产品计划与跟踪管理规定

□ 目的 1.为使本公司的产能安排有所依据，适时适量满足客户订单、品质及交期的要求，以保证生产在降低库存、成本，提高效率的情况下使生产有计划地进行，提供业务讯息，并能预定期限内制造适合客户需求的产品，特制定本管理规定。

□ 适用范围 1.本指导书适用于功率器件事业制造部。 2.本指导书适用于与生产相关的其他部门。

□ 名词解释 1.无

□ 参考文件 1.无

□ 制定单位 1. 中环半导体股份有限公司功率器件事业制造部工程管理科。

□ 执行单位 1.中环半导体股份有限公司功率器件事业制造部。 2.生产相关的其他部门。

□ 目录 1. 流程 1.1 审核流程……………………………………………………………（03） 1.2 作业流程……………………………………………………………（03） 1.2.1 作业流程图…………………………………………………（03） 1.2.2 作业流说明书………………………………………………（04） 2. 人员职责 ………………………………………………………………（05） 3. 生产计划的编制与执行 ………………………………………………（06） 3.1 生产计划的内容……………………………………………………（06） 3.2 生产计划的编制……………………………………………………（06） 3.3 生产计划的实施……………………………………………………（06） 3.3.1 实施单位……………………………………………………（06） 3.3.2 实施方式……………………………………………………（07） 3.4生产计划的变更……………………………………………………（08） 3.5生产计划文件和资料的保存………………………………………（08） 1. 流程的定义： 1.1 审核流程: 流程图

1.2 作业流程 1.2.1 作业流程图:

实 施 调 整 协 商 反 馈 总 结 考 核

会 签 审 批 实 施 编制生产计划 客户资讯

讯

接受订单 生产负荷评估

品质交期数量确认 领、 发 料 生产计划安排 生产指示 生 产

是否接受 物料是否够 请购与采购 物料验收入库

Yes

报废 是否需要补投 Yes No Yes

No 入库和出货 是否如期交货 Yes 责任部门给出解释

No 1.2.2 作业流程说明： 1.2.2.1接收订单： 市场部业务人员接受客户订单后，填写，经主管审核后交给综合计划部门人员； 1.2.2.2生产负荷评估： A. 综合计划部门人员应根据做生产计划账目。综合计划主管根据《生产能力负荷表》上所显示的生产能力，组织进行生产能力负荷评估； B. 如评估确认生产能力无问题者，生产控制员、物控员与货仓人员确认物料是否可以满足生产，如不能满足者，填写《物料请购计划表》通知采购人员； C. 采购人员根据《物料请购计划表》询问有关厂商是否能满足交期，得到较为肯定的答复后，将结果回馈给物控人员，由物控员开出请购单，采购人员根据《采购控制程序》进行采购作业； D. 如评估的结果会影响订单交期者，生产计划人员应通知销售部门人员与客户协商，客户同意后，更改订单交期； 1.2.2.3安排生产计划： A. 生产控制员根据《顾客订货清单》的接单状况，依产能负荷预排4周内的《主生产计划表》，以作为生产安排的初步依据； B. 生产控制人员每周应更新《月生产计划表》的资料，作为生产进度控制的依据； C. 生产控制人员依《月生产计划表》排出具体的《周生产计划表》，作为生产执行的依据；

