计划、目标制定及考核

年度计划、目标制定及考核2 作者: 日期: 3

年度目标的制定、分解及考核办法 —、总则 1、 为保证年度计划、经营管理目标的顺利完成，使其真正成为指导 公司年度生产经营活动的纲领性文件，能够总揽工作全局，规范 其程序，特制订本制度。 2、 集团公司将计划管理贯穿于各项管理之中，用计划管理来指导其 他各项工作。将计划管理与目标管理相结合，与检查考核相结合， 达到每个部门、每个员工每年、每月、每日都有工作目标。通过 每个员工完成当天工作计划，累计完成每个部门乃至整个公司当 月的工作计划。如此日积月累无限循环，将通洲焦化事业做专做 精做强做大。 3、 本考核办法适用全年的考核，有效的保证年度计划、经营管理目 标的完成。 一、制订办法 1、 公司的年度计划是根据公司发展需要，依据各部门提供的大量数 据信息，特别是对公司外部同行业的相关信息进行认真分析、研究后 制定出来的，用于指导公司下一年度的生产经营活动。 2、 集团公司年度计划及经营管理目标，内容包括年度计划完成的主 要经济指标、主要的战略发展目标、主要的管理目标。 3、 主要经济指标和管理目标由企业计划管理处起草。起草过程中充 分征求有关部门的意见。 4

4、 草案起草完后召开专题讨论会，由各部门中层以上干部对草案进 行审议讨论，提出修改意见。 5、 根据讨论会提出的修改意见确定年度的主要经济指标、主要战略 发展目标、主要的管理目标。 6、 计划及目标的制定相应的有考核办法。 二、目标分解 1、 公司的年度计划、经营管理目标确定后，各部门根据公司年度计 划和管理目标中的相关内容，制定出本部门应实现的目标做为年度计 划。 2、 部门根据年度计划和部门实际情况，将年度目标分解到月，即制 定出每个月应完成的部门目标。部门计划需经主管副总批准，各位副 总经理要根据年度目标的相关内容制定出个人年度工作计划并将年 度计划分解到每个月，即制定出每个月的个人工作计划。 4、 部门计划指标要按分工分解到个人， 个人再制定出具体实施计划， 经部门经理审批后执行。 5、 各位副总的个人工作计划中与部门有关的内容应同时分解到部门， 由部门制定出具体的实施计划报主管副总批准后执行。 这一部分计划 内容同样也要落实到部门员工头上，由员工来实施。 6、 各项计划的制定必须考虑周全，对外界变化因素要敏感，有充分 的预见性，把未来可能对整体目标的冲击和不利影响减到最低程度， 即所谓的预测利。 7、 制定计划一定要突出主要目标，避免出现抓小放大的不良现象。 5

8、 计划有先进性，又有可行性，即计划指标不宜过低，不应让各部 门很轻易地完成或超额完成计划。 计划指标也不能过高，否则很难调 动员工的积极性。 9、 制定计划应让全员参与，广泛讨论，集思广益，提高员工的自我 管理意识。 三、实施、考核与奖惩兑现办法 1、 各部门按计划，按时间分解指标时做到前紧后松，凡事向前赶而 不往后拖，留有调整的余地。 2、 保持计划的权威性，确因无法抗拒的因素导致计划无法执行时， 要提前经公司高层或经理办公会审议修改计划指标。否则要如 实按计划指标进行考核。 3、 部门在实施计划时一定要发扬 “锲而不舍，志在必得”的精神， 千方百计克服一切困难，确保各项计划的完成。在计划实施过程中 没有客观，结果就是对工作能力和业绩的最好说明。 4、 在强调计划权威性的同时，也应对计划执行过程中发现的疏漏 内容及时进行修正。还要根据情况的变化对计划进行补充完善。 这种计划的修正、补充完善都要在经理办公会、调度会上讨论 确定后成文下发到有关部门，做为执行考核依据。 5、 为了把计划管理落到实处，必须加强考核力度。即每个月每个部 门的计划完成情况要与部门员工报酬通过考核的方式挂钩， 而每个员 工每天工作目标完成的好坏直接与报酬收入挂钩。 6、 企业计划管理处会不定期抽查，检查，其中包括安全、环保、质 6

量等方面。 7、 用日检查、月考核、年考核的方式引导大家全身心地投入到工作 中去，去追求工作计划目标的完成，也就是追求个人报酬的增加。 8、 公司年度计划中，明确规定公司完成经济指标情况与职工报酬挂 钩方式，形成一种目标激励机制。 9、 公司实行风险抵押金制度以便于提高人员的积极性、工作热情。 （一）兴茂公司部门年度计划及考核 1、 部门年度计划是公司年度计划的分解，应当依据公司发展规划和 年度预算的要求制订完成。 2、 部门年度计划比公司年度计划中相关内容更具体，不仅要有完成 的目标，而且要有完成目标的具体措施、办法等内容。特别是要有完 成的具体时间。 3、 部门年度计划应有团队建设、管理创新、员工培训的内容。 4、 部门年度计划应由部门全体员工共同参与讨论，集思广益，并经 主管副总审批后方可作为部门一年的工作指南。 5、 对部门年度计划的考核要结合部门负责人的业绩考核同时进行， 部门年度计划完成情况直接影响部门负责人年终业绩考核结果。 部门 经理、车间主任对本部门年度工作的完成情况负总责。 6、 对部门年度计划的考核结果，关系到一个部门一年来工作的整体 评价考核一定要准确合理。除了硬指标外，其他指标考核要听取上下 游客户及相关配合部门的意见，考核一定要看清主流，不能因一些枝 节小错影响对一个部门整体工作的评价， 考核要以促进工作，调动员7

