SST生化:第五届董事会第十六次会议决议公告 2010-02-11
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证券代码:000403 证券简称:S*ST 生化 公告编号:2010-09
三九宜工生化股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
三九宜工生化股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2010 年2月
1日以电话和邮件方式发出。会议于2010 年2月10日在公司会议室以通讯表决方
式召开,本次会议由公司董事长史跃武先生召集并主持。应参与表决的董事8人,
实际参与表决的董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了以下议案:
一、 关于制定《三九宜工生化股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》
的议案;
二、 关于制定《三九宜工生化股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的
议案;
三、 审议《三九宜工生化股份有限公司董事会专业委员会组成人员调整方
案》
为进一步完善公司治理结构,规范公司内部机构及运作程序,董事会决定对
四个专业委员会的人员作出新的调整,调整如下:
1、提名委员会:由董事原建民先生、独立董事陈树章先生、独立董事张建
华女士组成,原建民任主任委员。
2、战略与发展委员会:由董事史跃武先生、董事原建民先生、独立董事陈
树章先生组成,史跃武任主任委员。
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3、审计委员会:由董事曹正民先生、独立董事张建华女士、独立董事田旺
林先生组成,田旺林任主任委员。
4、薪酬与考核委员会:由董事任彦堂先生、独立董事张建华女士、独立董
事田旺林先生组成,张建华任主任委员。
特此公告。
三九宜工生化股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年二月十日