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太平洋2009年度股东大会决议公告

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证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2010-013
太平洋证券股份有限公司
太平洋证券股份有限公司
2009年度年度股东大会股东大会股东大会决议公告决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
重要内容提示：：
●本次会议无否决或修改议案的情况
●本次会议无新议案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况
公司2009年度股东大会（以下简称“股东大会”）于2010年5月18日在云
南省安宁市温泉心景花园酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公
司董事长郑亚南先生主持会议，出席本次会议的股东及授权委托出席的股东共9
人，所代表的股份数为770,324,154股，占总股本的51.24%，其中有限售条件
的股份数为769,011,649股，无限售条件的股份数为1,312,505股，符合《公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有效。公司部
分董事、监事、相关高级管理人员及北京市德恒律师事务所的见证律师列席了会
议。

二、议案审议议案审议及表决及表决及表决情况情况情况
本次会议逐项审议了提交议案，并以记名投票表决方式进行了现场表决。大
会审议表决结果如下：
1、审议通过了2009年度董事会工作报告
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了2009年度监事会工作报告
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
2

议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了2009年度独立董事述职报告
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了2009年度财务决算报告
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了2009年度利润分配方案
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润
405,349,358.87元。
根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》，公司在
提取法定公积金、准备金后可以向投资者分配。因为公司2008年度净利润为
-645,252,081.94元，根据《公司法》规定，本期净利润不足弥补前期亏损，因
此公司本期不需计提法定公积金和准备金。2009 年12月31日未分配利润为
125,343,336.86元，扣除尚未实现的交易性金融资产公允价值变动收益对净利
润的影响数66,757,583.79元，可供股东分配的利润为58,585,753.07元。
公司2009年度利润分配方案为：以总股本1,503,313,349股为基数向全体
股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。本次现金股利分配后的未分配利润
28,519,486.09元结转下一年度。
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了2009年年度报告及摘要
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度
审计机构的议案
公司续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构，审
计费用56万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东
大会通过之日起计。
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3

8、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案
为了进一步保证独立董事有效行使职权，更好地为公司决策提供专业化支
撑，参照其他上市公司并结合公司的实际状况，由公司一致行动人股东共同提议
将公司独立董事津贴由每年度6万元（税前）调整为12万元（税前）。
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议通过了关于选举公司第二届董事会董事的议案
9.1审议通过了关于选举王连洲先生担任公司第二届董事会独立董事的议
案
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9.2审议通过了关于选举马跃先生担任公司第二届董事会独立董事的议案
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9.3审议通过了关于选举李秉心先生担任公司第二届董事会独立董事的议
案
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9.4审议通过了关于选举郑亚南先生担任公司第二届董事会董事的议案
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9.5审议通过了关于选举周岚先生担任公司第二届董事会董事的议案
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9.6审议通过了关于选举韩铁林先生担任公司第二届董事会董事的议案
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9.7审议通过了关于选举丁吉先生担任公司第二届董事会董事的议案
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4

根据表决结果，下列人员当选公司第二届董事会成员：
非独立董事（4 名）：郑亚南、韩铁林、丁吉、周岚；
独立董事（3 名）：王连洲、马跃、李秉心。
公司第二届董事会董事任期三年，自2010年5月18日至2013年5月18日。
10、关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
10.1审议通过了关于选举王大庆先生担任公司第二届监事会非职工监事的
议案
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
10.2审议通过了关于选举刘岗先生担任公司第二届监事会非职工监事的议
案
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会
议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
根据表决结果，王大庆先生、刘岗先生当选公司第二届监事会非职工监事。
上述两位非职工监事将与经公司职工代表民主选举产生的职工监事共同组成公
司第二届监事会。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市德恒律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见
书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录备查文件目录
1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司2009年度股东大会会议决议；
2、北京市德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告特此公告特此公告。。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十八日

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股东会议案范文

股东会议案范文

股东会议案范文股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。

下面学习啦小编给大家带来股东会议案，供大家参考!各位股东及股东代表:0XX年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20XX】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20XX】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20XX】7号)(该事项详见20XX年6月20日公司披露的《公告》)。

0XX 年月1日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:1、《开封市人府文件》汴[20XX]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为:20XX年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标,自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。