工积极性为目的，不以扣分为目的，也不以拉开差距为目的。 7、部门年度计划的考核与部门评比相结合，鼓励先进，鞭策落后。 一、 中高层管理人员年度计划及考核 1、 车间正副主任、部门正副经理及公司执行总经理、畐U总经理每年 都要制定年度的个人工作计划。 2、 中高层个人年度工作计划是公司年度工作计划的分解。因此中高 层个人计划应围绕公司年度计划相关内容展开。 3、 中高层个人计划必须与所领导的部门年度工作计划相衔接，中层 干部的个人计划一般应包含在部门年度工作计划之内。 高层干部的个 人计划不同于部门计划，应有个人的独特内容。 4、 中高层干部的个人年度计划必须具体化、数字化，必须包括个人 培训目标、带团队目标等内容。 5、 中层干部的个人年度计划应在部门内进行讨论，高层干部的个人 年度计划应在经理办公会上讨论通过。 6、 中层干部的个人年度计划需由主管副总审核， 报执行总经理批准； 执行总经理、副总经理的个人年度计划需由总经理审核批准。 7、 中高层干部必须在每年度初向公司作年度个人述职报告，在未经 审议通过时，应当主动辞去本身职务或由公司予以免职。 8、 对中高层干部年度计划的考核，由企业计划管理处参照考核办法 执行。 二、 管理层员工（含工段长）计划制定与考核办法 1、管理层员工的年度计划应突出几个方面的内容 8

(1 )在新的一年里个人素质在哪些方面要有大的提高。 (2 )个人所分管的工作将取得哪些突破。 (3 )本年度个人应完成的主要工作，应达到什么标准和具体要求。 2、 管理员工的年度计划应与部门的年度计划相衔接，员工个人的计 划是部门计划的分解，员工个人计划内容要比部门计划更多。 3、 管理层员工的年度计划要在本部门讨论，并经部门负责人审核把 关，确定成文后个人保存一份，部门负责人保存一份。 4、 为了确保员工个人年度计划的落实，部门负责人要经常督促、提 醒员工去完成个人年度计划，并协调解决员工个人无法解决的困难， 帮助员工完成个人年度计划，中间有重大情况改变可调整个人计划。 5、 对员工个人年度计划的考核，也是对员工一年来工作的评价。应 召开部门专题会议，由部门负责人主持，让员工和服务对象评议。对 计划完成情况进行认真分析，总结经验和不足。通过评议对每个人年 度计划完成情况做出客观的评价。 6、 对工段长个人年度计划的考核由所在车间落实。

(二)兴茂公司月度计划及考核 1、 每月25日前都要向企业计划管理处送交部门月度计划。 2、 各部门按公司月计划的内容开展各项工作。 3、 总管理部检查、督促、考核各部门落实计划的情况。 一、部门月度计划 1、部门月度计划一般是由年计划分解而来。除了分解的硬指标外， 9

还要根据实际工作需要增加新的内容，特别是在完善管理方面每月要 有新的内容。 2、 部门月度计划必须是由部门全体员工共同制定，共同执行。 3、 部门月度计划的实施要靠部门每个员工都能完成个人承担的部门 月度计划的相关内容来实现。 4、 部门月度计划的考核参照月考核办法执行。不仅要考核硬指标的 完成情况，还要看实施计划过程中人员素质有无提高， 管理方面有无 创新。既要看结果也要看过程。企业计划管理处设专人负责对各部门 计划实施情况跟踪检查，征求相关部门的评价意见，在积累第一手资 料的前提下力求考核准确。 5、 部门经理、车间主任对部门月度计划完成情况负总责。对部门月 度计划的考核主要对部门负责人，由总管理部执行。 二、管理人员、工段长以上人员月度计划及考核 1、 管理层员工、工段长应每月 25日前制定出下月的工作计划，主 要根据本职岗位应承担部门月度计划中相关内容而定。 2、 个人月度计划必须围绕部门计划展开，但应有个人独特内容，并 须经主管领导审批。 3、 个人月度计划的实施主要由员工本人承担，但也需要部门内员工 的合作，部门负责人既要给予支持，又要负责督促。 4、 个人月度计划的完成情况是管理层员工当月工作考核的主要内容。 5、 个人计划要依据公司计划、部门计划以及公司有关的规章制度进 行实施。