国际实业：第五届董事会第一次临时会议决议公告 2011-08-12

华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。

二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。

经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。

公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。

经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A25创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2009年8月24日以电子邮件、传真和专人送达形式发出。

公司第六届董事会第一次会议于2009年9月3日上午股东大会结束后在苏州南门东二号4号公司一楼会议室召开。

会议应到董事11名，亲自出席会议的董事10名，独立董事余菁女士授权委托独立董事岳远斌先生出席会议并行使表决权。

全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长曹新彤先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。

1、选举曹新彤先生为公司董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、选举董柏先生为公司副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、选举王军女士为公司副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。

董事会战略委员会组成成员：曹新彤先生、朱志浩先生、顾秦华先生。

召集人：曹新彤先生。

董事会审计委员会组成成员：宋锡武先生、黄鹏先生、顾秦华先生。

召集人：黄鹏先生。

董事会提名与薪酬委员会组成成员：董柏先生、岳远斌先生、余菁女士。

召集人：岳远斌先生。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任公司总经理的议案。

聘任朱志浩先生为公司总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于续聘公司副总经理的议案。

1、经总经理提名，续聘胡增先生为公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、经总经理提名，续聘沈洪洋先生为公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、经总经理提名，续聘周成明先生为公司副总经理。

证券代码：002342 证券简称：巨力索具公告编号：2010-060巨力索具股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第二届董事会第三十八次会议通知于2010年11月10日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2010年11月15日（星期一）上午9:00—11:30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

会议经表决形成决议如下：本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定：1、公司控股股东巨力集团有限公司提名杨建忠、杨建国，公司董事会提名丁强、姚军战、张虹、贾宏先、田阜泽为第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

经审核七位非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述七位非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。

公司独立董事对上述七位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网。

同意提名杨建忠、杨建国、丁强、姚军战、张虹、贾宏先、田阜泽为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、公司董事会提名杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

经审核四位独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述四位独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格的规定。

5.46 18.03 4.13 4.48 15.16 6.64 7.43 4.90 7.25 3.46 2.58 10.68 7.81 5.70 3.50 2.00 18.70 8.35 12.10 13.20 16.22 15.18 14.21 11.83 9.30 27.61 10.50 4.68 8.05 7.45 5.99
19.10 5.34 5.34 9.81 7.30 4.27
7ห้องสมุดไป่ตู้00 12.03
000061.SZ 000061.SZ 000062.SZ 000066.SZ 000066.SZ 000069.SZ 000069.SZ 000070.SZ 000078.SZ 000089.SZ 000090.SZ 000100.SZ 000100.SZ 000100.SZ 000100.SZ 000150.SZ 000150.SZ 000153.SZ 000153.SZ 000156.SZ 000156.SZ 000156.SZ 000157.SZ 000157.SZ 000158.SZ 000159.SZ 000338.SZ 000400.SZ 000400.SZ 000400.SZ 000400.SZ 000401.SZ 000401.SZ 000402.SZ 000402.SZ 000402.SZ 000404.SZ 000404.SZ 000408.SZ 000408.SZ 000408.SZ 000409.SZ 000409.SZ 000410.SZ 000410.SZ 000410.SZ 000413.SZ 000415.SZ 000417.SZ 000418.SZ 000420.SZ 000420.SZ 000422.SZ 000425.SZ
名称 预案公告日 方案进度 平安银行 2007-12-3 停止实施 平安银行 2010-9-15 实施 平安银行 2012-8-16 股东大会通过 平安银行 2009-6-13 实施 万科A 2009-8-27 停止实施 万科A 2006-7-18 实施 万科A 2007-3-20 实施 深振业A 2010-2-3 停止实施 零七股份 2010-5-6 实施 零七股份 2012-10-8 股东大会通过 零七股份 2008-12-4 停止实施 宝利来 2012-3-19 实施 中国宝安 2009-8-26 停止实施 SST华新 2006-8-19 未通过 南玻A 2011-1-19 停止实施 南玻A 2006-9-25 实施 沙河股份 2004-1-16 未通过 深深宝A 2010-8-27 实施 深华发A 2009-11-25 停止实施 长城开发 2007-9-27 停止实施 长城开发 2012-12-19 股东大会通过 深天地A 2009-7-9 停止实施 深天地A 2007-11-24 停止实施 招商地产 2010-4-20 停止实施 招商地产 2008-5-17 实施 招商地产 2007-3-14 实施 飞亚达A 2008-6-3 停止实施 飞亚达A 2010-4-13 实施 深圳能源 2006-8-25 实施 深圳能源 2012-9-28 实施 富奥股份 2012-2-10 实施 新都酒店 2012-12-19 股东大会通过 *ST科健 2008-3-26 停止实施 深大通 2009-7-29 停止实施 中航地产 2009-8-19 停止实施 中航地产 2006-10-24 实施 中航地产 2006-10-24 实施 深纺织A 2009-10-10 实施 深纺织A 2012-10-27 实施 泛海建设 2006-4-12 实施 泛海建设 2010-3-2 停止实施 泛海建设 2008-3-29 未通过 泛海建设 2007-3-16 实施 深天马A 2011-4-8 未通过 深天马A 2010-1-19 未通过 深天马A 2006-7-12 实施 方大集团 2011-10-29 停止实施 方大集团 2009-3-28 实施 方大集团 2012-3-21 未通过 *ST国商 2006-9-15 未通过 辽通化工 2012-7-3 股东大会通过 辽通化工 2007-4-4 实施 中金岭南 2006-5-20 实施