1.2.2.4 生产指示： A. 生产控制员应将《周生产计划表》与《制造通知单》（五联），经工程管理科主管核准后，一联交制造部门准备领料，一联交仓库进行备料，一联交物料控员做账，一联交财务部门，一联自留存档； B. 技术部门根据计划表确认制程条件后，通知制造部门确认OK,可以安排生产，制作科在下线同时打印Runcard。 C. 领发料：制作科线上人员接到《制造通知单》后，在适当的时间，与库房人员沟通协调后，拿《领料单》到库房一齐清点物料，领料确认（晶片）。 D. 生产：制作科应按《周生产计划表》的交期需求进行生产，并根据生产控制的指令对生产进度进行控制； 1.2.2.5 品质、交期、数量确认： A. 生产控制应按《周生产计划表》的数量及交期跟踪生产进度； B. 如生产过程中发现进度落后或有品质异常情况，将影响订单交期或数量时，生产控制主管应协调各有关部门主管进行协商处理，当交期最终不能符合订单要求时，应出具联络单给销售部门，说明原因，销售人员按《订单评审程序》有关规定与客户重新协商变更交期； 1.2.2.6 入库和出货： A. 完成生产后，由品管科人员验收，包装入库； B. 在无异常的情况下，报关人员根据计划自行办理报关手续和船运联络事宜。 C. 如须出货者，由综合计划部开出《出货通知单》，通知库房组有关人员办理出货作业，有关作业参照《产品出货管理程序》； 2. 人员职责： 2.1 市场部： 2.1.1 销售主管：接受客户订单，组织评审及审核，重要订单之协调； 2.1.2 销售业务员：接受客户订单，对订单进行评审，协调订单变更事宜； 2.2 综合计划部： 2.2.1 计划: 负责编制年度生产计划和月份主生产计划； 2.2.2 采购：负责生产物料的采购及交期进度的控制； 2.2.3 库房：负责物料收发等作业及安全库存的控制 2.3 工程管理科： 2.3.1 生产控制主管：负责生产计划安排，生产进度控制及督导生产计划管理作业的 执行。 2.3.2 生产控制：负责生产指示与生产计划管理及生产进度控制的执行，且负责出货 作业的具体的生产排成和进度控制；主生产计划的排程，日生产计划的制定， 协调，召开生产会议； 2.3.3 生产调度：负责生产进度的跟踪； 2.4 技术部： 2.4.1 器件技术科：负责生产流程条件的确定、异常lot的处理； 2.4.2 工艺技术科：负责在线工艺的异常处理和生产能力的计算； 2.5 制作科： 2.5.1 Shift leader：负责生产计划的具体实施，遇到异常状况及时与调度进行沟通，向生产控制人员汇报； 2.5.2 生产管理组：负责Cassette、BOX、真空吸笔、工作桌，防酸用具等辅助资财 的数量控制，及制造部人力的控制； 3．生产计划的编制与执行: 3.1生产计划的内容: 3.1.1产品的类型、产品品种、出货量、出货日期； 3.2生产计划的编制： 3.2.1年度生产计划： “年度生产计划”由综合计划部根据公司年度的预算经营目标、市场需求预测制订出公司全年的生产计划； 3.2.2月度生产计划： 综合计划部在每月20号前根据订单，结合FAB 的产能状况制定下个月的主生产计划（MPS），并预测未来两个月的生产计划。次月生产计划经制造部等相关部门确认OK,经综合计划部长签名后，发行。生产控制组在当月30日前将已审批的下月生产计划分发到各相关部门； 3.3生产计划的实施: 3.3.1 实施单位： 3.3.1.1 生产计划的实施由生产控制负责具体安排、协调，生产制作科负责计划的实施，生产调度负责进度的追踪； 3.3.1.2 制作科和仓库在收到生产计划后，要严格按照生产计划做好生产和物料的准备工作，若发生人力不足或物料可能会发生短缺，应立刻通知相关部门并采取补救措施 3.3.2 实施方式： 3.3.2.1 在线调度追踪方式： 工程管理科以“月份产品生产计划”为依据，负责检查执行情况，协调解决执行过程中出现的各种问题，确定完成如下工作： A. 组织生产前的准备工作的核定（人力、产能、物料、辅助用品）； B. 控制生产进度，衔接在制品的储备，以及优先级的管控，抓好产 品配置,均衡生产，保证生产顺畅，确保生产计划的完成； C. 调度员搞好调度巡查和现场指挥； D. 各个科根据工程管理科下发的计划、指令，及时传达到本组责任人； E. ShiftLeader 负责执行工程管理科生产调度组的安排，掌握本班在制品的生 产状况，代表本班搞好与相关部门的衔接与联系； 3.3.2.2 报表汇报方式： Shift Leader、生产调度每日应整理出生产日报、异常报告并在8:30前以mail的形式发送给生产控制组、科长及制造部部长，技术及设备相关人员，以便掌握实际生产进度、生产线状况及对资料存档； A. Summary 各区状况，及目前的需求； B. 汇总所有重要机台的状况； C. 对表现较差的机台给出合理的解释； D. 对线上的异常状况给出解释； E. 汇报线上SHR/HR的状况； 3.3.2.3 生产会议方式： A. 组织者:工程管理科生产控制； B. 频率： 每日四次生产会议，两次内部会议，两次事业部的会议； C. 出席者：值班GL、SL、调度、控制、制作科科长、工程管理科科长 制造部部长； D. 内容：在每日的生产会议上，由SL、生产调度汇报生产线生产状况，生产控制Review相关部门，并提出生产需求,并布置以下生产任务： ① 总结上月/当周/当天的生产状况，汇报计划的完成状况及存 在问题； ② 布置下月/当周/当天的生产任务； ③ Check生产计划的实施； ④ 调生产计划中出现的问题；

3.4生产计划的变更： 3.4.1客户要求变更： 综合计划部根据市场部提供的客户变更需求信息，通知工程管理科。生产计划员根据产能情况调整对当月生产计划作相应的更改，并下达的“生产计划变更通知单”通知各相关部门； 3.4.2客观原因变更： 如因客观原因（如供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等原因）影响生产计划完成时，相关部门必须提前以mail或书面形式通知工程管理科、制作科，综合计划部、市场部、人力资源部由市场部及时与顾客进行沟通、协商； 3.5生产计划文件和资料的保存： 有关生产计划的文件资料按“文件控制程序”执行。