河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。

根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。

否则,将由高发公司与海星高速组成股份公司,并由高发公司控股该项目,具体股权比例另行核定;、《河南高速公路发展有限责任公司文件》豫高司函[20XX]50号《关于停止许可处分河南海星高速公路发展有限公司股权的函》,时间为:0XX年7月12日,主要内容为:按照高发公司与海星集团、海星高速签订的协议:如海星集团不能在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用,则由海星集团和高发公司共同组成大广线开封至通许段高速公路项目法人,并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。

股东大会通知模板

股东大会通知模板

股东大会通知模板【公司名称】股东大会通知尊敬的各位股东：根据《公司法》和本公司章程的规定，为了加强公司治理，保护股东权益，促进公司健康发展，我们定于【日期】在【时间】召开【公司名称】股东大会。

请各位股东按照以下通知的要求积极参与。

一、会议时间和地点1. 会议时间：【日期】【时间】2. 会议地点：【地点】二、会议议程1. 主题一：公司年度报告的审议包括审议和批准公司上一财年度的经营成果和财务状况报告，以及后续的投资和利润分配计划。

2. 主题二：选举董事会成员根据公司章程的规定，进行董事会成员选举工作，并审议已提名董事候选人的情况。

3. 主题三：决定薪酬和福利计划鉴于公司在过去一年取得的出色业绩，董事会将与股东商讨制定合理的薪酬和福利计划，以激励员工继续提高企业竞争力。

4. 主题四：其他事项将讨论与公司重大决策相关的其他任何事项。

三、会议参与方式为了确保会议顺利进行，我们提供以下会议参与方式：1. 到场参会：请各位股东准时到达会议地点参加会议。

请提前安排好您的行程，并确保携带有效证件。

2. 代理参会：如无法亲自到场，可以委托他人作为您的代理出席会议。

请将代理人的身份信息和授权书提前发送至我们的公司邮箱。

3. 在线参会：为了方便远程参与，我们将提供在线会议平台。

请在会议开始前收到会议邀请链接，并按照提示登录参会。

四、会议材料为了确保股东对会议议题有清晰的了解，我们将提供以下会议材料：1. 公司年度报告：该报告将在会议前通过电子邮件方式发送给股东。

2. 董事候选人简介：董事候选人的背景和资历将在会议之前通过电子邮件发送给股东。

请各位股东仔细阅读相关材料，并做好会议准备。

五、会议表决和决议本次股东大会对于会议议程提出的各项决议将通过股东投票进行表决。

每个持股股东将根据其持股比例获得相应的表决权。

一致通过的决议将作为公司的决策，相关事项将依据决议结果执行。

六、会议纪律请所有股东准时参会，并遵守以下会议纪律：1. 尊重他人：请确保在会议期间互相尊重、理性发言。

股东会决议范本

股东会决议范本

股东会决议范本股东会决议范本第一条决议主题本次股东会议主要议题为：_________。

第二条参会名单出席此次股东会议的股东名单请见附件。

第三条决议内容经过全体股东的充分讨论，本次股东会议决定如下：1._______（具体事项）。

2._______（具体事项）。

3._______（具体事项）。

第四条公告发布本次股东会议决议事项于本日起通过公司网站、股票交易所公告栏等多种方式公布并生效。

第五条会议记录本次股东会议的记录由_______（人名）负责，随后存档备查。

以上内容经出席此次股东会议的全体股东一致通过。

附件：参会股东名单名称股份数量出席方式_______ _______ ______________ _______ ______________ _______ ______________ _______ ______________ _______ ______________ _______ ______________ _______ ______________ _______ ______________ _______ ______________ _______ ______________ _______ ______________ _______ ______________ _______ ______________ _______ ______________ _______ _______第一条决议主题本次股东会议主要议题为：公司财务报告和业务发展计划汇报，以及选举公司董事会成员等事项。

第二条参会名单出席此次股东会议的股东名单请见附件。

第三条决议内容1. 关于公司财务报告和业务发展计划汇报。

公司董事长向全体股东汇报公司最近一年的财务状况和业务发展情况，并将该汇报报告作为股东大会的重要文件之一附带给出席股东。

全体股东对公司过去一年所取得的成绩表示肯定，并对公司未来的发展共同展开探讨。

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