谈时间为40分钟。

参加访谈人员为项目工作小组。

本项目不包含任何审计或检查目的，而是协助各业务责任部门和责任人完成相关业务流程的梳理、现状评价和持续改进工作。

二、基本背景介绍1.根据xx天然气股份有限公司的《公司岗位设置说明书(试行)》，我们了解到安全与环境监察部的主要职责为负责公司安全生产规划制定、环境保护规划制定、线路中长期总体规划制定；负责公司年度安全生产工作计划制定、年度环境保护工作计划制定、年度管道维护和维修计划制定；负责公司消防管理、动火和动土管理、安全生产标准化管理、安全生产事故隐患排查治理、重大危险源管理；负责公司环境与健康体系制定与实施等请结合以上部门主要职责，简要介绍一下安全与环境监察部的部门架构、职责分工以及定岗定员等情况。

三、陕天然气安全与环境监察部概况2.请您从公司安全与环境监察部相关业务管理实际出发，谈谈公司安全质量环保相关业务内容都有哪些？这些业务内容涉及到的具体流程有哪些？我们应该向哪位领导或同事访谈才能了解到这些具体的流程内容？3.从风险防范和内部控制体系建设及公司整体管理工作出发，您觉得公司在安全质量环保工作中是否存在一些诸如执行流程不清晰、跨部门工作接口不顺畅等管理挑战？如果存在的话，主要有哪些？这些挑战来源于哪里？4.您觉得从安全与环境监察部目前的职能设置，人员配置或资源投入等状况来看，存在哪些管理风险或需要提升改进的地方？针对这些问题您觉得需要从哪些方面着手？5.作为安全与环境监察部负责人，您觉得xx天然气股份有限公司安全质量环保应该包括哪些内容？目标定位是什么？当前的管理状况与未来目标之间差异主要表现在哪些方面？四、其他6.请您从安全质量环保角度出发,谈谈对xx天然气股份有限公司建设并推动内控管理体系有哪些期望或者建议?您觉得如何才能有效地推行内部控制管理工作？以上问题仅作为访谈的概要，我们将在访谈中认真倾听、记录，并与您进行适当讨论。

5、公司优势和劣势有哪些？您认为达到理想的状态，公司应该拥有哪些方面的能力？
6、您认为公司的行业地位是什么样的？请列举您认为在行业内的成功者，他们成功的主要原因，标志是什么？
二、组织架构业务流程
1、目前公司的组织结构、岗位设置是否合理？试评价它的效率。是否支持公司的长期发展战略？
2、如组织结构不合理，这些问题主要表现是什么？这些问题对公司发展、对满足客户需要产生了什么样的影响？
南海发展高层管理人员访谈提纲
被访人
职务
联系电话
手机
一、公司战略
1、请简要描述公司当前发展战略。您认为该如何确定公司中长期发展战略和短期经营目标？
2、您认为公司的发展方向是什么？公司未来的市场定位和业务组合应该是什些？
4、您认为公司主要业务和竞争优势是什么？公司目前所处行业，机会与制约因素有哪些？
3、您认为公司需要怎样的组织架构？
4、您主管哪些部门，主管部门的主要职责？组织的指挥权限是否清晰？
5、公司内是否有一个业务多头请示、多头管理的情况，是否存在事情无人管、无人做的情况？请举例。
6、公司的组织层级与管理幅度的是否合理，存在的问题？
7、公司的人力资源、特别是中层管理的状况与组织结构的要求相适应吗？
5、您如何评价公司目前的公司管理体系？
6、公司的领导者和下属，员工和员工之间是一个什么样的关系？
7、您认为公司领导者和下属，员工和员工之间的沟通是否通畅？
四、其它
1、管理团队的建设，管理人才的选择？
2、对于企业未来发展的构想和建议。
3、工作中最大的困难是什么？如何解决这些困难有什么建议？
4、对本次咨询项目有什么希望和要求?
8、请谈谈贵公司的企业文化对组织运行产生了什么样的影响？

访谈提纲一、时间：12月5日8：00－12：00、14：00－17：30二、访谈人员：刘方、李希平、张晓辉、张丽君三、访谈部门：（一）品质部业务科（完成）1、品质检验的管理主要包括哪些方面的内容？品质管理的流程？2、内部质量异议处理主要包括哪些物资？3、月、季、年度质量报表的制定流程。

（二）品质部物理检验室（完成）1、耐火材料及铁合金的物理检验流程，2、耐火材料及铁合金的与供应商的质量异议处理，你部门是否参与，如参与，主要处理哪些方面的工作？3、耐火材料及铁合金的内部异议质量处理流程4、产成品及半成品的物理检验流程5、产成品及半成品的内部质量异议处理，你部门是否参与，如参与，主要处理哪些方面的工作？（三）品质部化学分析二室（完成）1、采购煤焦的化学分析检验流程2、煤焦与供应商的异议处理流程3、煤焦的内部异议处理流程4、内部煤焦的化学分析检验流程5、内部煤焦的质量异议处理流程（四）品质部化学分析一室（完成）1、耐火材料、铁合金的化学分析流程2、耐火材料、铁合金与供应商的质量异议处理流程3、耐火材料、铁合金的内部质量异议处理流程4、其它半成品的化学分析流程5、其它半成品的内部质量异议处理（五）品质部炼钢检测站1、一炼钢半成品的检验流程2、三炼钢半成品的检验流程3、废钢等级判定流程4、质量异议处理流程5、产品质量报表制定流程以上流程中传入的表单有哪些；整个流程涉及到哪些岗位，产生哪些表单，由哪些部门及岗位审核，是否需要存档；要登记哪些台帐；表单要传送到哪些部门及岗位，判定合格的依据，质量异议处理的依据。

所有涉及到的数据及表单是通过CIMS系统还是人工传递的。

（六）被访者的姓名及通讯方式美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

管理问题访谈提纲
1运营管理
a)您认为，目前是否存在潜亏/潜盈？主要原因是什么？
b)业务流程是否顺畅？
c)对价格控制的看法
d)对降低成本的看法
e)完成破产改制后的矿山企业的运作，有哪些改善？还有哪些方面可以进一
步改善？
f)与私人采矿企业相比，我们的运营管理上有哪些优势？那些劣势？私人企
业的优势是否能在未来成为我们的运营特点之一？
2技术
a)工艺过程是怎么样的？目前的技术工艺比较其他盈利性较好的同行业企如
何？
b)矿山的持续开采，正常的开发投入情况如何？是否还需要其它方面大力投
入改造吗（选矿设备）？这些投入是解决未来开采的问题？还是解决提高
现有开采效率的问题？
c)在产品开发、工艺开发等方面的技术投入情况如何？对技术人才的吸引力
主要表现在哪些方面？
d)技术上目前和行业内先进企业相比有那些优势和差距？近阶段有什么发展
机会？
3组织及人力资源
a)本公司与江钨集团之间的管理关系是怎么样的？您觉得授权体系是否充
分、适度？对未来的管理构架有何建议？
b)本公司内部在管理决策方面的授权体系是否明确？公司中高层管理人员的
工作积极性如何？基层管理人员的积极性如何？汇报关系是否明确？职位
描述是否明确？权限体系是否明确？
c)人力资源成本是不是最大的包袱？
d)在日常管理中遇见的常见组织问题和人力资源问题？
e)对目前的薪资结构和激励体系有何看法？
4其它
a)江钨（本企业）近年内进行过哪些重大改革？效果如何？为什么？
b)请您给未来中钨第一把手提一条建议（需要解决的最关键的一个问题）。