ST甘化：独立董事2009年度述职报告 2010-04-17

2010年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：作为深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2010 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。

现依据《上市公司规范运作指引》的相关规定，向股东大会作述职报告。

一、参会情况报告期内，公司共召开了5 次董事会，其中现场董事会2 次，通讯表决3次，本人全部亲自参加，均投了赞成票。

列席股东大会2次。

作为独立董事，本人在参加董事会前，认真阅读公司提供的会议资料，了解公司整个生产运作和经营情况。

会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论，忠实履行独立董事职责。

二、发表独立意见情况2010年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定发表了独立意见，具体如下：2010年10月25日，在公司第三届董事会第二次临时会议上，对议案《关于深圳信隆实业股份有限公司2010年1-9月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》发表了独立意见，本人认为，公司关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作1、2010 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，现场调研，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

现场工作不少于十个工作日。

3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。

监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

承德大路股份有限公司2010年度独立董事述职报告本人作为承德大路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、《独立董事工作细则》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。

现将2010年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：一、参加会议和投票情况：2010 年度，公司共召开了7次董事会、2 次股东大会。

本人均亲自出席。

在审议董事会议案时，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票。

二、发表独立意见情况2010 年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：1、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见：根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真核查，现就有关问题说明如下：公司没有为控股股东、实际控制人和其他关联方或个人提供担保；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；公司不存在违规担保的情况。

2、关于对会计师出具的非标准审计报告有关情况的说明2010年度，公司财务报告经北京国富浩华会计师事务所有限责任公司审计，出具了带有强调事项段的有保留意见的审计报告，公司独立董事认为《董事会关于会计师出具的非标准审计报告有关情况的说明》符合实际情况，独立董事对此表示认可，但同时要求公司董事会、管理层和财务部门应高度重视并尽快解决审计报告中强调事项段和保留意见所涉及的问题，保护广大中小投资者的切身利益。

3、对公司内部控制自我评价报告的独立意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。

深圳信隆实业股份有限公司独立董事2010年述职报告甘兆胜董事长、各位董事、股东及代表：大家好！我作为深圳信隆实业股份有限公司第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监督管理条例》、《上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等有关法律、法规和规章制度的规定和要求，在2010年的独立董事工作中，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正认真地履行了独立董事的职责，真正做到勤勉尽责。

2010年，我出席了公司要求参加的相关会议，并认真地做了相关的记录，对相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

现将本人履行独立董事职责的工作情况，向董事长及各位股东汇报。

一、2010年出席董事会及股东大会的情况2010年，本人亲自出席参加了公司召开的董事会会议2次，列席临时股东大会3次，通过通讯表决方式参加董事会3次临时会议。

公司在2010年度召开的第三届董事会议、临时会议及股东大会均符合法定程序。

对于公司的重大经营决策事项、交联交易、信息披露和其他重要事项都履行了有关程序，符合相关法规。

因此，我对每次董事会会议审议的议案，所投票均为赞成票。

未提出任何异议。

二、发表独立董事意见情况本人通过通讯表决方式出席了2010年10月25日召开的第三届董事会第二次临时会议，依据公司所提交的会议资料认真审核了《关于深圳信隆实业股份有限公司2010年1-9月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案内容，并发表了独立意见：公司关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

三、保护中小股东合法权益方面所做的工作作为公司的独立董事，2010年，能勤勉努力，尽职尽责，忠实地履行好独立董事的职责。

为了胜任这一工作，真正维护公司利益和保护中小股东合法权益，我对《公司法》《证券法》等法律法规及证监会、深圳证监局、深圳证券交易所下发的文件、通报均认真学习，领会精神，增强自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

福建浔兴拉链科技股份有限公司2009年独立董事述职报告各位股东及股东代表：作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2009年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。

现将2009年的工作情况汇报如下：一、出席会议情况2009年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2009年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2009年度，本人出席董事会会议情况如下：2009年度，公司召开了董事会会议8次，本人亲自出席了7次会议；2009年4月25日，因本人出差在外，无法现场参加于该日召开的三届二次董事会，书面委托独立董事袁新文先生代为出席并表决；没有缺席会议的情况。

对各次董事会会议审议的相关议案，本着诚信负责的原则，经过客观慎重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。

二、发表独立意见的情况（一）在2009年1月6日召开的公司三届一次董事会会议上，本人对《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》发表了如下独立意见：1、公司高级管理人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、上述高级管理人员的工作经历、身体状况及教育背景等符合所需工作岗位的要求，能够履行岗位职责。