中信国安：2010年度独立董事述职报告(傅亮) 2011-02-28

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事2010年度述职报告

上海汉得信息技术股份有限公司

独立董事2010年度述职报告

作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010

年本人依据有关法律法规及公司《独立董事议事规则》的规定，谨慎、认真地行

使公司所赋予独立董事的权利。现就本人2010年度履行职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2010年自本人任职独立董事以来未召开董事会会议、股东大会。

二、发表独立意见的情况

2010年自本人任职独立董事以来未发表独立意见。

三、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作

1、作为公司独立董事，本人任职以来对2010年度公司生产经营、财务管理、

关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资

料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相

关意见。

2、自本人任职独立董事以来，努力加强自身学习，了解掌握相关法律法规

和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权

益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思

想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

四、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人在2010年度履行职责的情况汇报，本人认为，2010年度自本人

任职独立董事以来，公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立

董事独立性的情况发生。2011年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事2010年度述职报告

强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立

董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

上海汉得信息技术股份有限公司

独立董事：刘维

二〇一一年三月十八日

江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2010年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、2010年度出席公司董事会会议情况 2010年度，公司共召开董事会8次，股东大会3次。本人应出席董事会会议8次，实际出席8次，出席股东大会3次，对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。公司在2010年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。本人勤勉尽责地履行职务，与公司经营管理层保持了充分的沟通。在董事会会议上，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到积极作用。 二、发表独立董事意见情况 参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为拟上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都是正确合法，期间共发表独立董事意见1次： 对公司第一届董事会第十二次会议的《江苏通达动力科技股份有限公司最近三年及一期关联交易公允报告的议案》发表独立意见。 三、现场检查情况 作为拟上市公司独立董事，参照上市公司的要求，本人严格履行独立董事职务，对于需经董事审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论。报告期内，对公司生产、经营、管理、内部控制

等情况，尤其是财务、审计方面详实听取相关人员汇报，通过电话、邮件等各种方式不定期了解公司经营状况，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 1、持续关注公司上市过程中的一系列工作，对保荐机构的推荐工作和招股说明书的披露进行有效的监督和核查。公司严格按照《公司法》等法律、中国证监会的相关法规进行招股信息披露，做到招股信息披露真实、准确、及时、完整、公平。 2、加强自身学习，提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。 五、其他工作情况 1、不存在提议召开董事会的情况； 2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 2011 年，随着公司在深圳证券交易所的成功上市，本人将继续认真履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董事会会议和履行各项职责，利用已学专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，特别在财务、审计环节，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。 六、联系方式 电子邮箱：ffengli@ 签名： 独立董事：傅丰礼 2011年6月2日

浙江海亮股份有限公司独立董事2010年度述职报告 （蒋开喜） 经浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2010年9月30日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，本人成为公司第四届董事会的独立董事。任职以来本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的作用。现将2010年度的工作情况简要汇报如下： 一、参会情况 2010年度，本人尽职尽责，依法审慎行使表决权，认真履行独立董事的职责。任职期间会议召开及出席情况如下： 独立董事 应出席董事会会议次数 出席董事会会议的情况 召开股东大会次数 出席股东大会次数 亲自出席 委托出席 缺席 蒋开喜 2 2 1 1 我对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。 二、发表独立意见的情况 2010年9月30日，在第四届董事会第一次会议上，发表了《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 三、参与公司治理和经营情况现场调查 任职期间，凡涉及公司董事会审议决策的重大事项，我都积极参与、认真做好事前沟通并发表意见，并对公司经营及项目开发情况进行实地调研。。 1、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了认真的核查，积极、有效的履行了自己的职责。 2、我利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司 管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用。 3、利用多种机会多次到公司实地访问调查，与公司管理层进行访谈，在公司实地工作和调查工作时间为5天。 四、保护中小股东合法权益方面所做的工作 1、对公司信息披露工作的监督。 2010年，我严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2010年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。 2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。 2010年，我严格按照有关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作规则》的规定勤勉尽责，按时亲自参加公司董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司对外担保、关联交易、募集资金使用、重大投资等事项上发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。我还按照相关规定，在上市公司2010年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。 四、其他工作情况 1、无提议召开董事会的情况； 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 五、不断加强学习，提高履行职责的能力 在日常工作中，我自觉学习相关专业知识，特别是证监会和交易所的相关制度与规范性文件，每次公布后都能及时学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以增强 履行职责和保护广大投资者利益的意识，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。 六、联系方式 蒋开喜：jiangkx@ 2011年，本人将继续加强学习，积极参加培训，发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，竭尽全力为公司和广大投资者服务。感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持，谢谢！ 独立董事：蒋开喜 二○一一年四月二十一日

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2010年独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

作为福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”的独立董事,2010年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2010年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实发挥独立董事的作用,维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。现将2010年的工作情况汇报如下:

一、出席会议情况

2010年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2010年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,因此2010年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2010年度,本人出席董事会会议情况如下:2010年度,公司召开了董事会会议5次,本人亲自出席了5次会议(其中三届十一次董事会以通讯方式表决,没有缺席会议的情况。对各次董事会会议审议的相关议案,本着诚信负责的原则,经过客观慎重的考虑,对各项议案及其它事项没有提出异议,均投了赞成票,没有投反对票和弃权票的情况。

二、发表独立意见的情况

(一在2010年4月10日召开的公司三届九次董事会会议上,本人发表了如下独立意见:

1、对公司累计和当期对外担保和资金占用情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发(200356号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实,相关说明及独立意见如下:

(1截止报告期末(2009年12月31日,公司尚未履行完毕的担保情况如下:

(2截止报告期末,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保为0。